企業(yè)管理制度總則

企業(yè)管理制度匯編集團(tuán)總公司年二月二十六日為進(jìn)一步理順和完善集團(tuán)及下屬各分公司管理制度，集相關(guān)部門積極參與，通過(guò)認(rèn)真匯集■梳理和修訂，形成了本《企業(yè)制度匯編》本《匯編》的實(shí)施，體現(xiàn)了公司管理向著"科學(xué)化、規(guī)范化、信息化”發(fā)展的信心和決心，是企業(yè)積極踐行"向管理要效益”的重要舉措。本《匯編》是從總體層面上理順集團(tuán)管理的制度匯編，是指導(dǎo)下屬各分公司工作和行為、協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系的依據(jù)。下屬各分公司要嚴(yán)格依照《匯編》中相關(guān)規(guī)定，規(guī)范本單位工作和行為，在不違背本《匯編》相關(guān)規(guī)定的前提下，可結(jié)合本單位實(shí)際制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則?！秴R編》中收集的管理制度，涉及會(huì)議管理、采購(gòu)管理、合同管理、工程管理、招投標(biāo)管理、計(jì)劃管理、績(jī)效管理等方面。由于匯編時(shí)間有限，編者深知涉及內(nèi)容很不全面，存在較多疏漏之處，望多多見(jiàn)諒。編者會(huì)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，逐步完善管理制度，力爭(zhēng)使本《匯編》成為集團(tuán)穩(wěn)步發(fā)展、創(chuàng)造輝煌的綱領(lǐng)性文件。二。一四年二月二十五日企業(yè)管理制度一、 會(huì)議管理制度 二、 規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)的詢價(jià)、比價(jià)管理辦法 三、 公司合同管理制度細(xì)則 、工程質(zhì)量管理制度 五、招投標(biāo)管理辦法 六、 招標(biāo)工作監(jiān)督管理辦法 七、 關(guān)于對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)監(jiān)察的管理辦法 八、 各單位監(jiān)察管理辦法細(xì)則 九、工作計(jì)劃、工作總結(jié)制度 十、績(jī)效考核管理辦法 會(huì)議管理制度 為適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)及下屬各分 公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)會(huì)議管理 制度化、規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度，本制度納入績(jī)效考核。二、會(huì)議類別 1、董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)；2、公司領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)議；3、 安全生產(chǎn)工作會(huì)；4、各職能部（室）例會(huì)；5、各分公司業(yè)務(wù)會(huì)會(huì)O 三、會(huì)議原則，時(shí)間，參會(huì)人員1、 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集主持，董事會(huì)全體成員參加，根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開(kāi)；總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理和副總經(jīng)理及相關(guān)人員參加，根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開(kāi)。2、 公司領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)議由總經(jīng)理提議，集團(tuán)副總和相關(guān)人員參加，根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開(kāi)，集團(tuán)下屬各分公司參照?qǐng)?zhí)行。3、 集團(tuán)及下屬各分公司每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)工作會(huì)，由董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）主持，領(lǐng)導(dǎo)班子成員及集團(tuán)職能部門有關(guān)人員參加，形成會(huì)議紀(jì)要備查。4、 集團(tuán)職能部門工作例會(huì)，由部門負(fù)責(zé)人主持，部門全體人員參加，每周召開(kāi)一次，形成會(huì)議紀(jì)要備查，集團(tuán)下屬各分公司有關(guān)部門參照?qǐng)?zhí)行。5、 各分公司業(yè)務(wù)會(huì)由單位主要負(fù)責(zé)人主持，有關(guān)人員參加，每周召開(kāi)一次，形成會(huì)議紀(jì)要備查。四、會(huì)議內(nèi)容1、（一）董事會(huì)內(nèi)容討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)方針，年度計(jì)劃，戰(zhàn)略目標(biāo)以及日常工作中的有關(guān)事項(xiàng)；重大事項(xiàng)的審議、決策；公司中、高層管理人員的聘用、解聘事項(xiàng)；審查批準(zhǔn)各部門提交的項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃和用款計(jì)劃；批準(zhǔn)公司招聘各級(jí)管理人員和員工；定期審閱公司重要報(bào)表，全面掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況；簽署對(duì)外重要經(jīng)濟(jì)合同和各種相關(guān)報(bào)表、文件；處理其他經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議內(nèi)容公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；公司制度的制定及修改；公司人事變更與人事安排，員工工資及福利政策；公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施；經(jīng)營(yíng)中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；公司對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)與違紀(jì)處罰事項(xiàng)；董事會(huì)決議或責(zé)成公司經(jīng)營(yíng)班子予以實(shí)施、落實(shí)的事項(xiàng)；總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的其他事項(xiàng)。2、公司領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)議內(nèi)容根據(jù)公司實(shí)情和發(fā)展規(guī)劃，擬定公司全部行動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)考核、培訓(xùn)（如：?jiǎn)T工知識(shí)結(jié)構(gòu)治理及行為規(guī)范；干部素質(zhì)提升；企業(yè)文化及發(fā)展、規(guī)章制度、制定激勵(lì)措施等）；批準(zhǔn)實(shí)施各職能部（室）工作崗位職責(zé)及有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則；實(shí)施企業(yè)文化發(fā)展實(shí)施計(jì)劃，并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化而適時(shí)調(diào)整；批準(zhǔn)執(zhí)行企業(yè)員工培訓(xùn)實(shí)施方案。3、 安全生產(chǎn)工作會(huì)內(nèi)容聽(tīng)取各分公司相關(guān)部門上月安全生產(chǎn)工作完成情況及未完成的原因說(shuō)明，下月安全生產(chǎn)進(jìn)度的安排；分析、討論、解決安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題；檢查、督導(dǎo)、落實(shí)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施情況。4、 各級(jí)例會(huì)會(huì)議內(nèi)容根據(jù)分工聽(tīng)取主管方面的工作匯報(bào)；檢查、總結(jié)、布置本單位（部門）工作，處理日常負(fù)責(zé)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置下周工作；檢查、督導(dǎo)、落實(shí)工作進(jìn)展實(shí)施情況。5、 專業(yè)會(huì)議。質(zhì)量分析會(huì)各分公司結(jié)合自身實(shí)際（如：各礦對(duì)出煤質(zhì)量、巷道支護(hù)、掘進(jìn)、安裝，運(yùn)銷對(duì)購(gòu)、銷的煤炭和泰源分選煤炭質(zhì)量，商砼站混凝土質(zhì)量、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、景區(qū)在建工程項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、家和物業(yè)月服務(wù)質(zhì)量等）匯報(bào)、總結(jié)、上月質(zhì)量完成情況，討論分析質(zhì)量存在的問(wèn)題、研究決定改進(jìn)措施。安全工作會(huì)匯報(bào)各單位安全生產(chǎn)會(huì)議執(zhí)行、安全生產(chǎn)落實(shí)、隱患治理等工作情況，責(zé)任事故處理，研究確定安全防范措施（要求煤礦每月至少三次、其他單位每月至少一次）。技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)講座匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)改造、日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃、有關(guān)涉及技術(shù)審批手續(xù)證照辦理和完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)、確定解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的措施方案（要求煤礦每周至少進(jìn)行一次技術(shù)培訓(xùn)；其他單位每月至少進(jìn)行一次業(yè)務(wù)方面培訓(xùn)）生產(chǎn)調(diào)度會(huì)平衡生產(chǎn)進(jìn)度、協(xié)調(diào)解決當(dāng)天各班存在的問(wèn)題，安排當(dāng)天生產(chǎn)進(jìn)度。工程進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)對(duì)工程進(jìn)展情況匯報(bào)、分析存在的問(wèn)題，制定應(yīng)對(duì)措施，布置下一步工作計(jì)劃（涉及工程口根據(jù)工程進(jìn)度每月至少召開(kāi)一次）銷售分析會(huì)對(duì)下屬分公司涉及產(chǎn)品銷售的，要對(duì)產(chǎn)品銷售進(jìn)展情況匯報(bào)、分析存在問(wèn)題，制定應(yīng)對(duì)方案和下一步工作計(jì)劃（卓建集團(tuán)營(yíng)銷中心、鴻基集團(tuán)營(yíng)銷中心、海巖商砼銷售部、大鴻寨景區(qū)市場(chǎng)部每周至少一次，鐵龍能源集團(tuán)和泰源煤業(yè)每月召開(kāi)一次銷售專題會(huì)議）。財(cái)務(wù)分析會(huì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、稅收以及成本變量分析執(zhí)行情況，國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)法執(zhí)行情況，設(shè)備固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、完善情況，各分公司費(fèi)用開(kāi)支、報(bào)賬情況等（每月至少一次）。⑧行政管理會(huì)議 公司大事記的編寫(xiě)，企業(yè)內(nèi)刊編輯出版發(fā)放，檢查、落實(shí)、督促各部門人事、行政、辦公、企管、保安、財(cái)務(wù)等工作情況；制定公司各項(xiàng)管理制度，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。上述各種會(huì)議，均應(yīng)建立完整的會(huì)議紀(jì)要，以便檢查落實(shí)。經(jīng)查未按規(guī)定執(zhí)行者，每發(fā)現(xiàn)缺少一次，罰有關(guān)職能部門第一責(zé)任人100元。五、會(huì)議要求1、 周例會(huì)各單位部門針對(duì)上周各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)找出工作存在不足；發(fā)揚(yáng)成績(jī)，查找、解決工作中各項(xiàng)管理問(wèn)題。2、 安全生產(chǎn)工作會(huì)集團(tuán)公司各部門、各下屬公司在參會(huì)時(shí)，須就本部門上月工作情況，本月工作計(jì)劃等匯報(bào)事項(xiàng)，形成書(shū)面匯報(bào)材料，供會(huì)議予以參閱。集團(tuán)公司各部門、各分公司提供的書(shū)面匯報(bào)材料至少應(yīng)包括以下各項(xiàng)內(nèi)容：上月份生產(chǎn)、計(jì)劃執(zhí)行情況，包括工程進(jìn)度、存在的問(wèn)題、需增加的設(shè)備和資金等；領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況；本月工作計(jì)劃。本月工作計(jì)劃要求詳實(shí)具體而不是泛泛而論，其主要包括以下內(nèi)容：①生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)；②成本、費(fèi)用控制；③比上月和過(guò)去有所進(jìn)步、有所改進(jìn)的方面；④資金使用計(jì)劃；⑤對(duì)工作中的問(wèn)題與困難的解決方案；⑥需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問(wèn)題。六、其它臨時(shí)性會(huì)議因工作需要召開(kāi)臨時(shí)性會(huì)議，由通知部門告知參會(huì)人員及有關(guān)事項(xiàng)，參會(huì)人員應(yīng)按要求準(zhǔn)備相關(guān)內(nèi)容并準(zhǔn)時(shí)參加。七、會(huì)議紀(jì)律1、 任何人員不得無(wú)故缺席會(huì)議，如確實(shí)有緊急情況，須提前請(qǐng)假（中層干部以上人員請(qǐng)假需總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員需向會(huì)議組織部門請(qǐng)假），否則視為缺席。違者將視情節(jié)嚴(yán)重性予以200元處罰。2、 與會(huì)人員不得因任何理由遲到（提前請(qǐng)假獲批者除外）。中層管理干部遲到將予以100元的處罰，其他人員遲到將予以50元的處罰。3、 召開(kāi)會(huì)議期間，與會(huì)人員須將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)成振動(dòng)狀態(tài)，不準(zhǔn)接聽(tīng)電話，如有重要電話應(yīng)向會(huì)議組織者請(qǐng)假后離場(chǎng)接聽(tīng)，以免影響會(huì)議效果。 