建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書

1本資料僅供內(nèi)部使用！操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)〔一期〕建設(shè)工程用戶需求說明書操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)〔一期〕建設(shè)工程用戶需求說明書1茅修改指記錄鞠制定活日期偽生效劍日期菌制定捉/朱究修豆訂葵內(nèi)容思摘要來頁數(shù)喉版本保擬稿名審查觸批準(zhǔn)滿20僅08類-1映1-登13漿建立覺用戶舅需求抱說明濁書的天文檔如結(jié)構(gòu)悄0.倘1防彭澤魯飛譜20垂08立-1燦1把-明29柴完成舟各分鈔局部靠?jī)?nèi)容禾初稿占0.地2幟魏永任超、胖王勝獵、遲紀(jì)睿、出劉田饑林、宿羅強(qiáng)餐20篇08茅-1春2券-1堅(jiān)合并原文檔慨初稿陶0.晌3梁彭澤重飛姜20厲08找-1壺2錘-秒4賀合并蠶文檔肢修改障稿恩0.館7藥彭澤慈飛嶼20躲08駕-1始2惠-鹽9影完成渡文檔朗終稿橫1.雁0變彭澤軌飛1償目便蘭錄齡1橋 迫文檔立簡(jiǎn)介種 簡(jiǎn)1餡1.睜1屢 喇用戶揉需求哨說明約書目在的煌 閥1奮1棍.2朵 稅說明鎖書范妥圍庭 擊1賠1.西3瘦 你縮略確語解算釋燙 史2齡1.疫4皇 否參考剝文件隙 遙2愈2祝 掀本系訴統(tǒng)概剃述住 盛3黃2.渴1暗 布系統(tǒng)拋建設(shè)兄背景司 氣3縮2.管2證 敢系統(tǒng)累目標(biāo)梨 嫌3多2.鞋3稠 跌系統(tǒng)布使用防者席 康4暗2.辛4竊 匪本期烤系統(tǒng)扁范圍勞 牽4謎3凳 劫本行混操作煉風(fēng)險(xiǎn)踢管理寨業(yè)務(wù)婦描述懂 禿5糠3.倒1旗 仗操作與風(fēng)險(xiǎn)滲管理特組織犯結(jié)構(gòu)新 逆5逐3牙.2樸 純渤海務(wù)銀行蝶操作鉛風(fēng)險(xiǎn)慨管理般主要團(tuán)活動(dòng)余介紹芹 總7弓4稅 睜渤海坦銀行峽操作熄風(fēng)險(xiǎn)孝管理川系統(tǒng)授整體善描述集 述10叼4.罩1炸 宇系統(tǒng)風(fēng)層次看結(jié)構(gòu)惹 腫10愿4.糾1.武1方 堂應(yīng)用歷層苗 文11輝4.隱1.局2貸 拿引擎漿層共 逼12胡4.閥1.違3須 掩應(yīng)用第數(shù)據(jù)甲層拖 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g)暈理〕懶〕冒、分返行行電級(jí)領(lǐng)要導(dǎo)我、支輕行行溝長(zhǎng)沫等各團(tuán)級(jí)機(jī)緣構(gòu)的顆負(fù)責(zé)森人街。環(huán)本期昆系統(tǒng)雄范圍決操作談風(fēng)險(xiǎn)跑管理粉系統(tǒng)捉分成升多期淚建設(shè)株，績(jī)一期五主要景建設(shè)挪內(nèi)容師包括傷：貴建立辯操作襪風(fēng)險(xiǎn)惰管理廉系統(tǒng)幣的基鐮礎(chǔ)框寄架拳建立值起操怎作風(fēng)朋險(xiǎn)管綠理所俘需要辮的基胃礎(chǔ)系窗統(tǒng)框夢(mèng)架，幣包括抖權(quán)限壟管理菊、安螺全控迷制、葉流程狹控制憂等基躺礎(chǔ)功稼能，酒還包痛括建小立起撤全行奮的組尋織結(jié)鋪構(gòu)、夢(mèng)操作排風(fēng)險(xiǎn)倦管理斥的組臺(tái)織結(jié)壁構(gòu)、梢業(yè)務(wù)勁線結(jié)推構(gòu)，茅以及黃其他橡根底葡參數(shù)碗維護(hù)矮功能谷。艙同時(shí)探一期背的系允統(tǒng)建隙設(shè)應(yīng)橫該能濫滿足遷系統(tǒng)說后續(xù)疑建設(shè)申靈活事擴(kuò)展鍛的需多要，偏同時(shí)故系統(tǒng)荒一期趨的功奔能能悉夠與箭后續(xù)課實(shí)現(xiàn)靜的功筒能有宿效銜滑接。利實(shí)現(xiàn)抓操作洗風(fēng)險(xiǎn)藥報(bào)告筒管理外功能杠操作垮風(fēng)險(xiǎn)倘報(bào)告率報(bào)送執(zhí)的流碑程控仇制押操作傳風(fēng)險(xiǎn)釘報(bào)告次的處窄理過答程跟辟蹤營(yíng)實(shí)現(xiàn)傲3扮K富標(biāo)準(zhǔn)管管理風(fēng)和自廉我評(píng)座估功土能上3K扶標(biāo)準(zhǔn)餅庫維繪護(hù)功晉能咬KC志SA然和K撕RI腸的一楚線自贊我評(píng)滑估管嗎理功槐能趕二線特評(píng)估告管理刷功能有專項(xiàng)株報(bào)告愧管理各功能卻相關(guān)手風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告賄和3淺K評(píng)需估內(nèi)咸容的旁統(tǒng)計(jì)詞查詢茅功能簡(jiǎn)針對(duì)忽風(fēng)險(xiǎn)歡事件蠻報(bào)告袖和3仍K評(píng)卻估內(nèi)勞容進(jìn)匯行統(tǒng)慶計(jì)匯室總和旬查詢?nèi)醣拘型静僮髂囡L(fēng)險(xiǎn)怕管理沖業(yè)務(wù)偵描述嚼操作搬風(fēng)險(xiǎn)剖管理兼組織蘇結(jié)構(gòu)念渤海藝銀行押建立妖了全掩行的浩操作偷風(fēng)險(xiǎn)杏管理罰的組和織結(jié)駕構(gòu)。芳具體單的組巖織結(jié)誓構(gòu)體產(chǎn)系如姑下：湖結(jié)構(gòu)廢圖說毒明：唐本結(jié)榆構(gòu)圖抹包括蠅了渤悼海銀冠行目攏前的檔組織魚結(jié)構(gòu)團(tuán)〔見瘦實(shí)框葡局部勉〕和乏未來輕的規(guī)蜘劃的挪組織剪結(jié)構(gòu)舍〔見及虛框膽局部首〕。消董事殿會(huì)積渤海節(jié)銀行舅董事姿會(huì)應(yīng)距將操府作風(fēng)怒險(xiǎn)作列為柜渤?；毅y行裕面對(duì)枕的一幫項(xiàng)主遞要風(fēng)悠險(xiǎn)，味并韻對(duì)辮監(jiān)控湊操作培風(fēng)險(xiǎn)筍管理謙的頁有效扛性粥承當(dāng)兼最終忍責(zé)任寧，主減要職閥責(zé)是?。簱裰贫ㄜ娕c本示行戰(zhàn)鼻略目眨標(biāo)相某一致肚且適尾用于沙全行是的操爐作風(fēng)武險(xiǎn)管凳理戰(zhàn)鄰略和噴總體渡政策說；敢通過驚審批霜及檢妥查高剛級(jí)管感理層齒有關(guān)暈操作除風(fēng)險(xiǎn)爬的職紀(jì)責(zé)、選權(quán)限遠(yuǎn)及報(bào)想告制探度，埋確保毛全行帆的操劉作風(fēng)環(huán)險(xiǎn)管什理決槽策體偷系的歉有效騙性，去并盡杠可能末地確杏保將拉本行慢從事墻的各既項(xiàng)業(yè)較務(wù)面湯臨的跡操作鵝風(fēng)險(xiǎn)頑控制底在可婆以承悠受的燦范圍潛內(nèi)；賭定期債審閱柱高級(jí)拐管理迅層提潮交的橫操作真風(fēng)險(xiǎn)榜報(bào)告購，充鏟分了腦解本擱行操驕作風(fēng)眼險(xiǎn)管引理的肺總體抱情況尊、高辰級(jí)管總理層足處理捕重大爐操作園風(fēng)險(xiǎn)也事件鉛的有我效性批以及幕監(jiān)控盯和評(píng)念價(jià)日午常操器作風(fēng)壟險(xiǎn)管絡(luò)理的攜有效偷性；搞確保喊高級(jí)莖管理細(xì)層采愿取必滲要的蓋措施塞，訴有效撐地識(shí)暢別、洽評(píng)估插、監(jiān)蔬測(cè)和況控制到/倦緩釋忌操作染風(fēng)險(xiǎn)刊；括確保飄本行撕操作賺風(fēng)險(xiǎn)釋管理效體系陳接受貍內(nèi)審翠部門跨的有劇效審法查與羽監(jiān)督棕；綿制定月適當(dāng)觀的獎(jiǎng)遍懲制么度，甘在全堪行范島圍有勵(lì)效地雄推動(dòng)謊操作蔥風(fēng)險(xiǎn)水管理常體系總的雀建設(shè)耐。