煤礦集團(tuán)火力發(fā)電廠綜合管理規(guī)章制度匯編

第一篇綜合管理

目錄1.總經(jīng)理辦公會(huì)及公司決策會(huì)議議事規(guī)則 32.督辦工作治理制度 63.會(huì)議治理制度 94.公文治理方法 145.印章治理制度 306.證照治理制度 347.文書檔案歸檔制度 378.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)治理制度 419.辦公用品治理方法 5210.差旅費(fèi)報(bào)銷治理制度 6511.接待工作治理制度 6812.值班治理制度 7913.車輛與駕駛員治理制度 8414.授權(quán)托付治理方法 92新增保密制度、保安工作治理制度

總經(jīng)理辦公會(huì)及公司決策會(huì)議議事規(guī)則第一章總則第一條為提高大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)效能和工作效力，健全公司集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的領(lǐng)導(dǎo)制度，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開展，依照公司章程有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司級(jí)會(huì)議。第二章職責(zé)第三條綜合治理部負(fù)責(zé)會(huì)議安排：（1）通知參會(huì)人員參加會(huì)議。（2）提早一到兩天將議題的內(nèi)容告知參會(huì)人員，要求參會(huì)人員按議題的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)確實(shí)會(huì)前預(yù)備。（3）緊急的議題應(yīng)及時(shí)安排會(huì)議。（4）向因故未出席會(huì)議的人員通報(bào)有關(guān)會(huì)議精神。第四條綜合治理部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。重要決定要形成會(huì)議紀(jì)要，由主持人審核后下發(fā)。所有原始記錄和會(huì)議文件資料要妥善立卷歸檔。第三章治理內(nèi)容與方法第五條會(huì)議組織（一）公司會(huì)議包括：總經(jīng)理辦公會(huì)、專題會(huì)議等。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持召開。專題會(huì)議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)召集。好（三）總經(jīng)理辦公會(huì)一般每周召開一次（星期五上午），專門情況下能夠臨時(shí)召開。依照議題需要，有關(guān)部門要緊負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。（四）專題會(huì)議依照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況隨時(shí)召開。依照議題需要，有關(guān)部門要緊負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。第六條議事程序（一）主持人按時(shí)召集會(huì)議，并宣布會(huì)議議程。參會(huì)人員對(duì)會(huì)議的議題要集中精力認(rèn)真討論，發(fā)言力求簡(jiǎn)短，觀點(diǎn)明確，匯報(bào)問題要簡(jiǎn)明扼要，條理清晰。（二）一般會(huì)議議題在專題會(huì)議上研究解決，如有不能解決的事項(xiàng)，要向其部門分管副總請(qǐng)示匯報(bào)，必要時(shí)及時(shí)向總經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)。重大會(huì)議議題應(yīng)由分管副總向總經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)，待總經(jīng)理批復(fù)后，上總經(jīng)理辦公會(huì)研究解決。（三）會(huì)議討論決定的問題，有關(guān)部門應(yīng)按時(shí)完成，確有困難不能按時(shí)完成的，要向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（四）公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要牢固樹立集體意識(shí)和大局觀念，在決策前多提建議，決策后主動(dòng)促進(jìn)決策的實(shí)施，增強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)層的聚合力和戰(zhàn)斗力。第七條議事內(nèi)容（一）總經(jīng)理辦公會(huì)要緊是研究、部署公司重大進(jìn)展問題和公司全面性工作，研究、部署副經(jīng)理各分管范圍的工作事項(xiàng)。（二）專題會(huì)議要緊是研究、布置公司行政、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、治理等工作，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的有關(guān)指示精神和上級(jí)部門的會(huì)議精神以及由總經(jīng)理辦公會(huì)交辦的其他工作。第八條表決程序（一）會(huì)議討論問題時(shí)，要貫徹民主集中制的原則，每個(gè)成員都要認(rèn)真負(fù)責(zé)的發(fā)表意見，最后按少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)和專題會(huì)議對(duì)重大問題發(fā)生爭(zhēng)議進(jìn)行表決時(shí)，假如雙方人數(shù)接近，應(yīng)由會(huì)議主持人做出決定。第九條會(huì)議紀(jì)律（一）參加會(huì)議人員要準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。因病因事不能參加者，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。（二）參加會(huì)議人員（包括工作人員），要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，任何人不得擅自泄露會(huì)議情況。（三）會(huì)議的討論情況，以會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)，任何人無權(quán)在會(huì)后擅自修改記錄。（四）公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要自覺維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，既要依照集體的決定和分工切實(shí)履行自己的職責(zé)，又要關(guān)懷全局工作，積極參與集體領(lǐng)導(dǎo)，提倡敢于負(fù)責(zé)的精神。第四章檢查與考核第十條本規(guī)則的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第十一條依據(jù)本規(guī)則和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第十二條本規(guī)則經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十三條本規(guī)則由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋。

督辦工作治理制度第一章總則第一條為轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率和工作質(zhì)量，確保大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）各項(xiàng)決策和工作部署落到實(shí)處，并使督辦工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，制訂本制度。第二條本制度規(guī)定了督辦治理的范圍、職責(zé)與程序，適用于公司級(jí)事項(xiàng)督辦。第二章職責(zé)第三條綜合治理部負(fù)責(zé)公司督辦工作，應(yīng)配備兼職督辦人員，負(fù)責(zé)公司工作督辦治理，并指導(dǎo)、監(jiān)督各部門執(zhí)行。第四條刻制督辦工作專用章一枚，督辦通知應(yīng)當(dāng)加蓋督辦工作專用章。第三章治理內(nèi)容與方法第五條督辦范圍（一）重要來文（電）的有關(guān)工作事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)部署的重點(diǎn)工作，公司領(lǐng)導(dǎo)在專題會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議上布置的重要事項(xiàng)。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)批辦和交辦的其他事項(xiàng)。第六條督辦程序（一）確定督辦事項(xiàng)和承辦部門。綜合治理部為督辦工作責(zé)任部門，依照督辦工作的范圍和內(nèi)容確定督辦事項(xiàng)。單一部門承辦工作的，按照歸口治理的原則確定承辦部門；多個(gè)部門承辦工作的，明確一個(gè)牽頭部門，其它部門配合。（二）確定督辦方式。依照督辦事項(xiàng)的內(nèi)容和要求，確定采取電話督辦或發(fā)通知書的方式。對(duì)重點(diǎn)工作和短期內(nèi)不能辦結(jié)的重要事項(xiàng)，采納發(fā)通知書的方式；對(duì)短期內(nèi)能夠辦結(jié)或情況不復(fù)雜而要求速辦速?zèng)Q的事項(xiàng)，采納電話督辦的方式。（三）電話督辦。督辦人在明確所督辦事項(xiàng)的內(nèi)容和承辦部門后，打電話向承辦部門講明事項(xiàng)內(nèi)容及辦理要求等。督辦人應(yīng)將督辦時(shí)刻、事項(xiàng)要緊內(nèi)容、承辦部門、答復(fù)情況等一一做好記錄，及時(shí)向批辦或交辦的領(lǐng)導(dǎo)反饋。（四）發(fā)通知書。在明確所督辦事項(xiàng)內(nèi)容和承辦部門后，督辦人擬定督辦通知書，辦理內(nèi)容要清晰明了，待分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，蓋部門印章后下達(dá)通知書。如需加蓋公司印章，經(jīng)綜合治理部審核、蓋章后下達(dá)通知書。（五）督辦材料立卷歸檔。督辦事項(xiàng)辦結(jié)完畢后，綜合治理部確定需歸檔的重要事項(xiàng)，收集全部材料并留存歸檔。第七條工作標(biāo)準(zhǔn)（一）準(zhǔn)確及時(shí)。督辦部門必須及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握督辦事項(xiàng)的實(shí)際情況，及時(shí)轉(zhuǎn)呈承辦部門，并跟蹤了解承辦進(jìn)展情況。關(guān)于緊急事項(xiàng)要即時(shí)督辦，不誤時(shí)不誤事;關(guān)于難度大的事項(xiàng)反復(fù)督辦;關(guān)于辦結(jié)時(shí)刻長(zhǎng)的事項(xiàng)定期督辦，隨時(shí)掌握工作進(jìn)程，促進(jìn)如期落實(shí)。（二）認(rèn)真負(fù)責(zé)。督辦工作要注重實(shí)效，全面、準(zhǔn)確、如實(shí)地反映落實(shí)情況。要講求時(shí)限、質(zhì)量和效果，做到事事有著落，件件有回音。（三）綜合協(xié)調(diào)。督辦工作要講求方式方法，既要優(yōu)質(zhì)高效地完成督辦工作，又要顧全大局，綜合協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保督辦工作質(zhì)量。第四章檢查與考核第八條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第九條依據(jù)本制度和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第十條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十一條本制度由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋。

