寶新能源公司章程（4月）

廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)公司章程廣東寶麗華新能源股份1 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)目錄第一章總那么第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章股份 第一節(jié)股份發(fā)行 第二節(jié)股份增減和回購(gòu) 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會(huì) 第一節(jié)股東 第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定 第三節(jié)股東大會(huì)的召集 第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知 第五節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi) 第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第五章董事會(huì) 第一節(jié)董事 第二節(jié)董事會(huì)第六章經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第七章監(jiān)事會(huì) 第一節(jié)監(jiān)事 第二節(jié)監(jiān)事會(huì) 1 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì) 第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 第二節(jié)內(nèi)部審計(jì) 第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第九章通知與公告

第一節(jié)通知 第二節(jié)公告第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算 第一節(jié)合并、分立、增資和減資 第二節(jié)解散和清算第十一章第十二章修改章程附那么2第一條第二條第三條第四條第五條第九條第十條 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第一章總那么 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為，根據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)?公司法?〕、?中華人民共和國(guó)證券法?〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)?證券法?〕和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 公司系依照?公司法?和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司〞〕。 公司經(jīng)廣東省人民政府粵辦函［1996］654號(hào)?關(guān)于同意設(shè)立廣東寶麗華實(shí)業(yè)股份的復(fù)函?批準(zhǔn)，以募集設(shè)立方式設(shè)立；在廣東省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：440000000013034。 公司于1996年12月18日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證券發(fā)字[1996]414號(hào)文批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股1250萬(wàn)股，于1997年1月28日在深圳證券交易所上市。 公司注冊(cè)名稱(chēng)：廣東寶麗華新能源股份,英文名稱(chēng)為： GUANGDONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD 公司住所：廣東梅縣華僑城香港花園寶麗華綜合大樓，郵政編碼：514788第六條第七條第八條公司注冊(cè)資本為人民幣1,726,612,500元。公司為永久存續(xù)的股份。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 本公司章程自生效之日起，即成為標(biāo)準(zhǔn)公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴 1 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十一條本章程所稱(chēng)其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：采用先進(jìn)的管理制度和生產(chǎn)技術(shù)，做中國(guó)新能源的開(kāi)拓者，做大做強(qiáng)新能源電力產(chǎn)業(yè)，為中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)開(kāi)展提供高效清潔能源；開(kāi)展和擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品品種，最大限度地保障全體股東的合法權(quán)益和取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：潔凈煤燃燒技術(shù)發(fā)電和可再生能源發(fā)電，新能源電力生產(chǎn)、銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)，新能源電力生產(chǎn)技術(shù)咨詢、效勞。房屋建筑、公路、橋梁、市政等根底設(shè)施工程的設(shè)計(jì)、承攬與施工〔憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)〕，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，新能源產(chǎn)業(yè)投資，對(duì)外直接股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、受托投資、受托管理投資、投資咨詢、財(cái)務(wù)咨詢。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十四條第十五條公司的股份采取股票的形式。公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原那么，同種類(lèi)的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。 同次發(fā)行的同種類(lèi)股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第十六條公開(kāi)發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。

2 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)

