公司流程管理手冊(cè)

管理手冊(cè)XXXX建設(shè)股份有限公司流程管理手冊(cè)2017年6月18日流程編制說(shuō)明鑒于目前電力建設(shè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，各個(gè)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已逐步演化司員工隊(duì)伍的素質(zhì)能力、公司業(yè)績(jī)和發(fā)展速度。成了“結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容全面，重點(diǎn)突出”的新流程體系。全面提升公司的管理效率和經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)公司最佳管理秩序，形成心情舒暢，的電力工程公司品牌。組織編寫：旅游審核：風(fēng)景審批：拍照目錄第一章公司流程管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)............................................1第二章各部門流程圖..........................................................301-01投標(biāo)管理流程........................................................30201進(jìn)度結(jié)算管理流程....................................................402-02分承包商竣工結(jié)算管理流程............................................503-01工程進(jìn)度管理流程...................................................603-02工程質(zhì)量管理流程....................................................803-03項(xiàng)目計(jì)劃編制流程....................................................904-01安全管理流程.......................................................1004-02安全監(jiān)察工作流程圖.................................................1105-01物資招標(biāo)采購(gòu)管理流程..............................................1205-02供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理流程.................................................1406-01內(nèi)部公文管理流程..................................................1506-02外部公文管理流程...................................................1606-03用印管理流程.......................................................1707-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程...................................................1807-02制度流程管理流程...................................................2108-01費(fèi)用報(bào)銷管理流程...................................................2308-02資金流出管理流程..................................................2409-01招聘管理流程.......................................................2509-02調(diào)崗調(diào)薪管理流程...................................................2710-01效能監(jiān)察管理流程..................................................2811-01初步設(shè)計(jì)管理流程..................................................3111-02分包工程合同管理流程...............................................3212-01檢修項(xiàng)目管理流程...................................................3312-02月度生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)管理流程.........................................34第三章流程管理辦法........................................................35附件一：流程運(yùn)行記錄單...................................................39附件二：流程評(píng)審表.......................................................41第一章公司流程管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)造價(jià)值的目的。流程管理是21世紀(jì)最偉大的管理創(chuàng)新之一，流程型組織更加扁平化，更加能為顧客價(jià)值，更能快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，降低成本和浪費(fèi)。人治現(xiàn)象較重。偏職能型流程化、扁平化、管理顆粒度由粗放逐步轉(zhuǎn)向精細(xì)準(zhǔn)化、精細(xì)化、精益化水平，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。檢查考核力度，制度流程的定期評(píng)審優(yōu)化改進(jìn)，提高制度流程規(guī)范化水平。綜上所述，根據(jù)公司的管理基礎(chǔ)和所處的發(fā)展階段，選擇偏職能型管理模式，即以職能為主，以流程為輔，因此各部門選擇主要職責(zé)編制1個(gè)主要流程，1“以制度管人，按流程辦事”的執(zhí)行力文化。公司的流程目錄和流程管理員網(wǎng)絡(luò)如下表所示部門編號(hào)部門流程編號(hào)管理流程流程管理員01市場(chǎng)發(fā)展部01-01投標(biāo)管理流程A102-01進(jìn)度結(jié)算管理流程02經(jīng)營(yíng)管理部02-02竣工結(jié)算管理流程B103-01工程進(jìn)度管理流程03工程管理部C1

