談合同詐騙罪與經(jīng)濟(jì)欺詐的特征及防范

談合同詐騙罪與經(jīng)濟(jì)欺詐的特征及防范一、合同詐騙罪的特征1、合同詐騙罪的定義及構(gòu)成要件新刑法第二百二十四條把合同詐騙罪歸結(jié)為：“以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為”。合同詐騙罪侵犯的客體是雙重客體，即市場(chǎng)管理秩序和財(cái)產(chǎn)所有權(quán);其客觀方面表現(xiàn)為行為人在簽訂合同和履行合同的過程中，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真象的方法，取得對(duì)方當(dāng)事人信任，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為;合同詐騙罪的主體既可以是自然人，又可以是法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或不具備法人資格的單位;其主觀方面表現(xiàn)為以非法占有為目的，并且只能由直接故意構(gòu)成。2、合同詐騙罪的表現(xiàn)形式在合同的簽訂階段，行為人以非法占有為目的，明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財(cái)物數(shù)額較大或造成較大損失的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為構(gòu)成合同詐騙罪，并追究刑事責(zé)任，具體表現(xiàn)為：(1)虛構(gòu)主體，編造并不存在的公司、單位與他人訂立合同的;(2)冒用或盜用他人名義，利用或使用盜竊來的其他單位的介紹信、合同章或蓋有公章的空白合同書與他人簽訂合同的;(3)使用偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U、無效的票據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的;(4)隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的;(5)隱瞞真相，使用明知不符合條件的抵押物、產(chǎn)權(quán)證明、債權(quán)文書作為合同履行擔(dān)保的;(6)使用其他欺騙手段使對(duì)方當(dāng)事人交付款物的。在合同履行過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪，并追究刑事責(zé)任。(1)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂或履行合同的;(2)合同簽訂后攜帶對(duì)方當(dāng)事人給付的貨款、預(yù)付款、定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃匿的;(3)揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，致使上述款物無法返還的;(4)使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使上述款物無法返還的;(5)隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，拒不返還的;恰(6)裙合同簽訂后摧以支付部分零貨款、開始笨履行合同為猴誘餌，騙取價(jià)全部貨物后所，在合同規(guī)玻定的期限內(nèi)秀或者雙方另鍛行約定的付漆款期限內(nèi)，自無正當(dāng)理由澆拒不支付其對(duì)余貨款，或賴者以其他方支法騙取對(duì)方姓當(dāng)事人貨款里的。貢二、經(jīng)繳濟(jì)欺詐行為掘的特征回1、經(jīng)喊濟(jì)欺詐行為嬌的概念若經(jīng)濟(jì)欺愿詐是指以獲季取不平等的礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)利益為僑目的，在經(jīng)吧濟(jì)活動(dòng)中故戶意以不真實(shí)倆的情況作為診真實(shí)的意思突表示，使他劃人判斷錯(cuò)誤熊，從而達(dá)到朵在發(fā)生、變鑄更、消滅一炸定經(jīng)濟(jì)法律幟關(guān)系時(shí)獲得搭優(yōu)于對(duì)方當(dāng)被事人的經(jīng)濟(jì)耳利益的行為含。給構(gòu)成經(jīng)朵濟(jì)欺詐的條保件，一是行法為人主觀上嫂有欺騙對(duì)方梨的故意;二勞是客觀上實(shí)歇施了一定程區(qū)度的欺騙行燭為;三是使跨對(duì)方當(dāng)事人傭產(chǎn)生錯(cuò)覺簽匯訂了合同;冤四是合同沒滑有履行或沒匙有完全履行蛇，使對(duì)方當(dāng)死事人蒙受經(jīng)冷濟(jì)損失。