公司股東會會議通知

公司股東會會議通知本文僅供學習交流，請根據(jù)實際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔責任XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX股東會會議通知尊敬的股東：您好！經(jīng)公司董事會商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX（地址）召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX一、會議基本情況1、會議召集人：公司董事會2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生3、會議召開時間：20xx年5月XXX會議方式：現(xiàn)場會議45、會議召開地點：（地址）6（1（27（1（2XXX律所事務所律師：XXX。（或者將二者融合寫為與會人員）三、會議審議事項1、《公司20xx年度董事會工作報告》；2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；3、《公司20xx年度財務決算方案》；本文僅供學習交流，請根據(jù)實際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔責任4、《公司20xx年度財務預算方案》；5、《公司2011年度利潤分配報告》。四、參加會議登記辦法：1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。2該股東代理人應出示本人身份證和授權(quán)委托書。會議的，委托代理人出席會議的，的書面授權(quán)委托書；議，資格的有效證明，該股東代理人應出示本人身份證和非法人3、登記地點：（地址）4XXXXXX聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司20xx年4月XX日第二篇：天津鑫茂科技股份有限公司關(guān)于召開20xx年第四次臨時股東會的會議通知1200字證券代碼：000836證券簡稱：鑫茂科技公告編號：（臨）2010-041天津鑫茂科技股份有限公司關(guān)于召開20xx年第四次臨時股東會的會議通知本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。一、召開會議的基本情況1、會議召開時間：20xx年11月16日（周二）上午9:30；2、會議召開地點：天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)華天道3號鑫茂科技公司二樓會議室；3、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事會；4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式。二、會議審議事項1、審議《關(guān)于免去羅智揚獨立董事的議案》；2、審議《關(guān)于提名侯欣一先生為獨立董事候選人的議案》；3、審議關(guān)于《修改公司章程部分條款的議案》。以上事項中具體內(nèi)容已刊登于20xx年10月30日的《中國證券報》及《證券時報》。深圳證券交易所將對獨立董事候選人侯欣一先生的任職資格和獨立性進行審核。三、會議出席對象1、截至20xx年11月11日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；2、公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；3、公司聘請的律師;4、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席會議。四、會議登記方法1、登記方法:個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶；受托代理他人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人身份證、委托書、委托授權(quán)人證券帳戶；法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。2、登記時間：20xx年11月12日上午9：00－11:30下午13:00-16:00。3、登記地點：天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)華天道3號鑫茂科技證券辦公室。五、其他聯(lián)系部門：鑫茂科技證券部聯(lián)系人：董事會秘書韓偉證券事務代表湯萍聯(lián)系電話：022－83710888、23080182聯(lián)系傳真：022－83710199會期半天，參會者食宿、交通自理。附：授權(quán)委托書格式授權(quán)委托書茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席鑫茂科技股份有限公司20xx年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人簽名：身份證號碼：委托持股數(shù)：