AB股公司章程（同股不同權(quán)）

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔AB股公司章程（同股不同權(quán)）目錄：1、AB股公司章程（同股不同權(quán)）2、主板上市公司章程互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程3、公司章程（54項(xiàng)個(gè)性化約定）4、國有企業(yè)章程（農(nóng)民專業(yè)合作社）XXXX有限公司章程總則依據(jù)《中華人民共和國公司法》及____省____市政府的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，為規(guī)范本公司行為，保障本公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特制定本章程。第一條公司名稱與住所1、公司名稱：____有限責(zé)任公司（下稱“公司”）2、公司住所：___________________________第二條公司的注冊(cè)資本________萬元和經(jīng)營范圍1、公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。2、公司需要增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資，按照本章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。4、公司經(jīng)營范圍為____________；____________；____________。第三條特別表決權(quán)股份參與表決的股東大會(huì)事項(xiàng)范圍1、鎖定安排及轉(zhuǎn)讓限制（1）不得增發(fā)A類股份公司股票在交易所上市后，除同比例配股、轉(zhuǎn)增股本情形外，不得在境內(nèi)外發(fā)行A類股份，不得提高特別表決權(quán)比例。公司因股份回購等原因，可能導(dǎo)致特別表決權(quán)比例提高的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)采取將相應(yīng)數(shù)量A類股份轉(zhuǎn)換為B類股份等措施，保證特別表決權(quán)比例不高于原有水平。（2）A類股份的轉(zhuǎn)讓限制A類股份不得在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易，但可以按照證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。（3）A類股份的轉(zhuǎn)換出現(xiàn)下列情形之一的，A類股份應(yīng)當(dāng)按照1：1的比例轉(zhuǎn)換為B類股份：(1)持有A類股份的股東不再符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《XXXX股份有限公司關(guān)于設(shè)置特別表決權(quán)股份的方案》規(guī)定的資格和最低持股要求，或者喪失相應(yīng)履職能力、離任、死亡；(2)實(shí)際持有A類股份的股東失去對(duì)相關(guān)持股主體的實(shí)際控制；(3)持有A類股份的股東向他人轉(zhuǎn)讓所持有的A類股份，或者將A類股份的表決權(quán)委托他人行使；(4)公司的控制權(quán)發(fā)生變更。發(fā)生前款第（4）項(xiàng)情形的，公司已發(fā)行的全部A類股份均應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)換為B類股份。發(fā)生上述第（1）款情形的，A類股份自相關(guān)情形發(fā)生時(shí)即轉(zhuǎn)換為B類股份，相關(guān)股東應(yīng)當(dāng)立即通知上市公司，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露具體情形、發(fā)生時(shí)間、轉(zhuǎn)換為B類股份的A類股份數(shù)量、剩余A類股份數(shù)量等情況。A類股份及B類股份持有人就所有提交公司股東大會(huì)表決的決議案進(jìn)行表決時(shí)，A類股份持有人每股可投五票，而B類股份持有人每股可投一票。盡管有前述安排，公司股東對(duì)下列事項(xiàng)行使表決權(quán)時(shí)，每一A類股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一B類股份的表決權(quán)數(shù)量相同：(1)對(duì)《公司章程》作出修改；(2)改變A類股份享有的表決權(quán)數(shù)量；(3)聘請(qǐng)或者解聘公司的獨(dú)立董事；(4)聘請(qǐng)或者解聘為公司定期報(bào)告出具審計(jì)意見的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；(5)公司合并、分立、解散或者變更公司形式。股東大會(huì)對(duì)上述第（2）項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過不低于出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，但根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，將相應(yīng)數(shù)量A類股份轉(zhuǎn)換為B類股份的不受前述需要三分之二表決權(quán)以上通過的約束。2、特別表決權(quán)對(duì)股東大會(huì)議案及中小股東的影響特別表決權(quán)機(jī)制下，共同控股股東及實(shí)際控制人能夠決定發(fā)行人股東大會(huì)的普通決議，對(duì)股東大會(huì)特別決議也能起到類似的決定性作用，限制了除共同控股股東及實(shí)際控制人外的其他股東通過股東大會(huì)對(duì)發(fā)行人重大決策的影響。若包括公眾投資者在內(nèi)的中小股東因?qū)τ诎l(fā)行人重大決策與控股股東持有不同意見而在股東大會(huì)表決時(shí)反對(duì)，則有較大可能因每股對(duì)應(yīng)投票權(quán)數(shù)量的相對(duì)顯著差異而無足夠能力對(duì)股東大會(huì)的表決結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。在特殊情況下，大股東的利益可能與公司其他股東，特別是中小股東利益不一致，存在損害其他股東，特別是中小股東利益的可能。3、特別表決權(quán)機(jī)制影響股東大會(huì)議案及中小股東的具體情況如下：（1）如下決議不適用特別表決權(quán)：①對(duì)公司章程作出修改；②改變特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量；③聘請(qǐng)或者解聘獨(dú)立董事；④聘請(qǐng)或者解聘為上市公司定期報(bào)告出具審計(jì)意見的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；⑤公司合并、分立、解散或者變更公司形式。（2）適用特別表決權(quán)且屬于股東大會(huì)特別決議（即股東所持表決權(quán)的2/3以上）事項(xiàng)，適用特別表決權(quán)后，共同實(shí)際控制人對(duì)該等事項(xiàng)的決策控制能力提升，仍無法確保共同實(shí)際控制人同意的議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過，即其他股東的反對(duì)投票達(dá)1/3以上，該議案無法經(jīng)股東大會(huì)審議通過。該等具體事項(xiàng)如下：①公司增加或者減少注冊(cè)資本；②公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；③股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；④公司回購股份；⑤法律、行政法規(guī)或章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。（3）適用特別表決權(quán)且屬于股東大會(huì)普通決議（即股東所持表決權(quán)的1/2以上）事項(xiàng)，設(shè)置特別表決權(quán)后，實(shí)際控制人有絕對(duì)決策控制能力，能夠確保由其一致同意的議案通過股東大會(huì)。其他股東即使達(dá)成一致，仍不能否決共同實(shí)際控制人表決同意的議案。因此中小股東的權(quán)利可能受到限制。第四條公司的股東名稱1、股東自然人______，證件名稱：身份證，證件號(hào)碼：____________。2、股東自然人______，證件名稱：身份證，證件號(hào)碼：____________。3、股東自然人______，證件名稱：身份證，證件號(hào)碼：____________。第五條股東的權(quán)利和義務(wù)一、股東的權(quán)利：1、參加或委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資額行使表決權(quán)。2、依據(jù)法律及章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資額。3、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解公司經(jīng)營情況和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。4、股東按照出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，股東可優(yōu)先認(rèn)繳出資。5、選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。6、監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見。7、公司依法終止后，有依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)。8、參與制定公司章程。二、股東的義務(wù)1、遵守公司章程。2、股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的專用賬戶；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。3、股東在公司登記后，不得抽回出資。4、股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。5、股東有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營提供必要的方便。第六條股東的出資方式和出資額1、股東______，出資額為______萬元，占總注冊(cè)資本______%。2、股東______，出資額為______萬元，占總注冊(cè)資本______%。3、股東______，出資額為______萬元，占總注冊(cè)資本______%。本公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)說明下列事項(xiàng)。（1）公司名稱；（2）公司登記日期；（3）公司注冊(cè)資本；（4）股東的姓名或者名稱，繳納的出資額和出資日期；（5）出資證明的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。第七條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓全部或者部分出資。2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。3、經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。4、公司股東之一可購買其他股東的全部出資，而形成單一股東形式的獨(dú)資公司。5、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)，并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第八條公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則一、股東會(huì)1、股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成。2、股東會(huì)首次會(huì)議由出資額最多的股東召集和主持。3、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。