公司經(jīng)營項(xiàng)目二級開發(fā)計(jì)劃管理辦法

公司經(jīng)營項(xiàng)目二級開發(fā)計(jì)劃管理辦法為進(jìn)一步強(qiáng)化目標(biāo)計(jì)劃管理及工作責(zé)任意識(shí)，建立更加有效的協(xié)調(diào)和激勵(lì)機(jī)制，貫徹集團(tuán)戰(zhàn)略要求，全面實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)，特制定本辦法。一、總則1、項(xiàng)目開發(fā)二級計(jì)劃指的是項(xiàng)目開發(fā)的具體執(zhí)行計(jì)劃，其內(nèi)容包括自土地獲取后項(xiàng)目收地、設(shè)計(jì)、開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)、招投標(biāo)、營銷銷售、招商、竣工入伙等項(xiàng)目整體運(yùn)營過程中的主要工作，編制深度應(yīng)滿足用來指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、考核各參與部門月度工作的要求。2、項(xiàng)目開發(fā)二級計(jì)劃中的一級節(jié)點(diǎn)時(shí)間不能突破集團(tuán)掛網(wǎng)公示的一級計(jì)劃節(jié)點(diǎn)時(shí)間，以項(xiàng)目開發(fā)分期為單位，每一開發(fā)分期編制單獨(dú)的二級計(jì)劃。3、同一項(xiàng)目分期的二級計(jì)劃只有一個(gè)，即具體項(xiàng)目的所有參與部門都執(zhí)行統(tǒng)一的二級計(jì)劃，不能各自為政。4、項(xiàng)目開發(fā)二級計(jì)劃的編制主體為項(xiàng)目所屬的下屬公司，區(qū)域公司和一級分公司總經(jīng)理為二級計(jì)劃的編制總負(fù)責(zé)人和執(zhí)行總協(xié)調(diào)人，集團(tuán)設(shè)計(jì)公司、采購管理部、營銷策劃管理部、商業(yè)公司、酒店公司、商業(yè)酒店中心為計(jì)劃編制和執(zhí)行參與部門，集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部為二級計(jì)劃審核和執(zhí)行檢查部門，集團(tuán)運(yùn)營管理部為二級計(jì)劃執(zhí)行績效考核部門。5、項(xiàng)目二級開發(fā)計(jì)劃自項(xiàng)目進(jìn)場后開始組織編制，項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確定、工程地質(zhì)勘探完成后15天內(nèi)編制完成或在集團(tuán)掛網(wǎng)一級開發(fā)計(jì)劃后15天內(nèi)編制完成，經(jīng)征求集團(tuán)各職能部門意見統(tǒng)一調(diào)整后，由分公司高管簽字確認(rèn)報(bào)集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部。集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部核定后報(bào)集團(tuán)高管審批，并掛網(wǎng)公布執(zhí)行。二級計(jì)劃提交時(shí)間最遲不得晚于一級計(jì)劃中樁基圖紙出圖時(shí)間。二、計(jì)劃管理機(jī)制6、下屬公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集下屬項(xiàng)目公司和職能部門、集團(tuán)相關(guān)職能部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成二級計(jì)劃的編制和評審，經(jīng)下屬公司高管簽字確認(rèn)后，報(bào)至集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部審核。集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部征求集團(tuán)相關(guān)部門意見后，經(jīng)集團(tuán)高管審批后并掛網(wǎng)公布執(zhí)行。掛網(wǎng)公布后的二級計(jì)劃由下屬公司、集團(tuán)相關(guān)部門、集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部、集團(tuán)運(yùn)營管理部備案。7、二級計(jì)劃一經(jīng)掛網(wǎng)公布，下屬公司、集團(tuán)相關(guān)職能部門應(yīng)及時(shí)下發(fā)，做到項(xiàng)目參與人員人手一份，并組織安排計(jì)劃落實(shí)執(zhí)行。8、各下屬公司應(yīng)設(shè)立一名專職計(jì)劃管理員，負(fù)責(zé)本公司計(jì)劃的工作協(xié)調(diào)、資料整理及上報(bào)工作。集團(tuán)參與部門設(shè)立一名兼職計(jì)劃管理員，負(fù)責(zé)對接各下屬公司計(jì)劃上報(bào)、計(jì)劃節(jié)點(diǎn)審查、意見反饋工作。