印章管理制度

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版號：印章理制批準：審核：擬稿：主責部相關(guān)部執(zhí)行日

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注

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版號：目的為規(guī)范公司印章、介紹信的使用，防范印章、介紹信使用風險，特制定本規(guī)定。適用范適用于公司的印章管理工作。術(shù)語和義：無職責4.1人行政部4.1.1責權(quán)限范圍內(nèi)印章的刻制、使用管理、保管等；4.1.2責權(quán)限范圍內(nèi)介紹信的開具；管理內(nèi)5.1印管理5.1.1章刻制（）企業(yè)印章、法人章、公司印章、財務專用印章、合同專用章及其他業(yè)務印章等，由人事行政統(tǒng)一刻制。（2印章刻制審批流程為：使用部門提報，人事行政部審核，總經(jīng)理審批刻申請單（）印章刻制申請批準后，人事行政部負責到規(guī)定機構(gòu)辦理。印章形狀、規(guī)格和材質(zhì)選用等按有規(guī)定執(zhí)行。5.1.2章啟用和登記（1新印章使用前要做好戳記并留樣保存。（）新印章啟用由人事行政部發(fā)布啟用通知，表明印章名稱、使用范圍、啟用日期、保管部門、管責任人等用印章的同時由人行政部對停用的舊印章進行封存管臺帳上載明封存或銷信息。（3人事行政部對公司范圍內(nèi)所有印章建立管理臺帳《印章登記卡印章名稱、枚數(shù)、啟用日期、保管部門、保管人、圖樣等信息。印章管理臺帳為永久保存資料，需妥善保管。5.1.3章保管和交接（）公司印章、合同專用章由人事行政部保管；財務印鑒章、法人章由財務部保管；其他業(yè)務印由相關(guān)部門指定專人保管。（）印章保管人應安全保管好印章。印章不用時應存放在保險柜內(nèi)，使用時原則上不允許帶出保人辦公室，特殊情況需外帶使用，需填報《印章使用（外帶）登記表經(jīng)直接上級審核、人事行政審批，

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版號：總經(jīng)理審批后方可外帶，必要時印章保管人隨同前往。如審批人外出，印章保管人可以電話方請示，經(jīng)同意后方可外帶，但事后仍需補辦手續(xù)。（3印章如不慎遺失或被盜，保管人要及時向公司領(lǐng)導匯報，如屬被盜情況應及時向公安機關(guān)報案。（4印章保管人因人事異動不再履行保管職責時，需辦理《印章移交清單內(nèi)包括：印章名稱、移交人、接收人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。5.1.4章使用范圍（1公司對外文件、介紹信、證明材料、報送材料、投資收購協(xié)議，以及公司對內(nèi)發(fā)文（文件事項通知等，蓋企業(yè)印章或相關(guān)業(yè)務印章。（2業(yè)務類合同、協(xié)議蓋合同專用章。（3財務事項，蓋財務印章；（4業(yè)務印章使用范圍根據(jù)相關(guān)具體文件處理。5.1.5印規(guī)定（1應審批事項，印章保管人根據(jù)審批結(jié)果蓋??；不須審批事項按照實際情況蓋?。唬?對外報表，印章保管人據(jù)《印章使用（外帶）登記表》審批意見蓋印。（）各印章保管人員應嚴格履行蓋印審核把關(guān)職責，對未經(jīng)審批或?qū)徟Y(jié)果不明、事項不符以及反用印規(guī)定的，不予蓋??；（4不允許在空白信箋、介紹信、合同文本上蓋印。（）合同、協(xié)議類文件必須完成審批流程審批人簽字確認后方可蓋章，印章保管人在審批流程表簽字確認并記錄蓋章文件分數(shù)、日期；特殊情況需電話請示，經(jīng)同意后方可蓋章，但事后仍需補辦續(xù)。5.1.5章使用權(quán)限（）區(qū)域總部公章用于影響公司利益（招標、中標、合同、協(xié)議等）以及可能帶來風險的事項（類法律文件）需經(jīng)需求部門負責人簽字，法務審核相關(guān)合同、協(xié)議及文件后由區(qū)域總部總經(jīng)理審批（）區(qū)域總部公章用于公司級對內(nèi)、對外發(fā)文等重要事項需經(jīng)區(qū)域總部人事行政部審核，由區(qū)域部總經(jīng)理審批。（3）區(qū)域總部公章用于影響公司利益的一般事項如：一般申請、報告、證明、說明、通知、報批報建、竣工驗收等時，經(jīng)需求部門負責人簽字后，人事行政部審核相關(guān)要件并蓋章。（）區(qū)域總部公章用于各類證件、資料復印件，經(jīng)需求部門員工登記后，人事行政部審核相關(guān)要并蓋章。

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版號：5.2專印章管理5.2.1據(jù)公司財務管理特點，財務專用印章分為：（1財務專用章：用于銀行款項支付、收款業(yè)務。（2法人章：用于銀行款項支付業(yè)務。5.2.2務專用章及公司法人章由財務管理部分專人保管。5.2.3務印章須安全、妥善保管，做到“人離章收人調(diào)崗或離職應辦理印章交接手續(xù)。5.2.4章不用時應存放于保險柜內(nèi)，財務專用章、法人代表名章與空白支票應分開放置。5.2.5售合同專用章由營銷管理部保管在購房者支付合同約的費用后營銷管理部在銷售合同上蓋章。5.3介信管理5.3.1制度所稱介紹信包括各類證明材料等。5.3.2司介紹信由人事行政部負責填開及營律對外公關(guān)事務的證明材料審后方可填開。審批流程為：經(jīng)辦人提報，部門負責人審核，人事行政部審批。5.3.3紹信填開格式要規(guī)范、行文要通暢、表達要準確、用途與時效應清楚。5.3.4則上不得在空白介