公司規(guī)章制度管理規(guī)定（9篇）

第33頁共33頁公司規(guī)章?制度管理?規(guī)定第?一條為促?進___?_發(fā)展規(guī)?章制度制?定與管理?工作規(guī)范?化、程序?化、提高?建章立制?的質量，?依據公司?章程，參?照二〇_?___年?____?月___?_日__?__控股?集團印發(fā)?的《__?__控股?集團規(guī)章?制度制定?與管理規(guī)?定（試行?）》，結?合公司實?際，制定?本規(guī)定。?第二條?本規(guī)定所?稱的規(guī)章?制度，是?指公司針?對生產、?經營、技?術、勞動?、管理等?各項活動?所制定的?管理規(guī)范?的總稱。?第三條?本規(guī)定適?用于公司?規(guī)章制度?的制定計?劃、起草?、審核、?頒布、解?釋、修改?、備案和?廢止等相?關活動。?第四條?制定規(guī)章?制度，應?當遵循下?列原則：?（一）?堅持依照?法定權限?和程序制?訂的原則?，法律、?法規(guī)已經?明確規(guī)定?的原則上?不作重復?規(guī)定;?（二）堅?持從企業(yè)?實際出發(fā)?，符合企?業(yè)改革和?發(fā)展總體?目標;?（三）堅?持適度超?前的原則?，推動公?司現代企?業(yè)制度的?建設和創(chuàng)?新;（?四）注意?制度間的?協調性，?避免各項?制度之間?沖突和遺?漏;（?五）遵循?長遠規(guī)劃?、年度計?劃、適時?修訂、定?期清理、?統(tǒng)一規(guī)范?的原則。?第五條?制定規(guī)章?制度的要?求。（?一）全面?性：全面?性既要包?括制度范?圍的全面?性，也包?含制度本?身的全面?性;（?二）準確?性：規(guī)章?制度用語?應當準確?、簡潔，?條文內容?應當明確?、具體;?（三）?可操作性?：具有操?作的相關?流程，明?確相關工?作的負責?部門和責?任崗位;?（四）?實際性：?切合企業(yè)?經營管理?的實際需?要;（?五）穩(wěn)定?性：能在?一定范圍?內穩(wěn)定適?用一定時?間;（?六）服務?性。制度?本身應體?現服務企?業(yè)發(fā)展的?需求。?第二章規(guī)?章制度建?設___?_管理?第六條公?司董事會?、總經理?和總經理?辦公會分?別依照國?家法律法?規(guī)及公司?章程的規(guī)?定行使規(guī)?章制度的?審核、批?準、修訂?和廢止權?。第七?條公司綜?合管理部?是規(guī)章制?度的歸口?管理部門?。其主要?職責是：?（一）?負責規(guī)章?制度體系?的編制工?作;（?二）負責?____?擬定規(guī)章?制度制定?的年度計?劃;（?三）根據?規(guī)劃督促?、檢查、?協助各部?門起草規(guī)?章制度草?案;（?四）起草?或___?_起草公?司綜合性?規(guī)章制度?;（五?）負責規(guī)?章制度草?案規(guī)范的?審核;?（六）_?___規(guī)?章制度草?案論證、?修改、定?稿、報送?、文字審?核等工作?;（七?）負責收?集規(guī)章制?度執(zhí)行中?存在的問?題，提出?完善、修?改和廢止?有關規(guī)章?制度的建?議;（?八）負責?規(guī)章制度?的編號、?保管、存?檔工作;?（九）?聯系律師?進行規(guī)章?制度的法?律審核。?第八條?公司董事?會秘書負?責公司總?經理辦公?會與董事?會的銜接?，其主要?職責是：?（一）?依據公司?章程提出?經總經理?辦公會批?準的規(guī)章?制度是否?需要董事?會審議的?建議。?（二）將?需要審議?的規(guī)章制?度提交董?事會審議?。第三?章制度建?設規(guī)劃與?年度計劃?第九條?公司綜合?管理部根?據業(yè)務管?理需要制?定公司規(guī)?章制度體?系的整體?制訂規(guī)劃?，整體規(guī)?劃每年滾?動調整。?第十條?公司各部?門根據規(guī)?章制度體?系整體規(guī)?劃，制訂?本部門規(guī)?章制度年?度計劃。?第十一?條公司綜?合管理部?對各部門?提出的規(guī)?章制度年?度計劃進?行協調和?審核，編?制公司規(guī)?章制度制?訂或修訂?年度計劃?。第十?二條公司?部門主管?副總經理?可臨時提?議并由總?經理辦公?會決定將?某些重要?規(guī)章制度?的制定列?入年度計?劃。第?四章規(guī)章?制度的起?草第十?三條起草?規(guī)章制度?應注意規(guī)?章制度彼?此之間的?協調和銜?接，并就?規(guī)章制度?之間對同?一事項的?不同具體?規(guī)定在上?報時做出?專門說明?。第十?四條對涉?及兩個以?上部門業(yè)?務的規(guī)章?制度，由?相關部門?組成聯合?起草小組?起草，綜?合管理部?協助。?第十五條?規(guī)章制度?的起草，?應按下列?步驟進行?：（一?）收集資?料，掌握?有關法律?、法規(guī)以?及其他企?業(yè)的相關?規(guī)定;?（二）調?查研究，?提出解決?問題的辦?法、措施?;（三?）撰寫草?案;（?四）將草?案送相關?部門、控?股公司征?求意見。?涉及員工?利益的，?還需征求?員工代表?意見。被?征求意見?部門或個?人應認真?填寫《_?___發(fā)?展規(guī)章制?度征求意?見表》（?見附件一?）;（?五）匯總?意見，修?改草案，?填寫《_?___發(fā)?展規(guī)章制?度審批表?》（見附?件二）;?公司規(guī)?章制度管?理規(guī)定（?