中級專賣管理員技能鑒定培訓(xùn)(案件查辦)試卷

部門1、考試時間：120分鐘。2、試卷滿分100分。3、所有答案請?zhí)顚懺诖痤}卡內(nèi)姓名一、單項選擇分，共（第1題口第30分。）案件查辦試卷注意事項30題。選擇一個正確的答案，將相應(yīng)的字母填入答題紙內(nèi)的方框中。每題11、由此及彼，由已知道到未知劃未來的情報分析方法是指（）A、分析與綜合法BoooooooCOOOOdo推理2、不是查處煙草專賣違法案件的基本要求是（）AOOOOOBOODODCOOOOODOOOOO3.情報的（）是情報分發(fā)范圍的依據(jù)AOOOOBOOOOCOOOOODOOOO4、目前大家普遍接受關(guān)于信息分析的定義是（）AO信息是原材料，知識是思維對信息的加工的產(chǎn)物BO信息是存在的一切事物通過物質(zhì)載體所發(fā)出的消息、情報、指令、數(shù)據(jù)和信號中所包含的一切可傳遞和交換的內(nèi)容CO信息是用來消除隨機(jī)不確定O的東西D、信息是用以通信的事實,是在觀察中得到的數(shù)據(jù)、新聞和知識5.(）應(yīng)當(dāng)按照罰繳分離制度的規(guī)定，由作出行政處罰決定機(jī)關(guān)指定的金融機(jī)構(gòu)收繳罰款。Aooooooo10元的罰款B、不當(dāng)場收繳當(dāng)事人罰款，事后難以執(zhí)行CO在邊遠(yuǎn)、水上、交通不便地區(qū),當(dāng)事人向指定的銀行繳納罰款有困難,當(dāng)事人提出當(dāng)場繳納罰款要求Dooooooo50元罰款6.超范圍從事煙草制品批發(fā)業(yè)務(wù)是指已取得煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證的企業(yè)未在許可證規(guī)定的()內(nèi)從事煙草制品批發(fā)業(yè)務(wù)的行為。AO時間范圍和地域范圍CO經(jīng)營范圍和地域范圍BO主體范圍和經(jīng)營范圍DO主體范圍和時間范圍7.調(diào)查人員詢問時，應(yīng)當(dāng)）。(AooooooooBooooooooco充分聽取相關(guān)人員的陳述和申辯Doooooooooooooooooo8.行政機(jī)關(guān)法人員當(dāng)場收繳的罰款，應(yīng)當(dāng)自收繳罰款之日起(9.AO2BO3CO5）日內(nèi)交至行政機(jī)關(guān)。Do10涉煙情報分析的外部意義在于(）。AooooooooooooooCoooooooooooooobo輔助決策和支持處罰Doooooooooooooo10.未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的"當(dāng)?shù)?是指（）。AoooooooooooBoooooooC、違法行為發(fā)生地查封屬于( )措施。AOOOOO B00000下列說法錯誤的是 ( )。AO言詞證據(jù)如果是間接的，應(yīng)查明來源及傳播渠道DO當(dāng)事人戶籍地COOOOODOOOOO傳來證據(jù)應(yīng)有一定的數(shù)量， 從每個傳來證據(jù)中提取共同之處， 以獲取與案件事實最大限度的一致性CO間接證據(jù)必須查證屬實，對每一個間接證據(jù)都應(yīng)認(rèn)真審查，分清真?zhèn)蜠O直接證據(jù)和間接證據(jù)可以是原始證據(jù)，也可以是傳來證據(jù)，言詞證據(jù)和實物證據(jù)一定是原始證據(jù)13.直接發(fā)問效果不好的情況下，可采取( )的方法，使被詢問人不知不覺地進(jìn)入詢問正題。AOOOOOO BO循序漸進(jìn)發(fā)問 COOOOO下列選項中表述錯誤的是 ( )。AO當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的實際行動來履OOO決定所設(shè)定的義務(wù)BO當(dāng)事人必須以作為的方式履OOO決定所規(guī)定的義務(wù)CO當(dāng)事人必須在規(guī)定的期限內(nèi)按時履OOO決定的內(nèi)容Doooooooooooooooooooo內(nèi)部移送是指煙草專賣OO主管部門發(fā)現(xiàn)所查獲的案件不屬于自己管轄時，口專賣行政主管部門。內(nèi)部移送產(chǎn)生的原因主要是法律關(guān)于 (AO職能 BO地域 CO級別涉煙情報分析的主體是熟悉煙草專賣管理業(yè)務(wù)的涉煙情報工作人員和Aoooooo booooooo coooooOOOO案件移送是指煙草專賣行政主管部門發(fā)現(xiàn)所查獲的案件不屬于自己管轄時，DOOOOO將案件移送有管轄權(quán)的煙)管轄的規(guī)定。DOOOOOO( )。dooooo將案件移送有管轄權(quán)的 ( )。AOOOOOBoooooooooooCoooooooooDooooooooooo或其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)18.對與違法案件有關(guān)的人員進(jìn)行詢問,應(yīng)遵循的原則不包括()。