9、每月25日，由下屬公司計(jì)劃管理員負(fù)責(zé)，匯總本公司所屬項(xiàng)目二級計(jì)劃本月應(yīng)完成的工作節(jié)點(diǎn)，向計(jì)劃相關(guān)部門（見附件一）確認(rèn)計(jì)劃執(zhí)行情況，并統(tǒng)計(jì)匯總，交下屬公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，發(fā)集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部項(xiàng)目主管計(jì)劃工程師。集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部負(fù)責(zé)核實(shí)，并整理完成《二級計(jì)劃月度執(zhí)行情況評估表》（附件二），發(fā)集團(tuán)運(yùn)營管理部進(jìn)行考核。10、集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部需經(jīng)常對下屬項(xiàng)目的二級計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查核實(shí)。各分公司的二級計(jì)劃執(zhí)行情況的反饋應(yīng)客觀真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)有虛假瞞報(bào)情況，集團(tuán)將給予責(zé)任人通報(bào)批評或以上處罰。三、計(jì)劃編制11、集團(tuán)、下屬公司各業(yè)務(wù)相關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)參與二級計(jì)劃的編制，對影響二級計(jì)劃編制未按時(shí)完成的部門，集團(tuán)將對該部門予以通報(bào)批評。12、項(xiàng)目開發(fā)二級計(jì)劃的編制模板：（1）所有住宅開發(fā)項(xiàng)目均須依據(jù)附表中EXCEL格式模板(附件一)進(jìn)行編制，模板中的工作內(nèi)容分項(xiàng)可根據(jù)具體項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行一定調(diào)整，但原則上不得少于模板內(nèi)容，允許根據(jù)項(xiàng)目具體情況增加子目，且填報(bào)須完整、正確。（2）對于商業(yè)、酒店或綜合體開發(fā)項(xiàng)目，由各部門根據(jù)項(xiàng)目具體情況進(jìn)行編制，深度滿足部門工作工作安排和月度考核要求?？紤]此類型項(xiàng)目涉及面更廣，在設(shè)計(jì)、開發(fā)報(bào)建、前期工程、工程收尾、投入運(yùn)營方面需增加計(jì)劃節(jié)點(diǎn)，由具體項(xiàng)目所屬的下屬公司和集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部根據(jù)具體項(xiàng)目情況進(jìn)行增減。13、二級計(jì)劃各分項(xiàng)工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)需保證工期科學(xué)合理、內(nèi)在邏輯正確、先導(dǎo)工作滿足后續(xù)工作的時(shí)間要求，并滿足如下具體要求，以確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度：（1）會(huì)所/售樓處的外立面裝修施工工期不少于50天，內(nèi)裝修（不含中央空調(diào)）時(shí)間不少于45天。（2）樣板房的裝修施工時(shí)間不少于30天。（3）會(huì)所/售樓處外立面裝修施工合同，不晚于進(jìn)場施工前20天簽訂和下發(fā)。（4）電梯訂貨合同簽訂下發(fā)時(shí)間不晚于電梯進(jìn)場安裝時(shí)間75天。（5）開盤銷售前15天，必須保證售樓處整體、樣板房裝修、展示區(qū)園林等施工完成，并開放展示。（6）批量精裝修交樓住宅物業(yè)，土建整改完成后，精裝修獨(dú)立施工時(shí)間不少于180天。（7）超高層建筑玻璃幕墻施工工期不少于270天。（8）竣工驗(yàn)收、分戶驗(yàn)收及整改完成至入伙，必須保證不少于30天的入伙準(zhǔn)備期。四、計(jì)劃的執(zhí)行及檢查14、二級計(jì)劃一經(jīng)制定，各單位須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，二級計(jì)劃的執(zhí)行核定工作由集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部負(fù)責(zé)，各計(jì)劃管理專員協(xié)助。15、二級計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的核定標(biāo)準(zhǔn)（包括并不限于）如下：（1）項(xiàng)目開工和主體開工：土方開挖、基坑支護(hù)、樁基工程中的任一工程分項(xiàng)開工并得以持續(xù)，即可視為項(xiàng)目開工；基礎(chǔ)承臺(tái)或底板開始綁扎鋼筋并得以持續(xù)，即可視為主體開工。（2）工程進(jìn)度：以現(xiàn)場實(shí)際情況為準(zhǔn)。（3）證照或批復(fù)等政府審批文件：證照以實(shí)際取得時(shí)間或證載時(shí)間較早者為準(zhǔn)；政府批復(fù)以政府最后一道審批程序簽字確認(rèn)時(shí)間為準(zhǔn)。（4）合同：以合同簽訂、需求部門收到為準(zhǔn)，參照明源系統(tǒng)錄入信息。