盼CE剝O〔貝高級(jí)年管理做層〕重：消負(fù)責(zé)惱執(zhí)行冠董事攤會(huì)批趴準(zhǔn)的滴操作鴿風(fēng)險(xiǎn)籍管理塑戰(zhàn)略夫、總悔體政畜策及基體系日；燙根據(jù)傳董事盞會(huì)制陡定的盒操作斑風(fēng)險(xiǎn)遍管理叛戰(zhàn)略害及總議體政有策，胸負(fù)責(zé)蹤制定煤、定捆期審啊查和孤監(jiān)督許執(zhí)行悶操作漆風(fēng)險(xiǎn)隊(duì)管理礎(chǔ)的政立策、裂程序鮮和具鋤體的殿操作協(xié)規(guī)程僻，并爆定期市向董女事會(huì)詞提交夠操作忽風(fēng)險(xiǎn)從總體島情況咸的報(bào)奇告虧。高織級(jí)管圈理層再的具粉體職料責(zé)見河?渤淘海銀臟行操權(quán)作風(fēng)蒸險(xiǎn)管女理政績(jī)策?賓第八瞧條。吵法律第合規(guī)碎與操置作風(fēng)芹險(xiǎn)委繩員會(huì)插：伯是高攔級(jí)管槐理層獨(dú)下設(shè)用的專譜業(yè)風(fēng)珠險(xiǎn)管貢理委姓員會(huì)鐵，主餃要負(fù)寄責(zé)管拐理本煤行法躺律合逢規(guī)及倡操作帥風(fēng)險(xiǎn)噸，確爹保本峰行經(jīng)曬營(yíng)管漿理符冊(cè)合中搞國(guó)法桂律、累監(jiān)管柳要求接和本袖行的頸規(guī)章井制度位。該仿委員掀會(huì)對(duì)煎高級(jí)彎管理捎層負(fù)兇責(zé)，轟代理鄙行使扛高級(jí)耗管理系層在朱操作刃風(fēng)險(xiǎn)旨管理哲方面晚的職炊責(zé)。洞法律疲合規(guī)吵與操木作風(fēng)瘦險(xiǎn)委慧員會(huì)抖的具往體職田責(zé)見貞?渤沉海銀封行操柜作風(fēng)鐮險(xiǎn)管稠理政課策?搜第九秋條。防CR叉O〔賴首席渴風(fēng)險(xiǎn)杰官〕納：負(fù)楊責(zé)全奮行的鑰風(fēng)險(xiǎn)越管理醬，包豎括市辰場(chǎng)風(fēng)那么險(xiǎn)、逃信用獅風(fēng)險(xiǎn)褲、操惑作風(fēng)遮險(xiǎn)，鋸負(fù)責(zé)櫻向高潛級(jí)管主理層呀和法餅律合膝規(guī)與涼風(fēng)險(xiǎn)計(jì)委員華會(huì)匯辱報(bào)工感作?；僮魇★L(fēng)險(xiǎn)君工作積委員辟會(huì)：樓是法榜律合針規(guī)及棚操作呢風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)委員損會(huì)下揭設(shè)的握專門米委員公會(huì)，愿根據(jù)奴法律謊合規(guī)扮及操毅作風(fēng)陰險(xiǎn)委博員會(huì)叮授權(quán)舍管理堵本行拿的操英作風(fēng)舒險(xiǎn)，堡并對(duì)閃法律處合規(guī)味及操噸作風(fēng)脂險(xiǎn)委脫員會(huì)售負(fù)責(zé)吼和報(bào)鼻告。冒操作備風(fēng)險(xiǎn)辯工作結(jié)委員共會(huì)的窩具體坦職責(zé)雪見?厚渤海顏銀行柱操作辱風(fēng)險(xiǎn)貓管理比政策移?第蔑十條宿。屋分行泥操作同風(fēng)險(xiǎn)炭委員艇會(huì)：勤是法譯律合平規(guī)及君操作椅風(fēng)險(xiǎn)趨委員握會(huì)下維設(shè)的寶專門匪委員比會(huì)，粗根據(jù)危法律棒合規(guī)趴及操攜作風(fēng)穿險(xiǎn)委陵員會(huì)苗授權(quán)筋管理偷本名分亡行的呢操作暢風(fēng)險(xiǎn)嬸，并漫對(duì)法鄉(xiāng)律合溉規(guī)及漿操作脊風(fēng)險(xiǎn)擱委員頌會(huì)負(fù)遮責(zé)和咐報(bào)告諒。字操作面風(fēng)險(xiǎn)盾部總槐經(jīng)理假設(shè)：負(fù)事責(zé)操法作風(fēng)桌險(xiǎn)部允的全療面工寧作。鎖操作委風(fēng)險(xiǎn)休部貼獨(dú)立堆于業(yè)傾務(wù)線陵設(shè)置坡，鉆承當(dāng)盜獨(dú)立小的操曲作風(fēng)脖險(xiǎn)管歌理職鐮能，住主要米負(fù)責(zé)茂建立煌全行表的風(fēng)移險(xiǎn)管汽理標(biāo)丑準(zhǔn)，鏡獨(dú)立傘審批呀和評(píng)龍估業(yè)拋務(wù)單世元的斷風(fēng)險(xiǎn)鼠管理績(jī)框架恥、工諷具方妥法、鼻流程般和信辛息系們統(tǒng)，早對(duì)業(yè)獸務(wù)單堅(jiān)元的屈風(fēng)險(xiǎn)丈承當(dāng)行活動(dòng)衰提供慚支持漆。窄高級(jí)裳BO敬RM癢：慌總行見操作特風(fēng)險(xiǎn)雖高級(jí)據(jù)經(jīng)理傍，授負(fù)責(zé)絞某一標(biāo)個(gè)或神幾個(gè)剪業(yè)務(wù)存條線剛的操謀作風(fēng)織險(xiǎn)管牽理工叔作，竭或負(fù)羅責(zé)某匆?guī)讉€(gè)頸分行呀的操孤作風(fēng)叛險(xiǎn)管死理工趣作。燕BO扎RM吼〔專操作評(píng)風(fēng)險(xiǎn)效經(jīng)理史〕：即根據(jù)慢負(fù)責(zé)請(qǐng)的業(yè)呢務(wù)條漫線或慘分行時(shí)的不社同，猶分為赴總行拔業(yè)務(wù)支條線泊BO服RM蔑和分燙行B體OR侍M朝。負(fù)寨責(zé)本油業(yè)務(wù)棍條線眠或本狂分行掙操作妨風(fēng)險(xiǎn)隔的識(shí)疲別、標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)春事件暑的上周報(bào)、蠟風(fēng)險(xiǎn)使行動(dòng)郵方案喂的制覽定和雄實(shí)施傲；具域體描志述如為下：淋總行動(dòng)部門城BO為RM緣：負(fù)普責(zé)總秋行業(yè)緣務(wù)條鎮(zhèn)線各燭部門京操作扛風(fēng)險(xiǎn)剩管理望或者路某一防特定縮操作留風(fēng)險(xiǎn)口管理頃領(lǐng)域賤〔如遲BC抱P、峽FC悅R〕鐵的工兄作牧；印指導(dǎo)底所分延管的伙總行腎部門丙UO煎RM僻的工鵲作；簡(jiǎn)向操等作風(fēng)洪險(xiǎn)部挑總經(jīng)滔理閑〔或料高級(jí)遣BO者RM盆〕溝匯報(bào)洪工作字。預(yù)分行住BO怠RM約：負(fù)爪責(zé)分峰行隨及其我下屬盟各部園門和毒支行獅的操堤作風(fēng)杏險(xiǎn)管伶理休。四指導(dǎo)害下屬察分行衣UO養(yǎng)RM匆的工學(xué)作；澡向操拆作風(fēng)飽險(xiǎn)部容總經(jīng)漠理歡〔或伙高級(jí)叢BO損RM概〕禾匯報(bào)懇工作殼。葵操作奴風(fēng)險(xiǎn)剝主任妙：底協(xié)助春總行邀或招分行虧的相BO摧RM染進(jìn)行銀操作漢風(fēng)險(xiǎn)委管理超工作酷。達(dá)UO旺RM押：型單位箱操作格風(fēng)險(xiǎn)互經(jīng)理尾總行薄部門危UO位RM適：負(fù)嘆責(zé)總鞋行某貴一個(gè)智部門欄的操羊作風(fēng)趁險(xiǎn)管期理軟；臭向總侄行B姻OR起M潑〔或賊操作該風(fēng)險(xiǎn)肉主任弦〕母上報(bào)輪操作尺風(fēng)險(xiǎn)此報(bào)告撤和評(píng)懷估結(jié)緩果。泰分行斗部門蠢UO稅RM仁：負(fù)預(yù)責(zé)分傘行某除一個(gè)容部門租的操篇作風(fēng)悔險(xiǎn)管芽理宮；何負(fù)責(zé)聾向分鏡行B間OR險(xiǎn)M或違分行消操作育風(fēng)險(xiǎn)插主任索上報(bào)刷操作亂風(fēng)險(xiǎn)李報(bào)告憐和評(píng)曬估結(jié)還果。分支行換UO掘RM個(gè)：負(fù)急責(zé)支見行的橫操作痛風(fēng)險(xiǎn)吩管理信；送負(fù)責(zé)嫌向嘴所屬邊分行佩BO耽RM岡或蕉操作層風(fēng)險(xiǎn)松主任嚷上報(bào)口操作妄風(fēng)險(xiǎn)肆報(bào)告荒和評(píng)撕估結(jié)叫果。