會(huì)議治理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司各類會(huì)議，統(tǒng)一會(huì)議治理模式，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)刻，提高會(huì)議質(zhì)量，制定本制度。第二條本制度適用于大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下稱“公司”）各級(jí)會(huì)議。第二章職責(zé)第三條綜合治理部負(fù)責(zé)會(huì)議治理、會(huì)務(wù)工作及會(huì)議室的安排；其他部門主辦或召集的會(huì)議，綜合治理部應(yīng)予協(xié)助。第四條公司會(huì)議資料由綜合治理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔，特不重要的會(huì)議也應(yīng)將會(huì)議資料報(bào)綜合治理部存檔。第三章治理內(nèi)容與方法第五條會(huì)議的分類（一）公司級(jí)會(huì)議：要緊包括高管層（副總以上）會(huì)議和全體職員大會(huì)等。（二）公司例會(huì)：兩周一次，部門主任師以上人員參加，綜合治理部組織。（三）專題會(huì)議：要緊包括公司治理人員會(huì)議、技術(shù)分析會(huì)、工程調(diào)度會(huì)、生產(chǎn)預(yù)備會(huì)、安全工作會(huì)、資金協(xié)調(diào)會(huì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、項(xiàng)目進(jìn)展情況分析會(huì)、煤炭訂價(jià)會(huì)、安全例會(huì)等。（四）部門工作會(huì)議：要緊指部門單獨(dú)召開的工作會(huì)議。（五）上級(jí)有關(guān)主管部門或外單位在本公司召開的會(huì)議，如現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)、業(yè)務(wù)匯報(bào)會(huì)等。第六條會(huì)議通知（一）公司級(jí)會(huì)議、上級(jí)有關(guān)部門、公司例會(huì)或外單位在公司召開的會(huì)議由綜合治理部負(fù)責(zé)通知，專題和部門工作會(huì)議由召集部門負(fù)責(zé)通知。（二）會(huì)議通知包括：會(huì)議的名稱、議題、時(shí)刻、地點(diǎn)、參加人、需帶資料等。（三）會(huì)議召開時(shí)刻和地點(diǎn)如有變動(dòng)，負(fù)責(zé)通知部門應(yīng)提早及時(shí)通知與會(huì)人員。第七條會(huì)前預(yù)備（一）各類會(huì)議在召開之前，各部門均應(yīng)據(jù)實(shí)填寫會(huì)議申請(qǐng)表，報(bào)綜合治理部審核，確定會(huì)議類不、規(guī)模、會(huì)期和安排的會(huì)議室。（見附表：會(huì)議申請(qǐng)表）（二）會(huì)議預(yù)備包括議題議程、主持人、記錄人、將要下發(fā)的文件、發(fā)言材料預(yù)備，對(duì)會(huì)議進(jìn)程的預(yù)測(cè)。（三）與會(huì)人員接到通知后就議題認(rèn)真預(yù)備好言簡(jiǎn)意賅的發(fā)言稿。（四）會(huì)議場(chǎng)所提早布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提早到位并調(diào)試正常。第八條會(huì)議議程（一）會(huì)議議程由主持人于會(huì)議開始時(shí)向與會(huì)人員宣布，與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。（二）會(huì)議主持人應(yīng)緊緊圍繞議題按照議程主持會(huì)議，確保會(huì)議總時(shí)刻不變。第九條會(huì)議紀(jì)要（一）會(huì)議記錄員要在會(huì)議進(jìn)行期間認(rèn)真記錄，對(duì)結(jié)論性發(fā)言做重點(diǎn)記錄。（二）會(huì)議記錄員要在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理好原始記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，交由主持人簽發(fā)。（三）會(huì)議紀(jì)要由記錄人送達(dá)抄送人員。第十條會(huì)場(chǎng)紀(jì)律（一）與會(huì)人員不得無故遲到、早退或缺席，記錄員負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到。如有專門情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提早以書面形式向綜合治理部請(qǐng)假，并告知會(huì)議主持人。（二）與會(huì)人員不得中途退席，專門情況經(jīng)主持人同意方可離席。

中途離席者應(yīng)輕聲出、入，盡量不干擾會(huì)議進(jìn)行。（三）與會(huì)人員應(yīng)坐（站）姿端正，禁止交頭接耳，應(yīng)保持良好的會(huì)風(fēng)，注意言談舉止，發(fā)言力求簡(jiǎn)短、切題，舉止文明大方。（四）會(huì)議期間與會(huì)人員關(guān)閉通訊工具（或調(diào)至震動(dòng)狀態(tài)），可不能客（專門客人除外），認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容并做好記錄。（五）與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場(chǎng)整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰、扔紙屑。第十一條會(huì)議經(jīng)費(fèi)治理（一）綜合治理部負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的會(huì)議打算掌握和治理會(huì)議經(jīng)費(fèi)，并嚴(yán)格操縱會(huì)議經(jīng)費(fèi)的使用。（二）公司的會(huì)議實(shí)行分類治理，會(huì)議經(jīng)費(fèi)依照會(huì)議類不進(jìn)行核定。1、公司項(xiàng)目建設(shè)期間由國(guó)家、政府、電網(wǎng)公司、××公司等單位組織召開的董事會(huì)、項(xiàng)目評(píng)審會(huì)、開工等關(guān)系公司進(jìn)展、打算、經(jīng)營(yíng)的重大決策性會(huì)議為一類會(huì)議。2、公司要緊領(lǐng)導(dǎo)參加主持召開、協(xié)辦的會(huì)議（征得主辦方認(rèn)可后確定會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)）大型招投標(biāo)等會(huì)議為二類會(huì)議。3、其余各類會(huì)議均為三類會(huì)議。（三）一類會(huì)議及其他會(huì)議需用會(huì)議經(jīng)費(fèi)由主辦部門填報(bào)《會(huì)議申請(qǐng)表》并編制會(huì)議預(yù)算，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；公司內(nèi)部開會(huì)一般不同意發(fā)生會(huì)議經(jīng)費(fèi)。（四）各部門舉辦會(huì)議要嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張白費(fèi)。第十二條保密事項(xiàng)（一）會(huì)議召集者對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)的保密工作負(fù)總責(zé)。（二）與會(huì)人員及記錄員對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)負(fù)有保密的義務(wù)。（三）涉及到秘密事項(xiàng)的會(huì)議紀(jì)要，記錄員應(yīng)在指定場(chǎng)所整理，同時(shí)嚴(yán)格按照主持人簽發(fā)的抄送人員發(fā)送。第四章檢查與考核第十三條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第十四條依據(jù)本制度和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第十五條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十六條本制度由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋。