第十七條集中托管。 第十八條公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司公司發(fā)起人為廣東寶麗華集團(tuán)〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)寶麗華集團(tuán)〕，以非貨幣資金資產(chǎn)方式認(rèn)購(gòu)的股份為35,900,000股，占總股本的71.80%。經(jīng)1997年7月公司按每10股轉(zhuǎn)增7.5股和每10股送2.5股轉(zhuǎn)送股本、2000年8月公司按每10股轉(zhuǎn)增5股每10股送3股的轉(zhuǎn)送股本，寶麗華集團(tuán)持有公司股份總數(shù)為129,240,000股，占公司總股本的61.24%。2005年12月公司實(shí)施股權(quán)分置改革，寶麗華集團(tuán)向公司流通股東支付21,841,560股對(duì)價(jià)股份，所持有的公司股份總數(shù)變更為107,398,440股，占公司總股本的50.89%。2006年3月，公司實(shí)施2005年度利潤(rùn)分配方案，向公司全體股東每10股送3股紅股、派0.40元現(xiàn)金〔含稅〕，寶麗華集團(tuán)持有公司股份數(shù)量變更為139,617,972股，占公司總股本的50.89%。 經(jīng)2006年11月28日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]134號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2006年12月14日至2006年12月22日采取非公開(kāi)發(fā)行股票方式向7名特定戰(zhàn)略、機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行了9,600萬(wàn)股股份，2006年12月27日在深圳證券交易所上市。公司股份總數(shù)變更為370,365,000股，寶麗華集團(tuán)股份數(shù)量仍為139,617,972股，占公司總股本的37.70%。 2007年2月16日，公司實(shí)施2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以2006年度末總股本370,365,000股為基數(shù)按10：2的比例向全體股東派送紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利0.03元/股〔含稅〕，同時(shí)以資本公積金按10：8的比例向全體股東轉(zhuǎn)增股本，寶麗華集團(tuán)持有公司股份數(shù)量變更為279,235,944股，占公司總股本的37.70%。 2007年9月17日、18日，寶麗華集團(tuán)通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易共出售公司股份6,708,028股，其持有的本公司股份變更為272,527,916股，占本公司總股份的36.79%，其中已獲準(zhǔn)流通股份20,728,472股，占本公司總股份的2.80%。 2007年12月11日，公司?首期股票期權(quán)鼓勵(lì)方案?第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)，公司股份總數(shù)增加至751,530,000股，寶麗華集團(tuán)持有公司股份的比例變更為36.26%。 2007年12月27日，根據(jù)股改承諾，寶麗華集團(tuán)持有的有限售條件流通股中27,436,500股解除限售，其持有的公司股份272,527,916股總數(shù)不變，無(wú)限售條件流通股變更為48,164,972股。 3 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò) 2021年2月29日，公司實(shí)施2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以2007年末總股本75,153萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股送2股紅股并派發(fā)現(xiàn)金人民幣0.30元〔含稅〕，同時(shí)以資本公積金按每10股轉(zhuǎn)增3股的比例向全體股東轉(zhuǎn)增股本。寶麗華集團(tuán)持有公司股份數(shù)量變更為408,791,874股，占公司總股本的36.26%，其中已獲準(zhǔn)流通股份72,247,458股，占本公司總股份的6.41%。 2021年4月至6月，寶麗華集團(tuán)通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易共出售公司股份15,648,294股，其持有的公司股份變更為393,143,580股，占公司總股份的34.87%，其中已獲準(zhǔn)流通股份56,599,164股，占本公司總股份的5.02%。 2021年1月15日，寶麗華集團(tuán)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司股票7,247,442股，減持后仍持有公司股票385,896,138股，占公司總股本的34.23%。 2021年3月20日，寶麗華集團(tuán)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司股票10,145,655股，減持后仍持有公司股票375,750,483股，占公司總股本的33.33%。 2021年5月22日，寶麗華集團(tuán)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司股票10,145,655股，減持后仍持有公司股票365,604,828股，占公司總股本的32.43%。 2021年6月2日，公司?鼓勵(lì)方案?第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)，公司總股本增加23,780,000股，公司總股本變更為1,151,075,000股。寶麗華集團(tuán)持有365,604,828股，占公司總股本的31.76%。 2021年2月5日，寶麗華集團(tuán)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司股票10,140,000股，減持后仍持有公司股票355,464,828股，占公司總股本的30.88%。 2021年3月19日，公司實(shí)施2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以2021年末總股本1,151,075,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股；以未分配利潤(rùn)向全體股東每10股派送紅股3股并派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元〔含稅〕。寶麗華集團(tuán)持有公司股份數(shù)量變更為533,197,242股，占公司總股本的30.88%。第十九條第二十條公司的股份總數(shù)為1,726,612,500股，全部為人民幣普通股。公司或公司的子公司〔包括公司的附屬企業(yè)〕不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)置或者擬購(gòu)置公司股份的人提供任何資助。 4 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和開(kāi)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用以下方式增加資本： 〔一〕公開(kāi)發(fā)行股份； 〔二〕非公開(kāi)發(fā)行股份； 〔三〕向現(xiàn)有股東派送紅股； 〔四〕以公積金轉(zhuǎn)增股本； 〔五〕法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。第二十二條公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照?公司法?以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。 第二十三條公司在以下情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份： 〔一〕減少公司注冊(cè)資本； 〔二〕與持有本公司股票的其他公司合并； 〔三〕將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工； 〔四〕股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。 除上述情形外，公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股份的活動(dòng)。第二十四條公司收購(gòu)本公司股份，可以選擇以下方式之一進(jìn)行： 〔一〕證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式； 〔二〕要約方式； 〔三〕中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。 第二十五條公司因本章程第二十三條第〔一〕項(xiàng)至第〔三〕項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第〔一〕項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷(xiāo)；屬于第〔二〕項(xiàng)、第〔四〕項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)。 5 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò) 公司依照第二十三條第〔三〕項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十六條第二十七條第二十八條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。第二十九條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買(mǎi)入后6個(gè)月內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)出后6個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷(xiāo)購(gòu)入售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣(mài)出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。 公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的,負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東