4、股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)并行使下列職權(quán)：(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；(2)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事報(bào)酬事項(xiàng)；(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(4)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(8)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(9)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(10)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；(11)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算事項(xiàng)作出決議；(12)修改公司章程。5、股東會(huì)的議事方式和表決程序；(1)股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開1次。持有公司股東10%以上的股東或者監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。(2)召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日以前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作為會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。(3)股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東通過。(4)修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。(5)股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。二、董事會(huì)：1、公司設(shè)董事會(huì)，其成員由3人組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)為____由董事會(huì)選舉和罷免。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。2、董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(1)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(2)執(zhí)行股東會(huì)的決議；(3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)；(6)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；(7)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(9)聘任或者解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；(10)制定公司的基本管理制度。3、董事任期每屆3年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。4、董事會(huì)的決議經(jīng)三分之二以上董事同意方可作出，但作出屬于前第2款的(8)、(9)項(xiàng)決議時(shí)，須經(jīng)全體董事同意。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)決定作出會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前通知全體董事。三、總經(jīng)理：1、公司設(shè)總經(jīng)理，總經(jīng)理為______，由董事會(huì)聘任或者解聘。2、經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(4)擬訂公司的基本管理制度；(5)制定公司的具體規(guī)章；(6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(7)聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(8)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)；經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。四、監(jiān)事：1、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事由擔(dān)任。監(jiān)事的任期為每屆三年，任期屆滿，經(jīng)選舉可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事行使下列職權(quán)：(1)檢查公司財(cái)務(wù)；(2)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；(3)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；(4)提議召開臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第九條董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定：1、董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。2、董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。3、董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。從事上述營業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。4、董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。5、董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十條公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、勞動(dòng)用工制度：1、公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。2、公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)審查驗(yàn)證.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：(1)資產(chǎn)負(fù)債表；(2)損益表；(3)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；(4)財(cái)務(wù)情況說明書；(5)利潤(rùn)分配表。3、公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了15日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的5%-10%列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取。公司提取法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金以前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中撮法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東的出資比例分配。股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損的提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤(rùn)的，必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。6、公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。7、公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。8、公司所有員工衽勞動(dòng)合同制擇優(yōu)錄用，簽訂合同。9、公司辭退職工或者職工自行辭職,都必須嚴(yán)格按照勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行。第十一條公司的解散事由與清算辦法：1、公司有下列情形之一的可以解散：(1)營業(yè)期限屆滿；(2)股東會(huì)決議解散；(3)因公司合并或者分立需要解散的；(4)因違反國家法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益，被依法撤銷；(5)因不可抗力因素發(fā)生，導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營；(6)依法被宣告破產(chǎn)。2、公司依照前條第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立清算組由股東組成。3、清算組在清算期間行使下列職權(quán)：(1)清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；(2)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；(3)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；(4)清繳所欠稅款；(5)清理債權(quán)、債務(wù)；(6)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；(7)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。4、清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于90日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告3次。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起90日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。6、清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別云集清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按第2款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。7、因公司解散而清算，清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。8、公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記公告公司終止。第十二條股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)：1、公司經(jīng)營期限20年，自執(zhí)照簽發(fā)之日算起，經(jīng)營期滿前6個(gè)月應(yīng)視情況繼續(xù)經(jīng)營或解散手續(xù)。2、董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)又不指定或不能指定他人主持公司董事會(huì)或股東會(huì)時(shí)，由三分之二以上的董事或代表三分之二以上表決權(quán)的股東推選的董事或股東召集并主持董事會(huì)或股東會(huì)。3、公司章程對(duì)公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理具有約束力。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)。公司依照法定程序修改公司章程并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)變更登記，可以變更經(jīng)營范圍。4、公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記。5、修改章程應(yīng)按下列程序：(1)由董事會(huì)提出修改章程的提議；(2)股東會(huì)通過修改章程的決議；(3)根據(jù)股東會(huì)通過的修改章程決議，制定公司章程的修改案；(4)章程修改補(bǔ)充件按規(guī)定的報(bào)備有關(guān)部門。