2011年12月16日管理評(píng)審會(huì)議記錄

新疆發(fā)展宏業(yè)工貿(mào)有限公司管理評(píng)審會(huì)議/簽到記錄編號(hào)：XJHY/QHSE/JL32（2-1）-2010會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室時(shí)間2011年1會(huì)議主持人常興義管理者代表張建國(guó)記錄人鄭岳東參加人員：常興義張建國(guó)常輝張春芳李桂芬李剛李曉杰楊萍玄恩生李福瑞張昆齊萬(wàn)虎解滿意孫浩張瑛譚正波梁斌一、評(píng)審內(nèi)容：1、對(duì)QHSE管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。2、體系運(yùn)行的內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。3、和外部相關(guān)方的交流信息（包括投訴）。4、HSE績(jī)效。5、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況。6、糾正和預(yù)防措施的狀況。7、客觀因素的變化，包括有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的變化。8、改進(jìn)的建議。二、常興義（最高管理者）：今天召開管理評(píng)審會(huì)議，是對(duì)QHSE管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和QHSE管理體系進(jìn)行修改的需求，包括其方針、目標(biāo)和指標(biāo)改進(jìn)的需求，望各位認(rèn)真開好這次評(píng)審會(huì)議。張建國(guó)（管理者代表）：1、內(nèi)部審核情況：2011年10月26~28日進(jìn)行了內(nèi)部審核，審核的部門有生產(chǎn)工程部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、綜合部、財(cái)務(wù)部、勞動(dòng)工資部/勞務(wù)派遣分公司、2001鉆井隊(duì)、泥漿技術(shù)服務(wù)公司。2、內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)不符合，都是輕微的不符合，三項(xiàng)均在3天內(nèi)糾正，并制定了預(yù)防措施。經(jīng)審核組跟蹤驗(yàn)證措施有效，經(jīng)過內(nèi)部審核，審核組認(rèn)為公司的健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行是符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008、Q/SY1002.1-2007、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)和程序文件等要求，得到了實(shí)施和保持，有效的滿足了公司的方針、目標(biāo)。3、方針的貫徹及目標(biāo)完成情況：新疆發(fā)展宏業(yè)工貿(mào)有限公司管理評(píng)審會(huì)議/簽到記錄（附頁(yè)）編號(hào)：XJHY/QHSE/JL32（2-2）-2010=1\*GB3①公司通過建立QHSE管理體系，以顧客為關(guān)注，全員參與，總經(jīng)理策劃和制定的方針和承諾，由于層層的宣傳貫徹其重要性，通過日常的監(jiān)督實(shí)施和內(nèi)部審核，QHSE的運(yùn)作正常的。全體員工對(duì)QHSE認(rèn)識(shí)得到了一定的提高。制定的方針是符合我公司的實(shí)際情況，是適宜的，目前不作修改。②QHSE目標(biāo)完成情況比較理想，通過QHSE管理體系的建立和有效的運(yùn)行完成情況：a)污染的排放、通過管理方案的有效實(shí)施達(dá)到了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的控制范圍；b)固體廢棄物的處理，鉆井隊(duì)建立可回收和不可回收處理箱（點(diǎn)），得到有效的控制，減少了對(duì)環(huán)境的污染；c)節(jié)能降耗方面，各部門和各單位做的比較好，如機(jī)關(guān)人員下班前對(duì)電器設(shè)備均關(guān)閉電源，即節(jié)能又減少環(huán)境污染；d)勞務(wù)員工均配有勞動(dòng)防護(hù)用品（含安全設(shè)施）；e)配備了良好的消防設(shè)施，如車輛均配有滅火器等。f)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：井隊(duì)每月度進(jìn)行演習(xí)，主要是針對(duì)井控防噴進(jìn)行了演習(xí)，2011年11月9日生產(chǎn)工程不組織了公司機(jī)關(guān)全體工作人員進(jìn)行了火災(zāi)消防預(yù)案演習(xí)，通過演練，使公司機(jī)關(guān)工作人員得到了一次實(shí)戰(zhàn)性消防安全教育，增長(zhǎng)了消防安全知識(shí)的操作技能。4、QHSE管理方的實(shí)施情況：通過貫徹GB/T19001-2008idtISO9001:2008、Q/SY1002.1-2007、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)，全體員工的QHSE管理意識(shí)得到進(jìn)一步提高，鉆井過程的健康、安全與環(huán)境意識(shí)進(jìn)一步加深。①已完成了如下管理方案：1）鉆井工程施工方案；2）目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；3）固體廢棄物管理方案；4）能源、資源消耗管理方案；5）HSE管理方案；6）杜絕火災(zāi)管理方案。管理方案執(zhí)行情況良好，但今年仍需要嚴(yán)格執(zhí)行管理方案，確保QHSE的有效運(yùn)行。5、法律法規(guī)執(zhí)行情況：=1\*GB3①公司在QHSE管理體系運(yùn)行過程中，首先進(jìn)行QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件培訓(xùn)，提高員工QHSE管理意識(shí)，確保QHSE得到有效的運(yùn)行。②公司綜合部在相關(guān)部門的通力協(xié)作下，已收集到相關(guān)法律、法規(guī)120多項(xiàng)。