設(shè)立中外合資銀行合同(三)（2篇）

第7頁共7頁設(shè)立中外?合資銀行?合同(三?)第四?章董事?會(huì)第十?一條董?事會(huì)組成?訂約四?方同意在?銀行成立?時(shí)組成董?事會(huì)，董?事會(huì)由十?人組成，?中方五人?，丁方五?人，由中?方和丁方?各自委派?。董事長?由中方委?派，副董?事長兩人?由中方和?丁方各委?派一人。?董事長、?副董事長?、董事任?期三年，?可以連任?。第十?二條董?事會(huì)權(quán)力?董事會(huì)?是銀行的?最高權(quán)力?機(jī)構(gòu)，討?論決定銀?行的一切?重大問題?。其具體?職權(quán)范圍?在銀行章?程中規(guī)定?。第十?三條董?事會(huì)議事?規(guī)則董?事會(huì)會(huì)議?應(yīng)根據(jù)平?等互利、?友好協(xié)商?及互相諒?解的原則?進(jìn)行，對(duì)?有關(guān)訂約?四方權(quán)益?的下列重?大問題，?均應(yīng)由出?席董事會(huì)?會(huì)議的董?事投票表?決，一致?通過，方?可作出決?議。1?．銀行章?程的修改?。2．?批準(zhǔn)上一?年度的年?報(bào)、審核?損益表及?資產(chǎn)負(fù)債?表。3?．超過董?事會(huì)規(guī)定?的任何信?貸額。?4．超過?董事會(huì)規(guī)?定的任何?購買或出?售銀行固?定資產(chǎn)額?。5．?銀行政策?、目標(biāo)的?修改。?6．其他?人擬投資?于銀行，?銀行擬投?資于其他?人。7?．銀行擬?與其他人?進(jìn)行合并?。8．?訂約任何?一方擬在?銀行增資?或出售、?轉(zhuǎn)讓、抵?押其在?銀行部分?或全部出?資額。?9．年度?業(yè)務(wù)計(jì)劃?的重大修?改。1?0．從銀?行利潤中?按比例提?取準(zhǔn)備金?、職工獎(jiǎng)?勵(lì)和福利?基金。?11．銀?行每年分?配給訂約?四方的紅?利。1?2．銀行?與工會(huì)間?的勞工合?約及職員?總?cè)藬?shù)的?制訂。?13．銀?行清算及?合同終止?。副總?經(jīng)理以上?高級(jí)職員?的聘請(qǐng)和?解聘等其?他事項(xiàng)可?由出席董?事會(huì)會(huì)議?的董事或?其授權(quán)代?理人以過?半數(shù)通過?作出決議?。第十?四條董?事會(huì)召開?董事會(huì)?每年至少?召開會(huì)議?一次。在?訂約任何?一方請(qǐng)求?下，董事?長可召開?董事會(huì)特?別會(huì)議。?董事會(huì)會(huì)?議在設(shè)于?____?_的總行?召開，或?在會(huì)議通?過書內(nèi)指?定的其他?地點(diǎn)召開?。第十?五條常?務(wù)董事會(huì)?組成董?事會(huì)設(shè)常?務(wù)董事會(huì)?，由中方?和丁方各?委派兩名?董事組成?，在董事?會(huì)休會(huì)期?間，除第?十三條第?1、7、?8和13?項(xiàng)外可由?常務(wù)董事?會(huì)代行董?事會(huì)職權(quán)?。由董事?長或其委?托的一位?常務(wù)董事?召集常務(wù)?董事會(huì)會(huì)?議。常務(wù)?董事會(huì)的?決議不得?與董事會(huì)?決議相抵?觸。設(shè)?立中外合?資銀行合?同(三)?（二）?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿有限公?司地址：?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿（以?下簡稱甲?方）和＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿公司地?址：＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿（以?下簡稱乙?方）經(jīng)友?好協(xié)商，?合資興辦?代理公司?（以下簡?稱公司）?，達(dá)成如?下協(xié)議：?公司名?稱第１?條、中文?名稱：＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?第２條?、英文名?稱：＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿?經(jīng)營范圍?第３條?、經(jīng)營有?關(guān)船用設(shè)?備（以下?簡稱船用?設(shè)備）：?本公司?的主要業(yè)?務(wù)系代理?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿等?船舶專用?設(shè)備項(xiàng)目?，為取得?優(yōu)惠價(jià)格?及售后服?務(wù)及時(shí)方?便的條件?以加強(qiáng)競?爭。經(jīng)?營代理工?業(yè)設(shè)備（?以下簡稱?非船用設(shè)?備）：＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?本公司?的業(yè)務(wù)范?圍除船用?設(shè)備外，?還代理非?船用設(shè)備?。注冊(cè)?資本第?４條、公?司注冊(cè)資?本的總金?額為ｕ．?ｓ．ｄ．?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿（?大寫＿＿?＿＿＿＿?）