6、公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：(1)股東的姓名或者名稱及住所；(2)股東的出資額；(3)出資證明書編號(hào)。7、公司從事經(jīng)營活動(dòng)，必須遵守法律，遵守職業(yè)道德，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。公司的合法權(quán)益法律保護(hù)。8、公司職工依法組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司的工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。9、公司的中國共產(chǎn)黨基層組織的活動(dòng)，依照中國共產(chǎn)黨章程辦理。10、公司可以設(shè)立分公司，分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。11、章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。12、本章程于______年______月______日由股東在______簽署。甲方：______乙方：______丙方：____________年______月______日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔**********互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（主板上市公司章程） 第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度利潤(rùn)分配和審計(jì) 30 第九章合并分立增資減資解散和清算 34第一節(jié)合并分立增資和減資 34 則第一條為維護(hù)*****互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”股東和債權(quán)人的合法《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律行政法規(guī)部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定制定本章程。程第二條公司系依照《公司法》等有關(guān)法律行政法規(guī)部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定成立的股份有限公司公司由*****有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有限責(zé)任公司”整體變更為股份有限公司承繼原有限責(zé)任公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)，有限責(zé)任公司的全體股東即為公司的發(fā)起人公司在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)登記并取得營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股1,969,530,023股于2018年6月8日在上海證券交易所上市第四條公司注冊(cè)名稱*****互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司公司英文名稱*****InternetCo.,Ltd.第五條公司住所*****郵編*****第六條公司注冊(cè)資本為人民幣*****元總股數(shù)為*****股第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司第八條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人第九條公司全部注冊(cè)資本分為等額股份股東以其認(rèn)購的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任第十條本章程自生效之日起即成為規(guī)范公司的組織與行為公司與股東股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件對(duì)公司股東董事監(jiān)事高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件依據(jù)本章程股東可以起訴股東股東可以起訴公司董事監(jiān)事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員股東可以起訴公司公司可以起訴股東董事監(jiān)事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員第十一條本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理副總經(jīng)理董事會(huì)秘書財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)確定的其他高級(jí)管理人員營宗旨和范圍第十二條公司的經(jīng)營宗旨本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望促進(jìn)中國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展獲取滿意的回報(bào)第十三條公司的經(jīng)營范圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)通訊系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)管理服務(wù)從事電子產(chǎn)品及其零配件的進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品涉及配額許可證管理及其它專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)公司的經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)份份發(fā)行第十四條公司股份采取股票的形式第十五條公司股份的發(fā)行實(shí)行公開公平公正的原則同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利第十六條同次發(fā)行的同種類股票每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額公司的股本總數(shù)為19,695,300,222股均為普通股股份第十七條公司發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)明面值第十八條公司發(fā)行的股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司集中存管普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值人民幣137,853,442.57元137,778,000元余額計(jì)入公司資本公積金公司的股份均為普通股每股面值人民幣壹元公司由有限責(zé)任公司整體變更設(shè)立之時(shí)發(fā)起人按其出資比例以凈資產(chǎn)折股的方式出資認(rèn)購股份持股情況如下數(shù)占股份總額起人名稱出資方式出資時(shí)間（股的比例（%*****（*****司第二十條公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)不以贈(zèng)與墊資擔(dān)保補(bǔ)償或貸款等形式對(duì)購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助份增減和回購第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要依照法律行政法規(guī)部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議可以采用下列方式增加資本（一公開發(fā)行股份（二非公開發(fā)行股份（三向現(xiàn)有股東派送紅股（四以公積金轉(zhuǎn)增股本（五法律行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定以及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。第二十二條公司可以減少注冊(cè)資本公司減少注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)按照《公司法》及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理第二十三條公司在下列情況下可以依照法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定收購公司的股份（一減少公司注冊(cè)資本（二與持有公司股票的其他公司合并（三將股份獎(jiǎng)勵(lì)給公司職工（四股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。除上述情形外公司不得進(jìn)行買賣公司股份的活動(dòng)第二十四條公司收購公司股份按照下列方式之一進(jìn)行（一證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式（二要約方式（三中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式第二十五條公司因本章程第二十三條第（一項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收購公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議公司依照第二十三條規(guī)定收購公司股份后屬于第（一項(xiàng)情形的應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷屬于第（二項(xiàng)第（四項(xiàng)情形的應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。份轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押第二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓第二十七條發(fā)起人持有的公司股份自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的公司的股份及其變動(dòng)情況在任交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓上述人員離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份第二十八條公司不接受公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的第二十九條公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員持有公司5%以上股份的股東將其持有的公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入由此所得收益歸公司所有公司董事會(huì)將收回其所得收益但是證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任東和股東大會(huì)東第三十條公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)股東按其所持有股份的種類和份額享有權(quán)利承擔(dān)義務(wù)持有同一種類股份的股東享有同等權(quán)利承擔(dān)同等義務(wù)第三十一條公司召開股東大會(huì)分配股利清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東第三十二條公司股東享有下列權(quán)利（一股東享有收益權(quán)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配（二股東享有表決權(quán)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)（三股東享有監(jiān)督權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（四依照法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份（五股東享有知情權(quán)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及本章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息包括有權(quán)查閱