文化發(fā)展公司董事會(huì)制度樣本

北京盛時(shí)倫文化發(fā)展董事會(huì)制度（討論稿）北京盛時(shí)倫文化發(fā)展6月

目錄第一章總則 2第二章董事會(huì) 2第三章董事 3第一節(jié)董事任職條件 3第二節(jié)董事權(quán)利和責(zé)任 4第三節(jié)董事選舉 6第四章董事長(zhǎng) 8第五章董事會(huì)會(huì)議 10第一節(jié)董事會(huì)會(huì)議確實(shí)定及通知 10第二節(jié)董事會(huì)會(huì)議召開 11第三節(jié)董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì) 13第六章董事會(huì)議案和議事程序 14第七章董事會(huì)機(jī)構(gòu)及辦事程序 15第一節(jié)董事會(huì)機(jī)構(gòu) 15第二節(jié)董事會(huì)檔案管理 16第三節(jié)董事會(huì)印章管理 17第八章董事會(huì)經(jīng)費(fèi) 17第九章附則 18第十章附件 19

第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)董事會(huì)組建方法、決議程序和行為，確保董事會(huì)依法行使職權(quán)、推行職責(zé)，依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)法》）等法律法規(guī)和《企業(yè)章程》，制訂本制度。

第二條董事會(huì)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)決議機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律和《企業(yè)章程》要求行使經(jīng)營(yíng)決議權(quán)，保障股東及企業(yè)利益。

