銀行安全自查報告模板1500字(精選8篇)

第頁共頁銀行平安自查報告模板1500字(精選8篇)銀行平安自查報告模板篇1為了徹底消除農村沼氣建立及使用中的突出問題和平安隱患，實在進步廣闊沼氣用戶的沼氣平安防范意識和應急處理才能，確保平安運行、持久發(fā)揮效益，根據(jù)定市委辦明電[20xx]61號文件和定市農明電[20xx]33號文件《關于立即開展全市農業(yè)平安消費大檢查工作的緊急通知》和隴農能發(fā)電[20xx]04號文件《關于立即開展全縣農村沼氣平安大檢查的緊急通知》要求，根據(jù)鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的指導精神，在全鄉(xiāng)范圍內開展了農村沼氣平安大檢查?，F(xiàn)將自查結果報告如下：我鄉(xiāng)于7月2日成立了雙泉鄉(xiāng)農村沼氣平安大檢查領導小組，由政府鄉(xiāng)長任組長，分管領導任副組長，鄉(xiāng)能專干、各村管護員、駐村干部和村干部為成員，于7月3日至7月4日，對我鄉(xiāng)歷年所建的沼氣595眼〔其中癿羊口村66眼、胡家門村92眼、牛家門村53眼、何家溝村60眼、高家灣村45眼、西岔灣村99眼、王家岔村86眼、林家屲村94眼〕和今年新建的沼氣90眼〔其中癿羊口村9眼、胡家門村12眼、牛家門村5眼、何家溝村8眼、高家灣村19眼、西岔灣村12眼、王家岔村12眼、林家屲村13眼〕，共計685眼，從《甘肅省農村能建立管理條例》的執(zhí)行情況；沼氣技工在放線開挖、池體澆筑等環(huán)節(jié)中是否按照技術標準要求進展操作；沼氣管護員對所效勞的沼氣用戶進展平安使用的培訓情況；沼氣用戶的平安使用和科學管理情況；沼氣工程的施工和平安運行情況；縣能站技術員巡查制度、鄉(xiāng)能專干月訪抽查制度和村沼氣管護員日常管護制度的落實情況，沼氣后續(xù)管理效勞網(wǎng)點運行情況等方面進展了檢查，主要采取各村自查、專項檢查和鄉(xiāng)上成立小組抽查的方式，在檢查過程中發(fā)現(xiàn)了以下問題：一、對《甘肅省農村能建立管理條例》的執(zhí)行情況比擬好，對一些缺乏之處，在自查過程中及時進展了彌補。二、施工技工在澆筑時有局部隨意改動的現(xiàn)象。比方轉移水壓間和進出料口的外臵，導致暖圈方向發(fā)生偏移，廁所外臵改變，如按照正常建立，那么導致廁所門開在暖圈內側，進出料困難。三、沼氣管護員對所效勞的沼氣用戶進展平安使用的培訓情況比擬到位，但也有局部沼氣用戶對此不太清楚，因此對這些沼氣用戶當場進展了簡單的平安使用培訓，將問題及時解決，為此我鄉(xiāng)決定在近期為沼氣用戶進展一次平安使用知識培訓。四、沼氣用戶的平安使用和科學管理情況。沼氣的平安使用方面存在一定的隱患，比方有局部沼氣用戶使用完沼氣后將脫硫器開關不關，另有局部沼氣用戶熄火時吹滅，而不是通過開關，還有局部沼氣用戶在燒水時水沸騰后降火澆滅，而用戶卻不知道，這些問題已經(jīng)在大檢查中責令整改；在科學管理方面存在的問題有蓄水間無水導致沼氣漏氣，后期裝料換料時用冷水裝料、用洗完衣服后的水〔比擬清澈但含堿〕裝料導致不產(chǎn)氣，另外有局部沼氣用戶的沼氣出現(xiàn)原料缺乏、酸性料和中毒等現(xiàn)象導致的沼氣不產(chǎn)氣，這些問題已對沼氣用戶進展了培訓，并責令限期整改。五、沼氣工程的施工和平安運行情況。沼氣施工中出現(xiàn)局部施工技工隨意改動水壓間位臵、沒有澆筑盤旋渦流墻和抹灰的現(xiàn)象，并且今年新建的局部沼氣存在打不住壓的情況，這些問題已與施工技工聯(lián)絡協(xié)調，將在7月底整改完成；平安運行方面比擬好。六、縣能站技術員巡查制度、鄉(xiāng)能專干月訪抽查制度和村沼氣管護員日常管護制度的落實情況比擬到位，縣能站技術員經(jīng)常到我鄉(xiāng)巡查，會同我鄉(xiāng)能專干和管護員下鄉(xiāng)入戶理解情況，為沼氣用戶講解沼氣平安使用知識，在今年新建沼氣方面，發(fā)現(xiàn)問題并給予指導，幫助沼氣用戶及時解決，尤其在暖圈的修建方面，及時指導〔規(guī)劃放線〕沼氣用戶應該如何修建，確保建成一戶、受益一戶，對我鄉(xiāng)的沼氣后續(xù)管理起到良好的促進作用；沼氣后續(xù)管理效勞網(wǎng)點除今年正在籌建的西岔灣村效勞網(wǎng)點和王家岔村效勞網(wǎng)點外，其余效勞網(wǎng)點運行良好。另外在檢查中大多數(shù)沼氣用戶反映電子開關不打火，望上級部門能協(xié)調解決。