AOO獨詢問原則,執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)一人在場詢問,避免外界干擾，被詢問人是婦女的,還應(yīng)由女辦案人員詢問bo□o求是的原則，詢問時所制作的詢問筆錄必須實事求是，不能歪曲事實CO重證據(jù)、重調(diào)查研究，不輕信陳述的原則Dooooooooooo19OO于詢問筆錄制作的基本要求，哪種說法正確。A在時間緊張的情況下，對提O部分及被詢問人的陳述，可以作必要的簡記。B詢問必須用語規(guī)范、準(zhǔn)確，不能出現(xiàn)含糊語言，模棱兩可的語言。C在詢問中被詢問人大哭、大笑、點頭、搖頭、不回答時，應(yīng)停止記錄，對被詢問人認(rèn)真加以教育，保證詢O順利進(jìn)行。D被詢問人有閱讀、確認(rèn)筆錄的權(quán)利，但不能修改,保證筆錄字跡清晰。20000000000000000000000000：A執(zhí)法人員到達(dá)被查企業(yè)后,應(yīng)立即向當(dāng)事人及有關(guān)人員說明情況，表明身份。B聽取被查企業(yè)根據(jù)查賬要求所作00題匯報，同時針對有O問題進(jìn)行必要的當(dāng)面質(zhì)詢。C根據(jù)掌握的情況，確定需要進(jìn)行檢查的資料的種類和范圍，明確查賬要證明OO題，擬定查賬方案，0000000D按類別和性質(zhì)對有關(guān)資料、數(shù)據(jù)00整理、歸類、分析O實事求是地認(rèn)定問題的性質(zhì)。210下列哪一項不是書證鑒0。A00000000 B發(fā)票鑒0C印章00D注冊商標(biāo)及商品裝潢的鑒別22、煙草專賣行政主管部門向有管轄權(quán)的煙草專賣行政主管部門或其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件時，應(yīng)遵循以下程序：A審查、提出移送書面報告、負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)、移送B提出移送書面報告、審查、負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)、移送C審查、負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)、提出移送書面報告、移送DOOOOO23、下列關(guān)于未在當(dāng)?shù)責(zé)煵菖l(fā)企業(yè)進(jìn)貨違法行為的構(gòu)成要件的說法，正確的是A未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨違法行為的主體是特殊主體。B客觀要件中“當(dāng)?shù)亍笔侵府?dāng)事人違法行為發(fā)生地。C未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨違法行為的標(biāo)的不包括進(jìn)口煙草專賣品。D未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的行為表現(xiàn)形式不包括寄售、代賣、受贈后轉(zhuǎn)賣等行為。24、涉煙情報分析的主體（ ）AO是熟悉煙草專賣管理業(yè)務(wù)的涉煙情報工作人員和辦案人員BO煙草管理人員COOOOODooooooo25、涉煙情報分析的目的是（）AO為打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪提供決策依據(jù)BO為打擊各項違法行為CooooooooooooDOOOOO26、情報分析的主要作用在于()A為決策者提供條件B為決策提供依據(jù)，通過正確的決策體現(xiàn)它的作用和意義C加速破案 D加快案件偵破的進(jìn)程27、情報的(）是情報分發(fā)范圍的依據(jù)。A來源的可靠性B級別C分類D秘密等級28、涉煙情報分析方法具有很強(qiáng)的綜合性，口涉及到自然科學(xué)、社會科學(xué)、管理科學(xué)等多個領(lǐng)域的方法，同時又有自己的特點，表現(xiàn)為：口方法主體和對象的特定性，口方法的工具性，③方法的多樣性和開放性。④方法的應(yīng)用性，AO①④ BO②③ COOOOO DO①②③29、下列表述中，錯誤的是（ ）A不具有責(zé)任能力的人違法，不予處罰。B違法行為已超過追究時效的，免予處罰。C違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害結(jié)果的，不予處罰。D從輕處罰和減輕處罰是不同的。30、涉案人員關(guān)系結(jié)構(gòu)圖O涉案物品流向示意圖、涉案資金往來示意圖運用了口A分析與綜合法 B數(shù)據(jù)整合方法 C比較法D推理OOOOO （第31題□第60題。將判斷結(jié)果填入答題紙內(nèi)的方框中。正確的填“口”每題1分，共30分。）1．旅客異地攜帶國產(chǎn)卷煙的限量為每人 10條。2口煙草專賣行政執(zhí)法人員對案件當(dāng)事OO嫌疑人、證人詢問前應(yīng)當(dāng)告知被詢問人的權(quán)利和義務(wù)，詢問結(jié)束后應(yīng)當(dāng)出示有效證件，表明身份。3□行政處罰由違法行為發(fā)生地的縣級以上地方人民政府具有行政處罰權(quán)的行政機(jī)關(guān)管轄。法律行政法規(guī)

