建設(shè)股份公司總經(jīng)理工作細(xì)則

建設(shè)股份公司總經(jīng)理工作細(xì)則某建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步完善公司某建設(shè)股份有限公司(以下簡稱公司)治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司總經(jīng)理的運作，依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。第二條公司依法設(shè)置總經(jīng)理?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負(fù)責(zé)。第二章總經(jīng)理的任職資格與任免程序第三條總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：(一)具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(二)具有調(diào)動員工積極性的領(lǐng)導(dǎo)能力。建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)系和統(tǒng)攬全局的能力；(三)具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和掌握國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；(四)誠信勤勉，廉潔奉公，民主公道；(五)年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神。第四條有下列情形之一者，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力者；(二)因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；(三)擔(dān)任因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；(五)個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者；(六)因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者；(七)非自然人者；(八)法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；(九)被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)判決、裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年者；(十)被有關(guān)證券主管機(jī)構(gòu)裁定為證券市場禁入者，在禁入期內(nèi)。公司違反前款規(guī)定委派、聘任的總經(jīng)理，該委派或者聘任無效。第五條國家公務(wù)員不得兼任公司總經(jīng)理，任何股東無權(quán)直接委派或聘任公第六條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事長提名，或由董事向董事長推薦，由董事會聘任，實行合同制。副總經(jīng)理若干名，實行董事會聘任。第七條非董事總經(jīng)理可以列席董事會議。第八條解聘公司總經(jīng)理，必須有董事會決議，并由董事會提前一個月向總經(jīng)理本人提出解聘的理由。第九條總經(jīng)理因故辭職，必須提前一個月向董事會遞交辭職申請報告，經(jīng)董事會同意后方可離任。第十條解聘總經(jīng)理或總經(jīng)理因故辭職離任前，董事會應(yīng)對其任期內(nèi)經(jīng)營狀況進(jìn)行審計。第十一條第十二條第十三條董事會聘任的總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。第三章總經(jīng)理的權(quán)限總經(jīng)理行使下列職權(quán)：(一)組織實施董事會的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理等工(二)擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；(三)擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案；擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；(四)擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案；(五)擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(六)擬訂公司員工工資方案和獎懲方案，年度調(diào)干和用工計劃；(七)擬訂公司基本管理制度；制訂公司具體規(guī)章；(八)提請董事會聘任或解聘副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人；(九)提請董事會聘任或解聘其投資的全資企業(yè)總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人；(十)決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免；(十一)決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭職；(十二)審批公司日常經(jīng)營管理中的各項費用支出；(十三)根據(jù)董事會確定的公司投資計劃，實施董事會授權(quán)額度內(nèi)的投資項(十四)根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)計劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)決算方案，在董事會授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項；(十五)在董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定其對控股的公司擔(dān)保事項；(十六)在董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購(十七)在董事會授權(quán)額度內(nèi)，審批公司財務(wù)支出款項。根據(jù)董事會決定，對公司大額款項的調(diào)度與財務(wù)總監(jiān)實行聯(lián)簽權(quán)；(十八)根據(jù)董事會授權(quán)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、(十九)非董事總經(jīng)理，可列席董事會，對董事會決議有要求復(fù)議一次的權(quán)(二十)公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。第十四條副總經(jīng)理主要職權(quán)：(一)副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管部門的工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件。(二)總經(jīng)理不在時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。第四章總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序第十五條總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)(一)根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會決議，公司應(yīng)設(shè)置人事、財務(wù)、審計、辦公室等部門。人事部門負(fù)責(zé)公司員工的考核、錄用、任免、獎懲等人事管理工作；財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)公司的會計核算與財務(wù)管理工作；審計部門主要負(fù)責(zé)公司及其控股的公司經(jīng)濟(jì)活動的內(nèi)部審計工作；辦公室主要負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理交辦的公司日常行政管理工作。(二)根據(jù)公司經(jīng)營活動的需要，公司可設(shè)置生產(chǎn)管理、市場營銷、產(chǎn)品開發(fā)、資產(chǎn)管理等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司的各項經(jīng)營管理工作。第十六條總經(jīng)理會議制度(一)經(jīng)理辦公會議：原則上兩周召開一次(月初、月中)，由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)參加。