公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議.2024年

公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議.2024年通用合同編號(hào)：__________公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議注冊(cè)地址：法定代表人：聯(lián)系電話：身份證號(hào)：聯(lián)系電話：鑒于：1.公司根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)的規(guī)定，設(shè)獨(dú)立董事三名；2.獨(dú)立董事候選人由董事會(huì)提名，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；4.獨(dú)立董事的任期與公司董事會(huì)的任期相同，可以連選連任，但連任時(shí)間不得超過(guò)六年；5.雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。第一條獨(dú)立董事的職責(zé)1.1獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司及其股東的合法權(quán)益；1.2獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)告、提名、任免董事、公司高管薪酬、公司重大投資、公司發(fā)展戰(zhàn)略等；1.3獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議有關(guān)議題進(jìn)行調(diào)查了解，準(zhǔn)備會(huì)議材料，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；1.4獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)列席公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；1.5獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司及相關(guān)主體是否存在違法違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)要求公司及時(shí)改正；1.6獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司及相關(guān)主體了解并掌握公司經(jīng)營(yíng)情況，關(guān)注公司內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況，公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)性等情況；1.7獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在上任后一個(gè)月內(nèi)對(duì)公司內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況、公司關(guān)聯(lián)交易制度等進(jìn)行全面了解；1.8獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司擬簽訂的重大合同、重大事項(xiàng)、重大資產(chǎn)重組等事項(xiàng)進(jìn)行審核，必要時(shí)可聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)進(jìn)行評(píng)估；1.9獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行評(píng)估，包括但不限于對(duì)其職業(yè)道德、業(yè)務(wù)能力、勤勉盡責(zé)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)；1.10獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司及相關(guān)主體了解并掌握公司及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的行為是否違反法律法規(guī)、公司章程等規(guī)定。第二條獨(dú)立董事的報(bào)酬2.1獨(dú)立董事的報(bào)酬由公司按年度支付，具體金額由雙方協(xié)商確定；2.2獨(dú)立董事的報(bào)酬不包括其為企業(yè)提供的咨詢、論證等服務(wù)所得的報(bào)酬；2.3獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司提供其在任期內(nèi)的報(bào)酬明細(xì)，以便公司合理計(jì)稅。第三條獨(dú)立董事的任期3.1獨(dú)立董事的任期為一年，可以連選連任，但連任時(shí)間不得超過(guò)六年；3.2獨(dú)立董事任期屆滿前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月通知獨(dú)立董事候選人，進(jìn)行選舉。第四條獨(dú)立董事的更換4.1獨(dú)立董事在任期屆滿前，可以自愿提出辭職；4.2獨(dú)立董事在任期屆滿前，公司董事會(huì)認(rèn)為其不履行職務(wù)或者不能勝任職務(wù)的，可以解除其職務(wù)；4.3獨(dú)立董事在任期屆滿前，因客觀原因不能繼續(xù)履行職務(wù)的，可以提前更換；4.4獨(dú)立董事的更換應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條保密條款5.1獨(dú)立董事在任期內(nèi)和離任后，對(duì)公司商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)；5.2獨(dú)立董事違反保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1雙方違反本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；6.2獨(dú)立董事未能履行職責(zé)或者未能保持獨(dú)立性的，公司有權(quán)解除其職務(wù)，并依法追究其法律責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生糾紛的，可以友好協(xié)商解決；7.2協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效；8.3本協(xié)議的修改、補(bǔ)充應(yīng)當(dāng)采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后生效。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷

2.獨(dú)立董事提名書

3.獨(dú)立董事同意書

4.獨(dú)立董事聲明

5.公司章程

6.股東大會(huì)決議

7.董事會(huì)決議

8.公司財(cái)務(wù)報(bào)告

9.重大合同草案

10.獨(dú)立董事報(bào)酬發(fā)放證明二、違約行為及認(rèn)定：

1.獨(dú)立董事未能忠實(shí)履行職務(wù)，損害公司及其股東合法權(quán)益。

2.獨(dú)立董事未能對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

3.獨(dú)立董事未能對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議有關(guān)議題進(jìn)行調(diào)查了解，準(zhǔn)備會(huì)議材料。

