重大事項(xiàng)決策管理新規(guī)制度

重大事項(xiàng)決議管理制度第一章總則第1條目標(biāo)為規(guī)范企業(yè)高層管理者決議行為，提升決議水平，確保企業(yè)決議科學(xué)化、民主化，特制訂本制度。第2條適用范圍本制度適適用于企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)決議，即企業(yè)重大決議事項(xiàng)、關(guān)鍵人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第3條決議標(biāo)準(zhǔn)1.凡企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)必需由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)集體作出決定。2.堅(jiān)持依法決議，遵照國(guó)家法律和企業(yè)相關(guān)要求，確保各項(xiàng)決議正當(dāng)合規(guī)。3.堅(jiān)持規(guī)范決議，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)議事程序和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決議。第二章“三重一大”事項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容第4條重大決議事項(xiàng)重大決議事項(xiàng)關(guān)鍵包含但不限于以下所列項(xiàng)目。1.企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)久發(fā)展計(jì)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。2.企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作匯報(bào)、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。3.企業(yè)改制、吞并、重組、破產(chǎn)或變更、投資參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)行管理事項(xiàng)。4.企業(yè)資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處理（資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等）、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和填補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。5.企業(yè)績(jī)效考評(píng)、薪酬分配、福利待遇、招工減員、“五險(xiǎn)一金”繳納等包含職員切身利益關(guān)鍵事項(xiàng)。6.企業(yè)職員年度考評(píng)及獎(jiǎng)懲相關(guān)事宜。7.企業(yè)重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件調(diào)查處理。8.企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及關(guān)鍵管理制度、工作步驟制訂和修改，9.企業(yè)文化建設(shè)工作等關(guān)鍵問(wèn)題。10.對(duì)企業(yè)違紀(jì)人員處理。11.企業(yè)向上級(jí)請(qǐng)示、匯報(bào)重大事項(xiàng)。12.其它相關(guān)企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性重大事項(xiàng)。13.企業(yè)高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決議其它關(guān)鍵事項(xiàng)。第5條關(guān)鍵人事任免事項(xiàng)關(guān)鍵包含但不限于以下所列項(xiàng)目。1.企業(yè)后備干部推薦、管理。2.企業(yè)向上級(jí)組織推薦后備干部人選。3.企業(yè)部門經(jīng)理級(jí)以上管理人員（包含重大項(xiàng)目責(zé)任人）任免、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。4.企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員、技能人才考評(píng)、推薦、晉級(jí)、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。5.企業(yè)有業(yè)務(wù)處理權(quán)崗位或關(guān)鍵管理崗位人員調(diào)整。6.企業(yè)高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決議其它關(guān)鍵人事任免事項(xiàng)。第6條重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)關(guān)鍵包含但不限于以下所列項(xiàng)目。企業(yè)投資計(jì)劃、年度大中修計(jì)劃、基建技改計(jì)劃和融資、擔(dān)保等項(xiàng)目。企業(yè)計(jì)劃外追加下列投資項(xiàng)目。20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）基建項(xiàng)目、20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）技改、檢修項(xiàng)目。10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）重大關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和關(guān)鍵物資設(shè)備購(gòu)置等需要招投標(biāo)項(xiàng)目。企業(yè)重大銷售、采購(gòu)協(xié)議簽署、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品定價(jià)等項(xiàng)目。企業(yè)重大科研、環(huán)境保護(hù)、安全等項(xiàng)目。企業(yè)重大工程承發(fā)包項(xiàng)目。企業(yè)高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決議其它項(xiàng)目。第7條大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)關(guān)鍵包含但不限于下列項(xiàng)目。企業(yè)年（月）度計(jì)劃大額度資金使用。企業(yè)未列入預(yù)算（計(jì)劃）資金使用，以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)。企業(yè)經(jīng)過(guò)擔(dān)保、抵押、信用證質(zhì)押、貸款等方法所得資金使用。企業(yè)重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。企業(yè)科研經(jīng)費(fèi)、環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)、安全基金等專題資金使用。企業(yè)集中發(fā)放獎(jiǎng)金、津貼等。企業(yè)非生產(chǎn)性資金使用。其它大額度資金使用。第3章“三重一大”事項(xiàng)決議方法第8條凡屬“三重一大”事項(xiàng)決議，應(yīng)依據(jù)事項(xiàng)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定方法。企業(yè)關(guān)鍵決議方法有董事會(huì)、總經(jīng)辦、職員代表大會(huì)等。第9條董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持，全體董事、行政管理人員參與，必需時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目責(zé)任人可列席會(huì)議。會(huì)議關(guān)鍵職責(zé)是對(duì)企業(yè)全局性重大決議事項(xiàng)行使決議權(quán)。第10條總經(jīng)辦由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托其它人員主持，行政管理人員參與，必需時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目責(zé)任人可列席會(huì)議。會(huì)議關(guān)鍵職責(zé)是對(duì)企業(yè)日常行政工作重大問(wèn)題（重大項(xiàng)目安排及大額度資金使用、運(yùn)作）按程序行使決議權(quán)。第11條本制度第4條所列第1、2、3、5項(xiàng)重大事項(xiàng)和第6項(xiàng)包含解除勞動(dòng)協(xié)議時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦會(huì)議討論經(jīng)過(guò)后提交職員代表大會(huì)討論形成決議。