4、 與會(huì)人員在開(kāi)會(huì)期間不得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進(jìn)出，應(yīng)按次序發(fā)言，如有急需說(shuō)明事項(xiàng)，應(yīng)向會(huì)議組織者示意獲準(zhǔn)后發(fā)言。 八、相關(guān)事項(xiàng)1、 會(huì)刖，由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)通知與會(huì)人員，明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料，會(huì)后整理會(huì)議紀(jì)要存檔。2、 各部門會(huì)期必須服從集團(tuán)的安排，各部門小會(huì)不應(yīng)安排在集團(tuán)級(jí)別會(huì)議同期召開(kāi)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)、局部服從整體的原則，各單位根據(jù)工作實(shí)際可以自行安排會(huì)議，報(bào)總公司企管部備查。3、 與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意賅，一般發(fā)言不可過(guò)長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開(kāi)會(huì)時(shí)應(yīng)予以明示。4、 重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議內(nèi)容。5、 公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。6、 會(huì)議結(jié)束后由組織部門負(fù)責(zé)將問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由會(huì)議安排的專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。采購(gòu)活動(dòng)的詢價(jià)、比價(jià)管理辦法—、目的為規(guī)范公司采購(gòu)活動(dòng)、采購(gòu)方式，有效了解市場(chǎng)物資價(jià)格狀況，確保采購(gòu)物料的單價(jià)合理，有效的控制成本，提高采購(gòu)成本控制水平，加強(qiáng)對(duì)詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)過(guò)程的監(jiān)督稽核，特制訂本管理辦法。二、 范圍適用于集團(tuán)及下屬各分公司、子公司所有采購(gòu)物資和外包的與采購(gòu)成本有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。三、 原則1、嚴(yán)格依照〃一詢、二比、三砍、四定〃采購(gòu)決策原則，從2013年元月1日開(kāi)始推行比價(jià)管理工作，各單位一把手要始終將這項(xiàng)工作做為加強(qiáng)企業(yè)管理、節(jié)能降耗、降低成本和扭虧增盈的重要措施來(lái)抓，為公司取得較好的實(shí)際效果和經(jīng)濟(jì)效益奠定基礎(chǔ)。2、 總公司企管部負(fù)責(zé)對(duì)各單位、部門的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)工作各項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督及稽核；使用單位、部門具體負(fù)責(zé)物資、服務(wù)等詢價(jià)、議價(jià)工作。3、 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同價(jià)的最后審核。四、建立比價(jià)采購(gòu)質(zhì)保體系，嚴(yán)控采購(gòu)成本：1流程：在采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前由采購(gòu)員或主辦人填報(bào)《物資采購(gòu)價(jià)格申報(bào)單》，詳細(xì)填寫(xiě)采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、貨比三家的價(jià)格及聯(lián)系人員、聯(lián)系電話等，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后報(bào)總公司企管部進(jìn)行價(jià)格比價(jià)審核；各責(zé)任單位匯總編制采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)詢價(jià)單，報(bào)請(qǐng)總公司企管部，由企管部全過(guò)程監(jiān)督參與進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)事宜。企管部根據(jù)所需部門提供的采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)詢價(jià)單、采購(gòu)詢價(jià)記錄、采購(gòu)詢價(jià)報(bào)告樣品、技術(shù)圖紙、進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，主審人員根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)所掌握的價(jià)格標(biāo)定采購(gòu)上限價(jià)格簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)比價(jià)報(bào)告，提請(qǐng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批后反饋給采購(gòu)人員執(zhí)行。執(zhí)行后將審核過(guò)的《物資采購(gòu)價(jià)格審報(bào)單》、貨物發(fā)票（一般要增值稅票）、購(gòu)銷合同（一次性采購(gòu)價(jià)值在5000元以上必，須訂立購(gòu)銷合同），一并交企管部進(jìn)行執(zhí)行價(jià)格審核追蹤。實(shí)際采購(gòu)單價(jià)與申報(bào)價(jià)格不—致的，超出部分必須做出說(shuō)明，通過(guò)落實(shí)（電話、傳真）確定，并請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可以加蓋企管部審核章，登記在企管部建立的可追溯責(zé)任的比價(jià)管理信息臺(tái)帳內(nèi)，定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督抽查。注：采購(gòu)詢價(jià)單應(yīng)包括以下14項(xiàng)內(nèi)容，采購(gòu)物資的品名與料號(hào)、需求數(shù)量、采購(gòu)物資的規(guī)格信息、采購(gòu)物資的質(zhì)量要求、采購(gòu)報(bào)價(jià)基本要求、付款條件、交期要求、物資包裝要求、運(yùn)送方式，交貨方式、交貨地點(diǎn)、采購(gòu)人員與相關(guān)人員的姓名及聯(lián)系方式、報(bào)價(jià)截止日期、保密協(xié)議內(nèi)容、售后服務(wù)與保證期限要求等。2、 進(jìn)行物資分類,建立信息臺(tái)帳將采購(gòu)的物資的種類、型號(hào)、規(guī)格、采購(gòu)單價(jià)、產(chǎn)地、品牌、廠家名稱、聯(lián)系電話和具體負(fù)責(zé)人以及采購(gòu)員姓名等一一登記，建立采購(gòu)比價(jià)信息臺(tái)帳，作為采購(gòu)比價(jià)的第一手資料?？紤]到采購(gòu)供應(yīng)的連續(xù)性，供應(yīng)的材料必須先試用合格再定點(diǎn)供應(yīng)。3、 實(shí)行動(dòng)態(tài)管理在對(duì)已定點(diǎn)的供應(yīng)點(diǎn)或已選擇供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)管的同時(shí)，企管部定期不定期組織相關(guān)單位進(jìn)行市場(chǎng)考察，廣泛收集市場(chǎng)信息，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查不斷優(yōu)化供應(yīng)商和供應(yīng)價(jià)格，并保證我單位物資供應(yīng)的連續(xù)性，使主動(dòng)權(quán)始終掌握在自己手中。4、 推行采購(gòu)報(bào)銷入帳〃四到位〃制度采購(gòu)人、批準(zhǔn)人、物價(jià)審核人、質(zhì)量驗(yàn)收人或使用人共同在憑證上簽字，手續(xù)齊全才可以報(bào)銷入帳。5、 加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量管理?yè)駜?yōu)選定2?3家同種材料的供應(yīng)點(diǎn)，由企管部、采購(gòu)執(zhí)行部門和使用部門技術(shù)人員三家實(shí)地考察,依據(jù)我單位定點(diǎn)供應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)確定供貨關(guān)系，制定定點(diǎn)供應(yīng)價(jià)格。實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任人制度，比價(jià)采購(gòu)管理中，嚴(yán)格執(zhí)行〃比價(jià)先比質(zhì)〃的原則，采取〃三比〃的方式（同種產(chǎn)品比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格同種價(jià)格比信譽(yù)），同時(shí)在采購(gòu)物資基準(zhǔn)單價(jià)的設(shè)定上力求反映市場(chǎng)實(shí)際水平,建立采購(gòu)質(zhì)量的保證體系。實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)人制度,誰(shuí)采購(gòu)的產(chǎn)品，誰(shuí)負(fù)責(zé)到底，并嚴(yán)格與崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤考核,每月考核一次。6、 執(zhí)行企管部全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制采購(gòu)比價(jià)管理實(shí)行專業(yè)管理和企管部監(jiān)督相結(jié)合的辦法,通過(guò)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議和定期將該月采購(gòu)不規(guī)范行為、多次超限價(jià)采購(gòu)、不正常非定點(diǎn)采購(gòu)等等,在工作會(huì)上進(jìn)行爆光，實(shí)施全員監(jiān)督。7、 部門職責(zé)及權(quán)限范圍各單位領(lǐng)導(dǎo)班子，均將比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)管理工作列為本單位重要事宜來(lái)抓，及時(shí)完善比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)工作，協(xié)助企管部做好詳細(xì)地比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)管理臺(tái)帳，各單位采購(gòu)部門為自己采購(gòu)實(shí)施部門、使用單位，根據(jù)生產(chǎn)所需材料單耗編制材料采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行原、輔材料、備品備件進(jìn)入檢驗(yàn)制度，確保不合格的產(chǎn)品不投入使用。8、 執(zhí)行三個(gè)一制度：即每月開(kāi)一次會(huì)、做以一次匯總、提交報(bào)告一份，每月由各單位負(fù)責(zé)人親自主持召開(kāi)一次各單位物價(jià)管理會(huì)議,由企管部、采購(gòu)執(zhí)行部門和財(cái)務(wù)以及部分使用部門的負(fù)責(zé)人參加、對(duì)全月采購(gòu)情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)不執(zhí)行采購(gòu)申報(bào)程序、先斬后奏、超限價(jià)采購(gòu)以及非定點(diǎn)采購(gòu)、質(zhì)次價(jià)高影響生產(chǎn)正常運(yùn)行的現(xiàn)象進(jìn)行分析，對(duì)月度比質(zhì)比價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)形成報(bào)告送董事長(zhǎng)，作出最終處理。 五、比價(jià)和選擇廠家1、供應(yīng)商選擇：各使用單位、部門應(yīng)本著貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、比價(jià)采購(gòu)為原則，選擇有能力、信譽(yù)高、經(jīng)驗(yàn)豐富綜 合實(shí)力較強(qiáng)供應(yīng)商。 2、 開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商的前提條件： 公司要求降低采購(gòu)成本時(shí)，供應(yīng)商成本無(wú)法降低時(shí)。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足需求時(shí)。供應(yīng)商品質(zhì)、交期、服務(wù)達(dá)不到本公司要求時(shí)。3、 供應(yīng)商需持有以下有效證件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、開(kāi)戶行賬號(hào)資料， 法人或法人委托書(shū)，個(gè)人的應(yīng)有身份證；以上資料查看原件或 加蓋公章的復(fù)印件，并留存復(fù)印件或加蓋公章的復(fù)印件。產(chǎn)品質(zhì)量保證的相關(guān)資料。4、 詢價(jià) 選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇將所購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、品牌等相關(guān)信息口頭告知或傳真供應(yīng)商，并要求報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)單格式：a?物料品名、規(guī)格、材質(zhì)、原材料品牌、特性。 b.幣別、付款方式、含稅種類、報(bào)價(jià)單有效期。 c.供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式，簽名并加蓋公章。正常的報(bào)價(jià)程序樣品價(jià) k小批量?jī)r(jià) 批量?jī)r(jià) 現(xiàn)金價(jià) ,墊資價(jià)統(tǒng)一各供應(yīng)商報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等,方可比價(jià)。5、 比價(jià) 原有或已采用過(guò)物資，當(dāng)公司策略需要降低采購(gòu)成本或現(xiàn)有的供應(yīng)商品質(zhì)、服務(wù)、交期達(dá)不到本公司要求時(shí)，參照以往的采購(gòu)單價(jià)以及交易條件進(jìn)行比較;新物資小批量采購(gòu)后，結(jié)合供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察，交貨品質(zhì)、交期進(jìn)行比較，擇優(yōu)越性的供應(yīng)商。比價(jià)條件：a.市場(chǎng)行情波動(dòng)較大；b.采購(gòu)頻率、數(shù)量明顯增加；c.