第二章董事會(huì)第三條企業(yè)董事會(huì)由3-13人組成；第四條董事會(huì)組員由股東、股東委托人、董事會(huì)聘用社會(huì)人士組成。第五條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1~2人。第六條董事會(huì)職權(quán)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)并向股東會(huì)匯報(bào)工作；實(shí)施股東會(huì)決議；制訂企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；制訂企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本和發(fā)行企業(yè)債券方案；擬訂企業(yè)合并、分立、解散方案；擬訂企業(yè)章程修改方案；審議同意企業(yè)用工計(jì)劃和工資計(jì)劃；聘用或解聘企業(yè)總經(jīng)理；依據(jù)總經(jīng)理提名，聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員（包含財(cái)務(wù)責(zé)任人），以董事會(huì)決議公布任免決定，并決定其酬勞事項(xiàng)；提名董事會(huì)董事候選人；聽取企業(yè)總經(jīng)理工作匯報(bào)并檢驗(yàn)總經(jīng)理工作，對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)理班子人員進(jìn)行考評(píng)和獎(jiǎng)懲；決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)設(shè)置；制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；審議企業(yè)重大法律事項(xiàng)并授權(quán)處理；企業(yè)章程要求和股東會(huì)委托其它事項(xiàng)。第三章董事第一節(jié)董事任職條件第七條企業(yè)董事為自然人。董事不需持有企業(yè)股份。第八條董事任期每屆為三年，任期屆滿，能夠連選或連任。董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第九條董事能夠外聘和企業(yè)發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域教授、學(xué)者、企業(yè)家、官員擔(dān)任，但由外部人士擔(dān)任董事不得超出企業(yè)董事總數(shù)1/2。第十條董事由股東大會(huì)選舉或更換。第十一條任職資格、條件和行為準(zhǔn)則，依據(jù)《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》要求；第十二條董事應(yīng)該含有：正直和責(zé)任心。董事會(huì)組員應(yīng)在個(gè)人和職業(yè)行為中表現(xiàn)出高尚道德和正直品質(zhì)，愿意按董事會(huì)決定行動(dòng)而且愿意對(duì)自己行為負(fù)責(zé)。敏銳判定力。董事會(huì)組員應(yīng)含有能夠?qū)Ω鞣矫鎲栴}作出明智，成熟判定能力。財(cái)務(wù)知識(shí)。董事會(huì)一項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)是監(jiān)控企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，董事會(huì)能夠解讀資產(chǎn)負(fù)債表，損益表和現(xiàn)金流量表，應(yīng)了解用來評(píng)定企業(yè)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)比率和必需指數(shù)。團(tuán)體意識(shí)。董事應(yīng)重視董事會(huì)整體業(yè)績(jī)，樂于傾聽她人意見，含有富有說服力交流能力，同時(shí)愿意以公開討論方法提出部分尖銳問題。高業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。董事會(huì)組員應(yīng)含有能夠反應(yīng)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人成就。第十三條外部人士擔(dān)任企業(yè)董事，必需以下領(lǐng)域人士：文化、教育、傳媒、出版領(lǐng)域企業(yè)家；法律、財(cái)會(huì)、證券、審計(jì)界教授；戰(zhàn)略計(jì)劃、資本運(yùn)作、品牌管理、人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷、項(xiàng)目管理領(lǐng)域教授。第二節(jié)董事權(quán)利和責(zé)任第十四條董事有下列權(quán)利：出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；提議召開臨時(shí)股東會(huì)、董事會(huì)；了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，查閱相關(guān)報(bào)表和資料，發(fā)覺問題，向企業(yè)總經(jīng)理及相關(guān)人員提出質(zhì)詢；向董事會(huì)、股東會(huì)和出資者反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，提出提議；受董事長(zhǎng)委托，主持召開董事會(huì)、股東會(huì)。依據(jù)企業(yè)章程要求或董事會(huì)委托代表企業(yè)；依據(jù)企業(yè)章程或董事會(huì)委托實(shí)施企業(yè)業(yè)務(wù)；依據(jù)工作需要可兼任企業(yè)其它領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；非股東董事取得和股東董事對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)酬勞和津貼；企業(yè)章程給予其它權(quán)力。第十五條董事負(fù)擔(dān)以下責(zé)任：自覺維護(hù)股東權(quán)益服從股東會(huì)、董事會(huì)決議，并對(duì)決議落實(shí)實(shí)施進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和檢驗(yàn)；遵守《企業(yè)章程》，推行應(yīng)盡義務(wù)；根據(jù)分工，認(rèn)真做好本職范圍內(nèi)決議研究和監(jiān)督工作；對(duì)自己行使決議表決權(quán)負(fù)擔(dān)責(zé)任；自覺接收監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。對(duì)企業(yè)資產(chǎn)流失負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任；對(duì)董事會(huì)重大投資決議失誤造成企業(yè)損失負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任；董事應(yīng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議造成股東和企業(yè)利益損失，如證實(shí)參與決議董事已經(jīng)按商業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)行事，確實(shí)推行了誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，能夠免去責(zé)任。任職還未結(jié)束董事，對(duì)因其私自離職給企業(yè)造成損失，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第十六條董事日常工作董事應(yīng)定時(shí)聽取企業(yè)高級(jí)經(jīng)理匯報(bào)；董事應(yīng)定時(shí)審核企業(yè)上報(bào)財(cái)務(wù)情況報(bào)表，并提出意見；為加強(qiáng)協(xié)調(diào)，促進(jìn)合作，發(fā)揮董事會(huì)全體組員集體智慧和各組員專業(yè)專長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)項(xiàng)目投資提供指導(dǎo)和決議。第十七條董事應(yīng)該遵守相關(guān)法律，法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實(shí)推行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)利益。當(dāng)其本身利益和企業(yè)和股東利益有沖突時(shí)，應(yīng)該以企業(yè)和股東最大利益為行為準(zhǔn)則第十八條董事連續(xù)兩次無故不出席，也不委托其它董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能推行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)該提議股東大會(huì)給予撤換。