二）（?一）目的?：清晰簡?潔說明本?制度控制?的活動和?內容。?（二）適?用范圍：?明確規(guī)章?制度所涉?及的有關?部門（單?位）、人?員、事項?和活動。?（三）?職責：規(guī)?定實施本?制度的部?門（單位?）或人員?的責任和?權限。?（四）制?度規(guī)范的?內容、要?求與程序?，對相應?經濟活動?的約束與?要求。?（五）相?應活動、?事項的詳?細流程，?附相關的?工作流程?圖。（?六）支持?性文件和?相關記錄?、圖表，?包括與本?制度相關?的支持性?文件、規(guī)?定，各種?應保留的?相關記錄?、表格、?單據等。?（七）?違反規(guī)定?的相關責?任。（?八）制度?的實行時?間及有效?期限。?第十七條?規(guī)章制度?篇章結構?排列可根?據內容多?少分為章?、條、款?、項、目?結構表達?，內容簡?單的也可?直接以條?的方式表?達。章、?條的序號?用中文數?字依次表?述;款不?編序號;?項的序號?用中文數?字加括號?依次表述?;目的序?號用阿拉?伯數字依?次表述。?第十八?條被征求?意見的部?門應認真?研讀，對?制度草案?提出意見?。征求意?見的部門?應將各部?門的意見?存檔備查?。第十?九條規(guī)章?制度起草?部門在廣?泛采納多?方意見，?修改完善?規(guī)章制度?草案后，?報部門主?管副總經?理審核。?第五章?審查、批?準第二?十條規(guī)章?制度草案?經起草部?門主管副?總經理審?核后，起?草部門填?寫規(guī)章制?度審批表?（見附件?一），經?起草部門?負責人和?主管副總?經理簽字?后，將草?案及審批?表送綜合?管理部審?查。第?二十一條?綜合管理?部對規(guī)章?制度草案?進行下列?審查：?（一）與?公司現行?規(guī)章制度?是否協調?;（二?）草案結?構、條款?是否符合?規(guī)章制度?的要求和?技術規(guī)范?;（三?）是否切?合企業(yè)實?際和體現?權責利對?等原則;?（四）?提交公司?法律顧問?進行法律?審核。?第二十二?條經審查?符合要求?的，由綜?合管理部?報本部門?主管副總?經理審核?，并報總?經理辦公?會審批后?下發(fā)實行?，須董事?會審批的?基本管理?制度由董?事會秘書?負責報送?董事會審?批后下發(fā)?實行。?第二十三?條以__?__發(fā)展?名義下發(fā)?的規(guī)章制?度，由綜?合管理部?負責編號?、印刷、?發(fā)放;以?各職能部?門名義下?發(fā)的管理?規(guī)范，由?本部門編?寫、印刷?、發(fā)放。?第二十?四條首次?頒布的制?度為試行?文件。試?行期為一?年，試行?期后經修?改的文件?為正式文?件，正式?文件如需?修訂則按?照修訂與?廢止的相?關程序辦?理。第?二十五條?以各職能?部門名義?下發(fā)的規(guī)?章制度發(fā)?布后__?__日內?，主管部?門應送綜?合管理部?備案。?第二十六?條規(guī)章制?度一經頒?布生效后?，公司各?級人員必?須嚴格遵?守。第?六章修訂?與廢止?第二十七?條為加強?規(guī)章制度?的動態(tài)管?理，規(guī)章?制度實施?過程中，?制度制定?部門與綜?合管理部?每年向各?相關部門?征求規(guī)章?制度執(zhí)行?意見，搜?集規(guī)章制?度執(zhí)行過?程中存在?的問題，?以便適時?修訂。?第二十八?條各相關?部門在執(zhí)?行規(guī)章制?度過程中?，對規(guī)章?制度存在?的問題應?及時記錄?，填寫《?____?發(fā)展規(guī)章?制度修改?、廢止建?議表》（?見附件三?）交綜合?管理部。?第二十?九條規(guī)章?制度的修?改和廢止?應由規(guī)章?制度的制?（擬）定?部門提出?，綜合管?理部審核?，報總經?理辦公會?審定。經?董事會批?準實施的?規(guī)章制度?，其修訂?和廢止報?董事會審?定。第?三十條規(guī)?章制度有?下列情形?之一的，?應進行修?正。（?一）規(guī)定?事項不能?切合現行?經營方針?或事實需?要的。?（二）規(guī)?定事項局?部已不適?用的。?（三）規(guī)?章制度的?局部與政?府有關法?令相抵觸?的。（?四）同一?規(guī)章制度?內容前后?重復矛盾?的。（?五）同一?事項所須?適用的各?種規(guī)章制?度，其內?容彼此沖?突矛盾的?。（六?）所涉及?的部門名?稱，已與?現制不符?，或原規(guī)?定事項的?主管或執(zhí)?行部門已?經裁并或?變更的。?第三十?一條規(guī)章?制度有下?列情形之?一者，應?予以廢止?。（一?）規(guī)定事?項與現行?經營方針?相?；虿?符的。?（二）已?與現實情?況完全不?相切合的?。（三?）同事項?已有新規(guī)?定并已公?布施行的?。（四?）規(guī)定事?項已執(zhí)行?完畢，或?因情勢變?遷，已無?繼續(xù)施行?必要的。?（五）?其它情形?無保留或?繼續(xù)適用?必要的。?第七章?附則第?三十二條?公司基本?管理制度?的范圍由?公司董事?會負責認?定。第?三十三條?每年一季?度，由綜?合管理部?對上年度?公布實施?的規(guī)章制?度進行統(tǒng)?一編纂，?并印刷成?卷。第?三十四條?各控股子?公司應認?真___?__發(fā)展?制定下發(fā)?的各項規(guī)?章制度。?子公司認?為制度條?款不適用?于本公司?的，應于?制度頒布?日兩周之?內向__?__發(fā)展?綜合管理?部提出書?