項(xiàng)目部辦公室崗位工作流程樣本

項(xiàng)目部辦公室崗位業(yè)務(wù)闡明書辦公室主任崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部往來文獻(xiàn)閱辦，協(xié)調(diào)項(xiàng)目部各職能部門之間關(guān)系，按照領(lǐng)導(dǎo)意見，綜合解決工作，發(fā)揮對(duì)內(nèi)對(duì)外橋梁作用；2、負(fù)責(zé)人力資源管理工作，嚴(yán)格遵守國(guó)家法規(guī)；掌握項(xiàng)目部綜合管理狀況，按照項(xiàng)目部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定及關(guān)于布置，辦理有關(guān)管理關(guān)于事宜；3、負(fù)責(zé)管理和使用項(xiàng)目部印鑒，負(fù)責(zé)出具因公事對(duì)外聯(lián)系信函和證明；4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部后勤保障工作及領(lǐng)導(dǎo)和因公人員小車管理；5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部辦公用品及生活用品采購(gòu)，管理好辦公用品和各種辦公設(shè)備，負(fù)責(zé)公司、分局及項(xiàng)目部?jī)?nèi)部文獻(xiàn)傳閱；6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部宣傳工作，在施工生產(chǎn)中搞好勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)；負(fù)責(zé)檔案管理和保密工作，抓好干部管理工作；7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部黨務(wù)工作，抓好黨員管理工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工會(huì)、共青團(tuán)和婦女各項(xiàng)工作；8、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其她工作。二、崗位業(yè)務(wù)流程描述1、年度工作籌劃編制流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部辦公室年度工作籌劃制定。（2）合用范疇本流程自“提出工作籌劃”開始，至“形成最后執(zhí)行籌劃”結(jié)束。合用于項(xiàng)目部辦公室系統(tǒng)年度籌劃編制工作。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01提出工作安排辦公室主任提出辦公室年度工作籌劃安排。辦公室年度工作籌劃02編制工作安排辦公室其她人員依照主任安排，編制各自崗位年度工作籌劃。03審核辦公室主任對(duì)各崗位工作籌劃進(jìn)行審核。04匯總辦公室主任審核通過后，匯總各崗位工作籌劃，形成辦公室年度工作籌劃。05審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)辦公室年度工作籌劃進(jìn)行審核。06執(zhí)行辦公室主任審核通過后，正式執(zhí)行年度工作籌劃，并作為部門崗位工作完畢狀況考核根據(jù)。流程結(jié)束。（5）輸出文檔模板五分局**項(xiàng)目部辦公室**年工作籌劃一、工作思路**年辦公室工作總體思路是：***.二、工作要點(diǎn)***2、專項(xiàng)工作督查督辦流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部辦公室專項(xiàng)督查督辦工作。（2）合用范疇本流程自“針對(duì)某項(xiàng)工作提出督查督辦規(guī)定”開始，至“登記、歸檔”結(jié)束。合用于項(xiàng)目部辦公室系統(tǒng)專項(xiàng)工作督察督辦。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。督查督辦告知單01提出規(guī)定項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)（分局）分局或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)某項(xiàng)工作提出督查督辦規(guī)定02草擬督查督辦單辦公室主任依照領(lǐng)導(dǎo)安排，就詳細(xì)事項(xiàng)進(jìn)行理解、分析，并草擬督查督辦單。03審核項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)督查督辦單內(nèi)容進(jìn)行審核。04辦理受督查督辦部門受督查督辦部門嚴(yán)格按照督查督辦單規(guī)定，按期辦理詳細(xì)事宜，并書面回答辦公室。05整頓材料辦公室主任收集并整頓受督查督辦單位或部門回答文字材料（對(duì)于未限期回答進(jìn)行催辦）。06審核項(xiàng)目經(jīng)理審核呈報(bào)文字材料。07登記歸檔辦公室主任將督查督辦材料登記歸檔。流程結(jié)束。（5）輸出文檔模板督查督辦告知單編號(hào)：辦公室【】號(hào)頁(yè)數(shù)：簽發(fā)日期：年月日簽發(fā)：發(fā)至：*****：責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)（個(gè)人）簽字：辦結(jié)時(shí)間：年月日反饋時(shí)間：督辦聯(lián)系人：聯(lián)系電話：注：請(qǐng)?jiān)凇柏?zé)任領(lǐng)導(dǎo)（個(gè)人）簽字”一欄訂立后將本單傳（送）我部。