線下查控工作規(guī)范文件

線下查控工作規(guī)范文件第一篇線下查控工作規(guī)范文件第一篇被執(zhí)行人或者申請執(zhí)行人同意將企業(yè)法人移送破產審查的，應于10日內決定是否提請移送，并層報院長或者院長授權的院領導簽署移送決定。決定移送破產審查的，應中止對被執(zhí)行人的執(zhí)行程序，并于30日內依法將材料移送法院的立案部門。

集成管理事項：（1）書面征求被執(zhí)行人、申請執(zhí)行人是否同意移送破產審查的意見；（2）決定是否提請移送破產審查；（3）進行移送破產審查的審批操作；（4）草擬執(zhí)行案件移送破產審查決定書；（5）審核、簽發(fā)執(zhí)行案件移送破產審查決定書；（6）校核、簽章、印制執(zhí)行案件移送破產審查決定書；（7）送達執(zhí)行案件移送破產審查決定書；（8）書面通知所有已知執(zhí)行法院；（9）準備移送破產材料；（10）向受移送法院立案部門移送破產材料；（11）依申請執(zhí)行人申請，延長對被執(zhí)行人的查封、扣押、凍結措施；（12）依破產審判部門受理通知，決定中止案件的執(zhí)行。

線下查控工作規(guī)范文件第二篇（1）初次接待窗口應設立登記簿，申請執(zhí)行人遞交相關立案材料后，由初次接待窗口工作人員先進行審核，配備1人，由6人輪流擔任。

（2）初次接待窗口工作人員應完成以下工作：

①確認申請執(zhí)行人送達地址及聯系方式；

②核對執(zhí)行立案信息；

④確認收款賬戶；

⑤確認材料中附訴訟案件的送達地址確認書。

⑥其他（按照烏蘭察布市中級人民法院執(zhí)行立案規(guī)范及實施細則，告知執(zhí)行風險、告知申請破產權利）

上述工作情況應完整、準確的記錄在“接待談話筆錄”，由談話人、記錄人、被談話人簽名并隨卷移送。

（3）初次接待窗口人員集中核對立案信息是否完整、準確，主要內容包括：

①執(zhí)行主體信息，包括訴訟地位、名稱、證件號碼；

②執(zhí)行標的種類（區(qū)分金錢給付、行為、物、財產權益四類）是否與申請執(zhí)行書上的執(zhí)行請求一致；

③執(zhí)行標的是否與申請執(zhí)行書上的執(zhí)行請求一致；

④執(zhí)行依據文號、內容是否準確；

⑤刑事財產刑執(zhí)行案件，核對被執(zhí)行人及被害人信息、判項中追繳和退賠金額是否明確、扣押財產移交手續(xù)是否齊全；

⑥執(zhí)行案件的特殊類別是否準確。如涉府、涉民生、涉企業(yè)等；

（4）初次接待窗口應在當日內完成集中核對立案信息和初次接待，當日將審核后的案件移送立案庭登記立案。

（5）初次接待窗口負責接收、審核終本終結案件恢復執(zhí)行及事項辦理相關材料，主要內容包括：

①財產線索明確或達成和解協(xié)議逾期履行的，當日移送立案庭登記立案。

②申請人申請續(xù)封、續(xù)凍、提取、扣劃等事項辦理的，相關法律文書，引導當事人如實填寫《事項辦理情況登記表》，將所有材料移送執(zhí)行第一組辦理。

（6）初次接待窗口應當設立并集中接處舉報電話：

①負責接聽、處理執(zhí)行線索舉報電話，應在與來電人通話過程中完成以下工作：

a.核實來電人身份；

b.告知來電人故意提供虛假信息擾亂、妨礙人民法院執(zhí)行工作的法律后果；

c.確定舉報電話涉及的案件及承辦執(zhí)行實施團隊；

d.記錄來電內容；

e.告知來電人執(zhí)行法院下一步處理流程，提示其積極配合下一步執(zhí)行工作。

②遇到以下情形，舉報電話接聽人員應立即通知相關執(zhí)行實施團隊進行處理：

a.被執(zhí)行人下落不明，申請執(zhí)行人及其他知情人發(fā)現被執(zhí)行人下落，向執(zhí)行法院報告并要求立即對被執(zhí)行人采取控制措施的；

b.通過正常執(zhí)行手段未發(fā)現被執(zhí)行人有可供執(zhí)行的財產，申請執(zhí)行人及其他知情人發(fā)現財產線索，向執(zhí)行法院報告并申請立即對該財產采取控制或執(zhí)行措施的；

c.案件在正常執(zhí)行程序中，申請執(zhí)行人認為如不迅速采取控制或執(zhí)行措施，被執(zhí)行人有可能潛逃或可供執(zhí)行的財產有可能被轉移、隱匿、損毀，申請立即采取執(zhí)行措施的；

d.需立即采取措施的其他情形。

線下查控工作規(guī)范文件第三篇【結案手續(xù)辦理】執(zhí)行人員在案件執(zhí)行完畢后10個工作日內，應當抓緊辦理好結案材料，將結案情況特別是執(zhí)行到位金額及時、完整、真實、準確地錄入執(zhí)行案件管理系統(tǒng)，并將結案材料報結案組審核，結案組應在3個工作日內完成審核；審核通過后，應于2個工作日內報局領導審批；局領導審批后，應于2個工作日內向審管辦發(fā)起報結請求，盡快完成結案程序。