銀行平安自查報告模板篇2按照銀安辦發(fā)〔xx〕71號《關于做好迎接國務院安委會辦公室平安消費大檢查督導有關工作的通知》的文件精神，管理處組織開展內部平安消費大檢查工作，現(xiàn)將平安消費大檢查自查工作開展情況匯報如下：一、領導重視、認真部署管理處組織召開了主任辦公會議對景區(qū)平安消費大檢查工作作了專項安排部署，特別對旅游旺季和節(jié)假日期間的平安消費工作提出了詳細要求。由人事保衛(wèi)科牽頭各部門負責人配合對景區(qū)重點部門和區(qū)域進展逐項排查。二、全面排查、加強防范1、落實消防平安責任制和崗位消防平安責任制，明確各崗位的消防平安職責，確定消防責任人。2、檢查各項平安消費規(guī)章制度及景區(qū)各項應急預案。3、檢查配電房通風良好，平安標識設立明顯，裝備符合要求的滅火器材。4、檢查博物館消防通道無堵塞，平安出口和緊急疏散通道暢通無阻，標識標牌齊全。5、檢查博物館室內消防栓供水保障情況及每個展廳滅火器齊備和時效性。6、檢查職工食堂各項操作是否符合相關標準，食堂裝備消毒器具，定期對廚具、餐具清潔消毒，裝備消防器材。三、加強培訓、完善制度1、制定平安疏散預案，定期進展消防演練，進步員工消防平安意識和應急救援才能。2、制定車輛管理方法，觀光車司機持證上崗，做到一車一檔，定期保養(yǎng)出車有記錄，強化平安管理。3、保衛(wèi)人員24小時在崗值班，能純熟掌握各系統(tǒng)操作流程，值班記錄真實完好。4、安排專人每天對遺址區(qū)進展巡視，遏制抓蝎子、挖野菜等閑雜人員進入，確保遺址區(qū)文物的平安。5、定期培訓員工平安自救知識。通過此次平安檢查，管理處針對存在的隱患點逐一排查，堵破綻、查死角，做到消防平安工作詳細化、有形化、經(jīng)?；?，各項防范措施完善，較好地實現(xiàn)多年無平安責任事故發(fā)生。今后工作中，我處將以平安消費工作為抓手，將此項工作持之以恒的貫徹下去，為管理處的各項工作開展夯實根底，著力塑造平安景區(qū)。銀行平安自查報告模板篇3根據(jù)《全縣集中開展平安消費大檢查工作的通知》xx府辦發(fā)〔xx〕80號、《關于進一步做好平安消費大檢查工作的通知》xx安辦〔xx〕46號文件以及省、市安委會相關文件要求，自7月以來，我局在全縣范圍集中開展了平安消費大檢查工作，強化旅游行業(yè)平安監(jiān)管，積極推進平安消費宣傳教育培訓，強化旅游應急管理建立，繼續(xù)深化隱患排查整治，有效防范和堅決遏制旅游重特大事故發(fā)生，確保了旅游行業(yè)平安形勢穩(wěn)定。一、自查工作開展情況9月1日—13日期間，我局深化飛云溫泉開展了1次平安檢查查出隱患1條，目前已落實整改。自7月開展平安消費大檢查以來，截止9月13日，我局對轄區(qū)旅游企業(yè)共開展6次平安大檢查，主要領導親自帶隊檢查有3次，涉及A級景區(qū)1個、旅行社〔分社〕1家、重點旅游企業(yè)4家，查出平安隱患13項，目前已整改12項，整改率為92%。針對平安大檢查期間查出并已落實整改的12項平安隱患，共投入整治資金3600元。二、目前存在的問題目前，只有“金山寺景區(qū)燃燒臺〔燃香爐〕不標準”的問題未得到整改。三、下步工作打算1。催促隱患整改落實。針對目前未整改的關于“金山寺景區(qū)燃燒臺〔爐〕不標準”的平安隱患，我局已屢次與縣民宗局、金山寺寺廟溝通，希望能盡快在景區(qū)內設置兩處燃香設施，為游客提供方便，同時構建文明、環(huán)保的旅游環(huán)境。2。繼續(xù)加強汛期平安巡查和值班安排。加強對地質災害多發(fā)地段的平安監(jiān)測和巡查，在平安關鍵點設置平安員，明確專職防汛人員及在崗值班人員，保持手機24小時開機，確保聯(lián)絡暢通，隨時掌握汛期動態(tài)。警覺突發(fā)性暴雨、山洪誘發(fā)山體滑坡等災害，必要時采取封閉景區(qū)、停頓運行等斷然措施，防止各類事故發(fā)生。3。加大對涉旅企業(yè)的平安督導。催促制定完善各項平安制度和預案，加強重大危險的平安管理，采取有效控制措施，嚴防事故發(fā)生，進步平安消費工作防控才能和事故預防才能，使平安消費工作從被動防范向頭管理轉變。銀行平安自查報告模板篇4一、本行相關征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務時，嚴格按照中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執(zhí)行，遵循合規(guī)、審慎、保密、維護金融消費者權益的原那么，對自己的查詢帳號嚴格保密，密碼定期修改。二、在查詢過程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原那么，對每一筆被查詢者，由被查詢者當面簽訂查詢受權書，按照被查詢者的受權的查詢原因，進展受權內查詢，做到無無權查詢和越權查詢。并且對每一筆查詢結果，做到保密制度，實在維護被查詢者的個人隱私。