能源管理體系管理手冊及程序文件

能源治理體系治理手冊及程序文件能源治理體系手冊能源治理體系手冊修訂履歷碼修改內(nèi)容編制/修改審查批準實施日期能源治理體系手冊公布令公布令(GB/T23331-2023體系-實施指南》(GB/T29456-2023)編制，旨在運用先進的治理思想，建立和實施科學化、標準化、信息化的能源治理體系，不斷降低企業(yè)能源消耗，提高能源利用效率，保護和改善環(huán)境，實現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)進展的目標。2023616執(zhí)行。XXXXXX代表。為確保本手冊有效貫徹落實，授權(quán)各單位行政正職為治理執(zhí)行者。總經(jīng)理:0最高治理者承諾書承諾書公司全體員工及相關(guān)方:和其它要求，供給充分的資源，定期進展治理評審，通過不斷完善能源治理體系，持續(xù)提高其有效性。特此承諾如下:1、供給能源治理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進所需的資源，以到達能源績效目標，資源包括人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和財務資源等2、任命治理者代表和批準組建能源治理團隊;3、通過會議、培訓及其他手段，在本公司內(nèi)部傳達能源治理的重要性;4、指定公司安全生產(chǎn)部具體負責能源目標、指標的建立，并制定相應的考核方案，按打算實施考核;5、親自參與能源績效參數(shù)的評審，以確保能源績效參數(shù)適用于本組織;6、在煤總經(jīng)理期規(guī)劃中考慮能源消耗、能源使用及能源效率等能源績效問題，以確保公司在能源方面的戰(zhàn)略優(yōu)勢;7、通過日常監(jiān)視、目標考核、內(nèi)部審核等方式，準時評價和報告能源治理的結(jié)果，把握能源治理的主動權(quán)。承諾人:0能源治理體系授權(quán)書授權(quán)書(GB/T23331-2023)的要求建立、實施、保持和改進能源治理體系，確保能源治理體系的有效運XXXXXX如下:1)確保按標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進能源治理體系;動;向最高治理者報告能源績效;效推動能源治理;制定能夠確保能源治理體系有效掌握和運行的準則和方法;提高全員對能源方針、能源目標的生疏。特此授權(quán)總經(jīng)理:20230103能源治理體系方針公布令全體員工及各相關(guān)方:能源治理體系方針為:遵守法規(guī)、節(jié)約能源、提高能效、持續(xù)改進能源治理體系方針內(nèi)涵:一、遵守能源方面的法律、法規(guī)及其他要求，加強用能治理，實行消費的各個環(huán)節(jié)，降低消耗、削減損失和污染物排放、制止鋪張，有效、合理地利用能源。二、堅持技術(shù)進步，履行社會責任，實現(xiàn)公司可持續(xù)進展。大力承受節(jié)能技術(shù)、工藝、材料，降低能源消耗，提高能源利用效率。源治理體系要求》(GB/T23331-2023)所規(guī)定的力量?，F(xiàn)予公布，要求全體員工認真執(zhí)行，請各相關(guān)方親熱協(xié)作?？偨?jīng)理:20230103公司能源治理體系目標能源治理體系目標2023體系目標指標如下:1、完成與市、管委會簽訂的節(jié)能目標責任書;2、XXXX94kgce/m3;4、XXXX28kW.h/m3;5、XXXX75%以上;695%以上。7100%。企業(yè)概況XXXXXXXXXXXXXXXXXX24(510)，工人390(222XXXX品和勞務加工構(gòu)成，201XXXXXXXXX583700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX地址:XXXXXXXXXXXXX公司名稱:XXXXXX郵政編碼:聯(lián)系: :手冊的治理本手冊依據(jù)GB/T23331-2023《能源治理體系要求》及能源治理求，掩蓋了GB/T23331-2023作的綱領(lǐng)性文件。批準公布，安全生產(chǎn)部負責歸口治理。本手冊不得隨便復制，其發(fā)放和治理由安全生產(chǎn)部負責。受控手冊由安全生產(chǎn)部統(tǒng)一編號、登記，持有者履行簽收手續(xù);非受控手冊僅作發(fā)放登記，不進展編號，更改不作通知。行有效的受控手冊;非受控手冊的發(fā)放由能源治理者代表批準。理批準。本手冊的受控本發(fā)放范圍包括公司最高治理層、中層干部、各基層單位、內(nèi)審員;非受控本的發(fā)放范圍必要時可包括詢問機構(gòu)及其他相關(guān)方。本手冊解釋權(quán)歸安全生產(chǎn)部。前言XXXXXX能源治理體系手冊主要包含能源治理治理標準守能源方面的法律、法規(guī)及其他要求，加強用能治理，降低消耗、削減損失和污染物排放、制止鋪張，有效、合理地利用能源的綱要性文件。XXXXXX20230103名目公司能源治理體系手冊修訂履歷 2公司能源治理體系手冊公布令 3公司能源治理體系授權(quán)書 5公司能源治理體系方針公布令 6公司能源治理體系目標 7企業(yè)概況 8手冊的治理 9HYPERLINK\l“_TOC_250005“前言 10范圍 1引用文件 1術(shù)語和定義 1能源治理體系 3總要求 3治理職責 4能源方針 5籌劃 5實施與運行 94.6檢查 124.7治理評審 14附錄1能源治理體系組織機構(gòu)圖 15HYPERLINK\l“_TOC_250004“附錄2能源治理體系治理職責和權(quán)限 16HYPERLINK\l“_TOC_250003“附錄3公司能源治理體系程序文件名目 19HYPERLINK\l“_TOC_250002“附錄4公司能源治理體系運行模式圖 20HYPERLINK\l“_TOC_250001“附錄5公司能源籌劃流程圖 21HYPERLINK\l“_TOC_250000“附錄6公司能源治理體系職責安排表 22范圍能源治理體系邊界XXXXXXXXXX統(tǒng)，以及與之相關(guān)聯(lián)的煤、水、電供給、計量/掌握、外部信息溝通及相關(guān)的治理活動。