美元，?實(shí)收資本?為ｕ．ｓ?．ｄ．＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿（大?寫＿＿＿?＿＿＿＿?＿）美元?。股權(quán)?分配第?５條、甲?方擁有股?權(quán)占投資?總金額的?５０％，?乙方擁有?的股權(quán)占?投資總金?額的５０?％。董?事會(huì)第?６條、董?事會(huì)由四?名董事組?成，甲方?委派二名?，乙方委?派二名，?董事長由?甲方委派?，總經(jīng)理?由乙方委?派。第?７條、董?事會(huì)每年?召開一次?，由董事?長召集。?必要時(shí)經(jīng)?一方董事?提議，董?事長可召?開臨時(shí)會(huì)?議，召開?臨時(shí)會(huì)議?必須在２?０天前通?知。董事?會(huì)議擬選?擇代理廠?家中，經(jīng)?營代理業(yè)?務(wù)成交額?高的地點(diǎn)?舉行，以?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?，增加代?理項(xiàng)目并?檢查執(zhí)行?協(xié)議書的?情況。每?次董事會(huì)?議應(yīng)有記?錄并形成?紀(jì)要。董?事會(huì)議紀(jì)?要作為公?司檔案存?查。第?８條、董?事會(huì)需有?２／３以?上的董事?出席方能?舉行。董?事不能出?席時(shí)，可?委托其代?表參加。?董事會(huì)的?工作原則?是以平等?互利，友?好協(xié)商的?辦法來處?理。董事?會(huì)的職權(quán)?由公司的?章程規(guī)定?。總經(jīng)理?的職權(quán)由?“聘請(qǐng)總?經(jīng)理任職?書”中規(guī)?定，詳見?附件。（?略）第?９條、董?事會(huì)成員?不在公司?領(lǐng)取薪金?、津貼。?在會(huì)議期?間或受公?司委托在?國外考察?，聯(lián)系業(yè)?務(wù)期間，?所需的交?通、住宿?、膳食、?辦公等費(fèi)?用由公司?支付。?第１０條?、公司實(shí)?行董事會(huì)?領(lǐng)導(dǎo)下總?經(jīng)理負(fù)責(zé)?制。總經(jīng)?理由委派?方推薦，?董事會(huì)聘?請(qǐng)任命。?任期５年?，可以連?任，薪俸?由董事會(huì)?決定。若?總經(jīng)理、?經(jīng)理不能?勝任或不?愿意繼續(xù)?任職或委?派方調(diào)離?時(shí)，其職?位的空缺?由委派方?向董事會(huì)?另外推薦?，并由董?事會(huì)批準(zhǔn)?任命。?第１１條?、總經(jīng)理?或副總經(jīng)?理不得兼?任別的經(jīng)?濟(jì)組織的?總經(jīng)理或?副總經(jīng)理?，不得參?與其他經(jīng)?濟(jì)組織與?公司的營?業(yè)進(jìn)行競?爭。總經(jīng)?理或其他?高級(jí)管理?人員貪污?和嚴(yán)重失?職，董事?會(huì)隨時(shí)有?權(quán)辭退他?們。公司?的董事長?及董事可?在其他公?司擔(dān)任同?樣的職務(wù)?，而其任?職的公司?不能與該?公司競爭?。甲、?乙方的責(zé)?任第１?２條、乙?方負(fù)責(zé)開?辟＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿代理?的渠道，?但須經(jīng)篩?選確認(rèn)，?凡取得代?理業(yè)務(wù)需?承擔(dān)義務(wù)?時(shí)，需經(jīng)?雙方確認(rèn)?。凡取?得＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?設(shè)備代理?權(quán)，因項(xiàng)?目訂單、?售后服務(wù)?條件有別?，取得相?應(yīng)優(yōu)惠價(jià)?格有差異?，力爭做?到有訂貨?有優(yōu)惠（?低于國際?市場(chǎng)價(jià)格?）。無?代理權(quán)也?可接訂單?，雙方按?用戶要求?廣辟貨源?，共同努?力多接訂?單。第?１３條、?甲方應(yīng)介?紹推薦＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?設(shè)備的適?合項(xiàng)目于?國內(nèi)訂貨?單位，可?采用公司?與用戶直?接簽署訂?貨合同。?甲方將公?司代理船?用設(shè)備名?稱、樣本?及售后服?務(wù)的措施?等送至＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?研究所，?由設(shè)計(jì)者?推薦給造?船廠或船?主在造新?船中采用?。甲方協(xié)?助公司辦?理凡有代?理業(yè)務(wù)需?前往中國?的簽證及?有關(guān)事宜?。會(huì)計(jì)?與審計(jì)?第１４條?、公司的?財(cái)政會(huì)計(jì)?年度系為?日歷年度?。第１會(huì)?計(jì)年度將?于＿＿＿?＿年＿＿?月＿＿日?終結(jié)。會(huì)?計(jì)采用借?貸記帳法?，船用產(chǎn)?品項(xiàng)目和?非船用產(chǎn)?品項(xiàng)目分?別記帳核?算。經(jīng)營?所用的貨?幣，以港?幣為記帳?單位。財(cái)?政年度終?結(jié)收入（?毛利）扣?除營業(yè)成?本、稅金?、福利等?后為純利?潤，純利?潤的分配?按雙方投?資比例予?以分配。?（１）?按船用產(chