醫(yī)院盡職調(diào)查資料清單

PAGEPAGE4盡職調(diào)查所需資料清單醫(yī)院的設(shè)立與組織結(jié)構(gòu)醫(yī)院股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；醫(yī)院成立以來(lái)如有注冊(cè)資本、股東、醫(yī)院名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、章程、注冊(cè)地址等發(fā)生變更的事項(xiàng)，請(qǐng)?zhí)峁┳C明上述每項(xiàng)變更的：醫(yī)院股東關(guān)于上述變更的協(xié)議或合同、股東會(huì)議決議；董事會(huì)關(guān)于上述變更的決議；上述變更前后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；驗(yàn)資報(bào)告（如適用）；政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)、備案文件（如適用）；其他有關(guān)上述變更的法律文件。醫(yī)院現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)圖?！夺t(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》（正、副本）；醫(yī)院行政管理系統(tǒng)；領(lǐng)導(dǎo)分工有關(guān)文件資料；醫(yī)院職能科室設(shè)立文件；醫(yī)院中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；醫(yī)院年度工作計(jì)劃；醫(yī)院季度工作重點(diǎn)；醫(yī)院年度工作總結(jié)；醫(yī)院重大突發(fā)事件報(bào)告記錄本。醫(yī)院質(zhì)控管理體系；醫(yī)院質(zhì)控管理措施及落實(shí)情況；病歷“日自檢、周抽查、月科評(píng)、季院評(píng)”資料；院、科兩級(jí)病歷書(shū)寫(xiě)質(zhì)量考核制度。醫(yī)院護(hù)理管理體制；護(hù)理管理組織運(yùn)行圖和管理配置表；護(hù)理年度工作規(guī)劃、實(shí)施計(jì)劃（各科室相應(yīng)建立）；護(hù)理服務(wù)效果督查、評(píng)價(jià)、整改資料；對(duì)反映的問(wèn)題的研究和解決的動(dòng)態(tài)記錄（包括評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施）。行業(yè)和產(chǎn)品醫(yī)療業(yè)務(wù)分類方法，各類醫(yī)療業(yè)務(wù)診療流程示意圖；各部門近三年主要醫(yī)療業(yè)務(wù)的收入、成本、毛利水平、價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)；醫(yī)院近三年主要產(chǎn)品明細(xì)、毛利率和價(jià)格；（按照各收入分類前十的明細(xì)）醫(yī)院使用的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)認(rèn)證。固定資產(chǎn)醫(yī)院全部固定資產(chǎn)（不含土地及房產(chǎn)，下同）清單；醫(yī)院主要固定資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件，如：購(gòu)置發(fā)票；購(gòu)買合同；車輛行駛證；其他能夠證明醫(yī)院對(duì)該資產(chǎn)所有權(quán)或使用權(quán)的有關(guān)文件。此處主要固定資產(chǎn)，系指全部車輛、以及整體價(jià)值在人民幣五十萬(wàn)元以上，或?qū)︶t(yī)院之生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重要作用的專用設(shè)備等。如有醫(yī)院租用或出租上述固定資產(chǎn)的情況，請(qǐng)?zhí)峁┏鲎饣虺凶夂贤?。土地房產(chǎn)權(quán)醫(yī)院擁有、占用或使用的土地、房產(chǎn)清單；（請(qǐng)注明臨建及權(quán)屬編號(hào)）醫(yī)院擁有、占用或使用的土地之土地使用權(quán)證書(shū)；如有醫(yī)院出租或承租土地的情形，請(qǐng)?zhí)峁┩恋厥褂脵?quán)租賃合同以及出租方的土地使用權(quán)證書(shū)；房屋產(chǎn)權(quán)證（如屬房地分離權(quán)證）；如醫(yī)院以購(gòu)買方式取得房產(chǎn)，請(qǐng)?zhí)峁┵?gòu)買合同；如有醫(yī)院出租或承租房屋的情形，請(qǐng)?zhí)峁┓课葑赓U合同、租賃許可證或登記備案證明以及出租方的房屋產(chǎn)權(quán)證；醫(yī)院如有在建工程項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)峁┰摰软?xiàng)目的：計(jì)劃部門的立項(xiàng)批復(fù)；建設(shè)用地規(guī)劃許可證；建設(shè)工程規(guī)劃許可證；建設(shè)工程開(kāi)工證；建設(shè)工程質(zhì)量合格證；工程承包合同或建筑合同。醫(yī)院在地震中遭損房產(chǎn)加固維修費(fèi)用及房屋安全使用的報(bào)告。債權(quán)債務(wù)醫(yī)院尚未清償?shù)娜裤y行貸款清單，包括銀行名稱、貸款金額、期限、擔(dān)保方式等；前款清單所列各項(xiàng)貸款的貸款合同及其從合同，如保證、抵押、質(zhì)押合同；各類會(huì)計(jì)帳本、憑據(jù)、報(bào)表及實(shí)物；醫(yī)院目前執(zhí)行的醫(yī)保政策；醫(yī)院年度預(yù)算及計(jì)劃表（含預(yù)算清單）；每季度預(yù)算執(zhí)行情況分析資料；近三年醫(yī)院中期、年末財(cái)務(wù)報(bào)告；定期物價(jià)檢查制度、物價(jià)（醫(yī)療收費(fèi)）自查自糾資料；門診、住院價(jià)格信息查詢系統(tǒng)、每年省、市物價(jià)檢查報(bào)告；醫(yī)院成本核算制度及醫(yī)院成本核算手冊(cè)；醫(yī)院成本效益分析報(bào)告；醫(yī)院內(nèi)審工作會(huì)議記錄及相關(guān)數(shù)據(jù)；醫(yī)院HIS系統(tǒng)各類關(guān)于收入成本的分類明細(xì)信息的導(dǎo)出。人員訪談各醫(yī)院院長(zhǎng)、常務(wù)副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；各主要科室主任