03-02質(zhì)量檢查管理流程04安全監(jiān)察部04-01安全管理流程04-02安全檢查管理流程D105物資資產(chǎn)部05-01物資招標(biāo)采購(gòu)05-02供應(yīng)商審核與管理E106總經(jīng)理工作部06-01收發(fā)文流程06-02印信管理-用印F107戰(zhàn)略規(guī)劃部07-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程07-02制度、流程管理流程G108-01資金流程管理流程08財(cái)務(wù)部H1

08-02費(fèi)用報(bào)銷管理流程09-01招聘管理流程09人力資源部09-02員工調(diào)崗調(diào)薪管理流I1程10監(jiān)察審計(jì)部10-01效能監(jiān)察管理流程J111-01初步設(shè)計(jì)管理流程11總承包事業(yè)部K111-02分包合同管理流程12-01檢修項(xiàng)目管理流程12檢修保運(yùn)事業(yè)部12-02月度計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)管理L1流程13建筑工程事業(yè)部M114電力工程事業(yè)部N1第二章各部門流程圖01-01投標(biāo)管理流程0201進(jìn)度結(jié)算管理流程02-02分承包商竣工結(jié)算管理流程03-01工程進(jìn)度管理流程03-02工程質(zhì)量管理流程03-03項(xiàng)目計(jì)劃編制流程04-01安全管理流程04-02安全監(jiān)察工作流程圖05-01物資招標(biāo)采購(gòu)管理流程05-02供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理流程06-01內(nèi)部公文管理流程06-02外部公文管理流程06-03用印管理流程07-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程07-02制度流程管理流程08-01費(fèi)用報(bào)銷管理流程08-02資金流出管理流程09-01招聘管理流程09-02調(diào)崗調(diào)薪管理流程10-01效能監(jiān)察管理流程11-01初步設(shè)計(jì)管理流程11-02分包工程合同管理流程12-01檢修項(xiàng)目管理流程12-02月度生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)管理流程第三章流程管理辦法一．目的為規(guī)范公司流程管理，保證公司流程（程序）的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化，確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本辦法。二．原則1展，流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化；2門對(duì)本部門各項(xiàng)流程負(fù)責(zé)；3責(zé)任對(duì)流程運(yùn)行過程提出建議。三．適用范圍本程序適用于公司總部各部門、事業(yè)部及項(xiàng)目部制定、優(yōu)化、廢止流程及相關(guān)活動(dòng)。四．職責(zé)分工（一）公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)，包括公司高管及總部各部門負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)：批準(zhǔn)制定的流程；監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行；化工作。（二）戰(zhàn)略規(guī)劃部是公司流程管理的歸口部門，負(fù)責(zé)組織公司總部及各部門流程的審核和優(yōu)化工作。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過程中的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)工作；監(jiān)測(cè)、反饋工作；負(fù)責(zé)組織公司管理流程評(píng)價(jià)優(yōu)化工作。（三）的信息反饋，負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。五．程序內(nèi)容（一）流程的制定1.需要制定新的流程判斷標(biāo)準(zhǔn)（1）管理事務(wù)涉及公司三個(gè)以上的部門或者四個(gè)以上的崗位；（2）管理事務(wù)在實(shí)施過程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；（3）管理事務(wù)是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)符合上述三項(xiàng)條件要求的管理業(yè)務(wù)可以申請(qǐng)建立相應(yīng)的管理流程。2.流程制定和優(yōu)化的程序流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。經(jīng)理簽發(fā)，二級(jí)流程部門經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（二）流程廢止出現(xiàn)以下情況時(shí)流程予以廢止：（1）工作流程發(fā)生重大變化，原有的流程已不適應(yīng)現(xiàn)有工作；（2）流程所規(guī)范的管理事務(wù)已不存在；（3）組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置或職責(zé)發(fā)生變化，部門或崗位之間的工作流不復(fù)存在。公司總部各部門應(yīng)及時(shí)將流程廢止的信息反饋到戰(zhàn)略規(guī)劃部。（三）流程的編號(hào)流程的編號(hào)按照部門編號(hào)+流程流水編號(hào)。（四）流程的監(jiān)測(cè)1．流程運(yùn)行監(jiān)測(cè)的目的是為了及時(shí)了解流程運(yùn)行的質(zhì)量和效率，2．流程監(jiān)測(cè)工作的具體分工如下：流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)該項(xiàng)流程的人員對(duì)流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問程中的異常情況進(jìn)行處理。