地理位置:。掩蓋的部門和單位(見附錄1:公司能源治理體系組織構(gòu)造圖)。引用文件GB/T23331-2023《能源治理體系要求》GB/T29456-2023《能源治理體系-實施指南》GB/T15587《工業(yè)企業(yè)能源治理導則》GB17167-2023《用能單位能源計量器具配備和治理通則》GB/T2589《綜合能耗計算通則》GB/T3484《企業(yè)能量平衡通則》GB/T15316《節(jié)能監(jiān)測技術(shù)通則》GB/T17166《企業(yè)能源審計技術(shù)通則》GB/T19001《質(zhì)量治理體系要求》術(shù)語和定義(GB/T23331-2023)標準中的術(shù)語和定義。邊界boundaries組織確定的物理界限、場所界限或次級組織界限。能源energy如電、燃料、蒸汽、熱力、壓縮空氣以及其他類似介質(zhì)，可以直接或通過轉(zhuǎn)換供給人類所需的有用能的資源。能源基準energybaseline用作比較能源績效的定量參考依據(jù)。能源治理體系手冊版次/修訂狀態(tài):第A/0能源消耗energyconsumption使用能源的量能源效率energyefficirncy輸出的能源、產(chǎn)品、效勞或績效，與輸入的能源之比或其它數(shù)量關(guān)系，如:轉(zhuǎn)換效率、能源需求/能源實際使用、輸出/輸入、理論運行的能源值/實際運行的能源值。能源治理體系energymanagementsystem(EnMS)的一系列相關(guān)聯(lián)或相互作用的要素的集合。能源治理團隊energymanagementteam負責有效的實施能源治理體系活動并實現(xiàn)能源績效持續(xù)改進的人員。能源目標energyobjective預期結(jié)果或成效。能源績效energyperformance能源績效要求取得可測量的結(jié)果。能源績效效參數(shù)energyperformanceindicator(EnPI)由組織確定，可以量化能源績效的數(shù)值或量度。能源方針energypolicy最高治理者公布的有關(guān)能源績效的宗旨和方向。能源評審energyreview作。能源因素energyaspect因素。能源指標energytarget用于整個組織或其局部。PDCA組織釆用“籌劃-實施-檢查-改進(Plan-Do-Check-Act,PDCA)方效。實施:履行能源治理實施方案。檢查:對運行的關(guān)鍵特性和過程進展監(jiān)視和測量，比照能源方針和目標評估確定實現(xiàn)的能源績效，并報告結(jié)果。改進:實行措施，持續(xù)改進能源績效和能源治理體系。能源治理體系總要求GB/T23331-2023和其他要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進公司的能源治理體系，并形成文件，加以實施和保持，以確保降低能源消耗，提高能源利用效率。公司保證做到:a)體系建立后應確保日常工作依據(jù)文件要求持續(xù)有效運行，并不斷完善體系和相關(guān)文件;依據(jù)確定的能源治理體系范圍和邊界，籌劃建立了能源方針、目標及指標體系、能源治理手冊、程序文件、治理制度、操作標準、量，以確保體系運行有效;在滿足本標準要求的前提下，留意節(jié)約的同時合理利用能源、提高能源效率，到達持續(xù)改進能源績效和能源治理體系的目的。治理職責最高治理者公司的最高治理者明確承諾支持公司能源治理體系建立與運行，據(jù):a)確立能源方針，并實踐和保持能源方針;供給能源治理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進所需的資源，以到達能源績效目標，資源包括人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和財務資源等;要性;相應的考核方案，按打算實施考核;組織;源績效問題，以確保公司在能源方面的戰(zhàn)略優(yōu)勢;能源治理的結(jié)果，把握能源治理的主動權(quán);組織實施治理評審。治理者代表0.3動;向最高治理者報告能源績效;效推動能源治理;制定能夠確保能源治理體系有效掌握和運行的準則和方法;提高全員對能源方針、能源目標的生疏。能源方針內(nèi)容:a)能源方針與公司的總方針相適應和協(xié)調(diào)，與公司能源使用和消耗的特點、規(guī)模相適應;持續(xù)改進能源績效的承諾;準及其它要求的承諾;能源目標和指標;的選購，及改進能源績效的設計;;公司的能源方針已經(jīng)形成了文件，并使全體員工能充分理解、實施;籌劃總則信息進展分析，進而識別主要能源使用和持續(xù)改進能源績效的時機，籌劃輸出要形成文件。構(gòu)造、治理現(xiàn)狀、工藝流程、生產(chǎn)設備運行狀況、財務信息、產(chǎn)品構(gòu)造、產(chǎn)量、氣象條件等對公司能源績效有影響的因素。籌劃過程中所使用的工具和方法可包括:能源審計、能量平衡、標桿比照、物料平衡、物流分析和設備測試等?；I劃結(jié)果應至少包括以下內(nèi)容:a)能源基準;b)能源績效參數(shù);c)能源目標和指標;d)能源治理實施方案。法律法規(guī)、標準及其他要求執(zhí)行狀況進展評價，確保得到滿足。要求，并傳遞至相關(guān)部門;治理者代表負責適用法律、法規(guī)及其他要求的批準執(zhí)行。能源評審當進展初始能源評審;能源治理體系建立后，能源評審可以和內(nèi)部審核結(jié)合的方式實現(xiàn)。公司建立《能源評審掌握程序》，對能源評審實施掌握。