計(jì)劃科管理制度

度建設(shè)計(jì)劃管理制度第壹條為保證建設(shè)計(jì)劃如期完成，全面加強(qiáng)施工計(jì)劃管理,充分發(fā)揮施工計(jì)劃于企業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中的積極指導(dǎo)作用,推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合我公司實(shí)際情況特制定本制度。第二條建設(shè)計(jì)劃是企業(yè)計(jì)劃的核心,是全體員工的奮斗目標(biāo)和行動(dòng)綱領(lǐng)。它緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和建設(shè)運(yùn)營(yíng)總方針,實(shí)施總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào),保證年度建設(shè)施工組織科學(xué)合理。第三條計(jì)劃管理遵循規(guī)范有序、科學(xué)合理、簡(jiǎn)化高效、綜合做好投資工程造價(jià)控制的主要工作環(huán)節(jié)。各單位必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。計(jì)劃外工程，要及時(shí)提出書(shū)面申請(qǐng)，履行正常的報(bào)批程序，列入計(jì)劃。第四條計(jì)劃分為：建議計(jì)劃、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度執(zhí)行計(jì)劃。內(nèi)容包括：資金、工程量、建設(shè)工程明細(xì)計(jì)劃等。計(jì)劃編制的要求1、計(jì)劃編制按輕重緩急、量入為出、科學(xué)發(fā)展、統(tǒng)籌考慮、優(yōu)先保證重點(diǎn)工程和關(guān)鍵工程；2人、到貨時(shí)間，確保安裝工程的需要；3、年度建議計(jì)劃于每年9月15間為每年12月15日前。月度執(zhí)行計(jì)劃于上月20日前編制，月度執(zhí)行計(jì)劃下達(dá)不遲于上月25日。第五條由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采掘接替計(jì)劃的編制，機(jī)電科負(fù)責(zé)計(jì)劃科負(fù)責(zé)礦井建設(shè)計(jì)劃的編制、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)等工作。第六條建設(shè)計(jì)劃必須遵循的基本原則是：壹、嚴(yán)肅性。計(jì)劃壹經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。二、科學(xué)性。計(jì)劃要符合客觀實(shí)際，瞻前顧后，留有余地。三、先進(jìn)性。依據(jù)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，趕超先進(jìn)水平，積極高效。四、規(guī)范性。計(jì)劃任務(wù)和指標(biāo)計(jì)算符合煤炭行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)和計(jì)算辦法。第七條建設(shè)計(jì)劃的基礎(chǔ)工作壹、建立健全建設(shè)工程組織決策信息系統(tǒng)。1.經(jīng)常收集本行業(yè)同類(lèi)工程先進(jìn)信息，技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及方案優(yōu)選資料，納入本公司決策信息總系統(tǒng)。2.技術(shù)裝備條件、水平及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化情況等資料。二、建立健全各種計(jì)劃臺(tái)賬,包括：地面建設(shè)規(guī)劃、井下新建（改擴(kuò)建）項(xiàng)目、井巷、設(shè)備動(dòng)態(tài)、施工隊(duì)組變化、建設(shè)性增資因素等。三、建立健全和本專(zhuān)業(yè)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意義、有價(jià)值的建設(shè)施工技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案，以及重大問(wèn)題備忘錄，積累日常檢查、評(píng)分等資料。第八條建設(shè)計(jì)劃內(nèi)容：建設(shè)工程的日進(jìn)度、月進(jìn)度、勞動(dòng)生安全生產(chǎn)等內(nèi)容。第九條編制建設(shè)計(jì)劃的要求必須依據(jù)煤業(yè)公司下達(dá)的年度指標(biāo)，統(tǒng)籌安排，分步實(shí)施。力求符合客觀規(guī)律，要遵循實(shí)事求是，積極可靠，留有余地的原則。結(jié)合施工單位實(shí)際，充分調(diào)動(dòng)發(fā)揮基層和員工的積極性，確保建設(shè)目標(biāo)順利實(shí)施。第十條編制建設(shè)計(jì)劃的方法是解決群體工作協(xié)調(diào)問(wèn)題的有效方法。建設(shè)計(jì)劃是煤礦企業(yè)各部門(mén)協(xié)同完成的。因此，建立掘進(jìn)計(jì)劃系統(tǒng)的群件工作體系對(duì)計(jì)劃的可靠性、計(jì)劃沖突的及時(shí)預(yù)報(bào)、調(diào)整具有很重要的意義。壹、計(jì)劃編制分析計(jì)劃編制主要是按照所有開(kāi)工的工程項(xiàng)目的工序時(shí)間和空間安排確定的。確定各工序的工期，即可編制初步計(jì)劃，工期的確定是于分析地質(zhì)、設(shè)備供應(yīng)、人員現(xiàn)狀、施工單位組織能力等基礎(chǔ)上得到的。因此，計(jì)劃編制要求地測(cè)、生產(chǎn)、機(jī)電、施工單位等部門(mén)提供必要資料，進(jìn)行科學(xué)分析、統(tǒng)計(jì)后，從而進(jìn)行近期或遠(yuǎn)期計(jì)劃編制。二、計(jì)劃調(diào)整分析由于各工程各環(huán)節(jié)不確定因素，如設(shè)備故障、人員變更、外需技術(shù)部門(mén)及施工單位應(yīng)及時(shí)提出建議或調(diào)整。第十壹條編制建設(shè)計(jì)劃的程序和內(nèi)容采取“倆上倆下的辦法。既由施工單位上報(bào)建議計(jì)劃，經(jīng)公司審定平衡后下達(dá)控制指標(biāo)，再由施工單位編報(bào)正式計(jì)劃，由計(jì)劃科統(tǒng)壹匯總后下達(dá)執(zhí)行。具體分為：壹、準(zhǔn)備階段:主要是收集準(zhǔn)備資料。1.根據(jù)煤業(yè)公司下達(dá)的年度計(jì)劃指標(biāo)，研究分析計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的主要問(wèn)題和教訓(xùn)。2.調(diào)查分析本公司、施工單位內(nèi)部條件和變化因素，包括施工能力、整體部署、技術(shù)水平、設(shè)備需求、材料供應(yīng)、采掘重點(diǎn)工程、施工隊(duì)組變化等情況。二、建議計(jì)劃階段1.建議計(jì)劃的主要內(nèi)容：主要包括建設(shè)工程進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)本年度計(jì)劃指標(biāo)情況，預(yù)測(cè)下年度各環(huán)節(jié)進(jìn)度情況。按照總體規(guī)劃提出工程建設(shè)計(jì)劃安排意見(jiàn)及要求。2.建議計(jì)劃落實(shí)，各部門(mén)將建設(shè)計(jì)劃報(bào)計(jì)劃科后，計(jì)劃科首因素及需公司解決的主要問(wèn)題分類(lèi)匯總，由總工程師主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，安排關(guān)聯(lián)部門(mén)落實(shí)。3.建議計(jì)劃匯總:計(jì)劃科將落實(shí)情況進(jìn)行分類(lèi)匯總，由總工程師主持會(huì)議，組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)聯(lián)職能部門(mén)及施工單位進(jìn)壹步核實(shí)，提出建議計(jì)劃的整體要求及目標(biāo)。4.根據(jù)確定的整體部暑和設(shè)備情況，按照全年法定生產(chǎn)天數(shù),測(cè)算礦井建設(shè)進(jìn)度。根據(jù)測(cè)算礦井建設(shè)進(jìn)度，再結(jié)合礦井各環(huán)節(jié)能力，全面綜合平衡后，提出公司年度計(jì)劃大綱草案，提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究審定。經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究審定后，于施工以前正式下達(dá)年度建設(shè)計(jì)劃指標(biāo)。三、編報(bào)正式計(jì)劃1.