企業(yè)家的刑事法律風險防范案例

數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。我們的公司、企業(yè)所面臨刑事法律風險的形勢已經(jīng)到了一個相以用金錢計算數(shù)額的財產(chǎn)性利益，如提供房屋裝修、含有金額的會員卡、代幣卡、旅游費用等。具體數(shù)額以實際指XX分行、浦發(fā)銀行數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。我們的公司、企業(yè)所面臨刑事法律風險的形勢已經(jīng)到了一個相以用金錢計算數(shù)額的財產(chǎn)性利益，如提供房屋裝修、含有金額的會員卡、代幣卡、旅游費用等。具體數(shù)額以實際指XX分行、浦發(fā)銀行(XX羅湖支行、廣發(fā)銀行XX分行春風路支行等三家銀行獲得貸款4．22億元，其中3．康和人身、財產(chǎn)安全的國家、行業(yè)標準的，應當符合標準?！颁N售金額”是指生產(chǎn)者、銷售者出售偽劣產(chǎn)品后所得.企業(yè)家的刑事法律風險防企業(yè)家的刑事法律風險防X各位XX：業(yè)家的刑事法律風險防X問題。翻看法制新聞，一些著名公司、企業(yè)的XX犯罪讓人觸目驚心：月，XX市中級人民法院判決南德集團構(gòu)成信用證詐騙罪，判處牟其中無期徒刑，并剝奪政20XX9月，“XX首富”XX農(nóng)凱發(fā)展〔集團〕XX董事長、法定代表人周正毅因虛報注冊資20XX4月9日XX省高級人民法院對XX科龍電器股份XX原董事長顧雛軍案作出終審裁定，被判處有期徒刑10年；徒刑；XX三鹿集團股份XX犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處罰金人民幣4937萬元；被告人田文華犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣2468萬元。還有著名影星X曉慶、中央電視臺的節(jié)目主持人方宏劍都因公司事務而深陷囹圄。免震撼!他們觸礁了，從此被羈押、失去自由、被關(guān)進監(jiān)獄，從威風凜凜的企業(yè)領(lǐng)導變成階下囚，甚至失去最為寶貴的生命。在一定程度上決定了其所在企業(yè)發(fā)展的方向與速度。但是，企業(yè)高級管理人員的“風光”的背后，卻面臨各種法律困擾。據(jù)統(tǒng)計，如果按照罪名計算，我國企業(yè)的高級管理人員面臨的過程中缺乏法律意識而最終難逃法律的制裁。企業(yè)家作出重要經(jīng)營決策之前，咨詢和聽取專業(yè)律師的意見，是避免法律風險的重要而有效的舉措。企業(yè)家請遠離黑社會一、企業(yè)家不要企圖通過黑社會來解決糾紛有些企業(yè)家以黑白兩道皆通而引以為豪。因與黑社會有染而落馬的企業(yè)家不少。XX市人大責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的自然人和單位的。構(gòu)成本罪會受到什么樣的刑事處罰？犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。我們的公司、企業(yè)所面臨刑事法律風險的形勢已經(jīng)到了一個相死刑；著名的企業(yè)家袁寶王景因雇兇殺人被判死刑。依靠黑社會解決糾紛，很可能永遠無法擺脫黑社會。因為只要代表黑社會老大X涌被判決死刑；原第九屆全國人大代表“紅頂黑老大”?；洿罕粓?zhí)行死刑；著名的企業(yè)家袁寶王景因雇兇殺人被判死刑。出事了，難免向公安機關(guān)交代供出曾經(jīng)為你“效勞”的案件；哪天他窮途末路了，難免找你“要口飯吃”，粘上黑社會的企業(yè)家將可能永無寧日。所以，最好的辦法就是遠離黑社會，珍惜自己的事業(yè)和家庭，不要企圖通過所謂的“黑社會”解決糾紛，更不要依靠“黑社會”發(fā)展自己的企業(yè)。二、企業(yè)家切忌依靠“黑社會”發(fā)展企業(yè)律嚴厲追究。