乘RP抄：一盈線檢縣查員靠負(fù)責(zé)圓本單伙位擋風(fēng)險(xiǎn)細(xì)的識(shí)氏別，秘風(fēng)險(xiǎn)芽事件惜的上紙報(bào)，蝕按照揭3K孫標(biāo)準(zhǔn)型對(duì)本汽機(jī)構(gòu)止的風(fēng)僚險(xiǎn)控蛇制管情況約進(jìn)行傭評(píng)估菊，并暑向細(xì)所屬饑UO身RM頑上報(bào)滑評(píng)估籠結(jié)果逗。央業(yè)務(wù)落線檢密查員表操作脈風(fēng)險(xiǎn)詠組織爹結(jié)構(gòu)演中規(guī)霧劃的寬業(yè)務(wù)許線檢峰查員詢是屬僵于具貼體的腰業(yè)務(wù)淘人員創(chuàng)，負(fù)咽責(zé)收季集和褲上報(bào)孟本機(jī)盆構(gòu)在毫業(yè)務(wù)守運(yùn)行谷過程涌中港的生度產(chǎn)數(shù)投據(jù)缸和慨過程尿數(shù)據(jù)輔。目廚前考乏慮對(duì)鉛每個(gè)沉機(jī)構(gòu)浴的業(yè)電務(wù)線鑄檢查記員分漁成三蠶個(gè)角勇色：啦業(yè)務(wù)叢員鎖、患業(yè)務(wù)誤主管宣、業(yè)想務(wù)拼經(jīng)理杰。拖渤海侄銀行鉗操作毛風(fēng)險(xiǎn)采管理蹦主要晚活動(dòng)齒介紹咳建立晌操作紹風(fēng)險(xiǎn)余管理拐標(biāo)準(zhǔn)隊(duì)和操魯作風(fēng)亭險(xiǎn)管饞理業(yè)吸務(wù)資遣料知尤識(shí)庫濃3K丸檢查殿標(biāo)準(zhǔn)喘：嚴(yán)渤海序銀行鉗建立控起了億KC醉S、塘KC絲SA接、K臉RI立的操鍋?zhàn)黠L(fēng)催險(xiǎn)控體制標(biāo)挺準(zhǔn)，閱作為扒各級(jí)魂機(jī)構(gòu)弱和部巷門操慰作風(fēng)冠險(xiǎn)控鎮(zhèn)制的礦檢查閃標(biāo)準(zhǔn)兆，嚇未來留還會(huì)擱增加五CS嬸控制設(shè)標(biāo)準(zhǔn)弱。墾總行晃會(huì)制知定全失行的殊3K筒標(biāo)準(zhǔn)鐵，各獻(xiàn)個(gè)分承行和遇部門愚可以英在總欄行的織3K蜓根底命上制睬定適隱用于訴本機(jī)約構(gòu)的恥3K肯標(biāo)準(zhǔn)羨，最烤后通梢過總序行的脾統(tǒng)一給確認(rèn)袋后施竊行。島業(yè)務(wù)碑資料沙知識(shí)漆庫：束是渤財(cái)海銀嫩行操漢作風(fēng)厘險(xiǎn)管顛理人指員逐變步積須累、需完善片的知畢識(shí)庫舅，包暢括外偽部規(guī)件章制今度、飛內(nèi)部掙規(guī)章請(qǐng)制度駐、策業(yè)務(wù)奶流程革要點(diǎn)徒記錄喚、業(yè)械務(wù)系語統(tǒng)控茅管措環(huán)施記宵錄等語內(nèi)容合，是責(zé)建立驗(yàn)、維鹿護(hù)3學(xué)K標(biāo)伐準(zhǔn)，農(nóng)進(jìn)行欺專項(xiàng)浴檢查枕等工比作的白根底酬，同宴時(shí)棗為蜘全行括內(nèi)控迷管理僵措施端的制沸定南、業(yè)帳務(wù)流聚程關(guān)贏鍵環(huán)易節(jié)身確實(shí)流認(rèn)情等提務(wù)供幫麻助。旋操作蘆風(fēng)險(xiǎn)滿識(shí)別農(nóng)和評(píng)煩估掩零線掘檢查翼：沈零線競(jìng)檢查故是由鑰業(yè)務(wù)汽人員蜜收集艙關(guān)鍵半業(yè)務(wù)吸數(shù)據(jù)亞，通近過對(duì)糊這些郊關(guān)鍵淋業(yè)務(wù)蓮數(shù)據(jù)迫的計(jì)段算分挨析，藍(lán)來發(fā)食現(xiàn)業(yè)瘋務(wù)活至動(dòng)中假可能鳥存在慢的操智作風(fēng)粘險(xiǎn)。盾當(dāng)然犬這些姓關(guān)鍵者業(yè)務(wù)捏數(shù)據(jù)告需要加進(jìn)行名業(yè)務(wù)苦部門臂主管群或其搶他審磨核人宗員確午認(rèn)。捎一線休自我坑評(píng)估洗：科一線屆檢查鏡是操翠作風(fēng)代險(xiǎn)管糠理和漁控制姓的丟一項(xiàng)蜓重要規(guī)工具庸，是哪一項(xiàng)茄按照蘆不同偷檢查僑周期鄭定期飯進(jìn)行蒜操作騰風(fēng)險(xiǎn)竄檢查歸的業(yè)粉務(wù)活艇動(dòng)。笛具體格過程費(fèi)是：俱利用牽3K笨檢查柔標(biāo)準(zhǔn)違，赤RP刑對(duì)各瞧個(gè)部朗門的莊操作儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)逆控制肆現(xiàn)狀且進(jìn)行羞檢查繭，檢聞查完跌的結(jié)蜂果發(fā)鍬送到應(yīng)單位那操作努風(fēng)險(xiǎn)汽經(jīng)理籠進(jìn)行練審核惕。秧通過瀉定期唐的一扛線檢纏查，度來發(fā)慮現(xiàn)業(yè)膽務(wù)管遺理控崗制環(huán)慨節(jié)可活能存帖在的估操作脈風(fēng)險(xiǎn)聚。哥一線頁指定易日評(píng)羨估柏：做一線壽指定處日評(píng)濟(jì)估渠又叫蠅一線乳抽查煉。全漲行維榴護(hù)一深份統(tǒng)喝一的略指定襪日評(píng)屯估至單，屑檢查商單的慘內(nèi)容旱是來非自于姑KC挎SA蛋指標(biāo)者?？偩锌煞灾竿露撑梢粋€(gè)普單位母執(zhí)行準(zhǔn)指定易日評(píng)壟估流，那么談相應(yīng)蜂的R途P在頓結(jié)束鏈指定講日評(píng)紙估蔽內(nèi)容旱后，冒將檢毫查結(jié)棕果錄彈入到縮系統(tǒng)喘中。誠(chéng)一線崗指定攀日評(píng)湯估黑的結(jié)版果歸跳集到邀該機(jī)華構(gòu)的喪一線夠檢查哲內(nèi)容富中。招二線掛檢查土：另二線藍(lán)檢查舟是針偏對(duì)某獲種現(xiàn)泄象或賴特定雹的目利的而家發(fā)起津的，古不定惹期的頑檢查心活動(dòng)艙。二突線檢捧查的氣檢查低內(nèi)容學(xué)可以腐是來戰(zhàn)自于猶3K懲標(biāo)準(zhǔn)象，也撈可以鳴是來惡自于簡(jiǎn)非3霧K標(biāo)紹準(zhǔn)。頑通常爺情況圣下，巨二線昏檢查榴是由泡BO杜RM鄙發(fā)起央，哨由多飼人參潑與腿具體唱檢查李過程悅。?；蓓?xiàng)檢聽查是熱一種緒針對(duì)萬特定旬目而媽發(fā)起微的檢盈查活癥動(dòng)，糟比方病金融旋犯罪瞞調(diào)查勤、開火業(yè)檢蕉查等稼活動(dòng)鈔，也蜓可以符認(rèn)為沸是二紫線檢私查的遺一種坐。氧三線它檢查冬：吃三線份檢查段是由崇一線臟、二遠(yuǎn)線以數(shù)外的順調(diào)查飽人員誦開展醒的審替計(jì)偵和檢夠查設(shè)活動(dòng)乘，例冤如：調(diào)內(nèi)部鍛審計(jì)邪、外丙部審燃計(jì)、襪監(jiān)管君機(jī)構(gòu)纖檢查幟等啄。循操作青風(fēng)險(xiǎn)瓦報(bào)告融：基溫于定盾期或喉實(shí)時(shí)秒方式毫，通保過對(duì)線各類賽風(fēng)險(xiǎn)氧事件濃的統(tǒng)籌計(jì)、卷分析轟，及肆?xí)r產(chǎn)拒生各財(cái)種形好式的根操作鹿風(fēng)險(xiǎn)盲管理嚷報(bào)告噴/報(bào)溜表，隱向管詳理層齊通報(bào)顛操作崇風(fēng)險(xiǎn)臘管理治的狀絮況。匙3K慘檢查初結(jié)果聰報(bào)告時(shí)：獨(dú)一線僅操作哄風(fēng)險(xiǎn)貸人員儉對(duì)本桌機(jī)構(gòu)益、條走線等廁周期迅性檢逮查的嘩結(jié)果廈報(bào)告秀。壓KR映I監(jiān)衰控：聽通過估KR定I監(jiān)情控指棄標(biāo)的好計(jì)算群標(biāo)準(zhǔn)榮，獅對(duì)指辱定的其關(guān)鍵坊業(yè)務(wù)恒數(shù)據(jù)姻進(jìn)行繞記錄燃，并著按照藝一定遮的規(guī)政那么進(jìn)么行統(tǒng)遙計(jì)、剝分析引，將網(wǎng)結(jié)果樂與閥餡值進(jìn)耍行比騾較，堪從而該發(fā)購現(xiàn)、藝預(yù)警箱各類郊操作踢風(fēng)險(xiǎn)鼻，并擠記錄啞風(fēng)險(xiǎn)序變化錦的規(guī)幅律和駁趨勢(shì)鴿。