天安保險(xiǎn)吉林省分公司關(guān)于反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)報(bào)告

PAGEPAGE1天安保險(xiǎn)吉林省分公司關(guān)于反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)報(bào)告天安保險(xiǎn)吉林省分公司關(guān)于反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)報(bào)告天安保險(xiǎn)吉林省分公司反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告為了宣傳普及反洗錢(qián)知識(shí)，推動(dòng)行業(yè)反洗錢(qián)工作，嚴(yán)格履行金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢(qián)工作的宣導(dǎo)義務(wù)，全面落實(shí)人民銀行組織開(kāi)展的反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)，依據(jù)長(zhǎng)銀發(fā)【201*】168號(hào)《關(guān)于開(kāi)展吉林省金融系統(tǒng)201*年反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求，我司于201*年9月17日24日在全轄組織開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)。通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，使此次活動(dòng)取得良好的宣傳效果，并有效地推動(dòng)了全轄反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：一、精心組織，確保宣傳工作有序開(kāi)展。接到人民銀行長(zhǎng)春支行下發(fā)的《通知》后，分公司總經(jīng)理室立即對(duì)此次宣傳活動(dòng)做了詳細(xì)的籌劃和部署，并安排專(zhuān)門(mén)部門(mén)、專(zhuān)門(mén)人員跟蹤各項(xiàng)宣傳工作的落實(shí)情況。同時(shí)，將文件轉(zhuǎn)發(fā)至全轄各機(jī)構(gòu)，并對(duì)如何開(kāi)展此次宣傳活動(dòng)提出了具體要求。在分公司的統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下，分公司全轄各機(jī)構(gòu)開(kāi)展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，并取得了階段性成果。二、利用形式多樣的反洗錢(qián)宣傳形式，營(yíng)造濃厚的反洗錢(qián)工作氛圍。根據(jù)人民銀行長(zhǎng)春中心支行的統(tǒng)一部署，在反洗錢(qián)宣傳周期間，我司結(jié)合工作實(shí)際，組織全轄各機(jī)構(gòu)開(kāi)展了多種形式的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。1、懸掛反洗錢(qián)宣傳用語(yǔ)，印發(fā)反洗錢(qián)宣傳冊(cè)在反洗錢(qián)宣傳周內(nèi)，我司部分機(jī)構(gòu)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛了反洗錢(qián)宣傳條幅，并印制了反洗錢(qián)宣傳冊(cè)、宣傳單等。其中一部分分發(fā)給了來(lái)我司辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)，另一部分放置在前臺(tái)大廳的宣傳欄里，供公司員工及其他客戶(hù)瀏覽學(xué)習(xí)。2、擺放大幅反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)和提示牌根據(jù)分公司此次宣傳活動(dòng)的整體安排，分公司精心設(shè)計(jì)并制作了反洗錢(qián)宣傳落地彩頁(yè)，并將此宣傳彩頁(yè)發(fā)放到所有的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。目前，分公司全轄各機(jī)構(gòu)均將在營(yíng)業(yè)大廳擺放了此宣傳彩頁(yè)（落地式）。宣傳彩頁(yè)包含了反洗錢(qián)的基本知識(shí)、提示客戶(hù)如何遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)、公布洗錢(qián)舉報(bào)電話(huà)等內(nèi)容。分公司還制作了反洗錢(qián)溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個(gè)臨柜位置，以此提示來(lái)我司辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)如何配合公司開(kāi)展反洗錢(qián)工作，如何遠(yuǎn)離洗錢(qián)陷阱，維護(hù)自身權(quán)益等。通過(guò)上述宣傳方式，向前來(lái)我司辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)全面宣導(dǎo)了反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，將反洗錢(qián)相關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給客戶(hù)。3、對(duì)基層管理干部進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)宣導(dǎo)和培訓(xùn)9月20日，分公司對(duì)本部反洗錢(qián)崗位人員進(jìn)行了反洗錢(qián)培訓(xùn)。在此次培訓(xùn)班上，分公司內(nèi)控部經(jīng)理以反洗錢(qián)知識(shí)及制度宣導(dǎo)為專(zhuān)題向參訓(xùn)人員系統(tǒng)講解了反洗錢(qián)工作的基本知識(shí)及工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、大額、可疑交易的識(shí)別以及日常反洗錢(qián)工作中易出現(xiàn)的問(wèn)題等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，使參訓(xùn)學(xué)員們對(duì)反洗錢(qián)工作的嚴(yán)肅性和重要性有了充分認(rèn)識(shí)，明確了反洗錢(qián)工作中的操作細(xì)節(jié)。同時(shí)，通過(guò)此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了反洗錢(qián)崗位人員預(yù)防和控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，為更好地開(kāi)展反洗錢(qián)工作打下了良好基礎(chǔ)。在此期間，各中心支公司也根據(jù)本機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行了反洗錢(qián)培訓(xùn)。4、走上街頭向公眾進(jìn)行宣傳在此次宣傳活動(dòng)期間，各機(jī)構(gòu)在分公司指導(dǎo)下，均開(kāi)展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，除了在辦公職場(chǎng)懸掛宣傳條幅、向客戶(hù)發(fā)放宣傳冊(cè)、開(kāi)展培訓(xùn)以外，部分機(jī)構(gòu)還走上街頭向公眾進(jìn)行了反洗錢(qián)宣傳。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一安排下來(lái)到了海明路步行街進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳，參與宣傳的員工身著工裝，佩戴“天安保險(xiǎn)股份有限公司白城中心支公司”字樣的綬帶，在公司“履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融秩序”的條幅前為市民派發(fā)反洗錢(qián)宣傳冊(cè)，并為上前詢(xún)問(wèn)的市民講解反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)。