另有規(guī)定的除外。4口持有無效煙草專賣零售許可證的單位與個人可構(gòu)成未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的違法行為。5．在對信息進(jìn)行分析處理的時候，只有將各個零散的，不規(guī)則的信息相互聯(lián)系，才能透過現(xiàn)象看本質(zhì)。6口要把對賬面記錄等書面資料的檢查和對知情人的詢問結(jié)合起來，這樣做有利于驗證查賬結(jié)果，形成證

據(jù)鏈條。70煙草專賣法律責(zé)任是指公民O 0000000（包括外籍機(jī)構(gòu)和外籍人員）違反《煙草專賣法》及《叫條肝規(guī)定的法律義務(wù)和行為規(guī)范，構(gòu)成違法行為所依法承擔(dān)的法律后果。 ）情報分析方法。，錯誤的填“口”等煙草專賣法律關(guān)系主體，8．擅自收購煙葉的， 可以處非法收購煙葉價值 20%以上50%以下的罰款， 并按照國家規(guī)定的價格收購違法收購的煙葉?！笆召忂`法收購的煙葉”是一種行政處罰。9．煙草專賣行政主管部門在實施行政處罰案件移送時必須要全案移送。10．假冒商標(biāo)煙草制品的鑒別檢測工作，由國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量管理部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門指定的煙草質(zhì)量檢測站進(jìn)行。11．構(gòu)成煙草專賣違法行為，一律都應(yīng)當(dāng)給予行政處罰。.某縣煙草專賣局查獲一起在全市有較大影響的涉煙違法案件， 可以按照級別管轄規(guī)定將案件移送上級煙草專賣局。.調(diào)查取證是查明案件事實、正確處理案件的前提和基礎(chǔ)。.持有煙草專賣零售許可證的單位或個人，未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的，沒收違法所得，并處以進(jìn)貨總額 5%以上10%以下的罰款。.煙草專賣法律責(zé)任以違法危害結(jié)果為前提。.線索反映的相對人是受過多次打擊處理的重點人，說明線索的價值可能較大。.調(diào)查取證是查明案件事實、正確處理案件的前提和基礎(chǔ)，對沒有查明案件事實，但作出的行政處罰結(jié)論正確的，應(yīng)當(dāng)在作出行政處罰結(jié)論后將相關(guān)證據(jù)材料補(bǔ)充完整。.運輸依法沒收走私煙草專賣品，有權(quán)簽發(fā)準(zhǔn)運證的煙草專賣行政主管部門可以根據(jù)購銷合同開具煙草專賣品準(zhǔn)運證。.鑒定結(jié)論對案件的查辦有著重要的作用，它既是解決案件專門問題的有效證據(jù)，也是審查和鑒別其他證據(jù)的重要手段。.各級煙草專賣行政主管部門不得以限制人身自由的方式進(jìn)行調(diào)查取證。.情報來源的合法性是情報分析結(jié)論合法性的前提。.情報來源的可靠性和情報的確實性對情報分析結(jié)論的可靠性有重要影響。.情報的秘密等級是情報分發(fā)范圍的依據(jù)。.對戰(zhàn)術(shù)情報分析而言，情報分析的過程同時是發(fā)現(xiàn)情報空缺、再收集情報的過程。.情報分析服務(wù)于戰(zhàn)術(shù)決策可以直接打擊和預(yù)防涉煙違法犯罪，直接產(chǎn)生社會效益。.情報分析服務(wù)于戰(zhàn)略決策，間接作用于涉煙違法犯罪，同樣產(chǎn)生社會效益。.