6 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第三十條公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。第三十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。第三十二條公司股東享有以下權(quán)利： 〔一〕依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； 〔二〕依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)； 〔三〕對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； 〔四〕依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份； 〔五〕查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 〔六〕公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配； 〔七〕對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份； 〔八〕法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十三條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第三十四條公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。 股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人

7 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)民法院撤銷(xiāo)。第三十五條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。 監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第三十六條董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第三十七條公司股東承擔(dān)以下義務(wù)： 〔一〕遵守法律、行政法規(guī)和本章程； 〔二〕依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金； 〔三〕除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； 〔四〕不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益； 公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 〔五〕法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十八條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。

8 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第三十九條公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。 公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名要嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的條件和程序，控股股東不得越過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司高級(jí)管理人員。公司的重大決策應(yīng)由股東大會(huì)和董事會(huì)依法作出，控股股東及實(shí)際控制人不得直接或間接干預(yù)公司的決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，損害公司和其他股東的利益。 公司與控股股東及實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定： 1、控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金。控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等期間費(fèi)用，也不得互相代為承擔(dān)本錢(qián)和其他支出； 2、公司不得以以下方式將資金直接或間接地提供給控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方使用： (1)有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方使用； (2)通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款； (3)委托控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)； (4)為控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票； (5)代控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方歸還債務(wù)； (6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他方式。 公司應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公 9 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)司控股股東及實(shí)際控制人和關(guān)聯(lián)方資金占用和違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題作專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。獨(dú)立董事對(duì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)結(jié)果有異議的，有權(quán)提請(qǐng)董事會(huì)另行聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)核。第四十條公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員違反公司章程的規(guī)定，協(xié)助、縱容控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方侵占公司財(cái)產(chǎn)，損害公司利益時(shí)，公司將視情節(jié)輕重，對(duì)直接責(zé)任人處以警告罰款、降職、免職、取消股權(quán)鼓勵(lì)、開(kāi)除等處分；對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事可提交股東大會(huì)罷免；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 當(dāng)社會(huì)公眾股股東及其他股東因控股股東及實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員從事?lián)p害公司及社會(huì)公眾股股東利益的行為，而依法提起民事訴訟時(shí)，公司有義務(wù)在符合法律、法規(guī)和公司章程的前提下，對(duì)其提供協(xié)助與支持。 公司還應(yīng)通過(guò)實(shí)施以下措施，防止公司控股股東及實(shí)際控制人占用公司資產(chǎn)： 1、嚴(yán)格執(zhí)行公司?關(guān)聯(lián)交易管理制度?，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的渠道，同時(shí)建立嚴(yán)格的責(zé)任制度體系，強(qiáng)化過(guò)程控制與監(jiān)督。 2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)貨幣資金的管理，進(jìn)一步完善對(duì)公司及子公司資金集中統(tǒng)一管理和實(shí)施預(yù)算控制的制度，以標(biāo)準(zhǔn)公司及子公司貨幣資金的收支行為。 3、建立健全教育培訓(xùn)制度，分層次對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，切實(shí)提高公司相關(guān)人員的法律、法規(guī)意識(shí)和對(duì)信息披露工作的認(rèn)識(shí)，不斷提高公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作水平。 4、控股股東及實(shí)際控制人侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)其所持公司股份立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過(guò)變現(xiàn)股份歸還侵占資產(chǎn)。 第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定第四十一條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使以下職權(quán)； (一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資方案； (二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 10 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò) (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告； (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； (九)對(duì)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議； (十)修改本章程； (十一)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； (十二)審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)； (十三)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)置、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)； (十四)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)； 〔十五〕審議股權(quán)鼓勵(lì)方案； 〔十六〕審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第四十二條公司以下對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。 〔一〕本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，到達(dá)或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保； 〔二〕公司的對(duì)外擔(dān)保總額，到達(dá)或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保； 〔三〕為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； 〔四〕單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保； 〔五〕對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第四十三條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。第四十四條有以下情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨 11 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)時(shí)股東大會(huì)： 〔一〕董事人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時(shí)； 〔二〕公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)； 〔三〕單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)； 〔四〕董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； 〔五〕監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； 〔六〕法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。第四十五條本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地。 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。公司召開(kāi)股東大會(huì)同時(shí)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，股東身份確認(rèn)方式按深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。 第四十六條本公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告： 〔一〕會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程； 〔二〕出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效； 〔三〕會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； 〔四〕應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。第三節(jié)股東大會(huì)的召集第四十七條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反響意見(jiàn)。 董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將說(shuō)明理由并公告。第四十八條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案

