全紡織業(yè)企業(yè)組織管理制度

紡織業(yè)企業(yè)組織管理制度（一）公司章程第一章總則第一條本公司依照公司法有關(guān)股份有限公司的規(guī)定組織，定名為紡織股份有限公司。第二條本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：（一）各種天然、人造、合成纖維紗的紡造。（二）各種纖維布匹、毛巾、被單的織造。（三）紗織布匹的運(yùn)銷。（四）針織工業(yè)與銷售針織品。（五）印染及其他有關(guān)業(yè)務(wù)。（六）進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。（七）進(jìn)出口貿(mào)易代理業(yè)務(wù)。（八）其他生產(chǎn)事業(yè)的投資。以上業(yè)務(wù)須經(jīng)特許者應(yīng)侯呈準(zhǔn)后始得經(jīng)營。第三條本公司必要時(shí)可設(shè)立分公司于國內(nèi)外各地。第四條本公司公告以通函及登載于總公司所在地的日報(bào)顯著部分。第二章股份第五條本公司資本總額定為6億元，分為6000萬股，每股1。元，已發(fā)行472。萬股，計(jì)47250萬元。第六條本公司股票分為一股股票、十股股票、一百股股票、一千股股票、一萬股股票、十萬股股票六種，由董事長及常務(wù)董事四人以上簽署并經(jīng)主管機(jī)關(guān)或其核定的發(fā)行登記機(jī)關(guān)簽證編號(hào)發(fā)行。本公司發(fā)行特別股及無記名股票時(shí)，其股票不可超過股份總數(shù)二分之一。本公司募集新股時(shí)必須超過票面金額發(fā)行。第七條股份轉(zhuǎn)讓或設(shè)定權(quán)利質(zhì)押時(shí)，須由轉(zhuǎn)讓人與受讓人或設(shè)定人與質(zhì)權(quán)人共同出具申請書署名蓋章送交本公司過戶，在未經(jīng)過戶以前股份的權(quán)利仍屬于原股東，但繼承或遺贈(zèng)者須另具證明書。第八條股票持有人如欲變更股票種類時(shí)，須出具申請書交由本公司辦理。第九條股票如有遺失時(shí)，原股東應(yīng)立即出具書面報(bào)告并在本公司所在地及遺失地的發(fā)行日報(bào)公告三日，記明遺失事由，經(jīng)二個(gè)月無人提出異議，原股東將登載公告之日報(bào)全份送交本公司收存，并填補(bǔ)請領(lǐng)股票申請書加蓋原印鑒覓取妥保后方可補(bǔ)發(fā)新股票。第十條關(guān)于前三條各項(xiàng)手續(xù)應(yīng)酌收工本費(fèi)及應(yīng)貼印花稅票。第十一條股東應(yīng)將其印鑒式樣送交本公司存查，其有變更時(shí)亦同，股東向本公司領(lǐng)取股利或行使其他一切權(quán)利時(shí)均以所存本公司印鑒為憑。第十二條股東所存印鑒有遺失時(shí)，應(yīng)覓具妥保向本公司聲明遺失原因，并登載本公司所在地通行日報(bào)3日，于1個(gè)月內(nèi)無人異議者，方可改換新印鑒。第十三條每屆股東會(huì)前1個(gè)月，臨時(shí)會(huì)前15日內(nèi)或公司決定分派股息及紅利或其他利益的基準(zhǔn)日前五日內(nèi)停止股票過戶。第三章股東會(huì)第十四條股東會(huì)分常會(huì)、臨時(shí)會(huì)二種：（一）常會(huì)于每年決算后6個(gè)月內(nèi)由董事會(huì)召集。（二）臨時(shí)會(huì)經(jīng)董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)或連續(xù)一年以上持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之三以上股份的股東書面請求時(shí)，由董事會(huì)召集，監(jiān)察人認(rèn)為有必要時(shí)由監(jiān)察人召集。第十五條股東常會(huì)的召集應(yīng)于開會(huì)30日前，臨時(shí)會(huì)的召集應(yīng)于開會(huì)15日前將開會(huì)的日期地點(diǎn)及提議事項(xiàng)通知各股東，發(fā)行無記名股票時(shí)并應(yīng)分別于40日或2。日前公告。第十六條股東會(huì)開會(huì)除公司法另有規(guī)定外，須有代表股份總額過半數(shù)的股東出席方可」04第一編成功企業(yè)組織管理制度開會(huì)，其決議需有出席股東表決權(quán)過半數(shù)的通過。第十七條股東的表決權(quán)每一股一權(quán)，但一股東已有發(fā)行股份總數(shù)百分之三以上時(shí)，其超過部分的表決權(quán)按九折計(jì)算。前項(xiàng)限制對(duì)股東的選舉權(quán)準(zhǔn)用。