風(fēng)險控制職責(zé)1689

風(fēng)險控制職責(zé)(一)基本職責(zé)風(fēng)險，提高專項工作 (二)風(fēng)險控制總部職責(zé)說明目標(biāo)和經(jīng)營計劃，制訂適合本集團(tuán)的風(fēng)險2.搜集、分析、整理內(nèi)外環(huán)境的不利因素，同行業(yè)企業(yè)與本企業(yè)發(fā)生過的不利事件，結(jié)合風(fēng)險管理績效及內(nèi)控評價結(jié)果，查找管理中的薄弱環(huán)節(jié)，完善并確定風(fēng)險辨3.辨識、描述各活動中可能發(fā)生的風(fēng)險，確定風(fēng)險評價4.深入分析、評價風(fēng)險屬性，檢查已有的風(fēng)險管理措施職能概述具體工作職責(zé)5.提出各風(fēng)險可能采取的管理、應(yīng)對措施及實施的成本7.依據(jù)年度風(fēng)險管理評估方案，開展風(fēng)險管理評價，形8.建立重要管理及業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險控制點的管理人員的管理(1)收集、組織有利于公司的證據(jù)材料，代表公司處理(2)建議合適的代理律師事務(wù)所資料庫，對其進(jìn)行比較，并形成書面建議向公司推薦，與公司聘請的律師事(3)跟蹤外聘律師代理的訴訟、仲裁案件，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報案件進(jìn)展，督促外聘律師及時高效履行代理職能。并根據(jù)其需要，收集、提供有利于公司的證據(jù)材(1)根據(jù)需要,從法律專業(yè)角度參與公司經(jīng)營活動的談判;職能概述具體工作職責(zé)(2)根據(jù)需要，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和事實擬訂保證我方合法利益的有關(guān)協(xié)議文件;(3)根據(jù)需要,參與公司招標(biāo)活動，從法律專業(yè)角度對(4)參與公司證券事務(wù)，負(fù)責(zé)與之相關(guān)的法律工作;(5)接受委托，擔(dān)任各種非訴事務(wù)代理人。(6)及時進(jìn)行匯報，對相關(guān)法律問題提出解決建議。(1)根據(jù)需要，能夠針對公司各項經(jīng)營活動可能面臨的(2)能夠有效協(xié)助處理突發(fā)法律事件。(1)為公司重要合同的分析、評價、擬訂、審核、談判提供專業(yè)意見，從法律專業(yè)角度保證公司利益;(2)對合同的爭議、變更、索賠等事宜，從法律專業(yè)方及時完整收集公司各類法律文檔材料。正確分類、建立及時、全面掌握與公司經(jīng)營活動有關(guān)法律、法規(guī)、司法解釋等新增或變更事項，并通過有效渠道在公司內(nèi)部傳職能概述具體工作職責(zé)財務(wù)審計1.根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計劃，制訂適合本集團(tuán)的內(nèi)控管理管理、財務(wù)審計監(jiān)督模式，制定集團(tuán)財務(wù)審計的各項規(guī)章2.制定年度財務(wù)審計工作計劃并組織實施。通過系統(tǒng)而規(guī)、管理及控制狀況進(jìn)行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制制度的薄弱環(huán)節(jié)，堵塞漏洞，有效提高風(fēng)險防范能力，提高公司經(jīng)營的效果和效率。審計內(nèi)容主要包括所屬公司對國家政策、法規(guī)以及集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的遵循情況，經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算的執(zhí)行及完成情況，內(nèi)部控制管理制度健全性和審計、3.根據(jù)需要，對集團(tuán)重大投資、收購重組所涉及的財務(wù)情5.