集團(tuán)合同管理制度

集團(tuán)合同管理制度第一節(jié)合同的訂立第一條集團(tuán)各下屬公司是簽訂合同的主體，各部門不得以自己的名義對外簽訂合同。第二條各下屬公司對外簽訂合同，須遵守國家的法律、法規(guī)，應(yīng)當(dāng)在平等、自愿、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上進(jìn)行。第三條集團(tuán)法律事務(wù)專員對集團(tuán)總部和下屬公司的合同事務(wù)，實(shí)施法律方面的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查等職能。第四條集團(tuán)總部及下屬公司的對外重大談判應(yīng)盡量安排集團(tuán)法律事務(wù)專員參加，合同文本爭取由我方提供。第五條合同的訂立應(yīng)遵循“談判參與——合同起草——合同審批——合同簽署”的先后順序，未經(jīng)上述程序的合同，一律不準(zhǔn)簽訂。第六條簽訂合同，如涉及集團(tuán)內(nèi)部其他部門的，應(yīng)事先在部門間進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一內(nèi)部意見后，再與合作方談判并簽約。第七條簽約人在簽訂合同之前，合同的承辦部門或者經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行可行性和合理性審查，并對合同的可行性和合理性負(fù)責(zé)。可行性審查具體包括：合同的商業(yè)利潤風(fēng)險(xiǎn)、合同的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；合理性審查具體包括：合同雙方的資信狀況、年檢情況、有無法定的資質(zhì)等級、合同各方的議價(jià)是否合理、履約回款能力、簽約人的簽約資格等。第八條合同除即時(shí)結(jié)清者，必須采用書面格式，禁止采用口頭、電話、電子郵件形式訂立合同。屬于第一次交易、重大合同或者交易風(fēng)險(xiǎn)不明時(shí)，不得使用傳真件合同。法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)等法定方式締結(jié)合同的，應(yīng)當(dāng)以法定的方式訂立合同。第九條各下屬公司對外簽訂合同應(yīng)優(yōu)先使用集團(tuán)制定的格式合同或國家、地區(qū)政府主管部門推薦使用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（示范）文本合同。第十條自行擬定或與合同相對方協(xié)定的非格式合同一般包括以下條款：（一）合同主體各方的詳細(xì)情況。包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人姓名和職務(wù)、代理人姓名和職務(wù)、聯(lián)系方式。（二）合同標(biāo)的。是指合同權(quán)利義務(wù)指向的對象，包括交付的財(cái)產(chǎn)、提供的服務(wù)或工作成果等。（三）數(shù)量和質(zhì)量。包括合同標(biāo)的數(shù)量的多少、規(guī)格、性能，檢測標(biāo)準(zhǔn)和方式。（四）價(jià)款或酬金。是指取得合同標(biāo)的物、獲得服務(wù)或工作成果所應(yīng)支付的代價(jià)，包括支付方式。（五）履行期限、地點(diǎn)和方式，包括履行聯(lián)系人以及聯(lián)系方式。（六）違約責(zé)任。應(yīng)當(dāng)分別明確預(yù)期違約、延遲履行、履行不適當(dāng)和完全不履行的違約金的數(shù)額或計(jì)算方式。（七）解決爭議的方法。（八）合同變更或解除的條件。（九）生效的時(shí)間和條件。（十）合同有附件的列出附件名稱。（十一）各方簽約的地點(diǎn)、日期。（十二）簽約各方開戶銀行及賬號。（十三）法定代表人、委托代理人的簽章。第十一條各下屬公司對外簽訂合同時(shí)，應(yīng)力爭因合同糾紛而提起訴訟時(shí)由本公司所在地或合同履行地所在地人民法院管轄。第十二條合同應(yīng)由合同各方的法定代表人或者經(jīng)過合法授權(quán)的委托代理人簽字（手簽），并且同時(shí)加蓋合格的印章（公章或合同專用章），不得使用財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)章等不合格印章。合同對方為自然人的，由其簽字并加蓋手印。第十三條委托代理人在簽訂合同時(shí)需持有集團(tuán)法定代表人簽發(fā)并加蓋公司公章的《法定代表人授權(quán)委托書》?！斗ǘù砣耸跈?quán)委托書》應(yīng)載明委托事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限。第十四條任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本集團(tuán)合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。