本次報(bào)價(jià)偏高；d.同等品質(zhì)、服務(wù),其他供應(yīng)商提供更低價(jià)格；e.公司策略需要降低采購(gòu)成本；f.其他有利條件等。比價(jià)由總公司企管部組織相關(guān)部門、單位共同進(jìn)行，由企管部提供相關(guān)比價(jià)資料。董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審核無(wú)誤后方生效。經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，進(jìn)入公司供應(yīng)商庫(kù)。六、建立價(jià)格審批制度建立對(duì)各單位在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中構(gòu)成成本的價(jià)格，由企管部組織各使用單位相關(guān)部門、人員定期詢價(jià)，企管部不定期對(duì)各單位所用物資和服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行專項(xiàng)詢價(jià)、考察等，并將詢價(jià)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。公司合同管理制度―、目的：為規(guī)范合同管理，加強(qiáng)對(duì)合同的使用監(jiān)督，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。二、適用范圍：1、 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。2、 本制度適用于企業(yè)所有的書(shū)面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書(shū)等名稱的規(guī)范性文件的審批。3、 本制度中所稱單位、部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的集團(tuán)及下屬各分公司。4、 本制度中所稱業(yè)務(wù)承辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級(jí)審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。注：原則上公司對(duì)外簽訂超過(guò)1萬(wàn)元的各類合同一律適用本制度。三、合同的簽訂合同簽訂原則：1、 承辦單位在合同簽訂前必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，應(yīng)選擇在保證所購(gòu)物資質(zhì)量符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足我公司使用性能要求，供貨商有保障的單位，進(jìn)行比價(jià)，做到同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量、比服務(wù)的原則；擇優(yōu)選擇符合要求、價(jià)格低廉的商品，簽訂合同且合同條款要完善。2、 零星采購(gòu)合同應(yīng)在經(jīng)過(guò)充分比價(jià)的基礎(chǔ)上，選擇信譽(yù)好、供貨質(zhì)量有保證、價(jià)格低廉之公司、商（店、站）簽署長(zhǎng)期定期合作協(xié)議，定期結(jié)算。3、 合同洽談：嚴(yán)禁承辦單位領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)與對(duì)方談判并簽訂合同，合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同，并有談判記錄存檔，特殊情況例外。各單位大宗物資、服務(wù)項(xiàng)目合同條款、價(jià)格承辦單位洽談不適時(shí)，應(yīng)先在總公司內(nèi)升級(jí)洽談，直至請(qǐng)示總公司董事長(zhǎng)協(xié)調(diào)審定。4、 簽訂合同應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開(kāi)、公正、合理的原則。簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。凡在外簽訂較大合同原則上要有企管部人員參加或必須注明回公司審核蓋章后生效。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)采取補(bǔ)救措施。5、 合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書(shū)面格式，合同庫(kù)有標(biāo)準(zhǔn)文本必須采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。6、 合同條款約定要對(duì)對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)./\\\I③結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。7、 簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外,簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在地人民法院管轄。8、 任何人對(duì)外簽訂合同,都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。四、合同審查、批準(zhǔn)的管理制度2、 合同審批權(quán)限如下：一般情況下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)由各單位總經(jīng)理審批。標(biāo)的額超過(guò)承辦公司凈資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。3、 對(duì)一些重大合同項(xiàng)目（單項(xiàng)標(biāo)的50萬(wàn)元以上）須提前通知企管部、法律顧問(wèn)，在合同的調(diào)研、洽談，簽訂過(guò)程中參與進(jìn)行監(jiān)督。4、合同原則上由各單位、部門責(zé)任人具體承辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。對(duì)各分公司初步定稿的合同必須經(jīng)企管部法務(wù)專員審查。合同審查的要點(diǎn)是：合同的合法性。包括：對(duì)方當(dāng)事人是否具備主體資格及履約能力；當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；是否平等、公平、自愿；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。合同的完整性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全完備;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；是否使用了統(tǒng)一示范文本，方案表述是否準(zhǔn)確無(wú)誤。合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。合同條款合規(guī)性。合同價(jià)格是否合理，是否進(jìn)行比價(jià)后確定，采購(gòu)數(shù)量能否造成積壓，質(zhì)量是否合格、符合要求；預(yù)付款的支付是否合理（最多為合同標(biāo)的20%）:合同爭(zhēng)議解決方式，是否有利于我公司；三包條款的合同是否留有質(zhì)保金（一般不少5-10%）；由對(duì)方提供的格式合同，是否存在不利于我公司的條款；各項(xiàng)條款有無(wú)違反國(guó)家有關(guān)法規(guī)，條例等規(guī)定。其他應(yīng)當(dāng)審核的內(nèi)容。5、 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。6、 對(duì)大宗通用物資、設(shè)備、儀器儀表、夕卜協(xié)服務(wù)等采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，并按《物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法執(zhí)行》。重大項(xiàng)目的采購(gòu)及實(shí)施由企管部監(jiān)督各單位組織進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。7、 企管部要積極了解和掌握我公司所需常用物資、設(shè)備、儀器儀表、定點(diǎn)協(xié)作單位、相關(guān)服務(wù)的各類市場(chǎng)信息，供貨供應(yīng)商的履約能力、信譽(yù)度，建立物資價(jià)格信息資料庫(kù)。各承辦單位應(yīng)積極協(xié)作配合。8、 審核時(shí)間：企管部對(duì)報(bào)送的合同,原則上在報(bào)送三天內(nèi)完成，重大合同七天內(nèi)完成。9、 企管部建立合同審核臺(tái)帳，經(jīng)審核后下達(dá)二審意見(jiàn)書(shū),二審意見(jiàn)書(shū)一式兩份，承辦單位一份，企管部一份。并在同意履行的合同上蓋章、編號(hào)。如有須完善條款的，要在所審合同編號(hào)處注明〃附二審意見(jiàn)書(shū)”財(cái)務(wù)處按照付款審批手續(xù)及合同審核意見(jiàn)書(shū)、合同審核章付款。10、 對(duì)送達(dá)—審的合同/凡承辦單位無(wú)一審意見(jiàn)和合同中有嚴(yán)重不完整條款的，企管部一律不予二審，退回承辦單位整改。11、 凡送達(dá)審核合同存在一般缺陷，不會(huì)損害公司權(quán)益的二審可提出整改意見(jiàn)，限期由承辦單位更正、完善，同意合同同時(shí)履行。但在財(cái)務(wù)付款前承辦單位必須整改完成并主動(dòng)提交整改文字依據(jù)供財(cái)務(wù)部門審查，凡未按要求完成者財(cái)務(wù)部門不予報(bào)賬及付款。12、 對(duì)不認(rèn)真審查合同及不執(zhí)行本規(guī)定，致使合同出現(xiàn)糾紛或損害公司合法權(quán)益的,—律由承辦單位人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，行政責(zé)任直至刑事責(zé)任。五、公司管理制度合同的履行1、合同依法成立,即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著〃重合同、守信譽(yù)〃的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。2、 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。3、 企管部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人跟蹤合同執(zhí)行情況，應(yīng)及時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。六、公司管理制度合同的變更、解除1、 在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。2、 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。3、 變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。4、 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。5、 變更、解除合同，一律必需采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。6、 變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。7、 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。8、 以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。七、合同糾紛的處理1、 合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定安善處理。2、 合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，承辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。3、 處理合同糾紛的原則是：堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任弓I起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。4、 在處理糾紛時(shí),應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,及時(shí)通氣,積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨,統(tǒng)一意見(jiàn),統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。5、 合同糾紛的提出,加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議）,以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等；送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；有關(guān)方違約的證據(jù)材料；其他與處理糾紛有關(guān)的材料。7、 對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。8、 對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書(shū)執(zhí)行的了解或履行。9、 對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。10、 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。11、 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規(guī)定辦理。12、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。八、合同的管理1、 集團(tuán)公司對(duì)合同實(shí)行歸屬管理、專業(yè)歸口制度，由各單位檔案管理員對(duì)合同進(jìn)行登記、標(biāo)號(hào)、建立合同臺(tái)賬、歸檔等，法人委托書(shū)制度，基礎(chǔ)管理制度。2、 集團(tuán)公司合同管理具體措施：各單位合同歸口各自合同管理部門，原始合同留存財(cái)務(wù)一份；合同監(jiān)管部門為總公司企管部留存合同復(fù)印件一份作為監(jiān)督稽核依據(jù)；各單位、部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。3、 公司所有合同均由企管部統(tǒng)一登記編號(hào)、承辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書(shū)面授權(quán)人簽署。4、 企管部會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：建立合同檔案；建立合同管理臺(tái)帳；填寫(xiě)〃合同情況月報(bào)表”九、違反合同管理：1、 沒(méi)有簽訂合同，發(fā)生合同事實(shí)的,對(duì)當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同標(biāo)的金額處以200-2000元罰款；發(fā)生合同事實(shí)，且有補(bǔ)救措施沒(méi)有給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，通報(bào)批評(píng)一次。