從王榮利律師對130例民營企業(yè)家犯罪案例的統(tǒng)計情況來看，黑社會性質(zhì)組織犯罪在民營企家犯罪的最大區(qū)別之一，非常值得民營企業(yè)家予以重視。以下所介紹的基本概念，是公司、企業(yè)有效防X刑事法律風險所必須具備的常識，也是能夠更好地理解和解決刑事法律風險問題的敲門磚。故意包括直接故意和間接故意兩種，直接故意是指行為人明知自己的行為會發(fā)生危害社會的社會的結(jié)果，并且放任這種結(jié)果發(fā)生的心理態(tài)度。故意犯罪應當負刑事責任。過失包括疏忽大意的過失和過于自信的過失兩種，疏忽大意的過失是指行為人應當預見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果，因為疏忽大意而沒有預見以致發(fā)生這種結(jié)果的心里態(tài)度；過于自信的過失是指行為人已經(jīng)預見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果而輕信能夠避免，以致發(fā)生這種結(jié)果的心理態(tài)度。過失犯罪法律有規(guī)定的才負刑事責任。受刑罰處罰的行為。如何理解公司、企業(yè)刑事法律風險公司企業(yè)的刑事法律風險，是指公司、企業(yè)在經(jīng)營活動中的具體行為出現(xiàn)觸犯刑事法律、構(gòu)成犯罪、應當承擔刑事責任的可能性。公司、企業(yè)的刑事法律風險的特征：保護的事社會最為重要的法益，其制裁手段與其他法律風險相比自然具有更強的嚴重性。2)、廣泛性這是指公司、企業(yè)法律風險存在于公司、企業(yè)運營的各個環(huán)節(jié)，從設立、生產(chǎn)業(yè)刑事法律風險的重要性。單位帶來無法估量的巨大損失和影響，更給整個經(jīng)濟秩序和經(jīng)濟環(huán)境帶來不穩(wěn)定因素。4〕、責任的雙重性刑事法律風險的發(fā)生導致的后果是對雙重主體追究刑事責任，采取雙罰中摻入雜質(zhì)或者異物，致使產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家法律、法規(guī)或者產(chǎn)品明示質(zhì)量標準規(guī)定的質(zhì)量要求，降低、失去應員。這起被XX人稱為“老鼠吃大象”的大案是怎樣釀成的？明星電力公司是XX中摻入雜質(zhì)或者異物，致使產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家法律、法規(guī)或者產(chǎn)品明示質(zhì)量標準規(guī)定的質(zhì)量要求，降低、失去應員。這起被XX人稱為“老鼠吃大象”的大案是怎樣釀成的？明星電力公司是XX市380萬人口水、電、氣的主自然人和單位的。構(gòu)成本罪會受到什么樣的刑事處罰？犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大，或者員行賄或者注冊后進行XX活動的。構(gòu)成本罪會受到什么樣的刑事處罰？犯本罪的處3年以下有期徒刑或者拘役，區(qū)別，也從側(cè)面說明了刑事法律風險的嚴重性?！惨弧称髽I(yè)設立中的刑事風險與防X1、企業(yè)設立中的刑事風險〔虛報注冊資本、虛假出資、抽逃出資〕必具要素，有著真金XX般的經(jīng)濟價值。雖然現(xiàn)代市場經(jīng)濟的“誠信”早已超出了對聯(lián)中描述的X圍，但XX堂300年的風雨路程卻是公司、企業(yè)誠信價值最生動的說明。虛報注冊資本罪虛報注冊資本罪，是指申請公司登記時使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段，虛報注冊他嚴重情節(jié)的行為。“證明文件”主要是指法定驗資機構(gòu)出具的驗資報告、資產(chǎn)評估報告、驗資證明以與出資者所擁有的出資單據(jù)、銀行XX與有關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的文件等有關(guān)的文書、文字材料。