知本老爺大酒店股份有限公司章程老爺酒店集團

知本老爺大酒店股份有限企業(yè)章程第一章總則第一條：我司根據(jù)企業(yè)法規(guī)定組織之，定名為知本老爺大酒店股份有限企業(yè)。第二條：我司所營事業(yè)如左：一、國際觀光大飯店(一)客房出租。(二)附設(shè)餐廳、咖啡廳、酒吧間。(三)國際會議廳。(四)其他經(jīng)交通部核準與觀光旅館有關(guān)之業(yè)務(wù)。二、各種練習(xí)場(棒球、排球、羽毛球、網(wǎng)球、籃球、高爾夫球場)溜冰場、射箭場、滑草場、游泳池、健身房等運動育樂設(shè)施之經(jīng)營。三、有關(guān)運動用品之買賣業(yè)務(wù)。四、各種食品之買賣。五、JZ99120一般浴室業(yè)。六、J701020遊樂園業(yè)。七、J801030競技及休閒體育場館業(yè)。八、F202310農(nóng)產(chǎn)品零售業(yè)。九、J701010電子遊戲場業(yè)。十、J701030視聽歌唱業(yè)。十一、H703100不動產(chǎn)租賃業(yè)。十二、F203020菸酒零售業(yè)。十三、F301030一般百貨業(yè)。十四、I103010企業(yè)經(jīng)營管理顧問業(yè)。十五、ZZ99999除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營法令非嚴禁或限制之業(yè)務(wù)。第二條之一：我司轉(zhuǎn)投資其他事業(yè)之金額得超過企業(yè)法規(guī)定實收股本四十%之程度，實際金額授權(quán)董事會決議。第三條：我司應(yīng)業(yè)務(wù)需要，得依『背書保證辦法』辦理與關(guān)係企業(yè)或同業(yè)間之互相保證業(yè)務(wù)。第四條：我司設(shè)總企業(yè)於臺東縣，必要時經(jīng)董事會之決議得在國內(nèi)外設(shè)立分企業(yè)。第五條：我司之公告措施根據(jù)企業(yè)法第二十八條規(guī)定辦理。第二章股份第六條：我司資本額定為新臺幣陸億元，分為陸仟萬股。每股金額新臺幣壹拾元。其中發(fā)行之股份，授權(quán)董事會分次發(fā)行。第七條：我司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章及編號，依法經(jīng)主管機關(guān)或其核定之發(fā)行登記機構(gòu)簽證後發(fā)行之。我司發(fā)行之股份，得免印製股票，但應(yīng)洽證券集中保管事業(yè)機構(gòu)登錄。第八條：我司之股務(wù)處理作業(yè)，除其他法令另有規(guī)定外，依「公開發(fā)行股票企業(yè)股務(wù)處理準則」規(guī)定辦理。第九條：股票因遺失或其他事由，換發(fā)補發(fā)時，得酌罷手續(xù)費。第十條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內(nèi)，股東臨時會開會前三十日內(nèi)或企業(yè)決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內(nèi)均停止之。第三章股東會第十一條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內(nèi)由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。第十二條：股東因故不能出席股東會時，得依企業(yè)法第一七七條規(guī)定出具企業(yè)印發(fā)之委託書載明授權(quán)範圍，簽名蓋章委託代理人出席。第十三條：我司股東每股有一表決權(quán)。第十四條：凡股東會有代表已發(fā)行股份總數(shù)過半數(shù)之股東或其委託之代表出席，即足法定人數(shù)，但企業(yè)法第一八五條、二０九條第二項、二四0條、二七七條以及三一六條另有規(guī)定者，依其規(guī)定。股東會之決議，應(yīng)以出席股東表決權(quán)過半數(shù)同意行之。第十五條：股東會開會時，董事長為主席，若董事長缺席時由副董事長代理，副董事長如亦缺席，由董事長指定一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。第十六條：股東會之議決事項，應(yīng)作成議事錄，並根據(jù)企業(yè)法第一百八十三條規(guī)定辦理。第十七條：股東會之決議事項：一、核定企業(yè)章程及其修正。二、選任及解任董事及監(jiān)察人。三、查核董事會所造具之表冊及監(jiān)察人報告，因查核表冊及報告，股東會得選任檢查人。四、資本增減之決議。