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天能國際（集團）組織手冊服務(wù)單位:上海華彩管理咨詢二零零X年三月本匯報僅供用戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩企業(yè)書面許可,其它任何機構(gòu)不得私自傳閱、引用或復(fù)制目錄職位說明書使用指南 3第一部分組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 6一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計理論 6二、天能集團組織架構(gòu)圖 7天能集團組織架構(gòu)圖 7總部機構(gòu)關(guān)鍵職能說明 7第二部分天能集團企業(yè)治理結(jié)構(gòu) 9一、 股東會 9股東會職責(zé) 9股東會議事規(guī)則 10二、董事會 12董事會職責(zé) 12董事會議事規(guī)則 13董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則 17董事會提名委員會實施細(xì)則 19董事會審計委員會實施細(xì)則 21董事會薪酬和考評委員會實施細(xì)則 23董事長職位說明書 25二、監(jiān)事會 27監(jiān)事會職責(zé)范圍 27監(jiān)事會議事規(guī)則 28監(jiān)事會主席職位說明書 31監(jiān)事會委員職位說明書 33第三部分天能集團總部崗位職責(zé) 35一、經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團體 35經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團體職責(zé)范圍 35總裁職位說明書 36財務(wù)副總裁職位說明書 38業(yè)務(wù)監(jiān)控副總裁職位說明書 40人力資源副總裁職位說明書 42戰(zhàn)略投資副總裁職位說明書 44二、紀(jì)律檢驗委員會 46紀(jì)律檢驗委員會職責(zé)范圍 46紀(jì)律檢驗委員會主任職位說明書 47紀(jì)律檢驗委員會委員職位說明書 49三、總裁辦公室 51總裁辦公室職責(zé)范圍 51總裁辦公室主任職位說明書 52總裁秘書職位說明書 54行政經(jīng)理職位說明書 56法律經(jīng)理職位說明書 58企劃經(jīng)理職位說明書 60檔案管理員職位說明書 62文員職位說明書 64四、財務(wù)審計中心 66財務(wù)審計中心職責(zé)范圍 66財務(wù)審計中心總監(jiān)職位說明書 68財務(wù)經(jīng)理職位說明書 70審計經(jīng)理職位說明書 72資金經(jīng)理職位說明書 74總賬會計職位說明書 76會計職位說明書 78內(nèi)審員職位說明書 80出納職位說明書 82五、計劃管理中心 84計劃管理中心職責(zé)范圍 84計劃管理中心總監(jiān)職位說明書 85經(jīng)營計劃經(jīng)理職位說明書 87統(tǒng)計員職位說明書 89六、人力資源中心 91人力資源中心職責(zé)范圍 91人力資源總監(jiān)職位說明書 92人事經(jīng)理職位說明書 94招聘和培訓(xùn)經(jīng)理職位說明書 96績效和薪酬經(jīng)理職位說明書 98七、戰(zhàn)略投資中心 100戰(zhàn)略投資中心職責(zé)范圍 100戰(zhàn)略投資總監(jiān)職位說明書 101投資項目經(jīng)理職位說明書 103戰(zhàn)略研究員職位說明書 105八、業(yè)務(wù)監(jiān)控中心 107業(yè)務(wù)監(jiān)控中心職責(zé)范圍 107業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)職位說明書 108營銷監(jiān)控經(jīng)理職位說明書 110采購監(jiān)控經(jīng)理職位說明書 112研發(fā)監(jiān)控經(jīng)理職位說明書 114價格內(nèi)審經(jīng)理職位說明書 116

職位說明書使用指南職位說明書編寫目標(biāo)職位說明書是企業(yè)人力資源管理基礎(chǔ)性文件，也是人力資源管理關(guān)鍵信息起源。它能確保企業(yè)在適宜時間有適宜人在適宜崗位，達成“崗有其人、人盡其才、人崗匹配”目標(biāo)。職位說明書編制宗旨2.1.以建立現(xiàn)代企業(yè)制度戰(zhàn)略目標(biāo)為標(biāo)桿職位說明書編寫要立足于構(gòu)建一個含有創(chuàng)新性、開拓性和系統(tǒng)性職位框架，滿足現(xiàn)代企業(yè)制度意義上人、財、事職位設(shè)置模式，而不局限于現(xiàn)有或常規(guī)性、事務(wù)性職位設(shè)置。2.1.最大程度地和實際情況相結(jié)合職位說明書要依據(jù)企業(yè)規(guī)模、所處階段和人員情況設(shè)置崗位、確定規(guī)范內(nèi)容并選擇格式。職位說明書編制基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)3.1.ESCⅡ標(biāo)準(zhǔn)ESCⅡ標(biāo)準(zhǔn)是檢驗職位存在關(guān)鍵性和必需性有力工具，經(jīng)過論證該職位是否能夠刪除E（eliminate）、簡化S(simplify)、合并C(combine)、改良I(improvement)、創(chuàng)新I(innovation)，對每一個職位進行查核和重新規(guī)范，致力于為企業(yè)構(gòu)建一個職責(zé)明確、分工合理職位管理基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，以實現(xiàn)規(guī)范化、專業(yè)化管理。3.2.人、事匹配標(biāo)準(zhǔn)職位說明書從“事”出發(fā)，講求“事”和“人”匹配，糾正只重視“人”事務(wù)，而忽略“工作事務(wù)”觀念，進而改變多種管理制度成效不大甚至管理混亂現(xiàn)象，是企業(yè)進行人力資源管理自然和邏輯起點。3.3.結(jié)果導(dǎo)向標(biāo)準(zhǔn)職位說明書編寫重視結(jié)果而非過程。不需要具體描述任務(wù)完成情況，應(yīng)著力說明工作持有者在使用知識、技能和能力取得結(jié)果過程中所起到作用。3.4.務(wù)實標(biāo)準(zhǔn)職位說明書編寫應(yīng)以滿足職位要求為限，不能盲目追求高要求、高標(biāo)準(zhǔn)。3.5.提倡團體工作因為經(jīng)濟全球化和新知識、新技術(shù)采取，組織結(jié)構(gòu)扁平化已經(jīng)在很多企業(yè)、組織中實現(xiàn)，所以各企業(yè)越來越提倡依靠優(yōu)異團體工作。3.6.用語正確、簡練職位說明書編寫應(yīng)采取統(tǒng)一格式，用正確、簡練語言將關(guān)鍵內(nèi)容表示清楚，形成規(guī)范、正確、使用方便文件。3.7.定時修改伴隨環(huán)境、技術(shù)、設(shè)備甚至人員等諸原因改變，職位說明書要立即調(diào)整。職位說明書關(guān)鍵內(nèi)容涵蓋范圍此次職位說明書編制涵蓋企業(yè)各個職能部門，累計份。職位基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息包含職位名稱、職位代碼、所屬部門。匯報關(guān)系包含直接上級，工作持有者直接向誰匯報工作，即工作持有者績效由誰負(fù)責(zé)考評。直接下級，標(biāo)明工作持有者直接負(fù)責(zé)管理下屬崗位。工作聯(lián)絡(luò)描述職員在實際工作中可能和之發(fā)生關(guān)系內(nèi)部部門及外部機構(gòu)。職位目標(biāo)概述用一句話描述某一職位工作，以和其它崗位清楚地域分，并確立工作持有些人作用和為了實現(xiàn)企業(yè)和部門目標(biāo)應(yīng)該做出貢獻。任職資格確定在為該職位進行人員配置時所要求任職資格。包含教育背景、工作經(jīng)驗、技能、能力等。著重于客觀地評價該職位所要求條件，而不受現(xiàn)有任職者本身條件影響。工作內(nèi)容確定并列出職位人員需要完成關(guān)鍵活動或任務(wù)清單。該職位關(guān)鍵活動和占用大部分時間活動。包含三個方面：第一，任職者提供服務(wù)或產(chǎn)品是什么，經(jīng)過什么工作來提供這些產(chǎn)品或服務(wù)；第二，該職位在專業(yè)、技術(shù)和管理方面內(nèi)容；第三，該職位創(chuàng)新革新部分。權(quán)力和職責(zé)對于部分關(guān)鍵崗位我們尤其明確了該職位權(quán)力和職責(zé)，關(guān)鍵說明：第一，該職位發(fā)揮或行使職權(quán)關(guān)鍵依據(jù)，如企業(yè)指標(biāo)、規(guī)則、通例、政策和策略等；第二，任職者所能做出決定權(quán)力大小，比如就開支、工作方法、工作人員、計劃、程序等方面作出決定；第三，任職者獨立行動、和她人協(xié)商或提交上級管理機構(gòu)處理問題范圍。職位說明書使用組織結(jié)構(gòu)方面職位說明書確定工作在組織中何處完成，并使工作持有者和其它相關(guān)人員明確該工作崗位對實現(xiàn)組織目標(biāo)貢獻或作用，能夠作為全方面評定職員工作依據(jù)。績效管理方面職位說明書提供了設(shè)置崗位目標(biāo)基礎(chǔ)構(gòu)架，為績效管理工作明確了考評關(guān)鍵，為企業(yè)進行全方面績效管理提供關(guān)鍵衡量標(biāo)準(zhǔn)，是設(shè)置關(guān)鍵考評指標(biāo)關(guān)鍵依據(jù)。薪酬管理方面職位說明書是企業(yè)進行工作評價和分級關(guān)鍵工具，經(jīng)過對工作進行評價和分級，可衡量每個工作崗位對企業(yè)貢獻，為薪酬分級和分檔提供參考，從而有利于建立有效薪酬管理體系。招聘和選拔方面職位說明書使人力資源管理部門明確該工作崗位對人員要求，招聘活動中能夠以此作為招聘基礎(chǔ)條件，并使應(yīng)聘者了解工作要求和用人條件。法律方面職位說明書使企業(yè)在人員選拔和任用上有據(jù)可依，以免引發(fā)無須要糾紛或法律訴訟。培訓(xùn)方面職位說明書中明確提出崗位對知識、技能、經(jīng)驗和能力要求，假如新聘或現(xiàn)崗人員不含有職位說明書上所列要求，相關(guān)部門需據(jù)此提出對應(yīng)培訓(xùn)計劃。職位說明書管理職位說明書人手一份，并由人力資源中心分類、匯總管理。職位說明書修訂伴隨情勢改變，由該職位持有者提出正式書面申請，人力資源中心依據(jù)相關(guān)要求組織審核并經(jīng)確定后，原有職位說明書即時廢止。附則本使用說明由人力資源中心負(fù)責(zé)解釋。第一部分組織結(jié)構(gòu)設(shè)計一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計理論組織設(shè)計關(guān)鍵是研究怎樣合理設(shè)計企業(yè)組織結(jié)構(gòu)。它決定了組織中指揮系統(tǒng)、信息溝通網(wǎng)絡(luò)和人際關(guān)系，最終影響組織效能發(fā)揮。從動態(tài)角度看，組織結(jié)構(gòu)模式隨組織任務(wù)發(fā)展而不停演變。有效組織設(shè)計對提升組織活動績效有重大作用。組織結(jié)構(gòu)設(shè)計是企業(yè)管理企業(yè)內(nèi)部資源，整合外部資源管理手段，用以構(gòu)建企業(yè)競爭優(yōu)勢。它能為組織活動提供明確指令，有利于組織內(nèi)各部門各組員之間合作，使組織活動更有秩序，有利于組織立即總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，方便使組織結(jié)構(gòu)形式更為合理，愈加有利于組織內(nèi)部分工和協(xié)作，提升組織工作效率。在進行組織結(jié)構(gòu)設(shè)計時，要考慮企業(yè)所處行業(yè)特點、企業(yè)規(guī)模、任務(wù)、所處發(fā)展階段等多個原因。所以，在天能集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中，我們充足結(jié)合蓄電池行業(yè)特點，努力爭取在綜合考慮多種利弊基礎(chǔ)上，做到組織結(jié)構(gòu)合理性，并含有一定前瞻性。在進行天能集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中，我們遵照以下組織結(jié)構(gòu)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)：目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、適應(yīng)創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)、效率標(biāo)準(zhǔn)、對象專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)、職能專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)、管理層級標(biāo)準(zhǔn)、有效控制標(biāo)準(zhǔn)、邊界緩沖和跨越標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)運作標(biāo)準(zhǔn)、分工協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)。從組織形式、人員配置、管理職責(zé)和工作步驟等很多方面分析，天能集團未來企業(yè)組織結(jié)構(gòu)除遵照組織設(shè)計理論以外，會受到企業(yè)背景、發(fā)展歷史、企業(yè)文化、發(fā)展規(guī)模、管理者風(fēng)格等多方面影響。依據(jù)天能集團企業(yè)現(xiàn)在情況，我們將組織結(jié)構(gòu)設(shè)計為操作型母子企業(yè)管控模式。