建議計(jì)劃經(jīng)公司審查平衡后，行文下達(dá)各單位，于公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總目標(biāo)的控制指導(dǎo)下,統(tǒng)壹編制上報(bào)。2.由總工程師主持,各副經(jīng)理協(xié)助,有關(guān)職能部門(mén)參加進(jìn)行編制。不僅按控制指標(biāo)對(duì)上編報(bào),仍要把控制指標(biāo)分解落實(shí)到基層隊(duì)組,且制定相應(yīng)的保證措施,確保計(jì)劃任務(wù)完成兌現(xiàn)。3.第十二條必須堅(jiān)持計(jì)劃的嚴(yán)肅性，以正式文件下達(dá)的計(jì)劃，任何單位和個(gè)人不得隨意變更。同時(shí)加強(qiáng)計(jì)劃的及時(shí)性，按時(shí)下達(dá)上報(bào)各類(lèi)計(jì)劃。第十三條加強(qiáng)計(jì)劃管理的調(diào)控力度。對(duì)涉及全公司的主要指標(biāo)，實(shí)行目標(biāo)管理。第十四條計(jì)劃人員經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，掌握生產(chǎn)建設(shè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以便日常積累資料，提出解決問(wèn)題的建議，起到參謀和助手作用。第十五條計(jì)劃人員搞好分析和預(yù)測(cè)。每月下旬對(duì)本月作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行檢查，預(yù)測(cè)分析，每月初配合統(tǒng)計(jì)人員對(duì)月計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)提供數(shù)字信息及必要的分析說(shuō)明；每季末進(jìn)行壹次較系統(tǒng)分析，上半年進(jìn)行壹次計(jì)劃執(zhí)行情況的全面分析。分析和預(yù)測(cè)要有情況、有問(wèn)題、有建議，遇到特殊問(wèn)題，要及時(shí)進(jìn)行專(zhuān)題分析，保證計(jì)劃的順利完成。第十六條存檔工作，年度計(jì)劃保存十年，季、月計(jì)劃保存三年，對(duì)需存檔的其它文件、資料執(zhí)行檔案管理制度。第十七條施工單位必須嚴(yán)格按照審批的施工圖設(shè)計(jì)施工，需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，必須書(shū)面報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位，建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，由施工單位編制設(shè)計(jì)變更預(yù)算。設(shè)計(jì)變更的預(yù)算審批最遲于當(dāng)月月底上報(bào)，逾期不予補(bǔ)辦。未經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更壹律不列入月度和年度計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃管理制度生產(chǎn)計(jì)劃，是企業(yè)運(yùn)營(yíng)綜合計(jì)劃的主體和核心。為適應(yīng)市場(chǎng)從而完成年度各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定結(jié)合我公司生產(chǎn)實(shí)際情況，特制定本生產(chǎn)計(jì)劃管理制度。第壹章總則第壹條生產(chǎn)計(jì)劃是企業(yè)龍頭計(jì)劃，是全體職工行動(dòng)綱領(lǐng)。它的最終目的就是：緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略步驟和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總方針提高生產(chǎn)要素的合理配置，全面反映企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效果經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高。第二條生產(chǎn)計(jì)劃管理的基本任務(wù)：以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以浮動(dòng)工資為杠桿，以動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)為措施。以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為目標(biāo)依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理，全面合理安排企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，以謀求企業(yè)獲得最佳的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效果。第三條生產(chǎn)計(jì)劃管理基本原則。嚴(yán)肅性：計(jì)劃壹經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行?？茖W(xué)性：必須要符合客觀實(shí)際，統(tǒng)籌兼顧合理安排，瞻前顧后留有余地。規(guī)范性：計(jì)劃任務(wù)和指標(biāo)計(jì)算要符合煤炭工業(yè)安全技術(shù)政策法規(guī)和計(jì)算辦法。超前性：以企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃為目標(biāo)，指標(biāo)先進(jìn)趕超水平，積極可靠高標(biāo)高效。第四條生產(chǎn)計(jì)劃管理的部門(mén)及其關(guān)系。生產(chǎn)計(jì)劃是全公司總的奮斗目標(biāo)，是其它各部門(mén)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的制度依據(jù)，必須以生產(chǎn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)計(jì)劃，使各項(xiàng)計(jì)劃綜合構(gòu)成壹個(gè)有機(jī)整體，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)有條不紊的正常運(yùn)作。第五條生產(chǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)工作建立健全生產(chǎn)決策信息系統(tǒng)，收集、分析、預(yù)測(cè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)行情，煤炭運(yùn)銷(xiāo)情況，國(guó)內(nèi)科技發(fā)展趨勢(shì)及其于實(shí)際中的應(yīng)用，掌握同行業(yè)技術(shù)生產(chǎn)水平等外部資料。調(diào)整、整理、測(cè)算本企業(yè)資源儲(chǔ)備現(xiàn)狀、生產(chǎn)技術(shù)裝備、各項(xiàng)指標(biāo)定額水平等內(nèi)部資料。建立健全各種計(jì)劃臺(tái)帳。如開(kāi)拓、開(kāi)采、排水準(zhǔn)備、設(shè)備動(dòng)態(tài)、產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)存情況、采掘生產(chǎn)隊(duì)組變化、生產(chǎn)性增支因素、生產(chǎn)性技改工程等。建立健全和本專(zhuān)業(yè)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意義的生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案以及重大問(wèn)題處理記錄等。建立超前預(yù)測(cè)，動(dòng)態(tài)分析各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的臺(tái)帳。第二章生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及組成第六條生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容：主要有產(chǎn)品產(chǎn)量、成本、利潤(rùn)、外運(yùn)、采掘關(guān)系、勞動(dòng)生產(chǎn)率、材料、電力消耗、能源消耗、采掘第七條生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)包括：1、原煤產(chǎn)量：包括原煤總產(chǎn)量、礦井產(chǎn)量、商品煤產(chǎn)量。2、煤炭銷(xiāo)售量；3、煤炭質(zhì)量：包括商品煤灰分、水分、熱量、硫分、塊率等控制指標(biāo)。4、勞動(dòng)效率：包括原煤生產(chǎn)效率等。5、成本利潤(rùn)：指原煤綜合成本及企業(yè)盈虧指標(biāo)。