2、 合同及附件或補(bǔ)充規(guī)定、變更沒(méi)有經(jīng)過(guò)審批，對(duì)當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同標(biāo)的金額處以200-2000元罰款；擅自修改經(jīng)過(guò)審批合同內(nèi)容的且造成嚴(yán)重后果，予以追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任和承當(dāng)相應(yīng)損失，在簽訂和執(zhí)行合同活動(dòng)中，構(gòu)成受賄罪的觸犯相關(guān)法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。主管領(lǐng)導(dǎo)給予相應(yīng)處理。3、 沒(méi)有經(jīng)過(guò)企管部審核同意擅自對(duì)外簽訂或交易的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)當(dāng)事人處以1000-3000元，并追究相應(yīng)賠償責(zé)任。十、合同分類1、 一般性合同：合同標(biāo)的在1萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的合同。2、 重大合同：合同標(biāo)的超出50萬(wàn)元資金支出或50萬(wàn)元資金收入的合同。十一、職責(zé)分工:對(duì)外簽訂合同均由董事長(zhǎng)授權(quán)各分公司、子公司負(fù)責(zé)人或管理者代表企業(yè)行使職權(quán)。企管部職責(zé)：1審批企業(yè)所有格式合同和各部門合同標(biāo)的超過(guò)1萬(wàn)元以上含1萬(wàn)元的合同文本。2、參與企業(yè)對(duì)外重大合同的談判，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。各單位、部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本2、 協(xié)助法律顧問(wèn)擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。3、 初步審核本部門業(yè)務(wù)承辦人員與合同對(duì)方商定的合同具體條款。法律顧問(wèn)職責(zé)：1草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。2、監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。十二、授權(quán)審批流程1、原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。2、 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問(wèn)審查、企管部經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后形成正式書(shū)面，變更程序亦同。3、 業(yè)務(wù)承辦人員與合同對(duì)方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬單位、部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、企管部經(jīng)理審核后正式訂立合同，變更程序亦同。4、 業(yè)務(wù)承辦人員與合同對(duì)方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬單位、部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、企管部經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。附則：本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。工程質(zhì)量管理制度一、目的為切實(shí)落實(shí)好工程進(jìn)度，把控好施工質(zhì)量，打造一個(gè)優(yōu)良的工程項(xiàng)目，為公司的可持續(xù)發(fā)展樹(shù)立良好的市場(chǎng)信譽(yù)，完成集團(tuán)公司對(duì)房地產(chǎn)的整體規(guī)劃，特制訂以下管理制度：二、工程質(zhì)量管理制度工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程建設(shè)中對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施有效的控制，以達(dá)到施工圖、設(shè)計(jì)文件、國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，與公司簽訂的合同及相關(guān)約定。工程質(zhì)量責(zé)任主體劃分：工程部是工程質(zhì)量責(zé)任第一主體，工程副總為第一責(zé)任人，所有現(xiàn)場(chǎng)管理人員要對(duì)監(jiān)理公司和施工單位認(rèn)真做好監(jiān)督管理工作和各個(gè)工序的質(zhì)量控制工作。工程監(jiān)理單位職責(zé)：應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和建設(shè)工程承包合同，代表建設(shè)單位對(duì)施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理，并對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員沒(méi)有按照合同約定和工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等形式開(kāi)展工作，對(duì)建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)理，對(duì)監(jiān)理單位給予經(jīng)濟(jì)處罰1000元起。工程部檢查：每周至少定期一次由監(jiān)理組織，工程部、總包單位和各分包單位責(zé)任人參加的質(zhì)量檢查，對(duì)各施工單位本周完成的工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不合格工程或質(zhì)量隱患下達(dá)整改指令，并將評(píng)定結(jié)果在監(jiān)理例會(huì)上通報(bào)。每月工程副總至少參加一次質(zhì)量大檢查，組織相關(guān)單位參加，對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題，由專人負(fù)責(zé)整改單位配合在要求時(shí)間內(nèi)完成的整改措施，工程部及監(jiān)理負(fù)責(zé)督促落實(shí)?？偣緳z查：企管部會(huì)同總工程師、技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門不定期地對(duì)工程項(xiàng)目的相關(guān)檢查記錄和工作開(kāi)展情況進(jìn)行抽查，以確保工程的安全、質(zhì)量等符合公司既定目標(biāo)?？偣酒蠊懿慷ㄆ诓欢ㄆ趨⒓訖z查或查看檢查記錄；對(duì)沒(méi)有監(jiān)督監(jiān)理單位組織安全文明檢查的對(duì)工程副總予以200元罰款，沒(méi)有參加人員予以100元罰款;主管領(lǐng)導(dǎo)參加次數(shù)不夠的給予責(zé)任人200元罰款。三、質(zhì)量問(wèn)題處理：1、對(duì)于工程部、監(jiān)理單位當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，召開(kāi)質(zhì)量主題會(huì)議，對(duì)發(fā)生原因進(jìn)行分析、制定相應(yīng)處理方案，并在會(huì)議結(jié)束后第二天，組織問(wèn)題整改、落實(shí)情況檢查，對(duì)沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行整改的提出批評(píng)并限期整改。依據(jù)整改內(nèi)容進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改驗(yàn)收，對(duì)拒不整改單位提出通報(bào)批評(píng)，并監(jiān)督整改。對(duì)整改效果明顯的單位提出通報(bào)表?yè)P(yáng)；2、對(duì)工程中出現(xiàn)材料以次充好或降低質(zhì)量等級(jí)的的按照差額在總工程量中同比例扣除工程款；對(duì)工程部出現(xiàn)質(zhì)量事故的企管部組織事故分析調(diào)查，進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)責(zé)，擬處理意見(jiàn)報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。四、考核及獎(jiǎng)懲辦法1、自施工正式開(kāi)工起，工程部建立和完善對(duì)施工單位質(zhì)量監(jiān)督管理評(píng)價(jià)體系，對(duì)每周工程施工過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，在周評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，開(kāi)展半年工程檢查評(píng)比）舌動(dòng)，并有相關(guān)記錄存檔，當(dāng)日檢查整理記錄應(yīng)當(dāng)2天內(nèi)完成，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有記錄或記錄不全的對(duì)工程部經(jīng)理、工程副總給予經(jīng)濟(jì)處罰200-500元。對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題施工單位拒不整改的，督促項(xiàng)目所屬公司對(duì)施工單位予以經(jīng)濟(jì)處罰2000-10000元，不繳納的從工程款中扣除。2、項(xiàng)目竣工后，根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量檢查、考核和工程完成情況，對(duì)工程質(zhì)量全部合格者、預(yù)算費(fèi)用控制合理、按期完成的工程，公司按照給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，反之給予相應(yīng)處罰。招投標(biāo)管理辦法一、 目的為了最大程度的保證公司和股東利益，通過(guò)事先公布采購(gòu)條件和要求，讓眾多的投標(biāo)人按照同等條件進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，將采購(gòu)活動(dòng)置于透明的環(huán)境之中，來(lái)保證招標(biāo)項(xiàng)目獲得最佳的質(zhì)量和成本，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本提高公司效益。二、 適用范圍集團(tuán)各分、子公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、各種物資設(shè)備服務(wù)采購(gòu)和開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中合同金額超過(guò)3萬(wàn)元以上的勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、產(chǎn)品銷售、物業(yè)、履炭采購(gòu)、沙子、水泥、石子、酒店所用經(jīng)營(yíng)物資等涉及集團(tuán)各分、子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資和服務(wù)的合作單位的選擇以及重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。三、 原則1、 凡確定的招標(biāo)項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行，真正體現(xiàn)〃公開(kāi)、公平、公正〃的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則。2、 公司的領(lǐng)導(dǎo)和員工均可以在規(guī)定期限內(nèi)推薦投標(biāo)單位，所有被推薦的投標(biāo)單位必須進(jìn)行資格預(yù)審，沒(méi)有通過(guò)資格預(yù)審的單位不具備投標(biāo)資格。入圍的投標(biāo)單位一經(jīng)確定不得變更。3、 必須嚴(yán)格遵守保密原則，招標(biāo)的各種相關(guān)信息是公司的機(jī)密，必須是最少人知曉，對(duì)知曉的人要加強(qiáng)控制和監(jiān)督。四、 職責(zé)1、 各單位的綜合部門或行政辦公室作為招標(biāo)活動(dòng)的組織者，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)招標(biāo)流程；業(yè)務(wù)部門作為招標(biāo)活動(dòng)的專業(yè)參與者，對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目提出詳細(xì)的需求。各單位主抓經(jīng)營(yíng)副總以上作為招標(biāo)小組組長(zhǎng)，招標(biāo)小組作為招標(biāo)活動(dòng)的決策支持機(jī)構(gòu)，總公司企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督招標(biāo)程序的執(zhí)行和控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策。招標(biāo)小組中專業(yè)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)部門專家負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)中標(biāo)單位的選擇提出專業(yè)性的意見(jiàn)。2、 各單位的綜合部門或行政辦公室在招投標(biāo)中的職責(zé)：負(fù)責(zé)制訂和修改招標(biāo)管理辦法及流程；負(fù)責(zé)組織招標(biāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織制作投標(biāo)單位資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件及標(biāo)底，負(fù)責(zé)制作其中的相關(guān)條款；負(fù)責(zé)招標(biāo)活動(dòng)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，如發(fā)布招標(biāo)公告、與政府的招標(biāo)管理部門聯(lián)絡(luò)、辦理有關(guān)手續(xù)等；參與合同談判，提供標(biāo)準(zhǔn)合同文本；參與簽訂合同。3、業(yè)務(wù)部門的職責(zé)：參與制定和修改招標(biāo)管理辦法及流程；負(fù)責(zé)提出擬招標(biāo)項(xiàng)目的計(jì)劃，并提出擬招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、范圍、條件、時(shí)間及技術(shù)指標(biāo)；參與制作投標(biāo)單位資格預(yù)審文件。五、附則 附則：本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法―、目的為了進(jìn)一步規(guī)范各單位部門招標(biāo)工作，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，參照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及公司有關(guān)規(guī)章制度 制定本辦法。 