董事會(huì)決議精彩15篇

第董事會(huì)決議精彩15篇董事會(huì)決議是董事會(huì)就公司有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行表決而形成并代表董事會(huì)意見的文件。如發(fā)行公司債時(shí)，通常需要經(jīng)過(guò)董事會(huì)通過(guò)決議，并且要由2/3以上董事出席以及超過(guò)半數(shù)的出席董事通過(guò)方為有效。下面是小編給大家整理的15篇董事會(huì)決議，希望可以啟發(fā)您對(duì)于董事會(huì)決議的寫作思路。

董事會(huì)決議篇一

會(huì)議時(shí)間：20__年3月20日

會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

2、新增股東(或股東代表)：、。(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過(guò)如下決議：

一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為萬(wàn)元人民幣以萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣。

2、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣。

3、

二、同意將公司名稱變更為_有限公司。

三、同意將公司住所由變更為。

四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為(以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監(jiān)事職務(wù)；選舉、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由、組成；選舉、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由、和職工代表出任的監(jiān)事、組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù)；本公司由、組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去、董事職務(wù)，增補(bǔ)、為公司董事；免去、監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)、為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事；免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事；免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊(cè)資本由萬(wàn)元人民幣增加(減少)至萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣，新股東C出資萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;

2、股東出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;

3、股東出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%。

七、同意公司實(shí)收資本由萬(wàn)元人民幣增加(減少)至萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣，新股東C出資萬(wàn)元人民幣。

八、同意公司類型由變更為。

九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至年月日。

十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔(dān)任組長(zhǎng)、由()擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。

十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章：新增股東簽字、蓋章：

(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

_有限公司

200_年__月__日

董事會(huì)決議篇二

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議，于20__年6月25日在上海召開。應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事12人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會(huì)議的董事一致同意，形成決議如下：

一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、同意公司關(guān)于董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整的議案。

同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

戰(zhàn)略委員會(huì)：

提名委員會(huì)：

薪酬與考核委員會(huì)：

審計(jì)委員會(huì)：

三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡(jiǎn)稱：上海電力證券代碼：6000編號(hào)：

同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。

四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年；

同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年；

同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年；

同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案

同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期三年。

同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格

證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé)。

上海股份有限公司董事會(huì)

六月二十七日

董事會(huì)決議篇三

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，•昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù)；免除---公司監(jiān)事職務(wù)；

二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任；選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任；

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)；

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人；

五、同意對(duì)公司《章程》第&-條、第---條進(jìn)行修改；或：通過(guò)公司《章程修訂稿》;

六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

董事會(huì)決議篇四

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱公司)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合中華人民共和國(guó)公司法和北京aaa股份有限公司章程的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議：

一、審議透過(guò)關(guān)于_______________________管理制度的議案

投票結(jié)果：同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過(guò)_______________________制度

投票結(jié)果：同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議透過(guò)_______________________制度

投票結(jié)果：同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

與會(huì)董事簽字：

_______年_______月_______日

董事會(huì)決議篇五

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，構(gòu)成決議如下：

1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。

2、變更住所：______________

3、變更經(jīng)營(yíng)范圍：______________

4、變更法定代表人：______________

5、變更董事：______________

6、變更監(jiān)事：______________

7、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。

8、增加股東：同意增加新股東。

9、增減注冊(cè)資本：同意增加或減少注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加或減少出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少

10、變更經(jīng)營(yíng)期限：______________

11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

12、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為。

14、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論透過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。清算組成員須是股東會(huì)成員

15、注銷確認(rèn)報(bào)告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。

決議人：

日期：

董事會(huì)決議篇六

關(guān)于同意公司對(duì)外提供擔(dān)保的董事會(huì)決議

年月日，公司(簡(jiǎn)稱公司)召開了公司的第屆第次會(huì)議，應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)的召開合法有效，經(jīng)審議，出席會(huì)議的董事一致通過(guò)以下決議：

1、同意公司為公司因履行有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任；

2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。

特此決議

公司董事會(huì)

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

董事會(huì)決議篇七

濱州有限公司于年月日在(會(huì)議召開地點(diǎn))召開了年第次定期(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會(huì)于年月日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事通知主持，會(huì)議通過(guò)舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議：

一、變更公司法定代表人，由原來(lái)的，變更為現(xiàn)在的。

二、選舉為濱州有限公司執(zhí)行董事。免去執(zhí)行董事職務(wù)。

以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

股東蓋章(簽字)：

年月日

董事會(huì)議決議篇八

會(huì)議時(shí)間：20__年3月6日

會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于20__年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場(chǎng)參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長(zhǎng)并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

董事簽字：

年月日

董事會(huì)決議篇九

時(shí)間：_____年_____月_____日

地點(diǎn)：_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：首次

通知情況及參加人員：本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)情況。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

內(nèi)容：______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

_____年_____月_____日

董事會(huì)決議篇十

依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開會(huì)議，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：

會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、決定擬設(shè)公司的名稱：

二、決定擬設(shè)公司的住所：

三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

四、出資情況：

公司注冊(cè)資本為：100萬(wàn)元

股東名稱：袁麗虹認(rèn)繳額：60萬(wàn)元實(shí)繳額：60萬(wàn)元

出資方式：現(xiàn)金出資出資比例：60%出資時(shí)間：20__年11月23日股東名稱：李林青認(rèn)繳額：40萬(wàn)元實(shí)繳額：40萬(wàn)元

出資方式：現(xiàn)金出資出資比例：40%出資時(shí)間：20__年11月23日

五、通過(guò)公司章程，共十章四十條。

六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

1、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。

2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年。

七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。

承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

全體股東簽字(或蓋章):

年月日

董事會(huì)決議第十一篇

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市_公司首次股東會(huì)會(huì)議于_年__月在召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會(huì)議召開日①以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東人，實(shí)際到會(huì)股東人②，占總股數(shù)%。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過(guò)《十堰市_公司章程》。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經(jīng)理。

四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。

五、同意設(shè)立十堰市_公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

年月日

董事會(huì)決議第十二篇

__________________有限公司董事會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名：

年月日

董事會(huì)會(huì)議決議書第十三篇

會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會(huì)成員：

出席會(huì)議的人員：

決議事項(xiàng)：

有限公司董事會(huì)第次

會(huì)議于年月日在召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：

一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。

二、有限公司(新)注冊(cè)資金為萬(wàn)元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。

三、有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是：

四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長(zhǎng)：副董事長(zhǎng)：董事：

(蓋公章)

年月日

董事會(huì)決議第十四篇

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過(guò)如下決議：

1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年；

2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。

如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議：

1、決定成立公司董事會(huì)，決定____、____、____為公司董事，任期____年；

2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年；

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會(huì)由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明；若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

決議人：

日期：

董