文字秘書一、崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》、《記錄控制程序》規(guī)定，作好本單位體系文獻(xiàn)（涉及管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)、技術(shù)原則、顧客提供文獻(xiàn)、記錄等）管理工作，保證管理體系文獻(xiàn)完整性、適當(dāng)性和有效性；2、負(fù)責(zé)編制本單位受控管理體系文獻(xiàn)清單，并按規(guī)定對(duì)受控文獻(xiàn)進(jìn)行跟蹤控制；3、負(fù)責(zé)將審批后文獻(xiàn)及時(shí)對(duì)的地分發(fā)，并作好記錄；4、對(duì)受控和非受控文獻(xiàn)，分別加蓋受控和非受控標(biāo)記，對(duì)保存作廢文獻(xiàn)，加蓋作廢與保存兩種標(biāo)記；5、依照關(guān)于部門發(fā)出文獻(xiàn)更改告知單，督促本單位文獻(xiàn)使用者及時(shí)進(jìn)行更改；6、應(yīng)將文獻(xiàn)分類編目、整頓、保管，以便查閱，并注意防潮、防蝕、防止文獻(xiàn)丟失、損壞；7、應(yīng)歸檔文獻(xiàn)應(yīng)妥善保管，并定期進(jìn)行歸檔，應(yīng)解決文獻(xiàn)須及時(shí)解決，并按規(guī)定辦理文獻(xiàn)歸檔、借閱、解決手續(xù)；工程竣工后按關(guān)于檔案管理規(guī)定和公司、分局關(guān)于規(guī)定完畢資料整頓、歸檔和移送工作；8、按文獻(xiàn)保密管理制度，作好保密工作；9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部辦公用品及生活用品領(lǐng)用、發(fā)放和保管，管理好辦公用品和各種辦公設(shè)備，負(fù)責(zé)公司、分局及項(xiàng)目部?jī)?nèi)部文獻(xiàn)傳閱；10、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部勞資工作，嚴(yán)格遵守公司制度，做好人員工資核算工作；11、負(fù)責(zé)管理和使用項(xiàng)目部印鑒蓋章；12、來訪客人接待以及會(huì)議室整頓接待；13、辦理好部門主任交辦其她工作。二、崗位業(yè)務(wù)流程描述1、外部文獻(xiàn)、傳真接受解決流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部辦公室外部文獻(xiàn)、傳真接受流程。（2）合用范疇本流程自“外部來文、傳真”開始，至“解決完畢歸檔”結(jié)束。合用于項(xiàng)目部辦公室系統(tǒng)外部來文、傳真解決。察督辦。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01接受秘書接受文獻(xiàn)、傳真，并在登記薄上登記。收文登記表02打印秘書打印文獻(xiàn)或傳真，紙質(zhì)版復(fù)印后保存原件。03呈報(bào)秘書事務(wù)性傳真由文字秘書附附件，一并呈報(bào)辦公室主任審核。文獻(xiàn)解決卡04呈報(bào)秘書緊急事務(wù)性傳真由文字秘書直接呈遞領(lǐng)導(dǎo)審核。05審核主任審核內(nèi)容及附件，填寫文獻(xiàn)解決卡，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。06審批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批文獻(xiàn)。07辦理秘書按照領(lǐng)導(dǎo)批示意見辦理。流程結(jié)束。2、重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部辦公室重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告。（2）合用范疇本流程自“重大事項(xiàng)收集”開始，至“審核上報(bào)、歸檔”結(jié)束。合用于項(xiàng)目部辦公室系統(tǒng)重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告解決。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注《中華人民共和國(guó)水利水電第五工程局有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》流程開始。重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告表01報(bào)告重大事項(xiàng)有關(guān)部門依照文獻(xiàn)規(guī)定，有重大事項(xiàng)部門及時(shí)報(bào)告，當(dāng)月沒有重大事項(xiàng)發(fā)生，在月末最后一種工作日反饋狀況闡明。02收集文字秘書有重大事項(xiàng)及時(shí)收集匯總，并交部門主任審核；無(wú)重大事項(xiàng)狀況闡明統(tǒng)一匯總歸檔。03審核辦公室主任審核重大事項(xiàng)與否上報(bào)，需上報(bào)交項(xiàng)目經(jīng)理審核。04審批項(xiàng)目經(jīng)理審批重大事項(xiàng)與否上報(bào)。05上報(bào)文字秘書依照項(xiàng)目經(jīng)理審批意見，將重大事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)分局辦公室（普通先電話再書面，保證及時(shí)性）。流程結(jié)束。（5）輸出文檔模板=1\*GB3①中華人民共和國(guó)水利水電第五工程局有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度中華人民共和國(guó)水利水電第五工程局有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度第一章總則第一條為規(guī)范中華人民共和國(guó)水利水電第五工程局有限公司（如下簡(jiǎn)稱“公司”）重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告、傳遞程序，保證信息披露真實(shí)、精確、完整、及時(shí)、公平，保護(hù)公司利益，保證公司規(guī)范運(yùn)作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》和《中華人民共和國(guó)水利水電第五工程局有限公司章程》等關(guān)于規(guī)定，制定本制度。