二、 適用范圍 本辦法適用于集團(tuán)各分、子公司組織的各種招標(biāo)活動(dòng)。三、 監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)1、 總公司企管部作為代表總公司行使監(jiān)督的職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)各單位部門招標(biāo)工作的監(jiān)督管理工作，受理對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的投訴舉報(bào)，查處招標(biāo)活動(dòng)的違紀(jì)違規(guī)行為。享有知情權(quán)、調(diào)查權(quán)和對(duì)違紀(jì)行為的處分權(quán)、參與具體評(píng)標(biāo)權(quán)等。特殊或重大的招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)邀請(qǐng)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定專人參加監(jiān)督。其主要職責(zé)是：建立和完善招標(biāo)工作監(jiān)督約束的管理機(jī)制和辦法；協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督工作重大問(wèn)題；組織查處招標(biāo)活動(dòng)中的重大違紀(jì)案件；督促有關(guān)部門在招標(biāo)活動(dòng)中履行工作職責(zé)。2、 針對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目，總公司企管部應(yīng)當(dāng)成立監(jiān)督小組，對(duì)招標(biāo)活動(dòng)實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。監(jiān)督小組可由經(jīng)營(yíng)監(jiān)察、法律專員、市場(chǎng)詢價(jià)等相關(guān)人員組成，一般不少于三人，組長(zhǎng)由總公司企管部經(jīng)理或副經(jīng)理?yè)?dān)任。其主要職責(zé)是：定招標(biāo)工作紀(jì)律； 監(jiān)督對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)預(yù)審，考察和入圍審定工作的情況；監(jiān)督開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、匯總統(tǒng)計(jì)評(píng)標(biāo)結(jié)果情況；公布舉報(bào)電話、受理現(xiàn)場(chǎng)投訴，對(duì)招標(biāo)工作中的違紀(jì)、違規(guī)問(wèn)題提出糾正和處理意見(jiàn)；監(jiān)督評(píng)標(biāo)、排序、定標(biāo)程序執(zhí)行情況；監(jiān)督招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定的執(zhí)行情況；⑦其他需要參與監(jiān)督的招標(biāo)活動(dòng)。四、 監(jiān)督方式和范圍1、 總公司企管部對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督可采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。 2、 各單位部門招標(biāo)活動(dòng)達(dá)到規(guī)定范圍標(biāo)準(zhǔn)的，總公司企管部原則上實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。3、 雖在規(guī)定范圍標(biāo)準(zhǔn)之外，但與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及職工利益密切相關(guān)或有較大影響的招標(biāo)活動(dòng)，總公司企管部亦必須實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。五、 監(jiān)督內(nèi)容1、 招標(biāo)監(jiān)督對(duì)達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目拆分支解，規(guī)避招標(biāo)的行為進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中是否存在不合理?xiàng)l件限制或者排斥潛在投標(biāo)人、限制投標(biāo)人之間競(jìng)爭(zhēng)的行為進(jìn)行監(jiān)督；法定公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目是否對(duì)外公示，邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目是否按規(guī)定程序推薦入圍單位等情況進(jìn)行監(jiān)督。2、 開(kāi)標(biāo)監(jiān)督總公司企管部派出的監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)眾宣布招投標(biāo)紀(jì)律，公布投訴舉報(bào)電話；對(duì)承辦招標(biāo)部門按招標(biāo)文件要求接收投標(biāo)人的投標(biāo)文件情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)在招標(biāo)文件確定的時(shí)間、地點(diǎn)開(kāi)標(biāo)的情況進(jìn)行監(jiān)督。3、 評(píng)標(biāo)監(jiān)督對(duì)招標(biāo)委員會(huì)的組成和評(píng)標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程中執(zhí)行保密規(guī)定、措施情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程中執(zhí)行評(píng)標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)辦法細(xì)則情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)評(píng)委打分情況進(jìn)行監(jiān)督。評(píng)委出現(xiàn)異常打分，監(jiān)督小組可責(zé)令打分人進(jìn)行說(shuō)明，理由不充分的，該打分無(wú)效，不記入總分匯總。4、 定標(biāo)監(jiān)督對(duì)是否依據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告推薦順序進(jìn)行定標(biāo)，是否有在評(píng)委會(huì)推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以外人員有無(wú)干擾定標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)是否充分聽(tīng)取成員意見(jiàn)，按既定表決方式進(jìn)行定標(biāo)的情況進(jìn)行監(jiān)督。5、 其他監(jiān)督重大招標(biāo)項(xiàng)目需要實(shí)地考察的，總公司企管部可派員參加；對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中有無(wú)違反〃推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分離〃原則的行為進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)有無(wú)與投標(biāo)人串通，搞虛假招標(biāo)，影響招標(biāo)活動(dòng)〃公開(kāi)、公平、公正〃原則的行為進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)與投標(biāo)人有利害關(guān)系的招標(biāo)工作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行了回避制度進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)定標(biāo)后是否按規(guī)定時(shí)間通知中標(biāo)人以及合同簽定情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)其他違反法律、法規(guī)的行為進(jìn)行監(jiān)督。六、懲處和獎(jiǎng)勵(lì)1、 對(duì)違反國(guó)家法律、法規(guī)和公司制度及有關(guān)規(guī)定的行為，總公司企管部應(yīng)做出監(jiān)察處理決定或提出書(shū)面監(jiān)察處理建議。2、 對(duì)違反《招標(biāo)活動(dòng)管理辦法》的行為，總公司企管部可直接或責(zé)成有關(guān)部門調(diào)查、處理，調(diào)查處理結(jié)果納入該單位或部門負(fù)責(zé)人績(jī)效考核或年度業(yè)績(jī)考核。3、 各單位部門將必須招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零、規(guī)避招標(biāo)的，監(jiān)察部門可以提出警告并責(zé)令改正。已造成事實(shí)的，違規(guī)產(chǎn)生的結(jié)果無(wú)效，情節(jié)嚴(yán)重的，追究項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人和招標(biāo)主管人的相關(guān)責(zé)任。4、 承辦招標(biāo)部門對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇，擅自取消投標(biāo)人的投標(biāo)資格，或以不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人，致使投標(biāo)人之間不公平競(jìng)爭(zhēng)的，監(jiān)察部門可以提出警告并責(zé)令改正，情節(jié)嚴(yán)重、造成不良影響的，對(duì)承辦招標(biāo)部門主管人給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分。5、 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組違反規(guī)定，在評(píng)標(biāo)委員會(huì)依程序推薦的中標(biāo)候選人以夕隴定中標(biāo)人的，定標(biāo)無(wú)效，對(duì)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的通報(bào)批評(píng)或責(zé)令改正，造成經(jīng)濟(jì)損失或糾紛的由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理并按照合同標(biāo)的對(duì)相應(yīng)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處nn罰。6、 評(píng)標(biāo)委員成員在評(píng)標(biāo)過(guò)程中不能客觀公正地履行職責(zé)的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督小組認(rèn)定可取消評(píng)委資格，并不得參加今后任何評(píng)標(biāo)工作；情節(jié)嚴(yán)重的，建議給予相應(yīng)的處分。7、 參與招標(biāo)工作人員發(fā)生索賄、受賄行為，泄露評(píng)標(biāo)活動(dòng)秘密的，對(duì)責(zé)任人給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，沒(méi)收其非法所得；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 8、 對(duì)認(rèn)真履行職責(zé)、招標(biāo)工作監(jiān)督約束到位、受理投訴舉報(bào)及時(shí)、查處違規(guī)違紀(jì)行為有力、工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人，應(yīng)予以表彰；對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中，為單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的突出貢獻(xiàn)者，可報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。七、附則附則：本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。關(guān)于對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)監(jiān)察的管理辦法―、根據(jù)總公司對(duì)各分公司、子公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，由總公司企管部對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察管理。二、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及方針跟蹤審核，制度流程督促建設(shè)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的符合性的稽核，相關(guān)審批手續(xù)、工程進(jìn)度、銷售完成情況是否按照計(jì)劃順利實(shí)施，供應(yīng)原材料是否保質(zhì)、保量、及時(shí)采購(gòu)供應(yīng)；生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)關(guān)；售后服務(wù)良好；如沒(méi)有完成，原因是什么？對(duì)沒(méi)有完成原因采取哪些措施，措施是否到位等。三、 各分公司、子公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)描述、業(yè)務(wù)流程、管理流程、獎(jiǎng)罰激勵(lì)機(jī)制等管理制度是否建立及完善。四、 在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否遵守集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定（招標(biāo)、合同管理辦法、采購(gòu)活動(dòng)的詢價(jià)、比價(jià)管理辦法等）合規(guī)經(jīng)營(yíng)，盡職盡責(zé)，杜絕職務(wù)犯罪。五、 各級(jí)管理者在履行崗位職責(zé)時(shí)是否遵循合法性、合規(guī)性、合理性、時(shí)交攵性，中層正職以上人員是否按要求認(rèn)真記好工作日志。六、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、工程協(xié)調(diào)、銷售分析、例會(huì)、辦公會(huì)等各種專題、業(yè)務(wù)會(huì)議是否按時(shí)認(rèn)真召開(kāi)，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、工作完成情況及對(duì)存在的問(wèn)題、采取哪些措施、責(zé)任人是誰(shuí)、落實(shí)情況及效果如何，并有會(huì)議記錄可查?？偣酒蠊懿繉⒍ㄆ?、不定期進(jìn)行督促檢查,并將各單位經(jīng)營(yíng)監(jiān)察中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、內(nèi)部管理、有關(guān)手續(xù)審批、工程進(jìn)度、銷售情況及存在問(wèn)題等形成監(jiān)察報(bào)告上報(bào)公司。