xxx風(fēng)電分公司會議管理制度

中國華能CHINAHUANENG編號：HNXB－01華能新疆布爾津風(fēng)電分公司基建工程會議管理制度(試行)二〇一三年五月第一章總則第一條為規(guī)范會議管理，實現(xiàn)工程信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內(nèi)容及議定的事項得到有效落實，提高會議效率，特制定本管理制度。第二章會議分類及組織第二條分公司工程建設(shè)會議主要包括周工作例會、工程調(diào)度協(xié)調(diào)會、各種專題會議、部門例會、各種大型會議及臨時會議等。第三條為避免會議過多或重復(fù)，分公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。第四條例行會議安排如下：周工作例會：1、由綜合部負(fù)責(zé)組織，每周一上午10：00在分公司會議室進(jìn)行。2、由分公司負(fù)責(zé)人主持（負(fù)責(zé)人外出時由綜合部主任主持），參加人員為各部門負(fù)責(zé)人。3、主要內(nèi)容是通報各部門上周工作完成情況，對照上周例會安排，逐條逐項檢查落實完成情況，安排部署本周各項工作。4、周工作例會會議程序：⑴分公司負(fù)責(zé)人主持開會⑵綜合部通報周工作計劃完成情況和各部門考核情況；⑶各部門簡要匯總上周工作，提出存在的問題和改進(jìn)措施，以及需請分公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門協(xié)調(diào)解決的問題；概述下周工作計劃及具體實施步驟與完成日期。⑷分公司負(fù)責(zé)人對本周各部門的工作進(jìn)行講評，安排下周工程工作的要點，部署本周分公司工程整體工作以及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題，就工程全面工作提出要求。5、發(fā)言順序是：工程部→安質(zhì)部→物資部→計劃部→綜合部（二）工程調(diào)度協(xié)調(diào)會：由工程部負(fù)責(zé)組織、監(jiān)理公司配合，各參建單位參加，每周六下午16：00在分公司會議室進(jìn)行，具體參會要求按照《工程調(diào)度管理制度》執(zhí)行。（三）專題會議：1、專題會議即分公司各部門就安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價控制、工程技術(shù)、外部協(xié)調(diào)等業(yè)務(wù)會議，根據(jù)具體需要不定期舉行。2、由具體分管的主管部門主任負(fù)責(zé)會議組織，參會人員為相關(guān)部門人員及專業(yè)技術(shù)人員。3、需發(fā)生費用支出的各種專題會議，由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)具體組織實施。業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)會議議程安排提前3天制定會務(wù)預(yù)算計劃，填寫會議審批單（見附件）報綜合部審批。綜合部負(fù)責(zé)會務(wù)費用的控制和會議的配合服務(wù)工作。（四）部門例會：每周至少舉行一次。由部門負(fù)責(zé)人主持。部門會議主要內(nèi)容為：⑴聽取部門內(nèi)部各崗位工作情況匯報，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。⑵研究制定本部門工作計劃及考核措施。⑶傳達(dá)公司各種文件通知要求、分公司整體工作計劃和各級會議精神及工作要求，反映職工工作建議。⑷其他需要在部門例會上解決的問題。（五）各種大型會議、專業(yè)會議：有關(guān)部門應(yīng)于會前5日前將會議時間、會議形式、會議主題、與會人數(shù)情況報綜合部，由綜合部視情會同有關(guān)部門共同制定會務(wù)管理計劃，并報分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。綜合部負(fù)責(zé)此類會議的計劃管理和會議的組織協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)會議會務(wù)的具體承辦。（六）臨時會議：突發(fā)事件、重大問題等需臨時開會解決的，由事件的主管部門組織臨時召開，根據(jù)會議內(nèi)容臨時通知。第三章大型會議費用管理第五條會議的審批（一）會議的召開原則：堅持“精簡、高效、務(wù)實、節(jié)儉”的工作原則。綜合部可根據(jù)會議實際情況具體安排召開。（二）對于上級部門安排在分公司召開的大型會議和需發(fā)生費用支出的會議，召開前由主辦部門持會議正式文件或會議通知，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可組織召開。