12 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反響意見(jiàn)。 董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。 董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反響的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第四十九條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反響意見(jiàn)。 董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反響的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。 監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第五十條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書(shū)面通知董事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。 在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。 召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。第五十一條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)將予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。

13 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第五十二條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。 第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知第五十三條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。第五十四條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第五十五條召集人將在年度股東大會(huì)召開(kāi)20日前〔不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日〕以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi)15日前〔不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日〕以公告方式通知各股東。第五十六條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容： 〔一〕會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 〔二〕提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； 〔三〕以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 〔四〕有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； 〔五〕會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，號(hào)碼。 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí) 14 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開(kāi)始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00。 股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。第五十七條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容： 〔一〕教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況； 〔二〕與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 〔三〕披露持有本公司股份數(shù)量； 〔四〕是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處分和證券交易所懲戒。 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第五十八條發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。

第五節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)第五十九條本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。第六十條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第六十一條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠說(shuō)明 15 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。第六十二條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： 〔一〕代理人的姓名； 〔二〕是否具有表決權(quán)； 〔三〕分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； 〔四〕委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限； 〔五〕委托人簽名〔或蓋章〕。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。第六十三條委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十四條代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。第六十五條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名〔或單位名稱(chēng)〕、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名〔或單位名稱(chēng)〕等事項(xiàng)。第六十六條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名〔或名稱(chēng)〕及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所 16 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第六十七條股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第六十八條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持，公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持，監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)那么使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第六十九條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)那么，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原那么，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)那么應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第七十條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。

第七十一條作出解釋和說(shuō)明。 第七十二條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第七十三條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載

17 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)以下內(nèi)容： 〔一〕會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)； 〔二〕會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名； 〔三〕出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； 〔四〕對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； 〔五〕股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明； 〔六〕律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； 〔七〕本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。第七十五條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第七十六條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東〔包括股東代理人〕所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。 股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東〔包括股東代理人〕所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。第七十七條以下事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：〔一〕董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告； 18 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò) 〔二〕董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 〔三〕董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法； 〔四〕公司年度預(yù)算方案、決算方案； 〔五〕公司年度報(bào)告； 〔六〕除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第七十八條以下事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)： 〔一〕公司增加或者減少注冊(cè)資本； 〔二〕公司的分立、合并、解散和清算； 〔三〕本章程的修改； 〔四〕公司在一年內(nèi)購(gòu)置、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的； 〔五〕股權(quán)鼓勵(lì)方案； 〔六〕法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第七十九條股東〔包括股東代理人〕以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該局部股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。第八十條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第八十一條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。第八十二條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批