能源評審的內(nèi)容和步驟如下:在設備測試和收集數(shù)據(jù)的根底上，運用能流圖、設備清單、統(tǒng)計模型分析等數(shù)據(jù)和工具對能源使用和能源消耗進展分析:1)能源的供給狀況，包括當前的能源種類、來源、價格和質(zhì)量等;2)評價過去和現(xiàn)在的能源使用和能源消耗?；谟媚軤顩r分析，識別主要能源使用的區(qū)域:1)識別對能源使用和能源消耗有重要影響的設施、設備、系統(tǒng)、過程和人員，并確2)識別影響主要能源使用的其他變化因素，如市場供需狀況、能源品種的變化、3)4)評估將來的能源使用和能源消耗，如擴產(chǎn)后能源需求的變化等。識別、記錄改進能源績效的時機，并進展排序。公司應開展系統(tǒng)的診斷分析，運用能量系統(tǒng)優(yōu)化、能量平衡、能源網(wǎng)絡圖、能效對進展排序。評價和排序時應當考慮以下因素:1)影響能源績效的程度;2;3)施工周期、安;4)投資回收期、;5)相關(guān)方的要求等。審。能源基準公司制定并執(zhí)行《基準、目標、指標的制定掌握程序》，用于建進展評審。當消滅以下一種或多種狀況時，應對能源基準進展調(diào)整:其他預先規(guī)定的狀況。能源績效參數(shù)公司建立《能源績效參數(shù)掌握程序》，用以確定和更能源績效參數(shù)，并定期評審。XXXX能系統(tǒng))的能源績效水平親熱相關(guān)，公司通過對能源績效參數(shù)的監(jiān)視和測量，可實時把握監(jiān)控對象的能源績效水平，實行掌握措施，確保能源目標和指標的實現(xiàn)。源績效參數(shù)通常與主要能源使用的掌握有關(guān);運行層面的績效參數(shù)與設備、設施運行掌握等有關(guān)。比較。能源目標、能源指標與能源治理實施方案公司制定并執(zhí)行《基準、目標、指標的制定掌握程序》，以持續(xù)改善公司的能源利用狀況、貫徹能源方針。目標保持全都。務、運行、經(jīng)營條件、可選擇的技術(shù)以及相關(guān)方的意見。各相關(guān)部門適時更或調(diào)整能源目標和指標。公司通過制定并執(zhí)行《能源治理實施方案掌握程序》，來支持目標和指標的實現(xiàn)。能源治理實施方案的內(nèi)容主要包括:有關(guān)職能與層次上的職責和權(quán)限;技術(shù)方案、實施方法和財務措施等;到達每項指標的方法和時間進度;驗證結(jié)果的方法。公司在適當?shù)臅r候安排對能源治理方案的實施過程和結(jié)果進展評價。能源治理實施方案應形成文件，并定期更。實施與運行總則包括:a)能源評審結(jié)果;b)能源方針;c;d)能源目標和指標;e)能源治理實施方案;f他要求的識別和落實狀況等。力量、培訓和意識公司編制崗位說明書，從教育、培訓、技能和閱歷等四個方面，力量評價，確定各崗位員工的力量與崗位要求的符合程度。公司準時確定與主要能源使用及與能源治理體系運行掌握有關(guān)些需求。公司對與能源治理工作有重大影響的人員進展崗位專業(yè)技能培訓，并保存有相關(guān)的記錄。公司利用績效考核、學問競賽、宣傳欄、節(jié)能源宣周等活動對全目標和指標的奉獻，偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。信息溝通或代表其工作的人員獵取所需的信息，以促進理解、協(xié)調(diào)行動，進展改進，并有效地參與治理活動。內(nèi)部信息溝通的范圍涉及全公司，包于能源績效、能源治理體系的信息;外部信息溝通的內(nèi)容是與能源方針、能源治理體系和能源績效有關(guān)的信息。文件與文件掌握件進展掌握，這些文件包括:能源方針;治理手冊:描述能源治理體系核心要素及其相互關(guān)系，能源治理體系的范圍和邊界;有關(guān)外來文件:法律、法規(guī)、標準、標準等。文件的掌握具體執(zhí)行《文件掌握程序》、《記錄掌握程序》。運行掌握與能源方針、目標、指標和能源治理實施方案全都，以確保其在規(guī)定條件下按以下方式運行:準則而導致的能源績效的嚴峻偏離;將運行掌握準則適當?shù)貍鬟_給為公司或代表公司工作的人員。設計公司在建和改進設施、設備、系統(tǒng)和過程的設計，并對能源績效具有重大影響的狀況下，應考慮能源績效改進的時機及運行掌握。應:a)考慮所使用能源的種類、經(jīng)濟性、質(zhì)量、環(huán)境影響，以及可獲得性等;合理匹配各系統(tǒng)和設備/設施，優(yōu)化用能;借鑒節(jié)能技術(shù)和方法、最正確節(jié)能實踐與閱歷;利用能源和可再生能源等;將改進能源績效作為的產(chǎn)品和過程設計的評價指標。能源效勞、產(chǎn)品、設備和能源選購總則和效勞作為選購行為的優(yōu)先選擇。能源效勞、產(chǎn)品和設備的選購慮能源使用、能源消耗和能源效率的要求，并告知供給商，具體包括以下內(nèi)容:a)與能源相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標準及其他要求;選購的能源效勞、產(chǎn)品和設備與公司整個用能系統(tǒng)的匹配程度;供給商自身的資質(zhì)、信譽、技術(shù)實力、閱歷等。能源的選購，保證選購的能源符合生產(chǎn)的需要，并到達降低能源消耗、提高能標準、能源計量和驗證、能源輸配和貯存的要求，以及能源質(zhì)量、可獲得性、本錢構(gòu)造、環(huán)境影響和可再生資源等。公司定期對選購過程源使用造成重要影響時，公司應對選購過程進展評價。檢查監(jiān)視、測量與分析的關(guān)鍵特性進展定期的監(jiān)視、測量和分析，關(guān)鍵特性至少包括:主要能源使用和能源評審的輸出;與主要能源使用相關(guān)的變量;實際的能源消耗與預期的比照評價。施測量打算，對上述關(guān)鍵特性進展測量。保存監(jiān)視、測量關(guān)鍵特性的記錄。視和測量關(guān)鍵特性的設備所供給的數(shù)據(jù)是準確、可重現(xiàn)的。