面說明，?并將解決?方案上報?備案。綜?合管理部?提交總經?理辦公會?審議，需?董事會審?批的由董?事會秘書?協調審批?。第三?十五條規(guī)?章制度制?定流程見?附件四。?第三十?六條本規(guī)?定解釋權?歸___?_發(fā)展綜?合管理部?。第三?十七條本?規(guī)定自總?經理辦公?會批準通?過之日起?實施。?公司規(guī)章?制度管理?規(guī)定（三?）第一?章總則?第一條目?的：為完?善公司經?營管理及?內部管理?，強化公?司規(guī)章制?度、工作?流程的執(zhí)?行力，保?證公司各?項業(yè)務工?作的順利?開展，特?制定本規(guī)?定。第?二條適用?范圍：本?規(guī)定適用?于本公司?所有部門?。第三?條規(guī)章制?度、工作?流程管控?的組織管?理1、?總經理是?規(guī)章制度?、工作流?程的最終?批準人，?主要工作?職責：?（1）對?公司各部?門規(guī)章制?度、工作?流程制定?、修訂、?廢止的審?批權;?（2）對?規(guī)章制度?、工作流?程管理中?出現制度?、流程爭?議的最終?裁定權。?2、行?政人事部?是規(guī)章制?度、工作?流程管理?的日常歸?口管理部?門，主要?工作職責?：（1?）負責組?織制訂、?修訂各部?門規(guī)章制?度、工作?流程管理?相關實施?細則;?（2）對?規(guī)章制度?、工作流?程執(zhí)行過?程進行監(jiān)?督與檢查?，對規(guī)章?制度、工?作流程執(zhí)?行過程中?不規(guī)范行?為進行糾?正與處罰?;（3?）根據反?饋和要求?，適時修?訂、完善?公司規(guī)章?制度、工?作流程。?3、各?部門是公?司規(guī)章制?度、工作?流程的執(zhí)?行者，主?要工作職?責：（?1）負責?本部門或?崗位規(guī)章?制度、工?作流程的?組織及實?施管理;?（2）?負責建立?健全與流?程配套的?表單、管?理制度、?規(guī)章等文?件的擬訂?、使用;?（3）?負責對規(guī)?章制度、?工作流程?進行落實?、推行、?反饋，并?根據實際?情況制訂?改進計劃?，對規(guī)章?制度、工?作流程的?實施情況?進行匯報?;第二?章規(guī)章制?度、工作?流程的制?定、執(zhí)行?、檢查、?反饋、修?訂第四?條規(guī)章制?度、工作?流程的制?定1、?由相關部?門根據工?作實際需?要擬定規(guī)?章制度、?工作流程?草本，對?新擬定的?規(guī)章制度?、工作流?程的必要?性和可操?作性進行?文字描述?，并向行?政人事部?申請進入?審批流程?;2、?行政人事?部根據草?本及文字?描述召集?涉及相關?部門及人?員開會討?論，形成?一致意見?后，由本?規(guī)章制度?、工作流?程制訂部?門修正后?報行政人?事部審核?;3、?行政人事?部按照《?遼沈公司?發(fā)文管理?規(guī)定》上?報總經理?審核批準?實施。?第五條規(guī)?章制度、?工作流程?的執(zhí)行?規(guī)章制度?、工作流?程一經頒?布，全體?員工必須?嚴格貫徹?執(zhí)行，不?得違反，?違者視情?節(jié)給予批?評教育或?處分。對?已確定的?規(guī)章制度?、工作流?程，在沒?有正式修?訂前，任?何人不得?以任何借?口搞“靈?活變通”?，不得借?故不執(zhí)行?。第六?條、規(guī)章?制度、工?作流程的?執(zhí)行情況?檢查1?、規(guī)章制?度、工作?流程頒布?執(zhí)行一個?月內，行?政人事部?進行全面?檢查落實?執(zhí)行情況?。2、?行政人事?部不定期?開展檢查?工作，每?季度抽查?不少于一?次，與相?關部門負?責人訪談?了解，并?做好檢查?及訪談記?錄。3?、行政人?事部會同?各相關部?門于每年?第二、第?四季度下?旬對各部?門的執(zhí)行?情況進行?集中檢查?。4、?各部門定?期或不定?期自檢自?查，發(fā)現?問題及時?形成文字?性材料匯?報行政人?事部。?第七條規(guī)?章制度、?工作流程?的反饋?各部門在?月季匯報?中反饋，?行政人事?部檢查反?饋情況，?并于__?__個工?作日內擬?定落實解?決方案。?第八條?規(guī)章制度?、工作流?程的修訂?1、年?度修訂：?原則上每?年修訂一?次，由行?政人事部?根據全年?運行情況?，提出修?訂計劃，?遞交行政?會議批準?實施。?2、特殊?修訂：根?據公司需?求緊急程?度，適時?修訂，由?責任部門?提出申請?，行政人?事部審議?后遞交總?經理批準?實施。?第三章規(guī)?章制度的?學習及工?作流程的?培訓第?九條規(guī)章?制度的學?習規(guī)章?制度經批?準頒布后?，各相關?部門必須?于___?_周內組?織本部門?人員學習?，新員工?入職時由?所在部門?負責人對?其進行規(guī)?章制度學?習，落實?規(guī)章制度?相關內容?，并做好?學習記錄?備行政人?事部檢查?。第十?條工作流?程的培訓?1、流?程培訓由?各流程主?題部門實?施，要求?每年年初?集中培訓?一次;新?流程、修?訂流程在?實施前對?相關部門?和人員培?訓一次;?新員工入?職時由所?在部門負?責人培訓?一次。?2、爭議?的解決?（1）、?當各方對?同一流程?，出現不?同意見，?沒有達成?一致，可?在___?_個工作?日內提交?公司行政?會議仲裁?。（2?）、當違?反流程規(guī)?定，對公?司下達糾?正措施通?知單，存?在異議，?可在__?__個工?作日內提?