19 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)準(zhǔn)，公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第八十三條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。 公司控股股東持股比例占公司總股本的30%以上，股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)該實(shí)行累積投票制。 前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和根本情況。 累積投票制應(yīng)按以下程序進(jìn)行： 〔一〕選出董事或監(jiān)事人數(shù)在二名以上時(shí)，必須實(shí)行累積投票表決方式，董事選舉中同時(shí)有獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事時(shí)，應(yīng)分別進(jìn)行累積投票； 〔二〕實(shí)行累積投票表決方式時(shí)，股東持有的每一股份均有與應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)； 〔三〕股東大會(huì)對(duì)董事或監(jiān)事候選人進(jìn)行表決前，大會(huì)主持人應(yīng)明確告知與會(huì)股東對(duì)董事或監(jiān)事實(shí)行累積投票方式，董事會(huì)必須制備適合實(shí)行累積投票方式的選票，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)累積投票方式、選票填寫(xiě)方法作出說(shuō)明和解釋?zhuān)?〔四〕股東大會(huì)對(duì)董事和監(jiān)事候選人進(jìn)行表決時(shí)，股東可以分散地行使表決權(quán)；也可以集中行使表決權(quán)，即對(duì)某一位或幾位董事和監(jiān)事候選人投給其持有的全部表決權(quán)； 〔五〕對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事和監(jiān)事候選人集中行使了其持有的全部表決權(quán)后，對(duì)其他董事或監(jiān)事候選人即不再擁有投票表決權(quán)； 〔六〕股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事或監(jiān)事候選人集中行使的表決權(quán)總數(shù)，多于其持有的全部股份擁有的表決權(quán)時(shí)，股東投票無(wú)效，視為放棄表決權(quán)；股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)董事或監(jiān)事候選人集中行使的表決權(quán)總數(shù)，少于其持有的全部股份擁有的表決權(quán)時(shí)，股東投票有效，差額局部視為放棄表決權(quán)； 〔七〕董事或監(jiān)事候選人中由所得選票代表表決權(quán)較多且超過(guò)有表決權(quán)的股份數(shù)的一半者中選為董事或監(jiān)事； 〔八〕假設(shè)所得選票超過(guò)有表決權(quán)的股份數(shù)的一半的董事或監(jiān)事候選人人數(shù)不足應(yīng)選董事或監(jiān)事的人數(shù)時(shí)，股東大會(huì)應(yīng)在其余董事或監(jiān)事候選人范圍內(nèi)，按照 20 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)剩余的應(yīng)選董事或監(jiān)事的名額重新投票，仍不夠者，由公司下次股東大會(huì)補(bǔ)選。對(duì)得票相同但只能有一人能進(jìn)入董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的兩位候選人需進(jìn)行再次投票選舉。公司董事、監(jiān)事由董事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)?提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)那么?規(guī)定的方式和程序提名。