6、掘進(jìn)進(jìn)尺：包括按類(lèi)別，按性質(zhì)，按使用機(jī)械，按支護(hù)，按資金渠道分類(lèi)的各類(lèi)進(jìn)尺。第八條生產(chǎn)計(jì)劃的組成部分：生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的組成有三個(gè)部分。計(jì)劃圖紙采掘工程計(jì)劃圖。井上、下對(duì)照?qǐng)D。開(kāi)拓、運(yùn)輸通風(fēng)、排水、供電系統(tǒng)圖。文字說(shuō)明內(nèi)容包括對(duì)方案期內(nèi)計(jì)劃執(zhí)行情況的說(shuō)明、對(duì)下期計(jì)劃編制的指導(dǎo)思想、主要依據(jù)和整體采掘部署、主要生產(chǎn)指標(biāo)的預(yù)測(cè)安排、實(shí)現(xiàn)計(jì)劃采取的措施、對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)的建議及要求解決的問(wèn)題等。第九條生產(chǎn)計(jì)劃體系。生產(chǎn)計(jì)劃按計(jì)劃期限長(zhǎng)短可分如下：中長(zhǎng)期計(jì)劃（3-5年，10標(biāo)和體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略方向的發(fā)展性計(jì)劃，是指導(dǎo)企業(yè)煤炭生產(chǎn)的藍(lán)圖，具有展望和預(yù)見(jiàn)性、綱領(lǐng)性的特點(diǎn)。短期計(jì)劃：即企業(yè)年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃。其中年度計(jì)劃是企業(yè)的最主要形式，是中短期計(jì)劃的具體表現(xiàn)。作業(yè)計(jì)劃：是短期計(jì)劃的具體執(zhí)行計(jì)劃，如月度計(jì)劃，其直接指導(dǎo)壹月內(nèi)日常的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)。第十條生產(chǎn)計(jì)劃編制的方法：技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析法：是通過(guò)全面統(tǒng)計(jì)和典型調(diào)查，抽樣調(diào)查，數(shù)理分析等方法全面掌握方案期主要指標(biāo)的完成情況，調(diào)查預(yù)測(cè)計(jì)劃期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)，煤炭市場(chǎng)供求、情況，本企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)輸能力和收入盈利水平，調(diào)查分析內(nèi)部資源情況及其利用程度，測(cè)定和進(jìn)壹步發(fā)展的潛力，廣泛吸取各方面的意見(jiàn)和建議，于技術(shù)分為編制和確定計(jì)劃提供依據(jù)。綜合平衡法：是計(jì)劃工作的基本方法，即于充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的前提下，利用計(jì)劃指標(biāo)體系來(lái)合理配置生產(chǎn)要素，按市場(chǎng)規(guī)律科學(xué)地組織生產(chǎn)，提高生產(chǎn)要素的利用效率和質(zhì)量水平。第十壹條編制生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù):1、國(guó)家政策市場(chǎng)對(duì)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量及規(guī)格的要求。2、訂貨合同及運(yùn)輸條件。3、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部署，礦井，水平，采區(qū)接替情況。4、企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和可能增加或減少的能力。5、勞動(dòng)力，設(shè)備，原材料等變化及供應(yīng)情況。6、企業(yè)盈利及考慮盈虧平衡點(diǎn)或減虧目標(biāo)產(chǎn)量。第十二條編制生產(chǎn)計(jì)劃的程序和業(yè)務(wù)分工：1、準(zhǔn)備階段：主要是搜集、準(zhǔn)備資料。主要由計(jì)劃科完成?？偨Y(jié)回顧上個(gè)計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的完成情況，研究分析計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的主要問(wèn)題和教訓(xùn)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)行情、鐵路運(yùn)輸能力及其它運(yùn)輸情況。調(diào)查分析本礦內(nèi)部條件和變化因素。包括生產(chǎn)能力，采掘接替，資源儲(chǔ)量，技術(shù)水平設(shè)備材料供應(yīng)及隊(duì)組變化情況。2、編排采掘接替基礎(chǔ)階段：即安排計(jì)劃期的采掘工作面接替順序，主要由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)牽頭完成。根據(jù)盤(pán)區(qū)和工作面的設(shè)計(jì)及各生產(chǎn)隊(duì)組工作面的推進(jìn)速度，考慮資源利用，合理配采及礦井能力，安排各采掘工作面采掘部署和接替順序。根據(jù)煤業(yè)公司有關(guān)技術(shù)政策和我公司的技術(shù)管理水平，確定全公司計(jì)劃期內(nèi)各采掘工作面的采掘方法和工作面能力。根據(jù)我公司現(xiàn)有主要采、掘、運(yùn)、機(jī)械的使用情況和計(jì)劃期根據(jù)礦井采、掘、機(jī)、運(yùn)、通等環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀和下壹計(jì)劃期礦井采取的接替部署，提出公司安技措改造工程的建議方案及技術(shù)口的生產(chǎn)性增支因素分析意見(jiàn)。3、編排生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)階段：即安排計(jì)劃期內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)的生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)，主要由計(jì)劃科負(fù)責(zé)完成。結(jié)合上壹計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)實(shí)際完成情況，且考慮下壹年度戰(zhàn)場(chǎng)的接替條件，能力增減變化，主要設(shè)備配備情況，提出下壹計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)的基礎(chǔ)指標(biāo)安排意見(jiàn)。根據(jù)下壹計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃的基礎(chǔ)指標(biāo)安排提出全礦下壹計(jì)劃期生產(chǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)指標(biāo)方案。根據(jù)下壹計(jì)劃全礦生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)指標(biāo)方案提出下壹計(jì)劃期生產(chǎn)隊(duì)組的構(gòu)成方案。4、審定生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)草案階段：主要由總工程師主持，召集有關(guān)分管副總經(jīng)理，副總及有關(guān)職能科室的有關(guān)人員，參加審定生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)和采掘接替基礎(chǔ)方案。5、完善生產(chǎn)任務(wù)及掘接替基礎(chǔ)階段：主要由計(jì)劃科按審定的生產(chǎn)任務(wù)及采掘接替基礎(chǔ)方案，編制生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的采掘接替表，由地測(cè)科提供15000的多煤層采掘工程現(xiàn)狀圖4套，由生產(chǎn)技術(shù)科填制計(jì)劃圖。6、測(cè)算生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)基礎(chǔ)階段：主要測(cè)算計(jì)劃期全公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，如已經(jīng)審定的全公司生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)指標(biāo)的基礎(chǔ)，由各業(yè)務(wù)職能部門(mén)完成各項(xiàng)關(guān)聯(lián)指標(biāo)的測(cè)算，各類(lèi)增支因素的分析，且提供測(cè)算基礎(chǔ)和文字說(shuō)明及需局解決的問(wèn)題，各職能部門(mén)具體分工為：計(jì)劃科：采掘工作面利用指標(biāo)，機(jī)械化程度指標(biāo)，分盤(pán)區(qū)、分煤層產(chǎn)量，盤(pán)區(qū)接替指標(biāo)等。