和復(fù)印公司章程、股東名冊(cè)公司債券存根股東大會(huì)會(huì)議記錄董事會(huì)會(huì)議決議監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（六公司終止或者清算時(shí)按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配（七對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份（八法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十三條股東依據(jù)前條規(guī)定提出查閱有關(guān)信息或者索取資料的應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供第三十四條公司股東大會(huì)董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律行政法規(guī)的股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效股東大會(huì)董事會(huì)的會(huì)議召集程序表決方式違反法律行政法規(guī)或者本章程或者決議內(nèi)容違反本章程的股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)請(qǐng)求人民法院撤銷第三十五條董事高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定事會(huì)向人民法院提起訴訟監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定給公司造成損失的前述股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟或者情況緊急不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟他人侵犯公司合法權(quán)益給公司造成損失的本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟第三十六條董事高級(jí)管理人員違反法律行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定損害股東利益的股東可以向人民法院提起訴訟第三十七條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)（一遵守法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程；（二依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金（三除法律行政法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益（五不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益（六法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任逃避債務(wù)嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任第三十八條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日向公司作出書面報(bào)告第三十九條公司的控股股東實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益違反規(guī)定的給公司造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任的控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)控股股東嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利控股股東不得利用利潤(rùn)分配資產(chǎn)重組對(duì)外投資資金占用借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益公司董事監(jiān)事和高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資產(chǎn)安全的法定義務(wù)公司董事高級(jí)管理人員協(xié)助縱容控股股東實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的公司董事會(huì)視情節(jié)輕重對(duì)直接負(fù)責(zé)人給予處分對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免東大會(huì)的一般規(guī)定第四十條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)依法行使下列職權(quán)（一決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃（二選舉更換或罷免非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)（三審議批準(zhǔn)董事會(huì)的工作報(bào)告（四審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告（五審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案；（六審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案（七對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議（八對(duì)發(fā)行公司債券作出決議（九對(duì)公司合并分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十對(duì)修改本章程作出決議（十一對(duì)公司聘用解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二審議批準(zhǔn)本章程第四十一條規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)（十三審議公司在一年內(nèi)購買出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)（十四審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)（十五審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（十六審議批準(zhǔn)法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或本章程規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)第四十一條公司下列對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)須經(jīng)股東大會(huì)審議通過（一公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額達(dá)到或超過公司最近一期（二公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保（三為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保（四單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保（五按照擔(dān)保金額連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則超過公司最近一期經(jīng)審（六按照擔(dān)保金額連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則超過公司最近一期經(jīng)審0萬元的擔(dān)保（七對(duì)股東實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；（八法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及本章程規(guī)定需經(jīng)股東大會(huì)審議通過的其他擔(dān)保股東大會(huì)審議本條第（五項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過在股東大會(huì)審議本條上述第（七項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)即為股東實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時(shí)該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東不得參與該項(xiàng)表決表決須由出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過本條所稱“對(duì)外擔(dān)?！薄皳?dān)保事項(xiàng)”是指公司為他人提供的擔(dān)保包括公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保本條規(guī)定的由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后方可提交股東大會(huì)審議除上述所列情形之外的對(duì)外擔(dān)保由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)應(yīng)由公司董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意第四十二條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)年度股東大會(huì)每年召開一次應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開出現(xiàn)本章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開在上述期限內(nèi)不能召開股東大會(huì)的應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票交易的證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“證券交易所”說明原因并公告第四十三條有下列情形之一的公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)（一董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)（二公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)（三單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東（以下簡(jiǎn)稱“提議股東”請(qǐng)求時(shí)（四董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)（五監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)（六法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或本章程規(guī)定的其他情形。