第十八條股東可以出具委托書加蓋存留本公司的印鑒，委托代理人出席股東會(huì)，但一人同時(shí)受二人以上股東委托時(shí)，其代理的表決權(quán)不可超過已發(fā)行股份總數(shù)表決權(quán)的百分之三，超過時(shí)其超過的表決權(quán)不予計(jì)算。股東不可將前項(xiàng)出席股東會(huì)的委托書收取代價(jià)而為委托，違反者其委托無效。第十九條股東會(huì)開會(huì)時(shí)以董事長為主席，董事長缺席時(shí)由其余常務(wù)董事中指定一人為主席，未指定時(shí)由常務(wù)董事互推一人為主席。第二十條股東會(huì)應(yīng)設(shè)置決議錄，載明會(huì)議日期、地點(diǎn)、到會(huì)股東人數(shù)、代表股數(shù)、表決權(quán)數(shù)、主席姓名、決議事項(xiàng)及其決議的方式，由主席簽名連同股東出席簽到簿（卡）及代表出席委托書一并保存于本公司。第四章董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人第二十一條本公司設(shè)董事十三人至十五人，監(jiān)察人三人至五人，由股東會(huì)就股東或法人股東的代表人中挑選擔(dān)任。惟全體董事所持有記名股票的股份總額應(yīng)不可少于公司股份總額二千萬股以下部分的百分之二十，二千萬股至六千萬股部分的百分之十，而全體監(jiān)察人所持有的記名股票其股份總額亦不可少于公司股份總額二千萬股以下部分的百分之三，二千萬股至六千萬股部分的百分之一。第二十二條董事、監(jiān)察人任期均為三年，可連選連任。第二十三條董事組織董事會(huì)以行使董事職權(quán)，并互選常務(wù)董事五人至七人，由常務(wù)董事互選一人為董事長代表公司。第二十四條董事會(huì)由董事長召集，每三個(gè)月召開一次，除公司法另有規(guī)定外，應(yīng)有半數(shù)以上董事出席方可開會(huì)，其決議需有出席董事過半數(shù)同意方可執(zhí)行，有必要時(shí)可以隨時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。有關(guān)固定資產(chǎn)的買賣設(shè)定抵押等事項(xiàng)可由董事會(huì)處理。第二十五條監(jiān)察人依法執(zhí)行監(jiān)察職務(wù)，并可列席董事會(huì)陳述意見，但無表決權(quán)。第二十六條董事、監(jiān)察人的報(bào)酬由股東會(huì)議定，按職工支給薪津，并不論公司的盈虧均應(yīng)支付。第二十七條本公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二至三人，總稽核、副總稽核各一人，經(jīng)理及廠長若干人，由董事過半數(shù)同意任免。其屬經(jīng)理人者依公司法第二十九條及四零二條規(guī)定于任免后十五日內(nèi)呈報(bào)主管官署登記。第二十八條本公司董事長、總經(jīng)理依照董事會(huì)決議案處理公司日常事務(wù)。第二十九條本公司的總工程師、副經(jīng)理、副廠長由總經(jīng)理任免，并報(bào)董事會(huì)備案，其他職員由總經(jīng)理任免。第五章會(huì)計(jì)第三十條本公司會(huì)計(jì)年度自1月1日起至12月31日止，于年度終了時(shí)辦理決算。105第一編成功企業(yè)組織管理制度第三十一條本公司決算由董事會(huì)依法造具各項(xiàng)表冊，于股東常會(huì)期31日前送交監(jiān)察人查核，并出具報(bào)告書提交股東會(huì)請求承認(rèn)。第三十二條本公司每年決算后所得純利，除依法繳納營利事業(yè)所得稅，彌補(bǔ)以往年度虧損外，應(yīng)先提法定盈余公積金百分之十，其余依下列百分率分配：一、特別盈余公積金百分之十，但經(jīng)股東決議可以全部或部分移增股利。二、股利百分之七十五按股平均分派，但遇到增加資本時(shí)，其當(dāng)年度新增股份應(yīng)分派的股利自實(shí)際繳納的股款之月份起計(jì)算。三、董事、監(jiān)察人的酬勞金百分之五，其分派辦法由董監(jiān)事聯(lián)席會(huì)議決定。四、職員獎(jiǎng)勵(lì)金百分之十。第三十三條公積金提存已達(dá)股本總額時(shí)，可經(jīng)股東會(huì)議截止提存。第三十四條本章程如有未盡事宜悉依公司法規(guī)定辦理。（二）公司組織規(guī)程第一章總則第一條本規(guī)程依據(jù)紡織股份有限公司十九條規(guī)定擬制。第二條本公司的組織、職責(zé)、編制，的規(guī)定。（以下簡稱本公司）章程第二十七、二十八、二除本公司章程及其他規(guī)則另有規(guī)定外，依本規(guī)程第二章組織第三條本公司在董事會(huì)下設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二至三人，總稽核、副總稽核各一人。