地測(cè)科：采區(qū)回采率，三個(gè)煤量等。生產(chǎn)技術(shù)科：期末待采工作面及可采煤量等，技術(shù)改造，增支因素。人事勞資科：職工人數(shù)，效率，工資成本等。供應(yīng)科：主材及煤業(yè)公司控制材料消耗，材料成本等。機(jī)電科：租賃費(fèi)，配件成本，設(shè)備配置造型及電耗等。銷(xiāo)售科：灰分，水分，硫分，發(fā)熱量等；自用煤，商品煤，外用能力，選塊率。財(cái)務(wù)科：全公司總成本，利潤(rùn)及盈余情況。7、匯總指標(biāo)平衡計(jì)劃階段：主要是將各部門(mén)提供的各類(lèi)指標(biāo)數(shù)據(jù)分析和綜合平衡，形成全公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃草案，主要由計(jì)劃科負(fù)責(zé)。匯總分類(lèi)指標(biāo)，填制計(jì)劃表。撰寫(xiě)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)。8、公司審定生產(chǎn)計(jì)劃草案階段：主要由公司董事長(zhǎng)召集，總工程師主持召開(kāi)會(huì)議，由計(jì)劃科匯報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃草案，研究討論形成全公司生產(chǎn)建議計(jì)劃。9、報(bào)煤業(yè)公司送審生產(chǎn)建議計(jì)劃階段：主要是將全套生產(chǎn)建議計(jì)劃按統(tǒng)壹規(guī)范、整理、翻印、報(bào)局，按煤業(yè)公司安排的注冊(cè)組織匯報(bào)，主要由計(jì)劃科牽頭負(fù)責(zé)。10、編報(bào)下達(dá)正式計(jì)劃階段：主要是按煤業(yè)公司審定的生產(chǎn)下達(dá)全公司各單位，主要負(fù)責(zé)單位是計(jì)劃科，具體程序和協(xié)作單位同上述壹至八項(xiàng)。第十三條為確保我公司生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹實(shí)施，維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，公司要對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性、系統(tǒng)性的檢查，且對(duì)各單位的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的完成情況進(jìn)行全面的考核和評(píng)價(jià)。公司內(nèi)部檢查的計(jì)劃內(nèi)容有：各單位是否把生產(chǎn)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)指標(biāo)作為單位的工作目標(biāo)層層分解，是否落實(shí)到了基層和個(gè)人，是否制定了執(zhí)行計(jì)劃和保證計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)措施。各單位于計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了什么問(wèn)題，有什么建議和要求。生產(chǎn)計(jì)劃管理部門(mén)是否經(jīng)常應(yīng)用綜合平衡和全面協(xié)調(diào)的方法，及時(shí)解決計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，為基層生產(chǎn)單位克服困難，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)創(chuàng)造條件。有關(guān)單位是否能維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，且杜絕弄虛作假行為。第十四條于生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中如果出現(xiàn)制定計(jì)劃時(shí)沒(méi)有預(yù)想到的問(wèn)題和困難，使某些計(jì)劃指標(biāo)失去指導(dǎo)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的作用，為了正確反映客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律，則有必要對(duì)計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行修改。第十五條修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的條件：發(fā)生重大災(zāi)害或事故影響。地質(zhì)條件的重大變化。主要生產(chǎn)設(shè)備改變。接替順序及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重大變化。董事長(zhǎng)指示的生產(chǎn)工作、地點(diǎn)的改變，或工作任務(wù)改變。第十六條修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的審批程序：由申請(qǐng)修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的單位提出申請(qǐng)，報(bào)計(jì)劃科。由計(jì)劃科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，拿出具體平衡意見(jiàn)報(bào)分管副總經(jīng)理審核。由計(jì)劃科攜帶分管副總經(jīng)理意見(jiàn)報(bào)董事長(zhǎng)審核。董事長(zhǎng)審批同意后，由計(jì)劃科下達(dá)調(diào)整計(jì)劃，且通知各部門(mén)及生產(chǎn)單位進(jìn)行重新考核。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理制度為了全面完成煤業(yè)公司下達(dá)的年度各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，增強(qiáng)各級(jí)的工作理念，嚴(yán)格各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，特做如下規(guī)定：第壹條年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的編制和下達(dá)年度生產(chǎn)計(jì)劃由總工程師組織副總工程師及技術(shù)科、地測(cè)科等按照煤業(yè)公司給下達(dá)的年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)結(jié)合礦井實(shí)際生產(chǎn)條件，合理生產(chǎn)布局，統(tǒng)籌規(guī)劃，針對(duì)產(chǎn)量完成、掘進(jìn)進(jìn)尺、材料設(shè)備投入、搬家準(zhǔn)備次數(shù)等進(jìn)行多方案論證比較，經(jīng)礦長(zhǎng)辦公室會(huì)審定出臺(tái)全年采掘銜接方案。計(jì)劃科按照全年采掘銜接方案制定各采掘隊(duì)組產(chǎn)量、進(jìn)尺年度生產(chǎn)計(jì)劃。供應(yīng)、機(jī)電、勞資等部門(mén)要根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃制定出全年的材料、配件消耗、電力指標(biāo)、工資支出、回收復(fù)用、修舊利廢等計(jì)劃。各單項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)計(jì)劃科匯總后，編制出臺(tái)全年生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)綜合計(jì)劃，經(jīng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)審定后下達(dá)到關(guān)聯(lián)單位及部門(mén)。全年生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)綜合計(jì)劃是公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作的主線，于計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如無(wú)特殊情況壹般不予進(jìn)行調(diào)整。