三、對每一筆查詢者，在查詢之前，做好查詢登記制度，登記被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)絡號碼、查詢原因進展詳細登記，對每筆查詢記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進展裝訂保存。四、現(xiàn)我行被查詢者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢者，查詢報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶，我行對其查詢報告進展專夾保管，查詢者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢信息不泄漏，影響個人信譽。五、對其查詢的個人與單位征信，本著全面、客觀、合理的原那么對客戶進展綜合評價，征信信息僅供參考，不應簡單以個人與單位征信系統(tǒng)存在負面數(shù)據(jù)為由，正確使用征信系統(tǒng)，合規(guī)開展征信業(yè)務。六、對個人貸款戶進展貸款后管理查詢，嚴格按照主管受權制度，對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢，按照先登記受權，后查詢的原那么辦理查詢業(yè)務。自查人：xx銀行平安自查報告模板篇5為全面、客觀地反映金融機構平安防范情況，根據(jù)《關于銀行業(yè)金融機構平安評估工作施行方案的通知》的要求，我行及時組建平安檢查小組，按照通知要求的檢查方法，結合實際情況，對網(wǎng)點平安設施及環(huán)境等各方面進展了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：平安檢查小組：組長：XXX副組長：XXX成員：XXXXXXXXX平安檢查辦公室設在行長辦，定期對營業(yè)場所、業(yè)務庫、自助設備、運鈔、消防、計算機一、營業(yè)場所：〔一〕物防設施1、二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。2、網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜平安門，且符合相關的平安標準。3、網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務出入口均已安裝金屬防護門，且能正常使用。4、營業(yè)場所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。5、現(xiàn)金業(yè)務區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門，能正常使用。6、現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土構造，柜臺高度》=800mm、寬度》=500mm。7、現(xiàn)金出納柜臺上方安裝了透明防護板。8、現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防護板有檢測合格報告，安裝形式符號標準，且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。9、現(xiàn)金業(yè)務柜臺的臺面設置和收銀槽長寬高符合要求。10、網(wǎng)點營業(yè)場所均已裝備衛(wèi)生設施。11、營業(yè)場所已裝備應急照明設備且安好可用。12、網(wǎng)點已裝備自衛(wèi)器材?！捕臣挤涝O施1、監(jiān)控設備(1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置?！?〕營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置，且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程?！?〕營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能明晰分辨出入大門人員體貌特征。(4)網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。2、報警及其他技防設施網(wǎng)點具備與公安110報警效勞臺報警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機關110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置。