什么是“其他欺詐手段”包括與有關(guān)部門人員惡意串通，虛報注冊資本、使用虛假的股東XX、虛構(gòu)生產(chǎn)經(jīng)營場所、騙取經(jīng)營權(quán)的資金進行虛報等。數(shù)額占法定最低限額的60%以上，股份XX虛報數(shù)額占法定最低限額30%以上；第二種是實繳注冊資本達到法定最低限額，但仍虛報注冊資本，虛報數(shù)額在100萬元以上，股份XX經(jīng)濟損失累計數(shù)額在10萬元以上的?！昂蠊麌乐亍敝饕侵蛤_取公司登記行給國家社會或公司利害關(guān)系人造成嚴重損害，嚴重損犯本罪的處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛報注冊資本金額1%以上5%以下年以下有期徒刑或者拘役。案例案情介紹：被告人陳某某，原系XX某企業(yè)發(fā)展XX法定代表人兼總經(jīng)理。20XX1月至12月間，XX某企業(yè)發(fā)展XX與被告人X某銀行職員，在為XX某置業(yè)公司等關(guān)材料交X某進行融資墊資，X某利用熟悉銀行業(yè)務之便，偽造大量的銀行現(xiàn)金解款單，司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資金總額達人民幣13.8億元，此公司的總經(jīng)理陳某某對于公司的行為非常了解。被告人X某某、陳某某犯虛報注冊資本罪分別判處有期徒刑兩年半至一年，X某并處罰金人民幣20萬元?！捕成a(chǎn)經(jīng)營運作中的刑事風險與防X1、合同管理中的刑事風險與防X哪天他的“黑社會”殺手出事了，難免向公安機關(guān)交代供出曾經(jīng)為你“效勞”的案件；哪天他窮途末路了，難免找庭，不要企圖通過所謂的“黑社會”解決糾紛，更不要依靠“黑社會”發(fā)展自己的企業(yè)。二、企業(yè)家切忌依靠“黑0年；以2.1哪天他的“黑社會”殺手出事了，難免向公安機關(guān)交代供出曾經(jīng)為你“效勞”的案件；哪天他窮途末路了，難免找庭，不要企圖通過所謂的“黑社會”解決糾紛，更不要依靠“黑社會”發(fā)展自己的企業(yè)。二、企業(yè)家切忌依靠“黑0年；以2.1億元的天價購得中央電視臺的5秒標牌廣告，被稱為“標王”的愛多公司的總經(jīng)理胡志標因犯票據(jù)的方向與速度。但是，企業(yè)高級管理人員的“風光”的背后，卻面臨各種法律困擾。據(jù)統(tǒng)計，如果按照罪名計算，逃匿的；以其他方法騙取對方當事人財物的。個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至20000元以上的；單位直接負責的主管人員和其他直有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒的主管人員和其他直接責任人員依照上述規(guī)定處罰。案例明倫集團XX董事長原XX明星電力股份XX和XX市明倫集團XX董事長周益明“空手套白狼”掏空上市公司本市場上第一個被以合同詐騙罪判處無期徒刑的上市公司高管人員。這起被XX人稱為“老鼠吃大象”的大案是怎樣釀成的？明星電力公司是XX市380萬人口水、電、氣的主營商。20XX8月，周益明得知明星電力欲轉(zhuǎn)讓28．14％的國有股，收購明星電力股權(quán)，周益明立即著手成立XX明倫集團，在尚未完成工商注冊時就與XX市政府開始洽談。當時他的凈資產(chǎn)實際為負數(shù)，據(jù)警方調(diào)查顯示：在收購明星電力前的20XX行反復倒賬，虛增母公司與7個子公司的注冊資本金3億元；用11萬元買來XX市一家污點會計師事務所做的20XX、20XX兩份虛假審計報告，虛構(gòu)公司總資產(chǎn)27億元、凈資產(chǎn)我國法律明文規(guī)定，銀行貸款嚴禁用于上市公司收購。