二、天能集團組織架構(gòu)圖天能集團組織架構(gòu)圖董事會董事會監(jiān)事會總裁專業(yè)委員會計劃管理中心人力資源中心財務(wù)審計中心戰(zhàn)略投資中心業(yè)務(wù)監(jiān)控中心紀(jì)律檢驗委員會天能電池天能電源天能電子電器電器制造部塑業(yè)制造部天能蕪湖天能江蘇通暢電動車金陵大酒店其它子企業(yè)總裁辦公室副總裁總部機構(gòu)關(guān)鍵職能說明戰(zhàn)略委員會：董事會戰(zhàn)略委員會是董事會根據(jù)股東大會決議設(shè)置專門工作機構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對企業(yè)長久發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決議進行研究并提出提議。提名委員會：董事會提名委員會是董事會根據(jù)股東大會決議設(shè)置專門工作機構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對企業(yè)董事和高級經(jīng)理人員人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進行選擇并提出提議。審計委員會：董事會審計委員會是董事會根據(jù)股東大會決議設(shè)置專門工作機構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)、外部審計溝通、監(jiān)督和核查工作。薪酬和考評委員會：董事會薪酬和考評委員會是董事會根據(jù)股東大會決議設(shè)置專門工作機構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)制訂企業(yè)董事及經(jīng)理人員考評標(biāo)準(zhǔn)并進行考評；負(fù)責(zé)制訂、審查企業(yè)董事及高級經(jīng)理人員薪酬政策和方案，對董事會負(fù)責(zé)。紀(jì)律檢驗委員會：檢驗集團總部及各子企業(yè)全部職員日常工作態(tài)度、作風(fēng)和工作業(yè)績落實情況，實事求是，廉潔奉公，不徇私情，以對企業(yè)總裁負(fù)責(zé)精神，做好各部門紀(jì)檢工作?？偛棉k公室：負(fù)責(zé)集團企業(yè)行政、企業(yè)策劃、法務(wù)、公共關(guān)系及信息管理工作，為子企業(yè)對外關(guān)系提供支持。戰(zhàn)略投資中心：負(fù)責(zé)集團企業(yè)戰(zhàn)略計劃及產(chǎn)業(yè)研究，加強對子企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略監(jiān)控指導(dǎo)；制訂集團企業(yè)投資管理政策，尋求投資機會，開展盡職調(diào)查，孵化新項目。人力資源中心：負(fù)責(zé)制訂集團企業(yè)人力資源計劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)子企業(yè)人力資源管理活動。財務(wù)審計中心：負(fù)責(zé)制訂集團企業(yè)財務(wù)制度和政策，全方面預(yù)算管理、財務(wù)情況分析，稅務(wù)計劃，合并報表，統(tǒng)籌安排財務(wù)活動，集中統(tǒng)一合理調(diào)配集團內(nèi)部資金，提升資金效率；對子企業(yè)財務(wù)活動進行規(guī)范、考評和評價；對集團全部子企業(yè)內(nèi)部管理審計稽核，并立即監(jiān)控整改。計劃管理中心：負(fù)責(zé)對子企業(yè)年度經(jīng)營計劃管理實施情況進行定時跟蹤、監(jiān)控，并進行定時偏差分析，發(fā)覺問題立即督促整改落實，確保集團各子企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。業(yè)務(wù)監(jiān)控中心：負(fù)責(zé)對子企業(yè)在采購、銷售和研發(fā)方面關(guān)鍵決議事項、活動和業(yè)務(wù)控制點進行審批監(jiān)控，并進行職能指導(dǎo)。第二部分天能集團企業(yè)治理結(jié)構(gòu)股東會股東會職責(zé)部門性質(zhì)：天能集團最高決議機構(gòu)職能概述：決定企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計劃和投資計劃，對天能發(fā)展重大問題進行決議，決定集團董事聘用、酬勞、待遇和解聘。關(guān)鍵職責(zé)：決定企業(yè)投資計劃和經(jīng)營方針；審批董、監(jiān)事任免；決定董、監(jiān)事酬勞；審批董事會匯報；審批監(jiān)事會匯報；審批企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審批企業(yè)年度利潤分配方案和填補虧損方案；對企業(yè)增加或降低注冊資本做出決議；對股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；對企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)組織形式，解散和清算等事項作出決議；制訂和修訂企業(yè)章程；企業(yè)章程要求其它股東會職權(quán)。股東會議事規(guī)則第一章總則第一條為深入建立和健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范企業(yè)法人治理機構(gòu)運作方法，確保股東會能夠依法行使職權(quán)，切實保障企業(yè)及其股東正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱“《企業(yè)法》”）和其它相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和企業(yè)章程相關(guān)要求，制訂本規(guī)則。第二條企業(yè)設(shè)股東會，股東會由全體股東組成，是企業(yè)最高權(quán)力機構(gòu)。第三條企業(yè)股東會召集、召開、表決程序和股東會提案、決議，均應(yīng)該遵守本規(guī)則。第二章股東會召集第四條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每十二個月召開一次，應(yīng)該于上一會計年度結(jié)束后三個月內(nèi)舉行。第五條有下列情形之一時，企業(yè)應(yīng)該在該事實發(fā)生之日起30天以內(nèi)召開臨時股東會：（一）董事人數(shù)不足《企業(yè)法》要求法定最低人數(shù)，或少于章程所定人數(shù)三分之二時；（二）企業(yè)未填補虧損達股本總額三分之一時；（三）單獨或合并持有企業(yè)有表決權(quán)股份總數(shù)四分之一以上股東書面請求時；（四）三分之一以上董事聯(lián)名提議或董事長認(rèn)為必需時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）企業(yè)章程要求其它情形。第六條年度股東會或臨時股東會會議由董事會負(fù)責(zé)召集，由董事長主持。董事長因故不能推行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其它董事主持。第七條企業(yè)召開股東會，董事會應(yīng)該在會議召開十五日以前通知各股東，通知中必需載明提請此次股東會審議和表決提案及會議議程。第八條只有股東法人代表或其授權(quán)委托人才能代表股東出席股東會，行使表決權(quán)及簽署股東會決議文件。股東會通常不采取通訊表決方法。第九條股東會首次會議由出資最多股東召集和主持。第三章股東會職權(quán)第十條股東會行使下列職權(quán)：（一）決定企業(yè)投資計劃和經(jīng)營方針；（二）審批董、監(jiān)事任免；（三）決定董、監(jiān)事酬勞；（四）審批董事會匯報；（五）審批監(jiān)事會匯報；（六）審批企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審批企業(yè)年度利潤分配方案和填補虧損方案；（八）對企業(yè)增加或降低注冊資本做出決議；（九）對股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)組織形式，解散和清算等事項作出決議；（十一）制訂和修訂企業(yè)章程；（十二）企業(yè)章程要求其它股東會職權(quán)。第四章股東會議事方法和表決程序第十一條股東會由股東按出資百分比行使表決權(quán)。第十二條股東會議審議提案由董事會提出。代表四分之一以上表決權(quán)股東、三分之一以上董、監(jiān)事有權(quán)向董事會書面提出擬提請股東會議表決新提案，但新提案應(yīng)被董事會采納，并由董事會最少提前十日送達各股東。對不被采納提案，董事會應(yīng)在該次股東會上進行解釋和說明。第十三條股東會決議分為一般決議和尤其決議。股東會作出一般決議，應(yīng)由全體股東所持表決權(quán)1/2以上經(jīng)過；股東會作出尤其決議，應(yīng)由全體股東所持表決權(quán)2/3以上經(jīng)過。第十四條下列事項應(yīng)由股東會以尤其決議經(jīng)過：（一）企業(yè)章程制訂及修改；（二）對企業(yè)增加或降低注冊資本；（三）對企業(yè)變更組織形式及分立、合并、解散或清算事項；（四）企業(yè)章程要求或股東會認(rèn)定其它重大、需以尤其決議經(jīng)過事項。第十五條股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓全部或部分出資時，除經(jīng)股東會過半數(shù)表決經(jīng)過外，還需取得出資額最大股東同意。原有股東擁有在相同條件下優(yōu)先受讓權(quán)。第十六條股東會決議采取對逐項議案記名投票方法進行表決。第十七條企業(yè)董事會、監(jiān)事會組員應(yīng)列席股東會議。第十八條股東會應(yīng)對所決議事項形成會議統(tǒng)計，出席會議股東代表應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名，必需時，出席會議董事也應(yīng)在會議統(tǒng)計上署名。第十九條股東會議會議統(tǒng)計記載以下內(nèi)容：出席股東會有表決權(quán)出資額，占企業(yè)總出資額百分比；召開會議日期、地點；會議主持人姓名、會議議程；各講話人對每個審議事項講話關(guān)鍵點；每一表決事項表決結(jié)果；股東質(zhì)詢意見、提議及董事會、監(jiān)事會回復(fù)或說明等內(nèi)容；股東會認(rèn)為和企業(yè)章程要求應(yīng)該載入會議統(tǒng)計其它內(nèi)容；出席股東會組員、董事和統(tǒng)計員署名。第二十條股東會應(yīng)將股東出資證實書（復(fù)印件）、股東名冊、歷次股東會會議決議、會議統(tǒng)計等會議文件放在企業(yè)董事會作為檔案永久保留。第五章附則第二十一條本規(guī)則未盡事宜，應(yīng)該依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實施。第二十二條本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第二十三條本規(guī)則經(jīng)股東會審議經(jīng)過后生效，修改時亦同。第二十四條本規(guī)則由企業(yè)董事會負(fù)責(zé)解釋。二、董事會董事會職責(zé)部門性質(zhì)：天能集團最高管理機構(gòu)職能概述：決定企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計劃和投資計劃，對天能發(fā)展重大問題進行決議，決定集團總裁和其它高層管理人員聘用、酬勞、待遇和解聘，對管理層進行考評。董事會負(fù)責(zé)實施股東大會決議，并向股東大會匯報工作。關(guān)鍵職責(zé)：確定企業(yè)戰(zhàn)略方向，把握電池產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢；制訂企業(yè)政策，確定企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域；確?？偛煤透呒壗?jīng)理人員任免和更迭工作正常進行；關(guān)注股東們利益并確保有紅利可分；就資金使用、投資和收回投資做出決議；參與制訂預(yù)算，控制資金；同意財務(wù)匯報，簽署審計匯報；確保董事會決定能夠得到實施；在企業(yè)內(nèi)部保持協(xié)調(diào)和團結(jié)；代表企業(yè)出席部分公開場所活動并充當(dāng)企業(yè)講話人。董事會議事規(guī)則第一章 總則第一條根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，為明確企業(yè)董事會職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機構(gòu)及運作程序，充足發(fā)揮董事會經(jīng)營決議機構(gòu)作用，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱“《企業(yè)法》”）和其它相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程，制訂本規(guī)則。