集團(tuán)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定

集團(tuán)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定關(guān)聯(lián)交易管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范**集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的關(guān)聯(lián)交易，保證公司與各關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的合法性、公允性、合理性；為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)通過必要的關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)則順利地開展，保障股東和公司的合法權(quán)益，依據(jù)《公司法》、《公司章程》和其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。第二條公司在確認(rèn)和處理有關(guān)關(guān)聯(lián)人之間關(guān)聯(lián)關(guān)系與關(guān)聯(lián)交易時，應(yīng)遵循并貫徹的關(guān)聯(lián)交易;2、確定關(guān)聯(lián)交易價格時，應(yīng)遵循“公平、公正、公開以及等價有償”的原則，并3、對于必須發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)切實(shí)履行信息披露的有關(guān)規(guī)定;4、關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東回避表決的原則;5、必要時聘請獨(dú)立財務(wù)顧問或?qū)I(yè)評估機(jī)構(gòu)發(fā)表意見和報告的原則。第二章關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系1、直接或間接地控制其他企業(yè)或受其他企業(yè)控制，以及同受某一企業(yè)控制的兩個4、主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員；5、受主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員直接控制的其他第五條關(guān)聯(lián)關(guān)系主要指在財務(wù)和經(jīng)營決策中，能夠?qū)Ρ竟局苯踊蜷g接控制或施要包括關(guān)聯(lián)方與公司之間存在的股權(quán)關(guān)系、人事關(guān)系、的控制和影響的方式、途徑、程度及可能的結(jié)果第三章關(guān)聯(lián)交易第七條關(guān)聯(lián)交易是指公司及其控股公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)。不論是否收受價款，公司與關(guān)聯(lián)人之間存在以下交易或往來的，即視為關(guān)聯(lián)人與6、提供資金(包括以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问?；第四章關(guān)聯(lián)交易的決策程序聯(lián)交易的決策權(quán)力2、單筆或累計標(biāo)的在50~500萬元之間或占公司最近審計凈資產(chǎn)0.5%~3%之間會議董事會秘書必須列席參加。必要性、合理性必要性、合理性、市場標(biāo)準(zhǔn)、對公司可能帶來的效益(直接或間接效益)或損失(直接或間接損失)等的調(diào)查報告，并在兩周內(nèi)向關(guān)聯(lián)人反饋意見。涉及關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，應(yīng)采取必要的回避措施：；。股東投票情況進(jìn)行專門統(tǒng)計，在該決議年報中予以同時聘請獨(dú)立財務(wù)顧問就該關(guān)聯(lián)交易對全體股東，因生產(chǎn)經(jīng)營或不可抗力的變化導(dǎo)致必須終止或第五章