第二條重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)公司或所屬各單位、各子公司、控股或參股公司等，發(fā)生或即將發(fā)生也許對(duì)中華人民共和國(guó)水電股票及衍生品種交易價(jià)格、公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生較大影響任何事實(shí)或事件以及本制度規(guī)定其她重大事項(xiàng)時(shí)，負(fù)有報(bào)告義務(wù)單位和個(gè)人應(yīng)按照本制度規(guī)定，及時(shí)高效將關(guān)于信息向公司報(bào)告制度。第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第三條公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作，總經(jīng)理工作部主任詳細(xì)組織和協(xié)調(diào)公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作。第四條下列單位為本制度所稱重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)單位：公司總部各部門、公司屬各單位、各子公司、參股公司、派出機(jī)構(gòu)以及其她負(fù)有報(bào)告義務(wù)部門或單位。公司總部各部門及各派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、公司屬各單位重要負(fù)責(zé)人、各子公司董事、監(jiān)事和高檔管理人員，全面負(fù)責(zé)本部門或本單位、我司重大事項(xiàng)報(bào)告工作；對(duì)于各參股公司，公司所委派董事、監(jiān)事或高檔管理人員負(fù)責(zé)參股公司重大事項(xiàng)報(bào)告和尋常聯(lián)系工作。上述報(bào)告義務(wù)單位（子公司）、派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定一名部門主任級(jí)別、公司總部部門應(yīng)當(dāng)指定一名部門副主任級(jí)別人員作為本單位（子公司、部門）重大事項(xiàng)報(bào)告工作尋常聯(lián)系人，尋常聯(lián)系人應(yīng)當(dāng)熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)和法律法規(guī)，并報(bào)總經(jīng)理工作部備案；若尋常聯(lián)系人發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)于發(fā)生變動(dòng)之日5個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理工作部辦理變更登記。上述報(bào)告義務(wù)部門或單位應(yīng)由有關(guān)專門機(jī)構(gòu)詳細(xì)承擔(dān)本部門或單位重大事項(xiàng)報(bào)告工作。第五條下列人員為本制度所稱重大事項(xiàng)報(bào)告義務(wù)人：（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、高檔管理人員；（二）公司總部各部門負(fù)責(zé)人；（三）公司屬各單位領(lǐng)導(dǎo)人員；（四）公司屬各子公司董事、監(jiān)事、高檔管理人員；（五）公司委派至參股公司董事、監(jiān)事、高檔管理人員；（六）公司各派出機(jī)構(gòu)重要負(fù)責(zé)人；（七）上述部門或單位指定尋常聯(lián)系人。上述報(bào)告義務(wù)人均負(fù)有按照本制度規(guī)定期點(diǎn)向公司報(bào)告其職權(quán)范疇內(nèi)所知悉內(nèi)部重大事項(xiàng)義務(wù)，并對(duì)所報(bào)告事項(xiàng)及有關(guān)資料真實(shí)性、精確性和完整性負(fù)責(zé)。第六條公司總經(jīng)理工作部是公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作歸口管理部門，詳細(xì)承擔(dān)重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告有關(guān)工作。第三章重大事項(xiàng)范疇及報(bào)告時(shí)點(diǎn)第七條本制度所稱重大事項(xiàng)，涉及但不限于：（一）擬提交公司黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議審議事項(xiàng)及有關(guān)決策，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。（二）發(fā)生如下重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)于中標(biāo)告知書發(fā)布或合同訂立前5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告：1、訂立與尋常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)境內(nèi)重要合同（涉及普通承包與聯(lián)合體承包，施工、勞務(wù)分包與工程分包等）合同額達(dá)到人民幣1億元以上，制造安裝及設(shè)計(jì)征詢、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)、物業(yè)服務(wù)、職業(yè)教誨等多元業(yè)務(wù)合同額達(dá)到人民幣1000萬(wàn)元以上；2、境內(nèi)投資（涉及固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購(gòu)買、轉(zhuǎn)讓或收購(gòu)股權(quán)、合資、委托理財(cái)、BT、BOT等合同）、融資（涉及委托貸款）等達(dá)到如下原則：（1）合同額或交易涉及資產(chǎn)總額達(dá)到人民幣5000萬(wàn)元以上；（2）3、海外業(yè)務(wù)涉及金額達(dá)到1000萬(wàn)美元以上。