查，并實行應對措施，以降低相應的不良影響。合規(guī)性評價公司執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他要求的識別掌握程序》中的掌握條款，對公司適用法律、法規(guī)及其他要求的遵守狀況進展評價，確保實現(xiàn)遵法性承諾。公司保存監(jiān)視、測量和評價結(jié)果的記錄。內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核掌握程序》，規(guī)定審核準則、范圍、頻次和方法，以及籌劃和實施審核、報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責和要求，公司按籌劃的時間間隔對能源治理體系進展內(nèi)部審核，以便:判定能源治理體系是否符合公司的需要和能源治理體系標準要求;已經(jīng)得到有效的實施和保持。確認能源治理體系的運行績效，其內(nèi)容包括:能源目標和指標向治理者報告審核結(jié)果。審核過程的客觀性和公正性。記錄內(nèi)部審核的結(jié)果并將審核覺察和審核結(jié)果通知相關(guān)部門和人員，以便實行必要的訂正措施。具體組織實施。不符合、訂正、訂正措施和預防措施公司制定并執(zhí)行《不符合、訂正、預防措施程序》用來處理實際或潛在的不符合，實行訂正、訂正措施和預防措施。程序中規(guī)定以下要求:a)識別和訂正不符合，并實行措施削減其造成的影響;對不符合進展調(diào)查，確定其產(chǎn)生緣由，實行訂正措施，并避開重復發(fā)生;對于潛在的不符合，評價實行預防措施的需求，假設需要，制定并實施預防措施，以避開不符合的發(fā)生;記錄實行訂正和預防措施的結(jié)果;評審所實行的訂正和預防措施的有效性;所實行的訂正措施和預防措施應與實際或潛在問題的嚴峻程度以及能源績效結(jié)果相適應。公司確保對訂正和預防措施涉及到的能源治理體系文件進展必要的修改。記錄掌握及各相關(guān)部門建立了必要的記錄，詳見記錄清單。公司制定并執(zhí)行《記錄掌握程序》，對記錄的標識、存放、檢索和處置提出了掌握要求。記錄具有可追溯性。治理評審總則內(nèi)容、程序、輸入、輸出做出了具體的規(guī)定，保證公司定期依據(jù)需要進展評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，治理評審是由總經(jīng)理實施的高層次的治理活動。評審輸入治理評審的輸入包括:合規(guī)性評價的結(jié)果以及組織應遵循的法律法規(guī)和其他要求的變化;公司的能源方針;訂正措施和預防措施的實施狀況;改進的建議。評審輸出治理評審的輸出包括:組織能源績效的變化;能源方針的變化;能源績效參數(shù)的變化;它要素的調(diào)整;資源安排的變化。附錄1能源治理體系組織機構(gòu)網(wǎng)絡圖附錄2能源治理體系治理職責和權(quán)限1、總經(jīng)理確立能源方針，并實踐和保持能源方針;以到達能源績效目標，資源包括人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和財務資源等;通過會議、培訓及其他手段，在本公司內(nèi)部傳達能源治理的重要性;指定公司安全生產(chǎn)部具體負責能源目標、指標的建立，并制定相應的考核方案，按打算實施考核;親自參與能源績效參數(shù)的評審，以確保能源績效參數(shù)適用于本組織;在煤總經(jīng)理期規(guī)劃中考慮能源消耗、能源使用及能源效率等能源績效問題，以確保公司在能源方面的戰(zhàn)略優(yōu)勢;通過日常監(jiān)視、目標考核、內(nèi)部審核等方式，準時評價和報告能源治理的結(jié)果，把握能源治理的主動權(quán);組織實施治理評審。2、經(jīng)營副總經(jīng)理全面幫助公司總經(jīng)理抓好所管轄部門的能源治理體系工作的落實。分管公司能源治理體系建設宣傳的治理工作。負責領(lǐng)導經(jīng)營部、行政部的能源治理體系建設工作。3、生產(chǎn)副總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)能源治理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進工作;組織內(nèi)部審核;適時組織各類活動，不斷提高全體員工節(jié)能降耗意識，滿足顧客及其他相關(guān)方要求。參與治理評審，供給相關(guān)信息。4、治理者代表籌劃體系總體框架;任命審核組組長，批準審核組成員，組織內(nèi)部審核;向總經(jīng)理匯報審核狀況，提出持續(xù)改進體系的建議;適時組織各類活動，不斷提高全體員工節(jié)能降耗意識，滿足顧客及其他相關(guān)方要求。5、其他公司領(lǐng)導負責組織貫徹執(zhí)行和落實能源治理方針、治理目標、指標和體系文件，參與有關(guān)能源治理體系的重大問題決策;負責分管業(yè)務范圍內(nèi)能源治理體系運行和改進的治理;負責審批所主管增加資源源工程的訂正/預防措施打算。安全生產(chǎn)部負責公司能源專業(yè)治理，組織制定能源目標、指標和治理方案;負責確定公司能源治理基準和績效參數(shù);負責公司能源法律法規(guī)及其他要求的獵取、識別、傳遞、更、實施和合規(guī)性評價;負責組織能源評審，對評審結(jié)果保持記錄，并通過評審識別改進能源績效的時機;負責能源信息的協(xié)商與溝通;負責公司、擴、改建設工程的節(jié)能評估申報工作;負責公司能源的統(tǒng)計、分析及中長期節(jié)能規(guī)劃制定;負責能源的運行監(jiān)視治理，優(yōu)化能源構(gòu)造配置，負責監(jiān)視能源使用單位合理用能;負責節(jié)能技術(shù)和方法、能源和可再生能源技術(shù)的推廣應用;負責組織實施和評審驗證能源有關(guān)不符合的訂正/預防措施;其他各單位負責本單位能源治理體系建立、實施、保持和改進，貫徹落實能源治理方針、治理目標、指標，制定并分降落實本單位的能源治理目標、指標;負責對本單位相關(guān)方的治理及相關(guān)信息的協(xié)商與溝通;負責識別本單位適用的法律法規(guī)和其他要求，并參與合規(guī)性評價;負責本單位資源供給，對人力資源、根底設施、工作環(huán)境進展治理;負責組織制定、評審和實施本單位主管的應急預案,并定期檢查、演練;負責本單位能源治理的過程監(jiān)視和測量;負責本單位能源實際和潛在不符合的訂正、預防措施制定和實施。