森林煤礦公司章程

盤州市煤炭開發(fā)總公司盤州市丹霞鎮(zhèn)森林煤礦章程11月10日第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下列簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由貴州省盤興能源開發(fā)投資有限公司出資收購原華陽資產(chǎn)管理人的丹霞鎮(zhèn)森林煤礦，丹霞鎮(zhèn)森林煤礦的采礦許可證根據(jù)貴州省兼并重組的有關(guān)政策變更為盤州市煤炭開發(fā)總公司盤州市丹霞鎮(zhèn)森林煤礦（下列簡稱煤礦），特制訂本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章煤礦名稱和住所第三條煤礦名稱：盤州市煤炭開發(fā)總公司盤州市丹霞鎮(zhèn)森林煤礦。第四條經(jīng)營場(chǎng)合：盤州市丹霞鎮(zhèn)李家灣村第三章煤礦經(jīng)營范疇第五條煤礦經(jīng)營范疇：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定嚴(yán)禁的不得經(jīng)營；：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)同意后憑許可（審批）文獻(xiàn)經(jīng)營；：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營。（煤炭的開采及銷售）。煤的地下開采、煤炭生產(chǎn)。（經(jīng)營范疇以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范疇及期限以許可審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)）。第六條煤礦變化經(jīng)營范疇，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。煤礦的經(jīng)營范疇中屬于法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)同意的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法通過同意。第四章煤礦注冊(cè)資本第七條煤礦注冊(cè)資本：壹億元人民幣，貴州省盤興能源開發(fā)投資有限公司在登記機(jī)關(guān)登記的全部出資額，出資人于煤礦設(shè)立登記分期足額繳納煤礦的注冊(cè)資本。第八條煤礦變更注冊(cè)資本和實(shí)收資本的，提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明，依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。煤礦增加注冊(cè)資本和實(shí)收資本的，出資人一次性足額繳納煤礦新增的注冊(cè)資本。煤礦以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊(cè)資本的，煤礦所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前煤礦注冊(cè)資本的25%。煤礦自足額繳納出資之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。煤礦減少注冊(cè)資本的，自公示之日起45后來申請(qǐng)變更登記，并提交煤礦在報(bào)紙上發(fā)表煤礦減少注冊(cè)資本公示的有關(guān)證明和煤礦債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保狀況的闡明。煤礦減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第九條煤礦變更注冊(cè)資本、實(shí)收資本及其它登記事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向原煤礦登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。未經(jīng)變更登記，煤礦不得私自變更登記事項(xiàng)。第五章出資人的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時(shí)間第十條出資人的姓名或者名稱：出資人名稱：貴州省盤興能源開發(fā)投資有限公司住所：營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：出資人的出資數(shù)額、出資方式和出資時(shí)間：出資人：貴州省盤縣盤興能源開發(fā)投資有限公司。繳納的出資額為10000萬元人民幣，占注冊(cè)資本的100％，其中以貨幣出資10000萬元人民幣，占注冊(cè)資本的100％，于12月31日前分三次足額繳納。第十二條煤礦開工建設(shè)后，向出資人簽發(fā)出資證明書。煤礦開工建設(shè)后，出資人不得抽逃出資。第十三條出資人不能證明煤礦財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于自己財(cái)產(chǎn)的，對(duì)煤礦債務(wù)承當(dāng)連帶責(zé)任。煤礦在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第六章煤礦的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)則第十四條煤礦不設(shè)股東會(huì)。出資人根據(jù)《公司法》規(guī)定，行使下列職權(quán)：（一）決定煤礦的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）委派和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；（三）審查同意執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審查同意監(jiān)事的報(bào)告；（五）審查同意煤礦的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審查同意煤礦的利潤分派方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)煤礦增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（八）對(duì)發(fā)行煤礦債券作出決定；（九）對(duì)煤礦合并、分立、清算或者變更煤礦形式作出決定；（十）制訂或修改煤礦章程；（十一）聘任或者辭退煤礦礦長及其酬勞；出資人作出上述事項(xiàng)的決定時(shí)，采用書面形式，并由出資人簽名后置備于煤礦。第十五條煤礦不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事由出資人委派。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)出資人董事長辦公會(huì)決定可連任。第十六條執(zhí)行董事對(duì)出資人負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行出資人的決定；（二）決定煤礦的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）制訂煤礦的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂煤礦的利潤分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂煤礦增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（六）擬訂煤礦合并、分立、變更公司形式或者解散的方案；（七）決定煤礦內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立；（八）根據(jù)煤礦礦長的提名決定聘任或者辭退煤礦副礦長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞事項(xiàng)；（九）制訂煤礦的基本管理制度；第十七條煤礦設(shè)礦長一名，由出資方聘任或辭退，設(shè)副礦長四名，由執(zhí)行董事聘任或者辭退。第十八條礦長對(duì)出資人負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實(shí)施煤礦年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂煤礦內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案；（四）擬訂煤礦的基本管理制度；（五）制訂煤礦的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者辭退公司副礦長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者辭退除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；第十九條煤礦不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事二人，由出資人委派。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可委派連任。第二十條監(jiān)事根據(jù)《公司法》規(guī)定，行使下列職權(quán)：（一）檢查煤礦財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行煤礦職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資人決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷職的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害出資人的利益時(shí)，規(guī)定執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向出資人提出提案；（五）根據(jù)《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；第二十一條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由煤礦承當(dāng)。第七章公司的法定代表人第二十二條煤礦的負(fù)責(zé)人由出資人的總經(jīng)理擔(dān)任，并依法登記。煤礦負(fù)責(zé)人由貴州省盤興能源開發(fā)投資有限公司委派產(chǎn)生，代表煤礦訂立有關(guān)文獻(xiàn)，任期三年任期屆滿，可委派連任。第二十三條煤礦負(fù)責(zé)人變更，應(yīng)當(dāng)自變更決策或者決定作出之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。第八章出資人認(rèn)為需要規(guī)定的其它事項(xiàng)第二十四條出資人能夠依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。出資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)自轉(zhuǎn)讓股權(quán)之日起30內(nèi)申請(qǐng)變更登記。出資人因轉(zhuǎn)讓股權(quán)而引發(fā)煤礦類型變更的，按照擬變更的公司類型的設(shè)立條件，在規(guī)定的期限內(nèi)向煤礦登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第二十五條出資人依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，煤礦應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)修改煤礦章程股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。第二十六條煤礦營業(yè)期限為長久，自煤礦營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日計(jì)算。第二十七條煤礦因下列因素解散：（一）煤礦的資源儲(chǔ)量開采至枯竭時(shí)；（二）出資人決定解散；（三）因煤礦合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院根據(jù)《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。煤礦因前款第(一)、（二）、(四）、（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。煤礦清算構(gòu)組員由出資人決定。第二十八條煤礦解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算構(gòu)組員、清算組負(fù)責(zé)人名單向煤礦登記機(jī)關(guān)備案。第二十九條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)告知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公示。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第三十條清算期間，煤礦存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。煤礦財(cái)產(chǎn)在未根據(jù)《公司法》規(guī)定清償前，不得分派給出資人。煤礦清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)出資人（或者人民法院）確認(rèn)的清算報(bào)告，并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原煤礦登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公示煤礦終止經(jīng)營。第九章附則第三十一條煤礦向其它公司投資或者為別人提供擔(dān)保，由出資人定。煤礦為出資人或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須由出資人書面決定。第三十二條煤礦登記事項(xiàng)以煤礦登記機(jī)關(guān)核定