某股份有限公司項(xiàng)目章程模板

XXX股份有限公司XXX軟件（中國(guó)）有限公司文檔控制作者版本更改參考作者版本職位姓名簽字職位姓名姓名拷貝號(hào)姓名 8 8 81.2.1總體應(yīng)用目標(biāo) 81.2.2具體應(yīng)用目標(biāo) 8 8 82.2實(shí)施策略的考慮 9 4.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖 5.1項(xiàng)目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù) 5.4項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和報(bào)告 6.1項(xiàng)目文檔管理的重要性 6.2項(xiàng)目文檔體系 6.3項(xiàng)目文檔管理環(huán)境 7.1項(xiàng)目決策流程 8.1實(shí)施周期延期的風(fēng)險(xiǎn) 8.2實(shí)施范圍風(fēng)險(xiǎn) 8.3人員的風(fēng)險(xiǎn) 8.4管理變革的風(fēng)險(xiǎn) 9.1提出變更 9.2接收方的響應(yīng) 9.4變更實(shí)施 9.5變更程序流程 12.1驗(yàn)收方式 12.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)項(xiàng)目情況修改) 使用這些政策,標(biāo)準(zhǔn)及程序。如未有特殊申明，本文檔資料的內(nèi)容適合于項(xiàng)目組中的所有人。關(guān)鍵聯(lián)系信息姓名職務(wù)姓名職務(wù)/職位項(xiàng)目角色電話手機(jī)郵箱進(jìn)行K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實(shí)施。該項(xiàng)目章程作為雙方同意的文件，將包括項(xiàng)目目標(biāo)的定義，實(shí)施策略的制定和項(xiàng)目組成人員和責(zé)任的確認(rèn)，以及項(xiàng)目工作的計(jì)劃。為保證項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，該文件的簽署將賦予公司實(shí)施小組權(quán)責(zé)并開(kāi)始工作。本次項(xiàng)目實(shí)施的總體目標(biāo)2.生產(chǎn)制造管理目標(biāo)2.1實(shí)施策略?注重?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)備和測(cè)試貫穿于項(xiàng)目每個(gè)階段；2.2實(shí)施策略的考慮目前信息管理現(xiàn)狀和現(xiàn)實(shí)需求，通過(guò)成功的實(shí)施才能充分發(fā)揮系統(tǒng)功能，提升企業(yè)價(jià)值。針對(duì)目前XXX目標(biāo)明確，分步實(shí)施：先試點(diǎn)，后推廣，先實(shí)現(xiàn)基本需求，將來(lái)再實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展需求；試點(diǎn)階段重點(diǎn)投入，積累經(jīng)驗(yàn)并確保效益；采用金蝶成熟規(guī)范的實(shí)施方法和工具；強(qiáng)大的實(shí)施顧問(wèn)隊(duì)伍和眾多成功實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)。?從XXX公司業(yè)務(wù)的角度考慮，盡早解決XXX公司在生產(chǎn)制造核算的未完整所面臨的……。?由于生產(chǎn)制造、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分離，XXX公司在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備仍需相當(dāng)時(shí)間的工作以達(dá)到系統(tǒng)實(shí)施的要求，保證第一階段的實(shí)施得到時(shí)間和人員資源的合理運(yùn)用。?由于XXX公司員工將第一次全面和大規(guī)模的使用K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)，用戶的受訓(xùn)作掌握程度將直接影響項(xiàng)目實(shí)施的成敗和質(zhì)量。所以該項(xiàng)目的培訓(xùn)策略將使用“培訓(xùn)培訓(xùn)者”的方法和近早讓最終用戶參與培訓(xùn)的方法。和準(zhǔn)確將對(duì)上線的成功和系統(tǒng)的質(zhì)量起到?jīng)Q定作用。?確保所有可能導(dǎo)致時(shí)間延長(zhǎng)或成本上升的有關(guān)項(xiàng)目范圍的問(wèn)題由項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)解決，以此來(lái)對(duì)建議的改變保持強(qiáng)有力的控制。?建立將知識(shí)轉(zhuǎn)移給最終用戶的正式渠道，即重點(diǎn)非只是安裝一個(gè)軟件，而是實(shí)施一個(gè)系統(tǒng)解?在項(xiàng)目上線之前，依靠K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的結(jié)果來(lái)獲得最終用戶對(duì)系統(tǒng)的接受。?利用標(biāo)準(zhǔn)的K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)功能來(lái)支持業(yè)務(wù)流程。XXX，XXX，XXX，XXX；從金蝶K/3產(chǎn)品模塊而言，本項(xiàng)目將實(shí)施生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)計(jì)劃?實(shí)際成本、成本分析、作業(yè)成本管理、日成本管理、標(biāo)準(zhǔn)成本功能范圍?其他法人實(shí)體與下屬公司不在本項(xiàng)目范圍內(nèi)。據(jù)量較大的主數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的工作將通過(guò)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的方式進(jìn)行。2.客戶化開(kāi)發(fā)范圍（二次開(kāi)發(fā)）和軟件升級(jí)?在K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實(shí)施期間不要求進(jìn)行復(fù)雜的客戶化開(kāi)發(fā)工作。?實(shí)施期間沒(méi)有K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)版本升級(jí)問(wèn)題3.硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境范圍XXX公司的實(shí)施小組將負(fù)責(zé)XXX公司本地的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的安裝工作來(lái)支持K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)系統(tǒng)測(cè)試、培訓(xùn)；?提供一個(gè)穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境以供系統(tǒng)實(shí)施，包括管理和維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用服務(wù)器，在定期備份、重新啟動(dòng)/恢復(fù)和性能監(jiān)控方面提供恰當(dāng)?shù)闹С?