合同未簽，或者即使合同簽訂，但未下發(fā)區(qū)域公司（集團(tuán)采購）或項(xiàng)目公司（區(qū)域采購），或未錄入明源系統(tǒng)，均視為合同未完成。（5）總平面圖、方案圖、方案文本報(bào)建：如集團(tuán)設(shè)計(jì)公司未提交，集團(tuán)設(shè)計(jì)公司承擔(dān)全部責(zé)任。如集團(tuán)設(shè)計(jì)公司提交，政府審批未通過或在審批過程中，集團(tuán)設(shè)計(jì)公司、下屬公司各承擔(dān)50%責(zé)任。（6）施工圖紙：以工程項(xiàng)目部簽收為準(zhǔn)；項(xiàng)目部簽收日期滯后或未簽收、簽收說明中表明有缺項(xiàng)或圖紙質(zhì)量問題，均視為未完成。16、計(jì)劃檢查原則上由后續(xù)工作部門核定先導(dǎo)工作部門的工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)，具體對應(yīng)關(guān)系詳見計(jì)劃模板。五、計(jì)劃的調(diào)整17、項(xiàng)目開發(fā)二級計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)審批確認(rèn)掛網(wǎng)公示后，將作為集團(tuán)各職能部門、區(qū)域公司、分公司的考核依據(jù)，原則上不做整體性調(diào)整。18、如下情況，二級計(jì)劃可做相應(yīng)調(diào)整：（1）一級開發(fā)計(jì)劃調(diào)整掛網(wǎng)公示后，下屬公司必須據(jù)此對二級計(jì)劃做相應(yīng)調(diào)整；（2）二級計(jì)劃已明顯不能反映現(xiàn)場實(shí)際施工情況，所有后續(xù)節(jié)點(diǎn)無法實(shí)現(xiàn)，經(jīng)集團(tuán)掛網(wǎng)通報(bào)批評考核后做相應(yīng)調(diào)整；（3）二級計(jì)劃原則上只允許6個(gè)月申請調(diào)整一次，無（1）、（2）條原因情況下不作調(diào)整；（4）當(dāng)機(jī)構(gòu)職能部門權(quán)責(zé)調(diào)整時(shí)，二級計(jì)劃可做相應(yīng)調(diào)整。19、若需調(diào)整二級計(jì)劃，應(yīng)在15天內(nèi)由下屬公司編制調(diào)整后的二級計(jì)劃，并征求綜合各相關(guān)參與部門意見后，經(jīng)下屬公司高管簽字確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)計(jì)劃及工程管理部實(shí)施計(jì)劃管理流程。六、計(jì)劃執(zhí)行情況評估20、計(jì)劃的評估考核以項(xiàng)目為單位。（1）不分期開發(fā)的項(xiàng)目，每月統(tǒng)計(jì)其二級計(jì)劃開發(fā)節(jié)點(diǎn)的完成率。（2）分期開發(fā)的項(xiàng)目，每月綜合統(tǒng)計(jì)其各期的二級計(jì)劃開發(fā)節(jié)點(diǎn)的完成率。21、集團(tuán)設(shè)計(jì)公司、采購管理部、成本管理部的評估，從各項(xiàng)目的二級計(jì)劃節(jié)點(diǎn)中綜合統(tǒng)計(jì)其負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)數(shù)量完成情況，作為月度考評依據(jù)。22、每月計(jì)劃執(zhí)行情況評分以百分制計(jì)，評分方法為：（1）當(dāng)月無一級計(jì)劃開發(fā)節(jié)點(diǎn)：當(dāng)月評分=（本月計(jì)劃開始節(jié)點(diǎn)完成數(shù)量/本月計(jì)劃開始節(jié)點(diǎn)總數(shù)量×30%+本月計(jì)劃完成節(jié)點(diǎn)完成數(shù)量/本月計(jì)劃完成節(jié)點(diǎn)總數(shù)量×70%）×100（2）當(dāng)月有一級計(jì)劃開發(fā)節(jié)點(diǎn)當(dāng)月評分=[（本月非一級計(jì)劃開始節(jié)點(diǎn)完成數(shù)量/本月非一級計(jì)劃開始節(jié)點(diǎn)總數(shù)量×30%+本月非一級計(jì)劃完成節(jié)點(diǎn)完成數(shù)量/本月非一級計(jì)劃完成節(jié)點(diǎn)總數(shù)量×70%）×50%+本月一級計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成量/本月一級計(jì)劃節(jié)點(diǎn)總量×50%]×100（3）二級計(jì)劃尚未編制確定前的計(jì)劃考核當(dāng)月評分=本月一級計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成量/本月一級計(jì)劃節(jié)點(diǎn)總量×10023、節(jié)點(diǎn)完成情況的認(rèn)定：（1）二級計(jì)劃中，屬于一級計(jì)劃的節(jié)點(diǎn)，必須在計(jì)劃日期之前或當(dāng)日完成，才認(rèn)定為完成。（2）考慮二級計(jì)劃的準(zhǔn)確性易受各種不確定因素影響，二級計(jì)劃中，除一級計(jì)劃之外的其它節(jié)點(diǎn)，完成日期在計(jì)劃日期之前，或當(dāng)日完成，或滯后3天之內(nèi)，均認(rèn)為該節(jié)點(diǎn)按期完成。但滯后3天之外的，作為未完成。24、當(dāng)月未完成節(jié)點(diǎn)，由下屬公司提