工具10：公司常用管理制度匯編

xxx 第一 行政管理制 第一 文件管理制 第二 檔案管理制 第三 印章使用管理規(guī) 第四 證照管理制 第五 證明函管理制 第六 會議管理制 第七 物資管理規(guī) 第八 公司車輛管理規(guī) 第九 考勤管理制 第十 出差管理制 第十一 通訊費用管理制 第十二 非工程采購及收貨管理制 第十三 庫房管理辦 第二 人力資源管理制 第一 總 第二 錄 第三 員工管 第四 薪酬及福 第五 休 第六 保密管理規(guī) 第七 員工培 第八 獎 第九 處 第十 附 附：培訓(xùn)制 第一 總 第二 培訓(xùn)管理功 第三 培訓(xùn)工作程 第四 部門培 第五 晉職培 第六 專題培 第七 層級培 第八 培訓(xùn)管 第九 培訓(xùn)檔案管 第十 培訓(xùn)評 第十一 培訓(xùn)紀 第三 財務(wù)管理制 第一 物資管理辦 第二 借款、報銷流程及辦 第四 合同管理辦 附件1:業(yè)務(wù)類合同管理辦 第一 總 第二 業(yè)務(wù)類合同（或協(xié)議）類 第三 標準合 第四 合同審批權(quán) 第五 業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流 第六 業(yè)務(wù)類合同檔案管 附件二：工程合同管理辦 第一 總 第二 合同的簽訂、變更、解除和履 第三 合同檔案管 第五 網(wǎng)絡(luò)運行維護管理辦 第一 總 第二 管理運行維護工作基本制 第三 設(shè)備管 第四 機房管 第五 網(wǎng)管維護管 第六 質(zhì)量管 附件 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護管理記 附件二：IP故障處理流 第一 文件管理制第一 總第二 文件分第三 文件格“xxx；“xxx“xxx（公司其他部門均以“xxxA4第四 收一、收文一律使用《xxx第五 辦第六 發(fā)擬稿人→部門經(jīng)理核準→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備第七 其12123第二 檔案管理制第一 檔案范第二 檔案分類及編123456（1。第三 機要檔1001234512第四 檔案裝第五 保存期檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；4第六 保管部第七 檔案移（2。第八 檔案調(diào)3二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部（。8第九 檔案銷4（5第十 其第三 印章使用管理規(guī)1人?。ㄆ敝蓖? 2，2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總（3，并必須兩人以3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽字后1、印章使用責(zé)任人（簽字人）對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟責(zé)任，給予嚴厲的第四 證照管理制第五 證明函管理制第六 會議管理制123111212345689第七 物資管理規(guī)2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）3第八 公司車輛管理規(guī)11第九 考勤管理制一、考勤時間：上午9:00-12:00 下午13:00-5:301將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標考勤類員工,其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類.作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時到公司簽到.21020％；50％；曠工兩天以上（含兩天505008第十 出差管理制第一 出121第二 補助標1（單位：元/天）第十一 通訊費用管理制通訊工具（手機、傳呼機）2)第十二 非工程采購及收貨管理制二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）12345630第十三 庫房管理辦第一 總13第二 物資運行流12324第三 物資的驗45678第四 物資的發(fā)1256（節(jié)假日除外上午9：00- 