總經理在董事會上的工作報告

實用文檔PAGE4PAGE1持續(xù)推進公司在新的起點上實現(xiàn)新的飛躍——某某總經理在某屆第某次董事會上的工作報告（20年1月24日）各位董事、監(jiān)事：我受經理班子委托，代表公司經營管理層，向董事會作20年度工作報告，請予以審議。20主要工作回顧20年是我們在異常艱難的經濟環(huán)境中，堅持穩(wěn)中求進，變革經營的一年，也是某某在轉型發(fā)展中，厚積薄發(fā)漸入佳境的一年。一年來，在董事局的正確領導下，經理班子團結帶領全體員工，以“四大業(yè)務板塊”為主線，整合發(fā)展資源，創(chuàng)新管理體系，優(yōu)化業(yè)務模式，邁出了企業(yè)轉型發(fā)展的關鍵一步。超額完成了董事會下達的各項任務目標?！饕洕笜送瓿汕闆r。20年公司共完成收入億元，上繳稅金億元，全市排名第七；實現(xiàn)利潤萬元（可分配利潤萬元）?！康禺a業(yè)方面。20年我們根據(jù)房地產市場整體形勢，抓住“剛需”和“改善型”需求，積極調整在建項目的開發(fā)、建設、推盤節(jié)奏。并按照“穩(wěn)價沖量”的工作思路，推華府項目，基本銷售完畢，并完成了整體交付使用，小區(qū)建筑質量、綜合配套、景觀綠化等都得到業(yè)主的一致好評。某城項目住宅區(qū)和部分商業(yè)已完成交付使用，B區(qū)3棟高層竣工驗收完畢，D區(qū)裝修基本完成，正在完善室外配套工程，C區(qū)3棟高層即將封頂。某項目是公司為某集團代建開發(fā)的項目，一期工程5棟高層、會所、幼兒園、車庫和商業(yè)主體已經全部完成，5棟住宅樓正在進行內外裝工程。某項目C區(qū)5棟高層主體驗收完畢，B區(qū)計劃年后開始樁基施工。某項目絕大部分為公司持有商業(yè)，租售同時進行，主要經營海鮮干活。目前一樓門市全部完成招商，二樓２/３門市完成招商，三樓１/２門市完成招商，正進行室外場地平整，年后按計劃開始交付商家入駐。——建筑業(yè)方面。去年將某某公司全面推向市場。一年來，我們按照集團化、規(guī)模化、科學化的策略，通過內強管理鑄品牌，外搶市場壯規(guī)模，在經營業(yè)績、市場拓展、質量管控、品牌形象等方面都取得顯著成效，表現(xiàn)出了強大的發(fā)展后勁。目前已由單一的施工企業(yè)向地產投資開發(fā)——建筑工程——運營為一體的產業(yè)鏈上下游延伸。承建的16個內外部項目，獲得省級榮譽8項，市級榮譽12項。其承建的某項目C3#樓獲山東省“泰山杯”獎，實現(xiàn)了公司在該方面零的突破，某建設集團被授予“山東富民興魯勞動獎狀”?！鹑跇I(yè)方面。根據(jù)董事會整體部署，20年我們在金融業(yè)務拓展、金融集團籌建方面進行了有益探索，并取得了一定成效。一是在加大銷售回款的同時，進行了多渠道、多元化的融資探索，全年銷售回款億元，融資億元。二是籌建了某某資本、小額貸款公司、科創(chuàng)基金及某某產業(yè)發(fā)展基金。三是積極探索了私募債券、互聯(lián)網金融等方面的業(yè)務，為未來業(yè)務的發(fā)展奠定了基礎。——園區(qū)投資運營。一是高效推進了某某集聚園的建設運營。在董事長敏銳把握下，我們積極抓住了“互聯(lián)網+”的戰(zhàn)略機遇，通過低成本收購閑置廠房，“騰籠換鳥”，短短半年時間，打造了近畝的某某集聚園區(qū)。引進入駐余家電商、網商、微商企業(yè)；進駐物流企業(yè)家，快遞企業(yè)家，其中家快遞在園區(qū)設立了區(qū)域分撥中心；吸納從業(yè)人員余名。今后將按照適度超前、逐步推進、穩(wěn)步發(fā)展的原則，著重培育和發(fā)展特色產業(yè)集群，以此帶動了電商、文化創(chuàng)意、廣告?zhèn)髅健b服務、現(xiàn)代物流等服務業(yè)發(fā)展。