二、業(yè)務庫平安〔一〕實體防范1、庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。2、出入庫房門的通道為單一設置。3、庫房構造墻體已到達相應級別建筑標準。4、金庫門和庫門鎖具符合標準。5、三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設置防控隔離門，且防護等級符合要求?！捕臣夹g防范1、入侵報警系統(tǒng)能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。2、報警控制主機和線路未裸露，具有防破壞報警功能。3、營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。4、報警裝置有備用電，能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間5、報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。6、庫房內視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能明晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。7、庫房外的回放錄像能明晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。8、啟動緊急警報裝置時能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。9、守庫室的回放錄像能明晰顯示守庫人員活動情況。10、清分整點場地在每個清分臺安裝了攝像機進展獨立監(jiān)控和錄像，回放錄像能明晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。11、裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能明晰顯示運鈔車停放、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。12、視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。13、實行遠程監(jiān)控的業(yè)務庫房隔離門出入口控制裝置具有承受遠程控制和實時受權功能。14、聲音資料保存時間均在30天以上。15、實行異地值守的業(yè)務庫具備全方位防護，且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、播送對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心，能施行遠程管理、控制。16、業(yè)務庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備?！踩潮镜厥貛焓曳婪?、本地守庫室設置有衛(wèi)生設施。2、守庫室外安裝有照明燈，裝備應急照明設備及自衛(wèi)器材。3、守庫室裝備有對外聯(lián)絡的通訊設備，已安裝緊急報警按鈕。三、自助設備平安〔一〕自助設備平安1、已安裝報警裝置，且能對撬盜和破壞事件進展探測報警。2、視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進展實時錄像。3、回放錄像能明晰區(qū)分客戶的面部特征、進/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程操作人員活動情況。4、已加裝具有防窺視功能裝置，已設置相對獨立的用戶操作區(qū)域。5、能通過顯示屏顯示必要地平安提示和24小時效勞?！捕匙灾y行平安1、獨立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置，具備入侵報警聯(lián)動功能。2、安裝了視頻監(jiān)控裝置對進入自助銀行的人員進展監(jiān)視、記錄，回放圖像能明晰顯示進出人員體貌特征。四、運鈔平安1、使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。2、已制定押運途中突發(fā)事件處置預案。3、押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預案、責任分工明確。4、押運員押運操作行為標準，警覺性較高。5、運鈔登記手續(xù)齊全。