連續(xù)180日以上單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5％以上的股東可以提名董事、監(jiān)事候選人，每一提案可提名不超過(guò)全體董事1/13、全體監(jiān)事1/3的候選人名額，且不得多于擬選人數(shù)。董事會(huì)提名的人選亦可作董事、監(jiān)事候選人；由上屆監(jiān)事會(huì)提名的監(jiān)事人選亦可作監(jiān)事候選人。董事〔含獨(dú)立董事〕、監(jiān)事最終候選人分別由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)確定，董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)候選人資格進(jìn)行審查。董事、監(jiān)事提名的方式和程序?yàn)椋?〔一〕在本章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任的人數(shù)，由董事會(huì)提名委員會(huì)提出選任董事的建議名單，經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)后，然后由董事會(huì)向股東大會(huì)提出董事候選人并提交股東大會(huì)選舉；由前任監(jiān)事會(huì)提出擬由股東代表出任的監(jiān)事的建議名單，經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)后，然后由監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)提出由股東代表出任的監(jiān)事候選人并提交股東大會(huì)選舉。職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉直接產(chǎn)生。 〔二〕連續(xù)180日以上單獨(dú)或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%以上的股東可以向公司董事會(huì)提出董事候選人或由股東代表出任的監(jiān)事候選人，但提名的人數(shù)必須符合前述規(guī)定。 〔三〕公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、持有或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，但提名的人數(shù)必須符合前述規(guī)定。獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。21 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò) 〔四〕董事會(huì)在股東大會(huì)上必須將上述股東提出的董事、監(jiān)事候選人以單獨(dú)的提案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。第八十四條除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第八十五條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否那么，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第八十六條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第八十七條第八十八條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。第八十九條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。 在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)效勞方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。第九十條出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。 未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法識(shí)別的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)〞。 22 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第九十一條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何疑心，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第九十二條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。第九十三條提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。第九十四條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事在股東大會(huì)做出決議后立即就任。第九十五條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第五章

第一節(jié)董事會(huì)董事第九十六條公司董事為自然人，有以下情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事： 〔一〕無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力； 〔二〕因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年； 〔三〕擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年； 〔四〕擔(dān)任因違法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年； 〔五〕個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； 〔六〕被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處分，期限未滿的； 23 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò) 〔七〕法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。 違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第九十七條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。 董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 董事可以由經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。 董事會(huì)不設(shè)立由職工代表?yè)?dān)任的董事職位。 董事選聘程序應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、透明，保證董事選聘公開(kāi)、公平、公正。公司應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前披露董事候選人的詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解。第九十八條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù)： 〔一〕不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； 〔二〕不得挪用公司資金； 〔三〕不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)； 〔四〕不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； 〔五〕不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； 〔六〕未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)時(shí)機(jī)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)； 〔七〕不得接受與公司交易的傭金歸為己有； 24 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò) 〔八〕不得擅自披露公司秘密； 〔九〕不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； 〔十〕法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有以下勤勉義務(wù)： 〔一〕應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； 〔二〕應(yīng)公平對(duì)待所有股東； 〔三〕及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； 〔四〕應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整； 〔五〕應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得阻礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)； 〔六〕法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第一百條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第一百零一條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第一百零二條董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在任期結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)仍然有效。 25 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第一百零三條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第一百零四條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第一百零五條行。獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)第二節(jié)董事會(huì)第一百零六條第一百零七條第一百零八條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由13名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。董事會(huì)行使以下職權(quán)： 〔一〕召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； 〔二〕執(zhí)行股東大會(huì)的決議； 〔三〕決定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案； 〔四〕制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 〔五〕制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 〔六〕制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 〔七〕擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； 〔八〕在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； 〔九〕決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 〔十〕聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 〔十一〕制訂公司的根本管理制度； 〔十二〕制訂本章程的修改方案； 26 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)〔十三〕管理公司信息披露事項(xiàng)；〔十四〕向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；〔十五〕聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；〔十六〕法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。第一百零九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第一百一十條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)那么，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。 該規(guī)那么規(guī)定董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)那么作為本章程附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百一十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資工程應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。假設(shè)存在以下情形之一時(shí)，必須報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審批： 〔一〕交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)。 〔二〕交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的30％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)10000萬(wàn)元； 〔三〕交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的30％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元； 〔四〕交易的成交金額〔含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用〕占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)10000萬(wàn)元； 〔五〕交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的30％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元。 公司全體董事應(yīng)當(dāng)審慎對(duì)待和嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)違規(guī)或失當(dāng)?shù)膶?duì)外擔(dān)保產(chǎn)生的損失依法承擔(dān)連帶責(zé)任。董事會(huì)批準(zhǔn)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以下〔含10%〕的對(duì)外擔(dān)保；對(duì)外擔(dān)保的金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，必須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。此外，對(duì)外擔(dān)保除應(yīng)符合本 27 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)章程第四十二條第〔一〕至〔四〕款的規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定： 〔一〕不得對(duì)本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保； 〔二〕董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員三分之二以上同意； 〔三〕對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際履行能力； 〔四〕在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)累計(jì)計(jì)算對(duì)外擔(dān)保的金額，并按本章程的規(guī)定履行相應(yīng)審批程序。第一百一十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，設(shè)副董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第一百一十三條董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)： 〔一〕主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； 〔二〕催促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； 〔三〕簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券； 〔四〕簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件； 〔五〕行使法定代表人的職權(quán)； 〔六〕在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告； 〔七〕決定并簽署單筆金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10％以內(nèi)〔包括10％〕的工程投資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)； 〔八〕決定并簽署公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款事項(xiàng)； 〔九〕董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百一十四條公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第一百一十五條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。