二是以電商產業(yè)園區(qū)為載體，按照“園區(qū)+基地”的模式，延伸上下游產業(yè)鏈條，在某某鎮(zhèn)規(guī)劃了平方公里的電商配套產業(yè)加工區(qū)，已與市區(qū)兩級政府達成一致。擬打造我市首個智能家居科創(chuàng)產業(yè)園區(qū)，作為某某集聚園的配套產業(yè)區(qū)，計劃建設智能創(chuàng)意家居產業(yè)園、高科技產業(yè)園、農副產品加工園、布匹品牌服裝加工園等項目，目前項目正在清障中。三是堅持“投資少、見效快”的思路，有效發(fā)展延伸了建材業(yè)務。將商砼站從一個單一的混凝土業(yè)務，短短兩年時間內，發(fā)展成為了一個集商砼生產銷售、電力設備安裝維修、鐵藝制作、塑管生產等為一體的綜合性集團?！髽I(yè)管理方面。一是按照董事長整體部署，探索實施了分布式、扁平化的公司治理體系和事業(yè)合伙人機制，初步形成了總部投資驅動和各業(yè)務板塊團隊創(chuàng)業(yè)的新型管控模型。下一步我們將按計劃把金融業(yè)板塊、園區(qū)投資板塊組建相應集團公司，穩(wěn)步推向市場。今后各個板塊和單元就是一個創(chuàng)業(yè)團隊，某某總部將成為一個投融資驅動平臺的生態(tài)圈，系統(tǒng)的其他組織就變成一個個創(chuàng)業(yè)團隊。總部只負責戰(zhàn)略投資，項目交由創(chuàng)業(yè)團隊實施推進。二是針對具體實施中出現(xiàn)的問題，有效開展了一系列討論活動，取得了明顯成效。新的管控模式實行后，各個板塊之間，各個創(chuàng)業(yè)團體之間，競相發(fā)展。不可避免地出現(xiàn)了只顧局部、不顧全局的傾向。為此，我們及時推進了“消除本位主義思想”和“解放思想、更新觀念、真抓實干”大討論，有效促進了橫向溝通，進一步提高了工作效率，強化了整體最優(yōu)的大局觀念。全面加強了內部考核。重新梳理公司管理制度流程匯編，制定推行了核心業(yè)務流程——實行了“內部聯(lián)絡單管理辦法”和“銷售回款實行月報制”，加強了重點工作的督導和考核，堅持推行了周例會和月度經濟活動分析制度，定期調度工作計劃和重點工作落實情況，重點跟蹤督導辦公會確定事項，定期調研基層單位生產經營情況，強化了日程督導考核力度，有效確保了各項工作任務的順利完成。——企業(yè)文化品牌方面。可以說去年是某某品牌大提升的一年，也是企業(yè)內部創(chuàng)新活力最活躍的一年。通過某某電商產業(yè)園項目的高效運作，極大地展示了企業(yè)形象，提高了企業(yè)影響力。聚集全國新華社、中央電視臺、新華網等國內知名媒體近百家，有效展示了某某企業(yè)形象。與此同時，豐富、提升和發(fā)揮了《某某會》的內外溝通作用，開通了某某微博、微信平臺，擴大了品牌宣傳渠道，使某某品牌內涵更加豐厚，形象大大增強?？傊?，過去的一年，在全球經濟脆弱復蘇，中國經濟處于“三期疊加”的大環(huán)境之下，董事長引領全體某某人順勢而上，齊心協(xié)力，扎實苦干，確保各項工作難中有為，穩(wěn)中有進，較好地完成了董事會下達的各項任務指標。這首先得益于董事會的正確決策和領導，得益于監(jiān)事會的大力支持和幫助，更得益于全公司廣大干部員工迎難而上、知難而進、盡心盡職、卓有成效的工作。借此機會，我代表經營管理層，向關心和支持某某事業(yè)的各位董事、監(jiān)事，表示衷心的感謝。二、企業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)20年我國經濟運行的總體特征是穩(wěn)中趨緩、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有憂，各領域分化加劇，動力轉換過程中有利因素和不利因素并存。當前的某某不僅處于市場形勢高度震蕩的臨界點，也處于一個戰(zhàn)略轉型的關鍵節(jié)點，加上公司現(xiàn)有產業(yè)及其項目的結構特點，明年乃至今后更長一個時期，全國房地產市場依然是機遇和挑戰(zhàn)、守正和出新、堅守和轉型并存的大時代。