本條前款第（三項(xiàng)所述的有表決權(quán)數(shù)比例按提議股東提出書面請(qǐng)求之日計(jì)算第四十四條公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或股東大會(huì)通知中所列明的地點(diǎn)股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開公司還將提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利股東通過上述方式參加股東大會(huì)的視為出席第四十五條公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告（一會(huì)議的召集召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；（二出席會(huì)議人員的資格召集人資格是否合法有效；（三會(huì)議的表決程序表決結(jié)果是否合法有效；（四應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見東大會(huì)的召集第四十六條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的應(yīng)當(dāng)說明理由并公告第四十七條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知通知中對(duì)原提議的變更應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書面反饋的視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持第四十八條提議股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定在收到請(qǐng)求內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的提議股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的應(yīng)在收到請(qǐng)求后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)召集和主持第四十九條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的須書面通知董事會(huì)同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案在股東大會(huì)決議公告前召集股東持股比例不得低于10%監(jiān)事會(huì)和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料第五十條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)董事會(huì)未提供股東名冊(cè)的召集人可以持召集股東大會(huì)通知的相關(guān)公告向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)獲取召集人所獲取的股東名冊(cè)不得用于除召開股東大會(huì)以外的其他用途第五十一條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)東大會(huì)的提案與通知第五十二條股東大會(huì)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍有明確議題和具體決議事項(xiàng)并且符合法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程的有關(guān)規(guī)定第五十三條公司召開股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東有權(quán)向公司提出提案書面提交召集人召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告臨時(shí)提案的內(nèi)容除前款規(guī)定的情形外召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案股東大會(huì)通知及補(bǔ)充通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議第五十四條召集人應(yīng)于年度股東大會(huì)召開20日前（不包括會(huì)議召開當(dāng)日但包括通知發(fā)出當(dāng)日以公告方式通知各股東臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開15日前（不包括會(huì)議召開當(dāng)日但包括通知發(fā)出當(dāng)日通知各股東第五十五條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容（一會(huì)議的時(shí)間地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案（三以明顯的文字說明全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決該股東代理人不必是公司的股東（四有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日（五會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名電話號(hào)碼。股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容以及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午3:00并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午9:30其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日股權(quán)登記日一旦確認(rèn)不得變更第五十六條股東大會(huì)擬討論董事監(jiān)事選舉事項(xiàng)的股東大會(huì)通知中將充分披露董事監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料至少包括以下內(nèi)容（一教育背景工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系（三披露持有公司股份數(shù)量（四是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒除采取累積投票制選舉董事監(jiān)事外每位董事監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出第五十七條發(fā)出股東大會(huì)通知后無正當(dāng)理由股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日發(fā)布延期通知并說明原因東大會(huì)的召開第五十八條公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施保證股東大會(huì)的正常秩序?qū)τ诟蓴_股東大會(huì)尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處第五十九條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有普通股股東或其代理人均有權(quán)出席股東大會(huì)并依照有關(guān)法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件及本章程行使表決權(quán)股東可以親自出席股東大會(huì)也可以委托代理人代為出席和表決第六十條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明持股憑證委托代理他人出席會(huì)議的應(yīng)出示本人有效身份證件股東授權(quán)委托書法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證能證明其具有法定代表人資格的有效證明委托代理人出席會(huì)議的代理人應(yīng)出示本人身份證法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容（一代理人的姓名（二是否具有表決權(quán)（三分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成反對(duì)或棄權(quán)票的指示（四委托書簽發(fā)日期和有效期限（五委托人簽名（或蓋章，委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章委托書應(yīng)注明如果股東不作具體指示股東代理人是否可以按自己的意思表決第六十二條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的授權(quán)簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方委托人為法人的由其法定代表人或者董事會(huì)其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)第六十三條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱身份證號(hào)碼住所地址持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額被代理人姓名（或單位名稱等事項(xiàng)條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止第六十五條股東大會(huì)召開時(shí)公司全體董事監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議總經(jīng)理議第六十六條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)由半數(shù)以上監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持股東自行召集的股東大會(huì)由召集人推舉代表主持召開股東大會(huì)時(shí)因會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人繼續(xù)開會(huì)第六十七條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序包括通知登記提案的審議投票計(jì)票表決結(jié)果的宣布會(huì)議決議的形成會(huì)議記錄及其簽署公告等內(nèi)容以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體第六十八條在年度股東大會(huì)上董事會(huì)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去1年的工作向股東大會(huì)作出述職報(bào)告第六十九條董事監(jiān)事高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議做作出解釋會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)第七十一條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容（一會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；（二會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名（三出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例（四對(duì)每一提案的審議經(jīng)過發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明（六律師及計(jì)票人監(jiān)票人姓名；（七本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容第七十二條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書召集人或其代表會(huì)議主持人及記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存保存期限不少于10年第七十三條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行直至形成最終決議因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)并及時(shí)公告同時(shí)召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告東大會(huì)的表決和決議第七十四條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議股東大會(huì)作出普通決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過股東大會(huì)作出特別決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過第七十五條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過（一董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告（二董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案（三選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬和支付方法（四公司年度預(yù)算方案決算方案；（五公司年度報(bào)告（六除法