國(guó)有獨(dú)資公司章程

/國(guó)有獨(dú)資公司章程第一章總則第一條名稱本公司名稱為國(guó)有獨(dú)資公司，以下簡(jiǎn)稱本公司。第二條法定代表人本公司法定代表人為董事長(zhǎng)，由公司股東會(huì)聘任。第三條經(jīng)營(yíng)范圍本公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括但不限于：投資、融資、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源管理等業(yè)務(wù)。第四條公司總部本公司總部設(shè)在公司登記地。第二章股權(quán)第五條股權(quán)的組成本公司的全部股權(quán)為國(guó)有股權(quán)，由國(guó)務(wù)院直接出資或出資法人（以下簡(jiǎn)稱出資法人）投資設(shè)立。第六條股權(quán)登記本公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門報(bào)告出資情況，進(jìn)行股權(quán)登記。出資法人應(yīng)當(dāng)提供與投資數(shù)額相當(dāng)?shù)馁Y金或者實(shí)物。股份發(fā)行期間應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定向社會(huì)公開發(fā)行。第七條股利和分紅本公司出資股東應(yīng)享有按照其出資比例分配本公司盈利的權(quán)利。公司全年的凈利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)按照以下順序分配：彌補(bǔ)以往年度虧損；提取法定公積金；按照出資比例分配股利。除非公司給出充分的理由，否則應(yīng)當(dāng)每年分配股息。分配股息時(shí)應(yīng)當(dāng)將股息從公司的累計(jì)凈利潤(rùn)中分配。第三章董事會(huì)第八條董事會(huì)的職權(quán)本公司設(shè)立董事會(huì)，行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、重大事項(xiàng)和投資方案；決定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，并提請(qǐng)股東會(huì)審議；決定公司的內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)程；選舉和罷免董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，并決定其報(bào)酬；決定公司的人事及相關(guān)事項(xiàng)。第九條董事會(huì)的組成及任期本公司的董事會(huì)由五名董事組成，其中董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，董事三名。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)選舉并報(bào)董事會(huì)備案。董事會(huì)委任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)公司規(guī)模和業(yè)務(wù)情況決定是否設(shè)立副總經(jīng)理人選。董事會(huì)委員的任期為三年，任期屆滿可以連任一次。第十條董事會(huì)的召開本公司董事會(huì)每季度召開一次，臨時(shí)需要召開的，須由董事長(zhǎng)召集。董事會(huì)會(huì)議的召集應(yīng)當(dāng)提前十五天通知與會(huì)董事，會(huì)議不得以個(gè)別董事不知道會(huì)議時(shí)間為由行使否決權(quán)。第十一條董事會(huì)的決議董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體董事的過(guò)半數(shù)同意。董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)寫明決議的時(shí)間、地點(diǎn)、決議內(nèi)容、出席董事的姓名、表決意見(jiàn)及表決結(jié)果，并由全體董事簽署。第四章股東會(huì)第十二條股東會(huì)的職權(quán)本公司設(shè)立股東會(huì)，是決定公司重大事項(xiàng)和監(jiān)督董事會(huì)、總經(jīng)理等管理人員的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)的職權(quán)包括：通過(guò)本公司章程、總規(guī)程等公司制度，決定本公司的內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)程；選舉和罷免董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事和監(jiān)事，并決定其報(bào)酬；通過(guò)本公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算的報(bào)告；通過(guò)本公司的年度報(bào)告；通過(guò)本公司的重大資產(chǎn)重組、重大投資和資產(chǎn)置換等事項(xiàng)。第十三條股東會(huì)的組成及召開本公司的股東會(huì)由全體股東組成，其召開地點(diǎn)、時(shí)間、方式等應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和行政規(guī)章等規(guī)定。本公司每年至少舉行一次股東會(huì)，由董事長(zhǎng)主持。如因特殊情況需要提前或者延期召開股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)董事會(huì)全體委員同意后，事先通知全體股東。第十四條股東會(huì)的決議本公司股東會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)符合下列要求：股東會(huì)的召集應(yīng)當(dāng)提前十五天向股東發(fā)送通知；股東會(huì)應(yīng)當(dāng)應(yīng)到半數(shù)以上的股東出席；股東會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)半數(shù)以上股東的同意；股東會(huì)決定的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)部門，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。第十五條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)的報(bào)告本公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東會(huì)向董事會(huì)進(jìn)行的監(jiān)督和建議提供答復(fù)和回應(yīng)。第五章總經(jīng)理和監(jiān)事會(huì)第十六條總經(jīng)理本公司設(shè)立總經(jīng)理，董事會(huì)委任或解聘總經(jīng)理。總經(jīng)理親自或授權(quán)下屬人員履行下列職責(zé)：組織制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各類規(guī)章制度；采取措施維護(hù)本公司的資產(chǎn)安全，確保經(jīng)營(yíng)效益；組織并領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)外部溝通與協(xié)調(diào)，處理重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)等。第十七條監(jiān)事會(huì)本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事長(zhǎng)一名，監(jiān)事會(huì)的組成、任期、召開和決議等事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定。第六章附則第十八條本章程的解釋和修訂本章程的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于股東會(huì)。對(duì)本章程的修訂應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定，并報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)并予公示，在報(bào)受控制的報(bào)刊上公告。修改后的