第二章 董事會性質(zhì)和職權(quán)第二條企業(yè)依法設(shè)置董事會。董事會對股東會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理企業(yè)法人財產(chǎn)，是企業(yè)經(jīng)營決議機構(gòu)。第三條董事會行使下列職權(quán)：（一） 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會匯報工作；（二） 實施股東會決議；（三） 決定企業(yè)經(jīng)營計劃和投、融資方案；（四） 制訂企業(yè)中、長久發(fā)展計劃；（五） 制訂企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；（六） 制訂企業(yè)利潤分配和填補虧損方案；（七） 制訂企業(yè)增加或降低注冊資本方案；（八） 在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定企業(yè)對外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔(dān)保事項；制訂收購、吞并其它企業(yè)和轉(zhuǎn)讓企業(yè)資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)方案；（九） 確定企業(yè)合并、分立、解散方案；（十） 決定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；（十一）聘用或解聘企業(yè)總裁，并依據(jù)總裁提名，聘用或解聘企業(yè)副總裁、財務(wù)責(zé)任人等高級管理人員。（十二）決定企業(yè)總裁、副總裁及財務(wù)責(zé)任人酬勞和支付方法；（十三）制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（十四）擬訂企業(yè)章程修改方案；（十五）法律、法規(guī)或企業(yè)章程要求，和股東大會授予其它職權(quán)。第三章董事會組員產(chǎn)生和董事資格第四條企業(yè)董事會組員為七人。第五條董事會組員由企業(yè)股東推薦，并由股東會同意任免。第六條董事每屆任期三年，連選能夠連任。董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第七條董事可受聘兼任總裁、副總裁或其它高級管理人員。第八條董事能夠在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)該向董事會提交書面辭職匯報。如因董事辭職造成企業(yè)董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事辭職匯報應(yīng)該在接任董事填補因其辭職產(chǎn)生缺額后方能生效。第九條董事任職資格：（一）誠信勤勉、清正廉潔、公道正派；（二）含有和擔(dān)任董事相適應(yīng)工作閱歷和經(jīng)驗；第十條有下列情形之一，不得擔(dān)任企業(yè)董事：（一）無民事行為能力或限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，實施期滿未逾五年，或因犯罪被剝奪政治權(quán)利，實施期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算企業(yè)、企業(yè)董事或廠長、經(jīng)理并對該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照企業(yè)、企業(yè)法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個人所負(fù)數(shù)額較大債務(wù)到期未清償；第十一條國家公務(wù)員不得兼任企業(yè)董事。第十二條董事會任期屆滿時，股東會可責(zé)成企業(yè)聘用含有法律資格會計師事務(wù)所對該屆董事會經(jīng)營業(yè)績進行審計，并出具審計匯報。第四章 董事權(quán)利和義務(wù)第十三條董事享受下列權(quán)利：（一）出席董事會會議，并行使表決權(quán)；（二）依據(jù)企業(yè)章程要求或董事會授權(quán)對外代表企業(yè)實施相關(guān)事務(wù)；（三）依據(jù)企業(yè)章程要求或董事會授權(quán)實施企業(yè)業(yè)務(wù)；（四）依據(jù)工作需要，董事可交叉任職，即可兼任黨內(nèi)職務(wù)和企業(yè)其它領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；（五）企業(yè)章程或股東會授予其它職權(quán)。第十四條董事負(fù)擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實推行職責(zé)，維護企業(yè)利益。公平對待全部股東；（二）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。未經(jīng)企業(yè)章程要求或董事會正當(dāng)授權(quán)，不得以個人名義代表企業(yè)或董事會行事；（三）除經(jīng)企業(yè)章程要求或股東會同意，不得以個人名義同本企業(yè)簽訂協(xié)議或進行交易；（四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或她人謀取利益；（五）不得自營或為她人經(jīng)營和企業(yè)同類營業(yè)?；驈氖?lián)p害本企業(yè)利益活動；（六）不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業(yè)財產(chǎn)；（七）不得私自挪用企業(yè)資金或?qū)⑵髽I(yè)資金借貸給她人；（八）不得將企業(yè)資產(chǎn)以其個人名義或以其它個人名義開立賬戶儲存；（九）不得以企業(yè)資產(chǎn)為本企業(yè)股東或其它個人債務(wù)提供擔(dān)保；（十）除依據(jù)法律要求或經(jīng)股東會同意外，不得泄露企業(yè)秘密；（十一條）企業(yè)章程要求其它義務(wù)。董事違反法律、法規(guī)、企業(yè)章程和本規(guī)則，并對企業(yè)造成損害，企業(yè)有權(quán)要求該董事賠償；組成犯罪，移交政府相關(guān)主管機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。第十五條董事負(fù)擔(dān)以下責(zé)任：（一）對企業(yè)資產(chǎn)流失負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任；（二）對因董事會重大決議失誤造成企業(yè)損失負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任；（三）負(fù)擔(dān)《企業(yè)法》第十章要求應(yīng)負(fù)法律責(zé)任。第十六條董事應(yīng)該在董事會決議上簽字并對董事會決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程和因為重大決議失誤，致使企業(yè)遭受損失，參與決議董事對企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實在表決時曾表示異議并記載于會議統(tǒng)計，該董事可免去責(zé)任。第五章 董事長產(chǎn)生及任職資格第十七條董事會設(shè)董事長、副董事長各一人。董事長和副董事長產(chǎn)生措施由企業(yè)章程要求。第十八條企業(yè)董事長、副董事長任職資格：（一）已成為企業(yè)董事；（二）在維護股東權(quán)益和保障企業(yè)資產(chǎn)安全和增值方面得到股東充足信任；（三）掌握國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)，忠實實施企業(yè)章程，含有指導(dǎo)董事會正確工作能力。第十九條副董事長幫助董事長工作，在董事長因故不能推行職權(quán)時接收董事長委托，代行董事長職權(quán)。第六章 董事長職權(quán)第二十條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會，召集和主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會日常工作；（二）董事會休會期間，依據(jù)董事會授權(quán)，行使董事會部分職權(quán)；（三）督促、檢驗董事會決議實施情況；（四）簽署企業(yè)股東出資證實書、企業(yè)債券和其它有價證券；（五）簽署董事會關(guān)鍵文件和其它應(yīng)由企業(yè)法定代表人簽署其它文件；（六）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，同意抵押融資和貸款擔(dān)?？铐椢募?；（七）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，同意企業(yè)法人財產(chǎn)處理和固定資產(chǎn)購置款項；（八）依據(jù)董事會授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度企業(yè)財務(wù)支出撥款；（九）依據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，向總裁和企業(yè)其它人員簽署法人授權(quán)委托書；（十）依據(jù)董事會決議，簽發(fā)企業(yè)總裁、副總裁、財務(wù)責(zé)任人任免文件；（十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)難等緊急情況下，對企業(yè)事務(wù)行使符正當(dāng)律要求和企業(yè)利益尤其裁決權(quán)和處理權(quán)，并在事后向董事會和股東會匯報；（十二）董事會授予或企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第七章 董事會工作程序第二十一條董事會決議程序：（一）經(jīng)營決議程序：董事會委托總裁組織相關(guān)人員確定企業(yè)中長久發(fā)展計劃、年度經(jīng)營及融資計劃和重大資產(chǎn)重組和項目投資方案，提交董事會；董事會可依據(jù)需要召集相關(guān)部門和教授進行審議，并提出審議匯報，供董事參考；董事會作出決議，并報股東會審議經(jīng)過后由總裁組織實施。（二）人事任免程序：依據(jù)董事會、總裁在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出人事任免提名，經(jīng)企業(yè)董事會討論作出決議后，由董事長簽發(fā)聘用書或解聘文件。（三）財務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會委托總裁組織人員確定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損填補等方案，提交董事會；董事會組織相關(guān)人員審議后制訂方案，提請股東會經(jīng)過，由總裁組織實施。由董事會自行決定其它財經(jīng)方案，經(jīng)董事長組織相關(guān)部門和人員確定、審議后，交董事會制訂方案并作出決定，由總裁組織實施。（四）對外投資及其它重大事項工作程序：董事會在決定對外投資及重大事項前，應(yīng)對相關(guān)事項及可行性研究匯報進行認(rèn)真審查，判定其可行性；必需時可聘用有資格社會中介機構(gòu)和專業(yè)機構(gòu)進行財務(wù)顧問、專業(yè)咨詢和項目審計等工作，以降低決議失誤。第二十二條董事會檢驗工作程序：董事會決議實施過程中，董事長（或委托其它董事或財務(wù)責(zé)任人）應(yīng)就決議實施情況進行跟蹤檢驗，在檢驗中若發(fā)覺有違反決議事項時，可要求和督促總裁給予糾正；總裁若不采納意見，董事長可召集董事會臨時會議，由董事會作出決議要求總裁給予糾正。第二十三條董事會議事程序：（一）董事會會議每六個月召開一次（通常應(yīng)在六個月會計年度結(jié)束后30天內(nèi)或整年會計年度結(jié)束后二個月內(nèi)召開）。董事會會議由董事長負(fù)責(zé)召集，并于會議召開十日以前書面通知全體董事。（二）董事長認(rèn)為必需時，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總裁提議時，董事長可決定是否在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議并最少應(yīng)提前三個工作日通知全體董事。臨時董事會會議依據(jù)需要能夠采取通訊方法表決，形成決議含有相同法律效力。（三）董事會會議應(yīng)該由二分之一以上董事出席方可舉行。每一董事享受一票表決權(quán)。董事會作出決議，必需經(jīng)全體董事半數(shù)以上經(jīng)過。董事會決議采取記名投票方法或舉手表決方法，若有任何一名董事要求采取投票表決方法時，應(yīng)該采取記名投票表決方法。（四）董事會會議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席能夠書面委托其它董事代為出席，委托書應(yīng)該載明代理人姓名、代理事項、權(quán)限和使用期限，并由委托人署名或蓋章。代為出席會議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會議上投票權(quán)。（五）董事會會議應(yīng)該有統(tǒng)計，出席會議董事（或授權(quán)委托人）和統(tǒng)計人應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名。出席會議董事（或授權(quán)委托人）有權(quán)要求在統(tǒng)計上對其在會議上講話作出說明性記載。董事會會議文件、會議決議和會議統(tǒng)計應(yīng)作為企業(yè)檔案永久保留。（六）非董事總裁、副總裁及企業(yè)財務(wù)責(zé)任人應(yīng)列席企業(yè)董事會議。第八章 考評和獎懲第二十四條董事長對企業(yè)股東權(quán)益保值增值負(fù)有責(zé)任。董事會應(yīng)就股東權(quán)益增加率或股東投資回報率對董事長進行考評；按董事會確定年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標(biāo)對總裁及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子進行考評。第二十五條董事長在任期內(nèi)成績顯著，提請企業(yè)股東會作出決議給獎勵，總裁及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子完成經(jīng)營任務(wù)，業(yè)績突出優(yōu)異，董事會可做出單項決議給獎勵。第二十六條董事、總裁或企業(yè)其它高級管理人員在任期內(nèi)發(fā)生違反法律、法規(guī)、企業(yè)章程，弄虛作假、假公濟私或瀆職瀆職等問題，應(yīng)按企業(yè)法第十章相關(guān)要求，負(fù)擔(dān)對應(yīng)法律責(zé)任。給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失，應(yīng)同時負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第二十七條董事長、總裁在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一者，應(yīng)由企業(yè)聘用外部有資格會計師事務(wù)所進行離任審計。第九章 附則第二十八條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)法律、法規(guī)和企業(yè)章程相關(guān)要求實施。第二十九條本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，全部含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第三十條本規(guī)則經(jīng)董事會審議經(jīng)過后生效，修改時亦同。第三十一條本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則第一章總則第一條為適應(yīng)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強企業(yè)關(guān)鍵競爭力，確定企業(yè)發(fā)展計劃，健全投資決議程序，加強決議科學(xué)性，提升重大投資決議效益和決議質(zhì)量，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中國企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其它相關(guān)要求，企業(yè)特設(shè)置董事會戰(zhàn)略委員會，并制訂本實施細(xì)則。第二條董事會戰(zhàn)略委員會是董事會根據(jù)股東大會決議設(shè)置專門工作機構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對企業(yè)長久發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決議進行研究并提出提議。第二章人員組成第三條戰(zhàn)略委員會組員由三至七名董事組成，其中應(yīng)最少包含一名獨立董事。第四條戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，提議由企業(yè)董事長擔(dān)任。第六條戰(zhàn)略委員會任期和董事會任期一致，委員任期屆滿，連選能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會依據(jù)上述第三至第五條要求補足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由企業(yè)總裁任投資評審小組組長，另設(shè)副組長1－2名。第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略委員會關(guān)鍵職責(zé)權(quán)限：（一）對企業(yè)長久發(fā)展戰(zhàn)略計劃進行研究并提出提議；（二）對《企業(yè)章程》要求須經(jīng)董事會同意重大投資融資方案進行研究并提出提議；（三）對《企業(yè)章程》要求須經(jīng)董事會同意重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出提議；（四）對其它影響企業(yè)發(fā)展重大事項進行研究并提出提議；（五）對以上事項實施進行檢驗；（六）董事會授權(quán)其它事宜。第九條戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會提案提交董事會審議決定。第四章決議程序第十條投資評審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決議前期準(zhǔn)備工作，提供企業(yè)相關(guān)方面資料：（一）由企業(yè)相關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)責(zé)任人上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目標(biāo)意向、初步可行性匯報和合作方基礎(chǔ)情況等資料；（二）由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會立案；（三）企業(yè)相關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)對外進行協(xié)議、協(xié)議、章程及可行性匯報等洽談并上報投資評審小組；（四）由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。第十一條戰(zhàn)略委員會依據(jù)投資評審小組提案召開會議，進行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。第五章議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略委員會每十二個月最少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其它一名委員（獨立董事）主持。第十三條戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)經(jīng)過。第十四條戰(zhàn)略委員會會議表決方法為舉手表決或投票表決；臨時會議能夠采取通訊表決方法召開。第十五條投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必需時亦可邀請企業(yè)董事、監(jiān)事及其它高級管理人員列席會議。第十六條如有必需，戰(zhàn)略委員會能夠聘用中介機構(gòu)為其決議提供專業(yè)意見，費用由企業(yè)支付。第十七條戰(zhàn)略委員會會議召開程序、表決方法和會議經(jīng)過議案必需遵照相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本措施要求。第十八條戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)該有統(tǒng)計，出席會議委員應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名；會議統(tǒng)計由企業(yè)董事會秘書保留。第十九條戰(zhàn)略委員會會議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報企業(yè)董事會。第二十條出席會議委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十一條本實施細(xì)則自董事會決議經(jīng)過之日起試行。第二十二條本實施細(xì)則未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實施；本細(xì)則如和國家以后頒布法律、法規(guī)或經(jīng)正當(dāng)程序修改后企業(yè)章程相抵觸時，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實施，并立即修訂，報董事會審議經(jīng)過。第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬企業(yè)董事會。董事會提名委員會實施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中國企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其它相關(guān)要求，企業(yè)特設(shè)置董事會提名委員會，并制訂本實施細(xì)則。第二條董事會提名委員會是董事會根據(jù)股東大會決議設(shè)置專門工作機構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)對企業(yè)董事和經(jīng)理人員人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進行選擇并提出提議。第二章人員組成第三條提名委員會組員由三至七名董事組成，獨立董事占多數(shù)。第四條提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條提名委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會同意產(chǎn)生。第六條提名委員會任期和董事會任期一致，委員任期屆滿，連選能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會依據(jù)上述第三至第五條要求補足委員人數(shù)。第三章職責(zé)權(quán)限第七條提名委員會關(guān)鍵職責(zé)權(quán)限：（一）依據(jù)企業(yè)經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會規(guī)模和組成向董事會提出提議；（二）研究董事、經(jīng)理人員選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出提議；（三）廣泛搜尋合格董事和經(jīng)理人員人選；（四）對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出提議；（五）對須提請董事會聘用其它高級管理人員進行審查并提出提議；（六）董事會授權(quán)其它事宜。第八條提名委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會提案提交董事會審議決定；控股股東在無充足理由或可靠證據(jù)情況下，應(yīng)充足尊重提名委員會提議，不然，不能提出替換性董事、經(jīng)理人選。第四章決議程序第九條提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況，研究企業(yè)董事、經(jīng)理人員當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后立案并提交董事會經(jīng)過，并遵照實施。第十條董事、經(jīng)理人員選任程序：（一）提名委員會應(yīng)主動和企業(yè)相關(guān)部門進行交流，研究企業(yè)對新董事、經(jīng)理人員需求情況，并形成書面材料；（二）提名委員會可在本企業(yè)、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部和人才市場等廣泛搜尋董事、經(jīng)理人選；（三）搜集初選人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、具體工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料；（四）征求被提名人對提名同意，不然不能將其作為董事、經(jīng)理人選；（五）召集提名委員會會議，依據(jù)董事、經(jīng)理任職條件，對初選人員進行資格審查；（六）在選舉新董事和聘用新經(jīng)理人員前一至兩個月，向董事會提出董事候選人和新聘經(jīng)理人選提議和相關(guān)材料；（七）依據(jù)董事會決定和反饋意見進行其它后續(xù)工作。第五章議事規(guī)則第十一條提名委員會每十二個月最少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其它一名委員（獨立董事）主持。第十二條提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)經(jīng)過。第十三條提名委員會會議表決方法為舉手表決或投票表決；臨時會議能夠采取通訊表決方法召開。第十四條提名委員會會議必需時可邀請企業(yè)董事、監(jiān)事及其它高級管理人員列席會議。第十五條如有必需，提名委員會能夠聘用中介機構(gòu)為其決議提供專業(yè)意見，費用由企業(yè)支付。第十六條提名委員會會議召開程序、表決方法和會議經(jīng)過議案必需遵照相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本措施要求。第十七條提名委員會會議應(yīng)該有統(tǒng)計，出席會議委員應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名；會議統(tǒng)計由企業(yè)董事會秘書保留。第十八條提名委員會會議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報企業(yè)董事會。第十九條出席會議委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十條本實施細(xì)則自董事會決議經(jīng)過之日起試行。第二十一條本實施細(xì)則未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實施；本細(xì)則如和國家以后頒布法律、法規(guī)或經(jīng)正當(dāng)程序修改后企業(yè)章程相抵觸時，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實施，并立即修訂，報董事會審議經(jīng)過。第二十二條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬企業(yè)董事會。董事會審計委員會實施細(xì)則第一章總則第一條為強化董事會決議功效，做到事前審計、專業(yè)審計，確保董事會對經(jīng)理層有效監(jiān)督，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中國企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其它相關(guān)要求，企業(yè)特設(shè)置董事會審計委員會，并制訂本實施細(xì)則。第二條董事會審計委員會是董事會根據(jù)股東大會決議設(shè)置專門工作機構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)、外部審計溝通、監(jiān)督和核查工作。第二章人員組成第三條審計委員會組員由三至七名董事組成，獨立董事占多數(shù)，委員中最少有一名獨立董事為專業(yè)會計人士。第四條審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條審計委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會同意產(chǎn)生。第六條審計委員會任期和董事會一致，委員任期屆滿，連選能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會依據(jù)上述第三至第五條要求補足委員人數(shù)。第七條審計委員會下設(shè)審計工作組為日常辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。第三章職責(zé)權(quán)限第八條審計委員會關(guān)鍵職責(zé)權(quán)限：（一）提議聘用或更換外部審計機構(gòu)；（二）監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部審計制度及其實施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計和外部審計之間溝通；（四）審核企業(yè)財務(wù)信息及其披露；（五）審查企業(yè)內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計；（六）企業(yè)董事會授予其它事宜。第九條審計委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會提案提交董事會審議決定。審計委員會應(yīng)配合監(jiān)事會監(jiān)事審計活動。第四章決議程序第十條審計工作組負(fù)責(zé)做好審計委員會決議前期準(zhǔn)備工作，提供企業(yè)相關(guān)方面書面資料：（一）企業(yè)相關(guān)財務(wù)匯報；（二）內(nèi)外部審計機構(gòu)工作匯報；（三）外部審計協(xié)議及相關(guān)工作匯報；（四）企業(yè)對外披露信息情況；（五）企業(yè)重大關(guān)聯(lián)交易審計匯報；（六）其它相關(guān)事宜。第十一條審計委員會會議，對審計工作組提供匯報進行評議，并將相關(guān)書面決議材料呈報董事會討論：（一）外部審計機構(gòu)工作評價，外部審計機構(gòu)聘用及更換；（二）企業(yè)內(nèi)部審計制度是否已得到有效實施，企業(yè)財務(wù)匯報是否全方面真實；（三）企業(yè)對外披露財務(wù)匯報等信息是否客觀真實，企業(yè)重大關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī)；（四）企業(yè)內(nèi)財務(wù)部門、審計部門包含其責(zé)任人工作評價；（五）其它相關(guān)事宜。第五章議事規(guī)則第十二條審計委員會會議分為例會和臨時會議，例會每十二個月最少召開四次，每三個月召開一次，臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其它一名委員（獨立董事）主持。第十三條審計委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)經(jīng)過。第十四條審計委員會會議表決方法為舉手表決或投票表決；臨時會議能夠采取通訊表決方法召開。第十五條審計工作組組員可列席審計委員會會議，必需時亦可邀請企業(yè)董事、監(jiān)事及其它高級管理人員列席會議。第十六條如有必需，審計委員會能夠聘用中介機構(gòu)為其決議提供專業(yè)意見，費用由企業(yè)支付。第十七條審計委員會會議召開程序、表決方法和會議經(jīng)過議案必需遵照相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本措施要求。第十八條審計委員會會議應(yīng)該有統(tǒng)計，出席會議委員應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名；會議統(tǒng)計由企業(yè)董事會秘書保留。第十九條審計委員會會議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報企業(yè)董事會。第二十條出席會議委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十一條本實施細(xì)則自董事會決議經(jīng)過之日起試行。第二十二條本實施細(xì)則未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實施；本細(xì)則如和國家以后頒布法律、法規(guī)或經(jīng)正當(dāng)程序修改后企業(yè)章程相抵觸時，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實施，并立即修訂，報董事會審議經(jīng)過。第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬企業(yè)董事會。董事會薪酬和考評委員會實施細(xì)則第一章總則第一條為深入建立健全企業(yè)董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡稱經(jīng)理人員）考評和薪酬管理制度，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中國企業(yè)法》、《上市企業(yè)治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)章程》及其它相關(guān)要求，企業(yè)特設(shè)置董事會薪酬和考評委員會，并制訂本實施細(xì)則。第二條薪酬和考評委員會是董事會根據(jù)股東大會決議設(shè)置專門工作機構(gòu)，關(guān)鍵負(fù)責(zé)制訂企業(yè)董事及經(jīng)理人員考評標(biāo)準(zhǔn)并進行考評；負(fù)責(zé)制訂、審查企業(yè)董事及經(jīng)理人員薪酬政策和方案，對董事會負(fù)責(zé)。第三條本細(xì)則所稱董事是指在本企業(yè)支取薪酬正副董事長、董事，經(jīng)理人員是指董事會聘用總裁、副總裁、董事會秘書及由總裁提請董事會認(rèn)定其它高級管理人員。第二章人員組成第四條薪酬和考評委員會組員由三至七名董事組成，獨立董事占多數(shù)。第五條薪酬和考評委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第六條薪酬和考評委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會同意產(chǎn)生。第七條薪酬和考評委員會任期和董事會任期一致，委員任期屆滿，連選能夠連任。期間如有委員不再擔(dān)任企業(yè)董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會依據(jù)上述第四至第六條要求補足委員人數(shù)。第八條薪酬和考評委員會下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供企業(yè)相關(guān)經(jīng)營方面資料及被考評人員相關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬和考評委員會會議并實施薪酬和考評委員會相關(guān)決議。第三章職責(zé)權(quán)限第九條薪酬和考評委員會關(guān)鍵職責(zé)權(quán)限：（一）依據(jù)董事及高級管理人員管理崗位關(guān)鍵范圍、職責(zé)、關(guān)鍵性和其它相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位薪酬水平制訂薪酬計劃或方案；（二）薪酬計劃或方案關(guān)鍵包含但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及關(guān)鍵評價體系，獎勵和處罰關(guān)鍵方案和制度等；（三）審查企業(yè)董事（非獨立董事）及高級管理人員推行職責(zé)情況并對其進行年度績效考評；（四）負(fù)責(zé)對企業(yè)薪酬制度實施情況進行監(jiān)督；（五）董事會授權(quán)其它事宜。第十條董事會有權(quán)否決損害股東利益薪酬計劃或方案。第十一條薪酬和考評委員會提出企業(yè)董事薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同意后，提交股東大會審議經(jīng)過后方可實施；企業(yè)經(jīng)理人員薪酬分配方案須報董事會同意。第四章決議程序第十二條薪酬和考評委員會下設(shè)工作組負(fù)責(zé)做好薪酬和考評委員會決議前期準(zhǔn)備工作，提供企業(yè)相關(guān)方面資料：（一）提供企業(yè)關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；（二）企業(yè)高級管理人員分管工作范圍及關(guān)鍵職責(zé)情況；（三）提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中包含指標(biāo)完成情況；（四）提供董事及高級管理人員業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力經(jīng)營績效情況；（五）提供按企業(yè)業(yè)績擬訂企業(yè)薪酬分配計劃和分配方法相關(guān)測算依據(jù)。第十三條薪酬和考評委員會對董事和高級管理人員考評程序：（一）企業(yè)董事和高級管理人員向董事會薪酬和考評委員會作述職和自我評價；（二）薪酬和考評委員會按績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價；（三）依據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員酬勞數(shù)額和獎勵方法，表決經(jīng)過后，報企業(yè)董事會。第五章議事規(guī)則第十四條薪酬和考評委員會每十二個月最少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其它一名委員（獨立董事）主持。第十五條薪酬和考評委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會議作出決議，必需經(jīng)全體委員過半數(shù)經(jīng)過。第十六條薪酬和考評委員會會議表決方法為舉手表決或投票表決；臨時會議能夠采取通訊表決方法召開。第十七條薪酬和考評委員會會議必需時能夠邀請企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。第十八條如有必需，薪酬和考評委員會能夠聘用中介機構(gòu)為其決議提供專業(yè)意見，費用由企業(yè)支付。第十九條薪酬和考評委員會會議討論相關(guān)委員會組員議題時，當(dāng)事人應(yīng)回避。第二十條薪酬和考評委員會會議召開程序、表決方法和會議經(jīng)過薪酬政策和分配方案必需遵照相關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程及本措施要求。第二十一條薪酬和考評委員會會議應(yīng)該有統(tǒng)計，出席會議委員應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名；會議統(tǒng)計由企業(yè)董事會秘書保留。第二十二條薪酬和考評委員會會議經(jīng)過議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報企業(yè)董事會。第二十三條出席會議委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得私自披露相關(guān)信息。第六章附則第二十四條本實施細(xì)則自董事會決議經(jīng)過之日起試行。第二十五條本實施細(xì)則未盡事宜，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實施；本細(xì)則如和國家以后頒布法律、法規(guī)或經(jīng)正當(dāng)程序修改后企業(yè)章程相抵觸時，按國家相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求實施，并立即修訂，報董事會審議經(jīng)過。第二十六條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬企業(yè)董事會。

