制度體系管理制度

鴻基集團(tuán)制度體系管理制度第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)公司總部和各子公司（下列簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)各單位）規(guī)章制度的管理，規(guī)范公司制度體系建設(shè)，提高執(zhí)行力，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況，特制訂本方法。第二條集團(tuán)企管規(guī)劃部為集團(tuán)各單位制度體系建設(shè)的歸口管理部門(mén)。第三條本方法所稱(chēng)制度，是指根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況制訂的含有持續(xù)性、普遍性效力的規(guī)范性文獻(xiàn)，涉及制度、規(guī)定、細(xì)則、方法、須知等。

第四條公司規(guī)章制度的立項(xiàng)、起草、審核、審批、備案、公布、實(shí)施、解釋、匯編、修改、廢止、暫行、試行合用本方法，違反本方法制訂的規(guī)章制度無(wú)效。第五條

制度建設(shè)應(yīng)遵照下列原則：（一）正當(dāng)性：符合國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)規(guī)范性文獻(xiàn)規(guī)定。（二）統(tǒng)一性：公司各項(xiàng)制度協(xié)調(diào)統(tǒng)一、承接有序，同類(lèi)制度應(yīng)互有關(guān)聯(lián)、銜接配套。（三）規(guī)范性：制度管理職責(zé)分工明確、流程清晰、體例規(guī)范。（四）普適性：制度能在一定時(shí)間、一定范疇內(nèi)普遍合用，充足汲取有關(guān)方意見(jiàn)，為廣大員工所認(rèn)同，切實(shí)保障公司、單位及員工的正當(dāng)權(quán)益。（五）可操作性：制度條款規(guī)定明確、內(nèi)容具體、貼近實(shí)際，便于執(zhí)行。

第六條集團(tuán)公司制度體系以業(yè)務(wù)范疇為基礎(chǔ)進(jìn)行制度分類(lèi)。公司制度共分為10個(gè)類(lèi)別，分別是：行政人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、計(jì)劃運(yùn)行管理制度、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理類(lèi)管理制度、信息管理制度、生產(chǎn)管理制度、安全管理制度、銷(xiāo)售類(lèi)管理制度、工程項(xiàng)目類(lèi)管理制度、其它專(zhuān)項(xiàng)管理制度。第二章立項(xiàng)

第七條需報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司立項(xiàng)的制度有：集團(tuán)總部各部門(mén)制訂的全部制度；各子公司及分公司制訂的除部門(mén)內(nèi)部制度之外的全部制度（即子公司及分公司的公司級(jí)制度）。

第八條需要制訂規(guī)章制度的單位，應(yīng)在年初（原則上為每年3月底前）向集團(tuán)公司企管規(guī)劃部提出制訂規(guī)章制度的立項(xiàng)申請(qǐng)，并將下列內(nèi)容填入《規(guī)章制度立項(xiàng)申請(qǐng)表》。擬編制的規(guī)章制度的名稱(chēng)；擬編制的規(guī)章制度的必要性；規(guī)章制度重要內(nèi)容及解決的問(wèn)題需要有關(guān)單位配合的事宜；編制規(guī)章制度的時(shí)間安排。

第九條規(guī)章制度立項(xiàng)申請(qǐng)單位的主管制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)《規(guī)章制度立項(xiàng)申請(qǐng)表》進(jìn)行審核。

第十條企管規(guī)劃部收集公司各單位填寫(xiě)的《規(guī)章制度立項(xiàng)申請(qǐng)表》,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批同意后，由制度發(fā)起單位負(fù)責(zé)起草。第三章起草第十一條公司規(guī)章制度可按下列進(jìn)行分類(lèi)：(一)制度：規(guī)定公司員工共同恪守的準(zhǔn)則，是針對(duì)某項(xiàng)具體工作、具體事項(xiàng)制訂的必須恪守的的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。(二)規(guī)定：