交公司行?政會議仲?裁。第?四章處罰?第十一?條未按規(guī)?章制度、?工作流程?執(zhí)行的，?視情節(jié)輕?重給予口?頭批評、?公開批評?、警告處?分，在按?該部門相?關制度進?行扣罰之?后，再處?以10—?____?元處罰;?給公司造?成損失的?，須承擔?主要責任?。被處罰?記錄記入?個人檔案?，并與公?司年終個?人及部門?評優(yōu)掛鉤?。第五?章附則?第十二條?本制度從?頒布之日?生效，解?釋權歸公?司行政會?議。公?司規(guī)章制?度管理規(guī)?定（四）?（一）?目的：清?晰簡潔說?明本制度?控制的活?動和內容?。（二?）適用范?圍：明確?規(guī)章制度?所涉及的?有關部門?（單位）?、人員、?事項和活?動。（?三）職責?：規(guī)定實?施本制度?的部門（?單位）或?人員的責?任和權限?。（四?）制度規(guī)?范的內容?、要求與?程序，對?相應經濟?活動的約?束與要求?。（五?）相應活?動、事項?的詳細流?程，附相?關的工作?流程圖。?（六）?支持性文?件和相關?記錄、圖?表，包括?與本制度?相關的支?持性文件?、規(guī)定，?各種應保?留的相關?記錄、表?格、單據?等。（?七）違反?規(guī)定的相?關責任。?（八）?制度的實?行時間及?有效期限?。第十?七條規(guī)章?制度篇章?結構排列?可根據內?容多少分?為章、條?、款、項?、目結構?表達，內?容簡單的?也可直接?以條的方?式表達。?章、條的?序號用中?文數字依?次表述;?款不編序?號;項的?序號用中?文數字加?括號依次?表述;目?的序號用?阿拉伯數?字依次表?述。第?十八條被?征求意見?的部門應?認真研讀?，對制度?草案提出?意見。征?求意見的?部門應將?各部門的?意見存檔?備查。?第十九條?規(guī)章制度?起草部門?在廣泛采?納多方意?見，修改?完善規(guī)章?制度草案?后，報部?門主管副?總經理審?核。第?五章審查?、批準?第二十條?規(guī)章制度?草案經起?草部門主?管總經理?審核后，?起草部門?填寫規(guī)章?制度審批?表（見附?件一），?經起草部?門負責人?和主管總?經理簽字?后，將草?案及審批?表送綜合?管理部審?查。第?二十一條?綜合管理?部對規(guī)章?制度草案?進行下列?審查：?（一）與?公司現行?規(guī)章制度?是否協調?;（二?）草案結?構、條款?是否符合?規(guī)章制度?的要求和?技術規(guī)范?;（三?）是否切?合企業(yè)實?際和體現?權責利對?等原則;?（四）?提交公司?法律顧問?進行法律?審核。?第二十二?條經審查?符合要求?的，由綜?合管理部?報本部門?主管副總?經理審核?，并報總?經理辦公?會審批后?下發(fā)實行?，須董事?會審批的?基本管理?制度由董?事會秘書?負責報送?董事會審?批后下發(fā)?實行。?第二十三?條下發(fā)的?規(guī)章制度?，由綜合?管理部負?責編號、?印刷、發(fā)?放;以各?職能部門?名義下發(fā)?的管理規(guī)?范，由本?部門編寫?、印刷、?發(fā)放。?第二十四?條首次頒?布的制度?為試行文?件。試行?期為一年?，試行期?后經修改?的文件為?正式文件?，正式文?件如需修?訂則按照?修訂與廢?止的相關?程序辦理?。第二?十五條以?各職能部?門名義下?發(fā)的規(guī)章?制度發(fā)布?后___?_日內，?主管部門?應送綜合?管理部備?案。第?二十六條?規(guī)章制度?一經頒布?生效后，?公司各級?人員必須?嚴格遵守?。第六?章修訂與?廢止第?二十七條?為加強規(guī)?章制度的?動態(tài)管理?，規(guī)章制?度實施過?程中，制?度制定部?門與綜合?管理部每?年向各相?關部門征?求規(guī)章制?度執(zhí)行意?見，搜集?規(guī)章制度?執(zhí)行過程?中存在的?問題，以?便適時修?訂。第?二十八條?各相關部?門在執(zhí)行?規(guī)章制度?過程中，?對規(guī)章制?度存在的?問題應及?時記錄。?第二十?九條規(guī)章?制度的修?改和廢止?應由規(guī)章?制度的制?（擬）定?部門提出?，綜合管?理部審核?，報總經?理辦公會?審定。經?董事會批?準實施的?規(guī)章制度?，其修訂?和廢止報?董事會審?定。第?三十條規(guī)?章制度有?下列情形?之一的，?應進行修?正。（?一）規(guī)定?事項不能?切合現行?經營方針?或事實需?要的。?（二）規(guī)?定事項局?部已不適?用的。?（三）規(guī)?章制度的?局部與政?府有關法?令相抵觸?的。（?四）同一?規(guī)章制度?內容前后?重復矛盾?的。（?五）同一?事項所須?適用的各?種規(guī)章制?度，其內?容彼此沖?突矛盾的?。（六?）所涉及?的部門名?稱，已與?現制不符?，或原規(guī)?定事項的?主管或執(zhí)?行部門已?經裁并或?變更的。?第三十?一條規(guī)章?制度有下?列情形之?一者，應?予以廢止?。（一?）規(guī)定事?項與現行?經營方針?相?；虿?符的。?（二）已?與現實情?況完全不?相切合的?。（三?）同事項?已有新規(guī)?定并已公?布施行的?。（四?）規(guī)定事?項已執(zhí)行?完畢，或?因情勢變?遷，已無?繼續(xù)施行?必要的。?（五）?其它情形?無保留或?繼續(xù)適用?必要的。?第七章?附則第?三十二條?公司基本?管理制度?的范圍由?公司董事?會負責認?定。第?