董事長職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱董事長崗位編號所在部門董事會崗位定員1人直接上級直接下級總裁本職目標(biāo)概述:集團企業(yè)法人代表和重大事項關(guān)鍵決議人，在董事會閉會期間對集團企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動有業(yè)務(wù)實施審批權(quán)和董事會職能代行權(quán)。關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù):主持召開董事會會議，并負(fù)責(zé)會議落實落實；召集和主持集團企業(yè)管理委員會會議，組織討論和決定集團企業(yè)發(fā)展計劃、經(jīng)營方針、年度計劃及日常經(jīng)營工作中重大事項；檢驗董事會決議實施情況，并向董事會提出匯報；提名集團企業(yè)總裁和其它高層管理人員聘用、決定酬勞、待遇和解聘，并報董事會同意和立案；審查總裁提出各項發(fā)展計劃及實施結(jié)果；定時審閱集團企業(yè)財務(wù)報表和其它關(guān)鍵報表，全盤控制全集團系統(tǒng)財務(wù)情況；簽署同意集團企業(yè)招聘各級管理人員和專業(yè)技術(shù)人員；簽署對外關(guān)鍵經(jīng)濟協(xié)議、上報印發(fā)多種關(guān)鍵報表、文件、資料；處理其它由董事會授權(quán)重大事項。關(guān)鍵權(quán)限:召開董事會會議權(quán)力；集團企業(yè)經(jīng)營管理層提名權(quán)、任免權(quán)、考評權(quán)、獎懲權(quán)；對集團和子企業(yè)重大投資項目標(biāo)決議權(quán)；集團企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略決定權(quán)。工作協(xié)作關(guān)系:1．內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：董事會組員、總裁；2．外部協(xié)調(diào)關(guān)系：市委、縣委、市政府、縣政府及其它相關(guān)部門。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；培訓(xùn)經(jīng)歷：戰(zhàn)略計劃管理、領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、組織變革管理、實施力、營銷策劃、法律及財務(wù)管理等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗：以上企業(yè)高層管理工作經(jīng)歷；知識和技能：含有對應(yīng)管理知識、經(jīng)濟學(xué)知識、蓄電池行業(yè)知識、財務(wù)知識、法律知識、計算機操作技能；能力：含有很強宏觀分析和管理能力、判定和決議能力，有豐富企業(yè)高層以上管理實踐經(jīng)驗，并含有戰(zhàn)略前瞻性思維；熟悉企業(yè)管理和政策法律環(huán)境，能有效組織競爭對手情報分析；熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理模式；態(tài)度：突出成就導(dǎo)向，堅定不移信念和意志，全局性系統(tǒng)性考慮問題，含有高度工作熱情和責(zé)任感，團體意識強，良好敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守其它：使用工具/設(shè)備：計算機、計算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時間特征：正常工作時間所需統(tǒng)計文檔：經(jīng)營報表、經(jīng)營計劃實施分析表任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

二、監(jiān)事會監(jiān)事會職責(zé)范圍部門性質(zhì)：監(jiān)管集團企業(yè)財務(wù)情況和高管人員行為部門職能概述：檢驗企業(yè)財務(wù)，對董事、經(jīng)理和其它高級管理人員實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或章程行為進行監(jiān)督，對股東大會負(fù)責(zé)。關(guān)鍵職責(zé)：檢驗企業(yè)財務(wù)情況；對董事、經(jīng)理和其它高級管理人員實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或章程行為進行監(jiān)督；當(dāng)董事、經(jīng)理和其它高級管理人員行為損害企業(yè)利益時，要求其給予糾正，必需時向股東大會或國家相關(guān)主管機關(guān)匯報；提議召開臨時股東大會；列席董事會會議；企業(yè)章程要求或股東大會授予其它職權(quán)。監(jiān)事會議事規(guī)則第一章總則第一條為了深入完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權(quán)，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱“《企業(yè)法》”）和其它相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會依法行使企業(yè)監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、企業(yè)利益和職員正當(dāng)權(quán)益不受侵犯。第三條監(jiān)事應(yīng)該遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程，忠實推行監(jiān)督職責(zé)。第四條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。第二章監(jiān)事會性質(zhì)和職權(quán)第五條監(jiān)事會是企業(yè)依法設(shè)置監(jiān)督機構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)并匯報工作。第六條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢驗企業(yè)財務(wù)；（二）對董事、總裁和其它高級管理人員實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程行為進行監(jiān)督；當(dāng)董事、總裁和其它高級管理人員行為損害企業(yè)利益時，要求其給予糾正；（三）監(jiān)督董事會實施股東會決議情況，并向股東會匯報工作；（四）提議召開臨時股東會；（五）企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第七條監(jiān)事會對董事、總裁違法行為和重大瀆職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東會提出更換董事或向董事會提出解聘總裁提議。第三章監(jiān)事會產(chǎn)生第八條監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，包含以下人員：股東代表二名；職員代表一名。第九條監(jiān)事會中股東代表由各方股東協(xié)商推薦，提請股東會聘用。監(jiān)事會組員中職員代表由企業(yè)職員民主選舉產(chǎn)生，更換時亦同。第十條監(jiān)事會設(shè)召集人一名，由監(jiān)事會任免。監(jiān)事會召集人不能推行職權(quán)時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第十一條監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選能夠連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會或職員代表大會不得無故解除其職務(wù)，企業(yè)董事會、總裁不得無故解聘該職員。第四章監(jiān)事任職資格、權(quán)利和義務(wù)第十二條監(jiān)事通常應(yīng)該含有下列任職資格：（一）能夠維護股東權(quán)益；（二）堅持標(biāo)準(zhǔn)，清正廉潔，辦事公道；含有和擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)工作閱歷和經(jīng)驗。第十三條有下列情形之一，不得擔(dān)任企業(yè)監(jiān)事：（一）無民事行為能力或限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，實施期滿未逾五年，或因犯罪被剝奪政治權(quán)利，實施期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算企業(yè)、企業(yè)董事或廠長、經(jīng)理，并對該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照企業(yè)、企業(yè)法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任，自該企業(yè)、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個人所負(fù)數(shù)額較大債務(wù)到期未清償。第十四條國家公務(wù)員不得兼任企業(yè)監(jiān)事。企業(yè)董事、總裁和企業(yè)財務(wù)責(zé)任人不得兼任本企業(yè)監(jiān)事。第十五條企業(yè)股東會或職員代表大會違反法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求選舉監(jiān)事，該選舉無效。第十六條監(jiān)事有權(quán)監(jiān)督企業(yè)業(yè)務(wù)及檢驗財務(wù)情況、審核會計報表、賬冊及相關(guān)文件，并有權(quán)請求董事會或總裁提供相關(guān)情況匯報。監(jiān)事有權(quán)依據(jù)企業(yè)章程要求和監(jiān)事會委托，行使其它監(jiān)督權(quán)。第十七條監(jiān)事會召集人行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會會議；（二）檢驗監(jiān)事會決議實施情況；（三）代表監(jiān)事會向股東大會匯報工作。第十八條監(jiān)事應(yīng)該負(fù)擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實推行職責(zé)，維護企業(yè)利益；（二）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（三）不得利用在企業(yè)地位和職權(quán)謀取私利；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業(yè)財產(chǎn)；（五）除依據(jù)法律要求或經(jīng)股東會同意外，不得泄露企業(yè)秘密；（六）企業(yè)章程要求其它義務(wù)。第十九條監(jiān)事實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程要求，給企業(yè)造成損害，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第二十條監(jiān)事在任期內(nèi)不推行監(jiān)督義務(wù)，致使企業(yè)利益、股東利益或職員利益遭受重大損害，應(yīng)該視其過失程度，分別依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任；股東會或職員代表大會可按要求程序解除其監(jiān)事職務(wù)。第五章監(jiān)事會監(jiān)督程序第二十一條監(jiān)事會每十二個月召開一次會議。但經(jīng)三分之二以上監(jiān)事聯(lián)名提議時，可召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會例會決議和臨時會議決議含有相同效力。第二十二條監(jiān)事會會議應(yīng)該在會議召開十日前書面通知全體監(jiān)事。