6、押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。7、押運員站位能全方位戒備。8、運鈔車交接款?？课恢煤侠怼?、運鈔?？考敖唤涌钸^程可以全程錄像。10、運鈔車內有通訊、報警、消防設備。11、押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現(xiàn)象。五、消防平安1、建立了領導負責的逐級防火責任制。2、已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。3、已為本單位的消防平安提供必要的經(jīng)費和組織保障。4、職工知道崗位責任區(qū)和崗位消防平安職責。5、設立兼職的防火平安人員。6、建立健全了各項消防平安制度。7、按照國家有關消防法律法規(guī)及消防技術標準設置消防設施。8、能保證消防設施、滅火器材完好有效。9、能保證消防疏散通道暢通。10、有消防平安檢查、巡查，和消防平安就礙于培訓記錄。11、對火災能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后及時消除。12、一年內組織開展消防平安宣傳教育和培訓在2次以上。13、制定了滅火和應急疏散預案并定期組織演練。14、建立健全了消防檔案。15、對建筑消防設施進展定期的消防檢測。六、計算機平安〔一〕營業(yè)場所計算機平安1、營業(yè)場所計算機室安裝了防盜平安門并且與110報警效勞臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件?！捕硵?shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心平安1、數(shù)據(jù)交換和處理中心計算機機房在建筑物內設置為獨立區(qū)域。2、獨立設置的計算機中心進展封閉式管理且設置周界報警探測裝置。3、有專人值守、記錄出入人員情況。4、防水、防盜、監(jiān)控、報警設施健全。5、有備用電且處于良好安好可用狀態(tài)。6、設立兼職計算機信息系統(tǒng)平安管理人員。7、機房工作人員熟悉滅火、防水等相關操作。8、有專門的設備檔案備查資料。9、能及時更換計算機的口令或密鑰。10、有防雷接地等必要防護。11、機房有專用滅火設施。12、成立了計算機信息系統(tǒng)平安保護領導小組切制定了計算機信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預案。七、八、案件防范1、一年內對員工進展法律法規(guī)教育以及業(yè)務標準學習在2次以上。2、兩年內我行無內部人員違法犯罪。3、兩年內發(fā)生的我行無盜搶案件。4、兩年內我行無重特大盜搶案件。5、兩年內我行無因瀆職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。6、我行嚴格執(zhí)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度。7、我行有防范案件預案。8、我行嚴格執(zhí)行相關案件報告制度規(guī)定。9、我行及時向員工開展案例警示教育。10、我行嚴格執(zhí)行有關業(yè)務操作平安的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各項業(yè)務操作程序。九、平安保衛(wèi)根底工作1、單位負責人定期召開會議研究平安保衛(wèi)工作，查找平安防范工作隱患并研究解決問題；保衛(wèi)工作有領導班子成員分管。2、我行設立了專職保衛(wèi)機構。3、營業(yè)場所配置了專職保衛(wèi)人員。4、我行平安防范設施建立資金不存在重大缺口。5、我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制。6、我行開展了平安檢查、考核、評比工作，且獎懲清楚。7、對公安機關、銀監(jiān)部門和上級單位平安檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我行作出及時整改。8、我行不斷完善和健全平安防范規(guī)章制度，及處置突發(fā)事件預案。9、我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責任書。10、營業(yè)場所有日常平安檢查記錄。11、業(yè)務庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。12、我行員工可以純熟操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材，理解平安防范制度，熟悉本崗位應急預案處置方法。