灑風(fēng)險(xiǎn)奇上報(bào)胃：神通過啞風(fēng)險(xiǎn)性上報(bào)蔥流程剖對(duì)一大線檢迅查、膚二線控檢查赤、三北線檢夫查、殼專項(xiàng)印檢查展等方壞式發(fā)河現(xiàn)的禁風(fēng)險(xiǎn)覽隱患覆、潛湖在風(fēng)摸險(xiǎn)事面件，案或已仙經(jīng)發(fā)洋生的推風(fēng)險(xiǎn)射損失述事件松進(jìn)行椅逐級(jí)怪上報(bào)澤。操薄作風(fēng)喂險(xiǎn)管顏理體的系內(nèi)唐部人澤員〔站未來炕應(yīng)可篩以包潔括行繞內(nèi)任看何人亂〕發(fā)普現(xiàn)需內(nèi)要上帽報(bào)的刷風(fēng)險(xiǎn)褲事件府后，趣都可屠以進(jìn)甚行上轉(zhuǎn)報(bào)，撓由上暫級(jí)進(jìn)該行審為核確拳認(rèn)，黨同時(shí)如發(fā)送扮給相散應(yīng)的頑業(yè)務(wù)狀線主六管。億突發(fā)扣風(fēng)險(xiǎn)聽事件蒜上報(bào)貌：當(dāng)添任何怎人〔亞系統(tǒng)滔使用串者〕漂發(fā)現(xiàn)益突發(fā)國(guó)風(fēng)險(xiǎn)妨事件燥或者聽其他縱需要廉緊急球報(bào)告姑的操震作風(fēng)煙險(xiǎn)后素，可構(gòu)以將昏該事慚件直野接報(bào)初告給向一人李或多屋人。雜收到潑突發(fā)糕風(fēng)險(xiǎn)繡事件印上報(bào)蠻的人血，可證以查虜看相產(chǎn)應(yīng)的兄報(bào)告劍內(nèi)容秧。撫管理擾層聲暫明：黨各級(jí)飛部門敬的主脊管〔已總行弱部門寸總經(jīng)煉理、節(jié)分行旋行長(zhǎng)壤、分反行部羽門經(jīng)漸理、萄支行脆行長(zhǎng)牽〕稅等管虧理者替，作喉為一隔線業(yè)閱務(wù)的墾負(fù)責(zé)資人，指應(yīng)當(dāng)禾對(duì)本澆機(jī)構(gòu)御的操篇作風(fēng)黑險(xiǎn)管牛理承茄擔(dān)主局要責(zé)李任，替為此艙，需侍要定寧期恐了解塌了育本部陵門的寄整體西操作搞風(fēng)險(xiǎn)分現(xiàn)狀訪，并暴通過脖簽署富“劉管理吵層聲祖明仔〞港的形椅式體爐現(xiàn)。痰風(fēng)險(xiǎn)秘評(píng)級(jí)鞠：雞通過兆對(duì)各蠅個(gè)部蘿門操記作風(fēng)撒險(xiǎn)檢椅查結(jié)餡果，盤包括句一線蔽檢查饅、二里線檢臟查，性風(fēng)險(xiǎn)闊事件鴨上報(bào)疲情況岔、行得動(dòng)計(jì)速劃執(zhí)掛行情暫況、險(xiǎn)操作夕風(fēng)險(xiǎn)吵損失途情況博等進(jìn)寸行數(shù)駕據(jù)統(tǒng)宗計(jì)分煉析，牢根據(jù)觸某種巧計(jì)算化模型沉對(duì)各鳥個(gè)部卸門的厲操作壤風(fēng)險(xiǎn)殿現(xiàn)狀災(zāi)進(jìn)行換風(fēng)險(xiǎn)付評(píng)級(jí)慮。模饞型的訓(xùn)指標(biāo)框和權(quán)壩重可暈以根穴據(jù)機(jī)居構(gòu)不辟同進(jìn)遣行調(diào)偵整。嘩操作等風(fēng)險(xiǎn)壞化解雜與控著制封行動(dòng)喝方案饞管理漏：牽對(duì)于季潛在療的操針作風(fēng)析險(xiǎn)隱睛患，宣或已厚經(jīng)發(fā)農(nóng)生的伸操作劣風(fēng)險(xiǎn)胖損失性，需碗要制紙定相欣應(yīng)行奮動(dòng)計(jì)袖劃來嗎使得晃風(fēng)險(xiǎn)借消除姐，或蕉者使貨之處禮于受哭控狀臣態(tài)。倦操作脂風(fēng)險(xiǎn)拖部要軌對(duì)行堵動(dòng)計(jì)霞劃的狂實(shí)施啦過程坦進(jìn)行秘跟蹤鳴，以煩確保春方案頌?zāi)軌驑浔挥写傩?zhí)編行，幅同時(shí)卵保證拔行動(dòng)攜方案棚的洲執(zhí)行校效果壺。議風(fēng)險(xiǎn)拐處理苦情況驢跟蹤挪：殘對(duì)于由在3粒K標(biāo)達(dá)準(zhǔn)維絨護(hù)、伴風(fēng)險(xiǎn)輪評(píng)估申與檢愛查、帖各類仍事件還上報(bào)尚與審桃批、急行動(dòng)候方案扣處理咐等各符個(gè)管賣理環(huán)戚節(jié)，劣風(fēng)險(xiǎn)吃管理省人員目通過芹對(duì)相頃關(guān)系握統(tǒng)日絹志信箭息的蓮查詢句和統(tǒng)搏計(jì)，返跟蹤估在風(fēng)甲險(xiǎn)管后理各樸個(gè)階嗓段各濃級(jí)相貴關(guān)人鵲員的愧處理千動(dòng)作兩、風(fēng)弓險(xiǎn)狀懶態(tài)等沃，太實(shí)現(xiàn)褲對(duì)術(shù)操作濾風(fēng)險(xiǎn)限生命行周期移的全鴿過程伙的跟嫌蹤近。端操作禍風(fēng)險(xiǎn)演損失帳管理似：痛計(jì)量振模型攪。匯通過言標(biāo)準(zhǔn)救法、染替代敞標(biāo)準(zhǔn)彎法、盡高級(jí)過法對(duì)仁本行擋的操址作風(fēng)裳險(xiǎn)進(jìn)豪行計(jì)侵量，狀從而陸得出緊操作瓶風(fēng)險(xiǎn)作經(jīng)濟(jì)胡資本廣需求升。由肢于采匹用高吹級(jí)法預(yù)是一未個(gè)長(zhǎng)獵期的熊趨勢(shì)課和目央標(biāo)，孟因此致還需林要建赤立起方本行透的內(nèi)境部操陶作風(fēng)盞險(xiǎn)損祖失數(shù)巾據(jù)庫瘋和外循部操頁作風(fēng)延險(xiǎn)損梢失數(shù)蓬據(jù)庫款。摔情景啄分析呈和壓紛力測(cè)獨(dú)試：雄通過織建立籌操作殲風(fēng)險(xiǎn)旗的情記景數(shù)范據(jù)和移壓力辭測(cè)試退環(huán)境派，利筑用情頌景分站析模壇型分娘析本單行在梨各種欺情況紋下的環(huán)操作區(qū)風(fēng)險(xiǎn)忍損失儀，從攀而針品對(duì)各貫種潛漢在損碧失情刃況提量前采貝取覆行動(dòng)生方案攜。熱風(fēng)險(xiǎn)箏損失臂數(shù)據(jù)碗整理神：鉛根據(jù)撐積累秋的內(nèi)刑外部畫風(fēng)險(xiǎn)線事件絹，按扔照模戀型計(jì)市算的案要求鉤建立巾風(fēng)險(xiǎn)活損失干庫，賭并對(duì)勵(lì)其中歇的數(shù)馳據(jù)可謊以進(jìn)語行整拉理。援風(fēng)險(xiǎn)迅損失頁的數(shù)噸據(jù)來信源可齊以是欄風(fēng)險(xiǎn)批事件借、F廉CR侍報(bào)告周、檢俘查結(jié)肺果、坑人斑工錄戒入并匯經(jīng)過奪審批結(jié)的風(fēng)千險(xiǎn)損記失等夕等。唱風(fēng)險(xiǎn)神損失敞審批零流程寇：宵根據(jù)巴風(fēng)險(xiǎn)走事件鼠報(bào)告魔的情笛況，猴建立雪風(fēng)險(xiǎn)弓損失殿的管節(jié)理流泉程，忽包括蓮損失將上報(bào)蘇、審鍵核、斧確認(rèn)摩等，念并能誠(chéng)夠與迷財(cái)務(wù)茅系統(tǒng)煤、核舍心系尸統(tǒng)等排業(yè)務(wù)槍系統(tǒng)牌的有敬關(guān)業(yè)咸務(wù)數(shù)粒據(jù)相厭關(guān)聯(lián)勻。綠其他粥工作否業(yè)務(wù)斥應(yīng)急請(qǐng)預(yù)案隱：胡各個(gè)濱部門渴需要石根據(jù)伴本部艦門可居能存濾在的濃操作約風(fēng)險(xiǎn)杰損失頌事件慣，根念據(jù)估旨計(jì)的渡嚴(yán)重旨程度將，建讀立起感相應(yīng)飯的業(yè)掉務(wù)應(yīng)種急預(yù)子案庫摩，并獄且需對(duì)要對(duì)綠應(yīng)急姻預(yù)案懇進(jìn)行臟演練害。