第二節(jié)格式合同制度第十五條為方便工作，提高效率，對工業(yè)品買賣合同、加工承攬合同、建設(shè)工程施工合同、建筑安裝工程承包合同等使用頻繁的合同實(shí)行格式合同制度。第十六條法律事務(wù)專員和相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（示范）文本合同、集團(tuán)的實(shí)際情況制定集團(tuán)內(nèi)部的格式合同，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后使用。第十七條集團(tuán)對外簽約，應(yīng)盡量統(tǒng)一使用格式合同。在使用格式合同的過程中，業(yè)務(wù)部門認(rèn)為實(shí)際業(yè)務(wù)已發(fā)生變化，原有格式合同已不能適應(yīng)實(shí)務(wù)需要，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提請法律事務(wù)專員對格式合同進(jìn)行針對性的修改，使之更符合實(shí)際。第十八條法律事務(wù)專員認(rèn)為需要對格式合同進(jìn)行修改時(shí)，可以在向業(yè)務(wù)部門征求意見后，在業(yè)務(wù)部門的配合下對格式合同進(jìn)行必要調(diào)整。第條隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的發(fā)展，如果需要制定新的格式合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工作需要，提出格式合同的種類和主要內(nèi)容，法律事務(wù)專員應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)確定格式合同文本，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后使用。第三節(jié)合同的審核批準(zhǔn)和履行二十實(shí)行合同審核批準(zhǔn)制度。各下屬公司第二十一條合同由經(jīng)辦人自行擬稿，合同擬稿完畢后，經(jīng)辦人填寫合同流轉(zhuǎn)單，并將合同稿按合同流轉(zhuǎn)單上所列的步驟或程序逐項(xiàng)審核。第二十二條法律事務(wù)專員根據(jù)法律要求對合同稿審核并簽署意見。除特殊情況外，法律事務(wù)專員應(yīng)當(dāng)在收到合同稿3日內(nèi)完成審核。第二十三條法律事務(wù)專員對合同稿予以否決的，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)情況組織相關(guān)人員進(jìn)行修改。承辦部門不接受法律事務(wù)專員審核意見的，可以在法律事務(wù)專員保留否決意見的情況下要求繼續(xù)流轉(zhuǎn)合同稿，由集團(tuán)主管副總裁裁定合同條款是否妥當(dāng)。第二十四條下屬公司董事長對合同進(jìn)行最終審核，但下屬公司總經(jīng)理依董事長的授權(quán)可以在權(quán)限范圍內(nèi)行使最終審核權(quán)，具體審核權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)依集團(tuán)其他實(shí)施細(xì)則、規(guī)定執(zhí)行。第二十五條下屬公司董事長或總經(jīng)理對合同稿進(jìn)行審核后簽署意見，同意則交印章保管人用印，否決則退回法律事務(wù)專員。合同稿一經(jīng)退回，法律事務(wù)專員應(yīng)協(xié)同合同經(jīng)辦人對合同進(jìn)行修改或與合同相對方另行商談合同條件。第二十六條審核意見簽署在合同流轉(zhuǎn)單上，作為印章保管人用印的依據(jù)。合同流轉(zhuǎn)單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。審核意見應(yīng)當(dāng)列明如下事項(xiàng)：（一）對合同的審查意見；（二）如無意見，應(yīng)在意見欄中寫明無意見；（三）審核人署名以及審核時(shí)間。第二十七條合同審查的要點(diǎn)是：（一）簽約對方的主體資格：包括是否具有法人資格、營業(yè)執(zhí)照是否過期、是否超出經(jīng)營范圍、特種行業(yè)是否具有資質(zhì)證書、注冊資本的大小等；（二）授權(quán)委托書，包括：受托人的姓名、性別、年齡、所在單位及其職務(wù)、受托事項(xiàng)、授權(quán)權(quán)限以及授權(quán)委托書的有效期等；（三）簽約對方的履約能力，重點(diǎn)審查其以前有無違約記錄、銀行信譽(yù)、股東背景等；（四）合同條款的完備性和嚴(yán)謹(jǐn)性。第二十八條對外訂立的合同原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字蓋章后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須經(jīng)集團(tuán)董事長特批。第二十九條單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。