五、分派盈餘及股息紅利之決議。六、其他重要事項之決議。第四章董事及監(jiān)察人第十八條：我司設(shè)董事七～九人，監(jiān)察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。前項董事名額中設(shè)置獨立董事人數(shù)不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並依企業(yè)法第一九二條之一規(guī)定辦理。第十九條：董事監(jiān)察人任期屆滿而不及改選時，延長其執(zhí)行職務(wù)，至改選董事、監(jiān)察人就任時為止。第二十條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數(shù)之同意互推董事長及副董事長各一人，董事長對外代表企業(yè)。第二十一條：董事長請假或因故不能行使職權(quán)時，其代理依企業(yè)法第二０八條規(guī)定辦理。第二十二條：董事、監(jiān)察人執(zhí)行我司職務(wù)時，不論企業(yè)營業(yè)盈虧，我司均得支給報酬。其報酬授權(quán)董事會依其對企業(yè)營運參與程度及貢獻之價值，並參酌國內(nèi)業(yè)者水準議定之。如我司有盈餘時，另依第二十八條之規(guī)定分派酬勞。第二十三條：董事因故不能出席董事會時，得依法出具委託書列舉召集事由之授權(quán)範圍委託其他董事代表出席，但代理人以受一人之委託為限。第二十四條：董事會之決議事項應(yīng)作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內(nèi)，將議事錄分發(fā)各董事。議事錄應(yīng)記載議事經(jīng)過之要項及其結(jié)果，議事錄應(yīng)與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保留於我司。第二十五條：監(jiān)察人單獨依法行使監(jiān)察權(quán)外，並得列席董事會議但不得加入表決。第五章經(jīng)理人第二十六條：我司得設(shè)經(jīng)理人若干人，其委任、解任及報酬根據(jù)企業(yè)法第二十九條規(guī)定辦理。第六章會計第二十七條：每會計年度終了，董事會應(yīng)編造(一)營業(yè)報告書(二)財務(wù)報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊於股東常會開會三十日前交監(jiān)察人查核後，提交股東常會，請求承認。第二十七條之一：我司年度總決算如有盈餘，應(yīng)提撥百分之ㄧ至百分之三為員工酬勞，及不高於百分之三為董監(jiān)事酬勞。但企業(yè)尚有累積虧損時，應(yīng)預(yù)先保留彌補數(shù)額，再依前述比例提撥員工酬勞及董監(jiān)酬勞。員工酬勞以股票或現(xiàn)金為之，發(fā)放之對象得包括符合一定條件之從屬企業(yè)員工，該一定條件授權(quán)董事會訂定之。第二十八條：我司年度總決算如有盈餘，應(yīng)先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定公積(但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限)，再依法提列或迴轉(zhuǎn)特別盈餘公積後，如尚有盈餘加計此前年度累積未分派盈餘，由董事會擬擬具盈餘分派議案提請股東常會決議分派之。第二十八條之一：我司為旅館業(yè)，為因應(yīng)長期財務(wù)規(guī)劃及旅館須定期維修，股東股利之發(fā)放採現(xiàn)金股利或股票方式發(fā)放，惟現(xiàn)金股利之分派比率不低於當年股利總額百分之三十。我司股利政策，須視企業(yè)目前及未來之投資環(huán)境、資金需求及資本預(yù)算等原因，兼顧股東利益、平衡股利及企業(yè)長期財務(wù)規(guī)劃等，每年依法由董事會擬具分派議案，提請股東會決議。第七章附則第二十九條：本章程未盡事宜悉根據(jù)企業(yè)法之規(guī)定辦理。第三十條：本章程訂立於中華民國七十九年三月十三日。第一次修正於民國八十年九月二十日。第二次修正於民國八十一年二月十五日。第三次修正於民國八十一年三月三十一日。第四次修正於民國八十一年四月二十二日。第五次修正於民國八十一年六月八日。第六次修正於民國八十一年十一月十三日。第七次修正於民國八十六年六月二十三日。第八次修正於民國八十七年六月二十六日。第九次修正於民國八十七年十一月二十八日。第十次修正於民國八十八年四月三十日。第十一次修正於民國八十九年六月三十日。第十二次修正於民國九十年六月二十二日。第十三次修正於民國九十一年五