（三）對(duì)外任何擔(dān)保（涉及但不限于因申請(qǐng)由銀行向第三方出具投標(biāo)保函、預(yù)付款保函、履約保函等提供反擔(dān)保）。（四）進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，達(dá)到如下原則之一，應(yīng)當(dāng)在合同訂立前5個(gè)工作日?qǐng)?bào)告：1、與關(guān)聯(lián)自然人之間發(fā)生交易金額在人民幣10萬(wàn)元以上關(guān)聯(lián)交易；2、3、依照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露其她關(guān)聯(lián)交易。由公司財(cái)務(wù)部牽頭有關(guān)業(yè)務(wù)部門配合于每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)向公司總經(jīng)理工作部報(bào)送關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)記錄和分析。公司投資部應(yīng)當(dāng)將關(guān)聯(lián)人變化事宜發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理工作部報(bào)送因股權(quán)關(guān)系導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)人變化關(guān)聯(lián)人名單及關(guān)聯(lián)關(guān)系闡明。（五）發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，達(dá)到如下原則之一，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：1、涉及金額在人民幣50萬(wàn)元以上（標(biāo)額為外幣，按備案當(dāng)天匯率折算）重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；2、雖未達(dá)到前款原則或者沒有詳細(xì)涉案金額，但基于案件特殊性，也許對(duì)公司產(chǎn)生較大影響訴訟、仲裁事項(xiàng)；3、涉及公司有關(guān)決策被申請(qǐng)撤銷或者宣布無(wú)效訴訟事項(xiàng)；4、涉及到公司法定代表人個(gè)人及各單位（子公司）重要負(fù)責(zé)人本人訴訟、仲裁事項(xiàng)。（六）浮現(xiàn)下列也許致使公司面臨重大風(fēng)險(xiǎn)情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：1、發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失；2、發(fā)生重大債務(wù)或重大債權(quán)到期未獲清償；3、也許依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或大額補(bǔ)償責(zé)任；4、計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；5、擬決定解散或者被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；6、預(yù)測(cè)浮現(xiàn)資不抵債；7、重大購(gòu)買資產(chǎn)；8、重要債務(wù)人浮現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準(zhǔn)備；9、重要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或被抵押、質(zhì)押；10、重要或所有業(yè)務(wù)陷入停頓；11、發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故；12、因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或受到重大行政、刑事懲罰；13、重要負(fù)責(zé)人無(wú)法履行職責(zé)或高檔管理人員因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或采用強(qiáng)制辦法及浮現(xiàn)其她無(wú)法履行職責(zé)狀況；14、因前期已報(bào)告信息存在差錯(cuò)，未按規(guī)定報(bào)告或虛假記載，被公司責(zé)令改正后報(bào)送；15、公司認(rèn)定其她重大風(fēng)險(xiǎn)狀況。（七）負(fù)有報(bào)告義務(wù)部門或單位，其內(nèi)部發(fā)生下列情形之一，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：1、部門或單位重要領(lǐng)導(dǎo)變更狀況；2、變改名稱、章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址等；3、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范疇發(fā)生重大變化；4、減資、合并、分立；5、變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)；6、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（涉及產(chǎn)品價(jià)格、原材料采購(gòu)、銷售方式發(fā)生重大變化等）；7、新頒布法律、法規(guī)、部門規(guī)章、政策也許對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響；8、獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)9、其她也許影響公司名譽(yù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等重大事項(xiàng)。