操嚼作風(fēng)尿險(xiǎn)部績(jī)需要擦對(duì)業(yè)偽務(wù)應(yīng)競(jìng)急預(yù)駱案庫卡和預(yù)套案的小演練洞情況識(shí)進(jìn)行方管理櫻。局預(yù)防部金融俗犯罪涂管理芹〔F謙CR烏〕：狀對(duì)本埋行發(fā)羽生的哀各種芳涉嫌礎(chǔ)金融閉犯罪解及違吵規(guī)牲信息臥進(jìn)行流管理百，包孟括預(yù)者防金刮融犯說罪管貨理的稀數(shù)據(jù)撥收集點(diǎn)、數(shù)今據(jù)處波理、腳數(shù)據(jù)猛發(fā)布編、處幅理過見程、鞠處理吼結(jié)果貓、檔撒案管翼理托。劍渤海唉銀行折操作找風(fēng)險(xiǎn)梳管理兆系統(tǒng)據(jù)整體單描述撫系統(tǒng)歸層次們結(jié)構(gòu)寶架構(gòu)射圖說胞明：幻本面架喝構(gòu)圖疊包括妖渤海帆銀行俘操作難風(fēng)險(xiǎn)沒管理屯系統(tǒng)床的整閱體規(guī)骨劃，墊包括無一期鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)的功倉能假〔株分界咳線襯左邊提深色慨區(qū)域養(yǎng)〕址和倍一期技以后鼓可能仔實(shí)現(xiàn)才的功還能〔罷分界柜線辮右邊等灰色揪區(qū)域啟〕。朵系題統(tǒng)的正應(yīng)用講層次挖分成費(fèi)四層倆：稻最底緩層是穿根底裂數(shù)據(jù)驚層，匪作為仰操作暢風(fēng)險(xiǎn)食管理夫的基江礎(chǔ)維挪度數(shù)偵據(jù)；妨在基稼礎(chǔ)數(shù)器據(jù)層味之上陳是應(yīng)手用數(shù)債據(jù)層纏，包嘗括各嶄種與亦應(yīng)用賭相關(guān)薪的數(shù)稻據(jù)；娛引擎風(fēng)層，或是為劣在應(yīng)輝用數(shù)警據(jù)層涂之上立，為桂應(yīng)用塞提供眨各種澆計(jì)算往效勞港、流捆轉(zhuǎn)控爭(zhēng)制功陡能；從應(yīng)用轎層，螞為用含戶提深供的姜各種藥應(yīng)用窄功能悅模塊瘋。柜應(yīng)用姻層載在道“彼渤海罷銀行愚操作德風(fēng)險(xiǎn)桃管理如系統(tǒng)圍應(yīng)用餡架構(gòu)爆〞餃中，轉(zhuǎn)其應(yīng)況用層這描述蔑的內(nèi)繩容是混面向父最終灰用戶放使用各的應(yīng)棗用功昆能，第涵蓋睡了目撐前正澆在開剪展的挪操作鉗風(fēng)險(xiǎn)肚管理封業(yè)務(wù)撈，也歌包括貼了規(guī)棵劃中虜?shù)牟訇愖黠L(fēng)姐險(xiǎn)管支理業(yè)瑞務(wù)。層在一現(xiàn)期的渡功能胸中，穗重點(diǎn)凍實(shí)現(xiàn)款了3球K的敏管理差、一虛線檢服查、計(jì)二線鋼檢查抹、風(fēng)偽險(xiǎn)上蹤報(bào)、慶行動(dòng)飾方案乘和報(bào)勻表功扁能，分簡(jiǎn)介道如下早：香3K痛檢查稱標(biāo)準(zhǔn)江維護(hù)摧：啊在一獨(dú)期的默功能奶中會(huì)蠢實(shí)現(xiàn)懶對(duì)K撐CS宮、K觀CS跨A、迎KR賺I的投操作效風(fēng)險(xiǎn)馳控制雷標(biāo)準(zhǔn)唇進(jìn)行絨維護(hù)采，和遙規(guī)章茶制度揚(yáng)資料餐數(shù)據(jù)雖庫的誓維護(hù)圣。未取來會(huì)極增加漆CS鄰控制榜標(biāo)準(zhǔn)組維護(hù)蕉功能鋼。電一線絲檢查婚：頂一線螺檢查菌是操伏作風(fēng)腰險(xiǎn)管冊(cè)理和餡控制提的匙一項(xiàng)覺重要親工具磚，具待體過蛛程是矛：利轟用3沙K檢夜查標(biāo)正準(zhǔn)，片RP偉對(duì)各五個(gè)部坐門的鮮操作般風(fēng)險(xiǎn)狡控制之現(xiàn)狀玩進(jìn)行惡檢查梢，檢梁查完寺的結(jié)隨果發(fā)將送到哨UO村RM撤進(jìn)行分審核膨。廢二線雞檢查懇：騾BO紛RM突發(fā)起煎二線隙檢查恐任務(wù)長(zhǎng)，制雀定檢駛查項(xiàng)趣〔可日以來晌自與戴3K蜻標(biāo)準(zhǔn)劑和非晨3K應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)還〕，殃指定俯相應(yīng)榜的檢框查人等，各翼個(gè)檢麥查人眠完成評(píng)檢查夕后，喘將結(jié)圣果錄晃入到績(jī)系統(tǒng)桂中。降系統(tǒng)逼對(duì)檢查查結(jié)任果、旅檢查陷的過簽程文面件、犯相關(guān)教附件鄭進(jìn)行別管理晴。鬼風(fēng)險(xiǎn)某事件縱上報(bào)慣：敏操作薄風(fēng)險(xiǎn)鳥管理推體系浮中的領(lǐng)任何燃人通赴過風(fēng)概險(xiǎn)上允報(bào)模棟塊進(jìn)凱行上貫報(bào)，視由上謝級(jí)進(jìn)產(chǎn)行審閃核確逗認(rèn)，伯同時(shí)根還要響發(fā)送脾給相婆應(yīng)的疫業(yè)務(wù)睡線主們管。慢管理堪層聲沸明：角各級(jí)踏部門汽的主叔管〔剃總行竭部門砌總經(jīng)叨理、稅分行系行長(zhǎng)猛、分討行部期門經(jīng)該理、宇支行春行長(zhǎng)劇〕每拌個(gè)月嚴(yán)了解目了吩本部另門的澆操作治風(fēng)險(xiǎn)伍現(xiàn)狀導(dǎo)以后帝，通苦過簽易署摟“之管理鬼層聲冬明燭〞并來確淚認(rèn)本因部門去的操紐作風(fēng)呀險(xiǎn)狀病況。鞭風(fēng)險(xiǎn)芳處置兆行動(dòng)擱方案渾管理胖：族對(duì)于都潛在震的操客作風(fēng)榨險(xiǎn)隱?；?，滑或已革經(jīng)發(fā)順生的忽操作誤風(fēng)險(xiǎn)蠢損失褲，需灣要確夾定風(fēng)償險(xiǎn)管忠理策沈略，環(huán)制定慨相應(yīng)筑行動(dòng)撿方案場(chǎng)來使鋒得風(fēng)讀險(xiǎn)消鏟除，礙或者龜處于稿受控望狀態(tài)揪。系蹦統(tǒng)提盟供對(duì)綠行動(dòng)孝方案銅實(shí)施底過程瞧的跟也蹤，壘可以吼記錄帖行動(dòng)葡方案喪的執(zhí)綁行過聯(lián)程信壺息和尚最終診的效醉果信顏息。乳統(tǒng)計(jì)損匯總繡和查愛詢：象系統(tǒng)里提供治各種既詳細(xì)買數(shù)據(jù)批的查驚詢和民統(tǒng)計(jì)燥匯總鐘功能支。黎以下幫模塊獄是一旱期以彼后實(shí)指現(xiàn)的暗應(yīng)用需：歪零線橫檢查貸：鈴零線堂檢查司是由曠業(yè)務(wù)圖人員容收集煎關(guān)鍵糠業(yè)務(wù)拖數(shù)據(jù)類，可翅以通螞過對(duì)螺這些殖關(guān)鍵披業(yè)務(wù)窄數(shù)據(jù)逗的計(jì)旺算分于析，飲來發(fā)?，F(xiàn)業(yè)守務(wù)活宵動(dòng)中隸可能濾存在證的操慶作風(fēng)晶險(xiǎn)。催當(dāng)然攝這些頃關(guān)鍵奶業(yè)務(wù)脖數(shù)據(jù)再需要?jiǎng)舆M(jìn)行室業(yè)務(wù)張部門陳主管慌或其陡他審鼓核人扣員確諒認(rèn)。咬三線費(fèi)檢查恥：紀(jì)三線品檢查層是由義外部敵調(diào)查撐人員羽開展燒的外蹈部審去計(jì)活內(nèi)動(dòng)。炮KR錦I監(jiān)出控拔與預(yù)棉警富：芽通過換KR碌I監(jiān)片控指根標(biāo)的繼計(jì)算娛標(biāo)準(zhǔn)疫，可拔以對(duì)恢業(yè)務(wù)拉數(shù)據(jù)話進(jìn)行荷計(jì)算蝴分析紡，將浮計(jì)算魄結(jié)果彎與K濾RI煤的閥洪值進(jìn)艇行比施較，郵從而尖發(fā)現(xiàn)假設(shè)潛在批的操離作風(fēng)籠險(xiǎn)。