6、其他節(jié)點

【中間庫材料的流轉】執(zhí)行過程中產生的所有紙質材料均應在形成后3個工作日內移送“中間庫”，“中間庫”工作人員應在收到材料3個工作日內集中掃描、智能編目，形成電子卷宗后導入執(zhí)行案件管理系統(tǒng)。

“中間庫”應當于結案后30日內按照規(guī)定將執(zhí)行案件卷宗歸檔。

【輔助事務管理平臺的使用】線下查控組應在收到承辦人在司法輔助事務集約化管理平臺上發(fā)出的指令后10個工作日內，完成需要線下辦理的查控工作，并在平臺上及時予以反饋。

【受托事項的辦理】事項委托專員對于受托案件，應在3個工作日內接收，并在規(guī)定期限內完成。

【繁簡分流管理】首次執(zhí)行案件應在完成集中查控后的次一個工作日，根據查控結果，以有無足額財產可供執(zhí)行、有無財產需要處置、能否一次性有效執(zhí)行等標準，進行繁簡分流，實現簡案快執(zhí)、難案攻堅。

簡易執(zhí)行案件應在立案之日起30日內結案；一次有效執(zhí)行案件應在立案之日起60日內結案；普通執(zhí)行案件原則上應在立案之日起180日內結案，其中，有財產需要拍賣處置的，原則上應在立案之日起30日內啟動評估拍賣程序。

簡易執(zhí)行案件以及一次有效執(zhí)行案件無法在期限內結案的，應在30日或60日期滿前及時轉為普通執(zhí)行案件辦理。

【解除查封、扣押、凍結】符合法定情形，應當及時解除查封、扣押、凍結的，在發(fā)現該情形或當事人提出請求后，承辦人應當于7個工作日內作出解除查封、扣押、凍結裁定，并送達相關當事人。情況緊急的，應該于48小時內，作出解除查封、扣押、凍結裁定。

解除以登記方式實施的查封、扣押、凍結的，應當向登記機關發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書并附前款中的裁定。

【依申請恢復執(zhí)行】執(zhí)行案件以終結本次執(zhí)行程序結案后，申請執(zhí)行人發(fā)現被執(zhí)行人有可供執(zhí)行財產并再次申請執(zhí)行的，執(zhí)行法院應當于7個工作日內完成審查工作。對符合恢復執(zhí)行的條件的直接立案恢復執(zhí)行，不符合立案條件或需要進一步進行財產線索調查的，必須告知申請人并作好記錄。

線下查控工作規(guī)范文件第四篇需要對被執(zhí)行人，被執(zhí)行人單位的法定代表人、主要負責人或者直接責任人采取限制出境措施的，應當由申請執(zhí)行人向執(zhí)行法院提出書面申請；必要時，也可以依職權決定。人民法院決定采取限制出境措施的，應當制作執(zhí)行決定書。執(zhí)行決定書應當送達當事人。決定書應道告知被限制出境人申請復議的權利和期限。限制出境的，應當通知公安機關協(xié)助辦理。

集成管理事項：（1）決定是否限制出境決定；（2）進行限制出境審批操作；（3）草擬限制出境決定書；（4）審核、簽發(fā)限制出境決定書；（5）校核、簽章、印制限制出境決定書；（6）向限制出境協(xié)助機關送達限制出境決定書；（7）根據邊檢已查控相關人員的通知，及時提押、拘留被限制出境人；（8）對限制出境事項進行系統(tǒng)錄入維護。

線下查控工作規(guī)范文件第五篇執(zhí)行過程中，可以由被執(zhí)行人或他人為被執(zhí)行人提供財產擔保，也可由他人提供保證。他人提供執(zhí)行保證的，應當向法院出具保證書，并將保證書副本送交申請執(zhí)行人。被執(zhí)行人或者他人提供財產擔保的，應當按照法律規(guī)定辦理相應手續(xù)。在被執(zhí)行人不履行法律義務時，可以直接執(zhí)行擔保財產或者保證人的財產。

集成管理事項：（1）對是否符合執(zhí)行擔保要件進行審查，并決定是否同意執(zhí)行擔保；（2）對被執(zhí)行人或者他人提供的財產擔保采取控制措施；（3）將他人出具的執(zhí)行保書副本送交申請執(zhí)行人；（4）判斷是否達到執(zhí)行擔保財產或保證人財產的條件，并決定是否執(zhí)行擔保財產或者保證人的財產；（5）查控擔保人的財產。

（七）行為類案件執(zhí)行

線下查控工作規(guī)范文件第六篇以終結本次執(zhí)行程序結案的，執(zhí)行日志和卷宗應體現出查封、凍結、扣劃等執(zhí)行措施，強制措施，財產處置記錄，案款收發(fā)記錄，執(zhí)行款物管理記錄，調查記錄，系統(tǒng)財產反饋無財產可供執(zhí)行情況，談話情況（終本約談），失信被執(zhí)行人名單公布、限制高消費等。

終結本次執(zhí)行程序應制作執(zhí)行裁定書，并按照我院《關于對終結本次執(zhí)行程序前置審查工作的實施細則（試行）》實行前置審查制。

集成管理事項：（1）決定進行終本處理，并與申請執(zhí)行人進行終本談話；（2