4.獨(dú)立董事未能列席公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

5.獨(dú)立董事未能對(duì)公司及相關(guān)主體是否存在違法違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，未要求公司及時(shí)改正。

6.獨(dú)立董事未能及時(shí)向公司及相關(guān)主體了解并掌握公司經(jīng)營(yíng)情況，關(guān)注公司內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況，公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)性等情況。

7.獨(dú)立董事未能在上任后一個(gè)月內(nèi)對(duì)公司內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況、公司關(guān)聯(lián)交易制度等進(jìn)行全面了解。

8.獨(dú)立董事未能對(duì)公司擬簽訂的重大合同、重大事項(xiàng)、重大資產(chǎn)重組等事項(xiàng)進(jìn)行審核，必要時(shí)未聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)進(jìn)行評(píng)估。

9.獨(dú)立董事未能對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行評(píng)估。

10.獨(dú)立董事未能及時(shí)向公司及相關(guān)主體了解并掌握公司及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的行為是否違反法律法規(guī)、公司章程等規(guī)定。三、法律名詞及解釋：

1.獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨(dú)立于公司管理層，為公司提供監(jiān)督和建議的非全日制工作董事。

2.提名：指董事會(huì)或股東會(huì)根據(jù)公司章程規(guī)定，推薦合適的人選擔(dān)任獨(dú)立董事的行為。

3.選舉：指股東大會(huì)根據(jù)提名，通過(guò)投票方式確定獨(dú)立董事的行為。

4.任期：指獨(dú)立董事在任期內(nèi)履行職務(wù)的時(shí)間，一般為一年。

5.連任：指獨(dú)立董事在任期屆滿后，繼續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事的行為。

6.內(nèi)部控制：指公司為合理保證實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、合規(guī)性，資產(chǎn)的保護(hù)，運(yùn)營(yíng)的效果和效率等所采取的一系列規(guī)章制度和操作程序。

7.重大合同：指對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的合同。

8.重大事項(xiàng)：指對(duì)公司股票價(jià)格、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。

9.重大資產(chǎn)重組：指公司通過(guò)出售、購(gòu)買、置換等方式，對(duì)公司的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行重大調(diào)整的行為。

10.法律法規(guī)：指《公司法》、《證券法》、《合同法》等與公司運(yùn)營(yíng)相關(guān)的國(guó)家法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：

1.獨(dú)立董事不履行職責(zé)：解決辦法：公司可以根據(jù)合同約定，解除獨(dú)立董事職務(wù)，并依法追究其法律責(zé)任。

2.獨(dú)立董事未能保持獨(dú)立性：解決辦法：公司可以解除獨(dú)立董事職務(wù)，并依法追究其法律責(zé)任。

3.獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密：解決辦法：獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償公司損失。

4.獨(dú)立董事未能發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：解決辦法：公司可以要求獨(dú)立董事在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出意見(jiàn)，并在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行討論。

5.獨(dú)立董事未及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)情況：解決辦法：公司可以定期組織獨(dú)立董事參觀考察公司，加強(qiáng)與獨(dú)立董事的溝通。

6.獨(dú)立董事在重大事項(xiàng)上未能進(jìn)行審核：解決辦法：公司可以要求獨(dú)立董事在重大事項(xiàng)上進(jìn)行審核，并聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)進(jìn)行評(píng)估。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：

1.上市公司設(shè)立獨(dú)立董事。

2.非上市公司設(shè)立獨(dú)立董事。

3.獨(dú)立董事對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

4.獨(dú)立董事對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議有關(guān)議題進(jìn)行調(diào)查了解。

5.獨(dú)立董事列席公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

6.獨(dú)立董事對(duì)公司及相關(guān)主體