銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定練習(xí)試卷1（共83題）

銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定練習(xí)試卷1（共4套）（共83題）銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定練習(xí)試卷第1套一、多項(xiàng)選擇題(本題共20題，每題1.0分，共20分。)1、根據(jù)《中國人民銀行法》的規(guī)定,中國人民銀行可以履行以下職責(zé)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析2、我國金融體系中的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，E知識點(diǎn)解析：暫無解析3、在總結(jié)國內(nèi)外監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,銀監(jiān)會(huì)提出的銀行業(yè)監(jiān)管的新理念包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：暫無解析4、下列機(jī)構(gòu)中,屬于銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管范圍的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析5、一個(gè)完整的銀行業(yè)監(jiān)管體系包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識點(diǎn)解析：暫無解析6、對違反銀行業(yè)監(jiān)督管理的規(guī)定,需要追究法律責(zé)任的形式包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析7、根據(jù)《銀監(jiān)法》的規(guī)定,對發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)處置的方式主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：暫無解析8、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的,國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以采取的措施包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析9、目前,中國人民銀行的直接檢查監(jiān)督權(quán)包括檢查監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)的()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析10、關(guān)于中國人民銀行在特殊情況下的全面監(jiān)督權(quán),下列說法中,正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識點(diǎn)解析：暫無解析11、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定,對發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：暫無解析12、對于違反審慎經(jīng)營規(guī)則的強(qiáng)制性監(jiān)管措施包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析13、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重組方案的實(shí)施方式有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點(diǎn)解析：暫無解析14、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)被宣布破產(chǎn)的前提條件是()之一。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識點(diǎn)解析：暫無解析15、對銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的違反者追究法律責(zé)任的形式包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識點(diǎn)解析：暫無解析16、《反洗錢法》的主要內(nèi)容是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析17、關(guān)于洗錢的說法,正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析18、中國人民銀行應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢職責(zé)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析19、下列屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識點(diǎn)解析：暫無解析20、被稱為“保密天堂”的國家和地區(qū)所具有的特征是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識點(diǎn)解析：暫無解析銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定練習(xí)試卷第2套一、選擇題(本題共10題，每題1.0分，共10分。)1、借用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的技巧不包括()。A、匿名存款B、利用銀行貸款掩飾犯罪收益C、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)D、建立空殼公司標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析2、強(qiáng)制風(fēng)險(xiǎn)披露屬于()。A、外部監(jiān)管B、市場監(jiān)管C、自律監(jiān)管D、現(xiàn)場監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析3、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自()起施行。A、39027B、38869C、39083D、39234標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析4、關(guān)于2003年《中華人民共和國中國人民銀行法修正案》,下列說法中錯(cuò)誤的是()。A、法案修訂將央行對銀行業(yè)的監(jiān)管職能分離出來B、法案規(guī)定央行將不具有直接檢查監(jiān)督權(quán)C、法案規(guī)定央行不再直接審批、監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)D、法案規(guī)定央行主要專注于貨幣政策的制定和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析5、反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的下列行為會(huì)受到行政處分的有()。A、泄露因反洗錢知悉的國家機(jī)密、商業(yè)機(jī)密或者個(gè)人隱私B、未按照規(guī)定建立洗錢內(nèi)部控制制度C、未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)D、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析6、目前,中國人民銀行有權(quán)直接檢查監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)的行為不包括()。A、金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立行為B、金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定的行為C、金融機(jī)構(gòu)與中國人民銀行特種貸款有關(guān)的行為D、金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)人民幣管理規(guī)定的行為標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析7、行政處分的種類不包括()。A、警告B、記過C、剝奪政治權(quán)利D、撤職標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析8、行政處罰是國家機(jī)關(guān)對犯有輕微違法行為的公民、法人等的法律制裁,是追究()的形式之一。