白銀銀西生物醫(yī)藥園加速器有限公司章程

白銀銀西生物醫(yī)藥園加速器有限公司章程白銀銀西生物醫(yī)藥園加速器有限公司章程白銀銀西生物醫(yī)藥園加速器有限公司章程白銀銀西生物醫(yī)藥園加速器有限公司章程第一章總則第一條為規(guī)范白銀銀西生物醫(yī)藥園加速器有限公司（以下簡稱公司）的組織和經(jīng)營行為，保障出資人的合法權(quán)益，促進公司的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān)法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，制定本章程。第二條公司名稱：白銀銀西生物醫(yī)藥園加速器有限公司公司住所：甘肅省白銀市白銀區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地第三條公司是由白銀宏鑫投資建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡稱宏鑫投資公司）出資設(shè)立的一人有限公司，宏鑫投資公司履行出資人職責(zé)。第四條公司依法設(shè)立，依法登記注冊，具有獨立的企業(yè)法人資格，是實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的經(jīng)濟實體。宏鑫投資公司以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門和宏鑫投資公司批準(zhǔn)后，可在境內(nèi)外設(shè)立子公司或分支機構(gòu)。第六條公司的董事會成員、經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員，未經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)，不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)濟組織兼任職務(wù)。經(jīng)批準(zhǔn)任職或兼職的公司高級管理人員，必須服從上級主管部門有關(guān)企業(yè)高級管理人員經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理的相關(guān)規(guī)定。第七條公司的經(jīng)營行為和其他活動遵守中華人民共和國的法律法規(guī)，遵守區(qū)政府和上級主管部門的有關(guān)規(guī)章制度，接受宏鑫投資公司依法實施的監(jiān)督管理，不得損害出資人的合法權(quán)益。公司遵守社會公德、商業(yè)道德，維護國家利益和社會公共利益，其合法權(quán)益和正當(dāng)經(jīng)營活動受法律保護，不受侵犯。第八條公司按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立中國共產(chǎn)黨、共青團、工會、婦聯(lián)的組織，開展相應(yīng)的組織活動。公司應(yīng)當(dāng)為其組織的活動提供必要條件。第九條本章程對公司及其出資人、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員和公司按有關(guān)規(guī)定設(shè)立的其他組織和個人具有約束力。第二章公司宗旨、經(jīng)營范圍和經(jīng)營期限第十條公司宗旨：為了促進科技成果轉(zhuǎn)化、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、支撐大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，以科技型醫(yī)藥企業(yè)為服務(wù)對象，為入園企業(yè)提供科技研發(fā)、公共實驗、中試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)、經(jīng)營場地和綜合辦公等方面的共享平臺，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展，遵守國家法律法規(guī)，創(chuàng)造社會財富，促進資產(chǎn)保值增值，深化企業(yè)改革，優(yōu)化資源配置，增強競爭力，為白銀經(jīng)濟加速發(fā)展做出貢獻。第十一條公司經(jīng)營范圍：自有場地、設(shè)施、設(shè)備、儀器的租賃、銷售；廣告制作、代理、發(fā)布；房地產(chǎn)、商品、人才信息咨詢服務(wù)（以上不含國家限制經(jīng)營及需取得前置許可經(jīng)營項目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。第十二條公司在公司登記注冊機關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動，如需變更經(jīng)營范圍，應(yīng)依照程序修改公司章程后向公司登記注冊機關(guān)辦理變更手續(xù)。公司經(jīng)營期限為長期。第三章公司注冊資本、出資方式和出資時間第十三條公司認(rèn)繳的注冊資本為人民幣五億元，實物、土地使用權(quán)出資人民幣為五億元。股東出資方式、出資額、出資時間情況如下：單位：萬元股東姓名或名稱及證件號碼認(rèn)繳情況認(rèn)繳數(shù)額（萬元）認(rèn)繳時間認(rèn)繳比例（％）出資方式繳付期限白銀宏鑫投資建設(shè)有限責(zé)任公司500002016.12.140％實物、土地使用權(quán)2017.6.30前2016.12.120%實物2022.6.30前2016.12.120%實物2027.6.30前2016.12.120%實物2037.6.30前第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第十四條公司不設(shè)立股東會。白銀宏鑫投資建設(shè)有限責(zé)任公司行使《公司法》規(guī)定的有限責(zé)任公司股東會職權(quán)。享有以下權(quán)利：（一）委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事及其他由白銀宏鑫投資建設(shè)有限責(zé)任公司任命的公司高級管理人員，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；建議任免或選聘公司高級管理人員；（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針；（三）審批公司重大事項的報告，批準(zhǔn)公司重大投資、融資計劃；（四）建立公司負(fù)責(zé)人業(yè)績考核制度，與公司董事會簽訂經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對公司負(fù)責(zé)人進行年度考核和任期考核；（五）審批董事會的報告;（六）審批監(jiān)事會的報告;（七）審批公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，以及公司的利潤分配方案和虧損彌補方案的報告；（八）對公司增加或減少注冊資本做出決定；（九）對公司發(fā)行債券做出決定；（十）對公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式進行審核，并報區(qū)人民政府批準(zhǔn)；（十一）制定、修改公司章程或批準(zhǔn)由董事會制訂、修改的公司章程草案；（十二）決定與審核公司國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)不良資產(chǎn)處置方案；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和區(qū)人民政府、區(qū)國資中心、白銀區(qū)國盈資本投資運營有限責(zé)任公司規(guī)定的其他職權(quán)。