；進(jìn)行必要的開(kāi)發(fā)提供指導(dǎo)。4項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)XXXK/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)項(xiàng)目組由項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)、客戶服務(wù)小組、項(xiàng)目經(jīng)理、功能小組、以及技術(shù)小組構(gòu)成。該項(xiàng)目是由項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)發(fā)起的，該委員會(huì)同時(shí)還是該項(xiàng)目的主要決策和策略的制訂者。職能領(lǐng)域業(yè)務(wù)所有者和專家等組成；此外，項(xiàng)目組還將包括來(lái)自金蝶的技術(shù)顧問(wèn)和職能顧問(wèn)。本項(xiàng)目的工作由金蝶和XXX雙方組成的項(xiàng)目組共同完成，也就是說(shuō)雙方在項(xiàng)目中組成共同的工作小知識(shí)技能由金蝶顧問(wèn)迅速有效地轉(zhuǎn)移到XXX人員，只有這樣才可能保證XXXK/具體來(lái)說(shuō)，XXX和金蝶項(xiàng)目人員的分工和職責(zé)為：4.2.1金蝶項(xiàng)目人員職責(zé)?與XXX領(lǐng)導(dǎo)共同審查/修改/批準(zhǔn)項(xiàng)目組提出的方針建議；?提供高級(jí)項(xiàng)目管理指導(dǎo)和幫助；會(huì)成員/項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理功能顧問(wèn)技術(shù)顧問(wèn)?監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展、任務(wù)完成情況以及該項(xiàng)目的資源分配和發(fā)揮的效益；?管理問(wèn)題解決進(jìn)展，分配優(yōu)先級(jí)并監(jiān)?輔助并參加包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和報(bào)告的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和文檔制定；?指導(dǎo)并幫助XXX定義與流程和最終用戶培訓(xùn)有關(guān)的需求和方法；?提供與最終用戶培訓(xùn)材料和培訓(xùn)實(shí)施有關(guān)的咨詢服務(wù)；?準(zhǔn)備指標(biāo)和估算，參與差異分析，輔助系統(tǒng)配置；?為技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和流程的設(shè)計(jì)提供建?領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決工作。4.2.2XXX項(xiàng)目參與人職責(zé)會(huì)成員/項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理組成員組成員?監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展、任務(wù)完成情況以及該項(xiàng)目的資源分配和發(fā)揮的效益；?管理問(wèn)題解決進(jìn)展，分配優(yōu)先級(jí)別并監(jiān)督相關(guān)校正措施的實(shí)施，包括?給最終用戶傳授生產(chǎn)制造系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)?對(duì)遷移數(shù)據(jù)的清理和確認(rèn)負(fù)主要責(zé)任；?對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口功能確認(rèn)、開(kāi)發(fā)報(bào)告功能負(fù)主要責(zé)任；?對(duì)測(cè)試案例、測(cè)試數(shù)據(jù)和系統(tǒng)及用戶驗(yàn)收測(cè)試的所有方面負(fù)主要責(zé)?輔助解決在系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；?開(kāi)發(fā)培訓(xùn)資料，負(fù)責(zé)最終用戶培訓(xùn)工作。?輔助進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試；?輔助查找并解決系統(tǒng)集成測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。準(zhǔn)備恰當(dāng)?shù)闹笜?biāo)并輔助進(jìn)行系統(tǒng)配置和啟用；4.2.3項(xiàng)目推進(jìn)小組及協(xié)調(diào)小組括各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和所有員工。所以在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中，這些人員的參與、投入、以及支持對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的成功起到關(guān)鍵作用。也因此必須對(duì)這些人員對(duì)項(xiàng)目的職責(zé)進(jìn)行明確。?組織人員為系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)?負(fù)責(zé)組織人員參加系統(tǒng)最終用戶測(cè)試；?確保本部門(mén)全部員工都接受充分的e生產(chǎn)制造系統(tǒng)培訓(xùn)；?系統(tǒng)上線后，確保本部門(mén)內(nèi)所有和系統(tǒng)相關(guān)的生產(chǎn)制造流程都按照?負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目組的要求搜集和整理數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)遷移工作完成后，在項(xiàng)目組的幫助下負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)；?按照項(xiàng)目組要求參加最終用戶培訓(xùn)；?負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工參加e生產(chǎn)制造系統(tǒng)培訓(xùn)；各部門(mén)協(xié)調(diào)員名單見(jiàn)下小組成員小組成員編號(hào)部門(mén)編號(hào)部門(mén)推進(jìn)小組成員協(xié)調(diào)小組成員1集團(tuán)生產(chǎn)制造部23XXX分公生產(chǎn)制造部編號(hào)部門(mén)推進(jìn)小組成員協(xié)調(diào)小組成員4.2.4項(xiàng)目其他參與人員和小組質(zhì)量都起到重要的作用。參與到項(xiàng)目中的其他人員和小組包括：?在項(xiàng)目作出影響到最終用戶的決策時(shí)提供?負(fù)責(zé)參與與最終用戶培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)和最終用戶測(cè)試相關(guān)的策略和計(jì)劃的制定和執(zhí)行。