第4章“三重一大”事項(xiàng)決議規(guī)則及程序第12條凡屬“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)按要求程序決議，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必需經(jīng)高層管理者以會(huì)議形式集體決議，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或部分征求意見(jiàn)等方法替換集體決議。第13條“三重一大”事項(xiàng)決議前，高層管理者要經(jīng)過(guò)多個(gè)方法對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行充足醞釀，要求相關(guān)部門之間必需立即進(jìn)行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決議。第14條對(duì)包含面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)決議事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)現(xiàn)行試點(diǎn)，可行后再正式?jīng)Q議實(shí)施。第15條重大事項(xiàng)決議前運(yùn)作程序以下所表示。由相關(guān)部依據(jù)管理者指示或工作需要，提出研究決定事項(xiàng)，或由高層管理者直接提出。重大事項(xiàng)議題明確后，分管管理者應(yīng)召集相關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充足聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行教授論證、技術(shù)咨詢、決議評(píng)定；對(duì)和企業(yè)職員利益親密相關(guān)事項(xiàng)應(yīng)實(shí)施公告制度，擴(kuò)大職員參與度，深入征求意見(jiàn)和提議。依據(jù)所要決議事項(xiàng)內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、和會(huì)人員等。第16條關(guān)鍵人事任免決議前運(yùn)作程序以下所表示。由總經(jīng)辦會(huì)議提名、討論，任免、聘用（解聘）管理人員。其它關(guān)鍵人事任免應(yīng)根據(jù)企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、高技能人才相關(guān)管理要求進(jìn)行決議前運(yùn)作。凡屬關(guān)鍵人事任免應(yīng)在召開(kāi)高層管理者決議前征求其它部門或人員意見(jiàn)。第17條重大項(xiàng)目安排決議前運(yùn)作程序以下所表示。1.由相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政關(guān)鍵責(zé)任人提出。2.相關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究和論證。3.分管領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)取相關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見(jiàn)。4.依據(jù)重大項(xiàng)目安排決議內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、和會(huì)人員等。第18條大額度資金使用決議前運(yùn)作程序以下所表示。1.由相關(guān)部門提出資金使用年（月）度計(jì)劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。2.由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見(jiàn)。3.依據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、和會(huì)人員等。4.按企業(yè)要求，大額資金使用項(xiàng)目需進(jìn)行招投標(biāo)必需推行招投標(biāo)程序。5.不得化整為零使用資金或拆解資金額度，有意規(guī)避集體決議或公開(kāi)招投標(biāo)。第19條和會(huì)人員必需嚴(yán)格實(shí)施回避制度。凡決議事項(xiàng)包含和會(huì)人員本人及其親屬，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。第20條“三重一大”事項(xiàng)決議通常要有計(jì)劃性，避免臨時(shí)動(dòng)議，嚴(yán)禁未經(jīng)會(huì)議討論表決私自決定。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來(lái)不及集體決議，企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)可臨時(shí)處理，事后應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)并說(shuō)明情況。第21條和會(huì)人員、會(huì)議統(tǒng)計(jì)人員、檔案管理人員必需嚴(yán)格遵守集體決議紀(jì)律和保密要求，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。第22條會(huì)議決議應(yīng)以書(shū)面形式通知相關(guān)單位。關(guān)鍵人事任免公告后要按要求程序發(fā)文。包含職員切身利益決定應(yīng)立即傳達(dá)給全體職員。第23條企業(yè)各相關(guān)職能部門應(yīng)按職責(zé)立即完善或修訂和“三重一大”相關(guān)制度、要求、程序等。第5章“三重一大”事項(xiàng)責(zé)任追究第24條責(zé)任追究依據(jù)責(zé)任追究關(guān)鍵依據(jù)集體決議情況和本人職責(zé)范圍，明確和區(qū)分集體責(zé)任和個(gè)人責(zé)任；個(gè)人責(zé)任要分清直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第25條責(zé)任追究方法責(zé)任追究方法包含責(zé)令檢驗(yàn)、通報(bào)批評(píng)、免職、責(zé)令辭職、給黨紀(jì)政紀(jì)處分、追償經(jīng)濟(jì)損失、移交司法機(jī)關(guān)處理等。第26條和會(huì)人員須對(duì)會(huì)議決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。集體決議違反法律法規(guī)、企業(yè)要求，違反集體決議規(guī)則、程序、紀(jì)律要求，給國(guó)家、企業(yè)及本單位、職員利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響，領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)鍵責(zé)任人應(yīng)該負(fù)擔(dān)直接責(zé)任，參與決議其它組員應(yīng)該負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任。參與決議和會(huì)人員表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議統(tǒng)計(jì)中有明確記載，可免予責(zé)任追究。第27條凡屬下列情況之一，給國(guó)家、企業(yè)及職員利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：1.不推行或不正確推行“三重一大”決議規(guī)則和程序。2.個(gè)人或少數(shù)人決定“三重一大”事項(xiàng)。3.未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決議失誤。4.化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決議和招投標(biāo)。5.因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決議、事后又不匯報(bào)。6.未按企業(yè)相關(guān)要求實(shí)施回避制度。7.不嚴(yán)格實(shí)施報(bào)批制度。8.拒不實(shí)施班子集體決議或私自改變集體決議。9.實(shí)施決議后發(fā)覺(jué)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取主動(dòng)方法。10.在保密期間泄露集體決議內(nèi)容或涉密材料。11.會(huì)議統(tǒng)計(jì)嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會(huì)議統(tǒng)計(jì)。12.其它違反本措施造成重大損失或嚴(yán)重不良影響。第28條集體決議違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響，