三十三條?本規(guī)定自?總經理辦?公會批準?通過之日?起實施。?公司規(guī)?章制度管?理規(guī)定（?五）第?一條為促?進公司規(guī)?章制度制?定與管理?工作規(guī)范?化、程序?化、提高?建章立制?的質量，?依據公司?章程，結?合公司實?際，制定?本規(guī)定。?第二條?本規(guī)定所?稱的規(guī)章?制度，是?指公司針?對生產、?經營、技?術、勞動?、管理等?各項活動?所制定的?管理規(guī)范?的總稱。?第三條?本規(guī)定適?用于公司?規(guī)章制度?的制定計?劃、起草?、審核、?頒布、解?釋、修改?、備案和?廢止等相?關活動。?第四條?制定規(guī)章?制度，應?當遵循下?列原則：?（一）?堅持依照?法定權限?和程序制?訂的原則?，法律、?法規(guī)已經?明確規(guī)定?的原則上?不作重復?規(guī)定;?（二）堅?持從企業(yè)?實際出發(fā)?，符合企?業(yè)改革和?發(fā)展總體?目標;?（三）堅?持適度超?前的原則?，推動公?司現代企?業(yè)制度的?建設和創(chuàng)?新;（?四）注意?制度間的?協調性，?避免各項?制度之間?沖突和遺?漏;（?五）遵循?長遠規(guī)劃?、年度計?劃、適時?修訂、定?期清理、?統(tǒng)一規(guī)范?的原則。?第五條?制定規(guī)章?制度的要?求。（?一）全面?性：全面?性既要包?括制度范?圍的全面?性，也包?含制度本?身的全面?性;（?二）準確?性：規(guī)章?制度用語?應當準確?、簡潔，?條文內容?應當明確?、具體;?（三）?可操作性?：具有操?作的相關?流程，明?確相關工?作的負責?部門和責?任崗位;?（四）?實際性：?切合企業(yè)?經營管理?的實際需?要;（?五）穩(wěn)定?性：能在?一定范圍?內穩(wěn)定適?用一定時?間;（?六）服務?性。制度?本身應體?現服務企?業(yè)發(fā)展的?需求。?第二章規(guī)?章制度建?設___?_管理?第六條公?司董事會?、總經理?和總經理?辦公會分?別依照國?家法律法?規(guī)及公司?章程的規(guī)?定行使規(guī)?章制度的?審核、批?準、修訂?和廢止權?。第七?條公司綜?合管理部?是規(guī)章制?度的歸口?管理部門?。其主要?職責是：?（一）?負責規(guī)章?制度體系?的編制工?作;（?二）負責?____?擬定規(guī)章?制度制定?的年度計?劃;（?三）根據?規(guī)劃督促?、檢查、?協助各部?門起草規(guī)?章制度草?案;（?四）起草?或___?_起草公?司綜合性?規(guī)章制度?;（五?）負責規(guī)?章制度草?案規(guī)范的?審核;?（六）_?___規(guī)?章制度草?案論證、?修改、定?稿、報送?、文字審?核等工作?;（七?）負責收?集規(guī)章制?度執(zhí)行中?存在的問?題，提出?完善、修?改和廢止?有關規(guī)章?制度的建?議;（?八）負責?規(guī)章制度?的編號、?保管、存?檔工作;?（九）?聯系律師?進行規(guī)章?制度的法?律審核。?第八條?公司董事?會秘書負?責公司總?經理辦公?會與董事?會的銜接?，其主要?職責是：?（一）?依據公司?章程提出?經總經理?辦公會批?準的規(guī)章?制度是否?需要董事?會審議的?建議。?（二）將?需要審議?的規(guī)章制?度提交董?事會審議?。第三?章制度建?設規(guī)劃與?年度計劃?第九條?公司綜合?管理部根?據業(yè)務管?理需要制?定公司規(guī)?章制度體?系的整體?制訂規(guī)劃?，整體規(guī)?劃每年滾?動調整。?第十條?公司各部?門根據規(guī)?章制度體?系整體規(guī)?劃，制訂?本部門規(guī)?章制度年?度計劃。?第十一?條公司綜?合管理部?對各部門?提出的規(guī)?章制度年?度計劃進?行協調和?審核，編?制公司規(guī)?章制度制?訂或修訂?年度計劃?。第十?二條公司?部門主管?副總經理?可臨時提?議并由總?經理辦公?會決定將?某些重要?規(guī)章制度?的制定列?入年度計?劃。第?四章規(guī)章?制度的起?草第十?三條起草?規(guī)章制度?應注意規(guī)?章制度彼?此之間的?協調和銜?接，并就?規(guī)章制度?之間對同?一事項的?不同具體?規(guī)定在上?報時做出?專門說明?。第十?四條對涉?及兩個以?上部門業(yè)?務的規(guī)章?制度，由?相關部門?組成聯合?起草小組?起草，綜?合管理部?協助。?第十五條?規(guī)章制度?的起草，?應按下列?步驟進行?：（一?）收集資?料，掌握?有關法律?、法規(guī)以?及其他企?業(yè)的相關?規(guī)定;?（二）調?查研究，?提出解決?問題的辦?法、措施?;（三?）撰寫草?案;（?四）將草?案送相關?部門、控?股公司征?求意見。?涉及員工?利益的，?還需征求?員工代表?意見;?（五）匯?總意見，?修改草案?。公司?規(guī)章制度?管理規(guī)定?（六）?（一）目?的。清晰?簡潔說明?本制度控?制的活動?和內容。?（二）?適用范圍?。明確規(guī)?章制度所?涉及的有?關部門（?單位）、?人員、事?項和活動?。（三?）職責。?規(guī)定實施?本制度的?部門（單?位）或人?員的責任?和權限。?（四）?制度規(guī)范?的內容、?要求與程?序，對相?應經濟活?動的約束?與要求。?（五）?相應活動?、事項的?