相關(guān)人員培訓(xùn)/流程/測(cè)試組用戶測(cè)試相關(guān)人員相關(guān)人員[圖：項(xiàng)目實(shí)施方法論]藍(lán)圖設(shè)計(jì)——目標(biāo)分解系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)——目標(biāo)實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收交付——客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)[圖：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃概述]這些里程碑出現(xiàn)于XXX項(xiàng)目計(jì)劃中，里程碑插入在作為項(xiàng)目計(jì)劃中重要事項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展負(fù)主要責(zé)任。項(xiàng)目計(jì)劃是用于通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展和當(dāng)前狀態(tài)的關(guān)鍵性文6項(xiàng)目文檔管理表，將系統(tǒng)功能在高層次上與當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并找出和當(dāng)前流程/系全部項(xiàng)目文檔都只使用中文編寫(xiě)。對(duì)于文檔的簽字，原則上由XXX生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)完成，7項(xiàng)目溝通管理需要做出正式?jīng)Q是XXX項(xiàng)目溝通計(jì)劃用于為項(xiàng)目實(shí)施和培訓(xùn)闡明溝通的目標(biāo)、范圍、流程和計(jì)劃，確保項(xiàng)目領(lǐng)8項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)和認(rèn)真看待，正確協(xié)調(diào)和解決。XXXXXX本次項(xiàng)目實(shí)施可能面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及建議的應(yīng)對(duì)策略。應(yīng)對(duì)方法：建立周密的計(jì)劃，確保按實(shí)施計(jì)劃完成集應(yīng)對(duì)方法：項(xiàng)目高層應(yīng)正確引導(dǎo)，以集團(tuán)實(shí)9項(xiàng)目變更管理變更控制是通過(guò)有序地管理變更來(lái)穩(wěn)定開(kāi)發(fā)過(guò)程、減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。本程序的制定是為了檢查所有的變更請(qǐng)求，決定哪些需要實(shí)施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對(duì)方的認(rèn)可后，進(jìn)度和成本將相經(jīng)理交給對(duì)方項(xiàng)目經(jīng)理。接收方項(xiàng)目經(jīng)理將就RFC的技術(shù)可靠性以及對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出評(píng)估。經(jīng)接收方項(xiàng)目經(jīng)理同意的RFC將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)備案，未被批準(zhǔn)的RFC將退還給申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭(zhēng)議將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。變更申請(qǐng)表變更申請(qǐng)變更類別(標(biāo)明一個(gè))變更類別(標(biāo)明一個(gè))A.功能方面B.運(yùn)行性能方面C.文檔方面接收方項(xiàng)目經(jīng)理將在接到RFC的三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說(shuō)明分析RFC，做出相應(yīng)的工程變更建議書(shū)（ENGINEERINGCHANGEPROPOSAL，以下簡(jiǎn)稱ECP）所需的時(shí)間。如果金蝶是接收方，金蝶可三十天或雙方協(xié)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)RFC進(jìn)行分析研究并做相應(yīng)的ECP。ECP將就RFC中所提出的變更對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出以下幾方面的說(shuō)明基本變更－文件的增改和刪除軟件設(shè)計(jì)－程序編碼的增加、修改和刪除測(cè)試項(xiàng)目－測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試和重新測(cè)試的修改系統(tǒng)性能－確認(rèn)修改項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機(jī)器是否必要其他材料－列出所有其它材料人員需求－確認(rèn)增加其他人員的必要性進(jìn)度－項(xiàng)目進(jìn)展情況、交付件的進(jìn)展速度和協(xié)議的終止日期可能的費(fèi)用申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理需對(duì)ECP進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭(zhēng)議將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審在申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，如果修改涉及項(xiàng)目合同或費(fèi)用，還需由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。雙方將根據(jù)經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的ECP重新調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，并進(jìn)行任務(wù)分配。雙方將根據(jù)新的項(xiàng)目計(jì)劃履行各自的責(zé)任?？蛻艋蚪鸬环揭詴?shū)面形式提出RFC；將RFC提交對(duì)方(或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組)作技術(shù)可行性評(píng)定；項(xiàng)目經(jīng)理委派評(píng)審小組討論金蝶提出的時(shí)間和費(fèi)用以及是否批準(zhǔn)RFC；雙方(或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組)討論ECP并提出實(shí)施建議；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)對(duì)合同進(jìn)行修改(如果需要的話)；在金蝶方書(shū)面提出驗(yàn)收申請(qǐng)之日起，XXX項(xiàng)目經(jīng)理（或其授權(quán)人）應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)，書(shū)面生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理主生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃計(jì)劃管理MTO生產(chǎn)管理車(chē)間作業(yè)管理生產(chǎn)管理設(shè)備管理生產(chǎn)管理重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃看板管理看板管理精益管理看板管理該章程已經(jīng)貴公司和公司審閱并予以批準(zhǔn)。