公文治理方法第一章總則第一條為規(guī)范大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的公文處理工作，按照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理方法》、《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式》（GB/Tg704-1999）及集團(tuán)公司的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本方法。第二條公文是治理過程中所形成的具有法定效力的規(guī)范體式的公務(wù)文書，是傳達(dá)貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，公布規(guī)章和措施，請(qǐng)示和答復(fù)問題，安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，布置和商洽工作，報(bào)告情況、交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具。第三條辦理公文應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、精簡(jiǎn)高效的原則，克服形式主義，提高公文處理工作的效率和質(zhì)量。各部室負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)高度重視公文處理，加強(qiáng)對(duì)本部室公文處理的領(lǐng)導(dǎo)和檢查。第四條公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，并采納辦公自動(dòng)化系統(tǒng)處理公文。第五條在公文處理工作中，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家保密法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，確保國(guó)家秘密安全。機(jī)密文電有專人保管和處理，在規(guī)定范圍內(nèi)傳閱、使用。第二章職責(zé)第六條綜合治理部是公文處理治理部門，負(fù)責(zé)公司的公文處理工作。公司各部室應(yīng)配備兼職文秘人員。文秘人員應(yīng)忠于職守，具備有關(guān)專業(yè)知識(shí)，同時(shí)具備一定的計(jì)算機(jī)操作技能。第三章治理內(nèi)容與方法第七條公文種類（一）公司常用的公文種類要緊有：1、決定適用于對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排或做出決定事項(xiàng)。2、規(guī)定、方法“規(guī)定”適用于對(duì)某項(xiàng)工作或活動(dòng)做出安排，提出具體治理措施。“方法”適用于對(duì)某項(xiàng)工作或活動(dòng)制定具體作法和要求。3、通知適用于公布規(guī)章；批轉(zhuǎn)所屬單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)和不相隸屬單位的公文；要求辦理和需要有關(guān)單位周知或共同執(zhí)行的事項(xiàng)；任免和聘用干部。需要各部室辦理的事項(xiàng)。4、通報(bào)適用于表彰先進(jìn)，批判錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或情況。5、報(bào)告適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)單位的詢問。6、請(qǐng)示適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。7、批復(fù)適用于答復(fù)所屬單位請(qǐng)示事項(xiàng)。8、函適用于不相隸屬單位之間、投資或合作伙伴之間相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題，向其他業(yè)務(wù)主管部門請(qǐng)求批準(zhǔn)等。辦理例行公事與應(yīng)急公務(wù)等，用“便函”。9、會(huì)議紀(jì)要 適用于記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)，一般有三種方式：（1）文件為會(huì)議紀(jì)要的直接印發(fā)；（2）會(huì)議紀(jì)要為附件以通知或函印發(fā)；（3）會(huì)議紀(jì)要名稱為文頭的可不蓋章印發(fā)。10、意見適用對(duì)重要問題提出見解和處理方法，對(duì)某項(xiàng)工作提出改進(jìn)措施和建設(shè)性意見；答復(fù)對(duì)方征求對(duì)某項(xiàng)工作的意見。第八條公文格式（一）公文一般由發(fā)文單位、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、成文時(shí)刻、主題詞、抄送單位等部分組成。1、發(fā)文單位應(yīng)寫單位全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱；聯(lián)合行文，主辦單位應(yīng)當(dāng)排列在前。2、有保密要求的公文，應(yīng)依照保密程度，在公文首頁右上角標(biāo)明“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。3、緊急公文，應(yīng)依照緊急程度，在公文首頁右上角標(biāo)明“特急”、“急件”，緊急電報(bào)應(yīng)當(dāng)分不標(biāo)明“特急”、“加急”、“平急”。4、發(fā)文字號(hào)一般包括：代字、年號(hào)、序號(hào)；聯(lián)合行文只標(biāo)明主辦單位發(fā)文字號(hào)。公司部門以公司名義發(fā)文，發(fā)文代字應(yīng)嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行。公文的發(fā)文字號(hào)一般標(biāo)注在發(fā)文單位之下，橫線上方居中，字體用3號(hào)小標(biāo)宋體；函件的發(fā)文字號(hào)標(biāo)注在橫線下方右側(cè)。5、上報(bào)的公文，應(yīng)在橫線上方左側(cè)標(biāo)注字號(hào)，右側(cè)注明簽發(fā)人，如有會(huì)簽單位，應(yīng)注明會(huì)簽人姓名。6、公文標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)要地概括公文的要緊內(nèi)容，并準(zhǔn)確標(biāo)明公文種類，標(biāo)題中一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。轉(zhuǎn)發(fā)文件的標(biāo)題，除轉(zhuǎn)發(fā)的文種為“通知”時(shí)省略外，其他文種可保留一級(jí)。如“轉(zhuǎn)發(fā)XX意見的通知”；轉(zhuǎn)發(fā)的文種是通知時(shí)，為“轉(zhuǎn)發(fā)XX的通知“。7、公文如有附件，應(yīng)在正文之后，成文日期之前注明附件的順序和名稱。8、公文除會(huì)議紀(jì)要（以會(huì)議紀(jì)要名稱為文頭的）外，一律加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文，聯(lián)合單位都應(yīng)當(dāng)加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文的蓋章順序，應(yīng)與文頭單位排列順序相同。9、成文日期，以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文，以最后簽發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)，電報(bào)電傳以發(fā)出日期為準(zhǔn)。會(huì)議通過的文件，以通過日期為準(zhǔn)，并在標(biāo)題之下、正文之前注明會(huì)議名稱和通知日期。10、文件應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞；上報(bào)的文件，應(yīng)按照上級(jí)單位的要求標(biāo)注主題詞；下發(fā)的文件，應(yīng)標(biāo)注主題詞表中規(guī)定的詞，一般不超過五個(gè)詞匯。主題詞標(biāo)注在文件末頁下端，抄送單位上面?！爸黝}詞”用3號(hào)黑體，居左頂格標(biāo)記；詞目用3號(hào)小標(biāo)宋體字，詞目間空1字。11、抄送單位指主送單位外需要執(zhí)行或知曉公文的其他單位，應(yīng)使用全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱。公文抄送不分上下級(jí)或平級(jí)。一般抄送系統(tǒng)外列前，系統(tǒng)內(nèi)列后，需抄送公司領(lǐng)導(dǎo)的要放在系統(tǒng)內(nèi)之前并依次列出公司領(lǐng)導(dǎo)的姓名或職務(wù)（二）文字從左至右橫寫、橫排；用紙應(yīng)按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為A4型（210毫米×297毫米），左側(cè)裝訂。標(biāo)題用2號(hào)小標(biāo)宋體字，正文用3號(hào)仿宋體字。第九條行文規(guī)則（一）行文關(guān)系，應(yīng)依照各自的隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定：1、公司在職權(quán)范圍內(nèi)，能夠?qū)λ鶎賳挝恍形模荒軌蛲髡块T互相行文，能夠依照業(yè)務(wù)需要同合作伙伴互相行文。2、公司各部室，就具體業(yè)務(wù)工作，能夠公司的名義和規(guī)定的發(fā)文代字對(duì)公司所屬單位行文。3、各部室需印發(fā)的專業(yè)會(huì)議紀(jì)要、轉(zhuǎn)發(fā)文件、經(jīng)驗(yàn)介紹等，應(yīng)以公司規(guī)定的部門發(fā)文代字或?qū)Ｓ梦念^紙行文；公司領(lǐng)導(dǎo)講話，應(yīng)發(fā)《工作情況通報(bào)》；總經(jīng)理辦公會(huì)議、董事長(zhǎng)辦公會(huì)和各種專題會(huì)議應(yīng)發(fā)相應(yīng)文頭名稱的專題會(huì)議紀(jì)要；一般會(huì)議通知不行文。（二）一般不得越級(jí)行文。因?qū)ｉT情況必須越級(jí)行文時(shí)，應(yīng)抄送越過的單位。（三）公司內(nèi)各部室之間一般不行文，需其他部室辦理的事項(xiàng)應(yīng)使用紅頭通知形式。（四）同級(jí)單位、合作伙伴能夠聯(lián)合行文，一律加蓋公章。公司和下屬單位不得聯(lián)合行文。聯(lián)合行文用主辦單位的發(fā)文字號(hào)；發(fā)文機(jī)關(guān)，主辦單位在前；聯(lián)合行文的單位均要加蓋公章。（五）請(qǐng)示的公文應(yīng)一文一事；一般只寫一個(gè)主送單位，對(duì)如需同時(shí)送其他單位，應(yīng)當(dāng)用抄送形式，但不得同時(shí)抄送下級(jí)單位；對(duì)可行研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)審核意見等業(yè)務(wù)性較強(qiáng)的公文，在報(bào)請(qǐng)上級(jí)或業(yè)務(wù)主管部門審批的同時(shí)，可抄送有關(guān)單位；“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)在附注處注明聯(lián)系人的姓名和電話號(hào)碼。（六）報(bào)告中不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。向公司上報(bào)的請(qǐng)示、報(bào)告應(yīng)送交綜合治理部按公文運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)定處理，不能直接送承辦部門或承辦人；除領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或?qū)ｉT交辦的事項(xiàng)外，不得直接送領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人。（七）報(bào)上級(jí)公司的請(qǐng)示、報(bào)告一般一式兩份，若有抄送單位的可按抄送單位數(shù)量確定份數(shù)。越級(jí)報(bào)送的文件份數(shù)按越級(jí)單位的份數(shù)要求報(bào)送。（八）受雙重領(lǐng)導(dǎo)的單位向上級(jí)單位行文，應(yīng)當(dāng)寫明主送單位和抄送單位。上級(jí)單位向受雙重領(lǐng)導(dǎo)的下級(jí)單位行文，應(yīng)先抄送另一上級(jí)單位。本公司行文應(yīng)注意向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及各股東方抄送文件。第十條收文辦理收文辦理指對(duì)收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、審批、擬辦、批辦、承辦、催辦、查辦等程序。（一）收到各部室需要辦理的公文，文秘人員負(fù)責(zé)審核。審核的重點(diǎn)是：是否應(yīng)由本單位辦理；是否符合行文規(guī)則；內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；涉及其他部門職權(quán)的事項(xiàng)是否已協(xié)商、會(huì)簽；文種的使用、公文的格式是否規(guī)范。（二）凡屬公文的收文，均由綜合治理部統(tǒng)一登記，凡需辦理的公文，由綜合治理部部長(zhǎng)提出擬辦意見，重要的須經(jīng)綜合治理部部長(zhǎng)審核。（三）公文閱批的原則：1、中央、國(guó)務(wù)院和國(guó)家有關(guān)部委、國(guó)家電力公司以及市委、市政府公文和領(lǐng)導(dǎo)批示先送公司要緊領(lǐng)導(dǎo)閱批。2、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司、山西國(guó)際電力集團(tuán)有限公司公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和地點(diǎn)黨委、政府各部門，以及公司所屬各部室公文，按分工送公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱批。3、公司一般性業(yè)務(wù)文件，按分工送有關(guān)部門閱辦。4、外單位來文按文件重要性及分工原則分送公司領(lǐng)導(dǎo)閱批或有關(guān)部門辦理。（四）涉及幾個(gè)部門共同辦理的文件，分文時(shí)應(yīng)確定主辦部門，由主辦部門會(huì)商有關(guān)部門。緊急公文，應(yīng)當(dāng)明確辦理時(shí)限。對(duì)不符合本方法規(guī)定的公文，經(jīng)綜合治理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，能夠退回呈報(bào)單位并講明理由。（五）承辦部門收到交辦的公文后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應(yīng)當(dāng)按時(shí)限要求辦理，確有困難的應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以講明。對(duì)不屬于本公司職權(quán)范圍或不適宜由本部門辦理的，應(yīng)迅速退回交辦的文秘部門并講明理由。（六）各部門直接收到或在外開會(huì)等收到的印發(fā)給公司的文件，應(yīng)統(tǒng)一交綜合治理部登錄和擬辦，不得擅自留存，貽誤公文運(yùn)轉(zhuǎn)。（七）各部門接到經(jīng)綜合治理部轉(zhuǎn)來辦理的重要公文或領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，都要先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)閱批，再交承辦人辦理或傳閱。凡涉及其他部門、層次單位或地點(diǎn)的問題，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門、單位或地點(diǎn)協(xié)商，主辦部門要緊負(fù)責(zé)人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，能夠報(bào)請(qǐng)上級(jí)單位協(xié)調(diào)或裁定。并將辦理結(jié)果及時(shí)反饋給綜合治理部或直接向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（八）審批公文時(shí)，對(duì)有具體請(qǐng)示事項(xiàng)的，主辦人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其他審批人閱簽視為同意；沒有請(qǐng)示事項(xiàng)的，閱簽表示閱知。（九）文件除秘密和有專門要求的需傳閱后收回，其他文件均在網(wǎng)上傳閱。需轉(zhuǎn)發(fā)的文件經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，到綜合治理部借文轉(zhuǎn)發(fā)，借閱的文件隨轉(zhuǎn)發(fā)的文件一并歸檔。（十）凡屬公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門傳閱的文件，由綜合治理部組織傳閱，有關(guān)部門均不得積壓，也不得橫傳。（十一）為加速公文運(yùn)轉(zhuǎn)，公文辦理由綜合治理部文秘人員負(fù)責(zé)催辦，催辦要做到：緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦，一般公文定期辦。除文秘人員負(fù)責(zé)催辦外，承辦部室的領(lǐng)導(dǎo)、兼職文秘都要及時(shí)催辦，并將辦理情況向有關(guān)方面反饋。1、呈送公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后的文件，由綜合治理部文秘人員取回，并由綜合治理部按領(lǐng)導(dǎo)批示送交部門辦理。假如領(lǐng)導(dǎo)有要求和指示辦理落實(shí)的，綜合治理部應(yīng)負(fù)責(zé)按領(lǐng)導(dǎo)批示督促催辦落實(shí)，并將辦理結(jié)果及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2、收文處理必須做到程序規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)流暢、辦理及時(shí)。一般請(qǐng)示報(bào)告回復(fù)不超過7天，緊急請(qǐng)示報(bào)告隨到隨辦。一般公文處理運(yùn)轉(zhuǎn)不超過10天，每個(gè)部門留轉(zhuǎn)時(shí)刻最多不超過2天，緊急公文按時(shí)限要求辦理。公文辦理超過時(shí)限要按規(guī)定考核。3、綜合治理部文秘人員負(fù)責(zé)每天定時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)送、取文件，各部室兼職文秘每天早上到綜合治理部送、取文件，緊急文件隨到隨取，由綜合治理部跟蹤催辦。第十一條發(fā)文辦理（一）發(fā)文辦理指以本單位名義制發(fā)公文的過程，一般包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)合、繕印、用印、登記、分發(fā)等程序。（二）發(fā)文用“發(fā)文稿紙”通過辦公自動(dòng)化系統(tǒng)擬稿。擬稿人應(yīng)按發(fā)文稿紙上的欄目要求填寫清晰，并簽署日期。草擬公文應(yīng)做到：1、要符合國(guó)家的法律、法規(guī)和方針、政策，符合電力工業(yè)的實(shí)際情況，符合公司的有關(guān)規(guī)定。2、情況確定，觀點(diǎn)明確，條理清晰，文字精練，書寫工整，標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確，篇幅力求簡(jiǎn)短。3、人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。日期應(yīng)具體標(biāo)明年月日。引用公文應(yīng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號(hào)，并加括號(hào)。使用簡(jiǎn)稱時(shí)，一般先用全稱，并注明簡(jiǎn)稱。使用英文字母縮寫時(shí)，應(yīng)先用中文全稱，并注明英文縮寫。4、結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1”，第四層為“（1）”5、必須使用國(guó)家法定計(jì)量單位。6、公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和在詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。（三）審稿、核稿各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)文、電稿進(jìn)行全面審核，嚴(yán)格把關(guān)。各部門的負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)對(duì)本部門草擬的文件進(jìn)行初審，起到審核把關(guān)作用。公司發(fā)文在送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)之前，必須經(jīng)綜合治理部核稿，對(duì)不符合要求的文件應(yīng)及時(shí)退經(jīng)辦人修改或重辦。審稿、核稿的重點(diǎn)是：1、是否需要行文，行文方式是否妥當(dāng)，是否符合行文規(guī)則；2、有關(guān)部門、單位是否已協(xié)商、會(huì)簽；3、提出的要求、方法和措施是否明確具體、切實(shí)可行；4、公文內(nèi)容、文字表述、文種使用、公文格式等是否符合本方法的有關(guān)規(guī)定。（四）簽發(fā)1、上報(bào)國(guó)家機(jī)關(guān)、地點(diǎn)黨委、政府、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司的公文和有關(guān)上報(bào)的重要請(qǐng)示、報(bào)告應(yīng)先送公司主管副總經(jīng)理審核，再送公司總經(jīng)理簽發(fā)。2、涉及公司改革和進(jìn)展重大事項(xiàng)的下行文，由公司總經(jīng)理簽發(fā)。3、一般發(fā)文按分工送公司主管副總經(jīng)理簽發(fā)。發(fā)文內(nèi)容如涉及兩位以上領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)送其他領(lǐng)導(dǎo)核簽。4、聯(lián)合行文由所有聯(lián)合行文單位的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，主辦單位領(lǐng)導(dǎo)列前面。5、授權(quán)簽發(fā)（1）公司便函、賀電、唁電等授權(quán)綜合治理部部長(zhǎng)代簽；（2）公司副總經(jīng)理受總經(jīng)理托付可簽發(fā)分管或代管的文件。（五）會(huì)簽擬制公文，若涉及其他部室職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)主動(dòng)與其他部室協(xié)商，并擬稿后送有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。主辦部室應(yīng)加速會(huì)簽運(yùn)轉(zhuǎn)，在交有關(guān)部門會(huì)簽時(shí)應(yīng)注明會(huì)簽和退文時(shí)刻。應(yīng)會(huì)簽而未經(jīng)會(huì)簽的文件綜合治理部不予核稿。（六）審批公文，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見，并寫上姓名和審批時(shí)刻。其他審批人圈閱，應(yīng)當(dāng)視為同意。草擬、修改和簽批公文，用筆用墨必須符合歸檔要求，不得在文稿裝訂線外書寫。（七）用印1、公司印章由綜合治理部負(fù)責(zé)治理。公文印章按公司印章治理方法嚴(yán)格治理。2、公司介紹信用印。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送綜合治理部部長(zhǎng)核簽后用印。3、其他用印。應(yīng)填寫用印審批單，經(jīng)本部室負(fù)責(zé)人簽字后，送綜合治理部部長(zhǎng)審核，經(jīng)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，登記后用印。（八）翻印1、上級(jí)單位標(biāo)有密級(jí)的公文，除絕密和注明不準(zhǔn)翻印的以外，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或綜合治理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，能夠翻印，翻印件同正式文件的密級(jí)一樣治理。翻印時(shí)，要注明翻印機(jī)關(guān)、時(shí)刻、份數(shù)和印發(fā)范圍。2、公文復(fù)印件作為正式公文使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)文單位證明章。（九）電報(bào)收發(fā)和處理1、明碼、密碼電報(bào)由綜合治理部簽收，集中分辦、治理，注明“親收”的“絕密”的、指定人的電報(bào)，必須由收電人或收電人指定的人親自啟封；發(fā)電報(bào)由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理、綜合治理部部長(zhǎng)簽發(fā)后，統(tǒng)一登記發(fā)出。2、明傳電報(bào)、傳確實(shí)收發(fā)，由綜合治理部負(fù)責(zé)。收到上級(jí)或有關(guān)單位明傳電報(bào)、傳真件后，由負(fù)責(zé)傳真收發(fā)的文印人員填寫電報(bào)、傳真登記卡，送交綜合治理部部長(zhǎng)提出擬辦意見后傳閱。發(fā)送明傳電報(bào)、傳真件，須依照不同情況經(jīng)公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理或部室負(fù)責(zé)人簽字，交綜合治理部部長(zhǎng)核簽后傳發(fā)。3、屬于需要辦復(fù)的電報(bào)，應(yīng)及時(shí)送公司領(lǐng)導(dǎo)或主辦部室閱辦，急電隨到隨辦。不得積壓。4、草擬發(fā)電稿，堅(jiān)持一事一電、密來密復(fù)、明來明復(fù)、不得明密混用的原則，做到簡(jiǎn)明扼要，文字清晰。講明問題。5、密碼電報(bào)是經(jīng)密碼隱蔽的公文。凡屬秘密、緊急、重要的事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定采納密碼加密傳發(fā)。6、密碼電報(bào)要嚴(yán)格治理，不準(zhǔn)擅自抄錄、翻印、復(fù)制；不得在公開場(chǎng)合存放、交接，或作為出差、辦事的證明。（十）簽報(bào)辦理1、公司各部室向公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理請(qǐng)示、報(bào)告重要事項(xiàng)應(yīng)使用簽報(bào)。2、綜合治理部為簽報(bào)的治理部門。各部室按規(guī)定的簽報(bào)格式辦理簽報(bào)單，送綜合治理部登記后，再送公司由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理閱批。閱批后的簽報(bào)由綜合治理部按批示返回報(bào)送部門或承辦部門辦理。3、涉及兩個(gè)及以上部室的事項(xiàng)，由主辦部室送協(xié)辦部室會(huì)簽。部室如有分歧意見應(yīng)在簽報(bào)中注明。第十二條公文歸檔（一）公文辦完后，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)檔案法》、《大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司檔案治理制度》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)將公文定稿、正本和有關(guān)部門材料（包括音像）進(jìn)行整理，按歸檔文件材料形成的規(guī)律和特點(diǎn)，保持其有機(jī)聯(lián)系和不同價(jià)值分類立卷。（二）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由各部室對(duì)歸檔文件進(jìn)行整理。具體歸檔整理工作可按《文件材料歸檔制度》和《檔案治理制度》執(zhí)行。第十三條公文銷毀（一）沒有存查價(jià)值和不歸檔的公文，通過鑒定和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可定期銷毀。銷毀秘密公文，要進(jìn)行登記。1、公文被撤銷，視為自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視為自廢止之日起不產(chǎn)生效力。2、不具備歸檔和存查價(jià)值的公文，通過鑒不登記造冊(cè)，并經(jīng)綜合治理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，能夠銷毀。3、銷毀秘密公文應(yīng)當(dāng)?shù)街付▓?chǎng)所由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。其中，銷毀絕密公文（含密碼電報(bào)）應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記。（二）機(jī)構(gòu)合并時(shí)，全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并治理。機(jī)構(gòu)撤銷時(shí)，需要?dú)w檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)部門規(guī)定移交、清退。第十四條涉及人事、查處案件和外事等專門要求的公文處理，應(yīng)按有關(guān)部門的規(guī)定辦理。第四章檢查與考核第十五條本方法的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第十六條依據(jù)本方法和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第十七條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十八條本方法由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋附件:1.《公司發(fā)文流程圖》2.《公司收文流程圖》