為此，我們要密切關注當前面臨的諸多挑戰(zhàn)和重大戰(zhàn)略機遇，及時調整經營策略，確保持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展?！魬?zhàn)方面。新的一年，經濟下行壓力加大，房地產投資成收縮趨勢,土地成本攀升、拿地和新開工縮減,去庫存化難度加大。行業(yè)集中度保持上升勢頭,盈利能力繼續(xù)分化。與此同時，移動互聯(lián)網和電商的迅速崛起，重創(chuàng)了房地產的盈利模式。另外我們自身還有很多不完善的地方，商業(yè)模式還不牢固，專業(yè)人才缺乏，企業(yè)變革管理還在探索創(chuàng)新中，核心競爭力還不明顯等，在這個不斷變革的時代，給我們帶來的挑戰(zhàn)將更為艱巨?！獧C遇方面。房地產開發(fā)的黃金時代告一段落，但是以房地產為基礎的資產運營、增值服務、資產證券化、共享經濟等新興領域正在迎來最黃金的發(fā)展時期，同時有創(chuàng)新能力與核心優(yōu)勢的房地產企業(yè)也正在迎來大浪淘沙的發(fā)展時機，實現(xiàn)逆勢崛起。從這個意義上說，中國房地產行業(yè)與互聯(lián)網結緣的時代才剛剛開始，中國房地產從單一開發(fā)銷售向不動產多元化經營管理以及和資本市場真實對接的時代剛剛開始。從中長期來看，中國的城市化還遠未結束，新型城鎮(zhèn)化將成為推動經濟增長的主要動力，也帶了更多機遇。隨著經濟結構與產業(yè)轉型升級，養(yǎng)老地產、文化旅游地產、產業(yè)地產等會迎來新一輪的市場發(fā)展機會，房地產的服務市場空間仍然很大。結合某某實際，新的一年，隨著城鎮(zhèn)化進程進一步加快，機場、高鐵、高速等重大基礎設施的建設，國家棚戶區(qū)改造的硬性指標等機遇，為某某迎來一個高速發(fā)展的黃金期。這將會為我們五大業(yè)務板塊迎來千載難逢的戰(zhàn)略發(fā)展機遇?；谝陨戏治?，我們認為，中國經濟發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，我們的事業(yè)仍有廣闊的平臺。未來五年，公司將主動適應新常態(tài)，積極擁抱互聯(lián)網和新經濟，積極開辟新的多元產業(yè)結構，重點關注和跟進一些政府鼓勵和扶持的新產業(yè)，重點研究論證政企合作平臺下的產業(yè)園開發(fā)等新興房地產開發(fā)項目，堅定不移地推動公司向產業(yè)地產和園區(qū)經濟轉型，為企業(yè)快速發(fā)展贏得更加寬松的發(fā)展空間。三、20年工作任務及重點發(fā)展重點：堅持房地產、建筑業(yè)、金融業(yè)、園區(qū)投資、健康醫(yī)療五大板塊，以全面深化改革為統(tǒng)領，穩(wěn)中求進優(yōu)化發(fā)展，持續(xù)擴大房地產業(yè)的市場優(yōu)勢，全面壯大建筑業(yè)的市場規(guī)模，穩(wěn)步拓寬企業(yè)融資渠道，有效提高投資板塊的投資收益，積極探索推進某某向百億企業(yè)目標邁進。發(fā)展目標：全年確保實現(xiàn)收入億元，利潤萬元，力爭萬元，超額完成董事會下達的各項任務指標，確保經濟效益最大化、企業(yè)價值最大化、股東回報最大化。為確保以上任務目標的順利完成，必須努力推進以下六個方面的工作：——持續(xù)我們將20年定為“改革深化年”，進一步完善分布式、扁平化的管理體系和事業(yè)合伙人機制，建立適應時代和企業(yè)發(fā)展的管理模式。一是在重點做好房地產板塊、建筑業(yè)板塊、金融業(yè)板塊和投資某某過去十年的快速發(fā)展，得益于堅持了區(qū)域化戰(zhàn)略和不斷變革創(chuàng)新。在當前移動互聯(lián)網時代，我們要堅持走出去、引進來經營思路，突破地域局限，走出某某，向全省性、全國性企業(yè)轉型；由單純的住宅企業(yè)向社區(qū)商業(yè)、養(yǎng)老地產、物流地產轉型；由以房地產為主的企業(yè)向以服務業(yè)為主的企業(yè)轉型。