經(jīng)過(guò)兩個(gè)半小時(shí)的宣傳，共發(fā)放各類(lèi)宣傳資料500余份，向市民廣泛宣傳了反洗錢(qián)知識(shí)，將反洗錢(qián)信息更為深入、徹底地傳達(dá)給社會(huì)公眾，也使反洗錢(qián)知識(shí)得到了進(jìn)一步的普及和推廣，宣傳活動(dòng)取得了很好的效果。三、活動(dòng)成果通過(guò)此次反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)，在我司全轄各機(jī)構(gòu)營(yíng)造了更加濃厚的反洗錢(qián)工作氛圍，提升了員工打擊反洗錢(qián)犯罪的意識(shí)，樹(shù)立了公司服務(wù)形象，為公司贏得了良好的服務(wù)口碑。同時(shí)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。天安保險(xiǎn)股份有限公司吉林省分公司二0一二年九月二十七日擴(kuò)展閱讀：壽險(xiǎn)北京分公司關(guān)于上報(bào)201*年反洗錢(qián)工作總結(jié)的報(bào)告XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司201*年反洗錢(qián)工作總結(jié)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部：根據(jù)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合XX人壽北京分公司實(shí)際工作情況，現(xiàn)就XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司201*年反洗錢(qián)工作總結(jié)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：一、201*年我司繼續(xù)按照反洗錢(qián)管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢(qián)內(nèi)控制度、反洗錢(qián)組織架構(gòu)、反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別、大額可疑交易的報(bào)告、反洗錢(qián)檔案管理及相關(guān)審計(jì)工作、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢(qián)工作。二、201*年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作和可疑交易報(bào)告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《XX人壽反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶(hù)特點(diǎn)和不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，將客戶(hù)劃分為以下四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：極高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、中高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、中低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)。客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是以客戶(hù)總風(fēng)險(xiǎn)得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險(xiǎn)得分?jǐn)?shù)通過(guò)各風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值加權(quán)計(jì)算得出。客戶(hù)總風(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果在反洗錢(qián)系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢(qián)崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征。可疑交易需在交易發(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫(xiě)。三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對(duì)理賠客戶(hù)實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶(hù)資料的真實(shí)性，在賠前對(duì)所有賠案均通過(guò)電話(huà)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)回訪，核對(duì)客戶(hù)的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào)，填寫(xiě)客戶(hù)信息真實(shí)性調(diào)查表。四、在反洗錢(qián)制度的培訓(xùn)方面，201*年4月，分公司邀請(qǐng)人行反洗錢(qián)處對(duì)我司全體員工進(jìn)行了反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。并由分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢(qián)工作的相關(guān)部門(mén)和崗位進(jìn)行了反洗錢(qián)視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢(qián)內(nèi)控制度、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法。五、201*年反洗錢(qián)工作計(jì)劃：（一）繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳工作。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢(qián)職能、業(yè)務(wù)線反洗錢(qián)工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作，提高全員反洗錢(qián)工作的積極性。加大對(duì)客戶(hù)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳的力度，在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢(qián)知識(shí)宣傳手冊(cè)、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板；組織反洗錢(qián)人員專(zhuān)題培訓(xùn)、反洗錢(qián)知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次；召開(kāi)反洗錢(qián)年/半年度工作現(xiàn)場(chǎng)/視頻總結(jié)會(huì)1-2次；利用金融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。（二）加強(qiáng)持續(xù)客戶(hù)身份識(shí)別工作：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行201*年2號(hào)令）和總公司、分公司制度的要求，對(duì)新客戶(hù)進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存；對(duì)于持續(xù)客戶(hù)將按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》（銀發(fā)【201*】391號(hào)）文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對(duì)一線銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶(hù)資金“哪里來(lái)，哪里去”的原則，做好客戶(hù)身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶(hù)管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)客戶(hù)身份情況后才予以個(gè)案處理。