第八條報(bào)告義務(wù)人已按照第七條所述重大事項(xiàng)向公司報(bào)告后，還應(yīng)當(dāng)按照下述規(guī)定持續(xù)報(bào)告重大事項(xiàng)進(jìn)展?fàn)顩r：（一）負(fù)有報(bào)告義務(wù)部門或單位就該重大事項(xiàng)形成決策，及時(shí)報(bào)告決策狀況；（二）擬就該重大事項(xiàng)與關(guān)于當(dāng)事人訂立意向書或者合同，應(yīng)提前5個(gè)工作日?qǐng)?bào)告意向書或者合同重要內(nèi)容；上述意向書或者合同內(nèi)容或履行狀況發(fā)生重大變化或者被解除、終結(jié)，及時(shí)報(bào)告發(fā)生重大變化或者被解除、終結(jié)狀況和因素；（三）該重大事項(xiàng)獲得關(guān)于部門批準(zhǔn)或者被否決，及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或者否決狀況；（四）該重大事項(xiàng)浮現(xiàn)逾期付款情形，及時(shí)報(bào)告逾期付款因素和付款安排；（五）該重大事項(xiàng)涉及重要標(biāo)物尚未交付或者過戶，及時(shí)報(bào)告交付或者過戶狀況；超過商定交付或者過戶期限三個(gè)月仍未完畢交付或者過戶，及時(shí)報(bào)告未如期完畢因素、進(jìn)展?fàn)顩r和預(yù)測(cè)完畢時(shí)間，并每隔三十日?qǐng)?bào)告一次進(jìn)展?fàn)顩r，直至完畢交付或者過戶；（六）該重大事項(xiàng)發(fā)生也許對(duì)中華人民共和國(guó)水電股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響其她進(jìn)展或者變化，及時(shí)報(bào)告進(jìn)展或者變化狀況。第四章重大事項(xiàng)報(bào)告程序第九條重大事項(xiàng)報(bào)告應(yīng)遵循下列程序：（一）報(bào)告義務(wù)人在知悉本制度第七條所述重大事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，按照本制度規(guī)定期點(diǎn)以電話或傳真（并加蓋公章）等書面方式向公司總經(jīng)理工作部報(bào)告；特別重大或緊急事項(xiàng)可直接向公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）報(bào)告，并及時(shí)書面報(bào)至公司總經(jīng)理工作部；（二）負(fù)有報(bào)告義務(wù)單位發(fā)生本制度第七條所述重大事項(xiàng)時(shí)，公司有關(guān)管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)告事項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并在收到總經(jīng)理工作部報(bào)告一種工作日內(nèi)將確認(rèn)成果反饋給總經(jīng)理工作部；（三）公司總經(jīng)理工作部對(duì)報(bào)送重大事項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)性審查，擬定與否屬于法定披露事項(xiàng)，若屬于法定披露事項(xiàng)，提請(qǐng)公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，及時(shí)報(bào)至股份公司董事會(huì)辦公室，履行相應(yīng)披露程序；若不屬于法定披露事項(xiàng)，提請(qǐng)公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）審批后，總經(jīng)理工作部建檔備案。（四）對(duì)于第（三）款中不屬于法定披露事項(xiàng)，總經(jīng)理工作部應(yīng)依照實(shí)際狀況，組織關(guān)于方面及時(shí)與關(guān)于部門進(jìn)行溝通與交流或進(jìn)行必要澄清。第十條本制度第九條第一款所述“關(guān)于書面材料”，涉及但不限于：（一）（二）（三）所涉及政府批文、法律法規(guī)、法律文書等；（四）公司總法律顧問、法律事務(wù)部、中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重大事項(xiàng)出具法律意見；（五）部門或單位內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批意見、有關(guān)決策；（六）公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）、總經(jīng)理工作部或報(bào)告義務(wù)人以為與事項(xiàng)密切有關(guān)其她重要材料。第十一條總經(jīng)理工作部需要進(jìn)一步理解重大事項(xiàng)詳細(xì)狀況，報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)積極配合。第十二條總經(jīng)理工作部應(yīng)依照公司實(shí)際狀況，適時(shí)組織對(duì)報(bào)告義務(wù)人進(jìn)行公司治理及信息披露等方面培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大事項(xiàng)報(bào)告及時(shí)和精確。第十三條總經(jīng)理工作部及負(fù)有報(bào)告義務(wù)單位應(yīng)當(dāng)建立重大事項(xiàng)管理臺(tái)帳。第五章保密辦法第十四條在重大事項(xiàng)報(bào)告過程中，應(yīng)當(dāng)合理界定需要知悉該重大事項(xiàng)人員范疇。