附件1：

附2：

印章治理方法第一章總則第一條為加強(qiáng)大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）印章治理，規(guī)范使用印章，制訂本方法。第二條本方法規(guī)定了公司印章、公司合同專用章和總經(jīng)理名章、部門印章、專用章（財(cái)務(wù)等）的使用范圍和治理規(guī)定。第三條本方法適用于公司上述印章治理。第二章職責(zé)第三條印章治理原則上由綜合治理部負(fù)責(zé)，并對(duì)各部門的印章治理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第四條公司印章、公司總經(jīng)理名章由綜合治理部秘書保管使用，秘書不在崗時(shí)，應(yīng)托付專人保管使用；合同專用章由打算經(jīng)營(yíng)部、物資治理部設(shè)專人保管，其它印章由各部門兼職秘書治理。第三章治理內(nèi)容與方法第五條印章使用范圍（一）公司印章、總經(jīng)理名章使用范圍1、公司印章的使用范圍（1）以公司名義上報(bào)和下發(fā)的文件；（2）以公司名義出具的介紹信；（3）以公司名義上報(bào)或向外傳遞的其它有關(guān)材料。2、總經(jīng)理名章使用范圍（1）以公司名義上報(bào)的需加蓋總經(jīng)理名章的有關(guān)報(bào)表和材料；（2）需加蓋總經(jīng)理名章的合同、協(xié)議等。（二）公司合同專用章、部門印章使用范圍1、一切以公司名義作為行為主體，與另一行為主體發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為的合同等都要使用公司合同專用章。2、不得用專用章辦理專用章使用范圍以外的事項(xiàng)。3、部門印章，經(jīng)部門主管人員同意后，一般只供在公司內(nèi)部發(fā)放文件、材料時(shí)使用。4、公司財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理名章分頭保管，公司出具支票必須財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理個(gè)人名章結(jié)合才能有效。第六條印章使用規(guī)定（一）印章的使用必須履行以下相應(yīng)的審批程序1、公司合同專用章要依照總經(jīng)理授權(quán)進(jìn)行使用。2、公司印章必須在總經(jīng)理簽字后，印章治理部門方可加蓋印章。3、除公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的公文用印外，其它用印必須由用印人在“用印登記簿”上簽字。4、公司各部門，因公需借用公司印章的，須填寫綜合治理部統(tǒng)一印制的《印章借用審批表》并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借用印章登記手續(xù)。借用印章的個(gè)人或部門要妥善保管印章，不得丟失或損壞。歸還印章時(shí)，要填寫《借用公章用印情況登記表》，一并交綜合治理部。5、不同意在空白紙上加蓋公司印章、總經(jīng)理名章、公司合同專用章。（二）印章的刻制、啟用、保管、交接和停用1、專用章（如“合同專用章”、“財(cái)務(wù)專用章”等）由所需部門申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，持圖樣由綜合治理部部備案并到指定地點(diǎn)刻制。2、部門印章，由各部門申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，綜合治理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一刻制，并發(fā)至使用部門；當(dāng)機(jī)構(gòu)增減、變動(dòng)、更名時(shí)，由綜合治理部負(fù)責(zé)補(bǔ)刻部門印章發(fā)至使用部門，同時(shí)將作廢的部門印章收回、銷毀。3、印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。4、印章啟用要事先發(fā)啟用通知，注明啟用、發(fā)放單位和使用范圍。5、公司的正式印章、專用印章、鋼印由綜合治理部保管；各部門印章由各部門負(fù)責(zé)人保管。6、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)機(jī)關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。7、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)刻、圖樣等信息。8、機(jī)構(gòu)名稱變更、上級(jí)部門通知改變印章圖樣、印章?lián)p壞、印章遺失或被竊聲明作廢等情況下印章要停用，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)將停用印章送至制發(fā)機(jī)關(guān)封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。第四章檢查與考核第七條本方法的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第八條依據(jù)本方法和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第九條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十條本方法由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋。