各單位監(jiān)察管理辦法細(xì)則―、目的為防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)企業(yè)管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率,通過(guò)經(jīng)營(yíng)監(jiān)察工作，促進(jìn)公司員工和各級(jí)管理者在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺(jué)履行崗位職責(zé)，發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)管理中的隱患及重大違規(guī)、違紀(jì)、失職現(xiàn)象，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因并提出建議,完善和強(qiáng)化各項(xiàng)內(nèi)控控制制度，保證公司經(jīng)營(yíng)安全良性發(fā)展。二、 經(jīng)營(yíng)監(jiān)察定義企業(yè)經(jīng)營(yíng)監(jiān)察是企業(yè)監(jiān)察部門（即總公司企管部）針對(duì)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或活動(dòng)過(guò)程，監(jiān)督檢查相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理者履行職責(zé)行為的正確性，發(fā)現(xiàn)管理缺陷，糾正行為偏差，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理和自我完善，提高企業(yè)效能的綜合性管理監(jiān)控工作。三、 經(jīng)營(yíng)監(jiān)察的主要目標(biāo)1、 檢查經(jīng)營(yíng)管理者履行職責(zé)、執(zhí)行行業(yè)涉及的有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)管理制度，完成經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)任務(wù)的情況，促進(jìn)和強(qiáng)化公司執(zhí)行力，維護(hù)指令暢通。2、 監(jiān)督檢查經(jīng)營(yíng)管理者履職行為的正確性，發(fā)現(xiàn)行為偏差和管理缺陷，分析存在I問(wèn)題的原因，會(huì)同相關(guān)部門提出監(jiān)察建議或決定的意見(jiàn)，加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)控。3、 按規(guī)定參與調(diào)查違反國(guó)家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)管理制度、造成資產(chǎn)損失或收益減少和有損壞公司形象聲譽(yù)的問(wèn)題，依法追究有關(guān)責(zé)任者的責(zé)任，避免和挽回資產(chǎn)損失，樹(shù)立良好的企業(yè)對(duì)外形象。4、 按規(guī)定參與調(diào)查處理企業(yè)發(fā)生的重大、特大責(zé)任事故,促進(jìn)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。5、 參與各單位經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考核；圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),組織開(kāi)展各種采購(gòu)物資和服務(wù)的招標(biāo)、設(shè)備和物資采購(gòu)、大修技改、基建工程、多種經(jīng)營(yíng)管理、資金管理以及安全生產(chǎn)等方面的經(jīng)營(yíng)監(jiān)察，提出完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的意見(jiàn)和整改措施，并督促檢查落實(shí)。6、 督促監(jiān)察建議或決定的落實(shí)，糾正經(jīng)營(yíng)管理者行為偏差，總結(jié)推廣管理經(jīng)驗(yàn)，參與各單位部門內(nèi)部監(jiān)督管理等方面的重要制度建設(shè)，并監(jiān)督其實(shí)施。促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理，完善企業(yè)激勵(lì)約束機(jī)制。7、 履行職責(zé)行為的正確性遵循的標(biāo)準(zhǔn)：合法性：經(jīng)營(yíng)管理者履職行為必須是合法的授權(quán)行為，必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的相關(guān)規(guī)定，必須按規(guī)定接受監(jiān)督； 合規(guī)性：經(jīng)營(yíng)管理者履職行為必須符合相關(guān)管理程序、業(yè)務(wù)流程和技術(shù)規(guī)范；合理性：經(jīng)營(yíng)管理者履職行為在職責(zé)權(quán)限內(nèi)的合理裁量，必須符合降低成本增加效益、持續(xù)經(jīng)營(yíng)等管理原則；時(shí)限性：經(jīng)營(yíng)管理者履職行為對(duì)有特殊時(shí)限要求的管理事項(xiàng)不得擅自延長(zhǎng)或者縮短時(shí)限。四、監(jiān)察內(nèi)容1監(jiān)察工作效能、工作紀(jì)律情況。對(duì)公司員工執(zhí)行日常行為規(guī)范的各項(xiàng)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察工作時(shí)間串崗閑聊、上網(wǎng)聊天、炒股和玩游戲；工作時(shí)間擅自離開(kāi)工作崗位，辦理與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人事務(wù)及參加各種娛樂(lè)消費(fèi)活動(dòng)；無(wú)故曠工、請(qǐng)假逾期不歸或遲到早退等問(wèn)題。2、 監(jiān)察落實(shí)公司決策執(zhí)行情況。對(duì)公司重大決策的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)察，是否存在有令不行、有禁不止的瀆職行為。3、 監(jiān)察履行職能情況。對(duì)各部門履行職責(zé)進(jìn)行監(jiān)察。重點(diǎn)監(jiān)察各單位工作是否及時(shí)，程序是否規(guī)范。4、 監(jiān)察公司成本支出和專項(xiàng)資金及大額度資金使用情況。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示開(kāi)展對(duì)下屬分公司成本控制情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，是否存在公款吃喝，揮霍公款，巧立名目，弄虛作假，加大成本等情況；對(duì)重點(diǎn)專項(xiàng)資金及大額度資金是否按規(guī)定要求使用。5、 監(jiān)察制度執(zhí)行情況。對(duì)公司制定各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察各項(xiàng)制度是否公開(kāi)、公正、公平的執(zhí)行；是否嚴(yán)格執(zhí)行工程招、投標(biāo)等各項(xiàng)制度；探索并推行提高工作效率的新制度、新辦法，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。6、 監(jiān)察決策情況。對(duì)重大事項(xiàng)按規(guī)定程序決策和實(shí)行〃陽(yáng)光政務(wù)〃的情況進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察重大經(jīng)營(yíng)方針、重點(diǎn)投資項(xiàng)目、涉及職工切身利益、突發(fā)事件應(yīng)急處理和重大決策部署等集體決策行為是否做到民主、公開(kāi)、公正；是否存在主觀盲目武斷、暗箱操作、當(dāng)斷不斷貽誤時(shí)機(jī)和因私損公造成重大損失的失職行為。7、監(jiān)察各單位經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成和內(nèi)部管理情況（詳見(jiàn)績(jī)效考核辦法）五、 方法與步驟1、 各單位按照效能監(jiān)察內(nèi)容和范圍，結(jié)合實(shí)際，制定實(shí)施方案進(jìn)行動(dòng)員部署，全面啟動(dòng)效能監(jiān)察工作。2、 各單位要按照效能監(jiān)察實(shí)施方案的檢查內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。3、 總公司企管部組織有關(guān)人員對(duì)開(kāi)展各單位進(jìn)行集中監(jiān)察，采取現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)、看、查的方式進(jìn)行，確定各單位監(jiān)察結(jié)果，并將監(jiān)察結(jié)果在公司進(jìn)行通報(bào)。六、 附則：本制度由總公司企管部負(fù)責(zé)解釋、檢查、落實(shí)、督導(dǎo)，如有未盡事宜，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本制度報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。工作計(jì)劃、工作總結(jié)制度一、集團(tuán)公司所屬各職能部門、各經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)按時(shí)編制本單位的月、年工作計(jì)劃，并對(duì)本部門（單位）的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及工作計(jì)劃執(zhí)行完成情況進(jìn)行總結(jié)。各部門（單位）的工作計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合本部門（單位）的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行編制。月度工作計(jì)劃應(yīng)參照年度工作計(jì)劃內(nèi)容制訂（經(jīng)總公司批準(zhǔn)確認(rèn)的各部門、各經(jīng)營(yíng)單位的年度工作計(jì)劃應(yīng)細(xì)化分解至各月度）工作計(jì)劃應(yīng)有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，以及為完成工作計(jì)劃所應(yīng)采取的必要措施。工作總結(jié)應(yīng)對(duì)本單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成情況及上期各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行詳細(xì)的總結(jié)分析，對(duì)于每項(xiàng)未完成的計(jì)劃工作應(yīng)進(jìn)行未完成原因分析。二、 工作計(jì)劃和工作總結(jié)報(bào)送的時(shí)間和部門：各職能部門（單位）的本月工作總結(jié)下月工作計(jì)劃應(yīng)于考核月最后一個(gè)工作日下班前報(bào)送企管部。各職能部門（單位）年度工作計(jì)劃及總結(jié)按公司具體要求時(shí)間報(bào)送企管部，企管部就年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)充分與各部門（單位）溝通確認(rèn)后，再匯總上報(bào)公司總經(jīng)理。未按時(shí)報(bào)送工作計(jì)劃及總結(jié)的，按公司相關(guān)考核規(guī)定對(duì)直接責(zé)任人每項(xiàng)次處罰20元;工作計(jì)劃及總結(jié)有重大漏項(xiàng)者，按公司相關(guān)考核規(guī)定對(duì)直接責(zé)任人每項(xiàng)次處罰20-50元。三、 企管部對(duì)各部門（單位）工作計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)和落實(shí)，并對(duì)其完成情況進(jìn)行檢查和核實(shí)。企管部就各部門（單位）的經(jīng)營(yíng)成果和工作計(jì)劃制訂執(zhí)行完成情況按公司相關(guān)考核規(guī)定進(jìn)行考核評(píng)定，并就考核評(píng)定的結(jié)果和各部門（單位）充分溝通，經(jīng)各部門（單位）確認(rèn)后，將最終考核評(píng)定結(jié)果進(jìn)行匯總，上報(bào)公司總經(jīng)理。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成既定工作計(jì)劃、或雖已完成但效果不理想者，按公司相關(guān)考核規(guī)定每項(xiàng)計(jì)劃處罰直接責(zé)任人50-100元；工作總結(jié)內(nèi)容有所述情況不實(shí)或漏報(bào)現(xiàn)象的，視情況處罰直接責(zé)任人20-50元。四、 工作計(jì)劃/總結(jié)報(bào)送方式：各部門（單位）的工作計(jì)劃/總結(jié)可通過(guò)郵件、QQ、公司騰訊通等方式報(bào)送企管部。 五、 本工作計(jì)劃、工作總結(jié)制度由企管部負(fù)責(zé)解釋，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。附件：工作計(jì)劃范本X月工作計(jì)劃單位/部門： 一填表人： 制訂時(shí)間:序號(hào)工作計(jì)劃內(nèi)容時(shí)間節(jié)點(diǎn)直接責(zé)任人完成情況備注123'績(jī)效考核1辦法一、目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)公司管理，達(dá)到促進(jìn)各下屬分公司及集團(tuán)本部重管理、增效益的目的，現(xiàn)結(jié)合集團(tuán)公司與各下屬分公司簽訂的《年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)》及集團(tuán)實(shí)際情況，制訂本辦法。二、本辦法的適用范圍1集團(tuán)公司各下屬分公司及集團(tuán)本部。2、績(jī)效考核為各下屬分公司及集團(tuán)本部績(jī)效工資及獎(jiǎng)金發(fā)放提供依據(jù)。按考核周期進(jìn)行考核，根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，確定績(jī)效工資發(fā)放比例（特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外）二、 考核的基本原則1客觀、公正、科學(xué)、便捷的原則；2、 階段性和連續(xù)性相結(jié)合的原則（對(duì)各個(gè)考核周期的評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)積累要綜合分析，以求得出全面和準(zhǔn)確的結(jié)果）；3、 堅(jiān)持定期化與制度化原則。三、 考核周期及時(shí)間1績(jī)效考核周期為月/季度/半年/年度考核，各下屬分公司按各單位確定的考核周期考核，集團(tuán)本部按每季度為周期考核。2、 月度考核時(shí)間為每年12、4、5、7、8、10、11月的25日開(kāi)始，至下月5日上報(bào)考核情況。3、 季度考核時(shí)間為每年3、6、9月的25日開(kāi)始，至下月5日上報(bào)考核情況。4、 全年考核時(shí)間安排為每年12月25日至下一年1月25日結(jié)束。