任何接觸或知悉重大事項(xiàng)單位和個(gè)人均負(fù)有保密義務(wù)，在其任職結(jié)束后依然有效，直至該秘密成為公開信息。涉及公司或有關(guān)部門、單位對(duì)外商務(wù)談判、投資及股權(quán)變更、資產(chǎn)債務(wù)重組等事項(xiàng)，當(dāng)事各方必要在事情發(fā)生前訂立《保密合同》，任何人不得在公司依法履行信息披露義務(wù)前泄露該信息。第十五條負(fù)有報(bào)告義務(wù)公司部門或單位，按有關(guān)規(guī)定向銀行、稅務(wù)、工商、記錄、國(guó)資委等外部單位報(bào)送材料、報(bào)表等具有第七條所述重大事項(xiàng)，應(yīng)事先征求總經(jīng)理工作部意見。第六章獎(jiǎng)懲第十六條公司建立重大事項(xiàng)報(bào)告考核評(píng)價(jià)制度。第十七條由于報(bào)告義務(wù)人失職，相應(yīng)報(bào)告重大事項(xiàng)瞞報(bào)、少報(bào)、漏報(bào)或?qū)е轮卮笫马?xiàng)泄漏，公司將追究有關(guān)報(bào)告義務(wù)人責(zé)任；由此給公司帶來不良影響或損失，公司將依照公司遭受損失限度向其提出恰當(dāng)補(bǔ)償規(guī)定；情節(jié)嚴(yán)重觸犯關(guān)于法律，由司法機(jī)關(guān)解決。第七章附則第十八條本制度所稱“及時(shí)”是指第七條所列重大事項(xiàng)發(fā)生當(dāng)天。本制度中“以上”均包括本數(shù)。第十九條負(fù)有報(bào)告義務(wù)部門或單位應(yīng)依照本辦法，制定本部門或單位重大事項(xiàng)報(bào)告制度，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理工作部備案。第二十條本制度未盡事宜，合用關(guān)于法律法規(guī)、《中華人民共和國(guó)水利水電第五工程局有限公司章程》等規(guī)章制度關(guān)于規(guī)定。第二十一條本制度及其修訂自公司總經(jīng)理工作部印發(fā)之日起生效。第二十二條本制度由公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。=2\*GB3②重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告表模板中華人民共和國(guó)水利水電第五工程局有限公司SINOHYDROBUREAU5中華人民共和國(guó)中華人民共和國(guó)水利水電第五工程局有限公司SINOHYDROBUREAU5中華人民共和國(guó)·四川·成都一環(huán)路東四段八號(hào)電話:84461307電話：傳真：重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告表編號(hào)：【】號(hào)報(bào)告義務(wù)人：報(bào)告時(shí)間：年月日?qǐng)?bào)告主題：報(bào)告內(nèi)容：附：有關(guān)書面材料共頁(yè)3、收文解決流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部收文解決工作。（2）合用范疇本流程自“收文登記”開始，至“歸檔”結(jié)束。合用于分局項(xiàng)目部收文登記工作。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01收文文字秘書接受文獻(xiàn)，做好收文登記，填寫文獻(xiàn)解決卡。02審核主任審核，并呈請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門）閱辦。03批示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核文獻(xiàn)，并作出相應(yīng)批示。04傳遞文字秘書負(fù)責(zé)文獻(xiàn)傳遞和催辦。05辦理文獻(xiàn)承辦部門依照領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理文獻(xiàn)，制定有關(guān)辦法，反饋辦理成果。06歸檔文字秘書收回文獻(xiàn)，并做好歸檔工作。流程結(jié)束。（5）輸出文檔模板=1\*GB3①文獻(xiàn)解決卡片文件處理卡片來文單位來文編號(hào)來文份數(shù)1文獻(xiàn)標(biāo)題收文日期年月日收文編號(hào)緩急類別辦公室意見領(lǐng)導(dǎo)意見運(yùn)轉(zhuǎn)（傳閱）記錄簽名日期備注主辦部門意見解決成果歸卷日期年月日歸入卷號(hào)=2\*GB3②收文登記表收文登記表序號(hào)文獻(xiàn)字號(hào)文獻(xiàn)標(biāo)題收文日期備注4、發(fā)文流程圖（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部發(fā)文解決工作。（2）合用范疇本流程自“起草文獻(xiàn)”開始，至“發(fā)文并做好發(fā)文登記”結(jié)束。合用于分局項(xiàng)目部發(fā)文解決工作。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01擬稿發(fā)文部門發(fā)文部門依照詳細(xì)事宜草擬文獻(xiàn)，并由部門主任審核。02審稿辦公室文字秘書審核文字，統(tǒng)一排版并制作文獻(xiàn)簽發(fā)底稿分局公文管理辦法03制作文獻(xiàn)有關(guān)部門（領(lǐng)導(dǎo)）審視文獻(xiàn)，并提出意見和建議，沒有異議簽字確認(rèn)。04辦公室訂立意見辦公室主任辦公室主任審核文獻(xiàn)，并依照會(huì)簽狀況，擬定與否呈請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。05會(huì)簽職能部門、領(lǐng)導(dǎo)審查文獻(xiàn)內(nèi)容，提出異議反饋給發(fā)文部門。06簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)文獻(xiàn)。