證照治理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）證照的治理，規(guī)范證照辦理、使用、保管工作，制定本制度。第二條本制度適用于經(jīng)政府職能部門核發(fā)給公司的證明企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)的有效證件。第二章職責(zé)第三條綜合治理部是公司證照治理的歸口部門。負(fù)責(zé)各種證照的申報(bào)、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案。第四條在辦理證照過程中有關(guān)部門依照職責(zé)承辦部分事項(xiàng)和全部事項(xiàng)。第三章治理內(nèi)容與方法第五條公司證照包括：法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、行業(yè)資質(zhì)證、房產(chǎn)證、土地證、及其它證件。第六條公司應(yīng)依據(jù)政府職能部門的規(guī)定，及時(shí)辦理有關(guān)證照，積極參與職能部門或行業(yè)進(jìn)行的有利于公司經(jīng)營(yíng)、能夠提高公司聲譽(yù)、信譽(yù)的評(píng)比活動(dòng)。第七條證照治理內(nèi)容（一）公司證照的治理范圍：公司的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證。（二）公司證照的治理內(nèi)容：證照的保管、登記、備案、歸檔和依照公司經(jīng)營(yíng)變化需加強(qiáng)治理的其它內(nèi)容。第八條證照治理要求（一）證照在申報(bào)、注冊(cè)、年檢辦理完畢后，其相關(guān)文件和材料一律交由綜合治理部妥善保管，按發(fā)證機(jī)關(guān)的要求在指定地點(diǎn)懸掛或存放。（二）如需使用證照必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或綜合治理部部長(zhǎng)同意批準(zhǔn)，講明使用范圍和使用時(shí)刻，辦理外出攜帶手續(xù)后，方可攜帶外出。（三）公司證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得隨意翻動(dòng)、復(fù)印、外借。（四）公司證照不得丟失、損壞。如出現(xiàn)損壞或丟失，除立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告外，要立即與發(fā)證機(jī)關(guān)聯(lián)系，及時(shí)辦理證照的掛失和補(bǔ)辦手續(xù)。（五）不許擅自使用公司的證照進(jìn)行各種擔(dān)保。（六）企業(yè)證照交綜合治理部保管，治理人員要及時(shí)登記證照治理臺(tái)帳。第九條證照的歸檔（一）各種證照要分類歸檔。歸檔的資料要齊全完整，自申報(bào)到各種相關(guān)手續(xù)辦完的資料都要?dú)w入檔案。（二）歸檔的證照要復(fù)印全套資料隨法人執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照一并歸檔。（三）由綜合治理部直接經(jīng)辦或其他部門承辦、協(xié)辦的證照材料，手續(xù)全部完成后統(tǒng)一交公司綜合治理部歸檔。第四章檢查與考核第十條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第十一條依據(jù)本制度和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第十二條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十三條本制度由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋。

文書檔案歸檔制度第一章總則第一條為規(guī)范大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司“）文件材料的治理，確保公司文件材料能夠及時(shí)歸檔，制訂本制度。第二條本制度規(guī)定了公司文書檔案歸檔的內(nèi)容與要求、時(shí)刻、份數(shù)及操縱措施等。第三條文書檔案包括紅頭文件、非紅頭文件如匯報(bào)材料、報(bào)表、圖紙、錄音錄像帶、光盤、磁盤及照片和實(shí)物等。第四條本制度依據(jù)《中中華人民共和國(guó)檔案法》編制，適用于公司檔案治理及各部門。第二章職責(zé)第五條公司文書檔案在歸檔后統(tǒng)一稱為：大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司企業(yè)檔案。在此基礎(chǔ)上實(shí)行統(tǒng)一分類、統(tǒng)一治理，綜合治理部為檔案工作負(fù)責(zé)部門。第六條各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)每年按制度及時(shí)歸檔的工作。各部門負(fù)責(zé)人為本部門歸檔工作負(fù)責(zé)人。第三章治理內(nèi)容與方法第七條要緊歸檔范圍（一）上級(jí)針對(duì)本公司職能活動(dòng)頒發(fā)的各類文書檔案。（二）公司召開的股東會(huì)、董事會(huì)、職代會(huì)等重要會(huì)議以及專業(yè)會(huì)議中形成的各種文書檔案。（三）公司黨、政、工、團(tuán)等治理工作中形成的文書檔案。（四）公司在生產(chǎn)技術(shù)、差不多建設(shè)、科學(xué)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)、儀器、儀表和多種產(chǎn)業(yè)等治理活動(dòng)中形成的文件材料。（五）公司在財(cái)務(wù)、審計(jì)等業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的文件材料。（六）公司在工作中產(chǎn)生的，并具有保存價(jià)值的各種錄音錄像帶、照片等音像資料。（七）公司產(chǎn)生的具有保存價(jià)值的實(shí)物。第八條歸檔要求（一）歸檔的文件材料必須齊全、完整、層次分明，保持文件之間的歷史聯(lián)系，符合其形成規(guī)律。（二）歸檔的文件材料應(yīng)準(zhǔn)確地反映本公司黨、政、生產(chǎn)、基建、科研和經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和歷史全過程。（三）歸檔的文件材料由業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)分類、整理和編制歸檔文件目錄。要求必須通過系統(tǒng)整理，組成保管單位，符合案卷質(zhì)量要求，做到分類科學(xué)、排列系統(tǒng)、保管期限劃分準(zhǔn)確。（四）歸檔的文件材料應(yīng)使用符合檔案要求的字跡書寫材料和紙張材料。（五）歸檔的文件材料要做到裝訂牢固，整齊美觀、編目齊全完備、標(biāo)題書寫工整、封面整潔。（六）歸檔的聲像材料要通過編輯，并編制移交目錄，一式兩份，交接時(shí)雙方應(yīng)在移交目錄上簽字，各存一份。（七）任何部門與個(gè)人不得自行留存、銷毀或復(fù)制公司文件材料。第九條歸檔份數(shù)（一）各項(xiàng)工作活動(dòng)中形成的各類文件材料一般歸檔一式一份，比較重要的和利用頻繁的文件材料適當(dāng)增加歸檔份數(shù)。（二）公司發(fā)文一般一式三份，其中底稿與正式文件為歸檔內(nèi)容。為便于公司各部室查考，另外兩份為每年發(fā)文匯合。第十條歸檔時(shí)刻（一）股東會(huì)、董事會(huì)和重要的專業(yè)會(huì)議中形成的文件材料，會(huì)議結(jié)束后，由主辦部門整理組卷后向檔案部門歸檔。（二）各項(xiàng)治理工作中形成的文件材料，在次年上半年內(nèi)由各部門專（兼）職檔案人員，按其業(yè)務(wù)范圍，將應(yīng)歸檔的部分整理立卷后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定，向檔案部門歸檔。（三）基建、大修、技改工程、科研項(xiàng)目、產(chǎn)品研制活動(dòng)中形成的文件材料，由各職能部門指定有關(guān)人員負(fù)責(zé)積存、整理立卷，在任務(wù)完成一月內(nèi)或告一段落時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定后，按照《技術(shù)檔案治理方法》向檔案部門歸檔。（四）財(cái)務(wù)治理活動(dòng)中形成的財(cái)務(wù)檔案，由財(cái)務(wù)治理部門整理立卷，保存一年后，按照財(cái)務(wù)檔案的治理方法向檔案部門移交。（五）各部門的聲像材料，在拍攝、錄制工作完畢后，由攝錄部門移交檔案部門。（六）其他文件材料，一般一年歸檔一次。第十一條操縱措施（一）文件材料的形成、積存、整理和歸檔工作應(yīng)列入生產(chǎn)、基建、科研、經(jīng)營(yíng)等工作打算中，規(guī)范治理工作程序。列入有關(guān)部門和人員的工作標(biāo)準(zhǔn)；列入企業(yè)績(jī)效治理，并嚴(yán)格進(jìn)行考核。（二）公司工作人員因公外出、參觀學(xué)習(xí)、考察或參加會(huì)議，收集帶回的文件材料，要按歸檔范圍的規(guī)定及時(shí)歸檔，其經(jīng)費(fèi)未經(jīng)檔案部門簽字，財(cái)務(wù)治理部門不得報(bào)銷。（三）對(duì)在各項(xiàng)工作活動(dòng)中形成的具有保存價(jià)值的文件材料，依照《檔案法》規(guī)定，任何部門或個(gè)人都無權(quán)保存和據(jù)為已有，都應(yīng)交檔案部門歸檔，實(shí)行模塊化統(tǒng)一治理。第四章檢查與考核第十二條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第十三條依據(jù)本制度和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第十四條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十五條本制度由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋。