通過此次平安評估自查，使我行員工進一步進步了相關的平安防范意識，從而將安保工作責任到人、落實到位。今后我行將加大對平安教育的學習力度，做到警鐘長鳴、防患于未然，為我行的安康開展提供有力的平安保障，確保我行各項消費經(jīng)營持續(xù)、平安的運行。銀行平安自查報告模板篇6銀行征信信息平安自查報告1一、本行相關征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務時，嚴格按照中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執(zhí)行，遵循合規(guī)、審慎、保密、維護金融消費者權益的原那么，對自己的查詢帳號嚴格保密，密碼定期修改。二、在查詢過程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原那么，對每一筆被查詢者，由被查詢者當面簽訂查詢受權書，按照被查詢者的受權的查詢原因，進展受權內查詢，做到無無權查詢和越權查詢。并且對每一筆查詢結果，做到保密制度，實在維護被查詢者的個人隱私。三、對每一筆查詢者，在查詢之前，做好查詢登記制度，登記被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)絡號碼、查詢原因進展詳細登記，對每筆查詢記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進展裝訂保存。四、現(xiàn)我行被查詢者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢者，查詢報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶，我行對其查詢報告進展專夾保管，查詢者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢信息不泄漏，影響個人信譽。五、對其查詢的個人與單位征信，本著全面、客觀、合理的原那么對客戶進展綜合評價，征信信息僅供參考，不應簡單以個人與單位征信系統(tǒng)存在負面數(shù)據(jù)為由，正確使用征信系統(tǒng)，合規(guī)開展征信業(yè)務。六、對個人貸款戶進展貸款后管理查詢，嚴格按照主管受權制度，對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢，按照先登記受權，后查詢的原那么辦理查詢業(yè)務。自查人：xx銀行征信信息平安自查報告2××分行個人金融部客戶個人金融信息保護自查報告為加強我行客戶信息及相關數(shù)據(jù)庫平安管理，按照人民銀行××支行《關于轉發(fā)《關于金融機構進一步做好客戶個人金融信息保護工作的通知》的通知》××【20xx】1號〕和省分行〔《關于開展客戶個人金融信息保護自查工作的通知》××〔【20xx】2號〕要求，我行高度重視，對照自查方案，按照“邊查邊改”的原那么，積極在轄內組織開展個人客戶信息平安自查工作?，F(xiàn)將自查情況報告如下一、自查工作的組織情況接到省行開展客戶個人金融信息保護自查工作部署的通知后，個人金融部主任立即組織相關人員對文件進展了學習，提出了工作要求和時間安排，并成立了以分管行長為組長，部門正副主任為副組長，個金部風險經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理；各網(wǎng)點負責人及轄內16個營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務經(jīng)理為成員的自查工作小組，按照相關要求，重點對全轄理財經(jīng)理、消貸客戶經(jīng)理的履職及管理、X-PAD系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、個人征信系統(tǒng)、銀行卡業(yè)務個人客戶信息管理等涉及客戶信息保管與使用等環(huán)節(jié)中是否存在平安隱患，泄露客戶信息等問題開展全面自查工作。二、自查根本情況〔一〕制度建立方面1、我行領導歷來就非常重視保密工作，在組織機構建立方1面，按照《中國銀行股份保密管理方法》的相關要求，設立了保密工作委員會，成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門主任為成員的信息保密工作領導小組，負責領導全行保密工作，領導小組下設辦公室，對全行的保密工作進展進展檢查、指導，催促信息保密工作的落實，并且我行保密部門及關鍵崗位的工作人員均按要求簽訂了保密協(xié)議，自覺遵守和執(zhí)行保密工作方針政策和法律法規(guī)。