07出正式文獻(xiàn)辦公室依照領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)意見，打印紅頭、蓋章，形成正式文獻(xiàn)。08發(fā)文辦公室將正式文獻(xiàn)流程結(jié)束。（5）輸出文檔模板=1\*GB3①發(fā)文解決卡簽發(fā)人辦公室審核意見主辦部門及負(fù)責(zé)人會(huì)簽部門負(fù)責(zé)人擬稿人標(biāo)題字號(hào)密級(jí)緩急時(shí)限主送附件主題詞抄報(bào)抄送擬稿日期年月日份數(shù)文獻(xiàn)審核簽發(fā)卡片=2\*GB3②發(fā)文登記表發(fā)文登記表序號(hào)文獻(xiàn)字號(hào)文獻(xiàn)標(biāo)題發(fā)文日期備注4、印章申領(lǐng)、啟用流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部印章申領(lǐng)、啟用工作。（2）合用范疇本流程自“提供書面申請(qǐng)”開始，至“函告辦公室并廢棄舊印章”結(jié)束。合用于分局項(xiàng)目部印章申領(lǐng)、啟用工作。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01申請(qǐng)項(xiàng)目辦公室起草書面申請(qǐng)或復(fù)印機(jī)構(gòu)成立文獻(xiàn)。02審核分局辦公室審核與否通過（提交公司）。03審核公司審核與否通過。04繳費(fèi)印章領(lǐng)取人員在公司財(cái)務(wù)部繳納有關(guān)費(fèi)用。05收費(fèi)公司財(cái)務(wù)部出納收取有關(guān)費(fèi)用。06領(lǐng)取印章印章領(lǐng)取人員辦理有關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取印章。07登記分局辦公室做好領(lǐng)用登記，并留下印模08啟用印章項(xiàng)目辦公室向分局函告印章正式啟用日期，廢止舊印章。流程結(jié)束。5、印章使用流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部印章使用工作。（2）合用范疇本流程自“提出使用印章需求”開始，至“登記使用信息”結(jié)束。合用于分局項(xiàng)目部印章使用工作。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01申請(qǐng)使用部門依照業(yè)務(wù)需要，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)02審核部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人對(duì)蓋章文獻(xiàn)、內(nèi)容（外帶狀況）做審核并告知辦公室03審核項(xiàng)目經(jīng)理特色狀況，蓋章文獻(xiàn)、資料（外帶狀況）需項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并告知辦公室04蓋章辦公室辦公室依照部門負(fù)責(zé)人意見及項(xiàng)目經(jīng)理意見蓋章或?qū)⒂≌陆徊块T（個(gè)人）05登記辦公室對(duì)蓋章內(nèi)容、時(shí)間、審批人、辦理人做登記。流程結(jié)束。（5）輸出文檔模板印章使用登記表序號(hào)使用單位蓋章內(nèi)容蓋章頁(yè)數(shù)使用人簽字日期備注6、印章遺失解決流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部印章遺失解決工作。（2）合用范疇本流程自“報(bào)告遺失狀況”開始，至“重新啟用印章”結(jié)束。合用于分局項(xiàng)目部印章申領(lǐng)、啟用工作。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01報(bào)備印章遺失單位（人）印章遺失后一方面向總經(jīng)理工作部報(bào)備（先電話，后書面）。02登報(bào)印章遺失單位（人）刊登登報(bào)聲明。03責(zé)任追究秘書處機(jī)要秘書記錄在案，做有關(guān)責(zé)任追究。04重新刻制印章秘書處機(jī)要秘書依照印章制作流程重新刻制印章。流程結(jié)束。7、派車解決流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部派車工作。（2）合用范疇本流程自“提出用車申請(qǐng)”開始，至“出車”結(jié)束。合用于分局項(xiàng)目部派車工作。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01提出用車申請(qǐng)用車單位（個(gè)人）提交用車申請(qǐng)表。用車申請(qǐng)表02提出派車籌劃派車人依照車輛狀況，提出派車籌劃。03審核辦公室主任審核派車籌劃，做出派車安排。04上報(bào)用車狀況車輛管理人員依照用車狀況，離開項(xiàng)目所在縣市，向分局報(bào)告（可事先電話告知。）05派車派車人依照辦公室主任安排，派發(fā)（不派）車輛。行車命令單06執(zhí)行小車司機(jī)依照派車人安排出車，并做好派車記錄。用車運(yùn)營(yíng)表流程結(jié)束。（5）輸出文檔模板=1\*GB3①工作車輛使用申請(qǐng)表工作車輛使用申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：年月日申請(qǐng)人用途□私用□公用用車起止時(shí)間用車事由目地行車路線預(yù)測(cè)行程申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人審批用車人辦公室審批車輛主管司機(jī)附注1．用車起止時(shí)間、目地必要如實(shí)、詳細(xì)填寫2．事由欄依事項(xiàng)分列=2\*GB3②工作用車運(yùn)營(yíng)登記表工作用車運(yùn)營(yíng)登記表出車

日期駕駛