第二條月度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的編制和下達(dá)每月19日前，由總工程師負(fù)責(zé)組織副總工程師及技術(shù)科、地測(cè)科等按照全年生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)完成情況，合理編制次月的采掘銜接安排，銜接安排要詳細(xì)具體，包括技措工程、準(zhǔn)備工作等要壹且考慮于內(nèi)。20日總工程師組織召開(kāi)公司月度采掘銜接會(huì)，生產(chǎn)副總經(jīng)理參加，審定次月生產(chǎn)銜接安排。生產(chǎn)銜接確定后，計(jì)劃科27日前負(fù)責(zé)根據(jù)銜接安排編制下月生產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)劃安排包括產(chǎn)量、進(jìn)尺、技措工程、準(zhǔn)備進(jìn)度安排等內(nèi)容。初步計(jì)劃經(jīng)和各系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)溝通，由生產(chǎn)副總經(jīng)理審定后上礦長(zhǎng)辦公會(huì)確定。各職能部門(mén)分別按照計(jì)劃科擬定計(jì)劃編制各單項(xiàng)考核計(jì)劃指標(biāo)。具體如下：供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組材料消耗及回收復(fù)用計(jì)劃。機(jī)電科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組配件消耗及修舊利廢計(jì)劃、下達(dá)各隊(duì)組電力消耗計(jì)劃。人事勞資科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組預(yù)算工資單價(jià)計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各工掘隊(duì)組支護(hù)材料投入計(jì)劃及回采隊(duì)組支護(hù)材料回收計(jì)劃。地測(cè)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各回采工作面資源回收率計(jì)劃。各職能部門(mén)單項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后于29日前統(tǒng)壹匯總至計(jì)劃科，計(jì)劃科月底前將全公司生產(chǎn)綜合計(jì)劃編制完成，經(jīng)運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理審定，上礦長(zhǎng)辦公會(huì)確定，于次月生產(chǎn)例會(huì)上正式下達(dá)。第三條生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃壹經(jīng)下達(dá)，即為剛性考核計(jì)劃。任何單位及個(gè)人無(wú)生產(chǎn)隊(duì)組提出書(shū)面調(diào)整申請(qǐng)→生產(chǎn)調(diào)度室認(rèn)可→計(jì)劃科核實(shí)第四條計(jì)劃調(diào)整的前提條件1、公司采掘銜接安排出現(xiàn)變動(dòng)，工作任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。2、工作面出現(xiàn)計(jì)劃制定過(guò)程中未能預(yù)料到的煤層賦存變化、頂板條件變化、地質(zhì)構(gòu)造等因素。3、主要生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化。4、掘進(jìn)工作面支護(hù)形式進(jìn)行變更。第五條計(jì)劃調(diào)整專(zhuān)題會(huì)議制度技術(shù)、地測(cè)副總工程師召開(kāi)計(jì)劃調(diào)整專(zhuān)題會(huì)，核實(shí)本月計(jì)劃完成情況及對(duì)生產(chǎn)隊(duì)組提出的計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審定，審定后由計(jì)劃科制定調(diào)整計(jì)劃且報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，于次月5日前下發(fā)。資金使用管理制度第壹條為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范企業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，提高資金使用的透明度，做到有效控制資金的支出，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益的最大化，特制定本規(guī)定。第二條各種支付款項(xiàng)必須列入資金使用計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃原則上不予支付。第三條資金使用計(jì)劃包括年度資金使用計(jì)劃()及月度資金使用計(jì)劃，由計(jì)劃科負(fù)責(zé)匯總編制。第四條計(jì)劃科負(fù)責(zé)維簡(jiǎn)費(fèi)用、安全費(fèi)用的編制和調(diào)整；專(zhuān)用資金工程的概、預(yù)決算編制、管理工作。負(fù)責(zé)技改資金計(jì)劃的編制和調(diào)整，且將完成情況統(tǒng)計(jì)匯總。第五條由計(jì)劃科編寫(xiě)編寫(xiě)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析材料和產(chǎn)、運(yùn)、銷(xiāo)、存運(yùn)行分析材料。第六條資金使用實(shí)行歸口管理。各歸口部門(mén)既是歸口費(fèi)用的計(jì)劃提報(bào)單位，也是費(fèi)用支出的業(yè)務(wù)辦理單位。第七條編制時(shí)間要求。年度資金使用計(jì)劃必須于預(yù)算年度上壹年的12月20日前編制完畢。資金使用歸口部門(mén)必須于預(yù)算年度上壹年的12月10日前將計(jì)劃報(bào)到計(jì)劃科。月度資金使用計(jì)劃必須于每月的23日前，由計(jì)劃科組織審核完。各資金使用歸口部門(mén)每月28日前提報(bào)到計(jì)劃科。第八條列入資金使用計(jì)劃的付款項(xiàng)目必須符合以下要求：(1)列入款項(xiàng)支付計(jì)劃的物資款必須符合下列條件之壹方可提報(bào)：物資采購(gòu)合同約定；物資已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)，財(cái)務(wù)掛賬3個(gè)月及之上；物資質(zhì)保金支付超過(guò)質(zhì)保期無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，且且有使用單位完好證明，歸口管理單位監(jiān)督證明。(2)列入付款計(jì)劃的外委工程款必須符合下列條件之壹方可工程預(yù)算、預(yù)付款金額、工程進(jìn)度證明，付款額不超過(guò)總價(jià)款的60％(含工程預(yù)付款)；除質(zhì)保金外剩余工程款須有工程驗(yàn)收單、工程決算、工程結(jié)算單，且發(fā)票掛賬3過(guò)質(zhì)保期無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，且且有使用單位完好證明，歸口管理單位監(jiān)督證明。所有外委工程項(xiàng)目結(jié)算必須由董事長(zhǎng)簽署審批意見(jiàn)，否則不準(zhǔn)列入付款計(jì)劃。(3)列入付款計(jì)劃的外委檢測(cè)項(xiàng)目要有董事長(zhǎng)同意簽字的外委檢測(cè)合同或申請(qǐng)，且掛賬1個(gè)月之上。(4)列入付款計(jì)劃的科研項(xiàng)目須有技術(shù)服務(wù)合同，且合同已履行完或依合同規(guī)定支付。(5)列入資金使用計(jì)劃的工資、獎(jiǎng)金、各種勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、福利、培訓(xùn)費(fèi)必須符合公司及集團(tuán)公司、上級(jí)有關(guān)規(guī)定。(6)列入其他稅費(fèi)開(kāi)支的項(xiàng)目須有充分的依據(jù)，有關(guān)聯(lián)文件規(guī)定。(7)提報(bào)單位提報(bào)的支付款計(jì)劃須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意且簽字，方可提報(bào)。第九條資金使用計(jì)劃中物資付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、未付3個(gè)月金額、本月付款、付款形式、是否質(zhì)保金關(guān)聯(lián)說(shuō)明等項(xiàng)目。臨時(shí)急用計(jì)劃，原則上必須列入資金支付計(jì)劃，方可按合同付款。第十條資金使用計(jì)劃中外委工程付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、工程名稱(chēng)、合同簽訂日期、合同價(jià)款(結(jié)算總額)月付款、付款形式、是否質(zhì)保金關(guān)聯(lián)說(shuō)明等項(xiàng)目。