28 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第一百一十六條代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第一百一十七條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專(zhuān)人送達(dá)或電話、、電子郵件等；通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)前5天。第一百一十八條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：〔一〕會(huì)議日期和地點(diǎn)；〔二〕會(huì)議期限；〔三〕事由及議題；〔四〕發(fā)出通知的日期。第一百一十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第一百二十條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)缺乏3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第一百二十一條董事會(huì)決議表決方式為：記名投票表決，每名董事有一票表決權(quán)。 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用、方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第一百二十二條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百二十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)

29 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。第一百二十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： 〔一〕會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 〔二〕出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事〔代理人〕姓名； 〔三〕會(huì)議議程； 〔四〕董事發(fā)言要點(diǎn)； 〔五〕每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果〔表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)〕。第一百二十五條董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略開(kāi)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、開(kāi)展參謀委員會(huì)，各委員會(huì)依據(jù)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)那么開(kāi)展工作并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第六章經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第一百二十六條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理1-3名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。第一百二十七條本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。 本章程第九十七條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十八條〔四〕～〔六〕關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。第一百二十八條在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。第一百二十九條第一百三十條 經(jīng)理每屆任期三年，經(jīng)理連聘可以連任。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：〔一〕主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào) 30 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)告工作； 〔二〕組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案； 〔三〕擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 〔四〕擬訂公司的根本管理制度； 〔五〕制定公司的具體規(guī)章； 〔六〕提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 〔七〕決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 〔八〕本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第一百三十一條第一百三十二條經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)那么，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)理工作細(xì)那么包括以下內(nèi)容： 〔一〕經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員； 〔二〕經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工； 〔三〕公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度； 〔四〕董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第一百三十三條經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)經(jīng)理辭職的具體程序和方法由經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。第一百三十四條公司副經(jīng)理由經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司副經(jīng)理在經(jīng)理的分工安排下工作。第一百三十五條上市公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū),負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。第一百三十六條高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 31 廣東寶麗華新能源股份章程2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)第七章

第一節(jié)監(jiān)事會(huì)

監(jiān)事第一百三十七條本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。 董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百三十八條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第一百三十九條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

第一百四十條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

第一百四十一條 第一百四十二條或者建議。 第一百四十三條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，假設(shè)給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百四十四條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第一百四十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和公司職工代表，其中職工代表的比例為1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選

32 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)舉產(chǎn)生。第一百四十六條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)： 〔一〕應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)； 〔二〕檢查公司財(cái)務(wù)； 〔三〕對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 〔四〕當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； 〔五〕提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行?公司法?規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)； 〔六〕向股東大會(huì)提出提案； 〔七〕依照?公司法?第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 〔八〕發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第一百四十七條監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。第一百四十八條監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么作為本章程的附件，由監(jiān)事會(huì)擬訂，股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第一百四十九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年。第一百五十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：〔一〕舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 33 廣東寶麗華新能源股份章程 2021年4月1日第五屆第十次董事會(huì)修訂、2021年年度股東大會(huì)通過(guò)〔二〕事由及議題；〔三〕發(fā)出通知的日期。

第八章