詳細流程?，附相關?的工作流?程圖。?（六）支?持性文件?和相關記?錄、圖表?，包括與?本制度相?關的支持?性文件、?規(guī)定，各?種應保留?的相關記?錄、表格?、單據等?。（七?）違反規(guī)?定的相關?責任。?（八）制?度的實行?時間及有?效期限。?第十七?條規(guī)章制?度篇章結?構排列可?根據內容?多少分為?章、條、?款、項、?目結構表?達，內容?簡單的也?可直接以?條的方式?表達。章?、條的序?號用中文?數字依次?表述;款?不編序號?;項的序?號用中文?數字加括?號依次表?述;目的?序號用_?___伯?數字依次?表述。?第十八條?被征求意?見的部門?應認真研?讀，對制?度草案提?出意見。?征求意見?的部門應?將各部門?的意見存?檔備查。?第十九?條規(guī)章制?度起草部?門在廣泛?采納多方?意見，修?改完善規(guī)?章制度草?案后，報?部門主管?副總經理?審核。?第五章_?___、?批準第?二十條規(guī)?章制度草?案經起草?部門主管?副總經理?審核后，?起草部門?填寫規(guī)章?制度審批?表（見附?件一），?經起草部?門負責人?和主管副?總經理簽?字后，將?草案及審?批表送綜?合管理部?____?。第二?十一條綜?合管理部?對規(guī)章制?度草案進?行下列_?___：?（一）?與公司現?行規(guī)章制?度是否協?調;（?二）草案?結構、條?款是否符?合規(guī)章制?度的要求?和技術規(guī)?范;（?三）是否?切合企業(yè)?實際和體?現權責利?對等原則?;（四?）提交公?司法律顧?問進行法?律審核。?第二十?二條經_?___符?合要求的?，由綜合?管理部報?本部門主?管副總經?理審核，?并報總經?理辦公會?審批后下?發(fā)實行，?須董事會?審批的基?本管理制?度由董事?會秘書負?責報送董?事會審批?后下發(fā)實?行。第?二十三條?以___?_發(fā)展名?義下發(fā)的?規(guī)章制度?，由綜合?管理部負?責編號、?印刷、發(fā)?放;以各?職能部門?名義下發(fā)?的管理規(guī)?范，由本?部門編寫?、印刷、?發(fā)放。?第二十四?條首次頒?布的制度?為試行文?件。試行?期為一年?，試行期?后經修改?的文件為?正式文件?，正式文?件如需修?訂則按照?修訂與廢?止的相關?程序辦理?。第二?十五條以?各職能部?門名義下?發(fā)的規(guī)章?制度發(fā)布?后___?_日內，?主管部門?應送綜合?管理部備?案。第?二十六條?規(guī)章制度?一經頒布?生效后，?公司各級?人員必須?嚴格遵守?。第六?章修訂與?廢止第?二十七條?為加強規(guī)?章制度的?動態(tài)管理?，規(guī)章制?度實施過?程中，制?度制定部?門與綜合?管理部每?年向各相?關部門征?求規(guī)章制?度執(zhí)行意?見，搜集?規(guī)章制度?執(zhí)行過程?中存在的?問題，以?便適時修?訂。第?二十八條?各相關部?門在執(zhí)行?規(guī)章制度?過程中，?對規(guī)章制?度存在的?問題應及?時記錄，?填寫《_?___發(fā)?展規(guī)章制?度修改、?廢止建議?表》（見?附件三）?交綜合管?理部。?第二十九?條規(guī)章制?度的修改?和廢止應?由規(guī)章制?度的制（?擬）定部?門提出，?綜合管理?部審核，?報總經理?辦公會審?定。經董?事會批準?實施的規(guī)?章制度，?其修訂和?廢止報董?事會審定?。第三?十條規(guī)章?制度有下?列情形之?一的，應?進行修正?。（一?）規(guī)定事?項不能切?合現行經?營方針或?事實需要?的。（?二）規(guī)定?事項局部?已不適用?的。（?三）規(guī)章?制度的局?部與政府?有關法令?相抵觸的?。（四?）同一規(guī)?章制度內?容前后重?復矛盾的?。（五?）同一事?項所須適?用的各種?規(guī)章制度?，其內容?彼此沖突?矛盾的。?（六）?所涉及的?部門名稱?，已與現?制不符，?或原規(guī)定?事項的主?管或執(zhí)行?部門已經?裁并或變?更的。?第三十一?條規(guī)章制?度有下列?情形之一?者，應予?以廢止。?（一）?規(guī)定事項?與現行經?營方針相?悖或不符?的。（?二）已與?現實情況?完全不相?切合的。?（三）?同事項已?有新規(guī)定?并已公布?施行的。?（四）?規(guī)定事項?已執(zhí)行完?畢，或因?情勢變遷?，已無繼?續(xù)施行必?要的。?（五）其?它情形無?保留或繼?續(xù)適用必?要的。?第七章附?則第三?十二條公?司基本管?理制度的?范圍由公?司董事會?負責認定?。第三?十三條每?年一季度?，由綜合?管理部對?上年度公?布實施的?規(guī)章制度?進行統(tǒng)一?編纂，并?印刷成卷?。第三?十四條各?控股子公?司應認真?____?_發(fā)展制?定下發(fā)的?各項規(guī)章?制度。子?公司認為?制度條款?不適用于?本公司的?，應于制?度頒布日?兩周之內?向___?_發(fā)展綜?合管理部?提出書面?說明，并?將解決方?案上報備?案。綜合?管理部提?交總經理?辦公會審?議，需董?事會審批?的由董事?會秘書協?調審批。?第三十?五條規(guī)章?制度制定?流程見附?件四。?第三十六?條本規(guī)定?解釋權歸?____?發(fā)展綜合?管理部。?第三十?七條本規(guī)?定自總經?理辦公會?批準通過?之日起實?施。公?司規(guī)章制?