下午16：00-此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外8第五 物資的回123456（節(jié)假日除外上午9：00- 下午16：00-第六 物資的盤34（財務(wù)、庫管人員）5678第七 物資的搬1234第八 物資的安12356789101130“1101314第九 庫房的清123第十 考勤制12，9：003244第一 總第二 錄123456781123（表格中○代表擁有參與審批權(quán)限<=3或>3123456、在有關(guān)人事管理制度變動時（含薪資標準12345678913457第三 員工管第四 薪酬及福12、政策（公司的薪酬結(jié)構(gòu)金額（人民幣元=A÷12－==H×I－=H＋1000－22第五 休1231～3915已享受/未享受當年年假的員工，如未能為公司完成整年服務(wù)而離職，其多/未用的107023411280%計發(fā)。1-31-350%4-760%870%1主管部門經(jīng)理責(zé)任（在其下屬員工長期休病假期間202332532310251012115（探視直系親屬371家屬去世假期 21215315（須有相應(yīng)證明460%5420第六 保密管理規(guī)12357第七 員工培第八 獎12200030005000150530%。第九 處1、經(jīng)濟處罰：a:罰 b:降工2、紀律處罰：a:警 b:降3、行政處罰：a:解 b:除第十 附第一 總457第二 培訓(xùn)管理功12第三 培訓(xùn)工作程一、新員工進入 ，培養(yǎng)共同的價345第四 部門培12345第五 晉職培1234第六 專題培1234567、信息傳播（包括演講、談判、咨詢、主持會議等89第七 層級培12341234第八 培訓(xùn)管14第九 培訓(xùn)檔案管第十 培訓(xùn)評第十一 培訓(xùn)紀第一 物資管理辦第一 總 第二 物資分 （一）（二）2000（三）（四）第三 物資采購管 第四 物資入庫管 第五 物資領(lǐng)用管第九條 任何物資的領(lǐng)用，領(lǐng)用人均應(yīng)填寫一式三聯(lián)出庫單(或領(lǐng)料單)并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)準。出庫單一聯(lián)存領(lǐng)用部門，一聯(lián)用于財務(wù)部門的帳務(wù)處理，一聯(lián)作為庫管員記帳的依據(jù)。 第十二 辦公用品的領(lǐng)用應(yīng)按公司辦公用品標準定時定量發(fā)放(詳見公司辦公用品管理規(guī)定第十三條 庫管員發(fā)放固定資產(chǎn)類物資及重要辦公用品，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計算機、軟件、通訊備、交通器材、辦公家具等，應(yīng)設(shè)置部門或個人實物領(lǐng)用帳戶（保管卡，由使用部門負責(zé)人及使用個人簽字共同簽字，并由使用人承擔物資使用保管責(zé)任；無法確定使用責(zé)任人的，由使用部門負責(zé)人承擔物資使用保管責(zé)任。第六 物資使用管第十四條 物資領(lǐng)用(使用)者應(yīng)根據(jù)物資特性，保管好物資，不致?lián)p壞或丟失，更不得浪費領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫單或廢舊物品回收單。 第七 物資盤存管 第十七條 每年12月25日前公司行政部及財務(wù)部門應(yīng)共同對公司所屬物資進行一次年終存，對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進行一次全面清查，并將相關(guān)情況據(jù)實呈報公司總經(jīng)理，以作出相應(yīng)的物資處理決定，并報財務(wù)作相應(yīng)的帳務(wù)處理。第八 物資管理獎懲規(guī) ， 第九 附 第二 借款、報銷流程及辦#???????????????????T?????D?????????##??????????????????????#?????#????????????#??????T????????#?????????????#???????T???????????????????????