法律盡職調(diào)查文件清單詳版-附表

/法律盡職調(diào)查文件清單詳版在進(jìn)行法律盡職調(diào)查（DueDiligence）時(shí)，需要對多種文件進(jìn)行檢查和整理。以下是法律盡職調(diào)查文件清單，其中的文件可能要根據(jù)交易的性質(zhì)做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。公司公司注冊文件公司章程公司成立文件營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證書商標(biāo)及專利證書公司官方網(wǎng)站及社交媒體賬戶情況公司證照復(fù)印件公司財(cái)務(wù)文件最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表最近六個月的銀行賬單業(yè)務(wù)流水賬欠款賬戶公司債務(wù)和負(fù)債清單擬定和已簽訂的合同持股和股東代理書與股東相關(guān)的借款協(xié)議公司預(yù)算文件公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃書及其他戰(zhàn)略計(jì)劃公司的商業(yè)計(jì)劃書或市場調(diào)查報(bào)告公司戰(zhàn)略文件公司的戰(zhàn)略計(jì)劃或業(yè)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)測或其他付款計(jì)劃公司人事文件公司的雇傭合同清單最近三年的薪酬清單保險(xiǎn)單及保險(xiǎn)清單合同中的員工就業(yè)協(xié)議、考勤記錄、離職原因和監(jiān)獄記錄公司建檔的個人檔案（工號，姓名，工資數(shù)額，入職/離職日期等）公司司法文件公司的統(tǒng)計(jì)法實(shí)名認(rèn)證證明公司涉及的法律訴訟記錄相關(guān)的裁決、判決書及法院文書復(fù)印件所有名義上的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓、拍賣、改變地位的文件所需文件。個人個人財(cái)務(wù)文件最近六個月的銀行賬單最近三年的納稅記錄個人資產(chǎn)清單和證件貸款，債務(wù)和負(fù)債清單擬定和已簽訂的合同個人人事文件身份證或其他身份證明文件個人的工作履歷和雇傭歷史文件個人家庭和個人生活事件的歷史檔案記錄個人司法文件個人信用記錄個人涉及的法律訴訟記錄相關(guān)的裁決、判決書及法院文書復(fù)印件附表在進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)，還需要檢查其他文件，以便充分了解交易對象的背景。以下是遵循上述清單之后，需要進(jìn)一步檢查的文件清單。其他財(cái)務(wù)文件合伙協(xié)議或公司章程其他相關(guān)的合同文件公司資產(chǎn)購買和出售記錄最近三年的公司財(cái)務(wù)報(bào)表其他人事文件員工人數(shù)和員工滿意度數(shù)據(jù)高管的工作記錄和業(yè)績記錄具有重要經(jīng)驗(yàn)的員工和高管的離職記錄其他司法文件公司的財(cái)產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)聲明清單全球禁運(yùn)列表結(jié)論以上是法律盡職調(diào)查需要檢查的文件，您可以根據(jù)實(shí)際情況