企業(yè)決策與治理機構管理制度

企業(yè)決策與整治機構管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是為了確保企業(yè)決策和整治機構能夠高效運行，保障企業(yè)的長期發(fā)展和利益相關方的權益。本制度依據(jù)相關法律法規(guī)以及公司章程，是企業(yè)決策和整治管理的基本依據(jù)。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內部的決策和整治機構的管理，包含但不限于董事會、監(jiān)事會、高級管理層等。第二章決策機構第三條董事會董事會是企業(yè)最高決策機構，負責企業(yè)的全面決策和監(jiān)督職責。董事會由肯定數(shù)量的董事構成，其中包含執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。董事會成員的選任、任期和退出等事項依照相關法律法規(guī)和公司章程進行。第四條董事會職權董事會負責審議和決策重點戰(zhàn)略、業(yè)務發(fā)展、投資決策等事項。董事會審議和決議企業(yè)的年度預算、財務報告和調配方案。董事會審議和決策任免高級管理層成員，并監(jiān)督其工作履職情況。董事會負責確保企業(yè)的決策和運營符合相關法律法規(guī)和公司章程。第五條董事會運作方式董事會依照定期召開的原則進行，年度董事會會議不得少于3次，特別事項可以召開臨時董事會會議。董事會會議由董事會主席或其委派的副主席主持，會議決議依照法定比例或者章程規(guī)定的比例通過。董事會會議的召開應提前通知董事，并供應與事項相關的料子，確保董事能夠充分了解和討論相關事項。第三章監(jiān)督機構第六條監(jiān)事會監(jiān)事會是企業(yè)的監(jiān)督機構，負責對企業(yè)的經營情況進行監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會成員的選任、任期和退出等事項依照相關法律法規(guī)和公司章程進行。第七條監(jiān)事會職權監(jiān)事會負責監(jiān)督企業(yè)的財務情形、內部掌控和決策合法性等。監(jiān)事會審議和決策重點業(yè)務合同、對外擔保和重點投資決策的法律合規(guī)性。監(jiān)事會負責對高級管理層履職情況進行評估，并向董事會供應相關監(jiān)督報告。監(jiān)事會對董事會和高級管理層的違法違規(guī)行為進行監(jiān)督，并提出處理建議。第八條監(jiān)事會運作方式監(jiān)事會依照定期召開的原則進行，年度監(jiān)事會會議不得少于2次，特別事項可以召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席或其委派的副主席主持，會議決議依照法定比例或者章程規(guī)定的比例通過。監(jiān)事會會議的召開應提前通知監(jiān)事，并供應與監(jiān)督事項相關的料子，確保監(jiān)事能夠充分了解和檢查相關事項。第四章高級管理層第九條任免機制高級管理層成員的任免應依照相關法律法規(guī)和公司章程進行，應符合公司的管理要求和本領要求。高級管理層成員應經董事會審議和決策，并經監(jiān)事會監(jiān)督。第十條職責和權利高級管理層成員應負責本職工作，樂觀推動企業(yè)目標的實現(xiàn)。高級管理層成員應相互協(xié)作，共享信息和資源，共同為企業(yè)的發(fā)展努力。高級管理層成員應保守企業(yè)的商業(yè)機密和商業(yè)利益，遵守法律法規(guī)和公司的內部規(guī)定。第十一條考核和激勵高級管理層成員應接受定期績效考核，績效考核結果將作為激勵和薪酬決策的依據(jù)。高級管理層成員應遵守激勵和薪酬制度，不得利用職權謀取不正當?shù)膫€人收益。第五章其他規(guī)定第十二條決策和整治機構的信息披露決策和整治機構應依照相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定及時對內外部利益相關方進行信息披露。決策和整治機構應自動公開企業(yè)的重點決策和相關事項，確保信息的透亮和公正。第十三條更改和增補本制度的更改和增補由董事會決策，并依照相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本制度的更改和增補應及時通知決策和整治機構的成員，并進行必需的培訓和溝通。第六章附則第十四條實施日期本制度自董事會批準之日起正式施行。第十五條解釋權本制度的解釋權