會議通知應(yīng)該包含以下內(nèi)容：舉行會議日期、地點和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知日期。監(jiān)事會會議應(yīng)該由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席，能夠事先提交書面意見或書面表決，也能夠書面委托其它監(jiān)事代為出席和表決，不然應(yīng)視為放棄在該次監(jiān)事會會議上表決權(quán)。第二十三條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議，視為不能推行職責(zé)，監(jiān)事會應(yīng)提請股東會或企業(yè)職員代表大會給予撤換。第二十四條監(jiān)事會會議應(yīng)該有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會召集人主持。每一監(jiān)事享受一票表決權(quán)。第二十五條監(jiān)事會作出決議，必需經(jīng)二分之一以上監(jiān)事經(jīng)過。當(dāng)有監(jiān)事對所議事項保留不一樣意見情況產(chǎn)生時，監(jiān)事會召集人應(yīng)在股東會上給予匯報和說明情況。第二十六條監(jiān)事會決議由監(jiān)事會召集人決定以舉手表決方法或投票表決方法進行表決。第二十七條監(jiān)事會認(rèn)為必需時，能夠邀請董事長、董事或總裁列席會議。第二十八條監(jiān)事會會議應(yīng)有統(tǒng)計，出席會議監(jiān)事和統(tǒng)計人應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名。監(jiān)事有權(quán)要求在統(tǒng)計上對其在會議上講話作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議文件、會議決議及會議統(tǒng)計作為企業(yè)檔案永久保留。第二十九條監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程，致使企業(yè)遭受損失，參與決議監(jiān)事對企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實在表決時曾表明異議并記載于會議統(tǒng)計，該監(jiān)事可免去責(zé)任。第三十條企業(yè)應(yīng)對監(jiān)事推行職責(zé)提供必需辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費，根據(jù)財務(wù)相關(guān)要求列支。監(jiān)事推行職責(zé)時，企業(yè)各部門應(yīng)該給予幫助，不得拒絕、推諉或阻撓。第三十一條監(jiān)事會行使職權(quán)時，必需時經(jīng)監(jiān)事會會議決議同意，能夠聘用會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)給幫助，由此發(fā)生費用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。第三十二條監(jiān)事和監(jiān)事會不干涉也不參與企業(yè)日常經(jīng)營管理活動和人事任免工作。第六章附則第三十三條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)法律、法規(guī)和企業(yè)章程相關(guān)要求實施。第三十四條本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”、全部含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第三十五條本規(guī)則經(jīng)監(jiān)事會審議經(jīng)過后生效，修改時亦同。第三十六條本規(guī)則由監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。

監(jiān)事會主席職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱監(jiān)事會主席崗位編號所在部門監(jiān)事會崗位定員1人直接上級股東大會直接下級監(jiān)事會委員本職目標(biāo)概述:負(fù)責(zé)召集監(jiān)事會對企業(yè)財務(wù)進行檢驗，對董事、經(jīng)理和其它高級管理人員實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或章程行為進行監(jiān)督關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù):組織監(jiān)事會檢驗企業(yè)財務(wù)情況；對董事、總裁和其它高級管理人員實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或章程行為進行監(jiān)督；當(dāng)董事、總裁和其它高級管理人員行為損害企業(yè)利益時，要求其給予糾正，必需時向股東大會或國家相關(guān)主管機關(guān)匯報；提議召開臨時股東大會；列席董事會會議；企業(yè)章程要求或股東大會授予其它職權(quán)。關(guān)鍵權(quán)限:企業(yè)財務(wù)情況檢驗權(quán)；對企業(yè)高管人員實施企業(yè)職務(wù)時監(jiān)督權(quán)；臨時股東大會提議權(quán)；董事會列席權(quán)。工作協(xié)作關(guān)系:1．內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：集團關(guān)鍵部門、董事會、財務(wù)部、股東會2．外部協(xié)調(diào)關(guān)系：市委、縣委、市政府、縣政府及其它相關(guān)部門。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理、財務(wù)、審計專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；培訓(xùn)經(jīng)歷：領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、組織變革管理、法律、財務(wù)管理、審計等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗：以上企業(yè)監(jiān)事會管理工作經(jīng)歷；知識和技能：含有對應(yīng)管理知識、經(jīng)濟學(xué)知識、蓄電池行業(yè)知識、財務(wù)知識、法律知識、計算機操作技能；能力：含有很強處理問題和判定決議能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、戰(zhàn)略控制能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作計劃和實施能力；態(tài)度：標(biāo)準(zhǔn)性強，處事公平，含有高度工作熱情和責(zé)任感。其它：使用工具/設(shè)備：計算機、計算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時間特征：正常工作時間所需統(tǒng)計文檔：監(jiān)事會工作匯報任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

監(jiān)事會委員職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱監(jiān)事會委員崗位編號所在部門監(jiān)事會崗位定員2人直接上級監(jiān)事會主席直接下級本職目標(biāo)概述:幫助監(jiān)事會主席對企業(yè)財務(wù)進行檢驗，對董事、經(jīng)理和其它高級管理人員實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或章程行為進行監(jiān)督關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù):檢驗企業(yè)財務(wù)情況；對董事、總裁和其它高級管理人員實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或章程行為進行監(jiān)督；當(dāng)董事、總裁和其它高級管理人員行為損害企業(yè)利益時，要求其給予糾正，必需時向股東大會或國家相關(guān)主管機關(guān)匯報；提議召開臨時股東大會；列席董事會會議；企業(yè)章程要求或股東大會授予其它職權(quán)。關(guān)鍵權(quán)限:企業(yè)財務(wù)情況檢驗權(quán)；對企業(yè)高管人員實施企業(yè)職務(wù)時監(jiān)督權(quán)；臨時股東大會提議權(quán)；董事會列席權(quán)。工作協(xié)作關(guān)系:1．內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：集團關(guān)鍵部門、董事會、財務(wù)部、股東會2．外部協(xié)調(diào)關(guān)系：市委、縣委、市政府、縣政府及其它相關(guān)部門。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理專業(yè)、審計、財務(wù)及其它相關(guān)專業(yè)；培訓(xùn)經(jīng)歷：組織變革管理、實施力、法律及財務(wù)、審計管理等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗：5年以上企業(yè)內(nèi)部審計、專職監(jiān)事相關(guān)工作經(jīng)歷；知識和技能：含有對應(yīng)管理知識、經(jīng)濟學(xué)知識、財務(wù)知識、法律知識、計算機操作技能；能力：處理問題和判定決議能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、戰(zhàn)略控制能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作計劃和實施能力；態(tài)度：標(biāo)準(zhǔn)性強，處事公平，含有高度工作熱情和責(zé)任感，富有全局觀念和團體意識。其它：使用工具/設(shè)備：計算機、計算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時間特征：正常工作時間所需統(tǒng)計文檔：監(jiān)事會工作匯報任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

第三部分天能集團總部崗位職責(zé)一、經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團體經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團體職責(zé)范圍直接上級：董事長團體性質(zhì)：在董事會監(jiān)督下，實施董事會決議，完成董事會目標(biāo)，并全方面主持企業(yè)經(jīng)營管理工作。職能概述：總裁作為企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)團體帶頭人，負(fù)責(zé)構(gòu)思企業(yè)經(jīng)營使命、目標(biāo)，全方面負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營管理。關(guān)鍵職責(zé)：1．實施職責(zé)：組織實施董事會決議，完成董事會目標(biāo)。2．決議職能：構(gòu)思企業(yè)使命、目標(biāo)及戰(zhàn)略發(fā)展總體思緒，負(fù)責(zé)總體思緒落實和實施確定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案審核企業(yè)基礎(chǔ)管理制度及具體規(guī)章；決定聘用或解聘企業(yè)中高層管理人員。3．行政管理職能：主持企業(yè)經(jīng)營工作；管理各職能部門，并對部門主管進行評價、考評。4．信息溝通職責(zé)：保持和中高層管理人員良好溝通和信息反饋；主動聽取職員意見和提議；負(fù)責(zé)企業(yè)形象維護。5．監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)：監(jiān)督、指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營、管理、銷售、財務(wù)情況；監(jiān)督、指導(dǎo)各部門及責(zé)任人工作業(yè)績；監(jiān)督企業(yè)重大項目標(biāo)運行情況；監(jiān)督、指導(dǎo)企業(yè)總體經(jīng)營、管理和銷售水平提升；監(jiān)督管理人員素質(zhì)建設(shè)，落實接班人計劃。