二、報銷：1□□□ □□□□ □□□ VOIP□□□□□□□3#□□□□□□□□□□3#□□□□ □□□□□# □□□□□□□##Ｈ□□□ □□□ □□□□ □□□□ 3□□□□□□□□ □□□□□□□"□□□□□#□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ AM9：00-PM1：00-AM9：00-報銷時間 周AM9：00-PM1：00-AM9：00-PM1：00-第一 總第一條為了加強公司合同管理，規(guī)范和完善公司各類合同的訂立、履行程序，避免合同漏第二條公司以及各職能部門代表公司簽訂購銷、網(wǎng)絡(luò)接入及服務(wù)、財產(chǎn)租賃、房屋買賣、土第三條第二 合同的簽訂、變更、解除和履第一條第二條公司的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對外簽訂合同，被授權(quán)人對外簽第三條第四條不同 銷項存 授權(quán)范圍 主管副總經(jīng)不同 銷項存要約（總經(jīng)理 同 授權(quán)人合同洽 合同草 財務(wù)會計律師審 修改合 總經(jīng) 簽訂合 存檔 見重寬發(fā)[2001]0804號“關(guān)于實施招投標管理的通知）10（含 業(yè)務(wù)類合同及工程施工類合同（指使用公司標準范本之業(yè)務(wù)類合同、工程施工合同）1)2)為準，并作為本辦法的附件。第六 簽訂合同應(yīng)盡量使用國家有關(guān)機關(guān)公布的合同范本第七 簽訂合同應(yīng)使用公司合同專用章或公司公章，部門印章及其它印章不得用于簽訂第八 加蓋合同專用章時應(yīng)審查下列內(nèi)容（一 合同經(jīng)辦人員是否超越權(quán)限（二） （四 對方當事人是否具備簽約資格和簽約能力（五 合同是否具備法律規(guī)定的主要條款，合同內(nèi)容是否完備、合法 第九條 重大合同和其它需要加蓋公司公章的合同必須經(jīng)過法律顧問的審查，其他合同各門必須采用經(jīng)律師審閱后的標準合同格式（如：寬帶業(yè)務(wù)標準合同、工程施工標準合同等，如對標準合同的重要內(nèi)容有所修改，也必須經(jīng)律師審閱后方可簽訂。第十 任何人不得在空白合同上加蓋合同專用章或公司公章 （一） 簽訂合同前應(yīng)對對方的資金、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量和信譽等情況進必要的調(diào)查了解，并可要求對方出示或提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證、銀行帳號等有關(guān)證明文件或信息，必要時可要求對方提供擔保。（二 在簽訂合同時，應(yīng)查驗對方簽約人員的《法定代表人身份證明書》 重慶市XX區(qū)“如果在合同履行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)向重慶市仲裁委員會申請仲 第三 合同檔案管第一 除勞動合同和財務(wù)合同外，其他合同一律由總經(jīng)辦保管 第三條 簽訂任何有款項往來的合同，應(yīng)保證公司至少有兩份原件，一份由總經(jīng)辦存檔，份由財務(wù)會計部作付款憑據(jù)。其它合同由總經(jīng)辦保留原件，簽訂合同部門均應(yīng)保留一份復(fù)印件備查。 第六 各部門應(yīng)建立本部門的合同檔案，記錄合同的簽訂、履行情況第四 合同糾紛處第一條 合同履行中若產(chǎn)生糾紛，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及律師匯報，采取必要的措施，并根實際情況決定是否聘請律師，通過法律途徑解決，其間的往來函件，必須經(jīng)過律師的審閱。第五 獎懲及附 第二 違反本辦法有關(guān)規(guī)定，給公司造成損失的，總經(jīng)辦將依據(jù)損失大小報請公司領(lǐng)導(dǎo) 第四 本辦法自公布之日起施行，由總經(jīng)辦負責(zé)修改或解釋附件1:業(yè)務(wù)類合同管理辦法第一 總第二 業(yè)務(wù)類合同（或協(xié)議）類公司的業(yè)務(wù)類合同（或協(xié)議）IDC（如主機托管合同、虛擬主機合同、空間租用合同等網(wǎng)站類合同（如主頁制作合同等第三 標準合第四 合同審批權(quán)20%、A5%；500A1000點、B40005%（5%；2（2；33005%10%（含10%；4（4；350015%；6（6；3100015%；63100080%。