出資人可以依法依規(guī)授權(quán)公司董事會行使股東的部分職權(quán)，對于已經(jīng)做出的授權(quán)，出資人可以撤回或修改授權(quán)內(nèi)容。第十五條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）保證公司注冊資本金到位，并以出資額為限為公司承擔(dān)有限責(zé)任，不得任意抽回出資；（三）依法維護公司的合法權(quán)益，支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第五章董事會第十六條公司設(shè)立董事會，董事會成員為3人，職工董事1人，由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，其余2名董事由股東委派。董事任期為三年，任期屆滿，連派連選可以連任。董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向股東和董事會提交書面辭職報告。如因董事辭職導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第十七條董事依法享有以下權(quán)利：（一）出席董事會并依照有關(guān)規(guī)定行使表決權(quán)；（二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會的委托，代表公司執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)；（三）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十八條公司董事對股東負(fù)責(zé)，并應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事會決議，忠實履行職責(zé)，依法維護公司利益和股東的合法權(quán)益；（二）不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動，不得侵占公司財產(chǎn)，不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得以公司資產(chǎn)為個人或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；（三）不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用職務(wù)、職權(quán)為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機會或為自己謀取私利；（四）按照有關(guān)規(guī)定向股東提供公司的重大決策、重大財務(wù)事項及資產(chǎn)狀況的報告；（五）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；（六）依法依規(guī)應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第十九條董事會設(shè)董事長一人?？梢栽O(shè)副董事長。董事長、副董事長由白銀宏鑫投資建設(shè)有限責(zé)任公司委任，或由有任免權(quán)的機構(gòu)任命、指定或委派。董事長因故不能履行職權(quán)時，可以指定副董事長或其他董事代行職權(quán)。第二十條董事會行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行區(qū)政府和區(qū)國資中心、白銀區(qū)國盈資本運營投資有限公司的決定，向白銀宏鑫投資建設(shè)有限責(zé)任公司（出資人）報告工作；（二）制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（經(jīng)營方針）和年度投資、融資計劃；決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運營及融資方案，并報上級主管部門備案；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（六）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；（八）制定公司的基本管理草案；（九）制定修改公司章程草案；（十）依法律、行政法規(guī)決定公司高級管理人員的聘任、解聘和報酬事項；（十一）法律法規(guī)規(guī)定和股東授予的其他職權(quán)。第二十一條董事會議事規(guī)劃：（一）董事會會議至少每季度召開一次，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開10日以前將會議議程、所議事項、會議時間等有關(guān)會議事項通知全體董事和其他列席會議人員。如涉及公司緊急事務(wù)或重要、重大決議事項需要召開臨時董事會的，可以不受前述規(guī)定時間的限制，但應(yīng)當(dāng)在會議召開前合理的時間內(nèi)將會議有關(guān)事項通知與會人員。有下列情形之一的，應(yīng)召開董事會臨時會議：1、股東認(rèn)為必要時；2、董事長認(rèn)為必要時；3、三分之一以上董事提議時；4、監(jiān)事會提議時。（二）公司董事會會議應(yīng)有半數(shù)以上董事出席參加才能有效舉行。公司董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事或股東指定一名董事召集和主持。（三）董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。（四）董事會議的表決，實行一人一票。董事會對所議事項做出的決議，應(yīng)由二分之一以上表決通過方為有效。（五）董事會會議應(yīng)制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。董事會的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進行。（六）董事對董事會決議承擔(dān)責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對既未出席會議，又未委托代表出席董事會的董事應(yīng)視為未表示異議，不免除其責(zé)任。第二十二條董事長行使下列職權(quán)：（一）對白銀宏鑫投資建設(shè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)并報告工作；（二）召集和主持董事會會議；在董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會的部分職權(quán)；（三）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行情況；（四）簽署董事會重要文件。第二十三條董事違反有關(guān)規(guī)定自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類營業(yè)的，或者從事?lián)p害本公司利益活動的，其營業(yè)或活動所得歸本公司所有。第二十四條董事在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十五條本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，除具體職責(zé)外，適用于公司監(jiān)事和經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員。第六章總經(jīng)理和經(jīng)營班子第二十六條公司設(shè)總經(jīng)理一人，可設(shè)副總經(jīng)理。