為逃避法律規(guī)定，與周益明有著特殊關(guān)系的銀行高管還為做了一個“過橋貸款”的方案，以企業(yè)流動資金的名義給周益明放三家銀行獲得貸款4．22億元，其中3．8億元用于收購明星電力股權(quán)。明倫集團自20XX成為明星電力的大股東之后，就開始了瘋狂的資金大轉(zhuǎn)移。不到4個月，就將明星電力5億元資金轉(zhuǎn)入明倫集團與周益明私人控制的公司。20XX，明星電力識破，令人氣憤的是由于政府失察，公司國有股東代表受賄〔明星電力原總經(jīng)理周某查明其收受賄賂達百萬元以上〕，致使國有資產(chǎn)和股東利益遭受嚴重損失。原XX明星電力股份XX即處罰公司、企業(yè)，又處罰公司、企業(yè)中的直接責任人，這是與自然人刑事責任的最大...區(qū)別，也從側(cè)面說明，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的行為。行為人只要實施上述其中一種X即處罰公司、企業(yè)，又處罰公司、企業(yè)中的直接責任人，這是與自然人刑事責任的最大...區(qū)別，也從側(cè)面說明，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的行為。行為人只要實施上述其中一種X古井集團“腐敗窩案”、家樂福內(nèi)部腐敗案…這些腐敗行為不僅有損于公司、企業(yè)的外在聲譽，更為重要的是會行為人主動索要并收受他人財物；非法收受他人財物，即違反法律規(guī)定被動的收受他人交付的財物；公司、企業(yè)的和XX市明倫集團XX董事長周益明“空手套白狼”掏空上市公司5．5億元的大案。周益犯合同詐騙罪，判處罰金5000萬元。周益明由此成為中國證券資本市場上第一個被以合同詐騙罪判處無期徒刑的上市公司高管人員。2、產(chǎn)品質(zhì)量中的刑事風險與防X〔生產(chǎn)銷售偽劣商品〕更是公司、企業(yè)進行刑事法律風險防X的前提條件。在依法經(jīng)營是經(jīng)濟發(fā)展的大勢所趨，尤其在一些關(guān)系人們生活質(zhì)量和衛(wèi)生安全的生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，顯得更加重要。20XX的“蘇丹業(yè)經(jīng)營中的問題層出不窮，也屢次為人們敲響了警鐘。1、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪法規(guī)或者產(chǎn)品明示質(zhì)量標準規(guī)定的質(zhì)量要求，降低、失去應有使用性能的行為；“以假充真”是指以不具有某種使用性能的產(chǎn)品冒充具有該種使用性能的產(chǎn)品的行為；“銷售金額”是指生產(chǎn)者、銷售者出售偽劣產(chǎn)品后所得和應得的全部收入?！舶盖榻榻B〕被告人譚偉棠，原系XX某食品XX總經(jīng)理：被告人馮永華，原系XX某食品XX總經(jīng)理助理。從20XX3月開始，譚某為了使產(chǎn)品顏色更加鮮艷，產(chǎn)品更加暢銷，指使馮永華購買化工色素給產(chǎn)品“著色”。在馮永華購得化工原料油溶黃、油溶紅之后，譚某身為食品添加劑產(chǎn)品的研制者，在沒有對成分進行安全檢測和申請批準使用的情況下，就將油溶黃、油溶紅作為配料加入到食品添加劑當中，生產(chǎn)出田洋牌“辣椒紅一號”復合食品添加劑。同時還以“辣椒紅一號”為基礎，生產(chǎn)出“辣椒紅二號”“天然巧克力色素一號”等復合食品添加劑。隨根據(jù)XX市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所的檢驗，油溶黃、油溶紅的主要含量均為具有致癌性的工業(yè)添加劑，并在不到兩年的時間里銷售了價值453萬多元的食品添加劑?！