四、 考核內(nèi)容主要包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、內(nèi)部管理，其中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)占80%，內(nèi)部管理占20%。1、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：主要考核各分公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況，如夕卜運(yùn)量、產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤(rùn)、工程進(jìn)度、顧客投訴率等，凡簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)的單位，重點(diǎn)考核所定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況。2、內(nèi)部管理：主要考核作業(yè)環(huán)境、工作狀態(tài)、工作效能、安全生產(chǎn)/施工及其他。五、 考核方式1、 總公司人力資源部負(fù)責(zé)集團(tuán)本部考核工作。集團(tuán)本部每月30日前將審定后的下月工作計(jì)劃交人力資源部，人力資源部依據(jù)所報(bào)計(jì)劃按考核周期進(jìn)行考核。2、 總公司企管部負(fù)責(zé)各下屬分公司的考核工作，各下屬分公司每月30日前將審定后的下月工作計(jì)劃交企管部，企管部按所報(bào)計(jì)劃按考核周期進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果上報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組。六、 考核領(lǐng)導(dǎo)小組組成組長(zhǎng)：王國(guó)記副組長(zhǎng)：毛寶軍成員：行政部、人力資源部、保安部、企管部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)績(jī)效考核工作的具體實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決績(jī)效考核工作中的有關(guān)問(wèn)題。七、 相關(guān)事項(xiàng)1、 被考核單位及部門對(duì)考核結(jié)果有異議的，由單位或部門負(fù)責(zé)人三日內(nèi)以書(shū)面形式向考核領(lǐng)導(dǎo)小組提出申訴，否則視為認(rèn)同考核結(jié)果；考核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)被考核單位提出的書(shū)面申訴，3個(gè)工作日內(nèi)予以書(shū)面答復(fù)解決。2、 按照考核周期，考核領(lǐng)導(dǎo)小組將考核結(jié)果在次月10日前報(bào)人力資源部（全年考核除夕）。3、 人力資源部根據(jù)考核結(jié)果填報(bào)《員工考核匯總表》,并與次月20日前交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4、 人力資源部將公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的考核結(jié)果反饋至各單位及相關(guān)部門并告知財(cái)務(wù)部。 5、 考核人根據(jù)實(shí)際情況與被考核人進(jìn)行溝通，以改進(jìn)和提高工作績(jī)效。附則：本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。倉(cāng)庫(kù)管理制度總則一、倉(cāng)庫(kù)管理人員工作制度規(guī)則：1、 各倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)物品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)報(bào)表的登錄等工作。2、 倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。3、 倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。4、 任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉(cāng)庫(kù)物資試用試看。5、 除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)會(huì)客及其他部門職工圍聚閑聊。6、 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火。配置的消防器材，倉(cāng)管人員應(yīng)會(huì)使用，并定期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。7、 倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。8、 每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報(bào)告表》。9、 倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。10、 保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。11、 倉(cāng)管人員下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。12、實(shí)施電腦化后，《物資盤(pán)點(diǎn)表》由電腦制表，倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。二、入庫(kù)管理制度：物品的入庫(kù)是指根據(jù)供貨合同的規(guī)定，完成物品的接貨、驗(yàn)收和辦理入庫(kù)手續(xù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程。入庫(kù)必須具有存貨單位正式開(kāi)出的物品入庫(kù)單,并與相應(yīng)的供貨合同相一致的條件下方可入庫(kù)。入庫(kù)單是倉(cāng)庫(kù)據(jù)以接收物品的唯一憑證。物品入庫(kù)單應(yīng)包括：物品來(lái)源、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、實(shí)收數(shù)、收單時(shí)間、存貨單位簽章等內(nèi)容。1、 接貨接貨應(yīng)做到準(zhǔn)備充分，手續(xù)清楚、責(zé)任分明、單據(jù)和憑證齊全。接到到貨通知后，應(yīng)了解貨物的類別、特性、數(shù)量、件重等具體情況。安排和準(zhǔn)備卸貨場(chǎng)地及貨位，準(zhǔn)備卸貨、搬運(yùn)設(shè)備及勞動(dòng)力；并通知檢驗(yàn)員作好準(zhǔn)備。2、 檢驗(yàn)憑證憑證檢驗(yàn)的依據(jù)是供貨合同。它包括的主要內(nèi)容有物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨單位、供貨方式、時(shí)間、地點(diǎn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任區(qū)分及爭(zhēng)論解決方式、雙方主管人簽章。3、 貨物檢查和驗(yàn)收首先對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，看有無(wú)受潮、進(jìn)水、破損、變形、污染等現(xiàn)象;核對(duì)到貨品名、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)志、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單位等是否正確。如發(fā)現(xiàn)有不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理處理。對(duì)貨物內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，由倉(cāng)管員填寫(xiě)“報(bào)檢單”通知質(zhì)管部進(jìn)行材質(zhì)檢驗(yàn)。4、入庫(kù)貨物驗(yàn)收合格后，應(yīng)立即辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行以下工作：1） 復(fù)核主要復(fù)核內(nèi)容如下：*貨物驗(yàn)收記錄及入庫(kù)單和各項(xiàng)資料憑證是否移交清楚完整。*復(fù)核入庫(kù)貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號(hào)是否正確，件數(shù)是否準(zhǔn)確，計(jì)量測(cè)試記錄與實(shí)物批號(hào)是否符合。*貨物應(yīng)掛上的貨牌是否準(zhǔn)確到位，在輸入電腦的建帳數(shù)據(jù)是否已準(zhǔn)確錄入，帳、牌、物三者是否相符。2） 登帳登錄貨物保管明細(xì)帳，無(wú)論用計(jì)算機(jī)或手工生成，都應(yīng)詳細(xì)反映倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。主要內(nèi)容有：物品編號(hào)、入庫(kù)日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂改，必要修改時(shí)應(yīng)加蓋訂正章。賬目應(yīng)做到：*實(shí)記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；*筆筆有結(jié)算，日清月結(jié)，不做假賬；*手續(xù)健全，賬頁(yè)清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；*堅(jiān)持會(huì)計(jì)記賬規(guī)則，嚴(yán)格遵守；*出現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，并如實(shí)說(shuō)明。3）建檔應(yīng)建立庫(kù)存貨物檔案，以備處理問(wèn)題時(shí)，也便于總結(jié)提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平。為此：*將每份入庫(kù)單所列的到貨原始資料和憑證、驗(yàn)收資料及相關(guān)問(wèn)題處理的資料、憑證出、入庫(kù)及存儲(chǔ)期相關(guān)記錄和資料等分別裝訂成冊(cè)建立檔案，由各庫(kù)區(qū)保管員統(tǒng)一保管。*檔案要統(tǒng)一編號(hào)，以便查閱。*檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統(tǒng)一存檔。*電子計(jì)算機(jī)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，要設(shè)立檔案管理子系統(tǒng)，以輔助檔案管理工作。三、出庫(kù)管理制度：貨物出庫(kù)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。出庫(kù)單內(nèi)容包括：收貨單位、日期、貨物入庫(kù)時(shí)的批號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、倉(cāng)管員簽字等。1、出庫(kù)程序及作業(yè)方法倉(cāng)庫(kù)一切貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑有關(guān)人員簽章的“申請(qǐng)單”或“出貨通知單”由相關(guān)人員辦理出庫(kù)手續(xù)。1）復(fù)核復(fù)核的內(nèi)容：*對(duì)出庫(kù)單，應(yīng)核對(duì)數(shù)量、規(guī)格品種與庫(kù)存是否有出入。*檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經(jīng)修復(fù)加固一律不準(zhǔn)出庫(kù)，無(wú)論是否倉(cāng)庫(kù)原因?qū)е碌钠茡p，均應(yīng)修復(fù)。地嘜標(biāo)志應(yīng)清楚、完好。經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后，即可允許放行出庫(kù)。2） 放行根據(jù)貨物實(shí)發(fā)情況，倉(cāng)管員開(kāi)具出門證，交提貨或發(fā)運(yùn)人員作為出門交門衛(wèi)放行的依據(jù)。門衛(wèi)必須接到簽發(fā)的出門證才可放行。3） 登賬登錄貨物保管明細(xì)帳，無(wú)論用計(jì)算機(jī)或手工生成，都應(yīng)詳細(xì)反映倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。主要內(nèi)容有：物品編號(hào)、出庫(kù)日期、品名規(guī)格、數(shù)量、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂改。賬目應(yīng)做到：*實(shí)記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；*筆筆有結(jié)算，日清月結(jié)，不做假賬；*手續(xù)健全，賬頁(yè)清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；*堅(jiān)持會(huì)計(jì)記賬規(guī)則，嚴(yán)格遵守；*出現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，并如實(shí)說(shuō)明。4） 建檔參照入庫(kù)管理制度的相關(guān)建檔條例。四、貯存：1.堆碼1）堆碼原則*保證貨物不變形，且能確保人員、貨物及設(shè)備的作業(yè)安全。*方便管理人員收發(fā)、盤(pán)點(diǎn)和維護(hù)，便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)。*便于信息系統(tǒng)管理,充分提高作業(yè)效率和倉(cāng)儲(chǔ)利用率.2） 碼垛要求*輕啟輕放，大不壓小，重不壓輕。標(biāo)志直觀清晰，標(biāo)簽朝外。*四角落實(shí)，整齊穩(wěn)當(dāng)。*通道寬度適當(dāng)，方便作業(yè)。*對(duì)不同品種、規(guī)格型號(hào)、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物要分開(kāi)堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進(jìn)先出”的方便,要按進(jìn)貨先后的順序堆碼。*袋裝貨物定型碼垛，重心應(yīng)傾向垛內(nèi)；紙箱包裝和桶裝貨物箱口應(yīng)向上；破包貨物要另行堆放。*堆碼的貨物必須是驗(yàn)收完畢，允許入庫(kù)的；應(yīng)包裝完好，標(biāo)志清楚。3） 堆碼方法堆碼作業(yè)依靠叉車等設(shè)備與人工相結(jié)合，并按照貯存要求進(jìn)行動(dòng)作。*對(duì)袋裝貨物，可采用方便于計(jì)量的“五五化”堆碼法，便于過(guò)目成數(shù)、整齊、方便盤(pán)點(diǎn)和出庫(kù)。*對(duì)規(guī)格品種繁多的小件物品和零件，如軸承、電子產(chǎn)品及各類配件等，應(yīng)采用貨架式堆碼法。存放時(shí)要分清品種、規(guī)格、型號(hào)等，同類貨物應(yīng)盡量存放在相同的貨架，便于存取。*托盤(pán)式堆碼法：根據(jù)貨物的包裝情況，及倉(cāng)庫(kù)的存重壓力進(jìn)行運(yùn)作。4） 墊垛墊垛的目的在于隔潮，應(yīng)根據(jù)貨物性能和氣候條件來(lái)確定。墊垛材料可采用油氈、墊板等，木料作墊料時(shí)要經(jīng)過(guò)防潮、防蟲(chóng)處理。