切實提升企業(yè)跨區(qū)域、多元化經營能力。二是組建房地產集團公司。20年，我們組建立了某某工程項目管理公司，新的一年，我們計劃將房地產業(yè)務板塊獨立出來，組建房地產開發(fā)集團公司，徹底將房地產板塊推向市場。某某項目管理公司和某某營銷策劃公司、某某物業(yè)服務公司統(tǒng)一納入進來，形成一個完整的房地產開發(fā)產業(yè)鏈，為在更大程度上拓展外部市場奠定基礎?！M一步鞏固房地產板塊優(yōu)勢地位?！笆濉逼陂g，某某市政府已明確6.2萬戶的棚戶區(qū)改造任務，其中某某市區(qū)近2.3萬戶。這對致力于區(qū)域化發(fā)展的某某公司來講，將是一次重大戰(zhàn)略機遇。今后，我們要用專業(yè)化、差異化的經營策略來確立某某房地產板塊新的競爭優(yōu)勢。一是重點打造精品工程。一如既往地高度重視工程質量和工程安全，從規(guī)劃理念、產品設計、建筑選材、產品質量、項目配套、物業(yè)服務多方面入手，加強科技創(chuàng)新，做智能化住宅，進一步確立某某房地產綜合競爭優(yōu)勢。始終瞄準客戶體驗，重點按照“好房子、好物業(yè)、好鄰居”的“三好”標準，將某某的物業(yè)服務提升到更高層次，不僅要提供質量好的房子，還要提供全面的配套服務，營造良好的社區(qū)氛圍，為越來越多的城市家庭提供優(yōu)質的居住服務。二是持續(xù)強化樓盤銷售。面對嚴峻的市場形勢和多變的市場環(huán)境，營銷工作始終是我們工作的重中之重。一要不斷開拓營銷思路，加快尾盤項目的銷售進度，盤活剩余資產。二要針對在建項目認真分析市場和客戶需求，提煉產品特點，針對性宣傳。20年，在建的花城和項目是銷售的重中之重，還要進一步挖掘兩個項目優(yōu)勢，增加賣點，同時加深網絡銷售的切入融合，深入推進“全民經紀人”銷售模式，確保銷售任務的順利完成。三要做好商業(yè)項目市場分析，準確定位。20年，公司的商業(yè)項目及銷售的商業(yè)體量還會進一步增加，項目的B、D區(qū)綜合商業(yè)、某某豪園的整體商業(yè)，都是我們今年銷售的重點部分，由于我們缺乏商業(yè)運營的經驗，將積極與專業(yè)商業(yè)運營團隊進行接觸和合作，培育商業(yè)運行體制，在社區(qū)商業(yè)和體驗式商業(yè)方面做更多探索，吸引投資群體及新的商業(yè)業(yè)態(tài)進駐。三是合理推進各項目進度。——進一步壯大建筑業(yè)板塊規(guī)模。國家“新型城鎮(zhèn)化”發(fā)展戰(zhàn)略的確立及國家“促進建筑業(yè)轉型升級”和PPP等相關政策的出臺，明確提出要加大基礎設施投資力度，發(fā)揮其對經濟增長拉動的“關鍵”作用，2016年全年建筑業(yè)必將迎來大好發(fā)展機遇。一要加快產業(yè)結構調整即重點實現(xiàn)以資產經營帶動生產經營，資本向產業(yè)鏈上下游轉移，走強強聯(lián)合、強弱聯(lián)合、優(yōu)勢互補、合作共贏發(fā)展之路；二要深化經營管理機制改革，繼續(xù)加大“直營”工作力度，推進企業(yè)從施工總承包向工程總承包進而向建筑服務商的轉變，走主營一體化發(fā)展之路；三要借力信息化、建筑產業(yè)化、綠色節(jié)能和BIM技術，走科技領航支撐發(fā)展之路；四要在努力做強做優(yōu)主業(yè)的同時，有條件地向非建筑領域滲透發(fā)展新興產業(yè)，特別是要加強企業(yè)資本運營能力，通過產融結合，加大PPP和高新技術項目的投資力度；五要提高風險意識，增強工程承攬的風險把控能力。堅持經營總量控制原則，走質量發(fā)展之路，堅決避免盲目擴張，粗放經營，管理跨度失控。特別要強化合同預審、簽訂、履約、經濟糾紛等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)控能力，規(guī)避和化解企業(yè)經營風險?！