③各部門、各單位都能做到按法律、法規(guī)相關(guān)要求進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)，鉆井隊(duì)做到新疆發(fā)展宏業(yè)工貿(mào)有限公司管理評(píng)審會(huì)議/簽到記錄（附頁(yè)）編號(hào)：XJHY/QHSE/JL32（2-3）-2010了清潔生產(chǎn)。④按照要求，公司與白堿灘區(qū)公安分局簽訂了《治安保衛(wèi)防范工作責(zé)任書》、與白堿灘區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督局簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》。通過QHSE管理體系運(yùn)行，全部按照法律、法規(guī)的要求，做到了安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)。顧客是滿意的，沒有投訴、也沒有聽到抱怨。6、人力資源情況：①人力資源配置情況：管理和技術(shù)人員基本滿足公司的需求。②培訓(xùn)情況：新錄用員工上崗前全部進(jìn)行崗前培訓(xùn)、QHSE知識(shí)培訓(xùn)，并取得合格證書。每年年底對(duì)全體員工進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)率100%，嚴(yán)格評(píng)價(jià)，沒有不稱職人員；今年評(píng)選出76名優(yōu)秀和先進(jìn)個(gè)人，并頒發(fā)獎(jiǎng)金和證書。經(jīng)過評(píng)價(jià)后，充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性。7、總體評(píng)價(jià)：①公司制訂的《管理手冊(cè)》和《程序文件》是符合Q/SY1002.1-2007、GB/T24001idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的。②健康、安全與環(huán)境管理的工作，符合策劃安排，并滿足了要求。③QHSE管理體系的運(yùn)行是有效地，并且繼續(xù)保持。④滿足了公司QHSE的方針，目標(biāo)基本完成。四、各部門QHSE管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)1、玄恩生（綜合部主任）①法律、法規(guī)的收集：在認(rèn)證辦和各部門的大力支持下，已收集了120多項(xiàng)。②我部門的目標(biāo)已完成。③對(duì)環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。④公司內(nèi)部審核，我們的崗位責(zé)任制不完善，有待修訂。2、常輝（總經(jīng)理助理/生產(chǎn)工程部主任）=1\*GB3①我部門的QHSE體系運(yùn)行是正常的，按照公司的要求在進(jìn)行中。②我們共制訂了7項(xiàng)QHSE目標(biāo)，基本完成。③對(duì)環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。④通過公司的內(nèi)部審核，開了一項(xiàng)輕微不合格，已采取了糾正措施。⑤沒有發(fā)生各類重大事故。⑥井隊(duì)的體系運(yùn)行正常。3、張春芳（總經(jīng)理助理/市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部主任）=1\*GB3①我部門的QHSE目標(biāo)完成。②合同履約率達(dá)到了100%，合同評(píng)審率100%。③對(duì)環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。④接受了公司內(nèi)部審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)采取了糾正措施，有一項(xiàng)不合格已經(jīng)整新疆發(fā)展宏業(yè)工貿(mào)有限公司管理評(píng)審會(huì)議/簽到記錄（附頁(yè)）編號(hào)：XJHY/QHSE/JL32（2-4）-2010改完畢。4、李剛（勞動(dòng)工資部副主任）=1\*GB3①我部門的QHSE目標(biāo)完成。②新招錄的勞務(wù)員工，上崗前全部進(jìn)行培訓(xùn)，并取得合格證后方可上崗；并且委外進(jìn)行QHSE培訓(xùn)，并取得合格證方可上崗。③新招錄的勞務(wù)員工，嚴(yán)格按顧客需求標(biāo)準(zhǔn)招收的，通過與顧客溝通，顧客滿意。④對(duì)環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。⑤勞務(wù)員工沒有發(fā)生重大人身事故。⑥對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的一項(xiàng)不符合采取了糾正措施。5、李桂芬（財(cái)務(wù)部副主任）本部門在公司審核時(shí)，沒有發(fā)現(xiàn)不合格，部門QHSE目標(biāo)以完成，體系運(yùn)行正常有效。五、常興義（最高管理者）今天召開的管理評(píng)審會(huì)議還是不錯(cuò)的，各部門對(duì)QHSE管理體系運(yùn)行工作進(jìn)行了評(píng)審，重點(diǎn)對(duì)公司制定的方針、目標(biāo)和各部門分解的目標(biāo)完成情況，內(nèi)審情況進(jìn)行了評(píng)審。經(jīng)過QHSE管理體系運(yùn)行，公司QHSE管理體系建立實(shí)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，公司制定的方針、目標(biāo)、體系文件是適宜的、有效的。公司各部門、各單位，是按體系文件要求在操作運(yùn)行的。各部門、各單位還應(yīng)繼續(xù)努力，堅(jiān)持不懈地按體系文件進(jìn)行運(yùn)作，迎接認(rèn)證審核。為了加強(qiáng)這方面的工作，提以下幾點(diǎn)要求：公司體系認(rèn)證辦公室還應(yīng)加強(qiáng)安全員的培訓(xùn)工作，使公司的全體員工再加深對(duì)GB/T19001-2008idtISO9001:2008、Q/SY1002.1-2007、GB/T24001-2004idt14001標(biāo)準(zhǔn)、《管理手冊(cè)》、《程序文件》的理解，提高意識(shí)。做到安全無事故、做到清潔生產(chǎn)，達(dá)到顧客滿意。加強(qiáng)QHSE管理