2、我行規(guī)章制度健全，從每個環(huán)節(jié)做起，保密觀念強，措施得力，落實較好。比方：檔案室制定檔案工作人員保密職責，查閱、借閱檔案手續(xù)齊備；、內部資料的傳遞、回收、都嚴格按照相關規(guī)定辦理，保密干部有變動后，均及時作出調整并上報省分行?！捕诚到y(tǒng)管理情況我行健全內部控制制度,通過權限管理設置,加強對X-PAD系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、個人征信信息系統(tǒng)的管理，系統(tǒng)的使用人員都經(jīng)過了嚴格的審批程序，并明確了管理責任,確保個人金融信息在搜集、傳輸、加工、保存、使用等環(huán)節(jié)不被泄露和盜用。今年以來，我行通過對個人客戶經(jīng)理的風險排查和對基層網(wǎng)點常規(guī)業(yè)務檢查對涉及個人金融信息的保密環(huán)節(jié)進展了自查和檢查，目前尚未發(fā)現(xiàn)個人信息泄漏的情況?！踩持攸c業(yè)務和關鍵環(huán)節(jié)的檢查情況2為強化內部控制，加強個人金融業(yè)務操作風險管理，促進個人金融業(yè)務又好又快開展，預防和遏制由于內部監(jiān)視控制不力、違規(guī)操作而導致的重大風險，個金部將重點業(yè)務和關鍵環(huán)節(jié)的檢查均納入檢查方案作為常規(guī)檢查工程，認真開展個人金融業(yè)務的檢查。1、銀行卡業(yè)務管理〔1〕在發(fā)卡審核環(huán)節(jié)，對所有申請進件進展了100%電核，對有疑問的.或批量進件由風險人員和直銷領隊上門核實包括真實性，所有進件均實行了“三親見”制度，并通過身份聯(lián)網(wǎng)核查和人行征信系統(tǒng)進展了身份核查和征信調查?！?〕我行嚴把特約商戶準入關。按照各級監(jiān)管部門的有關規(guī)定，正確使用和設置特約商戶的結算賬戶。落實特約商戶實名制，在充分理解核實商戶的同時，在人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)和中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)核實商戶法定代表人或負責人、受權經(jīng)辦人的個人身份和資信。嚴格執(zhí)行商戶調查與審批相分離、商戶檔案管理與商戶交易監(jiān)控相別離、商戶POS設備安裝與商戶POS設備入網(wǎng)控制相別離的要求?！?〕對于直銷團隊的管理，嚴格按照《中國銀行北京市分行信譽卡直銷隊伍日常管理制度》的要求標準管理，要求直銷人員必須嚴格執(zhí)行“三親見”制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行“三親見”制度的立即予以開除處理，對數(shù)量較多的批量進件實行雙人上門核實，對不符合發(fā)卡條件的堅決不予發(fā)卡。32、零售貸款檔案管理我行注重信貸檔案的管理工作，貸款審批通過后，客戶經(jīng)理能按相關要求將零售貸款檔案進展整理移交，所有信貸檔案歸集到檔案室進展統(tǒng)一管理，專人負責；在信貸檔案調閱、使用過程中，系統(tǒng)內人員因工作需要借閱信貸業(yè)務檔案，需經(jīng)本行信貸管理部門負責人審批同意前方可借閱。將借閱資料逐筆詳細登記到《檔案調閱登記簿》上，并由借閱人簽字；對于外部機構人員如公、檢、法等部門需要查閱檔案資料的，由其出具相關證件、證明材料，經(jīng)有權人審批簽字前方可辦理查閱事宜。3、業(yè)務操作管理環(huán)節(jié)，加強了客戶身份資料識別，做好登記保管工作。〔1〕我行在為客戶辦理相關業(yè)務時，按照規(guī)定對客戶身份證件或身份證明文件的真實性進展認真審核，并按照規(guī)定登記客戶身份根本信息，留存身份證件或身份證明文件復印件或影印件；對客戶身份資料的真實性、有效性和完好性負責；個人金融部對轄屬網(wǎng)點執(zhí)行客戶身份識別情況進展監(jiān)視檢查?！?〕嚴格按照規(guī)定落實保密原那么，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息，除法律明確規(guī)定的情形外，不得向任何機構、個人提供、泄露因履行義務而獲得的信息；對于上報的可疑交易，嚴格保守機密，決不能向客戶透露任何信息?！