簽字確認(rèn)------------------------------貴公司項(xiàng)目發(fā)起人XXXX年XX月------------------------------項(xiàng)目經(jīng)理股份有限公司章程（示范文本）下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，成立的股第二條為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和公司實(shí)際，制司組織和行為以及公司與股東之間、股東與股東之間、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力第三條公司于［年］年［月］月［日］日以［發(fā)起］方式設(shè)立，并于［年］年［月］月［日］日在［公司登記所在地名］工商行政管理局注冊(cè)登記，取得《企業(yè)法人營(yíng)第六條公司經(jīng)營(yíng)期限為［年數(shù)］年［或者公司為永久存續(xù)的股份有限公司］，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)第七條[董事長(zhǎng)/經(jīng)理]（任選一人）為公司法定代表人；參股公司我方不擔(dān)任董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事，僅擔(dān)任經(jīng)理的，在制定公司章財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等]。經(jīng)營(yíng)宗旨與范圍第十條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：[宗旨內(nèi)容，包括：公司使命，公司的經(jīng)營(yíng)思想等]。注釋：經(jīng)營(yíng)范圍以公司工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的項(xiàng)目為準(zhǔn)，并明確主營(yíng)業(yè)務(wù)；當(dāng)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改章程，并到工商部門(mén)辦理變更登記手注冊(cè)資本和股份第十二條公司注冊(cè)資本：公司注冊(cè)資本為人民幣[萬(wàn)元]。注釋：采取發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的公司注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體發(fā)起人認(rèn)購(gòu)的股本總額；采取募集設(shè)立的公司注冊(cè)資本，為在公司登記機(jī)關(guān)第十三條公司股份總數(shù)和每股金額：公司股份總數(shù)［股份總數(shù)額］股。每股金額［壹］注釋：以上兩條款中所注明的數(shù)額均須用大寫(xiě)漢字。第十四條公司各發(fā)起人出資方式、認(rèn)購(gòu)股份數(shù)及持股比例：貨幣財(cái)產(chǎn)（對(duì)于非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)說(shuō)明股東以何種財(cái)比例為[]%；貨幣財(cái)產(chǎn)（對(duì)于非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)說(shuō)明股東以何種財(cái)比例為[]%；以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)遵照《公司法》以及相第十五條發(fā)起人[一次繳付/分期繳付]各自認(rèn)繳的出自[]起[日]內(nèi)繳付；第二期……；余下的[]萬(wàn)股，截公司全體股東的首次出資額不低于注冊(cè)資本的百分之二十，也不得低于法定的最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年（投資公司為五年）內(nèi)第十六條第十七條第十八條第十九條公司的股份形式：［記名股票/無(wú)記名股股票是公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑公司增加或者減少注冊(cè)資本，在股東大會(huì)通過(guò)同意增加或減少注冊(cè)資本的決議后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依法辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。第二十條公司股份轉(zhuǎn)讓：（一）發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員向公司申報(bào)其所持有的公司股份及其變動(dòng)情況，并在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份；（三）記名股票的轉(zhuǎn)讓，由股東以背書(shū)方式或者法律法規(guī)規(guī)定的其他方式轉(zhuǎn)讓；轉(zhuǎn)讓后由公司將受讓人的名稱或者姓名及住所記載于股東名冊(cè)。但在股東大會(huì)召開(kāi)前二十日內(nèi)或者公司決定分配股利的基準(zhǔn)日前五日內(nèi)，不進(jìn)行股東名冊(cè)的變更登記；（四）無(wú)記名股票的轉(zhuǎn)讓，由股東將該股票交付給受讓人后即發(fā)生轉(zhuǎn)讓的效力。第二十一條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買(mǎi)或者擬購(gòu)買(mǎi)公司股份的人提供任何資助。公司股份；若發(fā)生公司收購(gòu)本公司股份時(shí)，公司將按《公司法》等有關(guān)規(guī)定處理。股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二十三條股東為依法持有公司股份的人（法人、其股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種第二十四條公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或者名稱及住所；（二）股東所持股份數(shù)；（三）股東所持股票的編號(hào)；（四）股東取得股份的日期。注釋：公司發(fā)行記名股票的，應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)。發(fā)行無(wú)記名股票的，本條第二十五條股東享有以下權(quán)利：（一）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或委托代理人參加股東大會(huì)，并按照其所持有股份的種類和份額行使表決權(quán)；（二）獲得有關(guān)信息的查閱權(quán)，包括：1.公司章程；2.股東大會(huì)會(huì)議記錄；3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；4.股東名冊(cè)；5.