8.XXXXXX確保本車間能源目標、指標的完成;負責本車間設備、設備配置與設備運行的掌握;幫助相關(guān)部門開展應急預備和響應;幫助相關(guān)部門開展能源治理體系的監(jiān)視和測量。附錄3公司能源治理體系程序文件名目附錄4公司能源治理體系運行模式圖5公司能源籌劃流程圖附錄6公司能源治理體系職責安排表XXXXXXXXXXXXX能源治理體系程序文件安全標準化治理標準能源治理體系程序文件匯編名目修改記錄1、能源治理體系程序文件版次2、文件掌握程序1目的及范圍明確，以確保各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本。適當?shù)耐鈦砦募唾Y料掌握。2引用文件GB/T1.11GB/T1.22確實定方法GB/T19000質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語GB/T23331能源治理體系要求3術(shù)語本程序術(shù)語承受GB/T23331-20234職責治理者代表是能源治理體系文件和資料治理過程的主管領(lǐng)導。安全生產(chǎn)部是能源治理體系文件和資料的歸口治理部門，負責制(修)訂《文件掌握程序》,并監(jiān)視執(zhí)行。行政部負責負責外來相關(guān)文件和相關(guān)資料的治理和公司各類文件和資料的歸檔治理。各單位負責相關(guān)文件和資料的制(修)訂工作，確保文件和資料的有效掌握。2.55工作程序文件和資料分類及編號a)方針、目標和指標;/修訂狀態(tài):第A/02b)體系治理手冊、程序文件、治理制度、作業(yè)指導書;治理記錄;法律法規(guī);外來文件。包括客戶、投資者、政府部門、集團公司、股份公司以及公司外部其他相關(guān)方發(fā)送的信件、等。安全生產(chǎn)部對能源治理體系文件、記錄等進展編號。公司能源治理體系文件編號包括:能源治理體系手冊、程序文件、治理制度、記錄，以及其它有檢索要求規(guī)定的文件編號。標準編號規(guī)章標準編號格式:公司標準代號編號格式的意思表示:Q/XX:字母Q為企業(yè)標準代號，XX為公司簡稱，Q/XX為公司標準。X:為標準的類別，依據(jù)公司《文件掌握程序》(Q/XX20237-2023)要求，本體系類別為能源治理體系,代號為:EnMS。XXXX其后加挨次號。如“CX01、ZD01”####:為標準批準的年號，用橫線“-”與標準編號分開。編寫和審批公司員工均可對能源治理體系治理手冊、程序文件、治理制度、進展公布;公布和發(fā)放OA系統(tǒng)以電子版的形式對體系治理手冊、程序文件、治理制度進展能源治理體系程序文件版次/修訂狀態(tài):第A/0公布，各歸口治理部門對其有效性負責;公司不再發(fā)放紙質(zhì)版的體系治理手冊、程序文件、治理制由歸口治理部門負責制作;各紙質(zhì)版文件使用單位應建立發(fā)放記錄“發(fā)放編號”印章，登記發(fā)放，以便追溯。使用和作廢治理員工使用體系治理手冊、程序文件、治理制度、記錄時應以OA對于需作資料保存的紙質(zhì)作廢文件“保存”印章前方可作為資料保存，但必需撤離使用現(xiàn)場另行保存。6治理記錄的治理依據(jù)Q/XX20238《記錄掌握程序》進展治理。7法律法規(guī)的治理依據(jù)Q/XX20235《法律法規(guī)和其他要求獵取識別治理程序》進展治理。8外來文件的治理XXXXXXXXXX后，分發(fā)到各相關(guān)單位。公司各單位應建立外來文件承受處理臺賬，以承受行政部辦公室分發(fā)來的外來文件;對于各單位直接收到的外來文件，業(yè)務相關(guān)的應做好承受處它業(yè)務對口單位進展處理，并做好承受轉(zhuǎn)交臺賬;行政部不定期對各單位的外來文件承受處理狀況進展檢查并提出考核意見。9、相關(guān)文件《記錄掌握程序》《法律、法規(guī)與其它要求獵取和確認及合規(guī)性評價掌握程序》10、記錄文件和資料清單文件更改申請單文件更改通知單外來文件登記表文件評審記錄文件發(fā)放登記表3、記錄掌握程序1目的及范圍對公司能源治理體系保持運行的記錄進展掌握和治理。本程序適用于XXXXXXXX2GB/T23331-2023GB/T19000-2023GB/T19001-2023Q/XX20237《文件掌握程序》Q/XX20238《標準化工作治理方法》3術(shù)語本程序均承受GB/T23331《能源治理體系要求》中的術(shù)語。4職責治理者代表是記錄掌握過程的主管領(lǐng)導。治理體系的《記錄掌握程序》，并監(jiān)視執(zhí)行;負責對文件和資料治理單位上報的記錄清單進展審核、匯總。各類文件和資料治理單位負責制定與治理體系文件相配套的記錄。各單位負責本單位填寫的記錄的收集、編目、歸檔、查閱和保管。各類記錄的填寫人和審核人應對記錄的真實性負責。3.45工作程序記錄分類/校準記錄、計量確認記錄、能源選購的有關(guān)記錄等。統(tǒng)計記錄:臺帳、日報、月報、季報、年報等。能源治理體系程序文件版次/修訂狀態(tài):第A/0綜合性記錄:各種報告、會議記錄、總結(jié)等。記錄的載體形式記錄的形式:可以是卡片、表格、圖表、報告，也可以是拷貝、磁帶、膠片、電子版本等。記錄的形式及內(nèi)容要求:在相應的治理體系文件和標準中作出規(guī)定。