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)治理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的計(jì)算機(jī)治理力度，提高工作效率和治理水平，保障公司計(jì)算機(jī)及辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行、使用和治理，使各部門的計(jì)算機(jī)使用更加科學(xué)、規(guī)范，并加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)病毒的預(yù)防和治理，確保公司整個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，制定本制度。第二條公司計(jì)算機(jī)及辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)，是利用先進(jìn)有用的計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)公司部門和個(gè)人的計(jì)算機(jī)互聯(lián)，旨在為公司的辦公、研發(fā)、治理等工作提供先進(jìn)的信息交流手段和豐富的信息資源，實(shí)現(xiàn)資源共享，以促進(jìn)公司事業(yè)的進(jìn)展。第三條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)治理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全愛護(hù)治理方法》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，及公司相關(guān)規(guī)定和制度制訂。第四條本制度適用于公司所有服務(wù)器、生產(chǎn)過程自動(dòng)操縱的計(jì)算機(jī)、各部門辦公用計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。第二章職責(zé)第五條綜合治理部是公司計(jì)算機(jī)歸口治理部門。負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和治理工作。第六條各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的計(jì)算機(jī)治理負(fù)責(zé)，必須安排專人負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)日常治理工作。第三章治理內(nèi)容與方法第七條計(jì)算機(jī)的治理和使用（一）公司計(jì)算機(jī)依照各部門使用需要由綜合治理部統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一定制計(jì)算機(jī)軟/硬件及安全防范標(biāo)準(zhǔn)，只有符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備方可使用。公司信息專職人員負(fù)責(zé)治理所有計(jì)算機(jī)軟/硬件配置情況，并依照公司授權(quán)，能夠?qū)λ杏?jì)算機(jī)進(jìn)行調(diào)試、檢查。（二）計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉電腦系統(tǒng)，防止非正常開關(guān)計(jì)算機(jī)引起故障。1、開機(jī)流程：（1）接通電源；（2）打開顯示器、打印機(jī)等外設(shè)；（3）開通電腦主機(jī)；（4）按顯示菜單提示，鍵入規(guī)定口令或密碼；（5）在權(quán)限內(nèi)對(duì)工作任務(wù)操作。2、關(guān)機(jī)流程：（1）退出應(yīng)用程序、各個(gè)子目錄；（2）關(guān)閉主機(jī)；（3）關(guān)閉顯示器、打印機(jī)等外設(shè)；（4）關(guān)斷電源。（三）公司職員，在未獲批準(zhǔn)的情況下，不可進(jìn)行以下行為：1、復(fù)制或修改（刪除）在所使用計(jì)算機(jī)內(nèi)裝置的軟件；2、復(fù)制安裝在所使用計(jì)算機(jī)內(nèi)的軟件作為私人用途；3、在所使用計(jì)算機(jī)內(nèi)安裝未獲批準(zhǔn)的軟件；4、從互聯(lián)網(wǎng)上下載與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的程序、數(shù)據(jù)(包括“墻紙”、“聲音檔案”或“屏幕愛護(hù)裝置”)并安裝在辦公室電腦內(nèi)；5、使用移動(dòng)硬盤、光盤、Ｕ盤、軟盤等安裝游戲，使用公司計(jì)算機(jī)在工作時(shí)刻玩游戲或看電影、談天等。在內(nèi)部辦公網(wǎng)上發(fā)送、傳播與工作無關(guān)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)；6、自行拆卸、安裝、更換計(jì)算機(jī)設(shè)配配件；7、利用公司計(jì)算機(jī)辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)處理與工作無關(guān)的情況。8、修改系統(tǒng)設(shè)置和危害計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的其他行為；9、向計(jì)算機(jī)治理人員提出安裝指定標(biāo)準(zhǔn)以外的軟、硬件或升級(jí)的要求，若確屬工作需要須安裝非指定標(biāo)準(zhǔn)軟件或硬件，應(yīng)向所屬部門領(lǐng)導(dǎo)提交書面申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后由公司信息專職人員統(tǒng)一安裝，申請(qǐng)表交由綜合治理部備案。（四）公司配備給職員使用的筆記本計(jì)算機(jī)同意職員帶離辦公室使用，但職員均負(fù)有妥善保管、正當(dāng)使用、確保設(shè)備完好的職責(zé)。如出現(xiàn)人為損壞，職員應(yīng)承擔(dān)全部維修費(fèi)用；出現(xiàn)遺失（應(yīng)提供公安機(jī)關(guān)的相關(guān)證明），職員應(yīng)賠償折舊后價(jià)值的50%以上（自采購之日起年折舊率為20%），最低許多于原價(jià)值的10%。如發(fā)生特不損失（如遭搶劫、不可抗力事件等），公司將不予追究。公司不提倡職員冒軀體受損害的危險(xiǎn)為愛護(hù)此類財(cái)產(chǎn)與歹徒拼搏，但職員必須提供公安機(jī)關(guān)的證明，否則按照遺失處理。（五）公司配備職員的筆記本計(jì)算機(jī)的原始資料（如軟盤、光盤、講明書、保修卡、許可證等）由使用者妥善保管，不得遺失。（六）職員下班或長(zhǎng)時(shí)刻離開公司，必須關(guān)閉計(jì)算機(jī)和辦公桌上所有電源開關(guān)（防止靜電），筆記本計(jì)算機(jī)應(yīng)鎖入個(gè)人抽屜，以防遺失或意外損壞。（七）未經(jīng)許可，嚴(yán)禁外來人員使用個(gè)人計(jì)算機(jī)，防止誤操作引起的系統(tǒng)故障。特不是和生產(chǎn)有關(guān)的計(jì)算機(jī)。禁止外來人員使用本部門的計(jì)算機(jī)設(shè)施，不得隨意讓與工作無關(guān)的人員上機(jī)操作。（八）對(duì)工作中所生成的重要數(shù)據(jù)，應(yīng)經(jīng)常做好數(shù)據(jù)備份工作，以防計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)，造成重要數(shù)據(jù)的遺失。備份數(shù)據(jù)的光盤、軟盤、U盤應(yīng)單獨(dú)存放，不得與帶有磁性的物體放在一起，以免磁化，也不得存放在潮濕的地點(diǎn)，以免發(fā)生霉變，造成數(shù)據(jù)丟失。（九）嚴(yán)禁擅自刪除計(jì)算機(jī)中的系統(tǒng)文件，由此可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)破壞，以致計(jì)算機(jī)癱瘓而阻礙工作；如確實(shí)工作需要安裝或刪除軟件和程序、文件，應(yīng)當(dāng)向公司信息專職人員提出申請(qǐng)，由公司信息專職人員統(tǒng)一安裝或刪除。（十）上網(wǎng)用戶必須遵守《國(guó)家計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全愛護(hù)條例》，不在公司網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)。這些活動(dòng)要緊包括（但并不局限于）在網(wǎng)絡(luò)上公布不真實(shí)的信息、散布計(jì)算機(jī)病毒、使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)使用的計(jì)算機(jī)、以不真實(shí)身份使用網(wǎng)絡(luò)資源等。（十一）嚴(yán)禁通過互聯(lián)網(wǎng)傳入或傳出內(nèi)容不宜的信息（如政治上敏感的或反動(dòng)、淫穢、封建迷信等違犯國(guó)家法律和中國(guó)道德與風(fēng)俗的內(nèi)容），也不傳播收到的此類信息。（十二）計(jì)算機(jī)上不得存放有破壞公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的軟件，如：（黑客程序，帶病毒的文件，）電影文件，及不健康的文件如：(黃色圖片、視頻圖像，但不包括各類學(xué)習(xí)資料)。（十三）計(jì)算機(jī)異常時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系計(jì)算機(jī)治理人員，不得隨意對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行修理；要定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒和維護(hù)。如發(fā)覺計(jì)算機(jī)有病毒時(shí)，應(yīng)及時(shí)清除，清除不了的病毒，要及時(shí)上報(bào)。（十四）嚴(yán)格保密本單位的數(shù)據(jù)和文件，嚴(yán)禁外來人員對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)和文件進(jìn)行拷貝或抄寫。也不得私自通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送本單位涉密的數(shù)據(jù)和文件。如工作需要，必須通過領(lǐng)導(dǎo)同意方可進(jìn)行操作。（十五）每個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶都固定IP地址（原則上是個(gè)人電話號(hào)碼后兩位加十為自己的IP地址），嚴(yán)禁更改IP地址以及計(jì)算機(jī)名。（十六）未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。愛護(hù)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如人為因素發(fā)生設(shè)備非正常損壞，除對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰外，另由當(dāng)事人按照損壞程度進(jìn)行賠償。使用者不得設(shè)置計(jì)算機(jī)開機(jī)BOIS密碼，如發(fā)覺有設(shè)置者，網(wǎng)絡(luò)治理員有權(quán)在不通知使用者的情況下給予清除。（十七）公司網(wǎng)絡(luò)原則上只同意公司職工使用。有上網(wǎng)需要的單位及個(gè)人，填寫上網(wǎng)申請(qǐng)單，經(jīng)綜合治理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由公司信息專職人員給予開通。具有上網(wǎng)功能的工作人員，不能將計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)借他人上網(wǎng)使用，其它工作人員也不能借用能上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上網(wǎng)。（十八）加強(qiáng)計(jì)算機(jī)設(shè)施檢查，定期對(duì)生產(chǎn)過程自動(dòng)操縱的計(jì)算機(jī)、辦公用計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、線路、交換機(jī)等進(jìn)行檢查，發(fā)覺問題要及時(shí)處理，如不能處理應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合治理部。（十九）UPS電源只作停電愛護(hù)之用，在無市電情況下，應(yīng)迅速將數(shù)據(jù)存盤，并關(guān)閉計(jì)算機(jī)，嚴(yán)禁將UPS電源作正常電源使用。（二十）違犯以上治理?xiàng)l例者，公司有權(quán)按照相關(guān)處罰規(guī)定，對(duì)使用者進(jìn)行適當(dāng)處罰。第八條安全與保密治理（一）未經(jīng)許可嚴(yán)禁使用生產(chǎn)過程自動(dòng)操縱的計(jì)算機(jī)光驅(qū)、軟驅(qū)及USB接口，使生產(chǎn)系統(tǒng)與外部嚴(yán)格隔離，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。（二）未經(jīng)許可不得復(fù)制、拷貝生產(chǎn)自控系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)資料，嚴(yán)禁外來人員使用自控系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)復(fù)制、拷貝資料，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)的外泄。（三）接入互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)在存放公司重要文件和資料的情況下要安裝病毒軟件和防火墻，增強(qiáng)計(jì)算機(jī)的安全性。不同密級(jí)文件應(yīng)存放于不同電腦中。任何人不能利用各種手段、破解、攻擊公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與其各種服務(wù)平臺(tái)，及公司計(jì)算機(jī)用戶賬號(hào)與密碼。一經(jīng)發(fā)覺，情節(jié)特不嚴(yán)峻的，給予開除處理。（四）財(cái)務(wù)治理部的局域網(wǎng)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)治理，除治理人員外，未經(jīng)許可其余人員不得使用光驅(qū)、軟驅(qū)等設(shè)施，保證財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行。（五）存放本部門重要數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)應(yīng)設(shè)置進(jìn)入電腦的開機(jī)密碼，并應(yīng)定期或不定期地更換保密方法或密碼口令。（六）在應(yīng)用系統(tǒng)中，對(duì)不同的操作者，應(yīng)設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)操作的不同權(quán)限。操作人員只能按崗位要求，用本人的密碼進(jìn)行操作，不得竊用他人密碼。（七）計(jì)算機(jī)操作者應(yīng)對(duì)保密信息嚴(yán)加看管，不得遺失、私自傳播，愛護(hù)公司的商業(yè)秘密不外泄。（八）使用互聯(lián)網(wǎng)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密，不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播違犯國(guó)家法律法規(guī)的信息，不得泄露國(guó)家和企業(yè)秘密，不得從事違法犯罪活動(dòng)。第九條病毒的防治（一）應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒檢查，如發(fā)覺計(jì)算機(jī)運(yùn)行速度較往常明顯變慢、文件經(jīng)常丟失或計(jì)算機(jī)啟動(dòng)不正常等現(xiàn)象，都可能是計(jì)算機(jī)染上病毒，應(yīng)立即進(jìn)行殺毒，若不能殺除的應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合治理部。（二）接入互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，應(yīng)定期通過互聯(lián)網(wǎng)對(duì)殺毒軟件進(jìn)行升級(jí)，以確保病毒庫的及時(shí)更新。（三）外單位或外來人員帶來的軟盤、光盤、U盤、移動(dòng)硬盤一定要檢測(cè)無病毒后，方可使用。（四）不得使用來歷不明的軟件，不得復(fù)制、傳播計(jì)算機(jī)病毒，確保計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行。第十條計(jì)算機(jī)設(shè)備清潔與保養(yǎng)（一）應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行清潔，保持室內(nèi)衛(wèi)生，防止灰塵對(duì)計(jì)算機(jī)存貯設(shè)備造成損害。（二）嚴(yán)禁帶電插拔計(jì)算機(jī)及外設(shè)電源，嚴(yán)禁帶電移動(dòng)設(shè)備。（三）對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)施進(jìn)行清潔時(shí)，應(yīng)切斷電源進(jìn)行，嚴(yán)禁用濕布擦拭設(shè)備，幸免發(fā)生觸電。（四）嚴(yán)禁用易燃、易爆化學(xué)品對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)施進(jìn)行擦洗，以防燃燒起火或爆炸。（五）下班前應(yīng)切斷計(jì)算機(jī)及外部設(shè)施的電源，確保安全。（六）不得在計(jì)算機(jī)旁邊堆放雜物，保持計(jì)算機(jī)正常通風(fēng)散熱。（七）計(jì)算機(jī)使用者必需經(jīng)常清潔主機(jī),顯示器,鍵盤,以保持計(jì)算機(jī)的清潔衛(wèi)生。（八）操作人員在離開計(jì)算機(jī)半小時(shí)以上及下班之后，請(qǐng)關(guān)閉計(jì)算機(jī)及電源。（九）遇停電時(shí)，必需在停電之后12分內(nèi)關(guān)閉計(jì)算機(jī)，以免損壞UPS及計(jì)算機(jī)設(shè)備。（十）關(guān)于未能按照往常規(guī)定進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，造成計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備損壞的，責(zé)任自負(fù)。第十一條計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修（一）公司確立專職或兼職工程師負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的維護(hù)。每次維修后必須做好維修記錄。（二）遇到計(jì)算機(jī)問題的（包括經(jīng)常性死機(jī)），請(qǐng)立即報(bào)信息專職人員修理處理。關(guān)于未能及時(shí)申報(bào)而造成損失的，由計(jì)算機(jī)使用者負(fù)責(zé)賠償。（三）辦公用計(jì)算機(jī)發(fā)生硬件故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合治理部；生產(chǎn)用計(jì)算機(jī)發(fā)生硬件故障，應(yīng)及時(shí)向設(shè)備治理部報(bào)告。未經(jīng)許可，任何人不得打開計(jì)算機(jī)設(shè)施進(jìn)行維。（四）辦公用計(jì)算機(jī)維修時(shí)，未過保修期的由綜合治理部信息專職人員負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商維修。超過保修期的由綜合治理部信息專職人員負(fù)責(zé)聯(lián)系維修。（五）生產(chǎn)用計(jì)算機(jī)維修時(shí)，未過保修期的由設(shè)備治理部協(xié)調(diào)相關(guān)部門聯(lián)系廠家進(jìn)行維修。超過保修期的由設(shè)備治理部負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家維修，綜合治理部信息專職人員給予配合。（六）電腦發(fā)生故障時(shí)，使用者作簡(jiǎn)易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報(bào)告綜合治理部信息專職人員。（七）電腦維修維護(hù)過程中，首先確保對(duì)公司信息進(jìn)行拷貝，并不遺失。（八）電腦軟硬件更換需經(jīng)主管同意，如涉及金額較大的維修，應(yīng)報(bào)綜合治理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。對(duì)重大電腦軟件、硬件損失事故，公司列入專案調(diào)查處理。凡因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用和損失，酌情由使用者賠償。（九）外請(qǐng)人員對(duì)電腦進(jìn)行維修時(shí)，公司應(yīng)有人自始至終地陪同。第十二條計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)（一）公司電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)一采購。按照計(jì)算機(jī)系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司各部門或有關(guān)部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請(qǐng)，公司列入固定資產(chǎn)投資打算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購。（二）涉及重大電腦設(shè)備的選購，須邀請(qǐng)專業(yè)公司招標(biāo)或咨詢，確保電腦的功能升級(jí)，以及維修服務(wù)的承諾。（三）電腦采購過程中，做好硬件的驗(yàn)機(jī)工作和軟件測(cè)試工作，確保電腦系統(tǒng)的可行性。（四）公司新購置的計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備（包括打印機(jī)、掃描儀、刻錄機(jī)、光驅(qū)、移動(dòng)硬盤、UPS電源、U盤等）的規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、購置日期等相關(guān)資料，當(dāng)匯總綜合治理部備案。（五）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備自購進(jìn)之日起應(yīng)由專人作好登記工作，登記內(nèi)容應(yīng)力求詳盡認(rèn)真，應(yīng)一式兩份，一份部門自留，一份應(yīng)交綜合治理部備案。第十三條違規(guī)處罰（一）公司全體使用公司計(jì)算機(jī)及辦公網(wǎng)絡(luò)的職員均受本處罰條例約束。（二）初次違犯本規(guī)定但未對(duì)公司利益造成危害或?qū)ζ渌褂谜咴斐勺璧K者，公司將給予通報(bào)批判。（三）多次違犯本制度但未對(duì)公司利益造成危害或?qū)ζ渌褂谜咴斐勺璧K者，公司將給予100元以內(nèi)罰款。（四）對(duì)公司利益造成危害、嚴(yán)峻阻礙其他使用者工作、導(dǎo)致公司重要數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)癱瘓及硬件設(shè)備損壞、丟失等，公司將組成損失評(píng)估小組，綜合考慮不可抗拒力、自然因素、過失、人為、惡意等因素，進(jìn)行適當(dāng)處罰。（五）觸犯法律、行政法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第四章檢查與考核第十四條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第十五條依據(jù)本制度和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第十六條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十七條本制度由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋。