董事會(huì)會(huì)議決議；（三）依照所持股份的種類和份額分取股利和其他方式的利益分配；（四）公司終止或清算時(shí)，按本章程規(guī)定參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（五）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持有異議時(shí)，要求公司收購(gòu)其股份；（六）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（七）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；（八）依照法律法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或第二十六條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東第二十七條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守法律法規(guī)及本章程；（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納出資；（四）不濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債第二節(jié)股東大會(huì)第二十八條股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、五年中長(zhǎng)期投資計(jì)劃、滾動(dòng)計(jì)劃和年度投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；算作出決議；（九）授權(quán)或委托董事會(huì)辦理有關(guān)事項(xiàng)；（十）法律法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)作出決議的其它事項(xiàng)。注釋：滾動(dòng)計(jì)劃，是指以五年中長(zhǎng)期投資計(jì)劃為基礎(chǔ)，對(duì)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中發(fā)生的重大變化進(jìn)行調(diào)整所形成的新的五年計(jì)劃。各單位可根據(jù)實(shí)際情況第二十九條股東大會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。（一）股東大會(huì)定期會(huì)議一年召開(kāi)一次。召開(kāi)時(shí)間為[]，召開(kāi)地點(diǎn)為[]。（二）有下列情形之一的，公司在[六十日]以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：分之二時(shí)；2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；3.單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份總數(shù)百分之十以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；第三十條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，監(jiān)事會(huì)可以召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持時(shí)，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東第三十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)定期會(huì)議，董事會(huì)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前，通知全體股東。公司召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)于十五日前通知全注釋：發(fā)行無(wú)記名股票的，此條修改為：公司于股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)三十日前第三十二條董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知后，股東大召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少[五]日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開(kāi)通知中應(yīng)說(shuō)明原因并公公司延期召開(kāi)股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。第三十三條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)向公司提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。每個(gè)股東只能委派一名代理人出席股東大會(huì)，行使表決權(quán)。第三十四條投票授權(quán)委托書(shū)在股東大會(huì)召開(kāi)前[二十四小時(shí)]置備于公司住所，或者召集會(huì)議通知中指定的其第三節(jié)股東大會(huì)提案第三十五條股東大會(huì)的[議事內(nèi)容/議題]由董事會(huì)在股東大會(huì)召開(kāi)前的董事會(huì)會(huì)議上確定。董事會(huì)確定議題的依據(jù)是本章程規(guī)定的提交股東大會(huì)審議并批準(zhǔn)的議案，以及股東、董事和監(jiān)事依法提出的議連續(xù)九十日以上單獨(dú)持有或者合計(jì)持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之三以上的股東可以在股東大會(huì)召開(kāi)前十日提出臨時(shí)議案并提交董事會(huì)。董事會(huì)在收到提案后兩日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。第四節(jié)股東大會(huì)決議第三十六條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份有一表決權(quán)，但是公司持有的本公司股票沒(méi)有表決權(quán)。第三十七條臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知應(yīng)列明會(huì)議議案，會(huì)議不對(duì)未列明的議案作出決議。第三十八條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第三十九條股東大會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。除對(duì)以下（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算；（三）公司章程的修改；第四十條[（發(fā)起設(shè)立的公司）公司由發(fā)起人選舉首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)/（募集設(shè)立的公司）公司由創(chuàng)立大會(huì)選舉首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。]公司換屆選舉董事、監(jiān)事或中途更換董事、監(jiān)事，由連續(xù)九十日以上持有公司股份總數(shù)百分之三以上的股東提名董事候選人、監(jiān)事候選人，并以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。第四十一條股東大會(huì)的表決：股東大會(huì)議案通過(guò)[記名投票、舉手、傳簽……]方式表決，但對(duì)應(yīng)作出特別決議的事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式進(jìn)行審議第四十二條出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。