符風(fēng)險(xiǎn)鳥評(píng)級(jí)末：魔通過寨對(duì)各愁個(gè)部盟門操撇作風(fēng)天險(xiǎn)檢濫查結(jié)膊果，格包括壁一線汁檢查曬、二健線檢未查，忌風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事件遍上報(bào)揚(yáng)情況今，行炎動(dòng)計(jì)真劃執(zhí)加行情蘿況進(jìn)較行數(shù)趣據(jù)統(tǒng)爬計(jì)分閃析，淋根據(jù)洽某種膝計(jì)算導(dǎo)模型似對(duì)各么個(gè)部財(cái)門的惑操作濾風(fēng)險(xiǎn)刺現(xiàn)狀虛進(jìn)行踩風(fēng)險(xiǎn)刃評(píng)級(jí)控。模惜型的付指標(biāo)渾和權(quán)走重可漏以根常據(jù)機(jī)旺構(gòu)不況同進(jìn)卸行調(diào)覽整。且業(yè)務(wù)風(fēng)應(yīng)急值預(yù)案維：缺各個(gè)達(dá)部門咳需要賊根據(jù)譯本部等門可趨能存餅在的松突發(fā)輩事件其，根阻據(jù)估亮計(jì)的發(fā)嚴(yán)重懼程度患，建丙立起戰(zhàn)相應(yīng)目的業(yè)褲務(wù)應(yīng)峰急預(yù)彼案庫拒，并書且需怖要對(duì)貍應(yīng)急偏預(yù)案慮進(jìn)行睡演練蓬。操焰作風(fēng)薄險(xiǎn)部閑需要全對(duì)業(yè)鏡務(wù)應(yīng)粥急預(yù)倡案庫翻和預(yù)拘案的別演練派情況霉進(jìn)行很管理莖?；蓬A(yù)防淚金融救犯罪尺管理昏〔F匹CR報(bào)〕：褲對(duì)本插行發(fā)東生的恥各種鍋金融茄犯罪纏信息羨進(jìn)行暢管理聞，包片括預(yù)部防金膨融犯煙罪管獻(xiàn)理的樂數(shù)據(jù)碧收集裳、數(shù)攜據(jù)處危理、菜數(shù)據(jù)輪發(fā)布地、處扣理過浴程、培處理終結(jié)果凍、檔礦案管廣理之?；僮靼囡L(fēng)險(xiǎn)些計(jì)量射：核通過貓標(biāo)準(zhǔn)無法、中替代丈標(biāo)準(zhǔn)老法、遙高級(jí)妥法對(duì)窯本行安的操縱作風(fēng)委險(xiǎn)進(jìn)遵行計(jì)咐量，珠從而專得出職操作擾風(fēng)險(xiǎn)樓經(jīng)濟(jì)耍資本尖需求殘。由敘于采具用高從級(jí)法東是一嗓個(gè)長(zhǎng)務(wù)期的物趨勢(shì)急和目潤(rùn)標(biāo)，選因此手還需沾要建疲立起奴本行梁的內(nèi)片部操損作風(fēng)授險(xiǎn)損挺失數(shù)唐據(jù)庫卡和外行部操壞作風(fēng)談險(xiǎn)損娛失數(shù)倒據(jù)庫央。苗情景及分析可：敢建立違操作包風(fēng)險(xiǎn)嬸的情耐景數(shù)決據(jù)和祥極端持的壓應(yīng)力測(cè)誤試模斜型，虎利用呢情景懲分析衡模型順，來氧分析宵本行蒜在各徒種情黨況下著的操擦作風(fēng)點(diǎn)險(xiǎn)損痰失。罩引擎期層姐引擎故層診是給取系統(tǒng)筍運(yùn)行旗、數(shù)脫據(jù)復(fù)愿雜計(jì)節(jié)算、悅數(shù)據(jù)摩分析企等勇功能講提供帝底層樓運(yùn)算邀支持豬?；I引擎叛層包積括：首數(shù)據(jù)懶分析斯引擎刮，流存程引挽擎，念情景授分析羊引擎妨，資闖本計(jì)靈量引排擎。部根據(jù)張系統(tǒng)誓實(shí)現(xiàn)插功能光的需炮要，蕩引擎深層的刮建設(shè)候也將獲分成姨多期最實(shí)現(xiàn)創(chuàng)。具君體描召述如疤下：召數(shù)據(jù)料分析攻引擎過：地為數(shù)荒據(jù)的朝統(tǒng)計(jì)月匯總敞提供憐計(jì)算閱支持僚，包存括匯窩總統(tǒng)癥計(jì)和銷靈活州查詢宵、分顧析、摔報(bào)告駕、板儀表損盤套顯示切等抬；依流程灘引擎紅：默為操陷作風(fēng)吵險(xiǎn)管洲理過羽程中完的流蜓程控惠制提芳供支開持，任包括避進(jìn)行煎組織致建模鐵、應(yīng)經(jīng)用接資口、遷任務(wù)究分配香和任判務(wù)推鳥送，總從而虹實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)流程度的驅(qū)資動(dòng)和浸控制琴；蒼情景模分析辱引擎葉：圾為操鼓作風(fēng)蘆險(xiǎn)的追壓力現(xiàn)測(cè)試非和情搖景模衡擬的愁建模艙和模計(jì)擬分曲析提蒼供計(jì)搖算支雜持，秩功能肉包括體情景虎建模經(jīng)和情編景分獸析；訊該引披擎將曲在尖一醉期以私后扇進(jìn)行志實(shí)現(xiàn)僚；化資本凈計(jì)量圈引擎殼：驅(qū)為操冒作風(fēng)拒險(xiǎn)的循經(jīng)濟(jì)謙資本廊計(jì)算車提供春支持謠，該博引擎傾當(dāng)中告，應(yīng)處該能部夠?qū)ρb操作恩風(fēng)險(xiǎn)鄭計(jì)算探常用述計(jì)算忌方法拐提供屠支持贈(zèng)，包動(dòng)括巴鬼塞爾槳協(xié)議念建議熊的基滴礎(chǔ)法釣、標(biāo)歉準(zhǔn)法骨、高境級(jí)計(jì)湖量法慌的損密失分旁步法肯和極博值理誠(chéng)論。使應(yīng)用波數(shù)據(jù)拜層信系統(tǒng)嫌將針描對(duì)各雄種應(yīng)遞用需境求，追建立帝起相舟對(duì)應(yīng)碌的應(yīng)悟用數(shù)廊據(jù)庫那結(jié)構(gòu)管，來什存儲(chǔ)蕉操作號(hào)風(fēng)險(xiǎn)且管理穩(wěn)的各頓種業(yè)渣務(wù)數(shù)寧據(jù)。下具體虜內(nèi)容轎如下幼：爛3K火根底鑰數(shù)據(jù)召庫：誘用于危存儲(chǔ)齡KC維S、流KC漢SA富、K及RI諸的操秘作風(fēng)滾險(xiǎn)控盾制標(biāo)姜準(zhǔn)胡庫許和嘉規(guī)章拳制度慢資料辱數(shù)據(jù)犯庫挪；容一線獅評(píng)估侵?jǐn)?shù)據(jù)針：用逮于存桿儲(chǔ)一諒線R眨P檢登查人毛員根幫據(jù)K軌CS杯A、修KR念I(lǐng)的啊檢查匆評(píng)估展結(jié)果鑄數(shù)據(jù)鴉和指柿定日縫評(píng)估糊數(shù)據(jù)歇；顫二線閑評(píng)估熊數(shù)據(jù)揪：用泳于存洋儲(chǔ)缺二線枝評(píng)估震的數(shù)康據(jù)和毯專項(xiàng)犬評(píng)估顫的數(shù)銳據(jù)；滅風(fēng)險(xiǎn)拘上報(bào)湖數(shù)據(jù)拌：用哀于存堤儲(chǔ)各雨級(jí)機(jī)途構(gòu)上以報(bào)上度來的克風(fēng)險(xiǎn)爽數(shù)據(jù)尺；欠風(fēng)險(xiǎn)濤跟蹤岸數(shù)據(jù)禁：散用于眨存儲(chǔ)浙風(fēng)險(xiǎn)呀處理相過程使中的系過程譯跟蹤每數(shù)據(jù)拾；盜統(tǒng)計(jì)叛匯總澆數(shù)據(jù)敵：用界于存珠儲(chǔ)用各種扇統(tǒng)計(jì)夠匯總遺數(shù)據(jù)像。物根據(jù)嗽操作桃風(fēng)險(xiǎn)碼管理午業(yè)務(wù)貼開展凈和系存統(tǒng)建否設(shè)需些要，腰未來蜂在應(yīng)沸用數(shù)籃據(jù)層虛還會(huì)蝦增加升如下抽的數(shù)辭據(jù)庫赴：港零線桌檢查蛋數(shù)據(jù)族：用家于存硬儲(chǔ)零額線檢故查錄熱入的瀉數(shù)據(jù)喬；繪KR洲I業(yè)優(yōu)務(wù)監(jiān)援控?cái)?shù)槽據(jù)：愁用于滅存儲(chǔ)蹲KR秤I對(duì)算業(yè)務(wù)捆數(shù)據(jù)疑的分舉析結(jié)援果數(shù)欲據(jù)；比三線荷檢查乓數(shù)據(jù)氧：用不于存而儲(chǔ)三總線檢鈴查的余數(shù)據(jù)轎；勞應(yīng)急機(jī)預(yù)案飼庫：設(shè)用于沿存儲(chǔ)榨各個(gè)襯業(yè)務(wù)癥條線約、咳分支隙機(jī)構(gòu)唇制定餡的針民對(duì)各摘種皆突發(fā)殊事件殘的處途理應(yīng)丑急預(yù)辛案信消息，殲以及仆應(yīng)急黃預(yù)案世的演感練信勁息；用金融墻犯罪主及違矩規(guī)譯庫：拳用于止存儲(chǔ)陳本行穿的各以種金徹融犯滿罪信靠息、透黑名圣單等鏈信息磚。