第三十條根據(jù)法律、法規(guī)或?qū)嶋H需要，合同需進(jìn)行登記、備案的，應(yīng)當(dāng)辦理相應(yīng)手續(xù)；需要進(jìn)行公證的，應(yīng)當(dāng)辦理公證手續(xù)。第三十一條合同文本原則上我方至少應(yīng)持有正本一份，副本兩份。合同正本經(jīng)集團(tuán)法律事務(wù)專員登記后送檔案室統(tǒng)一保存，副本一份送財(cái)務(wù)部門作為收、付款憑證，一份作為業(yè)務(wù)部門執(zhí)行合同使用。對于工程領(lǐng)域的合同，可根據(jù)需要增加合同副本份數(shù)。集團(tuán)法律事務(wù)專員和法律顧問可以根據(jù)需要從檔案室調(diào)取和查看合同文本。第三十二條業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設(shè)一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。第三十三條財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：（一）應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同；（二）收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。第三十四條合同依法成立，即具有法律約束力。經(jīng)辦人和部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)做好合同履行工作。在合同履行過程中，要注意收集整理與履行相關(guān)的一切材料，并歸檔存查。涉及到物資采購的合同，要注意對標(biāo)的物的質(zhì)量、數(shù)量的檢查、驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向?qū)Ψ教岢鰰尜|(zhì)詢并要求對方答復(fù)。涉及到支付貨款的，如果對方?jīng)]有按合同規(guī)定的時(shí)間付款，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知并要求對方作出答復(fù)。涉及到工程勞務(wù)的，要記載工程狀況和勞務(wù)情況，并請對方簽字確認(rèn)。涉及到時(shí)效中斷的，應(yīng)當(dāng)要求對方作出復(fù)函。第三十五條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。三第四節(jié)合同的變更和解除第三十七條依法成立的合同受法律保護(hù)，合同雙方在合同履行過程中碰到困難的，應(yīng)盡力保障合同的履行。第三十八條如確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定的或合理的期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第三十九條如下屬公司主動要求變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)事先與法律事務(wù)專員商議，說明變更或解除理由，征詢法律意見；合同相對方要求變更或解除合同的，經(jīng)辦人接到對方通知后應(yīng)即時(shí)告知法律事務(wù)專員，并會同法律事務(wù)專員提出是否同意變更或解除以及如何補(bǔ)救的措施。第四十條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按簽訂合同時(shí)規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證。第四十一條變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、傳真等），口頭形式一律無效。第四十二條變更、解除合同的協(xié)議在未生效之前，原合同仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。第五節(jié)合同糾紛的處理第四十三條合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《民事訴訟法》、《中華人民共和國仲裁法》等法律、法規(guī)和本《制度》的規(guī)定妥善處理。第四十四條合同糾紛發(fā)生后，合同經(jīng)辦人應(yīng)即時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，確立處理方案，與對方協(xié)商解決。協(xié)商解決糾紛時(shí)，應(yīng)結(jié)合法律中關(guān)于訴訟時(shí)效的規(guī)定，從保護(hù)合同利益的角度出發(fā)，確定調(diào)解方案和進(jìn)程。第四十五條涉及集團(tuán)內(nèi)部相關(guān)部門的，合同承辦部門負(fù)責(zé)協(xié)商相關(guān)部門處理糾紛。第四十六條合同糾紛復(fù)雜時(shí)，或者有可能進(jìn)入訴訟或仲裁程序的，可交由集團(tuán)法律事務(wù)專員處理，凡由法律事務(wù)專員處理的合同糾