第四十三條股東大會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄。股東大會(huì)記錄由主持人、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并由公董事會(huì)第一節(jié)董事第四十四條董事的產(chǎn)生：董事由連續(xù)九十日以上單獨(dú)或合并持有公司股份總數(shù)百分之三以上的股東提名，經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生或職工代表董事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生或更換。第四十五條每屆董事任期[三]年。董事任期從股東大會(huì)決議或[職工大會(huì)/職工代表大會(huì)]決議通過(guò)之日起計(jì)算。任期屆滿的董事會(huì)成員，可以連選連任。第四十六條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和本章程，對(duì)公（一）不利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（二）不自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者（三）不利用職權(quán)謀取私利，不收受賄賂或者其他非（四）不挪用公司資金，不將公司資金借貸給他人；（五）不將公司財(cái)產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義（六）不以公司財(cái)產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債（八）不利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（九）不為其他對(duì)公司不忠實(shí)的行為。第四十七條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和本章程，對(duì)公司（一）在規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）對(duì)公司定期報(bào)告即時(shí)簽署書(shū)面意見(jiàn)；（五）其他應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。第四十八條當(dāng)董事不能履行或不履行第四十六條、合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東有權(quán)提請(qǐng)股東大會(huì)審議撤換該董事，情節(jié)嚴(yán)重的還要依法追究其法律責(zé)第四十九條董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提出書(shū)面報(bào)告。董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)依照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職第二節(jié)董事會(huì)的構(gòu)成第五十條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)由[五至十九，單數(shù)]名董事組成，[其中執(zhí)行董超過(guò)董事總數(shù)的三分之一。第五十一條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人、副董事長(zhǎng)［1-2］人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)以全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。核等專門(mén)委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)行使其職能。第三節(jié)董事會(huì)的職權(quán)第五十二條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司財(cái)務(wù)管理制度等基本管理制度；（十一）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)，并檢查經(jīng)理的工作，經(jīng)理離職時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)；（十二）聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；第四節(jié)董事會(huì)的議事原則第五十三條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持；在副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事推舉一名董事召集和主持。第五十四條第五十五條第五十六條董事會(huì)會(huì)議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)會(huì)議由[二分之一]以上的董事出第五十七條董事會(huì)指定專人負(fù)責(zé)董事會(huì)的會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)保持完整、真實(shí)，并做成書(shū)面文件。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事和記錄人簽名確認(rèn)。董事會(huì)會(huì)議記錄作第五十八條董事在董事會(huì)決議上簽名并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或者本章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第五十九條董事會(huì)的具體議事方式和表決程序在本章程以外的公司董事會(huì)議事規(guī)則中另行規(guī)定。第五節(jié)董事長(zhǎng)第六十條每屆董事長(zhǎng)任期三年，任期屆滿，可以連第六十一條董事長(zhǎng)為公司法定代表人，行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；通報(bào)；件；（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第六十二條監(jiān)事的產(chǎn)生：監(jiān)事由連續(xù)九十日以上單獨(dú)或合并持有公司股份總數(shù)百分之三以上的股東提名，經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生或更其中職工監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，且職工代表監(jiān)事比例不低于監(jiān)事會(huì)全體成員的三分之一。第六十三條監(jiān)事的任期：每屆監(jiān)事任期三年。監(jiān)事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日或[職工代表大會(huì)/職工大會(huì)]通過(guò)之日起計(jì)算。任期屆滿的監(jiān)事會(huì)成員，可以連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。