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)第七十六條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過（一公司增加或者減少注冊(cè)資本（二公司的合并分立、變更組織形式、解散、清算；（三本章程的修改（四公司在一年內(nèi)購買出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期（五員工持股或員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（六法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)第七十七條股東（包括股東代理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)每一股份享有一票表決權(quán)公司持有的公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)股東大會(huì)審議影響中小股東利益的重大事項(xiàng)時(shí)對(duì)中小股東表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露前款所稱影響中小股東利益的重大事項(xiàng)是指應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)前述中小股東為除公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%（含以上股份的股東以外的其他股東董事會(huì)獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定的股東可以公開征集股東投票權(quán)征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制第七十八條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況第七十九條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法有效的前提下通過各種方式和途徑優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段為股東參加股東大會(huì)提供便利第八十條除公司處于危機(jī)等特殊情況外非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)公司將不與董事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同第八十一條董事監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決股東大會(huì)就選舉董事監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議可以實(shí)行累積投票制度前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)股東擁有的表決權(quán)可以集中使用股東大會(huì)以累積投票方式選舉董事監(jiān)事的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況第八十二條除累積投票制外股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決第八十三條股東大會(huì)審議提案時(shí)不得對(duì)提案進(jìn)行修改否則有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決第八十四條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)第八十五條股東大會(huì)采取記名方式投票表決第八十六條股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票監(jiān)票股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)應(yīng)當(dāng)由律師股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果第八十七條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司計(jì)票人監(jiān)票人主要股東網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)第八十八條出席股東大會(huì)的股東應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一同意反對(duì)或棄權(quán)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制股票的名義持有人按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外未填錯(cuò)填字跡無法辨認(rèn)的表決票未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利其所持“棄權(quán)”第八十九條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票第九十條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例表決方式每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容第九十一條提案未獲通過或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議通知中作特別提示第九十二條股東大會(huì)通過有關(guān)董事監(jiān)事選舉提案的新任董事監(jiān)事就任時(shí)間在選舉該董事監(jiān)事的股東大會(huì)決議通過之日第九十三條股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。事會(huì)事第九十四條公司董事為自然人有下列情形之一的不能擔(dān)任公司的董事（一無民事行為能力或者限制民事行為能力（二因貪污賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序被判處刑罰執(zhí)行期滿未逾5年或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利執(zhí)行期滿未逾5年（三擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的自該公司企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年（四擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的自該公司企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年（五個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償（六被有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)處以證券市場(chǎng)禁入處罰期限未滿的；（七法律行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉委派董事的該選舉委派或者聘任無效董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)第九十五條董事由股東大會(huì)選舉或更換任期3年董事任期屆滿可連選連任董事在任期屆滿以前股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)董事任期從就任之日起計(jì)算至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止董事任期屆滿未及時(shí)改選在改選出的董事就任前原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定履行董事職務(wù)董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2第九十六條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)（一不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二不得挪用公司資金（三不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)（四不得違反本章程的規(guī)定未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保（五不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意與公司訂立合同或者進(jìn)行交易（六未經(jīng)股東大會(huì)同意不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)（七不得接受與公司交易的傭金歸為己有（八不得擅自泄露公司秘密（九不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益（十法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)董事違反本條規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有給公司造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任第九十七條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)（一應(yīng)謹(jǐn)慎認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍（二應(yīng)公平對(duì)待所有股東（三及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況（四應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見保證公司所披露的信息真實(shí)準(zhǔn)確完整（五應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)（六法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)第九十八條董事連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議視為不能履行職責(zé)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換第九十九條董事可以在任期屆滿以前提出辭職董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)在改選出的董事就任前原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程規(guī)定履行董事職務(wù)除前款所列情形外董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效第一百條董事辭職生效或者任期屆滿應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除在合理期限內(nèi)仍然有效第一百零一條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事董事以其個(gè)人名義行事時(shí)在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份第一百零二條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件或本章程的規(guī)定給公司造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任第一百零三條獨(dú)立董事應(yīng)按照法律行政法規(guī)部門規(guī)章及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行事會(huì)第一百零四條公司設(shè)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)第一百零五條董事會(huì)由6名董事組成。