20%第五 業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流第六 業(yè)務(wù)類合同檔案管第一 合同存第二 合同調(diào)第一 總 第二 合同的簽訂、變更、解除和履第一 簽訂、變更、解除合同，均應(yīng)采用書面形式 第四 合同簽訂程序12341234xxx5xxx6712345PVC612345xxx6710（含第六 簽訂合同應(yīng)盡量使用國家有關(guān)機關(guān)公布的合同范本 ； 第九條合同簽訂之后履行之前，如果有證據(jù)證明對方完全沒有履行能力或根本不準備履行合同，第十一條合同簽訂后以及履行過程中，根據(jù)需要按約定或法定條件可以提出變更或解除合同，變第三 合同檔案管第一條所有工程合同我方應(yīng)持有至少兩份合同原件，一份由總經(jīng)辦保管，一份交會計部，工程第二條合同檔案除包括合同的正文及附件外，還包括與合同事宜有關(guān)的來往信函、電話記錄、第三條簽訂任何有款項往來的合同，應(yīng)保證公司至少有兩份原件，一份由總經(jīng)辦存檔，一份由會計部作付款憑據(jù)。其它合同由總經(jīng)辦保留原件，簽訂合同部門均應(yīng)保留一份復(fù)印件第一 總xxx1務(wù)、PPPOEVPNIP第2條 1第3條 2第4條 第5條 第6條 第7條 第8 網(wǎng)絡(luò)管理運行維護的崗位設(shè)2、網(wǎng)絡(luò)配置維護崗位---網(wǎng)絡(luò)工程師（配置和業(yè)務(wù)相結(jié)合的模式負責(zé)配置（及時按要求開放、關(guān)閉用戶業(yè)務(wù)和用戶數(shù)據(jù)修改）3、運行監(jiān)視崗位（網(wǎng)絡(luò)管理工程師第9 各崗位人員主要職責(zé)如下123（配置和業(yè)務(wù)相結(jié)合的模式5IPIPBRAS IP接入系統(tǒng)主機工程師器、BRASIP第二 維護作業(yè)制第10 網(wǎng)絡(luò)安全制第11條 第三 值班與交接班制第12 機房值班制1、機房必須實行242、值班人員應(yīng)按規(guī)定時間上下班，非經(jīng)批準不得調(diào)換班次和離開崗位，值班時嚴禁3、值班人員應(yīng)堅守崗位、隨時留意設(shè)備有無異常告警、異味和異聲，若發(fā)現(xiàn)不正常4、遵守障礙處理的規(guī)定，準確、迅速地處理障礙，及時上報、傳報和校對，不得借5678、不得任意瞬間中斷電路。9第13條 12 125678第15條 2416條在交接班時所發(fā)現(xiàn)的問題均應(yīng)記入交接班記錄本內(nèi)，并由交接雙方簽字。交接班時發(fā)生第四 維護作業(yè)計 第五 機房設(shè)備維護責(zé)任 第21 包機制12、要精心維護，定期檢查，出現(xiàn)故障及時上報、記錄（內(nèi)）3第六 故障處理制第22 建立日常維護工作匯報制度，如發(fā)現(xiàn)重大故障，應(yīng)立即逐級向上級匯報23條定期召開質(zhì)量分析會，遇到較大故障應(yīng)及時召開質(zhì)量分析會。經(jīng)常組織技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，24123第25 對下述情況應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并逐級向上匯報至公司總經(jīng)16364626條重大障礙處理完畢后，三日內(nèi)寫出書面專題報告，將故障的現(xiàn)象、原因、處理過程、經(jīng)第七 技術(shù)檔案和原始記錄的管理制 第28 檔案和資料項目如下123456789 1 值班日志2 交接班本3 障礙記錄和質(zhì)量統(tǒng)計分析資料4 作業(yè)計劃5 測試記錄及電路電氣特性記錄6 配線資料7 設(shè)備搬遷、更新的有關(guān)資料和測試記錄8 現(xiàn)有機器設(shè)備和主要測試儀器機歷卡9 工作記錄和其他原始記錄第30 機房在工作上必要的其他資料項目如下1、2、3、4、5、各節(jié)點機房、鏈路提供商、鏈路經(jīng)過的關(guān)鍵站點和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系方式表。 