第十壹條資金使用計(jì)劃匯總表中工資、獎(jiǎng)金、政策性各種保險(xiǎn)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金、利息、運(yùn)費(fèi)、電費(fèi)等關(guān)聯(lián)支出要列出項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、金額及關(guān)聯(lián)說(shuō)明。第十二條煤業(yè)公司要求代支的款項(xiàng)應(yīng)按煤業(yè)公司要求支付，應(yīng)列入資金使用計(jì)劃。第十三條資金使用計(jì)劃的核定程序：計(jì)劃科編制資金使用計(jì)劃，報(bào)總會(huì)計(jì)師。每月3會(huì)計(jì)師組織計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、工會(huì)、供應(yīng)科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電審批后的計(jì)劃由計(jì)劃科向煤業(yè)公司提報(bào)。煤業(yè)公司審批后的計(jì)劃由計(jì)劃科向董事長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理、其他副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科反饋，作為付款的依據(jù)。第十四條勞務(wù)費(fèi)用支出包括職工工資、各類(lèi)獎(jiǎng)金、福利補(bǔ)助等。根據(jù)公司文件規(guī)定或責(zé)任制，由人事勞資科負(fù)責(zé)造表，人事勞資科科長(zhǎng)簽批后，由財(cái)務(wù)科發(fā)放。無(wú)文件規(guī)定的項(xiàng)目不許造表發(fā)放。特殊獎(jiǎng)勵(lì)，由勞資科造表，勞資科長(zhǎng)簽字后，報(bào)董事長(zhǎng)簽由公司研究決定或向煤業(yè)公司匯報(bào)允許后發(fā)放。其他單位不得造表發(fā)放任何獎(jiǎng)金。根據(jù)文件規(guī)定，確需發(fā)放按程序?qū)徟蟀l(fā)放。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)范第壹條制定本管理規(guī)范的目的是使企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃工作納入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理軌道，為確保我公司健康發(fā)展做好服務(wù)和監(jiān)督工作。第二條于編制生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃前的基礎(chǔ)工作1、建立各種規(guī)劃及計(jì)劃臺(tái)帳。2、建立健全各級(jí)條文批示，行文起草登記卡，和本專(zhuān)業(yè)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意見(jiàn)的生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案。3、建立重大問(wèn)題處理意見(jiàn)臺(tái)帳。第三條生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的編制要依照煤礦生產(chǎn)的客觀規(guī)律要求，從實(shí)際出發(fā)，瞻前顧后，留有余地，積極可靠，使計(jì)劃具有科學(xué)性、先進(jìn)性和可靠性。指標(biāo)的計(jì)算符合《煤炭工業(yè)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)常用指標(biāo)計(jì)算方法》規(guī)定。第四條編制依據(jù)1、國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要和上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃。2、市場(chǎng)需求和訂貨合同。3、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部署，礦井水平、采區(qū)接替情況。4、企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和可能增加的生產(chǎn)能力。5、勞動(dòng)力、設(shè)備、原材料三大主材、燃料、動(dòng)力的動(dòng)態(tài)變化和供應(yīng)情況。第五條編制程序1、準(zhǔn)備階段⑴總結(jié)回顧上個(gè)計(jì)劃期生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的完成情況，研究分析計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的生產(chǎn)主要問(wèn)題和教訓(xùn)。⑵了解掌握計(jì)劃期黨的各項(xiàng)方針政策、法規(guī)指令、新技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，市場(chǎng)行情，國(guó)家對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策。⑶搞清企業(yè)內(nèi)外部各種條件和因素，同行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)資料，企業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額，做好必要的資料分析和預(yù)測(cè)。2、起草階段⑴按國(guó)家和上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)條件，對(duì)產(chǎn)量、進(jìn)度等主要產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)進(jìn)行安排，對(duì)人、財(cái)、物進(jìn)行測(cè)算平衡，確定企業(yè)的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，擬定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方案，編制出計(jì)劃草案。⑵于董事長(zhǎng)主持下，總工程師和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，對(duì)計(jì)劃草案進(jìn)行論證評(píng)估。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃壹經(jīng)初審核定，便行文下達(dá)各生產(chǎn)單位，要求各生產(chǎn)單位如期完成生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。⑶于企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的計(jì)劃指導(dǎo)下，各個(gè)生產(chǎn)單位由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，主管技術(shù)員主持，有關(guān)級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)參加，制定本單位的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。⑷生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃要按照上級(jí)統(tǒng)壹規(guī)定表式及填表要求填報(bào)齊全，計(jì)算數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰、裝訂整齊、印章齊全。采掘工程平面圖要求種類(lèi)、比例、圖例、著色均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繪制。計(jì)劃報(bào)審按規(guī)定的份數(shù)、日期、專(zhuān)人報(bào)送，交接驗(yàn)收注冊(cè)登記。第六條計(jì)劃內(nèi)容1、企業(yè)長(zhǎng)（10年之上）中（3—5年）期生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)（規(guī)）計(jì)劃⑴企業(yè)發(fā)展的規(guī)模和方向，原煤產(chǎn)量增多和經(jīng)濟(jì)效益提高的任務(wù)和目標(biāo)。⑵礦區(qū)總體戰(zhàn)路部署，礦井環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力，礦井水平、采區(qū)接替。⑶科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和開(kāi)發(fā)，先進(jìn)的技術(shù)，設(shè)備于原煤生產(chǎn)中的發(fā)揮應(yīng)用。