砂鍋餐飲公司監(jiān)事會議事規(guī)則模板

砂鍋餐飲企業(yè)監(jiān)事會議事規(guī)則 濟公砂鍋餐飲管理(北京)有限責任企業(yè)監(jiān)事會議事規(guī)則北大縱橫管理咨詢企業(yè)二〇〇三年十二月濟公砂鍋餐飲管理(北京)有限責任企業(yè)監(jiān)事會議事規(guī)則總則為了明確濟公砂鍋餐飲管理(北京)有限責任企業(yè)(以下簡稱企業(yè))監(jiān)事會職權,規(guī)范監(jiān)事會議事、決議程序,確保監(jiān)事會工作效率和監(jiān)督職能,依據(jù)<中國企業(yè)法>(以下簡稱<企業(yè)法>)和<濟公砂鍋餐飲管理(北京)有限責任企業(yè)章程>(以下簡稱<企業(yè)章程>)等相關要求,制訂本規(guī)則。企業(yè)設監(jiān)事會,監(jiān)事會是企業(yè)依法設置監(jiān)督機構,對股東會負責并匯報工作。監(jiān)事會職權由<企業(yè)法>和<企業(yè)章程>要求。監(jiān)事會組織規(guī)則監(jiān)事會由名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和企業(yè)職員代表擔任,股東擔任監(jiān)事由股東會選舉和更換,職員擔任監(jiān)事由企業(yè)職員民主選舉產生或更換。監(jiān)事每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。企業(yè)董事、總經理和其它高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會設監(jiān)事會召集人一名,由監(jiān)事會選舉產生。監(jiān)事會召集人負責主持監(jiān)事會工作,對監(jiān)事會工作全方面負責。具體工作職責以下:召集和主持監(jiān)事會會議;組織制訂監(jiān)事會工作計劃和監(jiān)事會決定事項實施;負責審查和簽署相關監(jiān)事會文件;代表監(jiān)事會向股東會匯報監(jiān)事會工作;監(jiān)督和檢驗監(jiān)事會決議實施情況;監(jiān)事會其它需要辦理工作。監(jiān)事會召集人不能推行職權時,由其指定一名監(jiān)事代行其職權。監(jiān)事會依據(jù)<企業(yè)法>和<企業(yè)章程>,對企業(yè)董事、監(jiān)事和高級管理人員和企業(yè)經營活動、財務情況實施監(jiān)督檢驗。監(jiān)事會行使職權時,必需時能夠聘用律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構給幫助,由此發(fā)生費用由企業(yè)負擔。監(jiān)事會在行使監(jiān)督權時,不能替換董事會或總經理推行職責,也不能代表企業(yè)進行任何經營活動。監(jiān)事會在推行職權時,應堅持實事求是,遵遵法律、行政法規(guī)和<企業(yè)章程>要求,忠實推行監(jiān)督職責,推行誠信和勤勉義務,維護和保障股東及企業(yè)正當利益不受侵害。監(jiān)事不得利用職權和影響謀取私利,不得泄露企業(yè)商業(yè)秘密和其它生產經營管理工作秘密。監(jiān)事能夠在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應該向監(jiān)事會提交書面辭職匯報。監(jiān)事提出辭職或任期屆滿,其對企業(yè)負有義務在其辭職匯報還未生效或生效后合理期間內,和任期結束后合理期間內并不妥然解除,其對企業(yè)商業(yè)秘密保密義務在其任職結束后仍然有效,直到該秘密成為公開信息。其它義務連續(xù)期間應該依據(jù)公平標準決定,視事件發(fā)生和離任之間時間長短,和和企業(yè)關系在何種情況和條件下結束而定。企業(yè)監(jiān)事會或監(jiān)事有下列行為之一,可認定為瀆職行為,企業(yè)有權對負有責任監(jiān)事作出處罰;有嚴重瀆職行為,由相關機構依法進行處罰:對企業(yè)存在重大問題,沒有盡到監(jiān)督檢驗責任或發(fā)覺后隱瞞不報;對董事會提交股東會財務匯報真實性、完整性未嚴格審核而發(fā)生重大問題;泄露企業(yè)機密;在推行職責過程中接收不正當利益;由企業(yè)股東會認定其它嚴重瀆職行為。監(jiān)事會議事規(guī)則監(jiān)事會會議每十二個月最少召開兩次。會議通知應該在會議召開10日前書面送達全體監(jiān)事。經監(jiān)事會召集人或三分之一以上監(jiān)事提議時,可召開臨時監(jiān)事會會議。臨時監(jiān)事會會議應在會議召開前五日將會議通知以書面方法送達全體監(jiān)事。