（三）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作：按照中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分。著重對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶(hù)的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。（1）全面記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。（2）全面收集該級(jí)客戶(hù)每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。（3）全面了解客戶(hù)的資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)情況。（四）內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司201*年度反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：1.審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核工作，各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作，并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營(yíng)工作中去，確保此項(xiàng)工作不走過(guò)場(chǎng)；各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開(kāi)展此項(xiàng)工作。2.審計(jì)時(shí)間201*年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，5月-8月審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)部、銀保部，9月-12月審計(jì)對(duì)象運(yùn)營(yíng)部、辦公室。3.審計(jì)對(duì)象反洗錢(qián)審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢(qián)行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。4.審計(jì)稽核內(nèi)容：審計(jì)項(xiàng)目一、反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及報(bào)備情況審計(jì)內(nèi)容（一）是否成立反洗錢(qián)工作小組審計(jì)依據(jù)1、《關(guān)于貫徹落實(shí)防范保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的通知》（保監(jiān)發(fā)【201*】11號(hào)）第二條；2、《XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢(qián)管理規(guī)定》（XX壽發(fā)【201*】177號(hào)）第六條（二）是否將反洗錢(qián)工作1、《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦小組的成立、變更情況及法（試行）》（銀發(fā)【201*】時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)備254號(hào)）第九條1、《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》（銀發(fā)【201*】是否及時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)254號(hào)）第九條、第十條、二、反洗錢(qián)信息報(bào)送情況送非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管季度報(bào)表第十一條、第十三條；及其他人行要求的報(bào)告2、《XX人壽反洗錢(qián)崗位職內(nèi)容責(zé)及操作規(guī)程》（XX壽辦【201*】2號(hào)）第十一條1、是否根據(jù)總公司的反《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管洗錢(qián)內(nèi)控制度制定了本理辦法》（保監(jiān)發(fā)【201*】三、反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)級(jí)的相應(yīng)制度；情況2、制度文件是否及時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)備2號(hào)）第十三條《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》（銀發(fā)【201*】254號(hào)）第九條1、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》第（一）客戶(hù)有效身份資料十二條、第十三條、第十及交易記錄留存是否真四條、第二十二條、第二實(shí)、有效、完整十七條；2、《XX人壽反洗錢(qián)客戶(hù)身四、客戶(hù)身份識(shí)別情況份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二章1、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交（二）對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的易記錄保存管理辦法》第客戶(hù)是否采取相應(yīng)管理十九條；措施2、《XX人壽反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》第三章1、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》1、對(duì)于機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的可疑（銀發(fā)【201*】391號(hào)）交易是否進(jìn)行人工識(shí)別第三條；排查2、《XX人壽反洗錢(qián)崗位職五、大額、可疑交易工作責(zé)及操作規(guī)程》（XX壽辦管理情況【201*】2號(hào)）第十一條、第十三條2、人工核實(shí)確認(rèn)的可疑《XX人壽反洗錢(qián)崗位職交易、大額交易是否及時(shí)責(zé)及操作規(guī)程》（XX壽辦向總公司上報(bào)【201*】2號(hào)）第十三條1、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第二十二條2、《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》（保監(jiān)發(fā)【201*】六、反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳情況年度內(nèi)是否按要求進(jìn)行2號(hào)）第二十三條、第二了反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳活動(dòng)十四條；2、《XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢(qián)管理規(guī)定》（XX壽發(fā)【201*】177號(hào)）第六章1、《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》（保監(jiān)發(fā)【201*】七、代理協(xié)議反洗錢(qián)條款是否按照要求在所有專(zhuān)2號(hào)）第二十二條；簽訂情況業(yè)代理協(xié)議、兼業(yè)代理協(xié)2、《關(guān)于貫徹落實(shí)的通知》（XX人壽辦【201*】1號(hào)）（五）按時(shí)、保質(zhì)完成各類(lèi)資料收集、數(shù)據(jù)報(bào)送等工作。我司將按時(shí)保質(zhì)保量向人民銀行報(bào)送季度報(bào)表和數(shù)據(jù)以及反洗錢(qián)工作總結(jié)等材料。201*年度，在人民銀行及總公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我司將繼續(xù)遵守國(guó)家反洗錢(qián)的相關(guān)法