總裁職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱總裁崗位編號所在部門崗位定員1人直接上級董事長直接下級副總裁、財務(wù)審計總監(jiān)、計劃管理總監(jiān)、業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)、總裁辦主任、人力資源總監(jiān)、戰(zhàn)略投資總監(jiān)、子企業(yè)總經(jīng)理本職目標(biāo)概述:負(fù)責(zé)企業(yè)整體經(jīng)營計劃制訂、實施和監(jiān)督工作，對集團企業(yè)和下屬子企業(yè)進行關(guān)鍵決議，處理企業(yè)重大突發(fā)事件。關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù):組織制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及整體經(jīng)營計劃/預(yù)算；負(fù)責(zé)向董事會進行匯報、請批企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及整體經(jīng)營計劃/預(yù)算；負(fù)責(zé)將企業(yè)年度經(jīng)營計劃/預(yù)算分解到各個部門及子企業(yè)，并進行監(jiān)控；負(fù)責(zé)定時參與董事會會議，對企業(yè)年度經(jīng)營計劃實施情況和重大經(jīng)營管理項目標(biāo)實施情況做出專題匯報，以確保企業(yè)各項工作得到董事會認(rèn)可和支持。負(fù)責(zé)全方面實施和檢驗落實董事會所作出各項工作決定；向分管副總授權(quán)，界定副總分管工作，并向分管副總部署工作任務(wù)；負(fù)責(zé)審批財務(wù)管理、人力資源管理、業(yè)務(wù)監(jiān)控等方面重大決議，并確定專員落實實施，納入企業(yè)規(guī)范管理渠道。負(fù)責(zé)召集和主持總裁辦公室公會議，檢驗、督促和協(xié)調(diào)各項業(yè)務(wù)工作進展；依據(jù)市場環(huán)境改變趨勢和企業(yè)內(nèi)出現(xiàn)問題，召集經(jīng)營管理專題決議會議，對經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營管理方法提出調(diào)整、修訂方案，重大調(diào)整方案報董事會審批后組織實施；主持、推進關(guān)鍵管理步驟和規(guī)章制度，立即進行組織和步驟優(yōu)化調(diào)整；在董事會授權(quán)范圍內(nèi)組織制訂企業(yè)年度投資方案并推進實施；提請聘用或解聘企業(yè)副總裁、財務(wù)責(zé)任人；聘用或解聘應(yīng)由董事會聘用或解聘以外其它各級責(zé)任人；主持考評、獎懲直接管轄范圍內(nèi)高層管理人員，審核同意中心總監(jiān)考評獎懲方案；領(lǐng)導(dǎo)建立企業(yè)和用戶、供給商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、媒體等部門間順暢溝通渠道，樹立良好企業(yè)形象；負(fù)責(zé)處理企業(yè)重大突發(fā)事件；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件；和經(jīng)營管理相關(guān)其它關(guān)鍵事項。關(guān)鍵權(quán)限:提議召開董事會會議權(quán)力；企業(yè)經(jīng)營管理層提名權(quán)、任免權(quán)、考評權(quán)、獎懲權(quán)；對集團和子企業(yè)重大投資項目標(biāo)決議權(quán)；對集團企業(yè)財務(wù)審批權(quán)；集團企業(yè)經(jīng)營計劃制訂權(quán)和實施權(quán)；對各部門計劃實施情況監(jiān)督、檢驗、考評、獎懲權(quán)；工作協(xié)作關(guān)系:1．內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：集團關(guān)鍵職能部門、董事會、子企業(yè)總裁；2．外部協(xié)調(diào)關(guān)系：政府及其它相關(guān)部門。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；培訓(xùn)經(jīng)歷：戰(zhàn)略計劃管理、領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、組織變革管理、實施力、營銷策劃、法律及財務(wù)管理等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗：以上企業(yè)高層管理工作經(jīng)歷；知識和技能：含有對應(yīng)管理知識、經(jīng)濟學(xué)知識、蓄電池行業(yè)知識、財務(wù)知識、法律知識、計算機操作技能；能力：含有很強處理問題和判定決議能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、戰(zhàn)略控制能力、創(chuàng)新能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作計劃和實施能力；態(tài)度：主動主動、處事果斷，突出成就導(dǎo)向和使命感，含有創(chuàng)新意識、全局觀念和團體精神其它：使用工具/設(shè)備：計算機、計算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時間特征：正常工作時間，常常加班出差所需統(tǒng)計文檔：經(jīng)營報表、經(jīng)營計劃實施分析表任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

財務(wù)副總裁職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱財務(wù)副總裁崗位編號所在部門崗位定員1人直接上級總裁直接下級財務(wù)審計中心總監(jiān)、計劃管理中心總監(jiān)本職目標(biāo)概述:幫助總裁開展財務(wù)管理、審計管理及經(jīng)營計劃工作，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)及發(fā)展目標(biāo)。關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù): 幫助總裁，參與企業(yè)經(jīng)營管理和決議；廣泛汲取中國外優(yōu)異企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，在總裁授權(quán)下，主持分管系統(tǒng)日常工作；參與總裁辦公室公會議，并負(fù)責(zé)會議相關(guān)決議落實工作，協(xié)調(diào)直屬部門工作進展；對企業(yè)經(jīng)營運作中碰到重大問題進行分析、研究、提議；審核企業(yè)年度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案，依據(jù)經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并立即向總裁匯報；定時審核財務(wù)情況說明書，并向總裁提出財務(wù)提議；審核企業(yè)運行指標(biāo)、年度發(fā)展計劃，推進并確保營業(yè)指標(biāo)順利完成；幫助總裁，參與企業(yè)經(jīng)營管理和決議；負(fù)責(zé)審核直屬部門年度工作目標(biāo)和工作計劃，并報總裁確定；負(fù)責(zé)對直屬部門年度費用預(yù)算草案審核，并報總裁同意；負(fù)責(zé)審核直屬部門計劃/預(yù)算變動，并上報企業(yè)同意，財務(wù)部等部門立案；負(fù)責(zé)分管部門職員隊伍建設(shè)，提出和審查對下屬各部門人員調(diào)配、培訓(xùn)、考評意見不定時對分管中高層管理人員進行思想和工作交流，并向總裁匯報其工作和思想動態(tài)；在總裁授權(quán)下幫助主持企業(yè)其它工作；完成總裁交辦其它任務(wù)。關(guān)鍵權(quán)限:對總裁辦公室公會各項決議落實工作擁有對應(yīng)考評權(quán)、獎懲提議權(quán)；受總裁委托工作范圍內(nèi)決議權(quán)；受總裁委托，對企業(yè)各項制度實施情況監(jiān)督和裁決權(quán)；對所分管工作行使全方面指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理權(quán)；對所屬下級工作監(jiān)督、檢驗權(quán)；對所屬下級工作爭議有裁決權(quán)；對所屬下級管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考評評價權(quán)；權(quán)限內(nèi)財務(wù)審批權(quán)；工作協(xié)作關(guān)系:內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：董事會、總裁、分管部門、子企業(yè)及其相關(guān)部門；外部協(xié)調(diào)關(guān)系：政府機構(gòu)、稅務(wù)局、工商局、財政局、銀行、擔(dān)保企業(yè)、股東、外部審計機構(gòu)。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：財務(wù)管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；注冊會計師優(yōu)先；培訓(xùn)經(jīng)歷：領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、組織變革管理、實施力、法律及財務(wù)管理、計劃管理等方面培訓(xùn)；經(jīng)驗：8年以上企業(yè)高層財務(wù)管理工作經(jīng)歷；知識和技能：含有對應(yīng)管理知識、經(jīng)濟學(xué)知識、企業(yè)從事行業(yè)知識、財務(wù)知識、法律知識、計算機操作技能；能力：含有很強處理問題和判定決議能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、戰(zhàn)略控制能力、創(chuàng)新能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作計劃和實施能力；態(tài)度：親和自信、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、主動性強，突出全局觀念、團體協(xié)作意識強；其它：使用工具/設(shè)備：計算機、計算器、通常辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境：辦公室工作時間特征：正常工作時間所需統(tǒng)計文檔：經(jīng)營報表、經(jīng)營計劃實施分析表任職人署名直接主管署名制訂日期6月修訂日期

業(yè)務(wù)監(jiān)控副總裁職位說明書基礎(chǔ)資料崗位名稱業(yè)務(wù)監(jiān)控副總裁崗位編號所在部門崗位定員1人直接上級總裁直接下級業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)本職目標(biāo)概述:幫助總裁進行子企業(yè)營銷、采購、研發(fā)監(jiān)控管理工作，最大程度地防范風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)及發(fā)展目標(biāo)。關(guān)鍵職責(zé)和工作任務(wù): 幫助總裁，參與企業(yè)經(jīng)營管理和決議；廣泛汲取中國外優(yōu)異企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，在總裁授權(quán)下，主持分管系統(tǒng)日常工作；參與總裁辦公室公會議，并負(fù)責(zé)會議相關(guān)決議落實工作，協(xié)調(diào)直屬部門工作進展；對企業(yè)經(jīng)營運作中碰到重大問題進行分析、研究、提議；審核整個企業(yè)銷售、采購、研發(fā)重大政策，為總裁提供立即、正確業(yè)務(wù)信息，有效控制企業(yè)運行風(fēng)險；幫助總裁，參與企業(yè)經(jīng)營管理和決議；負(fù)責(zé)審核直屬部門年度工作目標(biāo)和工作計劃，并報總裁確定；負(fù)責(zé)對直屬部門年度費用預(yù)算草案審核，并報總裁同意；負(fù)責(zé)審核直屬部門計劃/預(yù)算變動，并上報企業(yè)同意，財務(wù)部等部門立案；負(fù)責(zé)分管部門職員隊伍建設(shè)，提出和審查對下屬各部門人員調(diào)配、培訓(xùn)、考評意見不定時對分管中高層管理人員進行思想和工作交流，并向總裁匯報其工作和思想動態(tài)；在總裁授權(quán)下幫助主持企業(yè)其它工作；完成總裁交辦其它任務(wù)。關(guān)鍵權(quán)限:對總裁辦公室公會各項決議落實工作擁有對應(yīng)考評權(quán)、獎懲提議權(quán)；受總裁委托工作范圍內(nèi)決議權(quán)；受總裁委托，對企業(yè)各項制度實施情況監(jiān)督和裁決權(quán)；對所分管工作行使全方面指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理權(quán)；對所屬下級工作監(jiān)督、檢驗權(quán)；對所屬下級工作爭議有裁決權(quán)；對所屬下級管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考評評價權(quán)；權(quán)限內(nèi)財務(wù)審批權(quán)；工作協(xié)作關(guān)系:內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系：董事會、總裁、分管部門、子企業(yè)及其相關(guān)部門；外部協(xié)調(diào)關(guān)系：政府機構(gòu)、用戶、供給商、相關(guān)業(yè)務(wù)單位。任職資格:教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；專業(yè)：企業(yè)管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；