戒2、經(jīng)餓濟(jì)欺詐的表象現(xiàn)形式睛進(jìn)行經(jīng)輕濟(jì)欺詐的行準(zhǔn)為人為了獲隔取對(duì)自己有飾利而對(duì)他人驢不利的經(jīng)濟(jì)泛利益，總是逼千方百計(jì)地學(xué)規(guī)避法律，捏在手段上更旬是花樣翻新培，比較常見均的有：冤(1)民法人或其他良經(jīng)濟(jì)組織的訴內(nèi)部機(jī)構(gòu)越穿權(quán)以法人或孟其他經(jīng)濟(jì)組檢織的名義訂膏立合同，導(dǎo)艘致合同無效衫，給他人造西成損失;許(2)鵝采取賄賂方詢法誘使對(duì)方蛾當(dāng)事人越權(quán)疏代理或超范違圍經(jīng)營(yíng)，或椒降低質(zhì)量標(biāo)功準(zhǔn);位(3)剃利用合同條無文玩弄文字酸游戲,有意可形成歧義或副“筆統(tǒng)誤”，器埋下對(duì)對(duì)方揀不利的隱患釘;派(4)辮乘人之危,第使對(duì)方違背裙真實(shí)意愿接綠受不平等條否款，或單方問變更合同條私款;須(5)哲在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)籮上含糊其詞境，交付的貨仙物比樣本質(zhì)陸量差，但合碎同條文上又連無法制約;找(6)蜓在不具備履喜約條件的情挑況下貿(mào)然簽午訂超出自己餐履行能力的春合同，生效赴后也不積極壺創(chuàng)造條件履逢約，給對(duì)方待造成損失;線(7)膀故意與他人見簽訂大大超康出他人履行捕能力的合同寫，逾期后追政究他人違約諒責(zé)任或要求經(jīng)雙倍返還定店金并賠償損失;騾(8)次隱瞞可能發(fā)碼生的風(fēng)險(xiǎn)，墓造成對(duì)方疏秋忽，使自己察免去賠償責(zé)妙任。革三、如翻何在實(shí)踐中伐區(qū)分合同詐鉗騙罪和經(jīng)濟(jì)微欺詐仍實(shí)踐中警,經(jīng)濟(jì)欺詐暑行為往往和蟲合同詐騙罪判交織在一起亞，使人一時(shí)洞不易區(qū)分處獸理，筆者認(rèn)躬為可以從以績(jī)下幾個(gè)方面藝去把握：資1、查仿明行為人的賀主體資格是叢否真實(shí)可靠晴。如果發(fā)現(xiàn)他行為人簽約株時(shí)的主體就史是虛構(gòu)、假萄冒的，無營(yíng)防業(yè)執(zhí)照，無平辦公地點(diǎn)、拳無資金和貨遙源等重大不亦真實(shí)情況，聞基本上可以孫判定屬合同孟詐騙，如果捏主體資格真包實(shí)還應(yīng)進(jìn)一烈步查明其他盾情況。忘2、查炒明行為人有曾無履行能力否或具有有效烏的擔(dān)保。如牲果行為人在岡簽約時(shí)或合蔬同有效期內(nèi)悄有充足的貨敲源或后備貨給源，有可靠橡的資金來源鑄或擔(dān)保，或汁者在合同有懶效期內(nèi)具有兄找到貨源、萍資金的可能庭性;缺或者具有承縣擔(dān)違約責(zé)任役的能力等，驟應(yīng)認(rèn)為當(dāng)事滿人具有履約紋能力。如果脊根本不具備棍上述情況，窯卻與對(duì)方簽鉆訂了大大超內(nèi)過自己履行圖能力的合同街，又無可靠墻的擔(dān)保，則注可判斷為不撐具有履約能抗力。曬3、查楚明行為人有摘無履約的誠(chéng)撞意和行為。院如果行為人俱簽訂合同后蛇積極為履約竿作出努力，嘩或者經(jīng)過努放力后仍不能毫大部或全部你履約，自愿埋返還已取得四的對(duì)方當(dāng)事蛇人的財(cái)物;微或者愿意承輪擔(dān)違約責(zé)任柱;說明行為塵人具有履約糾的誠(chéng)意和行害為。如果簽帥約后的行為賴是為了把對(duì)挽方的財(cái)物騙燈到手，根本編不去考慮如揀何履行合同瓜的問題，或最者以履行其傻中一部分為封誘餌，對(duì)其想余部分不再灰履行，也不捎退還已取得骨的對(duì)方當(dāng)事曾人的款物，錢則可判定其容沒有履行合菜同的誠(chéng)意和兼行為。私4、查踩明行為人對(duì)肢已取得款物柄的處理方式當(dāng)。合同簽訂慣后所交付的通定金、貨款播、預(yù)付款等好，都是為了歲更好地保證串合同的履行品，如果行為工人把對(duì)方交諸付的款物用否于正常的經(jīng)訴營(yíng)活動(dòng)之中盛;或用于履肺行合同所必即須的開支中河，可以認(rèn)為長(zhǎng)他們的欺詐過行為還是屬照于民事范疇蠢。如果對(duì)方刻交付的財(cái)物執(zhí)一到手，行悠為人即用于玩揮霍、享樂村，進(jìn)行違法須活動(dòng)，甚至向攜款潛逃，漸則應(yīng)判定觸宿犯了刑律。側(cè)只要我們掌畏握了行為人努的主觀動(dòng)機(jī)污和目的，查貍明了行為人泰客觀行為和列危害結(jié)果，陪就抓住了區(qū)怨別經(jīng)濟(jì)欺詐熊行為和合同潛詐騙罪的綱沸和領(lǐng)。竊四、防寇范合同詐騙豬和經(jīng)濟(jì)欺詐扎的方法使企業(yè)事等業(yè)單位一旦扔在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)腥中上當(dāng)受騙膏，其損失都齊很難全部挽愉回。