第十九條董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)企業(yè)和股東義務(wù)在其辭職匯報(bào)還未生效或生效后合理期限內(nèi)，和任期結(jié)束后合理期限內(nèi)并不妥然解除，其對(duì)企業(yè)商業(yè)秘密保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其它義務(wù)連續(xù)期間應(yīng)該依據(jù)公平標(biāo)準(zhǔn)決定，視事件發(fā)生和離任時(shí)間長(zhǎng)短，和和企業(yè)關(guān)系在任何情況和條件下結(jié)束而定。第三節(jié)董事選舉第二十條首屆董事候選人由提議人提名。除首屆董事外，董事由股東大會(huì)從董事會(huì)、股東提名候選人中選舉產(chǎn)生。第二十一條董事會(huì)提名董事候選人程序：董事長(zhǎng)聽取董事會(huì)組員意見，初步確立董事候選人。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人進(jìn)行資格審查。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)董事候選人進(jìn)行評(píng)定和考察。董事長(zhǎng)向董事會(huì)提交董事正式候選人名單。董事會(huì)經(jīng)過后，提交股東大會(huì)表決。第二十二條股東提名董事候選人程序：?jiǎn)为?dú)持有或合并持有企業(yè)股份總數(shù)5%以上股東有權(quán)向股東大會(huì)提名董事候選人，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)表決經(jīng)過。每一名股東提名董事候選人數(shù)量不得超出董事會(huì)總?cè)藬?shù)二分之一。提名股東應(yīng)于股東大會(huì)召開之日前二十天將董事候選人名單提交董事會(huì)。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)股東提交董事候選人進(jìn)行審核。經(jīng)審核，若提交董事候選人資格不符合企業(yè)要求，董事會(huì)必需于股東大會(huì)召開之日前十五天將否決意見反饋給提交名單股東。提名股東必需于股東大會(huì)召開之日前十天重新確定董事候選人名單，逾期視為放棄董事提名權(quán)。第二十三條董事候選人名單確實(shí)定程序：根據(jù)以上程序，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)匯總合格董事候選人名單提交董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過。董事會(huì)必需在股東大會(huì)召開前披露董事候選人具體資料，確保股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠了解。第二十四條董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接收提名，承諾公開披露董事候選人資料真實(shí)，完整并確保當(dāng)選后切實(shí)推行董事職責(zé)。第二十五條董事選舉程序：按前述程序產(chǎn)生董事候選人均參與選舉，選舉采取累積投票制。董事由出席股東大會(huì)股東(包含股東代理人)所持表決權(quán)二分之一以上經(jīng)過，取得票數(shù)較多者當(dāng)選。第二十六條企業(yè)應(yīng)和董事簽署聘用協(xié)議，明確企業(yè)和董事之間權(quán)利義務(wù)，董事任期，董事違反法律法規(guī)和企業(yè)章程責(zé)任和企業(yè)因故提前解除協(xié)議賠償?shù)葍?nèi)容。第四章董事長(zhǎng)第二十七條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人、副董事長(zhǎng)1-2人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉或表決產(chǎn)生。第二十八條董事長(zhǎng)為企業(yè)法定代表人，標(biāo)準(zhǔn)上不兼任企業(yè)總經(jīng)理。副董事長(zhǎng)幫助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。第二十九條董事長(zhǎng)職責(zé)：嚴(yán)格實(shí)施股東會(huì)決議，代表董事會(huì)定時(shí)向股東會(huì)匯報(bào)工作；遵守《企業(yè)章程》，忠實(shí)推行職務(wù)；組織研究企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針和發(fā)展戰(zhàn)略；以多種方法保持和董事們聯(lián)絡(luò)，聽取意見和提議；做好董事會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作，定時(shí)召集董事會(huì)會(huì)議；自覺遵守企業(yè)董事會(huì)制度，協(xié)調(diào)董事會(huì)和經(jīng)理層關(guān)系，確?？偨?jīng)理依法和依據(jù)《企業(yè)章程》正確行使職權(quán)；加強(qiáng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)控，確保財(cái)務(wù)匯報(bào)真實(shí)性，預(yù)防資產(chǎn)流失；作為法定代表人，代表企業(yè)對(duì)外處理事務(wù)時(shí)，如因其過失給企業(yè)造成損失時(shí)負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)行政、經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任；自覺接收監(jiān)事會(huì)監(jiān)督；推行《企業(yè)章程》要求其它責(zé)任和義務(wù)。第三十條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持股東會(huì)會(huì)議，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)日常工作；督促檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況；簽署企業(yè)債券、出資證實(shí)書及關(guān)鍵協(xié)議；簽署企業(yè)關(guān)鍵文件和董事會(huì)文件；提名推薦總經(jīng)理人選；依據(jù)經(jīng)營(yíng)及法律事務(wù)需要，向總經(jīng)理和企業(yè)其它人員簽署《法人授權(quán)委托書》；定時(shí)或不定時(shí)聽取企業(yè)高級(jí)管理人員工作匯報(bào)，對(duì)實(shí)施情況提出指導(dǎo)性意見，但不干預(yù)總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；依據(jù)董事會(huì)決定，任免董事會(huì)工作人員；向董事會(huì)提名控股、參股企業(yè)董事、監(jiān)事人選；在發(fā)生特大自然災(zāi)難等緊急情況下，對(duì)企業(yè)事務(wù)行使符正當(dāng)律要求和企業(yè)利益尤其裁決和處理權(quán)，事后向董事會(huì)和股東會(huì)匯報(bào)；董事會(huì)授予或企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第三十一條在閉會(huì)期間，主持董事會(huì)日常工作，關(guān)鍵包含:監(jiān)督，檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況；指導(dǎo)企業(yè)確立戰(zhàn)略方向和制訂政策；指導(dǎo)企業(yè)制訂基礎(chǔ)管理制度；確保企業(yè)總經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)營(yíng)人員任免和更迭工作順利進(jìn)行；監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)情況；關(guān)注股東利益，制訂企業(yè)股利政策和分紅方案；第三十二條董事長(zhǎng)簽發(fā)以董事會(huì)名義發(fā)出各類文件，關(guān)鍵包含董事會(huì)決議文件，企業(yè)總經(jīng)理和高層領(lǐng)導(dǎo)任免書，企業(yè)對(duì)外披露信息等；并董事長(zhǎng)代表企業(yè)簽署對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)議，關(guān)鍵包含:相關(guān)企業(yè)收購(gòu)，合并等包含企業(yè)股本變動(dòng)協(xié)議；相關(guān)企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本，發(fā)行債券和其它證券上市相關(guān)協(xié)議；相關(guān)企業(yè)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所，律師事務(wù)所相關(guān)協(xié)議；相關(guān)企業(yè)重大投資，貸款，資產(chǎn)抵押及擔(dān)保相關(guān)協(xié)議；其它需由企業(yè)法定代表人簽署協(xié)議。

