有限公司溢價(jià)增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)

有限公司溢價(jià)增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)背景和前提條件根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，合法的公司資本增資需要滿(mǎn)足以下條件：股東會(huì)作出決議，并且股東會(huì)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合公司章程規(guī)定；受讓方支付足額的資本金；依法進(jìn)行工商登記，更新注冊(cè)資本。本協(xié)議涉及有限公司向現(xiàn)有股東和第三方投資者發(fā)行新股份，以增加公司注冊(cè)資本和擴(kuò)大公司規(guī)模。協(xié)議內(nèi)容購(gòu)買(mǎi)方式本次溢價(jià)增資擴(kuò)股的新股份發(fā)行方式如下：公司將向現(xiàn)有股東發(fā)行若干萬(wàn)元的新股份；公司將招募一定數(shù)量的第三方投資者，并向他們發(fā)行新股份；公司將再次發(fā)行若干萬(wàn)元的新股份，用于未來(lái)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。投資額和股份配額具體的投資額和股份配額如下表：投資者投資額（萬(wàn)元）購(gòu)買(mǎi)股份數(shù)量（股）現(xiàn)有股東1202000第三方投資者1803000股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃1002000股份溢價(jià)和定價(jià)機(jī)制本次增資擴(kuò)股的新股份定價(jià)機(jī)制如下：發(fā)行價(jià)格：每股30元；溢價(jià)：每股溢價(jià)16元。注：新股份每股總價(jià)46元。股份轉(zhuǎn)讓和股權(quán)變動(dòng)本次溢價(jià)增資擴(kuò)股所產(chǎn)生的股份，按照《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定歸屬于新股東。新股東必須執(zhí)行干股權(quán)變動(dòng)和股份轉(zhuǎn)讓的程序，具體如下：新股東只有在向公司支付全部資本金后，才能獲得相應(yīng)的股份，享有相應(yīng)的股權(quán)；新股東并不會(huì)直接獲得所購(gòu)股份的最高表決權(quán)，而是根據(jù)實(shí)際出資額度所占股份比例分配表決權(quán)；新股東在股東大會(huì)上享有表決權(quán)，但通常不能在第一年就成為董事會(huì)成員。若新股東在股份轉(zhuǎn)讓過(guò)程中存在異常情況，如還沒(méi)付清全部資本金還進(jìn)行了股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?huì)被公司追究法律責(zé)任。協(xié)議條款的變更若因?yàn)榉N種原因?qū)е聟f(xié)議條款發(fā)生變更，變更必須遵循下列程序：書(shū)面通知所有股東或者召開(kāi)股東大會(huì)，對(duì)協(xié)議條款作出必要修改，通過(guò)電話(huà)或其他方式告知各方內(nèi)容；盡可能保證新變更后的條款與原協(xié)議的權(quán)限相符。合同效力和簽署本協(xié)議生效不涉及實(shí)際交易、資金支付和新股份的注冊(cè)登記，需要各方簽署該協(xié)議書(shū)并加蓋法人章后方可生效。經(jīng)公司注冊(cè)資本和工商登記的更新后，該協(xié)議書(shū)和注冊(cè)登記申請(qǐng)?jiān)诠緳n案中備案。協(xié)議規(guī)定的應(yīng)用該協(xié)議書(shū)所執(zhí)行的條件、限制、保證或條款并不影響其他合同或法律約束力的適用。條款的分割如本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為違法，無(wú)效，或不可強(qiáng)制執(zhí)行，該條款將被視為被分割，并不影響其他條款的有效性和強(qiáng)制執(zhí)行能力。爭(zhēng)議解決在簽署本協(xié)議書(shū)期間及后續(xù)執(zhí)行期間，若合同各方之間出現(xiàn)爭(zhēng)議，可通過(guò)友好協(xié)商或司法訴訟解決。合同各方簽章確認(rèn)該協(xié)議共同簽署方，