為維護(hù)勞動(dòng)紀(jì)律和公共利益而制訂的規(guī)定大家恪守的有關(guān)工作原則、辦法和手續(xù)等的條規(guī)。(三)細(xì)則：規(guī)定其組員恪守的行為準(zhǔn)則，倡導(dǎo)有關(guān)人員恪守一定的行為、品德規(guī)范。(四)方法：對(duì)有關(guān)工作、有關(guān)事項(xiàng)的具體辦理、實(shí)施提出切實(shí)可行的方法的文獻(xiàn)，重在可操作性，強(qiáng)調(diào)指導(dǎo)性。(五)須知：為維護(hù)正常秩序，搞好某項(xiàng)具體活動(dòng)，完畢某項(xiàng)工作而制訂的含有指導(dǎo)性、規(guī)定性的守則。

第十二條公司規(guī)章制度用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)精確、簡(jiǎn)潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體，含有可操作性。

第十三條起草規(guī)章制度，涉及其它單位的職責(zé)或者與其它單位關(guān)系緊密的，起草單位應(yīng)當(dāng)充足征求其它單位的意見(jiàn)。

第十四條起草規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步調(diào)查研究，總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，廣泛聽(tīng)取各部門(mén)、子公司、和員工的意見(jiàn)。

第十五條起草的規(guī)章制度直接涉及公司或員工的切身利益，或員工對(duì)其有重大意見(jiàn)分歧的，起草單位能夠采用征求書(shū)面意見(jiàn)、會(huì)議等多個(gè)形式聽(tīng)取員工及員工代表的意見(jiàn)，會(huì)議應(yīng)根據(jù)下列程序組織：(一)會(huì)議公開(kāi)舉辦，起草單位應(yīng)當(dāng)在舉辦會(huì)議的3日前公布會(huì)議的日期、地點(diǎn)和內(nèi)容；(二)參加會(huì)議的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、員工對(duì)起草的規(guī)章制度有權(quán)提問(wèn)和發(fā)表意見(jiàn)；(三)會(huì)議應(yīng)保存會(huì)議紀(jì)要，如實(shí)統(tǒng)計(jì)講話(huà)人的重要觀點(diǎn)和理由；(四)起草單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究、對(duì)的解決睬議反映的多個(gè)意見(jiàn)。第十六條起草的制度中有涉及流程時(shí)，制度后應(yīng)附帶有關(guān)流程。第四章審核、審批、備案

第十七條規(guī)章制度起草完畢后，該單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)首先進(jìn)行審核。第十八條起草制度負(fù)責(zé)人應(yīng)將審核后的規(guī)章制度報(bào)送單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并按主管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)進(jìn)行適宜的修改，修改合格后由單位主管領(lǐng)導(dǎo)在《規(guī)章制度審批表》中填寫(xiě)審核意見(jiàn)并訂立姓名。第十九條規(guī)章制度經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，單位主辦部門(mén)應(yīng)將下列資料報(bào)送企管規(guī)劃部：(一)規(guī)章制度及電子文本；

(二)《制度審批表》；(三)其它(如會(huì)議紀(jì)要等材料)

第二十條企管規(guī)劃部應(yīng)對(duì)報(bào)送的規(guī)章制度，就下列事項(xiàng)進(jìn)行審核：(一)與否與國(guó)家法律、行政法規(guī)、上級(jí)規(guī)章相抵觸；

(二)與否與集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度協(xié)調(diào)、銜接，同一事項(xiàng)與公司其它規(guī)章制度的規(guī)定與否一致；

(三)與否對(duì)的解決領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)單位及員工的意見(jiàn)；

(四)與否存在文法上的錯(cuò)誤。第二十一條企管規(guī)劃部在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可向起草單位提出審核建議，起草單位應(yīng)充足考慮審核建議并進(jìn)行適宜的修改。第二十二條企管規(guī)劃部審核后，應(yīng)將規(guī)章制度上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口主管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁、集團(tuán)總裁進(jìn)行審批，并在《規(guī)章制度審批表》中填寫(xiě)審批意見(jiàn)并訂立姓名。

第二十三條企管規(guī)劃部按照集團(tuán)各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在《規(guī)章制度審批表》中填寫(xiě)的審批意見(jiàn)組織貫徹。