部門統(tǒng)一設計編制，部門負責人批準后使用;不具有共性的由使用單位設計編制，并報文件和資料歸口治理部門負責人批準后使用。記錄的編號、標識編號按《標準化工作治理方法》執(zhí)行。標識主要以名稱和編號為主，需保密的記錄應加蓋“保密”印章。錄同一編號。記錄的治理記錄的歸口治理部門和使用單位都要明確或授權(quán)具體人員負責記錄的治理工作，對所治理或使用的記錄應建立“記錄匯總應填寫“記錄增或變更申請審批表”中提出更改申請增加、修訂。電子文本記錄的治理a)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲電子文本記錄由生產(chǎn)掌握系統(tǒng)完成;4、在辦公自動化系統(tǒng)和檔案治理系統(tǒng)上公布的記錄，由相應治理部門(單位)對口治理人員完成;5、電子文本記錄錄入、修改和確認人員，必需具備維護記錄真實性的力量，只有在電子文本的記錄具有可追溯性(即具有記錄更改條件掌握痕跡)時，電子文本記錄方為有效。各種記錄應確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進展填寫、修改、出具和刪除記錄的工作。記錄的保存記錄的保存期限分為有限期保存和永久性保存,保存期最短為十二個月。每種記錄規(guī)定的具體保存期由歸口治理部門確定，時公布。防止記錄損壞、變質(zhì)和喪失。記錄的查閱相關(guān)人員可在網(wǎng)絡上、檔案室查閱。假設外來人員查閱記錄，需經(jīng)歸口治理部門同意前方可查閱。件。記錄的填寫規(guī)定字跡清楚,并使用法定的計量單位。記錄的填寫要求許轉(zhuǎn)抄轉(zhuǎn)錄。整行空格在行首劃橫杠“-”，其余空格可不填寫。由于工作空格中的橫杠“-”;整列空格在列首劃豎杠“|”，其余空格可不填寫。由于工作空格中的橫杠“-”;中的空格可不填寫;記錄中的個別“空格”要從左往右在空格的中間部位劃橫杠，2/3;記錄中的備注欄，可留空格;從某行開頭以下全空，在此行右上角蓋藍色“以下空白”印章或注明“以下空白”字樣;記錄不應涂改，因記錄筆誤需更改時，用橫杠注銷，在橫杠上方由本人更正，重要的記錄如產(chǎn)品合格證、成品檢驗報告單等，一的記錄;停工裝置的記錄空格，可在左上角蓋藍色“停工”印章，其余空格可不填。記錄格式的更改、取消5.4.1批準后執(zhí)行。格式記錄使用的同時，原格式空白記錄即視為自動作廢，使用單位應馬上停頓使用并將其撤離。某種記錄時，與標準制修訂審批流程一起審批后撤銷。記錄到達保存期后由使用單位填寫“記錄銷毀登記表”，經(jīng)本單位領(lǐng)導批準，核實無誤后，記錄保存單位方可銷毀。外來記錄的掌握告，環(huán)境檢測報告等)由相關(guān)單位保存，假設沒有特別規(guī)定，保存期36相關(guān)文件《文件和資料的掌握程序》7附件記錄增或更改申請表記錄匯總表記錄作廢登記表記錄銷毀登記表1目的用來確定公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和效勞中的相關(guān)能源法律、法規(guī)，及其他應遵守的要求，并保證能源目標、指標的實現(xiàn)符合法律、法規(guī)及標準和其他要求、評價法律、法規(guī)和其他要求遵守狀況。2適用范圍價。3職責最高治理者代表負責主持合規(guī)性評價活動。安全生產(chǎn)部負責能源治理法律、法規(guī)及其他要求的獵取、確規(guī)性評價結(jié)論進展記錄，并形成文件。安全生產(chǎn)部負責能源治理法律、法規(guī)和其他要求的獵取、確評價。各部門(單位)負責相關(guān)能源法律、法規(guī)和其他要求的獵取、評價。安全生產(chǎn)部負責將相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工，并遵照執(zhí)行。6.44獵取范圍1、與公司能源治理相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)、規(guī)章、標準。2、與公司相關(guān)的國家及地方能源法律、法規(guī)和其他要求包括:國家能源法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章。XXXX能源治理體系程序文件版次/修訂狀態(tài):第A/0XXXX監(jiān)管部門的通知、公報等其他要求。應遵守的XXXX3、其他有關(guān)的標準、要求包括集團公司下發(fā)的文件及其他要求等。獵取的渠道1、國家有關(guān)能源法律、法規(guī)和標準，從公布的有關(guān)法律法規(guī)匯編和上級有關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)標準及規(guī)定，通過報刊、詢問機構(gòu)、認證機構(gòu)、網(wǎng)絡等渠道獵取。2XXXXXXXX從XXXX3、相關(guān)方供給的能源法律、法規(guī)、標準和其他要求，歸口治理部門應準時傳遞至安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部建立全公司《法律、法規(guī)和其他要求清單》。確認和更1、各個部門/單位定期通過報刊、網(wǎng)絡等方式，對本部門/單位所獵取的能源法律、法規(guī)的適用性進展確認，準時更，并負責信息傳遞。2、發(fā)生能源因素變化或有的相關(guān)能源法律、法規(guī)、標準和其他要求公布以及變化時，應重按其職責對法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性進展確認，并準時更及能源法律法規(guī)識別評價表。合規(guī)性評價程序112可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進展，也可依據(jù)需要安排進展。當消滅以下狀況之一時，可增加合規(guī)性評價頻次。