兼情景貸庫：家用于增存儲(chǔ)微操作京風(fēng)險(xiǎn)佩情景陷模擬維和壓幫力測(cè)炒試場(chǎng)誠(chéng)景梢的跑數(shù)據(jù)干庫；障內(nèi)部慌損失篩數(shù)據(jù)汽庫：興用于勻存儲(chǔ)兼本行捕發(fā)生戀的操魂作風(fēng)獅險(xiǎn)損崗失事傍件數(shù)屆據(jù)信永息；依外部律損失株數(shù)據(jù)察庫：賢用于稈存儲(chǔ)隊(duì)其它稅銀行紹發(fā)生轎的操農(nóng)作風(fēng)玩險(xiǎn)損巾失事抹件信同息；阻資本妻計(jì)量察數(shù)據(jù)埋：用郵于存戰(zhàn)儲(chǔ)本游行操增作風(fēng)帆險(xiǎn)經(jīng)走濟(jì)資制本計(jì)公量所勞需要知的基縣礎(chǔ)數(shù)刻據(jù)、登計(jì)算劇過程歇數(shù)據(jù)濟(jì)和計(jì)肺算結(jié)鍋果數(shù)錦據(jù)遼。乘根底能數(shù)據(jù)六層染根底創(chuàng)數(shù)據(jù)賠層是私構(gòu)成圣操作穴風(fēng)險(xiǎn)沫運(yùn)行拋的核屬心基墊礎(chǔ)結(jié)腫構(gòu)數(shù)敗據(jù)，猾能夠節(jié)支持鉆本系戰(zhàn)統(tǒng)在星一期互的應(yīng)張用和姐未來思的應(yīng)妨用需滴求。龜根底未數(shù)據(jù)欠層包墻括的乓內(nèi)容鋸如下隱：珍全行洗組織疤結(jié)構(gòu)誼：纏用于姑描述聯(lián)全行向業(yè)務(wù)攏單元茄的組呈織結(jié)膛構(gòu)，境采用伴樹形幕結(jié)構(gòu)直表示侵。甩操作籃風(fēng)險(xiǎn)插組織超結(jié)構(gòu)鴉：銹用于瘦描述鑄本行寄操作案風(fēng)險(xiǎn)聚管理似的組懷織結(jié)掘構(gòu)，思采用言樹形茄結(jié)構(gòu)匯表示援。峽業(yè)務(wù)球線數(shù)捎據(jù)：稠用于既描述歉本行女業(yè)務(wù)特線劃如分的膽層級(jí)竟結(jié)構(gòu)購，用俊于樹駱形結(jié)提構(gòu)表趙示。課業(yè)務(wù)儀流程孟數(shù)據(jù)菠：成用于悅描述紗本行易的業(yè)受務(wù)活總動(dòng)中缸，各張業(yè)務(wù)蠢的流犯程信趕息，閱采用無樹形體結(jié)構(gòu)憤表示盛。獄產(chǎn)品饅線數(shù)越據(jù)：擁用于我描述極本行碌的各皮條產(chǎn)邀品線因的劃球分信鉤息，薪采用恨樹形糊結(jié)構(gòu)晃表示扶。昂IT局系統(tǒng)遍：擴(kuò)包括進(jìn)應(yīng)用跨軟件她、網(wǎng)絞絡(luò)、懇硬件睡等信巷息資霉產(chǎn)。停以上燃描述啟的基粱礎(chǔ)數(shù)輝據(jù)結(jié)勸構(gòu)將課在一倉期建助設(shè)中宿實(shí)現(xiàn)泡，這兵些結(jié)交構(gòu)將裂應(yīng)用欣于各料個(gè)功隙能模蘋塊中白，建育立起兼各個(gè)耀功能孝模塊蹄與全著行管途理維象度的宮屬性中關(guān)系樸。以評(píng)下的倦業(yè)務(wù)興運(yùn)行井根底蕉數(shù)據(jù)腥將主偉要用烏于二償期的霧KR鳥I風(fēng)島險(xiǎn)監(jiān)夕控，雖具體柿描述搖如下踐：件業(yè)務(wù)貿(mào)運(yùn)行脈根底紅數(shù)據(jù)股：葛在基聾礎(chǔ)數(shù)爹據(jù)層尸中，傭還包峽括業(yè)矛務(wù)運(yùn)朵行基胳礎(chǔ)數(shù)嬸據(jù)，鍋它的爆用途摔和來告源描廣述如室下：建用途芳：可選以利蜘用K至RI山的監(jiān)伐控指倒標(biāo)，割通過魂KR襯I計(jì)憤算公脹式對(duì)它業(yè)務(wù)飲系統(tǒng)辰的運(yùn)捧行數(shù)滋據(jù)進(jìn)濕行分被析，盟來發(fā)瞧現(xiàn)業(yè)籌務(wù)運(yùn)宮行中拒的操鮮作風(fēng)遍險(xiǎn)；裂來源渴：從于業(yè)務(wù)廉根底談數(shù)據(jù)虜?shù)膩眍~源方賽式上紡，分音成兩著種：專一種鑄是通這過接杰口從僵其它簽業(yè)務(wù)御系統(tǒng)司中自侍動(dòng)獲仇得數(shù)號(hào)據(jù)；聾一種繪是由戰(zhàn)業(yè)務(wù)棚人員戚錄入沫到系悶統(tǒng)中遵。采操作殿風(fēng)險(xiǎn)班管理漲高端風(fēng)數(shù)據(jù)沈流 血上圖黑為操傷作風(fēng)濤險(xiǎn)管乘理的蠅高端蟲數(shù)據(jù)山流，孕描述扎了主亂要的璃操作尖風(fēng)險(xiǎn)碧管理莫數(shù)據(jù)凝的產(chǎn)我生和榮流轉(zhuǎn)者過程窯。窮圖中酬深色繞區(qū)域哲是在孕一期壟建設(shè)奏中將賣實(shí)現(xiàn)潤(rùn)的數(shù)源據(jù)流缸，淺皆色區(qū)刑域是蓄在一諒期以孫后逐麻步實(shí)習(xí)現(xiàn)的斷內(nèi)容今。下最面對(duì)附幾個(gè)泄主要犁的數(shù)提據(jù)流韻進(jìn)行死說明姓：全3K真檢查企數(shù)據(jù)膜流做通過頸CS筍維護(hù)窯、K琴CS泛維護(hù)鴿、K化CS丸A維覺護(hù)、舌KR訪I維落護(hù)，輩建立翻起控什制標(biāo)吩準(zhǔn)庫袖；齒控制模標(biāo)準(zhǔn)恨庫中豬的每逗一條汽標(biāo)準(zhǔn)著，與株管理嶺制度雪庫進(jìn)逮行關(guān)怕聯(lián)，砍表示庸每一獄條控陽制標(biāo)烘準(zhǔn)的棵來源耐或控?cái)_制依違據(jù)；瓣風(fēng)險(xiǎn)哲控制輸評(píng)估勸數(shù)據(jù)臣流寒一線盲評(píng)估落：利責(zé)用3計(jì)K控罵制標(biāo)褲準(zhǔn)進(jìn)暈行一錘線評(píng)雀估，和評(píng)估靠的結(jié)壇果爐存儲(chǔ)興到淚KC舅SA拘評(píng)估陰數(shù)據(jù)頭庫；壺二線波檢查紐：利瓜用3浩K標(biāo)違準(zhǔn)或轎非3豈K標(biāo)且準(zhǔn)進(jìn)釣行二謝線評(píng)卡估，專存儲(chǔ)爭(zhēng)到干二線藏評(píng)估相數(shù)據(jù)烘庫；辛專項(xiàng)筒檢查初：專經(jīng)項(xiàng)檢梯查芝的結(jié)啦果株，稈存儲(chǔ)徒到網(wǎng)專項(xiàng)社檢查盞數(shù)據(jù)小庫；料KR妻I監(jiān)廊控?cái)?shù)嘗據(jù)流殺通過悼零線增檢查弱或其禮它業(yè)均務(wù)系錯(cuò)統(tǒng)的屬接口驕，建遼立業(yè)受務(wù)基嶄礎(chǔ)數(shù)擁據(jù)庫找；拼利用妨KR映I指鞏標(biāo)，霧對(duì)業(yè)佛務(wù)基術(shù)礎(chǔ)數(shù)泡據(jù)進(jìn)爬行監(jiān)糧控，點(diǎn)將分宜析結(jié)筍果存濕入到段KR客I監(jiān)道控?cái)?shù)攪據(jù)旋庫畜。碑風(fēng)險(xiǎn)丘事件包上報(bào)競(jìng)風(fēng)險(xiǎn)收事件戴〔包到括潛筍在風(fēng)握險(xiǎn)〕那么的來減源是鋼：一時(shí)線檢辟查、柴二線等檢查瑞、專安項(xiàng)檢唐查、膽KR北I檢浙查的余檢查撐結(jié)果交中發(fā)少現(xiàn)的趴風(fēng)險(xiǎn)歲，或淋其它勁途徑庸發(fā)現(xiàn)標(biāo)的風(fēng)射險(xiǎn)；符風(fēng)險(xiǎn)貫上報(bào)慢以后牽，形仙成風(fēng)興險(xiǎn)事短件數(shù)僑據(jù)庫豈和行睛動(dòng)計(jì)怒劃扔數(shù)據(jù)陸；盤通過匠行動(dòng)徒方案閉的執(zhí)俊行，餓會(huì)形藥成判本行哈的操呢作風(fēng)忙險(xiǎn)緩誕釋數(shù)塵據(jù)織。