為了防谷止上當(dāng)受騙顯,在合同的筑簽訂、履行斥、變更、解潑除的各個(gè)階奸段，都必須蓋謹(jǐn)慎從事，那嚴(yán)加防范，餓可以從以下拐幾個(gè)方面入皮手：油1、情顯況不明不簽肥約。在合同尺簽訂前，要惰通過工商部序門、銀行或身者委托律師覽摸清對(duì)方的賊主體資格、邀企業(yè)信譽(yù)、樣注冊(cè)資金、謝隸屬關(guān)系、誦經(jīng)營(yíng)狀況、驗(yàn)設(shè)備條件、弓技術(shù)狀況、盟履約能力等磁情況，還要稱對(duì)對(duì)方提供縮的有關(guān)文件辯、材料認(rèn)真糊進(jìn)行核對(duì)，疲防止對(duì)方利汽用假單位、附假身份、假弓證件、假貨竿源來進(jìn)行詐角騙。熊2、認(rèn)葛真審查合同青條款。訂立牢合同時(shí)要嚴(yán)坊格遵守國(guó)家帖法律政策，始不可為貪圖巨小利而規(guī)避幼法律，對(duì)合誕同的條款以之至每個(gè)字句方、標(biāo)點(diǎn)都要杜認(rèn)真研究,篩反復(fù)推敲，遭使合同條文墨完備、準(zhǔn)確悔、不產(chǎn)生歧鐮義。對(duì)合同必的標(biāo)的物的賣名稱、計(jì)量厚標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量蔽標(biāo)準(zhǔn)等都必壟須規(guī)定明確板，并符合國(guó)快家的有關(guān)規(guī)唇定，必要時(shí)柳還要封存樣寨本。合同履名行的時(shí)間、跌地點(diǎn)、方式禿和違約責(zé)任績(jī)及解決糾紛芬的方式地點(diǎn)顫等都必須明少確無誤的約鵝定，要防止總出現(xiàn)含糊不秀清的語(yǔ)言和柄能夠產(chǎn)生歧海義、能作其墊他解釋的條躲文，簽訂合便同時(shí)最好能美請(qǐng)律師審查熟，并進(jìn)行公蔽證。琴3、設(shè)坑定擔(dān)保，以醬防萬一。簽起訂借貸、買曬賣、貨物運(yùn)面輸、加工承扁攬合同時(shí)，蘭債權(quán)人一方孤可以按照《桂中華人民共劉和國(guó)擔(dān)保法脂》的規(guī)定通徒過保證、抵焦押、質(zhì)押、弓留置、定金甚等方式設(shè)定稠?yè)?dān)保，一旦長(zhǎng)合同得不到藝履行，可以律通過各種擔(dān)時(shí)保方式得到乘受償。洋4、嚴(yán)旱把進(jìn)貨的檢肢查、驗(yàn)收關(guān)線。在合同開怪始履行時(shí)，跌不僅要對(duì)對(duì)戰(zhàn)方交付的貨滅單、票據(jù)進(jìn)倘行核對(duì)，而遵且要親臨現(xiàn)峰場(chǎng)監(jiān)督裝車饑、進(jìn)貨、開填箱檢驗(yàn)貨物顛。山東淄博載發(fā)生的用5井60桶污水灌冒充棕櫚油乖案件和洛陽(yáng)印開發(fā)區(qū)發(fā)生狡的用96箱光黃土冒充空描調(diào)機(jī)的案件慌，都是不檢液查驗(yàn)收貨物名造成的。察5、勿工貪小利而失損大。“世上敵沒有免費(fèi)的特午餐”，在鉆合同簽訂和艙履行過程中革，有的犯罪弊分子利用對(duì)滴方當(dāng)事人愛粗占小便宜的咐弱點(diǎn)，首先宇盛宴款待，婚接著是又送扔禮品，又安登排游玩，使得當(dāng)事人吃人簽家的嘴軟，淘拿人家的手營(yíng)短，該堅(jiān)持隆的原則不堅(jiān)傍持，被詐騙拌分子鉆空子賊。吐6、及柴時(shí)報(bào)案，減呼少損失。發(fā)混現(xiàn)有可能受軟騙時(shí)，要及屈時(shí)向公安機(jī)弦關(guān)報(bào)案。如段果拿不準(zhǔn)是糕合同詐騙還修是經(jīng)濟(jì)糾洪紛，也杯可以直接向但人民法院起蔥訴，同時(shí)申隔請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全互。人民法院大在審理中認(rèn)吩為是詐騙犯掏罪的，會(huì)移凍送公安機(jī)關(guān)妨作為刑事案敵件處理。這況樣可以把損州失減少到最恢小限度。鋤7、加摩強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部蜂管理。令社會(huì)主燕義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)振的運(yùn)行，需岸要建立現(xiàn)代算企業(yè)制度，茂企業(yè)內(nèi)部也坦要建立健全愉嚴(yán)格的規(guī)章部制度，從供窯銷、財(cái)務(wù)、羽倉(cāng)庫(kù)保管、抄運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)烈都要按章辦放事，互通情勢(shì)況，避免扯侮皮?，F(xiàn)在已譯發(fā)現(xiàn)有的犯威罪