（三）分公司員工參加外部會議的，需持會議通知文件，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，方可參加。第六條會議費用管理（一）分公司會議費實行“一會一批一結(jié)”制。會議費必須本著“合理、節(jié)約”的原則使用，并嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)。（二）會議費開支范圍包括：伙食費、住宿費、會議室租賃費、公雜費（文具、紙張、代表證、標(biāo)語會標(biāo)、文印費、醫(yī)療費等）、交通費、專家評審費及其他費用等主要項目。（三）綜合部每年年初制定分公司會議費預(yù)算，各部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定申請管理。會議費不能超出預(yù)算審批標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況經(jīng)綜合部審核登記、分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以報銷。各部門一律不準(zhǔn)變相使用審批的會議費用。第七條會議費使用審批、結(jié)算程序（一）會議費使用審批：會議承辦部門憑分公司領(lǐng)導(dǎo)批示的會議正式文件或會議通知，填寫《分公司會議審批單》（見附錄），經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審定后，報綜合部按標(biāo)準(zhǔn)核定會議費用等事項，報分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）會議費使用結(jié)算：會議費的報銷由經(jīng)辦人持會議正式文件或會議通知、《分公司會議審批單》（參加外部會議不需填此單）、《基建工程會議費報銷單》及發(fā)票等原始憑證，經(jīng)主辦部門負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人及分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后辦理報銷。會議結(jié)算報銷要求在會議結(jié)束7日內(nèi)辦理完畢。第四章會議安排第八條凡已列入會議計劃的會議，如需改期,或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應(yīng)提前2天報請綜合部調(diào)整會議計劃。第九條每周五各部門應(yīng)將本周工作完成情況匯總交綜合部綜合專責(zé)，作為擴(kuò)建處周工作例會工作通報的依據(jù)。第十條會議主持人和召集部門分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案等材料，落實會場等，必要時提供水果、茶水、錄音、攝像、投影等服務(wù)。第十一條大型會議和周工作例會由綜合部綜合專責(zé)記錄整理；專題會議由會議主持部門指定專人負(fù)責(zé)記錄整理；部門會議由部門負(fù)責(zé)人指定人員記錄。各會議紀(jì)要由主持部門整理、發(fā)放并負(fù)責(zé)督促落實。第五章會議要求第十二條開會前，會議召集人需明確會議議題，并將此議題通知參會單位及人員。第十三條參會者提前擬好會議發(fā)言提綱，發(fā)言時簡潔明了，嚴(yán)格遵守會議的限定時間。第十四條對于會議形成的決議，參會各相關(guān)單位和部門都要嚴(yán)格執(zhí)行，對執(zhí)行中存在問題的，要及時匯報并提出整改措施。對無故不執(zhí)行或執(zhí)行不力的，要嚴(yán)肅考核。第十五條嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布以前不得私自泄露會議內(nèi)容，影響決議實施。第十六條參會人員要準(zhǔn)時參加，不允許遲到，不得擅自缺席會議，不得中途離席，否則按考勤制度予以處罰。確因急事不能參加者，應(yīng)向直接上級請假，并在開會前20分鐘內(nèi)通知會議召集人。如有緊急事情需要立刻去處理，應(yīng)先報告會議支持，闡明原因，取得批準(zhǔn)。對于所耽誤的會議內(nèi)容，應(yīng)在會后主動與會議秘書聯(lián)系，及時了解和掌握。第十七條會議期間，與會人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置于靜音狀態(tài)，接聽手機(jī)時應(yīng)自覺離開會議室，以免影響會議進(jìn)程。第六章附則第十八條本制度的解釋權(quán)歸華能布爾津風(fēng)電分公司。第十九條本制度自發(fā)布之日起試行。附表：擴(kuò)建處會議審批單附表：華能布爾津風(fēng)電分公司會議審批單主辦部門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人會議名稱會議地點會議時間及會期參加人數(shù)會議開支項目及費用計劃項目名稱價格（元）