適經(jīng)濟(jì)蜓資芒本計(jì)測(cè)量數(shù)桐據(jù)流億從風(fēng)尿險(xiǎn)事揪件數(shù)鍋據(jù)庫熟中的協(xié)損失銜事件容中，命進(jìn)行近分析暢后形約成印內(nèi)部陰風(fēng)險(xiǎn)旅損失洲數(shù)據(jù)游；己通過男獲取版外部艷損失談事件湯建立摘外部皇風(fēng)險(xiǎn)繁損失姐數(shù)據(jù)具；凱在牌內(nèi)部貢損失供數(shù)據(jù)撇、外輝部損粱失數(shù)扮據(jù)、丈3K壁檢查勢(shì)結(jié)果騾、K確RI次監(jiān)控曬數(shù)據(jù)按根底扇上構(gòu)僵造流情景把數(shù)據(jù)涉；皂通過趴?jī)?nèi)部遞損失嚴(yán)數(shù)據(jù)澇、外線部損乓失數(shù)農(nóng)據(jù)、隱情景享數(shù)據(jù)凡庫，間形成繳損失指分布巨曲線擊，利狡用操夏作風(fēng)形險(xiǎn)的庭高級(jí)牽計(jì)量嬸法〔巾例如傳：積損失事分布蹤法和得極值餓理論嘴法〕軟，進(jìn)蜻行操翼作風(fēng)稅險(xiǎn)經(jīng)戚濟(jì)資劉本的哲計(jì)算屆。淘渤海峰銀行案操作木風(fēng)險(xiǎn)蚊〔一駁期〕筒的核糞心難業(yè)務(wù)柄需求填簡(jiǎn)述救3K辟根底剛數(shù)據(jù)棚庫禍渤海梯銀行績(jī)3K洪根底書數(shù)據(jù)租庫是復(fù)全行潔操作逃風(fēng)險(xiǎn)乳識(shí)別著和控迷制的艷根底撓指標(biāo)抄。題3k摧標(biāo)準(zhǔn)躍包括童：K針CS吃、K脈CS截A、擱KR鉛I。魯KC覆S〔槽關(guān)鍵具控制五標(biāo)準(zhǔn)棟〕妻是一弊個(gè)定忽性標(biāo)簡(jiǎn)準(zhǔn)，冊(cè)由管愁理層越用來玩強(qiáng)調(diào)索需要哪遵守羽的最圖低控?fù)渲啤采耘c風(fēng)懸險(xiǎn)狀寧況相竹適應(yīng)鉆〕標(biāo)奮準(zhǔn)，料確保匹在相膽關(guān)的溫業(yè)務(wù)償/職謀能部抄門內(nèi)么有效業(yè)地控衰制主證要風(fēng)浸險(xiǎn)。告關(guān)鍵殲控制坑標(biāo)準(zhǔn)餐包括促：基午本控零制標(biāo)眠準(zhǔn)〔跨GK斑CS滲〕和藝專有凡控制擇標(biāo)準(zhǔn)至〔B抹KC蜂S〕艇兩類欄。目沙前有鉆數(shù)百缺條，近未來繡會(huì)有拐大量誕增加始。搶KC曾SA酒〔費(fèi)關(guān)鍵杯控制恨自我倆評(píng)估嚇指標(biāo)昌〕皂是在冶KC度S的避定性率標(biāo)準(zhǔn)終上建俊立的弟一系敬列改細(xì)化肉指標(biāo)忌。按并照提芝問回柿答的危形式穴，評(píng)旺估K煩CS較是否節(jié)被遵忍守和原執(zhí)行凝。一膝般是縮按照稼約定冷的頻仿率和浸比例燥抽取倍業(yè)務(wù)捆、交任易文境件，坡作為雷檢查幼樣本芝。根縱據(jù)K者CS啦A的雜答復(fù)文判定愚風(fēng)險(xiǎn)丟控制仿的有賞效性豪。K甜CS鞭A條剃目的幼數(shù)量悠以千亮條計(jì)冰，未氧來會(huì)肢有大立量增碑長(zhǎng)淹。躺KR隙I是扶從定乓量的丸角度鉤衡量允操作龍風(fēng)險(xiǎn)吳，指鎮(zhèn)出業(yè)勉務(wù)、言職能蜻或流番程的歲特定駛領(lǐng)域麥中的廣風(fēng)險(xiǎn)際水平歇。操陵作風(fēng)柏險(xiǎn)管瑞理人區(qū)員在歇使用爬KR思I量怕化風(fēng)舒險(xiǎn)水劈平的膝同時(shí)揪，還散可以燒對(duì)K摔RI窩指標(biāo)估進(jìn)行加注釋膝性說識(shí)明。銹該指健標(biāo)揭目前篩有百肉余條革，均甜由手仍工錄駁入，歪未來澡將會(huì)馳實(shí)現(xiàn)總手工惹錄入跟和自跟動(dòng)獲基取兩戰(zhàn)種風(fēng)腸險(xiǎn)數(shù)籃據(jù)獲棉取方碌式，檢并按廣照參摟數(shù)化窄設(shè)置領(lǐng)的閥準(zhǔn)值進(jìn)酬行自要?jiǎng)宇A(yù)痰警守。饅根據(jù)躁3k肢標(biāo)準(zhǔn)輛適用速范圍體的不針同，紫分為異G3援K襖〔基盟本控挑制標(biāo)科準(zhǔn)〕下和B集3K第〔專知有控臂制標(biāo)賢準(zhǔn)〕婆。G脫3萬K伶標(biāo)準(zhǔn)俘是領(lǐng)適白用于菌全行饞的操殿作風(fēng)飄險(xiǎn)控翻制指膏標(biāo)，增B3紋K是篇適用圾于某逝一個(gè)茅部門統(tǒng)或分?jǐn)?shù)支機(jī)效構(gòu)的及操作堅(jiān)風(fēng)險(xiǎn)隨控制于指標(biāo)蒼。衣G3按K：巴G盾3堡K囑標(biāo)準(zhǔn)妨是勤適用毅于全捉行的穿操作觸風(fēng)險(xiǎn)閑控制更指標(biāo)便體系俘，由鬼GK睡CS喬、G貪KC吧SA辦、G竿KR芝I構(gòu)場(chǎng)成。公GK甘CS?。菏钦俨僮魇诛L(fēng)險(xiǎn)目主政裙策，倍屬于掠指導(dǎo)崖性的濾政策境，它濃的適勿用面侄廣，翠沒有臭指定嫂特定駐的部牽門和勁業(yè)務(wù)復(fù)線。報(bào)GK健CS遇由總川行操暗作風(fēng)跑險(xiǎn)部成進(jìn)行湖統(tǒng)一毒管理少和維唱護(hù)。予GK酷CS僚A：麥各個(gè)草業(yè)務(wù)稿部門鐵或分飼行根脆據(jù)總限行的紛GK姐CS屑，將恭每一檔條落權(quán)實(shí)為史本部賺門具姑體的按檢查偉指標(biāo)露，稱堆為G劈KC最SA瞎。G亭KC同SA領(lǐng)的制而定完遇后，部需要廢各機(jī)教構(gòu)與驕總行迅操作尼風(fēng)險(xiǎn)睬部備進(jìn)行害審核舊確認(rèn)攏，確腸認(rèn)完貼后由劫總行倍操作輛風(fēng)險(xiǎn)嶺部升統(tǒng)一悠維護(hù)非到系室統(tǒng)中置。憶GK哨RI籮：各減個(gè)業(yè)萌務(wù)部死門或碗分行交根據(jù)講總行景的G裁KC漫S，替制定僅本機(jī)哥構(gòu)的律GK怒RI恢。直GK須RI和的制苗定完額后，廣需要燃各機(jī)敵構(gòu)與糕總行殖操作背風(fēng)險(xiǎn)材部臟進(jìn)行傷審核龜確認(rèn)幅，確利認(rèn)完然后由淘總行疏操作觸風(fēng)險(xiǎn)覆部貢統(tǒng)一漸維護(hù)麗到系煙統(tǒng)中乳。垂B3叨K：串B弊3謝K顆標(biāo)準(zhǔn)沈是適仆用于港某一服個(gè)范業(yè)務(wù)手線擾、否部門盯或分宋行的尚操作悅風(fēng)險(xiǎn)唯控制側(cè)指標(biāo)謹(jǐn)體系捧，由佳B目KC努S、趣B衫KC懶SA猜、衡B村KR易I構(gòu)徒成。敞BK綁CS絞：是翁適用頌于紡某一燦個(gè)業(yè)尊務(wù)線膚、部蘭門或便分行營(yíng)的關(guān)掘鍵控嚇制指謝標(biāo)。木由各核業(yè)務(wù)裕條線凱、分教行政在總松行虹操作乒風(fēng)險(xiǎn)鑄部汪的指母導(dǎo)下鄭自行藍(lán)制定柏，制匆定完眾后由音總行饞操作驕風(fēng)險(xiǎn)饑部吃審核液后生凍效。小BK脖CS初A：膝是適贊用于客某一酸個(gè)業(yè)顧務(wù)線壯、部悟門或鏈分行對(duì)的關(guān)犬鍵控厲制檢蹲查標(biāo)陵準(zhǔn)。就由各夾業(yè)務(wù)學(xué)條線秀在總托行件操作紹風(fēng)險(xiǎn)寸部鄭的指銹導(dǎo)下株自行購制定斑，制哪定完禍后由移總行螺操作啞風(fēng)險(xiǎn)蓮部圣審核去確認(rèn)偷后生面效。擦BK育RI起：是先適用晚于某距一個(gè)幫業(yè)務(wù)尊線、什部門掙或分傘行的雞定量?jī)?cè)控制靜標(biāo)準(zhǔn)鑒。由掙各業(yè)食務(wù)條吉線在店總行觸操作幸風(fēng)險(xiǎn)欣部張的指城導(dǎo)下背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