⑷主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)要求達(dá)到的水平和目標(biāo)。2、年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（建議、正式、調(diào)整）⑴原煤產(chǎn)量、原煤品種的數(shù)量、質(zhì)量；掘進(jìn)總進(jìn)尺、開(kāi)拓進(jìn)尺、準(zhǔn)備進(jìn)尺、采掘比例關(guān)系；采掘機(jī)械化，采掘銜接，煤炭資源回收。⑵采掘隊(duì)伍，勞動(dòng)力，勞動(dòng)生產(chǎn)率、工資總額；原料、三大主材、燃料、動(dòng)力消耗。⑶工業(yè)總產(chǎn)值、煤炭外銷(xiāo)，其它主要產(chǎn)品產(chǎn)量，企業(yè)能耗。⑷全部生產(chǎn)費(fèi)用；原煤?jiǎn)挝怀杀炯翱偝杀?；利?rùn)盈虧和繳納稅金及利潤(rùn)留成等。3、季度、月度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃準(zhǔn)備進(jìn)尺；采掘接替，搬家準(zhǔn)備、回采等。⑵采掘隊(duì)伍，勞動(dòng)力，勞動(dòng)生產(chǎn)率；三大主材及電力消耗。⑶工業(yè)總產(chǎn)值，煤炭外銷(xiāo)，其他主要產(chǎn)品產(chǎn)量。⑷原煤總成本，單位成本，利潤(rùn)盈虧等。第七條編制時(shí)間1、長(zhǎng)（中）期（規(guī)）計(jì)劃的編審和年度計(jì)劃同步。2、年度計(jì)劃（2⑴各科室編制。期限5天（2.1—2.5）⑵公司審核匯總平衡。期限10天（2.6—2.15）⑶領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)議審定，上報(bào)局。期限5天（2.16—2.20）3、年度建議計(jì)劃（6—7月）⑴每月2月份編制本年度正式計(jì)劃的同時(shí)，提出下半年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)建議計(jì)劃。⑵公司審核、分析、匯總、平衡、編制。期限15天（5.11—5.25）⑶公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會(huì)議審定。期限3天（5.26—5.28）⑷裝訂成冊(cè)，向局匯報(bào)。期限3天（5.29—5.31）4、年度建議計(jì)劃的審定⑴董事長(zhǎng)、總工程師主持，計(jì)劃部門(mén)召集，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室參加。⑵逐個(gè)對(duì)每個(gè)單位集中審定，期限5天（9.21—9.25）5、季度、季度計(jì)劃（計(jì)劃期前壹個(gè)月）⑴編制，期限5天（計(jì)劃期前壹個(gè)月10日—15日）⑵審核匯總平衡，上報(bào)局，期限5天（計(jì)劃期前壹個(gè)月16日—20日）521日—25日）第八條計(jì)劃的確定1、長(zhǎng)（中）期（規(guī)）計(jì)劃和年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，必須經(jīng)企業(yè)上下充分討論，報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)審批后定案。3、季、月度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃有計(jì)劃可編制，經(jīng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)議審定和董事長(zhǎng)同意后，下達(dá)至各生產(chǎn)單位和有關(guān)職能科室。第九條保證計(jì)劃的完成和超額完成。第十條于計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題，保證均衡生產(chǎn)，不得隨意變更計(jì)劃。第十壹條由于采掘工作面或主要運(yùn)輸線路發(fā)生嚴(yán)重的事故和重大自然災(zāi)害，造成停產(chǎn)，需要變更和調(diào)整生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，需由各生產(chǎn)單位提出申請(qǐng)，有關(guān)職能科室審查，核實(shí)后拿出具體意見(jiàn)，報(bào)送計(jì)劃科。全面綜合平衡后，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)，審批同意后，才能下達(dá)調(diào)整計(jì)劃。調(diào)整生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的生產(chǎn)單位要重新組織實(shí)施，以保證調(diào)整計(jì)劃的完成和超額完成。第十二條計(jì)劃科要按月收集匯總各項(xiàng)計(jì)劃保持的執(zhí)行情況和采掘生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，且寫(xiě)出簡(jiǎn)要的數(shù)字分析和文字總結(jié)。第十三條生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的各項(xiàng)指標(biāo)要具體落實(shí)到每壹個(gè)基層生產(chǎn)單位，定期根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字資料，考核每項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的完成情況，記好臺(tái)帳，做好原始記錄，作為經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰主要依據(jù)。第十四條由董事長(zhǎng)、計(jì)劃科科長(zhǎng)根據(jù)本規(guī)范，檢查全公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的管理情況。統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度第壹條為了有效地、科學(xué)地組織統(tǒng)計(jì)工作，保障統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作于企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中的重要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》及我公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表分為月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。每月月底的最后壹天，統(tǒng)計(jì)人員向煤業(yè)公司計(jì)劃部上報(bào)本月生產(chǎn)快報(bào)，3日前上報(bào)統(tǒng)計(jì)快報(bào)，每月15日前，各礦要完成本單位的統(tǒng)計(jì)月報(bào)，且上報(bào)煤業(yè)公司計(jì)劃部。第三條統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)加強(qiáng)指標(biāo)的分析，經(jīng)常深入實(shí)際，調(diào)查了解有關(guān)指標(biāo)的波動(dòng)原因，為分析和預(yù)測(cè)提供資料。第四條統(tǒng)計(jì)資料采用臺(tái)賬形式，按月進(jìn)行整理分類(lèi)，以便使用。編制的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和加工整理后的統(tǒng)計(jì)資料，必須妥善保管，應(yīng)呈請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)煤業(yè)公司計(jì)劃部核準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。第五條統(tǒng)計(jì)資料發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，必須立刻通知收文部門(mén)，得到答復(fù)后以書(shū)面形式進(jìn)行更正。嚴(yán)禁對(duì)原資料進(jìn)行篡改。第六條必須配備專(zhuān)職的統(tǒng)計(jì)人員，且有統(tǒng)計(jì)資格證，嚴(yán)禁無(wú)證人員操作。第七條統(tǒng)計(jì)人員調(diào)離工作時(shí)，必須做好下列工作：（壹）將經(jīng)辦工作情況全部向接替人員交待清楚；（二）所有統(tǒng)計(jì)資料（包括原始憑證、統(tǒng)計(jì)手冊(cè)、臺(tái)賬、報(bào)表、文件、歷史資料等）應(yīng)壹壹造出清單移交。