車輛出車時(shí)間出車公里數(shù)用途及行程發(fā)生費(fèi)用收車時(shí)間收車公里數(shù)共行駛公里數(shù)當(dāng)值司機(jī)辦公室確認(rèn)備注加油量支付油費(fèi)過路費(fèi)停車費(fèi)其他小計(jì)注：司機(jī)每次出車前應(yīng)對(duì)車輛逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，并在{車輛檢查}一欄是與否框內(nèi)打“√”，如有異常狀況請(qǐng)?jiān)趥渥⒁粰谧⒚鳌?3\*GB3③行車命令單行車命令單用車人：司機(jī)：使用車輛：去往地點(diǎn)：出車時(shí)間返回時(shí)間：備注：3、會(huì)議流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部會(huì)議開展工作。（2）合用范疇本流程自“提出會(huì)議需求”開始，至“形成會(huì)議紀(jì)要、歸檔”結(jié)束。合用于分局項(xiàng)目部會(huì)議工作。（3）流程圖編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01會(huì)議需求需求部門告之辦公室會(huì)議狀況，并準(zhǔn)備好會(huì)議資料。02會(huì)議登記辦公室登記會(huì)議，協(xié)助做好會(huì)前準(zhǔn)備。03告知參會(huì)人員辦公室告知參會(huì)人員，時(shí)間、地點(diǎn)，會(huì)議內(nèi)容等。04出席會(huì)議并簽到參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)間準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，并依照告知提前做好準(zhǔn)備。會(huì)議簽到表05會(huì)議記錄維護(hù)需求部門維護(hù)會(huì)場(chǎng)記錄，并做好登記06通報(bào)辦公室依照會(huì)議狀況擬定參會(huì)通報(bào)。07會(huì)議記錄需求部門做好會(huì)議記錄。08擬定會(huì)議紀(jì)要辦公室辦公室依照會(huì)議記錄等，擬定會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)。流程結(jié)束。（4）流程闡明（5）輸出文檔模板會(huì)議簽到表時(shí)間：地點(diǎn)：內(nèi)容：姓名部門部門后勤管理崗一、崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守項(xiàng)目部一切規(guī)章制度。準(zhǔn)時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗位，服從組織安排，遇事要請(qǐng)(銷)假，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離開工作崗位。2、經(jīng)常組織學(xué)習(xí)，提高炊管人員政治思想，樹立全心全意為職工服務(wù)思想，講究職業(yè)道德。文明服務(wù)，態(tài)度和藹，積極熱情，禮貌待人，熱愛本職，認(rèn)真負(fù)責(zé)。做到飯熟菜香，味美可口，飯菜定量，食品足稱，平等待人。3、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。職工就餐禁止收取鈔票。任何人在食堂就餐須按規(guī)定原則收費(fèi)。不得擅自向外出售已進(jìn)庫(kù)物品。4、堅(jiān)持實(shí)物驗(yàn)收制度，搞好成本核算。做到日清月結(jié)，帳物相符。每月盤點(diǎn)一次，每月上旬定期發(fā)布賬目，接受”伙委會(huì)”監(jiān)督。5、愛護(hù)公物。食堂一切設(shè)備、餐具備登記，有賬目；對(duì)放置在食堂內(nèi)任何物品，不得隨便搬動(dòng)或拿作它用。對(duì)無(wú)端損壞各類設(shè)備、餐具者，要照價(jià)補(bǔ)償。6、籌劃采購(gòu)，禁止采購(gòu)腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。7、安排好職工就餐排隊(duì)問題，縮短排隊(duì)時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)開膳。對(duì)因工作需要不能準(zhǔn)時(shí)就餐和暫時(shí)客餐，可事前有預(yù)約和告知。8、做好安全工作。禁止隨帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)入廚房和保管室；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生。管理員要經(jīng)常督促、檢查，做好防盜工作。9、加強(qiáng)管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度，圓滿完畢各項(xiàng)工作任務(wù)。10、做好來人住宿接待、食宿安排、后勤管理等工作。11、完畢部門主任交辦其他工作。二、崗位流程1、辦公用品出入庫(kù)流程（1）控制目的規(guī)范分局項(xiàng)目部辦公用品入庫(kù)管理工作。（2）合用范疇本流程自“提出申請(qǐng)籌劃”開始，至“出庫(kù)”結(jié)束。合用于分局項(xiàng)目部辦公用品采購(gòu)、出庫(kù)工作。（3）流程圖（4）流程闡明編號(hào)流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門崗位合用政策與制度流程環(huán)節(jié)描述輸出文檔備注流程開始。01提出籌劃需求部門提交零星辦公用品購(gòu)買籌劃表。辦公用品籌劃表，辦公設(shè)備申請(qǐng)表02匯總籌劃，報(bào)申請(qǐng)辦公室依照各部門需求籌劃、庫(kù)存狀況報(bào)申請(qǐng)。03審批項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)依照狀況審批籌劃。0