第四條本公司設(shè)下列各處、廠：（一）秘書處（二）國外業(yè)務(wù)處（三）國內(nèi)業(yè)務(wù)處（四）采購處（五）財(cái)務(wù)處（六）生產(chǎn)管理處（七）研究發(fā)展處（八）稽核處（九）公共關(guān)系處（十）第一紡織廠（十一）第一制衣廠（十二）印染廠（十三）毛巾廠（十四）第二紡織廠（十五）第二制衣廠各處、廠下置科（室、所）、股辦事機(jī)構(gòu)。第五條本公司于必要時(shí)可設(shè)置各種委員會(huì)，其組織規(guī)程另訂。第六條本公司組織系統(tǒng)如附圖1。第三章職責(zé)第七條總經(jīng)理秉承董事會(huì)決議，全面管理公司業(yè)務(wù)，指揮、監(jiān)督所屬職員。第八條副總經(jīng)理輔助總經(jīng)理處理公司業(yè)務(wù)，并于總經(jīng)理請假或公出時(shí)，由副總經(jīng)理一人代行其職務(wù)。第九條總稽核協(xié)助總經(jīng)理指揮監(jiān)督稽核處稽核公司帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)物事宜，副總稽核輔助。第十條秘書處設(shè)置經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命處理有關(guān)人事、文書、總務(wù)、股務(wù)、財(cái)產(chǎn)、法制及其他不屬于各單位的事宜，設(shè)副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務(wù)。第十一條國外業(yè)務(wù)處設(shè)經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命處理有關(guān)產(chǎn)品外銷、國外技術(shù)合作、國外投資事宜，設(shè)副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務(wù)。第十二條國內(nèi)業(yè)務(wù)處設(shè)經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命處理有關(guān)產(chǎn)品內(nèi)銷、聯(lián)合外銷及營業(yè)所設(shè)置監(jiān)督管理事宜，設(shè)副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)第十三條采購處設(shè)經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關(guān)生產(chǎn)及業(yè)務(wù)所需一切設(shè)備及原物料采購儲(chǔ)運(yùn)事宜，設(shè)副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務(wù)。第十四條財(cái)務(wù)處設(shè)經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關(guān)財(cái)物調(diào)度、預(yù)算、帳務(wù)、成本、出納、稅務(wù)事宜，設(shè)副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務(wù)。第十五條生產(chǎn)管理處設(shè)經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關(guān)產(chǎn)銷計(jì)劃、質(zhì)量管理、成本計(jì)算、原物料控制事宜，設(shè)副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務(wù)。第十六條研究發(fā)展處設(shè)經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關(guān)工業(yè)技術(shù)、研究發(fā)展、電腦設(shè)計(jì)、電腦操作事宜，設(shè)副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務(wù)。第十七條稽核處設(shè)經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，受總稽核的指揮監(jiān)督，處理有關(guān)帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)稽核事宜，設(shè)副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務(wù)。