會(huì)議管理制度(2005年頒布)

總則為促進(jìn)公司會(huì)議管理的規(guī)范化，提高公司的整體工作效率，特制定本制度。本制度起規(guī)范、指導(dǎo)公司級(jí)會(huì)議和部門級(jí)會(huì)議的作用，對(duì)于部門級(jí)會(huì)議，應(yīng)由各部門自行按本制度的要求制訂部門會(huì)議管理辦法。會(huì)議分類本制度中會(huì)議按時(shí)間屬性分成例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)是指定期性會(huì)議，除此之外都按臨時(shí)會(huì)議處理。本制度中會(huì)議按層級(jí)屬性分成公司級(jí)會(huì)議、部門級(jí)會(huì)議。公司級(jí)會(huì)議是指參加會(huì)議的人員牽涉到一個(gè)以上的部門，部門級(jí)會(huì)議是指參加會(huì)議的人員只涉及一個(gè)部門。本制度視項(xiàng)目組為部門，如果參加項(xiàng)目組會(huì)議的成員同屬一個(gè)項(xiàng)目組,但有來(lái)自不同部門人員時(shí)，仍按部門級(jí)會(huì)議處理，各項(xiàng)目組應(yīng)在項(xiàng)目成立時(shí)制定項(xiàng)目組會(huì)議管理辦法。會(huì)議管理公司級(jí)會(huì)議管理：總經(jīng)理辦公會(huì)議（周例會(huì)）：定于每周一早上9：30分召開(kāi)，參加人員為各副總經(jīng)理、總經(jīng)理直轄部門經(jīng)理及法務(wù)顧問(wèn)，臨時(shí)參加人員由總經(jīng)理確定，例會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理主持；月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議（月度例會(huì)）：定于每個(gè)月度最后一個(gè)星期的周例會(huì)時(shí)間召開(kāi)，與該周例會(huì)合并進(jìn)行，參加人員為各副總經(jīng)理、總經(jīng)理直轄部門經(jīng)理及法務(wù)顧問(wèn)，臨時(shí)參加人員由總經(jīng)理確定，例會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理主持；半年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議（半年度例會(huì)）：定于每年7月份召開(kāi)，具體日期和方案由6月份的月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議決定；年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議（年度例會(huì)）：定于每年12月份召開(kāi)，具體日期和方案由11月份的月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議決定；全體員工大會(huì)（年度例會(huì)）：由人事行政部負(fù)責(zé)召集，定于每年1月份舉行，具體日期和方案分別由人事行政部在上年度12月份月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議決定。部門級(jí)會(huì)議各部門每個(gè)月至少召開(kāi)一次。會(huì)議召集人或主持人如因工作需要或特殊情況不能及時(shí)與會(huì)，則應(yīng)提前指定委托人，委托人具有與召集人或主持人同等的權(quán)利和義務(wù)。參加會(huì)議的人員不得遲到、早退和缺席；會(huì)議參加人員應(yīng)于開(kāi)會(huì)前在《會(huì)議記錄》上簽到。不能如期出席會(huì)議的，應(yīng)及時(shí)向會(huì)議主持人請(qǐng)假并委托一名代表參加。與會(huì)人員在會(huì)場(chǎng)內(nèi)不得隨意走動(dòng)、與會(huì)人員不得高聲喧嘩或是議論與會(huì)議議題無(wú)關(guān)的內(nèi)容；不得使用手機(jī)、個(gè)人播放器等與會(huì)議無(wú)關(guān)的音響。保守會(huì)議秘密，對(duì)于在會(huì)議中涉及到的一些公司機(jī)密，不得私自泄露。每次會(huì)議都應(yīng)由會(huì)議召集人指定專人進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)議記錄人員應(yīng)于會(huì)后當(dāng)天或一個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)《會(huì)議記錄》完成《會(huì)議紀(jì)要》并于會(huì)后一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)送給各與會(huì)人員。對(duì)于部門內(nèi)部會(huì)議，各部門應(yīng)于會(huì)后三個(gè)工作日內(nèi)將《會(huì)議紀(jì)要》審批件提交人事行政部備案。對(duì)于每次會(huì)議的決議，都應(yīng)將規(guī)定的責(zé)任人及配合人員體現(xiàn)在《會(huì)議紀(jì)要》中，對(duì)于每次會(huì)議決議的執(zhí)行情況，責(zé)任人應(yīng)在下次例會(huì)中向會(huì)議召集人或主持人匯報(bào)。凡涉及費(fèi)用支出的會(huì)議，均應(yīng)在會(huì)前提請(qǐng)費(fèi)用預(yù)算，費(fèi)用預(yù)算由總經(jīng)理最后審批。參加會(huì)議的人員遲到或早退的，一次罰款20元人民幣；對(duì)于無(wú)故缺席會(huì)議的人員，一次罰款50元人民幣；會(huì)議進(jìn)行當(dāng)中，手機(jī)響鈴、接聽(tīng)或打出電話一次罰款20元人民幣。對(duì)于泄露公司秘密者，一次罰款100元人民幣，并視情況要求賠償，賠償金額按公司損失金額計(jì)算。以上罰款所得用于員工活動(dòng)基金。附則本制度由人事行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂和完