第八條文字說(shuō)明和分析是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的重要組成部分，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做到：月報(bào)有文字說(shuō)明，季報(bào)、年報(bào)有分析方案。第九條文字說(shuō)明是統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)形式，必須根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)主要指標(biāo)反映的問(wèn)題，說(shuō)明產(chǎn)生的原因，影響及其后果。第十條分析方案應(yīng)以報(bào)表為基礎(chǔ)，以檢查計(jì)劃為重心，測(cè)定計(jì)劃完成程度，分析完成和未完成的原因，且提出改進(jìn)意見(jiàn)。第十壹條提供統(tǒng)計(jì)資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。第十二條屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計(jì)資料，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失，提供時(shí)應(yīng)按煤業(yè)公司保密制度的規(guī)定執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)將嚴(yán)肅處理。第十三條從事統(tǒng)計(jì)工作的人員，必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度提供統(tǒng)計(jì)資料，認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)篡改，發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)之壹者，視情況給予處罰。固定資產(chǎn)投資計(jì)劃管理制度第壹條(以下簡(jiǎn)稱(chēng)計(jì)劃)管理，強(qiáng)化投資約束機(jī)制，規(guī)范投資行為，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高投資效益，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，集中資金重點(diǎn)建設(shè)，根據(jù)國(guó)家、省、市政策、行業(yè)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的基本任務(wù)：以黨和國(guó)家路線、方針、政策及煤業(yè)公司工作思路為指導(dǎo)思想，以公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)，以科技進(jìn)步和科學(xué)管理為手段，面向市場(chǎng)，著眼未來(lái)，實(shí)現(xiàn)合理的投資比例和投資結(jié)構(gòu)，以獲得最佳的投資效益。第三條計(jì)劃管理遵循規(guī)范有序、科學(xué)合理、簡(jiǎn)化高效、綜合平衡和重點(diǎn)優(yōu)先的原則。第四條計(jì)劃分為：建議計(jì)劃、年度計(jì)劃、月度執(zhí)行計(jì)劃和年度調(diào)整計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容包括：資金、工程量、項(xiàng)目明細(xì)計(jì)劃。第五條年度計(jì)劃文件構(gòu)成：下達(dá)計(jì)劃文件、文字說(shuō)明、計(jì)劃表格。第六條1、各種銀行貸款；2、利用外部資金；3、專(zhuān)項(xiàng)資金；4、維簡(jiǎn)資金【由固定資產(chǎn)基本折舊、維簡(jiǎn)費(fèi)、井巷5、自籌；6、其它。第七條資金的使用及范圍(1)勞動(dòng)安全保護(hù)措施；(2)對(duì)原有固定資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)改造；(3)文教、衛(wèi)生、礦區(qū)公用設(shè)施及配套；(4)綜合利用和“三廢”治理措施；(5)土地購(gòu)置及青苗補(bǔ)償費(fèi)；(7)項(xiàng)目工程監(jiān)理費(fèi)；(8)礦井采煤塌陷區(qū)拆遷的建房費(fèi)用以及主要輸電線路、供水系統(tǒng)、公路、橋梁等賠償費(fèi)；(9)其它第八條嚴(yán)禁計(jì)劃外項(xiàng)目。未納入計(jì)劃的項(xiàng)目不得擅自開(kāi)工、擅自采購(gòu)；不得結(jié)算和列報(bào)統(tǒng)計(jì)完成。第九條加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃的跟蹤、監(jiān)督管理，建立項(xiàng)目卡片制度，所有項(xiàng)目各公司各部門(mén)要層層落實(shí)、責(zé)任到人。第十條工程建設(shè)推行監(jiān)理制。凡列入固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的均應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理，辦理監(jiān)理合同。第十壹條施工組織設(shè)計(jì)及施工過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)修改、工程更改，必須履行審批手續(xù)。設(shè)計(jì)修改、工程更改由原設(shè)計(jì)單位及施工單位提交設(shè)計(jì)修改、工程更改單，且陳明理由。報(bào)煤業(yè)公司基建部審核，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。凡變更工程量及投資較大的，須由煤業(yè)公司審核。第十二條計(jì)劃執(zhí)行中由于施工部署等特殊情況的變化或設(shè)備由于政策及其它因素變化，導(dǎo)致增加(減少)投資或增列(核減)項(xiàng)目時(shí)，由項(xiàng)目建設(shè)單位提出申請(qǐng)追加(減少)投資或增列(核減)項(xiàng)目方案，報(bào)煤業(yè)公司關(guān)聯(lián)部門(mén)審核，辦理調(diào)整計(jì)劃。固定資產(chǎn)修理費(fèi)工程管理制度第壹條固定資產(chǎn)修理費(fèi)是保證固定資產(chǎn)正常運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)及持續(xù)運(yùn)營(yíng)的壹項(xiàng)費(fèi)用，為了更好地管好用好固定資產(chǎn)修理費(fèi)，提高固定資產(chǎn)修理費(fèi)的使用效益，理順修理費(fèi)工程管理的程序，明確工程項(xiàng)目的管理職責(zé)，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條凡公司固定資產(chǎn)修理費(fèi)計(jì)劃中列有的工程項(xiàng)目及預(yù)留費(fèi)用列支的工程，均屬于本辦法的管理范圍。第三條為了維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，固定資產(chǎn)修理計(jì)劃確定后，工程項(xiàng)目不得超計(jì)劃施工。第四條修理費(fèi)的使用范圍：1、礦井的井筒、主要入回風(fēng)道、主要運(yùn)輸巷道、石門(mén)、井底車(chē)場(chǎng)、硐室等所進(jìn)行的重新架棚、砌碹等工程及為安全生產(chǎn)對(duì)原有巷道進(jìn)行合理刷大所發(fā)生的費(fèi)用。2、壹般工業(yè)及民用建筑的拆除、整修、改建等修繕工程的修理。3、對(duì)原有公路、鐵路、橋、涵、防洪堤壩的修理。4、供電、供水、通訊、供熱的修理。第五條固定資產(chǎn)修理費(fèi)工程項(xiàng)目要嚴(yán)格按照建設(shè)程序管理。應(yīng)遵循：計(jì)劃→設(shè)計(jì)圖紙（包括工程量清單）→施工圖預(yù)算→預(yù)算審查→確定施工單位→商務(wù)談判→辦理開(kāi)工方案→工程施工→工程驗(yàn)收→工程結(jié)算的管理程序。第六條對(duì)施工圖設(shè)計(jì)(施工方案)及施工圖預(yù)算的要求：1、對(duì)于涉及安全、整體框架結(jié)構(gòu)變化和壹些較大的單項(xiàng)工程項(xiàng)目，通過(guò)招標(biāo)或委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提出施工圖及施工圖預(yù)算。2(或施工方案)及清單、工程量施工圖預(yù)算，總工程師及主管經(jīng)理要進(jìn)行簽審。第七條預(yù)算的審查1、必須依據(jù)年計(jì)劃的工程量、工作量編制施工圖預(yù)算。2、對(duì)于修繕過(guò)程中拆卸的舊材料，根據(jù)實(shí)際情況要最大限度的重復(fù)利用，且相應(yīng)沖減工程預(yù)算成本。統(tǒng)計(jì)移交制度第壹條得以連續(xù)。第二條接管移交的統(tǒng)計(jì)資料及工作，以保證統(tǒng)計(jì)資料的完整性。第三條移交統(tǒng)計(jì)資料的工作人員必須把注