第二十四條在規(guī)章制度最后定稿后，企管規(guī)劃部填寫(xiě)《規(guī)章制度備案表》，統(tǒng)計(jì)規(guī)章制度的審核、審批過(guò)程，進(jìn)行登記備案。第二十五條審核、審批時(shí)間規(guī)定：每個(gè)審核部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間不得超出24小時(shí)。第五章公布、實(shí)施、解釋、匯編第二十六條企管規(guī)劃部將《規(guī)章制度審批表》、規(guī)章制度電子版等資料交集團(tuán)公司行政部，由集團(tuán)公司行政部進(jìn)行審核后申請(qǐng)以公司紅頭文獻(xiàn)的形式公布該項(xiàng)規(guī)章制度；并將復(fù)印件轉(zhuǎn)交規(guī)章制度制訂單位。

第二十七條規(guī)章制度公布時(shí)應(yīng)當(dāng)規(guī)定實(shí)施日期，并在實(shí)施之日起試行。

第二十八條規(guī)章制度在實(shí)施過(guò)程中，有關(guān)單位或個(gè)人需要制訂規(guī)章制度的單位作出解釋的，可報(bào)企管規(guī)劃部，由企管規(guī)劃部與制訂規(guī)章制度的單位溝通，最后由制訂規(guī)章制度的單位就有關(guān)問(wèn)題作出解釋。

第二十九條公司規(guī)章制度的解釋權(quán)屬于規(guī)章制訂公布單位。

第三十條規(guī)章制度的解釋同規(guī)章制度含有同等效力。第三十一條根據(jù)公司實(shí)際需要，企管規(guī)劃部可匯總有關(guān)規(guī)章制度，公布公司《管理制度匯編》。第六章修改、廢止

第三十二條需要修改規(guī)章制度的單位，應(yīng)在年初（原則上為每年3月底前）向企管規(guī)劃部報(bào)送修改規(guī)章制度的申請(qǐng)。第三十三條企管規(guī)劃部收集公司各單位報(bào)送的經(jīng)各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核的修改規(guī)章制度申請(qǐng)。第三十四條企管規(guī)劃部應(yīng)當(dāng)時(shí)刻關(guān)注國(guó)家法律、行政法規(guī)、上級(jí)規(guī)章及公司其它有關(guān)規(guī)章制度的最新動(dòng)態(tài)，經(jīng)常對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)與新公布的國(guó)家法律、行政法規(guī)、及公司其它有關(guān)規(guī)章制度不一致或者相抵觸的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改或者廢止。第三十五條修改規(guī)章制度的單位將修改的規(guī)章制度的名稱(chēng)、修改部門(mén)、完畢日期、修改因素、修改內(nèi)容、修改方式等填入《規(guī)章制度修改申請(qǐng)表》。第三十六條制度修改完畢經(jīng)審批后，由企管規(guī)劃部按制度公布程序予以公布。第三十七條當(dāng)新規(guī)章制度與舊規(guī)章制度沖突時(shí)，合用新規(guī)章制度而舊規(guī)章制度事實(shí)上被廢止，規(guī)章制度編制單位應(yīng)在新規(guī)章制度中明文規(guī)定廢止舊規(guī)章制度，也能夠以告知的形式宣布廢止舊規(guī)章制度。第七章暫行、試行

第三十八條規(guī)章制度公布后由于特殊因素仍需進(jìn)一步修改的，可按下列原則在規(guī)章制度的名稱(chēng)中標(biāo)注暫行或試行字樣。第三十九條若規(guī)章制度規(guī)定得相對(duì)比較簡(jiǎn)樸概括，方便后來(lái)修改，可在規(guī)章制度的名稱(chēng)中標(biāo)注“（暫行）”字樣；第四十條若規(guī)章制度盡管比較全方面、認(rèn)真，可能不夠嚴(yán)密，有待進(jìn)一步成熟，便于后來(lái)作進(jìn)一步修改、完善，可在規(guī)章制度的名稱(chēng)中標(biāo)注“（試行）”字樣。第四十一條暫行的規(guī)章制度在公布后的一年內(nèi)，規(guī)章制度編制單位應(yīng)進(jìn)一步修改、完善并重新公布。