（五）流程的評(píng)審與優(yōu)化1基礎(chǔ)上，組織各部門于每年的四季度初進(jìn)行流程集中評(píng)審。2對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。3案，連同其他制度修改意見，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議。4劃部根據(jù)流程的歸屬部門，下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改。六．附則（一）本流程管理辦法適用于公司所有流程；（二）本流程管理辦法由戰(zhàn)略規(guī)劃部歸口解釋說(shuō)明；（三）自頒布之日起執(zhí)行。附件一：流程運(yùn)行記錄單流程名稱：流程編號(hào)：填制人姓名：填制人崗位：所在單位或部門：填表時(shí)間：流程運(yùn)行問題記錄問題描述實(shí)際狀況原因分析您建議的解決辦法１、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？２、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門職責(zé)/權(quán)限范圍？３、本流程時(shí)限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時(shí)限要求？４、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或采取授權(quán)以提高效率？５、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調(diào)不暢的現(xiàn)象？６、是否感覺本流程操作有困難，需要指導(dǎo)和培訓(xùn)？7準(zhǔn)確，能否滿足工作要求？8、該流程對(duì)本人相關(guān)工作的質(zhì)量和效率是否能起到促進(jìn)作用？其他反饋意見：包括對(duì)流程本身和運(yùn)行機(jī)制的建議建議：附件二：流程評(píng)審表流程名稱：流程編號(hào)：流程責(zé)任人：崗位名稱：流程責(zé)任部門：評(píng)價(jià)日期：評(píng)價(jià)指標(biāo)流程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重權(quán)重得分實(shí)際得分一、流程實(shí)際運(yùn)行的狀態(tài)評(píng)價(jià)(20%)流程是否A：100B：85C：60D：40E：010%已按照要整個(gè)流程所有環(huán)節(jié)都流程中大部分環(huán)節(jié)都已流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程中若干關(guān)鍵環(huán)流程中所有環(huán)節(jié)求進(jìn)行規(guī)已按照要求得到規(guī)范未按流程要求進(jìn)行運(yùn)節(jié)未按流程要求進(jìn)均未按照要求完范運(yùn)作運(yùn)作個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按要影響不大產(chǎn)生較大影響入實(shí)際操作階段產(chǎn)生太大影響流程各環(huán)A：100B：85C：60D：40E：010%節(jié)的操作流程有明確的負(fù)責(zé)部流程中個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程中若干關(guān)鍵環(huán)流程中大部分的崗位是否門及流程責(zé)任人,所出現(xiàn)操作人或操作部門出現(xiàn)操作人或操作部節(jié)出現(xiàn)操作人或操環(huán)節(jié)的操作人或落實(shí)有環(huán)節(jié)都有具體的操作部門不明確的情操作部門不明確，作崗位負(fù)責(zé)流程運(yùn)行的影響不大。造成流程無(wú)法正暢。常運(yùn)轉(zhuǎn)二、對(duì)流程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)(60%)流程是否A：100B：85C：60D：40E：012%在規(guī)定時(shí)流程運(yùn)作基本上都能只有少數(shù)幾次非關(guān)鍵環(huán)流程中若干環(huán)節(jié)動(dòng)作流程中若干關(guān)鍵環(huán)整個(gè)流程運(yùn)作混亂，限內(nèi)完成在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成節(jié)動(dòng)作滯后，對(duì)整期限嚴(yán)重滯后造成的影響不大程運(yùn)作產(chǎn)生的影響不個(gè)流程運(yùn)作產(chǎn)生較大大影響相關(guān)表單A：100B：85C：60D：40E：012%文件的質(zhì)流程表單文件格式規(guī)只有少數(shù)幾次出現(xiàn)表單流程中經(jīng)常出現(xiàn)表單流程中若干關(guān)鍵環(huán)流程中大部分環(huán)節(jié)量評(píng)價(jià)范、完整，內(nèi)容也符文件部分缺失或格式不文件部分缺失或格式節(jié)經(jīng)常出現(xiàn)表單缺經(jīng)常發(fā)生表單文件合要求失或內(nèi)容不過關(guān)的求基本符合要求現(xiàn)象內(nèi)容沒有實(shí)際意義流程操作A：100B：85C：60D：40E：012%人工作能工作能力很強(qiáng)，工作工作能力一般，效工作能力較差，效力評(píng)價(jià)效率高，工作中很少較高，工作中偶爾出錯(cuò)率一般，工作經(jīng)常率低，工作經(jīng)常出出錯(cuò)誤出現(xiàn)小錯(cuò)誤現(xiàn)重大失誤流程操作A：100B：85C：60D：40E：012%人工作態(tài)與其他各協(xié)作環(huán)節(jié)的與其他各協(xié)作環(huán)節(jié)缺乏與其他協(xié)作單位和工作態(tài)度差，溝通度評(píng)價(jià)操作人員能就流程中各協(xié)作環(huán)節(jié)缺乏及時(shí)、部門之間缺乏必要協(xié)調(diào)很困難，影響出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)的溝通，未能提供工作效率終結(jié)果響到最終的結(jié)果及時(shí)、有效的指導(dǎo)有效的指導(dǎo)和服務(wù)和幫助，從而給流程的運(yùn)作帶來(lái)掣肘流程環(huán)節(jié)A：100B：85C：60D：40E：012%控制手段所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制手關(guān)鍵