負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司內(nèi)部嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì)行為、揭 (三)部門主要績效點 (四)部門主要風(fēng)險點合公司管理實際組織建立內(nèi)部風(fēng)險控制體系，制定內(nèi)部風(fēng)險控和主主要績效點據(jù)，建立公司整體風(fēng)險管判、合同審核及證券事務(wù)并司日常經(jīng)營管理審計、公司合同訂立、管理和服務(wù)成損失或其他不良后，房地產(chǎn)類、財務(wù)審計、工溝通能力、分析解決主要風(fēng)險點任職條件備注部部門副總監(jiān)(分管審1.組織建立健全集團(tuán)財務(wù)審計監(jiān)管工作管理制度。組織制定財主主要績效點責(zé)3.組織對所屬公司資產(chǎn)安全完整性，財務(wù)狀況真實合法性，以4.組織對所屬公司內(nèi)控制度建設(shè)健全性和執(zhí)行的有效性審計檢6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)審計與其他管理部門的工作關(guān)系，形成有效的信息溝通反饋機(jī)制：對涉及到工程造價及工程管理的審計項7.對在財務(wù)審計工作中發(fā)現(xiàn)的涉及財務(wù)、法律、合同管理、工程審計等方面的問題，召集相關(guān)中心和部門交流、通報有關(guān)情4.檢查集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控制度建設(shè)健全性和執(zhí)行有效性及主要主要風(fēng)險點任職條件備注1.制度建設(shè)、工作規(guī)范的全面性、有效性不夠。教育背景級審計師、高級會計師職稱或注冊會計師、國際注。熟悉房地產(chǎn)開有良好的組織協(xié)調(diào)能力部門副總監(jiān)(分管法職(1)對法律事務(wù)中心承擔(dān)的涉訴代理工作，在工作質(zhì)量和工作 (2)根據(jù)案件性質(zhì)，將其分配到中心具體人員負(fù)責(zé)。并對其工 (3)對于重大案件或訴訟中疑難問題，組織法律事務(wù)的全體人 (4)就外聘律師事務(wù)所的選擇和工作表現(xiàn)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供建 (5)跟蹤外聘律師代理案件的進(jìn)展情況，督促其更好地履行代，全面防范法律風(fēng)點，對法律風(fēng)險律風(fēng)以及非訴訟法律業(yè)務(wù)，最大學(xué)專業(yè)大學(xué)本科以上責(zé)2.搜集、分析、整理風(fēng)險因素，結(jié)合風(fēng)險管理績效及內(nèi)控評價結(jié)找管理中的薄弱環(huán)節(jié)，完善并確定風(fēng)險辨識的方法、風(fēng)險識、描述各活動中可能發(fā)生的風(fēng)險，確定風(fēng)險評價方法，開5.提出各風(fēng)險可能采取的管理、應(yīng)對措施，選擇實施的管理舉度風(fēng)險管理評估方案，開展風(fēng)險管理評價，形成階段性8.技術(shù)支持：對公司的各項業(yè)務(wù)單位或部門在經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的主主要績效點主要風(fēng)險點任職條件1.風(fēng)險信息的搜集、反應(yīng)，數(shù)據(jù)匯集的有效性。歷，法律、審計、企業(yè)管理相有風(fēng)險研究和分析能和職業(yè)操守崗位崗位職責(zé)主要績效點主要風(fēng)險點任職條件備注直接上級部門副總監(jiān)(分管法直屬下級，能有效規(guī)避法律風(fēng)律文件，能有效預(yù)防法律風(fēng)專業(yè)大學(xué)本科以上崗位崗位職責(zé)主要績效點主要風(fēng)險點任職條件備注副總監(jiān)(分管法避法律風(fēng)律風(fēng)能本科以上崗位崗位職責(zé)主要績效點主要風(fēng)險點任職條件副總監(jiān)(分管法。務(wù)，最大本科以上備備注部門副總監(jiān)(分管審2.負(fù)責(zé)實施對所屬公司進(jìn)行的審計工作(包括年度審計、根據(jù)指令開展的專項審計、任期或離任審計等)，對審計工作質(zhì)量崗位審計職責(zé)審核所點點件1.制定具體審計工作方案，實施審計項目，能準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問題并2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)審計具體