A、行政責(zé)任B、民事責(zé)任C、刑事責(zé)任D、道德責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析9、對單位或個(gè)人擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的處理措施不包括()。A、由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締B、構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任C、尚不構(gòu)成犯罪的,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)沒收違法所得D、一律處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析10、銀監(jiān)會(huì)撤銷具有法人資格的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人資格的原因是()。A、該金融機(jī)構(gòu)收入低B、該金融機(jī)構(gòu)資本利潤率低于同行業(yè)水平C、該金融機(jī)構(gòu)為非法設(shè)立D、不撤銷該金融機(jī)構(gòu)即會(huì)嚴(yán)重危害金融秩序、損害公眾利益標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析二、多項(xiàng)選擇題(本題共10題，每題1.0分，共10分。)11、下列關(guān)于違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施,說法中,正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，E知識點(diǎn)解析：暫無解析12、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則且限期未改的,銀監(jiān)會(huì)或者其省一級派出機(jī)構(gòu)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以區(qū)別情形,采取措施的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析13、下列措施中,不屬于銀監(jiān)會(huì)對違反國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，E知識點(diǎn)解析：暫無解析14、在()的情況下,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點(diǎn)解析：暫無解析15、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定,銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)督管理措施可以包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析16、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實(shí)向社會(huì)公眾披露()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點(diǎn)解析：暫無解析17、常見的洗錢方式包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析18、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有()等情形,由銀監(jiān)會(huì)責(zé)令改正。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析19、銀監(jiān)會(huì)在執(zhí)行監(jiān)督管理措施中,有權(quán)要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)送()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識點(diǎn)解析：暫無解析20、洗錢者通過金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識點(diǎn)解析：暫無解析銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定練習(xí)試卷第3套一、選擇題(本題共20題，每題1.0分，共20分。)1、銀監(jiān)會(huì)對發(fā)生信用危機(jī)的銀行可以實(shí)行接管,接管期限最長為()年。A、1B、2C、3D、5標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析2、對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶,經(jīng)()批準(zhǔn),可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。A、中國人民銀行B、地方政府C、紀(jì)檢部門D、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析3、金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份,而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的,由()承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。A、第三方B、客戶C、該金融機(jī)構(gòu)D、直接經(jīng)辦人標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析4、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息,是()的職責(zé)之一。A、銀監(jiān)會(huì)B、商業(yè)銀行C、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析5、中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括()。A、按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果B、制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章C、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告D、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析6、下列屬于大額交易的是()。A、一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款B、當(dāng)日累計(jì)支取人民幣18萬元C、個(gè)人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)D、單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析7、下列關(guān)于反洗錢的敘述中,不正確的是()。A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務(wù)B、各地銀行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作C、對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以保密D、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析8、依照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,下列不能免予報(bào)告的大額交易是()。A、當(dāng)日累計(jì)45萬元人民幣的現(xiàn)鈔結(jié)匯B、金融機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易C、自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換D、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析9、下列交易中,屬于大額交易的是()。A、當(dāng)日累計(jì)5000美元的現(xiàn)金支取B、單筆8000美元的現(xiàn)金匯款C、當(dāng)日累計(jì)300萬元人民幣單位銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)賬D、單筆40萬元人民幣個(gè)人賬戶與單位賬戶之間的轉(zhuǎn)賬標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析10、中國反洗錢監(jiān)測分析中心由()設(shè)立。A、中國人民銀行B、中國銀監(jiān)會(huì)C、國家外匯管理局D、五大商業(yè)銀行總行標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析11、對不能排除洗錢嫌疑,同時(shí)資金可能轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施,臨時(shí)凍結(jié)的時(shí)間不得超過()小時(shí)。