第四十二條試行的規(guī)章制度在公布后的二年內(nèi)，規(guī)章制度編制單位應(yīng)進(jìn)一步修改、完善并重新公布。第八章附則第四十三條本制度與集團(tuán)公司以前公布的有關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，按照本制度的規(guī)定執(zhí)行。第三條本制度由集團(tuán)公司企管規(guī)劃部負(fù)責(zé)解釋。第四條本制度自公布之日起試行。企管規(guī)劃部8月1日附件:1.《規(guī)章制度立項(xiàng)申請(qǐng)表》2.《規(guī)章制度審批表》3.《規(guī)章制度修改申請(qǐng)表》4.《規(guī)章制度備案表》附件1：規(guī)章制度立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)：（集團(tuán)HJJT、德飛DF、圣雅SY、鴻基實(shí)業(yè)HJSY——0和數(shù)字排序）申請(qǐng)單位制度申請(qǐng)單位協(xié)助單位起草制度需配合的單位負(fù)責(zé)起草部門(mén)起草制度的部門(mén)申請(qǐng)時(shí)間年/月制度名稱(chēng)（準(zhǔn)備起草的制度名稱(chēng)）制度類(lèi)型屬于制度中的哪一類(lèi)（見(jiàn)本制度）立項(xiàng)的必要性（起草此項(xiàng)制度的因素）內(nèi)容及主要解決的問(wèn)題（起草此項(xiàng)制度需要解決的問(wèn)題）需要配合事宜（需要配合支持的事項(xiàng)）完畢時(shí)間安排（起草此項(xiàng)制度所需的時(shí)間段）申請(qǐng)單位意見(jiàn)申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)制度體系負(fù)責(zé)人意見(jiàn)年月日集團(tuán)企管規(guī)劃部意見(jiàn)企管規(guī)劃部負(fù)責(zé)制度管理的專(zhuān)人意見(jiàn)年月日運(yùn)行總監(jiān)意見(jiàn)運(yùn)行總監(jiān)意見(jiàn)年月日附件2：規(guī)章制度審批表編號(hào)：（集團(tuán)HJJT、德飛DF、圣雅SY、鴻基實(shí)業(yè)HJSY——0和數(shù)字排序）制度名稱(chēng)(報(bào)批制度的名稱(chēng))起草單位制度編寫(xiě)單位制度類(lèi)型屬于制度中的哪一類(lèi)（見(jiàn)本制度）制度編號(hào)該制度的編號(hào)公布范疇屬于哪個(gè)單位的哪個(gè)范疇使用(例如合用于德飛銷(xiāo)售分公司)公布時(shí)間（計(jì)劃公布的時(shí)間）單位制度體系負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)制度建設(shè)的主管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人年月日單位主管領(lǐng)導(dǎo)該單位第一負(fù)責(zé)人年月日集團(tuán)企管規(guī)劃部意見(jiàn)（企管專(zhuān)人和運(yùn)行總監(jiān)意見(jiàn)）年月日與該制度有關(guān)業(yè)務(wù)的集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)（如財(cái)務(wù)類(lèi)制度需要財(cái)務(wù)總監(jiān)審核訂立意見(jiàn)）年月日集團(tuán)副總裁意見(jiàn)年月日集團(tuán)總裁意見(jiàn)年月日附件3：規(guī)章制度修改申請(qǐng)表編號(hào)：（集團(tuán)HJJT、德飛DF、圣雅SY、鴻基實(shí)業(yè)HJSY——0和數(shù)字排序）制度名稱(chēng)需修改制度名稱(chēng)制度編號(hào)需修改制度編號(hào)申請(qǐng)單位申請(qǐng)時(shí)間修改完畢時(shí)間需修改的內(nèi)容：（原制度內(nèi)容簡(jiǎn)述）修改后的內(nèi)容：（修改后內(nèi)容簡(jiǎn)述）修改因素：（修改的因素）修改方式：（是重新修訂還是公布補(bǔ)充規(guī)定）申請(qǐng)單位意見(jiàn)申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)制度建設(shè)的主管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人意見(jiàn)年月日集團(tuán)企管規(guī)劃部意見(jiàn)企管規(guī)劃部負(fù)責(zé)制度管理的專(zhuān)人意見(jiàn)