③當法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時;④能源審核中發(fā)生嚴峻不合格時;安全生產(chǎn)部按時間要求準時召集有關(guān)部門和有關(guān)人員參與評價活動。各職能部門應按時間要求做好資料預備等工作。2、合規(guī)性評價輸入信息反響，包括顧客、周邊鄰居的投訴、節(jié)能主管部門對我公司的評價等;改進、預防和訂正措施的狀況，包括合理化建議，對內(nèi)部審核和日常覺察的不合格項實行的訂正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;能影響能源兼容治理體系的變更，包括內(nèi)外能源的變化，法律法規(guī)的變化，材料、技術(shù)、工藝、設備的開發(fā)等;重大能源事故的處理或改進的建議。3、合規(guī)性評價的輸出由治理者代表組織各部門依據(jù)合規(guī)性評價輸入的資料，評價公司執(zhí)行能源治理法律、法規(guī)和標準狀況。并編制《執(zhí)行能源法律、法規(guī)和標準評審報告》，經(jīng)治理者代表審核，最高治理者批準，由安全生產(chǎn)部發(fā)至有關(guān)部門。①評審時間②執(zhí)行狀況③參與評價的部門人員④評價內(nèi)容⑤評價結(jié)果意見4、改進、訂正、預防措施的實施和驗證當對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價為不符合要求時，并報告結(jié)果。認證辦對改進、訂正和預防措施的實施效果進展跟蹤驗證。治理1、安全生產(chǎn)部負責匯總?cè)具m用的法律法規(guī)及其他要求，承受上網(wǎng)公布的形式傳遞溝通，各部門可視其所需下載打印。件和資料掌握程序》。監(jiān)視測量1、安全生產(chǎn)部準時對法律、法規(guī)的更進展跟蹤，每年對法律、總到安全生產(chǎn)部。2、對出于法律法規(guī)和(或)保存信息的需要而留存的檔案文件和資料，要予以適當標識。㈦安全生產(chǎn)部負責將相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求傳達給全體員相關(guān)部門/單位。㈧各個相關(guān)部門/單位負責組織全體員工學習相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求，并遵照執(zhí)行《力量、意識與培訓掌握程序》。5相關(guān)文件《文件和資料掌握程序》《記錄掌握程序》《信息溝通與溝通掌握程序》《力量、意識與培訓掌握程序》6記錄法律法規(guī)標準清單其他要求清單法律、法規(guī)發(fā)放記錄7、能源評審掌握程序1目的相應治理和掌握。2適用范圍適用于公司各用能單位活動、產(chǎn)品和效勞中的能源因素的識別、評價及掌握。3職責1、治理者代表負責能源評審結(jié)果的審核、批準。2、各部門/單位負責本部門/單位的能源因素的識別與更。3、安全生產(chǎn)部負責組織對能源評審，對能源使用和能源消耗、用能狀況、能源績效的時機等內(nèi)容匯總與更。4工作程序能源評審對能源流轉(zhuǎn)全過程分專業(yè)、分系統(tǒng)進展識別，并細化用能系統(tǒng)及其過程和環(huán)節(jié)的能源消耗，包括已納入打算的或開發(fā)的產(chǎn)品、效勞和活動。能源利用時間和改造創(chuàng)等。包括公司設計，能源選購，用能設備的選購、修理，生產(chǎn)效勞，能源治理等全過程的識別。能源評審步驟⑴各用能單位依據(jù)本單位耗能狀況，分系統(tǒng)進展能源因素識別，方面進展具體分析，最終對其是否屬于重關(guān)人員實行現(xiàn)場觀看、查閱文件和記錄、專家詢問等形式予以確認。當法律、法規(guī)有明確或潛在的要求，組織活動、產(chǎn)品、效勞及相關(guān)方要求發(fā)生變化時，對能源因素準時更。3、能源評審方法合的方式進展識別。系統(tǒng)劃分法:各用能單位依據(jù)現(xiàn)場實際分專業(yè)、分系統(tǒng)對能源利用狀況進展分類辨識。能源種類劃分法:依據(jù)能源種類的不同進展劃分，可以劃分為用煤炭、蒸汽、電能、水能和用油等。這種劃分不是確定的，各用能系統(tǒng)相互存在穿插，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的狀況。流程劃分法:依據(jù)生產(chǎn)流程，劃分為各個生產(chǎn)工序、關(guān)心、附屬一的也可能是多種形式，可能是節(jié)能的因素也可能是多耗能因素。環(huán)節(jié)劃分法:依據(jù)各類能源在流轉(zhuǎn)過程中的方向，將其劃分為購入儲存、加工轉(zhuǎn)換、輸送安排、最終使用、余熱余能回收再利用等環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)可依據(jù)用能單位的實際狀況劃分為假設干過程、環(huán)節(jié)。重要能源因素確實定定性評價法對違反相關(guān)能源法律、法規(guī)和其他要求的直接推斷確定為重要能源因素。針對已劃分的系統(tǒng)、過程、環(huán)節(jié)，承受簡潔調(diào)查、現(xiàn)場觀看、直接推斷確定為重要能源因素。依據(jù)我公司實際，大型用能設備、重因素中。重點用能設備操作人員的節(jié)能意識不強應直接判定為重要能源因素。煤炭資源回收率達不到國家標準直接判定為重要能源因素。2、定量評價法我公司各用能單位依據(jù)常用的評價準則對能源因素進展打分評價，確定出重要能源因素。A135B135C135D135E等為依據(jù)，判定各能源因素相關(guān)用能部位或環(huán)節(jié)的重要性。稍微得135F135135H、能源掌握難易程度:對能源因素掌握措施的難易程度進展分135I、節(jié)能潛力大小:節(jié)能潛力＜51，5%≤節(jié)能潛力≤10%得3105⑴評價打分:K=A+B+C+D+E+F+G+H+I⑵評價標準:a、當K≥25b、當ABDEHI5素。