第十八條公共關(guān)系處設(shè)經(jīng)理一人，秉承總經(jīng)理之命，處理有關(guān)公共關(guān)系、宣傳設(shè)計(jì)、安全事宜，設(shè)副經(jīng)理一至二人，襄理若干人，協(xié)助經(jīng)理處理業(yè)務(wù)。第十九條第一紡織廠設(shè)廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、廠務(wù)管理事宜，設(shè)副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務(wù)。第二十條第一制衣廠設(shè)廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、廠務(wù)管理事宜，設(shè)副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務(wù)。第二十一條印染廠設(shè)廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、廠務(wù)管理事宜，設(shè)副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務(wù)。第二十二條毛巾廠設(shè)廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、廠務(wù)管理事宜，設(shè)副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務(wù)。第二十三條第二紡織廠設(shè)廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、廠務(wù)管理事宜，設(shè)副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務(wù)。第二十四條第二制衣廠設(shè)廠長一人，秉承總經(jīng)理之命，處理全廠有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、廠務(wù)管理事宜，設(shè)副廠長一至三人，總工程師、副總工程師各一人，助理副廠長若干人，協(xié)助廠長處理廠務(wù)。第四章編制第二十五條本公司個(gè)單位每一科（室、所）業(yè)務(wù)，人，承上級(jí)之命，術(shù)員若干人。第二十六條本公司各單位每一科（室、所）置主任一人，承上級(jí)之命，處理各該科副主任一人，協(xié)助主任處理事務(wù)，各科（室、所）之下設(shè)股者，置股長一辦理各該股業(yè)務(wù)。各單位可視業(yè)務(wù)繁簡配備辦事員、助理員、管理員、技本公司如因業(yè)務(wù)需要，可另聘任顧問若干人。第五章附則第二十七條本公司辦事細(xì)則另訂。第二十八條本規(guī)程經(jīng)董事會(huì)核定后施行，修正時(shí)亦同。（三）公司人事評(píng)議委員會(huì)組織規(guī)程第一條本規(guī)程依本公司組織規(guī)程第五條及人事管理規(guī)則第四條擬制。第二條人事評(píng)議委員會(huì)設(shè)委員七至九人，由董事長聘請副總經(jīng)理、總稽核、秘書處經(jīng)理、稽核處經(jīng)理、公共關(guān)系處經(jīng)理及資深經(jīng)理廠長擔(dān)任。由總稽核任主席，如總稽核因事不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)由總經(jīng)理指定其他委員一人或由出席委員公推一人代理主席。第三條人事評(píng)議委員會(huì)置秘書一人，處理會(huì)議記錄及會(huì)內(nèi)一般事務(wù)，由人事主管人員兼任。第四條人事評(píng)議委員會(huì)的職責(zé)如下：（一）職員的考績事項(xiàng)。（二）職員的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。（三）職員的恤養(yǎng)事項(xiàng)。第五條人事評(píng)議委員會(huì)須有委員三分之二人數(shù)出席，方可開會(huì)，出席委員過半數(shù)的同意方可決議，正反意見相同時(shí)取決于主席。人事評(píng)議委員會(huì)對(duì)所交付評(píng)議的案件，如有疑議時(shí)，須通知當(dāng)事人或其主管到會(huì)備詢，詢畢立即退席。第六條人事評(píng)議委員會(huì)對(duì)于交付懲戒案件應(yīng)將原送文件抄交被懲戒人并指定期間命其提出申辯書。被懲戒人不于指定期間內(nèi)提出申辯書或不遵命到會(huì)備詢者，人事評(píng)議委員會(huì)可做出徑為懲戒的議決。人事評(píng)議委員會(huì)評(píng)議懲戒案件時(shí)，應(yīng)將應(yīng)受懲戒的事實(shí)及被懲戒人的申辯書印發(fā)各委員審閱。第七條人