涌旖鹑跇I(yè)業(yè)務發(fā)展。當前國家深化金融體制改革，加快發(fā)展多層次資本市場的政策對我們跨界涉足金融業(yè)非常有利，某某必須緊緊抓住這個機遇，發(fā)揮自身的優(yōu)勢，迅速把金融業(yè)板塊的蛋糕做大。一是充分利用自身優(yōu)勢，參股投資等方式深度涉入金融領域，探索業(yè)務創(chuàng)新。借助某某民間資本管理公司融資平臺，強化與金融機構的戰(zhàn)略合作，開展多樣化的融資渠道，擴大融資規(guī)模，以此保障公司項目開發(fā)資金需求。二是在成功參股某某市農村商業(yè)銀行的基礎上，通過逐步建立新業(yè)務平臺，積極并購擴張，組建成立金融集團，逐步增強金融業(yè)務自身的競爭能力。短期內將金融板塊成為企業(yè)的重要業(yè)務和主要利潤來源之一。三是依托房地產資源優(yōu)勢，將產業(yè)與資本的融合作為轉型升級的重要突破口。重點考察借鑒綠地、萬達、平安等行業(yè)巨頭成功經驗，嘗試攜手第三方賣理財產品、自己投資賣理財產品、把房子變成理財產品。以此來進一步推動公司的戰(zhàn)略轉型，培育新的業(yè)務增長極。四是加快推進互聯(lián)網金融的步伐，積極探索互聯(lián)網金融模式，創(chuàng)造新的盈利模式和利潤增長點。下一步我們要將互聯(lián)網思維運用到日常工作中去，盡快研究啟動大金融戰(zhàn)略，與包括銀行、基金、信托、券商、資管在內的多家金融服務方建立合作關系，搭建大金融平臺，為購房者和有金融需求的客戶提供融資方案?！涌觳季中滦彤a業(yè)園。一是要積極研究上級有關政策，精心策劃包裝項目，積極向上對接爭牌子、爭政策、爭資金，用足、用活、用好上級的各項政策機遇。二抽調精干力量，組建若干招商小分隊，專職專業(yè)開展招商工作，其他部門單位積極提供招商線索，定期完成產業(yè)園內入駐電商企業(yè)的升級淘汰工作，確保年內完成智能家居科創(chuàng)產業(yè)園意向企業(yè)不少于100家。三是要積極推進西安路兩側二期工程，約700畝的規(guī)劃建設，先期啟動商務辦公、生活居住、醫(yī)院配套等項目建設，以此帶動電子商務、信息科技等產業(yè)快速向該區(qū)域聚集，形成聯(lián)動發(fā)展態(tài)勢。四是大力推動位于某某鎮(zhèn)轄區(qū)內3.3平方公里配套加工區(qū)的建設，擬建設智能創(chuàng)意家居科創(chuàng)產業(yè)園，打造形成集智能創(chuàng)意家居、紡織服裝、農副產品加工、文化創(chuàng)意、新媒體廣告等產業(yè)的集聚區(qū)。五是重點在新型建筑材料和建筑節(jié)能一體化方面做更多探索，當前重點快速推進某某站南部200余畝土地使用指標辦理工作，推進山東天榮農業(yè)科技有限公司在現(xiàn)代農業(yè)方面的探索。同時，積極探索適合電商加工配套的包裝印刷、新型倉儲等產業(yè)，做到鞏固商砼業(yè)、做強電力電氣業(yè)，發(fā)展新農業(yè)、探索新行業(yè)，為集團發(fā)展打下堅實基礎?！e極推進養(yǎng)老醫(yī)療健康產業(yè)。投資醫(yī)療項目更大的意義在于打通投融資的長效渠道。今年，按照董事長要求，我們要盡快成立籌建團隊，搭建健康醫(yī)療產業(yè)的框架體系，完善醫(yī)療基礎設施開發(fā)的相關資質，利用好國家相關政策，低價拿地投資醫(yī)院項目，今年要啟動電商產業(yè)園東臨醫(yī)院項目的規(guī)劃建設工作。——進一步強化企業(yè)文化建設。企業(yè)文化是一個能夠基業(yè)長青、永續(xù)經營的基石。20年公司將進入轉型升級的新階段，加強企業(yè)文化建設顯得更加重要。要按照“共建和諧某某，共享某某成功”的企業(yè)宗旨，鑄精神，樹品牌，建隊伍。一是從大力塑造隊伍形象、管理形象、工程形象