討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項?？偨?jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理根據(jù)工作需要確定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人或有關(guān)其控股的公司負(fù)責(zé)人列席會議。由辦公室承辦并負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理、簽發(fā)和催(二)司務(wù)會：原則上每月召開一次。司務(wù)會由總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)成員和公司本部各部門正、副部長參加，必要時相關(guān)人員可以列席會議。目的是總結(jié)部署公司內(nèi)近期工作，聽取和交流各部室完成工作情況，協(xié)調(diào)解決重大問題；傳達(dá)各項方針、政策決議。由辦公室文秘記錄和起草會議紀(jì)要，辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。辦公室負(fù)責(zé)催辦會議議定有關(guān)事項。(三)機(jī)關(guān)大會：原則上每季度召開一次。參加人員為：本部全體工作人員。議題是：總結(jié)、傳達(dá)和部署總經(jīng)理辦公會精神及各項方針、政策決議；安排(四)座談會：為加強(qiáng)與各分公司、子公司的聯(lián)系與溝通，了解和掌握基層單位對股份公司改革和發(fā)展中的問題的反映，提高工作的針對性和實效性，每年至少召開一次分公司總經(jīng)理座談會和子公司總經(jīng)理座談會，具體與會人員暫定如下：公司總經(jīng)理室成員、各分公司或子公司總經(jīng)理等。(五)專題辦公會：公司副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托或按照分管的工作的需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專項工作。(六)計劃執(zhí)行情況分析會：每季度召開一次。參加人員為公司總經(jīng)理室成司有關(guān)部門提供報表及文字分析資料。由公司本部辦公室牽頭辦理有關(guān)事項。第十七條日常經(jīng)營管理工作程序(一)投資項目工作程序總經(jīng)理主持實施企業(yè)的投資計劃。在確定投資項目時，應(yīng)建立可行性研究制度，公司投資管理部門應(yīng)將項目可行性報告等有關(guān)資料，提交公司投資審議委員會或總經(jīng)理辦公會審議并提出意見，經(jīng)董事會或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；投資項目實施后，應(yīng)確定項目執(zhí)行人和項目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項目實施情況；項目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目審計。(二)人事管理工作程序：總經(jīng)理在提名公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人時，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見；總經(jīng)理在任免公司部門負(fù)責(zé)人時，應(yīng)事先由公司人事部門進(jìn)行考核，并征求公司黨組織意見，由總經(jīng)理決定任免。(三)財務(wù)管理工作程序：根據(jù)董事會的決議，大額款項支出，應(yīng)實行總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度；重要財務(wù)支出，應(yīng)由使用部門提出報告，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；日常的費用支出，應(yīng)本著降低費用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(四)工程項目管理工作程序：公司的工程項目實行公開招標(biāo)制度?？偨?jīng)理應(yīng)積極組織有關(guān)部門制定工程招標(biāo)文件，組織專家對各投標(biāo)單位的施工方案進(jìn)行評估，確定投標(biāo)單位，并按國家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，與中標(biāo)單位簽訂詳細(xì)工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理匯報工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門嚴(yán)格按國家規(guī)定和工程施工合同進(jìn)行驗收，并進(jìn)行工程決算審計。(五)公司對于重大貿(mào)易項目管理、資產(chǎn)管理等項目工作，應(yīng)根據(jù)具體情。第五章總經(jīng)理的職責(zé)第十八條總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：(一)維護(hù)公司企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；(二)嚴(yán)格遵守公司章程和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意職代會或工會報告涉及員工切身利益的各項決定；(三)組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務(wù)和各項生產(chǎn)經(jīng)營的完成；(四)注重分析研究市場信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場應(yīng)變能力的競爭能力；(五)組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國際標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；(六)采取切實措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；(七)高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)工作；(八)堅決貫徹執(zhí)行國家計劃生育政策，切實做好全公司員工的計劃生育工第十九條總經(jīng)理應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)。不斷提高員工的勞動素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動員工的積第二十條總經(jīng)理必須對其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：(一)總經(jīng)理不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙(二)不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；(三)不得為自己工代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；(四)不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；(五)不得侵占公司財產(chǎn)；(六)不得挪用公司資金或借貸他人；(七)不得公款私存；(八)未經(jīng)董事會同意不得為本公司的股東。其他單位或個人提供擔(dān)保。第六章總經(jīng)理的考核與獎懲第二十一條考核總經(jīng)理的指標(biāo)。(一)考核總經(jīng)理指標(biāo)：3、實現(xiàn)利潤總額；4、上交利稅；5、銷售總額；6、創(chuàng)匯總額；7、凈資產(chǎn)增長率；8、利潤增長率；9、凈資產(chǎn)利潤率；第二十二條總經(jīng)理在任期內(nèi)成績顯著，由公司董事會作出決議，給予總經(jīng)理物質(zhì)獎勵，獎勵可采用以下幾種形式：(一)現(xiàn)金獎勵；(二)實物獎勵；(三)其他獎勵。第二十三條總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時，必須由具有法定資格、信譽(yù)良好的會計師事務(wù)所或?qū)徲嫀熓聞?wù)所進(jìn)行離任審計。第二十四條總經(jīng)理在任職期內(nèi)，經(jīng)營業(yè)績突出，對公司作出較大貢獻(xiàn)的，董事會應(yīng)給予重獎。第二十五條總經(jīng)理在任職期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，董事會應(yīng)根據(jù)合同追究其責(zé)任，必要時還可以對其實行經(jīng)