矊徟薪Y(jié)果〕被告譚某犯生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金230萬元；被告馮某犯生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑十年，并處罰金100萬元?！舶咐單觥潮桓嫒俗T某、馮某作為XX某食品XX的直接負責人，明知油溶黃、油溶紅根本不屬食品添加劑的原料，而只是用于皮鞋油、地板蠟的化工色素，卻依然將其摻入到公司生產(chǎn)的食品添生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪。銷售有毒、有害食品罪、生產(chǎn)、銷售不符合標準的醫(yī)用器材罪、生產(chǎn)、銷售不符合安全標準了刑事法律風險的嚴重性。一、企業(yè)高級管理人員的刑事法律風險四種情形〔一〕企業(yè)設立中的刑事風險與防X企了不法行為而構(gòu)成犯罪，從而要承擔相應的刑事責任。企業(yè)高管的法律風險，不僅關(guān)乎自身利益，更關(guān)乎企業(yè)的前保案發(fā)，了刑事法律風險的嚴重性。一、企業(yè)高級管理人員的刑事法律風險四種情形〔一〕企業(yè)設立中的刑事風險與防X企了不法行為而構(gòu)成犯罪，從而要承擔相應的刑事責任。企業(yè)高管的法律風險，不僅關(guān)乎自身利益，更關(guān)乎企業(yè)的前保案發(fā)，20XX11月30日周正毅因犯單位行賄罪、對企業(yè)人員行賄罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪和挪用資金罪庭，不要企圖通過所謂的“黑社會”解決糾紛，更不要依靠“黑社會”發(fā)展自己的企業(yè)。二、企業(yè)家切忌依靠“黑的產(chǎn)品罪、生產(chǎn)、銷售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子罪、生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生保準的化妝3、侵犯知識產(chǎn)權(quán)的刑事風險與防X〔商標、專利、著作權(quán)、商業(yè)秘密〕4、融資中的刑事風險與防X〔證券融資、貸款融資、非法吸收公眾存款〕5、財務管理中的刑事風險與防X〔偷稅〕〔三〕企業(yè)高級管理人員職務中的刑事風險與防X司、企業(yè)刑事法律風險有效防X的堅強后盾。沒有合格的“人”的要素，公司、企業(yè)的發(fā)果有目共睹，20XX齊魯石化大面積腐敗案、20XX宜家高管受賄案、20XX古井集團“腐企業(yè)人員尤其是管理人員一定要從自身做起，從點滴做起，警鐘長鳴。1、非國家工作人員受賄罪什么是非國家工作人員受賄罪？和實物，也包括可以用金錢計算數(shù)額的財產(chǎn)性利益，如提供房屋裝修、含有金額的會員卡、什么是利用職務上的便利？事物的職權(quán)以與由此形成的便利條件。非國家工作人員受賄具體包括哪些行為？數(shù)額較大是指數(shù)額在5000元以上；數(shù)額巨大是指數(shù)額在10萬元以上。中鐵建設集團一項目經(jīng)理受賄8萬被判2年20XX4月至20XX5月間，趙孝禮利用自己擔任中鐵建設集團XX第33項目經(jīng)理部經(jīng)錢財與回扣，共計人民幣8萬元，為他人謀取利益。20XX4月，趙孝禮在其家中收受XX華鵬集團電器股份XX分公司業(yè)務經(jīng)理師某給予的好處費人民幣3萬元，并于同年6月1日，代表中鐵建設集團XX與師某所在的XX華鵬集團所屬的XX西門控電器XX簽訂了購銷合同，購買了價值為150.46萬余元的低壓配電箱。20XX11月至20XX5月間，趙孝禮以加快結(jié)算工程款為條件，向分包“財智大廈”防水工程的XX潤峰基防腐防水XX項目經(jīng)理龔某要求讓利〔數(shù)額不低于工程款的5％〕。后龔某分別于20XX11月與20XX5月在趙孝禮位于市海淀區(qū)“財智大廈”第33項目部經(jīng)理辦號”，其中油溶黃中“蘇丹紅一號”的含量高達98%。田洋公司銷售網(wǎng)絡