素，編制《重要能源因素登記表》，報治理者代表審批后下發(fā)。重要能源因素掌握重點掌握。1、用能單位應依據(jù)設施、設備正常經(jīng)濟運行和滿足生產(chǎn)工藝的需要規(guī)定掌握參數(shù)。包括運行時間、溫度、電壓、電流及其他特別能耗設施設備運行參數(shù)(風機風量、風壓、蒸汽和水的壓力、流量等)。2、重要能源因素相關(guān)的系統(tǒng)、設施、設備在其運行過程中，應對運行狀況做出點檢記錄、運行參數(shù)記錄和檢查檢修記錄。3、判定對重要能源因素實施重點掌握的方法是否適用，用能單位定期實行統(tǒng)計分析、現(xiàn)場調(diào)查、會議爭論等方法對運行參數(shù)、掌握的有效性進展評價。4、在對重要能源因素進展評價后，針對評價結(jié)果應實行轉(zhuǎn)變掌握方法、文件修改、人員培訓以及設備更改造等改進措施。5、依據(jù)能源利用的不行追溯性和持續(xù)性的特點，各用能單位可要能源利用狀況發(fā)生轉(zhuǎn)變時準時響應并實行措施。能源因素更1、當以下狀況發(fā)生時，應重進展識別評價:法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時;外部節(jié)能技術(shù)、設備或閱歷方法適用時。用能單位應將識別評價結(jié)果形成文件并適時更。2、各單位準時識別、評價、更本單位能源因素，由安全生產(chǎn)部負責每年更匯總一次。3、對于更了的能源因素，安全生產(chǎn)部應進展綜合評價，確定是否為重要能源因素。治理者代表組織相關(guān)人員依據(jù)重要能源因素及相關(guān)能源基準，制定能源目標和指標以及能源治理方案。記錄的保管效期限為一年。5、相關(guān)文件《目標、指標、治理方案掌握程序》《法律、法規(guī)與其它要求獵取和確認及合規(guī)性評價掌握程序》6、相關(guān)記錄能源因素識別表能源因素評價表重要能源因素登記表法律、法規(guī)標準清單其它要求清單設備點檢記錄運行參數(shù)記錄檢查檢修記錄目標、指標、治理方案掌握程序1目的規(guī)定公司能源治理體系目標、指標和治理方案的建立途徑和要和實施，不斷提高公司能源治理績效。2適用范圍適用于公司對各單位能源治理體系目標、指標和治理方案的制定、實施、評審和掌握治理。3職責最高治理者負責公司能源治理體系目標、指標和治理方案的審批。治理者代表組織相關(guān)單位和人員通過系統(tǒng)的初始能源評審，和治理方案。安全生產(chǎn)部負責監(jiān)視和審核能源治理體系目標、指標和治理方案的實施和績效。XXXXXX安全生產(chǎn)部負責公司廠區(qū)內(nèi)能源目標、指標的制定，并上報治理者代表。其他各相關(guān)單位負責按規(guī)定執(zhí)行公司能源目標、指標和治理標的實現(xiàn)。4工作程序能源治理目標、指標制定要求1、能源治理目標、指標的制定應當以國家提出的“降低能源消XXXX諾。2、目標、指標應包括滿足能源因素掌握要求所需的內(nèi)容。目標通過指標具體化和量化，并與能源治理方針保持全都;指標確實定應3、針對能源治理目標、指標的實施，制定掌握措施或治理方案。能源治理目標、指標和治理方案的制定依據(jù)1、國家有關(guān)政策、法律和法規(guī)要求;2、國內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和技術(shù)進步的動向;3、公司能源方針及目前的治理、技術(shù)狀況;4、能源評審結(jié)果及掌握的狀況;5、集團公司或XXXX6、相關(guān)方對能源的要求。能源治理目標、指標制訂實施步驟1的能源治理目標、指標草案。2、治理者代表組織相關(guān)專業(yè)人員對草案進展全面系統(tǒng)的分析，最終確定公司的能源治理目標、指標，并報最高治理者審批。3、安全生產(chǎn)部負責將批準后的能源目標、指標上網(wǎng)公布。4、各單位依據(jù)公司發(fā)文件制定本單位目標、指標，并提出針對間等。能源治理方案的制定及實施要求1、能源治理實施方案的制定及實施是為實現(xiàn)能源目標和指標及對能源因素的掌握，以挖掘節(jié)能潛力、降低能源消耗、提高能源利用效率為宗旨。2、能源治理實施方案應包括以下內(nèi)容:實施部門及其人員的職責和權(quán)限;所需文件和記錄。3、能源治理方案的制定實施步驟針對能源目標、指標及識別出的能源因素，治理者代表組織各相關(guān)部門和人員起草能源治理實施方案，確定具體實施、措施、執(zhí)行方案及相應的責任單位、完成期限、資源要求及職責和權(quán)限。經(jīng)最高治理者批準后，由安全生產(chǎn)部負責上網(wǎng)公布。各單位及其下屬部門制定適合本單位的能源治理方案并保證其有效實施。安全生產(chǎn)部組織并推動各有關(guān)部門實施能源治理實施方案。目標、指標和治理方案的評審與修訂1、安全生產(chǎn)部每半年對公司的能源目標、指標和能源實施治理在的問題。2、安全生產(chǎn)部每季度跟蹤檢查能源治理體系目標、指標和治理方案的完成狀況，對不符合項按《不符合、訂正措施和預防措施掌握程序》執(zhí)行實施改進措施。3、當法律法規(guī)有重大變化、有的重大能源因素消滅等客觀狀況發(fā)生時，應考慮目標、指標和治理方案的修訂。4、假設目標、指標變動或原定實施方案無法實現(xiàn)時，準時重評審，修訂方案確保其切實可行。5、因工程中覺察的重大能源因素時，應考慮目標、指標和評審掌握程序》。6、各單位應每月對本單位的能源目標、指標和能源治理實施方案的適宜性予以評審。7、安全生產(chǎn)部負責收集、匯總公司年度能源目標、指標和能源治理實施方案在實施中的狀況和問題，作為治理評審的輸入。8、在治理評審中，應對公司年度能源目標、指標和治理方案的方案。9、各單位應依據(jù)治理評審提出的修改意見，適當調(diào)整