第五章董事會(huì)會(huì)議第一節(jié)董事會(huì)會(huì)議確實(shí)定及通知第三十三條董事會(huì)由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能推行職務(wù)時(shí)，能夠指定副董事長(zhǎng)代為召集和主持董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)因故不能推行責(zé)任，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)，可由二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第三十四條董事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議，董事會(huì)定時(shí)會(huì)議每十二個(gè)月最少召開四次，審議相關(guān)匯報(bào)及議案。第三十五條有下列情形之一，董事長(zhǎng)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必需時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。第三十六條下列日常工作，董事會(huì)能夠召開董事長(zhǎng)辦公會(huì)議進(jìn)行討論：董事長(zhǎng)和董事、董事之間日常溝通；討論董事候選人、高級(jí)管理人員提名事項(xiàng)；對(duì)董事會(huì)會(huì)議議題需要共同磋商事項(xiàng)；在實(shí)施股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議產(chǎn)生問題需要進(jìn)行磋商事宜。

第三十七條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)，會(huì)議通知除專員書面送達(dá)外，還可采取郵件、傳真送達(dá)等快捷方法，在會(huì)議召開前五日內(nèi)通知各董事。第三十八條董事會(huì)會(huì)議通知以專員書面送出，由被送達(dá)人在回執(zhí)上署名，簽收日期為送達(dá)日期；以郵件送出，自交付郵局之日起第五個(gè)工作日為送達(dá)日期；以傳真送出，以傳真方法送出以被送達(dá)人在企業(yè)預(yù)留傳真號(hào)接收日為送達(dá)日期。第三十九條董事會(huì)會(huì)議通知包含以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；議程；事由及議題；發(fā)出通知日期。第四十條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)和會(huì)人員。董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠資料，包含會(huì)議議題相關(guān)背景材料和有利于董事了解企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)展信息和數(shù)據(jù)。和會(huì)人員收到會(huì)議通知后，應(yīng)對(duì)需要表決事項(xiàng)做必需調(diào)研，如需了解某項(xiàng)議案相關(guān)情況，可要求董事會(huì)辦公室提供必需補(bǔ)充文件。