董事會成員經(jīng)股東批準(zhǔn)，可兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理人選由有任免提議權(quán)的機構(gòu)提議，經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)后，由董事會聘任或解聘。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)，可設(shè)總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師、總法律顧問等其他高級管理職位，協(xié)助總經(jīng)理開展工作?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理任期三年，經(jīng)考核合格可續(xù)聘。總經(jīng)理、副總經(jīng)理等組成公司的經(jīng)營班子。第二十七條總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持并向董事會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投融資方案；（三）擬訂公司重大投資、資本運營及融資議案；（四）擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃；（五）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)算、決算、利潤分配及虧損彌補方案；（六）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置和基本管理制度；（七）制定公司具體管理制度；（八）擬訂公司薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃；（九）聘任或解聘除應(yīng)由股東、董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員；（十）根據(jù)董事會或董事長的委托，代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務(wù)文件；（十一）總經(jīng)理列席董事會會議；（十二）法律法規(guī)規(guī)定或者股東、董事會授予的其他職權(quán)。第二十八條總經(jīng)理履行職權(quán)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)，不得變更董事會決議或超越授權(quán)范圍。第二十九條公司建立總經(jīng)理辦公會議制度。總經(jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議。第七章法定代表人第三十條公司法定代表人由董事長擔(dān)任，經(jīng)出資人指定，也可以由總經(jīng)理擔(dān)任。公司法定代表人依法登記，如有變更，應(yīng)辦理變更登記。第三十一條法定代表人行使下列職權(quán)：（一）對白銀宏鑫投資建設(shè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)并報告工作；（二）簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（三）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律、法規(guī)和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司股東和董事會報告；（四）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的其他職權(quán)和股東、董事會授予的其他職權(quán)。第八章監(jiān)事會第三十二條公司監(jiān)事會按照《公司法》、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》等有關(guān)規(guī)定設(shè)立。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動實施監(jiān)督管理。監(jiān)事會成員5人，其中職工監(jiān)事2人。第三十三條公司監(jiān)事會成員由出資人委派，職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席由出資人在監(jiān)事會成員中指定。監(jiān)事會成員每屆任期3年。公司董事、法定代表人、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）監(jiān)督公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況；（二）監(jiān)督公司財務(wù)，查閱公司的財務(wù)會計資料及與公司經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料，驗證公司財務(wù)會計報告的真實性、合法性；（三）監(jiān)督公司的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運營等情況；（四）監(jiān)督公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理業(yè)績進行評價，提出獎懲、任免建議；（五）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（六）監(jiān)事會主席或由其委派的監(jiān)事會其他成員列席董事會會議等重要會議；（七）定期向白銀宏鑫投資建設(shè)有限責(zé)任公司報告工作；（八）法律法規(guī)和區(qū)政府、股東規(guī)定的其他職權(quán)。第九章第三十五條公司依照法律法規(guī)和財政部門的有關(guān)規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。公司財務(wù)和會計工作應(yīng)接受財政、審計、稅收等政府有關(guān)部門和股東的監(jiān)督和指導(dǎo)。第三十六條公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產(chǎn)，不得以個人名義開立賬戶存儲。第三十七條公司會計年度采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度，每一會計年度結(jié)束后在股東要求的期限內(nèi)編制公司年度財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)有資質(zhì)的中介機構(gòu)審計后報送上級主管部門。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和國務(wù)院財政部的規(guī)定制作，并同時符合上級主管部門的要求。第三十八條公司利潤分配按照《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)及國務(wù)院和省、市、區(qū)人民政府及有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。第三十九條公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)出資人批準(zhǔn)，可提取任意公積金。第四十條公司聘用、解聘承辦審計、評估業(yè)務(wù)的中介機構(gòu)，由股東決定。第四十一條公司依照有關(guān)法律的規(guī)定建立內(nèi)部審計制度，對公司所屬企業(yè)的財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。第四十二條公司勞動用工制度按國家有關(guān)法律法規(guī)及國務(wù)院、市人民政府及其相關(guān)部門的有關(guān)