菜摹持匾獚徫蝗藛T管理情況41、個人金融部現(xiàn)有員工24人，根據(jù)案防工作的要求，我部每年都將定期或不定期的對負責人、理財經(jīng)理、消貸客戶經(jīng)理、銀行卡業(yè)務經(jīng)理〔含催收保全〕、銀行卡業(yè)務員〔信譽控制〕等人員從興趣愛好、家庭狀況、生活交際、日常工作表現(xiàn)等方面進行風險排查，截止檢查日，尚未發(fā)現(xiàn)異常情況，2、網(wǎng)點主任或業(yè)務經(jīng)理通過家談、談心、詢問的方式對本機構對所有員工進展了行為排查。從排查情況看，員工平時的興趣愛好多為運動、看書等，無黃、賭、毒及參于高風險投資活動等行為。家庭情況也較為和諧，家庭成員中未有涉賭、涉毒行為的人員。經(jīng)濟收入與日常消費相匹配，未有債務糾紛。在日常工作中，員工能自覺履行相關工作，工作態(tài)度積極，對本職工作認真負責?！参濉?、重要制度的貫徹執(zhí)行情況為防范風險，標準操作，個人金融部結合對重點業(yè)務和關鍵環(huán)節(jié)的檢查情況，對涉及的制度、流程、系統(tǒng)等方面存在的問題定期組織學習和培訓。并結合案防工作要求，組織員工結合自身業(yè)務和崗位職責認真學習相關制度，加深對規(guī)章制度的理解和把握。針對各項規(guī)章制度落實、執(zhí)行過程中存在的問題，特別是核心系統(tǒng)上線以后，零售業(yè)務的操作流程發(fā)生了較大的變化，相關配套制度、易引發(fā)案件的業(yè)務環(huán)節(jié)等方面，開展學習討論活動，加強員工對系統(tǒng)的深化理解，掌握系統(tǒng)優(yōu)勢，通過學習條線規(guī)章制度，個金業(yè)務風險提示，“六十個嚴禁“等制度，將流程與制5度相結合，做到操作有章可循，有據(jù)可依，實在進步對新系統(tǒng)的風險控制才能。三、自查結果及整改情況從本次自查情況看，我行未發(fā)現(xiàn)文件資料的泄密，也不存在涉密載體未經(jīng)處理流入市場的現(xiàn)象，保密工作能按上級的要求開展，各級人員職責明確，保密制度完善，保密措施到位，保證了各項工作順利開展。我行對于在本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，整改情況如下對于理財客戶經(jīng)理×××、××、××擁有CRM系統(tǒng)柜員號的問題整改情況：上述3名理財經(jīng)理中×××現(xiàn)已辭職，另2名理財經(jīng)理崗位已變動，雖然擁有CRM系統(tǒng)的柜員號，但該系統(tǒng)密碼已做修改，不存在風險問題，目前，我行正在進展理財經(jīng)理人員調整，屆時將向省分行提出申請作刪除處理。四、下一步工作措施我行將此項工作作為重要議程納入日常工作管理，通過這次開展保密自查工作，在全行進一步樹立了“人人保密、時時保密、處處保密”的良好意識。我行將繼續(xù)按照上級保密工作的要求，進一步完善有關涉密管理的相關制度，長抓不懈地做好保密工作。銀行平安自查報告模板篇7XX分行：為加強支行平安保衛(wèi)工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除平安隱患，支行平安保衛(wèi)工作領導小組對支行的平安保衛(wèi)工作、平安保衛(wèi)制度執(zhí)行情況、安防設施根本情況、消防知識培訓及演練、自助設備、自助銀行平安措施、計算機平安管理等方面的工作開展了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、高度重視，確保工作落實到位支行成立了平安保衛(wèi)、案防工作、消防平安、計算機系統(tǒng)平安、突發(fā)事件應急工作領導小組等，以加強支行的安保工作領導。各領導小組由支行行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部門負責人為小組成員，領導小組下設辦公室〔與綜合管理部合署辦公〕，行長為平安保衛(wèi)工作的第一責任人，并明確了副行長為分管行領導，綜合部經(jīng)理為兼職保衛(wèi)干部。二、認真開展自查工作1、簽訂目的責任書。為實在落實平安保衛(wèi)工作的目的責任，支行逐級簽訂了《案件防控、平安保衛(wèi)、消防目的責任書》，即行長與各部門負責人簽訂責任書，各部門負責人與本部門員工簽訂責任書，明確了工作中應當承當?shù)脑敿氊熑魏湍康?。支行嚴格?zhí)行“一票否決制”，并將平安保衛(wèi)工作納入績效考核。2、加強教育培訓，強防范意識。支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、平安、警示教育學習，并結合支行年初制定的平安學習方案進展平安防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓，20xx年共開展了四次應急演練〔一季度消防演練及應急