第二節(jié)董事會(huì)會(huì)議召開第四十一條董事會(huì)會(huì)議必需由二分之一以上董事出席方可舉行，每一董事享受一票表決權(quán)。第四十二條董事應(yīng)親自出席董事會(huì)，董事因故不能出席，能夠書面委托其它董事代為出席董事會(huì)。委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人簽章。第四十三條代為出席會(huì)議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會(huì)議上表決權(quán)。第四十四條監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、非董事總經(jīng)理、董事會(huì)秘書列席董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)依據(jù)需要可臨時(shí)決定擴(kuò)大列席會(huì)議人員范圍。第四十五條會(huì)議議案須作成議題，敘以理由并于開會(huì)前分別送各董事和列席人員，凡包含機(jī)密部分，應(yīng)于開會(huì)討論時(shí)分送，議畢后，即時(shí)收回。第四十六條董事會(huì)會(huì)議先由每個(gè)董事充足發(fā)表意見，再進(jìn)行表決。表決方法由董事長(zhǎng)酌情就下列方法中擇一行之：投票；舉手；其它形式。董事會(huì)表決分同意、反對(duì)和棄權(quán)三種。假如投棄權(quán)票必需申明理由并統(tǒng)計(jì)在案。第四十七條董事會(huì)決議必需經(jīng)全體董事過半數(shù)經(jīng)過。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充足表示意見前提下，可用傳真、書面信函等方法進(jìn)行并作出決議，同時(shí)將表決情況統(tǒng)計(jì)在案，由參與表決董事和統(tǒng)計(jì)員署名。第四十八條董事會(huì)議事應(yīng)該嚴(yán)格就議題本身進(jìn)行，不得對(duì)議題以外事項(xiàng)作出決議。第三節(jié)董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)第四十九條董事會(huì)會(huì)議必需作出統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)分別載明下列事項(xiàng)：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、召集人姓名；出席董事姓名和受她人委托出席董事會(huì)會(huì)議董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事講話關(guān)鍵點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果（應(yīng)載明同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；出席董事要求記載其它事項(xiàng)。董事有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上講話作出說明性記載。第五十條出席會(huì)議董事、董事會(huì)秘書和受她人委托出席董事會(huì)會(huì)議董事（代理人）、統(tǒng)計(jì)員必需在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或《企業(yè)章程》要求，致使企業(yè)遭受損失，參與決議董事對(duì)企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)該董事可免去責(zé)任。但不出席會(huì)議，又不委托代表董事視作未表示異議，不免去責(zé)任。第五十一條董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)關(guān)鍵檔案由董事會(huì)秘書存檔，十年內(nèi)不得銷毀。

第六章董事會(huì)議案和議事程序第五十二條董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)議案由董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理提出。

第五十三條董事長(zhǎng)提出議案，由其自行擬訂或交董事會(huì)秘書組織相關(guān)職能部門擬訂；一個(gè)董事提出或多個(gè)董事聯(lián)名提出議案，由提出議案董事擬訂，或經(jīng)董事長(zhǎng)同意交董事會(huì)秘書組織相關(guān)部門擬訂。議案擬訂完成，應(yīng)由董事會(huì)秘書先在一定范圍內(nèi)征求意見。經(jīng)相關(guān)方面和人員論證、評(píng)定、修改，待基礎(chǔ)成熟后再提交董事會(huì)討論決定；第五十四條總經(jīng)理提交議案由總經(jīng)理自行擬訂或組織相關(guān)部門擬訂。第五十五條向董事會(huì)遞交議案（草案）時(shí)，應(yīng)提交議案提交申請(qǐng)表，并提交該議案（草案）說明文件、可行性分析匯報(bào)、論證依據(jù)等材料。

第五十六條董事會(huì)議案材料通常應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開前10天或臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議召開前5天，以書面方法遞交董事會(huì)辦公室。