1、2、不得隨意帶出機房，如確因需要臨時借出時，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，由值班人員登3、4、設(shè)備調(diào)動時，原隨機的技術(shù)資料應(yīng)隨機轉(zhuǎn)移，使用過程中建立的資料，可擇其第32條凡公司規(guī)定的維護報表、定期測試記錄、質(zhì)量分析報表、值班記錄和其他原始記錄等，第八節(jié)安全保密制度第33 安全規(guī)定UPS第34條保密規(guī)定：1、未經(jīng)批準不得將有關(guān)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)組織、電路開放等機密資料抄錄、復(fù)制2、凡外部人員進入機房必須有上級有關(guān)部門的批準證明，履行入室登記手續(xù)，并由 第35條 第36條 第37 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理應(yīng)嚴格遵循下列原則1234、各有關(guān)人員應(yīng)該相互配合協(xié)作，嚴格執(zhí)行本規(guī)程規(guī)定的設(shè)備維護操作指示。第38條 1IP2、結(jié)構(gòu)完整，部件、備品（備盤）34第二節(jié)設(shè)備的日常管理第39 設(shè)備的調(diào)撥、停用、報廢、拆除、轉(zhuǎn)讓等應(yīng)經(jīng)公司批準方可進行第40 待用設(shè)備及備用盤、附屬器件、技術(shù)檔案、資料和原始記錄均應(yīng)完整無缺第41條 第三節(jié)設(shè)備的更新第42 設(shè)備更新的條件1（已超過設(shè)計使用年限），性能嚴重下降，經(jīng)常接觸不良或多次23第43條 第44條 第一 機房環(huán)第45 機房環(huán)境要12第46 機房環(huán)境維12即時向救護部門申請救助：公司領(lǐng)導(dǎo)、火警-119、匪警-第二 機房日常運行維護管第47 對機房設(shè)備維護的要123、各種通信設(shè)備外殼，應(yīng)良好接地。使用220伏及其以上交流電源工作時，必須注 137第三 主機系統(tǒng)管第49條 “主機系統(tǒng)管理”的目的是保證xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的主機正常運行和各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的高效運作，確保網(wǎng)絡(luò)安全，提高xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量。 3 CPU利用4 硬盤空5 進程狀6 日志檢7 網(wǎng)絡(luò)接口狀8 TCP端口使能狀9 UDP端口使能狀10、安全狀態(tài)501UNIX2UNIX主機的超級用戶口令由“安全管理員”掌握，所51條用戶賬號管理1、UNIX主機上的用戶賬號（包括超級口令和用戶口令）應(yīng)由“安全管理員”掌握，其中超級用戶的口令(“su”口令)以硬拷貝的形式在部門負責(zé)人處存檔4、主機賬號的Description域不得為空，要寫明賬號所有者的身份﹑姓名。第52條 第53 系統(tǒng)服務(wù)程序的管110：002：004：00（如：SENDMAIL/POP3/radiusd）的資源占用率（CPU/MEMERY）,并做記錄。每周/每月統(tǒng)依據(jù)。24：30log（以便及早發(fā)345：005DNSDNSserial_numberRadiusNASEmailVhost第54 系統(tǒng)備份管1、Email/Vhost/DNSEmail62、Radius第55條 1、UNIX6（大小寫）﹑符號﹑22log文件，第四 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管第56 網(wǎng)絡(luò)配置管23技術(shù)類型：IP、DWDM4第57條 2故障處理時間MTTA：功能描述功能描述功能描述功能描述NMCSupervisor4第58條 1、網(wǎng)絡(luò)性能管理的目的是：通過規(guī)范、全面的性能管理流程，為網(wǎng)絡(luò)的高效、健2POPLoadBalance（帶寬TrafficCaching3功能描述功能描述功能描述：NMCSupervisor4第59條 列在”/etc/sudoers”掌握“su”log檢查系統(tǒng)產(chǎn)生的“messages”LOG6（大小寫）﹑符號﹑當用戶登錄主機（輸入密碼）2主機賬號的Description 10若需要用超級用戶的權(quán)限，應(yīng)盡量用“sudocommand”的形式，而不是（路由器“ENABLE”口令應(yīng)在