5） 苫蓋為了防止貨物受潮，可采用苫蓋的形式。苫蓋后的貨垛應(yīng)穩(wěn)固、嚴(yán)密、不滲漏雨雪?？晒┯糜瓴?、油氈、帆布等，就貨物堆碼外形，把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。2.防護(hù)1）倉(cāng)庫(kù)溫濕度控制法*通風(fēng)利用庫(kù)內(nèi)外空氣溫度不同而形成的氣壓差，使庫(kù)內(nèi)外空氣形成對(duì)流，來(lái)達(dá)到調(diào)節(jié)庫(kù)內(nèi)濕度的目的。通風(fēng)時(shí)應(yīng)開(kāi)啟背風(fēng)面上部的窗戶，并打開(kāi)庫(kù)門,以促進(jìn)庫(kù)內(nèi)空氣的完全循環(huán)。倉(cāng)管員可根據(jù)實(shí)際情況，確定通風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)短和通風(fēng)時(shí)開(kāi)啟門窗的數(shù)目。在有風(fēng)的日子，借風(fēng)的壓力更能加速空氣對(duì)流,但風(fēng)力不能過(guò)大（風(fēng)力超過(guò)5級(jí)灰塵較多）。對(duì)怕熱類物資，主要是利用通風(fēng)降溫。在炎熱季節(jié)，對(duì)空氣溫度條件要求不高的物資，可在夜間或凌晨6點(diǎn)左右通風(fēng)，每星期1—2次。對(duì)怕凍類物資，是利用通風(fēng)提溫。在寒冷季節(jié)，需在陽(yáng)光充足、庫(kù)外溫度最高時(shí)通風(fēng)，一般在下午2點(diǎn)至3點(diǎn)左右進(jìn)行?？擅刻爝M(jìn)行。對(duì)怕潮類物資，是利用通風(fēng)降潮。通風(fēng)時(shí)應(yīng)選擇庫(kù)外絕對(duì)溫度小的條件情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少，可在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行。在庫(kù)內(nèi)懸掛干濕表，表應(yīng)安置在空氣流通、不受陽(yáng)光照射的地方，不要掛在墻上，掛置高度約1.5米左右。每日必須對(duì)庫(kù)內(nèi)溫濕度進(jìn)行觀測(cè)，以確定庫(kù)內(nèi)溫濕度的變化。*吸潮在梅雨季節(jié)或陰雨天，不宜進(jìn)行通風(fēng)散潮時(shí)，可在庫(kù)內(nèi)用吸潮的辦法降低庫(kù)內(nèi)濕度。可使用吸潮劑或機(jī)械吸潮的方法。2） 倉(cāng)儲(chǔ)物資的霉腐防治法*加強(qiáng)入庫(kù)驗(yàn)收。易霉物品入庫(kù)，首先應(yīng)檢驗(yàn)其包裝是否潮濕，在保管期間應(yīng)特別注意勤加檢查，加強(qiáng)防護(hù)。*加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理，尤其是在梅雨季節(jié)，使霉菌不宜生長(zhǎng)。*選擇合理的儲(chǔ)存場(chǎng)所。易霉物品應(yīng)盡量安排在空氣流通、光線較強(qiáng)、比較干燥的庫(kù)房，并應(yīng)避免與含水量大的商品同儲(chǔ)在一起。*合理堆碼，下墊隔潮。商品堆垛不應(yīng)靠墻靠柱。*做好日常的清潔衛(wèi)生。倉(cāng)庫(kù)里的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄生。*化學(xué)藥劑防霉?？刹捎眠m當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)藥物放在貨物或包裝內(nèi)進(jìn)行防霉腐。*對(duì)已經(jīng)發(fā)生霉腐但可以救治的商品，應(yīng)即根據(jù)物品性質(zhì)選用晾曬、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐繼續(xù)發(fā)展。并對(duì)物品重新進(jìn)行小樣試驗(yàn)，合格者可繼續(xù)使用。3） 倉(cāng)庫(kù)蟲(chóng)害、鼠害的防治*每半年對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行一次藥物防蟲(chóng)、殺蟲(chóng)的防治，并不定期地進(jìn)行捕鼠活動(dòng)。*保持庫(kù)區(qū)的清潔衛(wèi)生，使害蟲(chóng)及其他生物不易生長(zhǎng)和隱藏。*入庫(kù)物資的蟲(chóng)害檢查及處理。4） 金屬物品的銹蝕與防治法金屬銹蝕主要是針對(duì)影響金屬銹蝕的外界因素進(jìn)行的，應(yīng)控制和改善儲(chǔ)存條件。金屬商品儲(chǔ)存的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)選擇地勢(shì)高、不積水、干燥的場(chǎng)地。較精密的五金工具、零件等金屬商品不應(yīng)與化工商品或含水量較高的商品同庫(kù)儲(chǔ)存。在某些金屬制品表面涂（或浸或噴）一層防銹油脂薄膜進(jìn)行防銹處理。除銹方法分手工除銹及化學(xué)除銹：*人工除銹人工除銹時(shí)使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨銹蝕物表面，除掉銹層。對(duì)于比較粗糙的鋼鐵制品，可使用鋼絲刷或粗砂布（紙）打磨；一般精度的金屬制品及零件，可使用細(xì)砂布（紙）打磨；表面有鍍層或經(jīng)過(guò)拋光的金屬制品，可用砂布醮拋光膏、去污粉等打磨。*化學(xué)除銹化學(xué)除銹是利用酸溶液與金屬表面銹蝕產(chǎn)物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，以達(dá)到除銹的目的。其酸洗工藝過(guò)程為：脫脂f水洗f酸洗f水洗f磷化f表面調(diào)整f水洗f自然干燥先進(jìn)先出（FIFO）采用物料先進(jìn)先出的管理方式，可防止物料由于長(zhǎng)時(shí)間堆積而發(fā)生變質(zhì)。*保證“先進(jìn)先出”的方便應(yīng)按進(jìn)貨先后的順序堆碼。*對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的場(chǎng)地進(jìn)行有效、合理的庫(kù)位劃分及管理。倉(cāng)管員應(yīng)熟識(shí)庫(kù)位的運(yùn)用及規(guī)則。*對(duì)庫(kù)位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行看板式管理，明確有效地執(zhí)行出貨任務(wù)。*在庫(kù)存卡及登錄的帳薄上，同類同廠同規(guī)格的物品每年年初按進(jìn)貨的時(shí)間順序從1開(kāi)始編號(hào)。出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)檢查庫(kù)存卡上該貨物最早批次的留存量，并按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率通過(guò)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的計(jì)算，調(diào)整重點(diǎn)物資的庫(kù)存周轉(zhuǎn)，以期達(dá)到庫(kù)存資產(chǎn)的有效使用，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的計(jì)算公式：庫(kù)存周轉(zhuǎn)率二月度發(fā)出數(shù)量/月度平均庫(kù)存數(shù)量月度平均庫(kù)存數(shù)量二（每月1日的庫(kù)存數(shù)量+每月30日的庫(kù)存數(shù)量）/2倉(cāng)庫(kù)于每月初對(duì)上月的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行計(jì)算，當(dāng)周轉(zhuǎn)率〈0.5時(shí)，相關(guān)部門主管應(yīng)分原因，縮短采購(gòu)周期，調(diào)查安全庫(kù)存量，并由各部門相關(guān)人員提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施,優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率。五、盤(pán)點(diǎn)檢查：物資盤(pán)點(diǎn)檢查是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管的物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，以清點(diǎn)庫(kù)存物資的實(shí)際數(shù)量，做到賬、物、卡三相符；查明超過(guò)保管期限、長(zhǎng)期積壓物資的實(shí)際品種、規(guī)格和數(shù)量，以便處理檢查庫(kù)存物資盈虧數(shù)量及原因；通過(guò)盤(pán)點(diǎn)要求做到：庫(kù)存物資數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬卡清、盈虧有原因，事故損壞有報(bào)告，調(diào)整有根據(jù)，確保庫(kù)存物資的準(zhǔn)確。1、盤(pán)點(diǎn)檢查的內(nèi)容1） 檢查物資實(shí)存量與賬、卡的數(shù)字是否相符，查明物資盈虧的原因；2） 查明庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況，有無(wú)銹蝕、霉變、潮解、蟲(chóng)蛀等情況必要時(shí)重新進(jìn)行小樣檢驗(yàn)；3） 查明有無(wú)超過(guò)保管期限及長(zhǎng)期未使用的積壓物資，并查明積壓原因；4） 檢查堆垛是否穩(wěn)固，場(chǎng)地有無(wú)積水和雜物，庫(kù)房有無(wú)漏雨，門窗通風(fēng)孔是否良好，庫(kù)房溫濕度是否符合保管要求，清潔衛(wèi)生是否符合要求等；5） 檢查計(jì)量工具是否準(zhǔn)確，使用與維護(hù)是否合理；6） 檢查各種安全措施和消防設(shè)備是否齊全，是否符合安全要求。2、盤(pán)點(diǎn)檢查的方法1） 針對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員在日常物資發(fā)生動(dòng)態(tài)變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分批、分類盤(pán)點(diǎn)法。倉(cāng)庫(kù)在收到每一批物料，事先制定收、發(fā)料庫(kù)存卡，栓附在每一批包裝件上，當(dāng)每次發(fā)料時(shí)，立即在庫(kù)存卡上記錄下來(lái)，并將申請(qǐng)單保存。在盤(pán)點(diǎn)時(shí)，通過(guò)它查對(duì)該批物資發(fā)放數(shù)與申請(qǐng)單及實(shí)存數(shù)是否相符。2） 重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法對(duì)儲(chǔ)存保管的重點(diǎn)物資用重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法進(jìn)行定期清查。在每年的7月初，由財(cái)務(wù)部、倉(cāng)管員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同進(jìn)行清查，在盤(pán)點(diǎn)中應(yīng)先對(duì)庫(kù)存物資質(zhì)量進(jìn)行核查，再確定物資的數(shù)量、品名規(guī)格，主要用以掌握庫(kù)存重點(diǎn)物資的變動(dòng)情況，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，并填具《庫(kù)存狀況核查表》，以備有關(guān)部門及總經(jīng)理參考及查閱。定期盤(pán)點(diǎn)法在每年年初（1月份）時(shí)，對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量進(jìn)行全面的核查和盤(pán)點(diǎn)。為了減少盤(pán)點(diǎn)中的混串和疏漏，使盤(pán)點(diǎn)結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)字，需關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)，全面清理，因此要求在定期盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始之前，作好充分的準(zhǔn)備，以確保盤(pán)點(diǎn)的順利進(jìn)行。定期盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作主要有：1.人員的編組與集訓(xùn)。定期盤(pán)點(diǎn)需要建立臨時(shí)性的具有一定形式的聯(lián)合組織。一般由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門等幾方面組織，盤(pán)點(diǎn)前要統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一方法，以避免人為的差錯(cuò)。1）清理倉(cāng)庫(kù)。盤(pán)點(diǎn)之前，要對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次清理，要求做到：*對(duì)尚未辦理入庫(kù)手續(xù)的物資應(yīng)予以標(biāo)明，不在盤(pán)點(diǎn)之列；*對(duì)已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資要盡快發(fā)出或做好標(biāo)記，亦不在盤(pán)點(diǎn)之列；*對(duì)物資的碼垛、貨架及其間的物資進(jìn)行整理，以便于統(tǒng)計(jì)計(jì)算；*檢查計(jì)量器具，并進(jìn)行調(diào)整，使其在規(guī)定的誤差范圍之內(nèi)。研究制訂盤(pán)點(diǎn)的工作程序。對(duì)物資名稱、品種、規(guī)格要統(tǒng)一口徑，計(jì)量要統(tǒng)一單位，統(tǒng)一方法，盡量避免因技術(shù) 概念不確切，計(jì)量方法不統(tǒng)一而導(dǎo)致盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)生差錯(cuò)。制訂盤(pán)點(diǎn)用表。制訂審核批準(zhǔn)日期日期日期TOC\o"1-5"\h\z第一章總則 3一、公司管理大綱 3二、員工守則第一部分公司管理制度 5第一章文件管理制度 5第二章檔案管理制度 7第三章保密制度 9印章使用管理制度度 印章使用管理制度度 10第五章證照管理制度 15第六章證明函管理制度 15第七章會(huì)議管理制度 16第八章辦公用品管理制度 18第九章車輛使用管理制度 20第十章車輛管理補(bǔ)充制度 21第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章第十八章第十九章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度 考勤管理制度 出差管理制度 通訊管理制度 公司宴請(qǐng)接待制度 員工工作餐管理制度 借款和報(bào)銷的規(guī)定 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定計(jì)算機(jī)管理制度 362324262929323234第二十章合同管理制度 衛(wèi)生管理制度 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度????員工工資發(fā)放管理制度廉政建設(shè)制度 第二部分各部門管理制度 行政辦公室職責(zé) 財(cái)務(wù)部職責(zé) 銷售部職責(zé) 技術(shù)部職責(zé) 生產(chǎn)部職責(zé) 采購(gòu)部職責(zé) 質(zhì)量部職責(zé) 第二十一章第二十二章第二十三章第二十四章第二十