值班治理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的各項(xiàng)治理工作，保證公司的各項(xiàng)工作規(guī)范有序的進(jìn)行，公司決定實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人的全天24小時(shí)的值班制度。第二條本制度適用于公司級(jí)值班治理。第二章職責(zé)第三條綜合治理部為公司值班工作的歸口治理部門，負(fù)責(zé)值班的安排、組織、協(xié)調(diào)和治理。第四條陽光運(yùn)營(yíng)公司、華電維護(hù)公司、誠瑞達(dá)保潔公司、全意物業(yè)公司等外包單位負(fù)責(zé)本單位的值班治理，須將值班安排報(bào)送××發(fā)電有限公司綜合治理部備案。第三章治理內(nèi)容與方法第二條公司值班每日設(shè)主值班一人，副值班兩人。主值班由公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和副總工擔(dān)任，副值班由部門主任、副主任或者是主任師擔(dān)任。（具體值班順序和領(lǐng)導(dǎo)的電話見附件1和附件2）第三條值班人員應(yīng)嚴(yán)格按照值班表順序循環(huán)進(jìn)行值班和交接班，不得隨意調(diào)整值班表順序。公司必須保證每天有一名公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兩名中層領(lǐng)導(dǎo)在工作崗位。第四條值班人員應(yīng)遵守紀(jì)律、按時(shí)到崗，不擅自離崗，假如確實(shí)有會(huì)議或者工作需要離開工作崗位，必須向公司總經(jīng)理請(qǐng)假,并和其他相應(yīng)的值班人員商量進(jìn)行對(duì)調(diào)，然后告知綜合治理部負(fù)責(zé)人。第五條值班人員在值班期間必須保持24小時(shí)手機(jī)處于開機(jī)狀態(tài)，并能及時(shí)接聽來電，處理公司的一般性的事務(wù)問題。值班期間如遇有重大情況應(yīng)及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第六條值班人員假如遇到公休日、國(guó)家法定的假節(jié)日，更應(yīng)堅(jiān)守崗位（特不情況臨時(shí)重新調(diào)整的除外）。第七條值班時(shí)刻為早8：00到第二天8：00，值班人員應(yīng)參加當(dāng)天和第二天在主控會(huì)議室召開的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，了解公司生產(chǎn)、運(yùn)行、設(shè)備缺陷處理的情況。第八條值班人員在值班期間應(yīng)組織有關(guān)單位人員定期或者不定期對(duì)廠區(qū)、機(jī)房、煤場(chǎng)、門崗等重要場(chǎng)所進(jìn)行巡查，并對(duì)各個(gè)崗位的在崗人員進(jìn)行檢查，將檢查情況在第二天八點(diǎn)主控會(huì)議室召開的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議進(jìn)行通報(bào)。第九條公司各部門在保證公司正常生產(chǎn)的前提下安排部門職員在公休日、國(guó)家法定的假節(jié)日休息，但必須保證在公休日、國(guó)家法定的假節(jié)日部門有人值班。第十條陽光運(yùn)營(yíng)公司、華電維護(hù)公司、誠瑞達(dá)保潔公司、全意物業(yè)公司等單位應(yīng)相應(yīng)制訂自己公司的值班制度，保證每天特不是公休日、國(guó)家法定的假節(jié)日有部門領(lǐng)導(dǎo)在崗。第四章檢查與考核第十五條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第十六條依據(jù)本制度和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第十七條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十八條本制度由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋。附件：1.《領(lǐng)導(dǎo)干部值班表》2.《值班領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系電話》

附表1：同煤集團(tuán)××發(fā)電有限公司領(lǐng)導(dǎo)干部值班表1、主值班人員：123456789主值班副值班附表2：大同煤礦集團(tuán)公司××發(fā)電有限公司值班領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系電話序號(hào)姓名辦公電話手機(jī)值班日期1234567891011121314