第五十七條董事會(huì)辦公室對(duì)董事會(huì)議案（草案）搜集整理后，由董事長(zhǎng)決定是否作為董事會(huì)正式議案。

第五十八條董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)審議事項(xiàng)，應(yīng)該由董事會(huì)會(huì)議審議經(jīng)過，形成決議，再提交股東會(huì)審議。

第五十九條董事會(huì)所決定事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過后，應(yīng)形成董事會(huì)決議，并以文件下發(fā)實(shí)施。

第六十條董事會(huì)決議由企業(yè)總經(jīng)理等相關(guān)方面組織實(shí)施，并定時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事對(duì)決議實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。企業(yè)監(jiān)事會(huì)對(duì)決議實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。第七章董事會(huì)機(jī)構(gòu)及辦事程序第一節(jié)董事會(huì)機(jī)構(gòu)第六十一條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室。董事會(huì)秘書為企業(yè)高級(jí)管理人員，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)委任。董事會(huì)辦公室是董事會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)日常工作。第六十二條董事會(huì)秘書關(guān)鍵職責(zé)：幫助董事優(yōu)點(diǎn)理董事會(huì)日常事務(wù)；擔(dān)任企業(yè)董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)；受理提交董事會(huì)審議議案；起草董事會(huì)文件和匯報(bào)；建立完備董事會(huì)資料檔案，確保企業(yè)股東名冊(cè)妥善設(shè)置和保留，確保有權(quán)得到企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)和文件人立即得到統(tǒng)計(jì)和文件；了解及反饋董事會(huì)決議實(shí)施情況；辦理企業(yè)證券事務(wù)和法律事務(wù)；辦理董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦其它事務(wù)。