監(jiān)事會會議通知包含以下內容:舉行會議日期、地點和會議期限,事由及議題,發(fā)出通知日期。監(jiān)事會議事方法為會議方法,對所議事項應該進行統(tǒng)計。監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充足表示意見前提下,能夠用書面方法進行并作出決議,由參會監(jiān)事簽字。自監(jiān)事會收到過半數(shù)監(jiān)事書面簽署監(jiān)事會決議文本之日起,該監(jiān)事會決議生效。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會召集人召集。監(jiān)事會會議應該由二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。如有必需,可邀請企業(yè)董事、總經理或其它高級管理人員列席會議。監(jiān)事會會議應該由監(jiān)事本人出席,監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會會議,可書面委托其它監(jiān)事代為行使表決權。委托書中應該載明代理人姓名、代理事項、代理權限和使用期限,并由委托人署名或蓋章。代為出席會議監(jiān)事應該在授權范圍內行使監(jiān)事權利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議,亦未委托代表出席,視為放棄在該次會議上表決權。會議由監(jiān)事會召集人主持,監(jiān)事會召集人因故不能到會時,應書面授權一名監(jiān)事主持會議。在發(fā)生股東會或職員選舉更換監(jiān)事情況時,其后召開第一次監(jiān)事會由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事出席,如有必需,能夠請前任監(jiān)事列席該次會議。在更換監(jiān)事包含監(jiān)事會召集人情況下,其后召開第一次監(jiān)事會由一名余任監(jiān)事主持,該次會議應選舉出新監(jiān)事會召集人。在全體監(jiān)事同時更換情況下,其后召開第一次監(jiān)事會由新任監(jiān)事協(xié)商派一名監(jiān)事主持會議,該次會議應選舉出新監(jiān)事會召集人。監(jiān)事會審議事項范圍包含,但不限于以下事項:最近一次董事會和股東會決議事項;上一次監(jiān)事會會議確定事項辦理情況;審查企業(yè)財務決算匯報情況,從監(jiān)督角度提出意見或提議;對企業(yè)預算實施情況、資產運行情況、重大投資決議實施情況、企業(yè)資產質量和保值增值情況進行分析評價;討論監(jiān)事會工作匯報、工作計劃和工作總結;企業(yè)章程要求屬監(jiān)事會監(jiān)督、審查、評議事項;董事會提議事項或監(jiān)事會提議事項。在年度股東會召開前例會上,監(jiān)事會應該審議相關上十二個月度監(jiān)事會工作匯報,內容包含:企業(yè)財務檢驗情況;董事及高級管理人員實施企業(yè)職務時盡職情況及對相關法律、法規(guī)、企業(yè)章程及股東會決議實施情況;監(jiān)事會認為應該向股東會匯報其它重大事件;監(jiān)事會認為有必需時,還能夠對股東會審議提案出具意見,并提交獨立匯報。監(jiān)事會會議應逐項對所列議題進行討論。討論議題時,監(jiān)事均應發(fā)表意見。監(jiān)事會會議方法可采取舉手表決或投票表決,每位監(jiān)事享受一票表決權。監(jiān)事會決議應由全體監(jiān)事過半數(shù)表決經過。監(jiān)事會會議討論重大問題時,如發(fā)生相持意見,由監(jiān)事會召集人決定是否暫緩表決,待深入調查核實后,提交下次會議表決。監(jiān)事會會議應作會議統(tǒng)計,由會議主持人指定人員統(tǒng)計,會議統(tǒng)計由出席會議監(jiān)事和統(tǒng)計人員簽字確定。監(jiān)事有權要求在統(tǒng)計上對其講話作出說明性記載。除會議統(tǒng)計外,監(jiān)事會會議應同時對所審議事項作出簡明扼要會議決議,決議應在會議結束前宣讀,并由到會全體監(jiān)事簽字(包含代理人簽字)。監(jiān)事會會議統(tǒng)計和會議決議作為企業(yè)檔案保留,保留期限為十年。監(jiān)事會決議實施依據(jù)決議內容需要,監(jiān)事會能夠將決議抄送董事、經理層或公告。對企業(yè)經營管理提出提議或要求董事會、經理層給回復決議事項,監(jiān)事會應安排監(jiān)事專題負責和董事會、總經理溝通落實決議事項,并就決議事項實施結果向監(jiān)事會作出書面匯報。附則本規(guī)則中未盡事項按<企