度管理規(guī)?定（七）?第一條?目的：?為完善公?司經營管?理及內部?管理，強?化公司規(guī)?章制度、?工作流程?的執(zhí)行力?，保證公?司各項業(yè)?務工作的?順利開展?，特制定?本規(guī)定。?第二條?適用范圍?。本規(guī)定?適用于本?公司所有?部門。?第三條規(guī)?章制度、?工作流程?管控的_?___管?理1、?總經理是?規(guī)章制度?、工作流?程的最終?批準人，?主要工作?職責：?（1）對?公司各部?門規(guī)章制?度、工作?流程制定?、修訂、?廢止的審?批權;?（2）對?規(guī)章制度?、工作流?程管理中?出現制度?、流程爭?議的最終?裁定權。?2、行?政人事部?是規(guī)章制?度、工作?流程管理?的日常歸?口管理部?門，主要?工作職責?：（1?）負責_?___制?訂、修訂?各部門規(guī)?章制度、?工作流程?管理相關?實施細則?;（2?）對規(guī)章?制度、工?作流程執(zhí)?行過程進?行監(jiān)督與?檢查，對?規(guī)章制度?、工作流?程執(zhí)行過?程中不規(guī)?范行為進?行糾正與?處罰;?（3）根?據反饋和?要求，適?時修訂、?完善公司?規(guī)章制度?、工作流?程。3?、各部門?是公司規(guī)?章制度、?工作流程?的執(zhí)行者?，主要工?作職責：?（1）?負責本部?門或崗位?規(guī)章制度?、工作流?程的__?__及實?施管理;?（2）?負責建立?健全與流?程配套的?表單、管?理制度、?規(guī)章等文?件的擬訂?、使用;?（3）?負責對規(guī)?章制度、?工作流程?進行落實?、推行、?反饋，并?根據實際?情況制訂?改進計劃?，對規(guī)章?制度、工?作流程的?實施情況?進行匯報?;第二?章規(guī)章制?度、工作?流程的制?定、執(zhí)行?、檢查、?反饋、修?訂第四?條規(guī)章制?度、工作?流程的制?定1、?由相關部?門根據工?作實際需?要擬定規(guī)?章制度、?工作流程?草本，對?新擬定的?規(guī)章制度?、工作流?程的必要?性和可操?作性進行?文字描述?，并向行?政人事部?申請進入?審批流程?;2、?行政人事?部根據草?本及文字?描述召集?涉及相關?部門及人?員開會討?論，形成?一致意見?后，由本?規(guī)章制度?、工作流?程制訂部?門修正后?報行政人?事部審核?;3、?行政人事?部按照《?遼沈公司?發(fā)文管理?規(guī)定》上?報總經理?審核批準?實施。?第五條規(guī)?章制度、?工作流程?的執(zhí)行?規(guī)章制度?、工作流?程一經頒?布，全體?員工必須?嚴格貫徹?執(zhí)行，不?得違反，?違者視情?節(jié)給予批?評教育或?處分。對?已確定的?規(guī)章制度?、工作流?程，在沒?有正式修?訂前，任?何人不得?以任何借?口搞靈活?變通，不?得借故不?執(zhí)行。?第六條、?規(guī)章制度?、工作流?程的執(zhí)行?情況檢查?1、規(guī)?章制度、?工作流程?頒布執(zhí)行?一個月內?，行政人?事部進行?全面檢查?落實執(zhí)行?情況。?2、行政?人事部不?定期開展?檢查工作?，每季度?抽查不少?于一次，?與相關部?門負責人?訪談了解?，并做好?檢查及訪?談記錄。?3、行?政人事部?會同各相?關部門于?每年第二?、第四季?度下旬對?各部門的?執(zhí)行情況?進行集中?檢查。?4、各部?門定期或?不定期自?檢自查，?發(fā)現問題?及時形成?文字性材?料匯報行?政人事部?。第七?條規(guī)章制?度、工作?流程的反?饋各部?門在月季?匯報中反?饋，行政?人事部檢?查反饋情?況，并于?____?個工作日?內擬定落?實解決方?案。第?八條規(guī)章?制度、工?作流程的?修訂1?、年度修?訂。原則?上每年修?訂一次，?由行政人?事部根據?全年運行?情況，提?出修訂計?劃，遞交?行政會議?批準實施?。2、?特殊修訂?。根據公?司需求緊?急程度，?適時修訂?，由責任?部門提出?申請，行?政人事部?審議后遞?交總經理?批準實施?。第三?章規(guī)章制?度的學習?及工作流?程的培訓?第九條?規(guī)章制度?的學習?規(guī)章制度?經批準頒?布后，各?相關部門?必須于_?___周?內___?_本部門?人員學習?，新員工?入職時由?所在部門?負責人對?其進行規(guī)?章制度學?習，落實?規(guī)章制度?，并做好?學習記錄?備行政人?事部檢查?。第十?條工作流?程的培訓?1、流?程培訓由?各流程主?題部門實?施，要求?每年年初?集中培訓?一次;新?流程、修?訂流程在?實施前對?相關部門?和人員培?訓一次;?新員工入?職時由所?在部門負?責人培訓?一次。?2、爭議?的解決?（1）、?當各方對?同一流程?，出現不?同意見，?沒有達成?一致，可?在___?_個工作?日內提交?公司行政?會議仲裁?。（2?）、當違?反流程規(guī)?定，對公?司下達糾?正措施通?知單，存?在異議，?可在__?__個工?作日內提?交公司行?政會議仲?裁。第?四章處罰?第十一?條未按規(guī)?章制度、?工作流程?執(zhí)行的，?視情節(jié)輕?重給予口?頭批評、?____?、警告處?分，在按?該部門相?關制度進?行扣罰之?后，再處?以10—?____?元處罰;?給公司造?成損失的?，須承擔?主要責任?。被處罰?記錄記入?個人檔案?，并與公?司年終個?人及部門?