監(jiān)事不能履行職責(zé)或不依法履行職責(zé)的，經(jīng)股東大會(huì)決監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職第六十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)：（一）認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，（二）不利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不第六十五條監(jiān)事無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)建議股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以撤換。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成及職權(quán)第六十六條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由［三名以上］名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事[一]名。第六十七條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。第六十八條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)于董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員違反法律法規(guī)、本章程以及股東大會(huì)決議的，有權(quán)提出罷免建議；公司利益時(shí)，要求其予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)會(huì)議；（五）向股東大會(huì)會(huì)議提出議案；（六）根據(jù)股東的書(shū)面請(qǐng)求，依法對(duì)違反法律法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的董事、高級(jí)管理人員向人民法院提起訴訟；（七）核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)的，可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師協(xié)助復(fù)審；第六十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依法和依本章程規(guī)定履行職責(zé)；對(duì)于監(jiān)事履行職責(zé)的行為，公司應(yīng)提供必要的條件，第七十條監(jiān)事不依法履行職責(zé)，給公司造成損害的，第三節(jié)監(jiān)事會(huì)的議事原則第七十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第七十二條監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)由全體監(jiān)事二分之一以上監(jiān)事會(huì)表決時(shí)，實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)決議由半數(shù)以第七十三條監(jiān)事會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)主席指派專人負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄形成書(shū)面文件，并由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人簽字確認(rèn)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存。第七十四條監(jiān)事會(huì)的具體議事方式和表決程序在本章程以外的公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則中另行規(guī)定。高級(jí)管理人員第七十五條公司設(shè)高級(jí)管理人員[4-5]名，其中經(jīng)理一董事會(huì)聘任和解聘；副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員由經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員可以由董事會(huì)成員兼任。第七十六條經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）根據(jù)董事會(huì)制定的公司基本管理制度，結(jié)合公司具體情況，制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員；（七）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；非董事經(jīng)理可以列席董事會(huì)會(huì)議，但無(wú)表決權(quán)。第七十七條本章程第四十六條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)第七十八條當(dāng)經(jīng)理不能履行或不履行第七十七條規(guī)定的任一款義務(wù)時(shí)，董事會(huì)有權(quán)撤換該經(jīng)理，情節(jié)嚴(yán)重的還應(yīng)依法追究其法律責(zé)任。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度與利潤(rùn)分配第七十九條公司依照《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)和國(guó)家財(cái)會(huì)計(jì)管理制度。第八十條公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月終了后的[三十日]以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度終了后的[三十日]以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)注釋：在符合法律法規(guī)的前提下，視公司具體情況選擇要求或不要求制作中第八十一條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的財(cái)產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。第八十二條公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)以前年度的虧損；（二）提取法定公積金，提取比例為利潤(rùn)的百分之十；公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，先以當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照[股東的出資比例分配/按照股東約定進(jìn)行分配]。第八十三條公司提取的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。注釋：公司資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損；法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，第八十四條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告在召開(kāi)股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于公司，供股東查閱。公司章程修改第八十五條有下列情形之一的，公司應(yīng)修改公司章事項(xiàng)與修改后的法律法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一（三）股東大會(huì)決定修改章程。