A、96B、72C、48D、24標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析12、關(guān)于銀監(jiān)會(huì),下列說法中,正確的是()。A、銀監(jiān)會(huì)隸屬于中國人民銀行B、銀監(jiān)會(huì)直接執(zhí)行貨幣政策C、銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行、信托投資公司及其他存款機(jī)構(gòu)D、金融資產(chǎn)管理公司不屬于銀監(jiān)會(huì)管轄的范圍標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析13、要對涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的賬戶進(jìn)行查詢,至少需要()負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)B、地市級銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)C、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D、省級金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析14、對中國人民銀行提出的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督的建議,國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起()日內(nèi)予以回復(fù)。A、10B、20C、30D、60標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析15、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不按照規(guī)定提供報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的,由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,逾期不改正的,()。A、處5萬元以上10萬元以下罰款B、處10萬元以上20萬元以下罰款C、處10萬元以上30萬元以下罰款D、處20萬元以上50萬元以下罰款標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析16、()是管理利率的唯一有權(quán)機(jī)關(guān)。A、中國銀監(jiān)會(huì)B、中國人民銀行C、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)D、中國銀行同業(yè)利率協(xié)調(diào)委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析17、未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),任何單位和個(gè)人不得從事吸收公眾存款等商業(yè)銀行業(yè)務(wù),這表明在我國對經(jīng)營存款業(yè)務(wù)實(shí)行的是()。A、核準(zhǔn)制B、許可制C、特許制D、批準(zhǔn)制標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析18、中國人民銀行的監(jiān)督管理措施不包括()。A、直接檢查監(jiān)督權(quán)B、建議檢查監(jiān)督權(quán)C、特定情況下的全面檢查監(jiān)督權(quán)D、隨時(shí)檢查權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析19、以下不屬于銀監(jiān)會(huì)的其他監(jiān)督管理措施的是()。A、審慎性監(jiān)督管理談話B、強(qiáng)制風(fēng)險(xiǎn)披露C、查詢涉嫌違法賬戶和申請司法機(jī)關(guān)凍結(jié)有關(guān)涉嫌違法資金D、直接凍結(jié)有關(guān)涉嫌違法資金標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析20、銀監(jiān)會(huì)可以對違法經(jīng)營、經(jīng)營管理不善造成嚴(yán)重后果的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)予以撤銷。撤銷是指監(jiān)管部門對經(jīng)其批準(zhǔn)設(shè)立的具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)依法采取的()的行政強(qiáng)制措施。A、停止其營業(yè)B、限制其所有業(yè)務(wù)C、終止其法人資格D、接管其所有資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定練習(xí)試卷第4套一、判斷題(本題共23題，每題1.0分，共23分。)1、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定,對發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式主要有接管、重組和撤銷等。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析2、中國人民銀行有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位執(zhí)行有關(guān)黃金管理規(guī)定的行為進(jìn)行檢查監(jiān)督,無權(quán)對個(gè)人的該類行為進(jìn)行檢查監(jiān)督。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析3、對發(fā)生信用危機(jī),嚴(yán)重影響存款人和其他客戶合法權(quán)益的銀行,銀監(jiān)會(huì)可以依法促成其重組。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析4、某單位銀行賬戶給某人銀行賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣100萬元,銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)將該情況報(bào)告為大額交易。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析5、按照我國反洗錢法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,凡是大額交易,都應(yīng)報(bào)告。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析6、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機(jī),嚴(yán)重影響存款人和其他客戶合法權(quán)益的,銀監(jiān)會(huì)有權(quán)依法對該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行接管或者促成機(jī)構(gòu)重組。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析7、中國人民銀行負(fù)責(zé)監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析8、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是中國人民銀行。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析9、執(zhí)行有關(guān)清算管理規(guī)定的職責(zé)屬于中國人民銀行的直接檢查監(jiān)督權(quán)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析10、審慎性監(jiān)督管理談話的對象僅限于董事、總經(jīng)理。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析11、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以取消直接負(fù)責(zé)的董事一定期限直至終身的任職資格。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析12、銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢資產(chǎn)檢測。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析13、中國人民銀行負(fù)責(zé)接受單位和個(gè)人對洗錢活動(dòng)的舉報(bào)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析14、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存