辦公用品治理方法第一章總則第一條為了規(guī)范大同煤礦集團(tuán)××發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）辦公用品治理,加強(qiáng)辦公用品在購置、保管、使用、內(nèi)部轉(zhuǎn)移和處置等環(huán)節(jié)的治理，本著高效、節(jié)儉、合理配置辦公資源的原則,制定本方法。第二條本方法適用于公司辦公用品的打算編制、采購、保管、使用和治理。第二章職責(zé)第三條綜合治理部為辦公用品配置標(biāo)準(zhǔn)的制定及對(duì)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核部門。第三章治理內(nèi)容與方法第四條辦公用品分類（一）通訊類辦公用品:包括內(nèi)外線電話、傳真機(jī)。（二）自動(dòng)化類辦公用品:包括辦公類(筆記本電腦、臺(tái)式電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī))、工具類(掃描儀、投影儀、照相機(jī)、攝像機(jī)、放像機(jī)、錄音機(jī))。（三）一般類辦公用品:包括辦公桌椅沙發(fā)、茶幾、書柜、衣架、報(bào)紙夾等。（四）消耗類辦公用品。（詳見附表清單）第五條辦公用品配置標(biāo)準(zhǔn)（一）通訊類辦公用品的配置標(biāo)準(zhǔn)：依照需要，凡本公司正式職員辦公電話每人1部。（二）自動(dòng)化類辦公用品配置標(biāo)準(zhǔn)：原則上公司總經(jīng)理、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可配置1臺(tái)筆記本電腦；部門主任以上其他領(lǐng)導(dǎo)可依照工作需要，經(jīng)主管副總同意，向綜合治理部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可配置（由綜合治理部統(tǒng)一購置）配置筆記本電腦；公司其余職員統(tǒng)一配置同一級(jí)不臺(tái)式電腦；原則上1個(gè)部門只安裝1臺(tái)打印機(jī)（各部門實(shí)行統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)打印）和傳真機(jī)，公司總體配備1臺(tái)復(fù)印機(jī)（集中復(fù)?。?；工具類設(shè)備（如投影儀、照相機(jī)、攝像機(jī)等）可由公司購置，綜合治理部統(tǒng)一治理，相關(guān)人員或部門可向綜合治理部按有關(guān)程序辦理借用手續(xù)。（三）一般類辦公用品配置標(biāo)準(zhǔn)：原則上副總以上領(lǐng)導(dǎo)辦公室可依照需要配置必備的辦公用品（老總桌椅、衣柜、文件柜、茶幾、沙發(fā)、飲水機(jī)等）；副總工、部門主任室可配備必要的辦公用品（辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、衣柜、飲水機(jī)等）；其余公司人員統(tǒng)一配置專用辦公工位、電腦椅及必要的文件柜。（四）消耗類辦公用品的配置1、原則上公司職員可按需要配置統(tǒng)一的消耗類辦公用品，專門的專業(yè)部門（如財(cái)務(wù)需要算盤）才可配置專門的辦公用品。2、公司各部門消耗用辦公用品費(fèi)用實(shí)行定額發(fā)放，各部門年度辦公用品總額由公司綜合治理部會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一制定，按照季度分?jǐn)?，各部門在總額內(nèi)嚴(yán)格操縱、節(jié)約使用，不得超支，超支的辦公用品打算必須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購和發(fā)放。第六條辦公用品的打算、審批、采購、使用治理（一）公司的辦公用品由綜合治理部負(fù)責(zé)治理，綜合治理部應(yīng)設(shè)專職治理員負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品進(jìn)行全過程的治理。各部門設(shè)置兼職辦公用品治理員。（二）綜合治理部專職治理員依照財(cái)務(wù)規(guī)定將辦公用品分為非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)及低值易耗品兩大類，建立公司非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)和公司低值易耗品兩本總臺(tái)賬，將每次進(jìn)入的辦公用品登入相應(yīng)的臺(tái)賬，同時(shí)并應(yīng)有分部門和分類的臺(tái)賬。部門臺(tái)賬、分類臺(tái)賬必須和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)和公司低值易耗品兩本總臺(tái)賬相吻合。（三）部門兼職辦公用品治理員應(yīng)按照公司統(tǒng)一的臺(tái)賬格式，登記本部門的辦公用品臺(tái)賬，注明領(lǐng)用、使用、保管、報(bào)廢的情況。（四）綜合治理部專職辦公用品治理員要每季度和部門兼職辦公用品治理員的臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳、物相符。（五）各部門在年底前將下年度的辦公用品需求打算報(bào)于綜合治理部，綜合治理部將各部門的年度辦公用品需求打算匯總上公司例會(huì)，通過后下發(fā)各單位。（六）各部門每季度末25日前依照公司例會(huì)通過的年度辦公用品需求打算和需求情況，填寫季度《辦公用品需用打算表》，列明需購置辦公用品的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、打算價(jià)格、推舉廠家，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報(bào)綜合治理部。綜合治理部依照部門需用打算和庫存情況編制《辦公用品采購打算表》經(jīng)公司月度例會(huì)通過后進(jìn)行采購。（七）各部門提供的辦公用品需求打算的名稱、規(guī)格、應(yīng)和往常購置的公用品的規(guī)格型號(hào)保持一致，保證有互換性和統(tǒng)一性。公司綜合治理部應(yīng)做好比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購，努力降低采購成本，依照情況可采納定點(diǎn)采購（免費(fèi)送貨），并與定點(diǎn)商家簽署規(guī)模采購協(xié)議等方法確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。（八）定點(diǎn)采購供應(yīng)商交貨驗(yàn)收時(shí)，綜合治理部專職治理員、庫工和使用部門有關(guān)人員應(yīng)對(duì)比《辦公用品采購打算表》認(rèn)真核對(duì)辦公用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量，并向供應(yīng)商索取產(chǎn)品合格證、裝箱單、三包手續(xù)等，驗(yàn)收合格后，由綜合治理部填寫一式三聯(lián)的“入庫單”辦理入庫手續(xù)，如發(fā)覺問題應(yīng)及時(shí)處理。（九）辦公用品采購回公司后應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，辦公用品使用部門依照需用填寫“物品領(lǐng)用單”詳細(xì)注明用途，領(lǐng)用人、使用單位負(fù)責(zé)人和綜合治理部負(fù)責(zé)人簽字后，辦理領(lǐng)取手續(xù)。庫房必須嚴(yán)格按照《辦公用品領(lǐng)用單》上批準(zhǔn)的品名和數(shù)量發(fā)放，不得隨意改變品名，增加數(shù)量，同時(shí)將實(shí)發(fā)數(shù)量填寫在《辦公用品領(lǐng)用單》上。公司辦公用品發(fā)放時(shí)刻為為每周星期二的下午15：00—17：00，其他時(shí)刻不予發(fā)放。（十）辦公用品的實(shí)物治理由使用部門負(fù)責(zé)，使用部門領(lǐng)用回辦公用品實(shí)物后，負(fù)責(zé)落實(shí)資產(chǎn)的編號(hào)、保管及使用工作，確定具體的使用保管人，部門統(tǒng)一使用的由兼職治理員保管，個(gè)人使用的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)必須登記造冊(cè)，并報(bào)綜合治理部專職辦公用品治理員進(jìn)行登記。（十一）非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)治理部建立費(fèi)用總賬，綜合治理部負(fù)責(zé)建立設(shè)備總賬，綜合治理部和財(cái)務(wù)治理部應(yīng)不定期對(duì)各部門的非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行抽查。（十二）公司所屬各部門之間因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和治理需要，某項(xiàng)非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)需從一個(gè)部門調(diào)整到另一個(gè)部門時(shí)，必須填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”，經(jīng)綜合治理部批準(zhǔn)后，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。轉(zhuǎn)移單一式三聯(lián)，一聯(lián)調(diào)入部門，一聯(lián)調(diào)出部門，一聯(lián)交綜合治理部專職辦公用品治理員。（十三）依照非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的使用情況，由綜合治理部與使用單位配合，每年進(jìn)行定期的清理和盤點(diǎn)工作。在盤點(diǎn)過程中，不能接著使用的廢舊設(shè)備，填寫廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)單，由公司總經(jīng)理簽字后及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理，并報(bào)財(cái)務(wù)治理部作帳務(wù)處理。（十四）綜合治理部每月必須將本月入庫單和物品領(lǐng)用單整理裝訂成冊(cè)，并妥善保管備查，按“入庫單”和“物品領(lǐng)用單”登入庫存物質(zhì)保管臺(tái)帳，每月填寫非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品的使用和盤點(diǎn)表。（十五）各部門的非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)損毀，需要維修時(shí)，必須通知綜合治理部，綜合治理部依照供貨的三包情況請(qǐng)供貨商進(jìn)行維修，或者請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行維修，維修費(fèi)用統(tǒng)一到財(cái)務(wù)治理部報(bào)銷。第七條辦公用品的遺失或損壞的處理（一）消耗類辦公用品領(lǐng)用原則以舊換新；自動(dòng)化類、通訊類和一般類辦公用品如屬于固定資產(chǎn)，須在折舊完畢后（如：電腦一般使用年限是5年）不能使用的情況下才按相應(yīng)程序給予更換，在折舊期內(nèi)原則上不予更換，確需更換必須有正當(dāng)緣故且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)總經(jīng)理核批。（二）使用人領(lǐng)用的辦公用品必須珍惜愛護(hù)，任何人不得隨意損壞和遺失；發(fā)生損壞和遺失屬于使用者緣故時(shí)，不再補(bǔ)發(fā)，由使用者自行購買。（三）非使用人緣故發(fā)生損壞或遺失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并講明情況，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，按申購程序辦理換發(fā)或補(bǔ)發(fā)。第八條崗位變動(dòng)處理（一）職員在公司內(nèi)部不同部門輪崗，符合新崗位辦公用品配置標(biāo)準(zhǔn)的物品可隨人帶走，不符合新崗位配置標(biāo)準(zhǔn)的物品交回公司綜合治理部，并辦理相應(yīng)注銷手續(xù)。（二）職員離開本公司工作時(shí)均應(yīng)在離職前交還所有正在使用的辦公用品后，有關(guān)部門才能辦理離職手續(xù)。第九條報(bào)廢處理（一）辦公用品長(zhǎng)期使用自然損壞者，由部門負(fù)責(zé)人簽署報(bào)廢意見，按報(bào)廢處理。（二）辦公用品報(bào)廢后，使用人需交回報(bào)廢用品并重新履行申領(lǐng)手續(xù)方可重新配置。第十條費(fèi)用的列支非消耗類辦公用品依照公司財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),列入公司固定財(cái)產(chǎn)及低值易品科目。消耗類辦公用品支出列入各部門辦公費(fèi)用。第四章檢查與考核第十一條本方法的執(zhí)行情況由綜合治理部負(fù)責(zé)檢查與考核。第十二條依據(jù)本方法和企業(yè)績(jī)效治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第十三條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十四條本方法由綜合治理部起草并負(fù)責(zé)解釋。附件：1.《日常辦公消耗類用品明細(xì)》2．《辦公用品需求打算表》3．《辦公用品采購打算表》附件1：大同煤礦集團(tuán)公司××發(fā)電有限公司日常辦公消耗類用品1、日常文具用品筆筒、訂書機(jī)、起釘器、訂書針、回形針、圖釘、大頭針、打孔機(jī)、膠帶、雙面膠、泡棉膠、美紋膠、封箱器、膠水、膠棒、強(qiáng)力膠、修正筆、修正液、修正帶、橡皮、剪刀、美工刀、刀片、切紙刀、鉛筆刀、削筆機(jī)、長(zhǎng)尾夾、白鋼夾、塑料夾、推夾器、裝訂夾、度量用品、計(jì)算器（一般或函數(shù)）；2、書寫工具用品鋼筆、臺(tái)筆、軟筆、熒光筆、寶珠筆及替芯、圓珠筆及替芯、中性筆及替芯、中油筆及替芯、白板筆、清潔套裝、記號(hào)筆、膠片筆、油漆筆、廣告筆、鉛筆、活動(dòng)鉛筆及替芯、墨水、墨汁；3、紙、簿本及便條白色復(fù)印紙、彩色復(fù)印紙、財(cái)務(wù)軟件打印紙、傳真紙、高檔紙、特種紙、繪圖紙、彩激紙、彩噴紙、相片紙、膠裝本、鐵釘本、線圈本、活頁本、各種行政筆記本、拍紙本、便簽本、便條紙、通訊錄、告示貼、