其中，獨(dú)立董事為2名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生第一百零六條董事會(huì)行使下列職權(quán)（一召集股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二執(zhí)行股東大會(huì)的決議（三決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案（四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案；（五制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案（六制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七擬訂公司重大收購收購本公司股票或者合并、分立、解散或者變更公司形式的方案（八在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)委托理財(cái)關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)（九決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置（十聘任或者解聘公司總經(jīng)理董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)（十一制定公司的基本管理制度（十二制訂本章程的修改方案（十三管理公司信息披露事項(xiàng)（十四向股東大會(huì)提請(qǐng)聘任或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所（十五聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作（十六擬訂股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（十七法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或本章程規(guī)定的以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明第一百零八條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議提高工作效率保證科學(xué)決策第一百零九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資收購出售資產(chǎn)資產(chǎn)抵押對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)委托理財(cái)關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限建立嚴(yán)格的審查和決策程序重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)第一百一十條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)（一主持股東大會(huì)和召集主持董事會(huì)會(huì)議；（二督促檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三董事會(huì)授予的其他職權(quán)第一百一十一條董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)第一百一十二條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議定期會(huì)議每年至少召開兩次由董事長(zhǎng)召集有下列情形之一的董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在接到提議后10日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議（一代表公司十分之一以上表決權(quán)的股東提議（二三分之一以上的董事聯(lián)名提議（三監(jiān)事會(huì)提議（四董事長(zhǎng)認(rèn)為必要（五二分之一以上獨(dú)立董事提議（六總經(jīng)理提議（七監(jiān)管部門要求召開（八法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的其他情形。第一百一十三條召開定期董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日前書面通知全體董事和監(jiān)事召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開5日前通知全體董事有緊急事項(xiàng)時(shí)經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可不受前述會(huì)議通知時(shí)間的限制但應(yīng)在合理時(shí)限內(nèi)發(fā)出通知第一百一十四條董事會(huì)會(huì)議通知按以下形式發(fā)出（一定期會(huì)議應(yīng)以書面形式通知書面通知包括以專人送出的郵件、掛號(hào)郵件傳真電報(bào)電子郵件等方式（二臨時(shí)會(huì)議原則上以書面形式通知如時(shí)間緊急，可以電話通知，事后補(bǔ)送書面通知第一百一十五條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容（一會(huì)議召開時(shí)間和地點(diǎn)（二會(huì)議的召開方式（三擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案；（四會(huì)議召集人和主持人臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；（五董事表決所必須的會(huì)議材料（六董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求（七聯(lián)系人和聯(lián)系方式口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一（二項(xiàng)內(nèi)容以及情況緊急需要盡快召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的說明第一百一十六條董事會(huì)會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式進(jìn)行在保障董事充分表達(dá)意見的前提下可以采取電話會(huì)議視頻會(huì)議等方式進(jìn)行臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下可以用書面?zhèn)骱灥姆绞竭M(jìn)行并作出決議并由參會(huì)董事簽字第一百一十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為出席委托書中應(yīng)載明代理人的姓名代理事項(xiàng)授權(quán)范圍和有效期限并由委托人簽名或蓋章代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利董事未出席董事會(huì)會(huì)議亦未委托代表出席的視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)一名董事不得接受超過兩名董事的委托董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席第一百一十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行董事會(huì)作出決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過董事會(huì)會(huì)議可采取舉手口頭或記名投票的方式進(jìn)行表決董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票第一百一十九條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)也不得代理其他董事行使表決權(quán)該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議第一百二十條董事會(huì)應(yīng)將會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存保存期限不少于10年第一百二十一條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容（一會(huì)議屆次和召開的時(shí)間地點(diǎn)、方式；（二會(huì)議通知的發(fā)出情況（三會(huì)議召集人和主持人（四董事親自出席和受托出席的情況（五會(huì)議審議的提案每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對(duì)提案的表決意向（六每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)（七與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第一百二十二條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司可以設(shè)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提名，并由董事會(huì)聘任或解聘第一百二十三條本章程第九十四條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于高級(jí)管理人員本章程第九十六條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十七條（四至（六關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定同時(shí)適用于高級(jí)管理人員第一百二十四條在公司控股股東實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員第一百二十五條總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員任期3年連聘可以連任第一百二十六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)行使下列職權(quán)（一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作（二組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案（三擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案（四擬訂公司的基本管理制度（五制定公司的具體規(guī)章（六提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員董事會(huì)秘書除外（七決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員（八法律行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的或股東大會(huì)董事會(huì)授予的其他職權(quán)總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議第一百二十七條公司應(yīng)當(dāng)制定總經(jīng)理工作制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施總經(jīng)理工作制度包括下列內(nèi)容（一總經(jīng)理會(huì)議召開的條件程序和參會(huì)的人員；（二總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工（三公司資金資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度（四董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)第一百二十八條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定第一百二十九條副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員行使下列職權(quán)（一協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營管理（二負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作（三總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)代行總經(jīng)理職務(wù)；（四總經(jīng)理授予的其他職權(quán)第一百三十條副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定