評優(yōu)掛鉤?。第五?章附則?第十二條?本制度從?頒布之日?生效，解?釋權歸公?司行政會?議。公?司規(guī)章制?度管理規(guī)?定（八）?（一）?目的。清?晰簡潔說?明本制度?控制的活?動和內容?。（二?）適用范?圍。明確?規(guī)章制度?所涉及的?有關部門?（單位）?、人員、?事項和活?動。（?三）職責?。規(guī)定實?施本制度?的部門（?單位）或?人員的責?任和權限?。（四?）制度規(guī)?范的內容?、要求與?程序，對?相應經濟?活動的約?束與要求?。（五?）相應活?動、事項?的詳細流?程，附相?關的工作?流程圖。?（六）?支持性文?件和相關?記錄、圖?表，包括?與本制度?相關的支?持性文件?、規(guī)定，?各種應保?留的相關?記錄、表?格、單據?等。（?七）違反?規(guī)定的相?關責任。?（八）?制度的實?行時間及?有效期限?。第十?七條規(guī)章?制度篇章?結構排列?可根據內?容多少分?為章、條?、款、項?、目結構?表達，內?容簡單的?也可直接?以條的方?式表達。?章、條的?序號用中?文數字依?次表述;?款不編序?號;項的?序號用中?文數字加?括號依次?表述;目?的序號用?____?伯數字依?次表述。?第十八?條被征求?意見的部?門應認真?研讀，對?制度草案?提出意見?。征求意?見的部門?應將各部?門的意見?存檔備查?。第十?九條規(guī)章?制度起草?部門在廣?泛采納多?方意見，?修改完善?規(guī)章制度?草案后，?報部門主?管副總經?理審核。?第五章?____?、批準?第二十條?規(guī)章制度?草案經起?草部門主?管總經理?審核后，?起草部門?填寫規(guī)章?制度審批?表（見附?件一），?經起草部?門負責人?和主管總?經理簽字?后，將草?案及審批?表送綜合?管理部_?___。?第二十?一條綜合?管理部對?規(guī)章制度?草案進行?下列__?__：?（一）與?公司現行?規(guī)章制度?是否協調?;（二?）草案結?構、條款?是否符合?規(guī)章制度?的要求和?技術規(guī)范?;（三?）是否切?合企業(yè)實?際和體現?權責利對?等原則;?（四）?提交公司?法律顧問?進行法律?審核。?第二十二?條經__?__符合?要求的，?由綜合管?理部報本?部門主管?副總經理?審核，并?報總經理?辦公會審?批后下發(fā)?實行，須?董事會審?批的基本?管理制度?由董事會?秘書負責?報送董事?會審批后?下發(fā)實行?。第二?十三條下?發(fā)的規(guī)章?制度，由?綜合管理?部負責編?號、印刷?、發(fā)放;?以各職能?部門名義?下發(fā)的管?理規(guī)范，?由本部門?編寫、印?刷、發(fā)放?。第二?十四條首?次頒布的?制度為試?行文件。?試行期為?一年，試?行期后經?修改的文?件為正式?文件，正?式文件如?需修訂則?按照修訂?與廢止的?相關程序?辦理。?第二十五?條以各職?能部門名?義下發(fā)的?規(guī)章制度?發(fā)布后_?___日?內，主管?部門應送?綜合管理?部備案。?第二十?六條規(guī)章?制度一經?頒布生效?后，公司?各級人員?必須嚴格?遵守。?第六章修?訂與廢止?第二十?七條為加?強規(guī)章制?度的動態(tài)?管理，規(guī)?章制度實?施過程中?，制度制?定部門與?綜合管理?部每年向?各相關部?門征求規(guī)?章制度執(zhí)?行意見，?搜集規(guī)章?制度執(zhí)行?過程中存?在的問題?，以便適?時修訂。?第二十?八條各相?關部門在?執(zhí)行規(guī)章?制度過程?中，對規(guī)?章制度存?在的問題?應及時記?錄。第?二十九條?規(guī)章制度?的修改和?廢止應由?規(guī)章制度?的制（擬?）定部門?提出，綜?合管理部?審核，報?總經理辦?公會審定?。經董事?會批準實?施的規(guī)章?制度，其?修訂和廢?止報董事?會審定。?第三十?條規(guī)章制?度有下列?情形之一?的，應進?行修正。?（一）?規(guī)定事項?不能切合?現行經營?方針或事?實需要的?。（二?）規(guī)定事?項局部已?不適用的?。（三?）規(guī)章制?度的局部?與政府有?關法令相?抵觸的。?（四）?同一規(guī)章?制度內容?前后重復?矛盾的。?（五）?同一事項?所須適用?的各種規(guī)?章制度，?其內容彼?此沖突矛?盾的。?（六）所?涉及的部?門名稱，?已與現制?不符，或?原規(guī)定事?項的主管?或執(zhí)行部?門已經裁?并或變更?的。第?三十一條?規(guī)章制度?有下列情?形之一者?，應予以?廢止。?（一）規(guī)?定事項與?現行經營?方針相悖?或不符的?。（二?）已與現?實情況完?全不相切?合的。?（三）同?事項已有?新規(guī)定并?已公布施?行的。?（四）規(guī)?定事項已?執(zhí)行完畢?，或因情?勢變遷，?已無繼續(xù)?施行必要?的。（?五）其它?情形無保?留或繼續(xù)?適用必要?的。第?七章附則?第三十?二條公司?基本管理?制度的范?圍由公司?董事會負?責認定。?第三十?三條本規(guī)?定自總經?理辦公會?批準通過?之日起實?施。公?司規(guī)章制?度管理規(guī)?定（九）?第一章?總則第?一條為促?進___?_發(fā)展規(guī)?章制度制?定與管理?工作規(guī)范?化、程序?化、提高?建章立制?的質量，?依據公司?章程，參?照二〇_?___年?____?月___?_日__?