第六十三條董事會(huì)可依據(jù)需要設(shè)置戰(zhàn)略研究、決議咨詢、產(chǎn)權(quán)管理、考評(píng)獎(jiǎng)懲等常設(shè)或很設(shè)機(jī)構(gòu)。第六十四條董事會(huì)還能夠成立教授委員會(huì)對(duì)重大項(xiàng)目投資提供輔助決議，教授委員會(huì)由在傳統(tǒng)文化領(lǐng)域內(nèi)有造詣教授、企業(yè)家、官員及管理專業(yè)人士組成，其職責(zé)為:討論和評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展；對(duì)企業(yè)重大投資、收購(gòu)、合并項(xiàng)目進(jìn)行考察、評(píng)定論證；決定和審議企業(yè)政策，并對(duì)企業(yè)日常工作和活動(dòng)作出協(xié)調(diào)性要求，但不從事日常活動(dòng)方面具體實(shí)施工作；第二節(jié)董事會(huì)檔案管理第六十五條董事會(huì)多種文件、決議是企業(yè)關(guān)鍵機(jī)密和法律文件，應(yīng)該設(shè)置專門檔案管理制度。第十八條董事會(huì)文檔保管范圍董事會(huì)簽到表；董事會(huì)議統(tǒng)計(jì)；董事會(huì)會(huì)議文件；董事會(huì)議案表決統(tǒng)計(jì)；董事會(huì)決議；董事會(huì)公告；董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；董事會(huì)決議有保留心見之記載；由董事日常提交給董事會(huì)多種文件；對(duì)外公告；和政府及其職能管理部門往來文件；其它相關(guān)文件。第十八條文檔傳閱和查閱：董事會(huì)文件在董事間傳閱；董事及其正當(dāng)授權(quán)代表有權(quán)依法定程序查閱董事會(huì)文檔,除董事,董事會(huì)聘用會(huì)計(jì)師和指定律師及其它專業(yè)顧問外,其它人士非經(jīng)董事會(huì)授權(quán),不得查閱董事會(huì)會(huì)議文件.第六十六條其它文件處理董事會(huì)秘書有權(quán)依據(jù)董事會(huì)或董事要求向企業(yè)各業(yè)務(wù)管理部門索取所需要文件和資料,并負(fù)責(zé)整理呈報(bào)董事或董事會(huì)；凡需提交董事會(huì)決議文件應(yīng)送董事會(huì)秘書立案,并由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)呈報(bào)各位董事。第三節(jié)董事會(huì)印章管理第六十七條董事會(huì)印章由董事會(huì)秘書保管；第六十八條凡需加蓋董事會(huì)印章文件應(yīng)先由董事長(zhǎng)署名,第六十九條如董事長(zhǎng)拒絕在所經(jīng)過議案上署名,經(jīng)過半數(shù)董事在議案上署名同意后,董事會(huì)秘書方能加蓋董事會(huì)印章。第八章董事會(huì)經(jīng)費(fèi)第七十條董事會(huì)費(fèi)用在財(cái)務(wù)專門設(shè)置帳目，納入企業(yè)管理費(fèi)用。第七十一條董事會(huì)費(fèi)用實(shí)施全預(yù)算制度，由董事會(huì)秘書依據(jù)董事會(huì)年度計(jì)劃制訂預(yù)算，經(jīng)過董事會(huì)同意后實(shí)施。第七十二條董事會(huì)費(fèi)用在預(yù)算下支出使用由董事長(zhǎng)審批，步驟根據(jù)企業(yè)行政條例要求實(shí)施。第七十三條董事會(huì)費(fèi)用包含以下內(nèi)容董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書等全職人職員資、福利等；董事會(huì)董事津貼；董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議費(fèi)用；董事會(huì)聘用律師、審計(jì)費(fèi)用，辦公設(shè)備、辦公用具、招待、禮品、通訊、交通等日常費(fèi)用；董事會(huì)組員出差差旅費(fèi)用；企業(yè)戰(zhàn)略、重大決議包含相關(guān)調(diào)研、咨詢費(fèi)用（包含顧問費(fèi)用）；董事培訓(xùn)，董事會(huì)內(nèi)部活動(dòng)、以董事會(huì)或董事長(zhǎng)聲譽(yù)舉行活動(dòng)費(fèi)用；用于高級(jí)管理人員、優(yōu)異職員獎(jiǎng)勵(lì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。第九章附則第七十四條本制度未盡事宜，依據(jù)《企業(yè)法》和企業(yè)章程要求辦理。第七十五條本制度由本企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十章附件附件一：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展董事記錄表姓名性別照片出生日期出生地文化程度國(guó)籍電話號(hào)碼傳真號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼電子郵件通訊地址董事會(huì)職務(wù)董事任期工作單位職務(wù)個(gè)人簡(jiǎn)歷身份證復(fù)印件正面（如用護(hù)照復(fù)印件請(qǐng)附后面）本人親筆署名附件二：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展第屆董事會(huì)董事名目姓名性別年紀(jì)董事會(huì)職務(wù)任職期限說明：1、北京盛時(shí)倫文化發(fā)展第屆董事會(huì)由年月日企業(yè)股東會(huì)議選舉產(chǎn)生了。附件三：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展董事會(huì)決議盛時(shí)倫董決字[]號(hào)北京盛時(shí)倫文化發(fā)展于月日在召開第屆第次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)（或其它董事）主持，應(yīng)參與董事會(huì)董事為人，實(shí)際參與會(huì)議董事人，符合本企業(yè)章程要求，會(huì)議有效。會(huì)議經(jīng)過討論并以舉手表決方法經(jīng)過了以下決議：1、……人贊成，人反對(duì)，人棄權(quán)2、……人贊成，人反對(duì)，人棄權(quán)3、……人贊成，人反對(duì)，人棄權(quán)出席會(huì)議董事簽字：年月日

附件四：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展第次股東會(huì)決議盛時(shí)倫股決字[01]號(hào)北京盛時(shí)倫文化發(fā)展股東會(huì)議于6月5日以書面表決形式召開了第一次股東會(huì)議，會(huì)議由主持，應(yīng)參與股東會(huì)股東為人，實(shí)際參與會(huì)議股東人，符合本企業(yè)章程要求，會(huì)議有效。會(huì)議經(jīng)過相關(guān)選舉×××、×××、×××為企業(yè)第一屆董事會(huì)董事決議。同時(shí)選舉×××為企業(yè)董事長(zhǎng)，×××為企業(yè)副董事長(zhǎng)。全體股東