根據(jù)分析方法層次的不同，將涉煙情報分析方法分為思維方法和操作方法兩類。.邏輯思維方法建立在邏輯推理的基礎(chǔ)上，根據(jù)已知情報運用分析與綜合、演繹與歸納、相關(guān)與比較等一系列邏輯思維過程，揭示研究對象的本質(zhì)、發(fā)展規(guī)律和因果關(guān)系，是涉煙情報分析的基礎(chǔ)的思維方法。.行政處罰決定書一經(jīng)作出，就對被處罰人產(chǎn)生約束力、確定力和執(zhí)行力。.煙草專賣行政主管部門接受上級煙草專賣行政主管部門交辦、上級指定管轄、司法機(jī)關(guān)不立案或不構(gòu)成犯罪而退回的違反煙草專賣管理法律法規(guī)案件不需審查即可立案。三、技能題（ 40分）（15分）某縣煙草專賣局稽查大隊在市場檢查中，發(fā)現(xiàn)周某無煙草專賣零售許可證經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)，查獲卷煙共計 160條。經(jīng)檢查并鑒定，其中真品卷煙 100條，價值 5000元；假冒卷煙 60條，標(biāo)值 8100元。經(jīng)調(diào)查，周某經(jīng)營副食品和卷煙零售業(yè)務(wù) 1個多月，累計銷售卷煙 40余條價值約 2000元，所經(jīng)營真品卷煙系本人從市場收購，假冒卷煙系非法煙販送貨上門。該案應(yīng)當(dāng)適用哪個類型的行政處罰案件移送，移送哪個執(zhí)法機(jī)關(guān)，具體理由？辦理案件移送應(yīng)履行哪些程序？移送案件過程中應(yīng)附哪些材料？（15分）2010年10月8日，甲市A縣煙草專賣局接到線人舉報，位于本縣經(jīng)緯路 12號的順發(fā)酒行銷售假煙，且?guī)旆績?nèi)存有新到的數(shù)件非法生產(chǎn)的卷煙。 A縣局對此高度重視，立即聯(lián)合公安部門組織力量對順發(fā)煙酒行進(jìn)行檢查，在其倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn) Y品牌卷煙 135條，執(zhí)法人員為該批卷煙拍攝了照片并進(jìn)行了先行登記保存，制作了現(xiàn)場勘驗筆錄。執(zhí)法人員依法對順發(fā)煙酒行法定代表人韓某進(jìn)行了詢問，現(xiàn)場制作了

詢問筆錄。韓某稱該批卷煙系從外省一地下卷煙廠訂購，案發(fā)前已售出 300余條。 A縣局對整個檢查與詢問過程進(jìn)行了錄像。執(zhí)法人員將該批卷煙運回縣局后，自行對該批卷煙進(jìn)行了抽樣取證，封存后于次

日送甲市煙草質(zhì)量檢測站 （該站為省煙草質(zhì)量檢測站授權(quán)機(jī)構(gòu)）檢測。 10月12日，甲市煙草質(zhì)量檢測站做出了該批卷煙為“真品卷煙”的鑒定結(jié)論。 A縣局對此有異議，重新對該批卷煙進(jìn)行了抽樣，向省煙草質(zhì)量檢測站申請復(fù)檢。

請根據(jù)以上材料回答下列問題：

1、本案中共取得了哪些證據(jù)？哪些屬于實物證據(jù)？哪些屬于言詞證據(jù)？2、甲市煙草質(zhì)量檢測站是否可以對涉案卷煙進(jìn)行鑒定？ A縣局在委托鑒定、復(fù)檢中存在哪些問題？定結(jié)論除真品卷煙、假冒注冊商標(biāo)卷煙外，還有哪些類型？（10分）A縣煙草專賣局專賣員李某發(fā)現(xiàn)該縣卷煙零售戶張某有重大違法嫌疑， 開始著手調(diào)查。 經(jīng)初步了解，張某雇傭王某從外地販運假冒卷煙。同時掌握王某有生