第八十六條修訂公司章程應(yīng)遵循下列程序：（二）將上述議案內(nèi)容書(shū)面提供給股東并召開(kāi)股東大（三）經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二修改后的公司章程不得與法律法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程送交原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。勞動(dòng)用工制度及工會(huì)第八十七條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)自行招聘、辭退員工。公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、本章程及公司的經(jīng)濟(jì)效益，決定本公司的勞動(dòng)工資制度及支付方式。公司與所有公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及有第八十九條公司職工依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司的合并、分立與變更組織第九十條公司合并、分立與變更組織形式由董事會(huì)清理，編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。第九十一條公司合并時(shí)，各方股東簽訂合并協(xié)議，合并協(xié)議須經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)。合并協(xié)議包括以下內(nèi)容：（一）合并各方的名稱、住所；（二）合并后存續(xù)公司或新設(shè)公司的名稱、住所；（三）合并各方現(xiàn)有資本及其處理辦法；（四）合并各方債權(quán)債務(wù)的處理辦法；（五）存續(xù)或新設(shè)公司的投資總數(shù)，每個(gè)出資人所占的投資總數(shù)的比例；（六）存續(xù)公司章程是否變更；公司章程變更后的內(nèi)容；新設(shè)公司章程如何訂立及其主要內(nèi)容；第九十二條公司分立由分立各方的股東簽訂分立協(xié)議，明確劃分各方的財(cái)產(chǎn)、營(yíng)業(yè)范圍、債權(quán)債務(wù)等。分立單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司的解散、清算與終止長(zhǎng)公司經(jīng)營(yíng)期限，經(jīng)股東大會(huì)作出決議，在經(jīng)營(yíng)期滿前六個(gè)月向有關(guān)工商登記機(jī)關(guān)提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后延長(zhǎng)。第九十五條公司有下列情形之一的，可以解散：（一）營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東大會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者是分立需要解散的；（四）被依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決，且持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東請(qǐng)求人民法院第九十六條公司因本章程第九十五條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)，由董事或股東大會(huì)確定的人員組成清算組，開(kāi)始清算。第九十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（三）處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；開(kāi)展清算活動(dòng)、履行清算義務(wù);清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十九條公司經(jīng)人民法院裁定被依法宣告破產(chǎn)，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。第一百條公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。通知與公告第一百〇一條公司的通知以下列形式發(fā)出：（一）以專人送出；（二）以郵件方式送出；（三）以公告方式進(jìn)行；（四）本章程規(guī)定的其他形式。第一百〇二條公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為相關(guān)人員收到通知。第一百〇三條公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第[五]個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次第一百〇四條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者某有權(quán)得到通知的人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。第一百〇五條本章程由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本章程未盡事宜，由股東大會(huì)修訂和補(bǔ)充。第一百〇七條公司章程一式份，并報(bào)[政府審公司全體發(fā)起人親筆簽名、蓋章：第一章總則第十一條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍6.經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄但第三章股份????第十七條公司發(fā)行的人民幣普通股在中國(guó)證券登記結(jié)算萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的2.90％；廈門(mén)華益工貿(mào)有限公司持有公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求第四章股東和股東大會(huì)第三十條公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名????第三十三條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東????第四十條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過(guò)授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他（一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~,達(dá)到或股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)第四十五條本公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出第四十六條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大第四十七條監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有公單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東向董事監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理