第一百三十一條公司設(shè)董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備文件的保管以及公司股東資料的管理辦理信息披露事務(wù)等事宜董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件及本章程的有關(guān)規(guī)定第一百三十二條高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件或本章程的規(guī)定給公司造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任事會(huì)事第一百三十三條本章程第九十四條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于監(jiān)事董事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事第一百三十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)第一百三十五條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第一百三十六條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選在改選出的監(jiān)事就任前原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)第一百三十七條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)準(zhǔn)確完整第一百三十八條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議第一百三十九條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益若給公司造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任第一百四十條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件或本章程的規(guī)定給公司造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任事會(huì)第一百四十一條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表其中職工代表的比例不低于三分之一監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生第一百四十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席監(jiān)事因故不能出席的可以書面委托公司其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的視為不能履行職責(zé)股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)予以撤換公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由職工代表大會(huì)職工大會(huì)或其他形式予以撤換第一百四十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)（一應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見（二檢查公司財(cái)務(wù)（三對(duì)董事高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件本章程或者股東大會(huì)決議的董事高級(jí)管理人員提出罷免的建議（四當(dāng)董事高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正（五提議召開股東大會(huì)在董事會(huì)不能履行或不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)（六向股東大會(huì)提出提案（七依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟（八發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異?？梢赃M(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作費(fèi)用由公司承擔(dān)第一百四十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期監(jiān)事會(huì)會(huì)議和臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議定期監(jiān)事會(huì)會(huì)議每6個(gè)月至少召開一次。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。召開定期監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日前書面通知全體董事和監(jiān)事召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開5日前通知全體監(jiān)事情況緊急時(shí)可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過監(jiān)事會(huì)會(huì)議可采取舉手口頭或記名投票的方式進(jìn)行表決監(jiān)事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票第一百四十五條監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策第一百四十六條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見的可以在簽字時(shí)作出書面說明監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年第一百四十七條書面的監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容（一會(huì)議召開時(shí)間和地點(diǎn)（二擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案；（三會(huì)議召集人和主持人臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面建議；（四監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料（五監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求（六聯(lián)系人和聯(lián)系方式口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一（二項(xiàng)內(nèi)容以及情況緊急需要盡快召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的說明第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度利潤(rùn)分配和審計(jì)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百四十八條公司依照法律行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件和國家有關(guān)部門的規(guī)定制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百四十九條公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在每一會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律行政法規(guī)部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行編制第一百五十條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外將不另立會(huì)計(jì)賬簿公司的資產(chǎn)不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)第一百五十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的可以不再提取公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后經(jīng)股東大會(huì)決議還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)按照股東持有的股份比例分配股東大會(huì)違反前款規(guī)定在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司公司持有的公司股份不參與分配利潤(rùn)第一百五十二條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本但是資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%第一百五十三條公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。第一百五十四條公司結(jié)合自身的盈利情況和業(yè)務(wù)未來發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)際需要建立對(duì)投資者持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)機(jī)制公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論證過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事監(jiān)事和公眾投資者的意見公司利潤(rùn)分配政策為（一公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力（二公司可以采取現(xiàn)金股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律、行政法規(guī)部門規(guī)章規(guī)范性文件允許的其他方式分配利潤(rùn)在符合現(xiàn)金分紅的條件下公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配（三公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅的應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：1.公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)為正值2.審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；3.公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外；（四在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利及資金需求情況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅（五公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性在滿足前述現(xiàn)金分紅條件情況下每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的按照合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的可分配利潤(rùn)的10%（六公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮行業(yè)特點(diǎn)發(fā)展階段自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素區(qū)分下列情形并按照本章程規(guī)定的程序提出差異化的現(xiàn)金分紅政策1.公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%2.公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%3.公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大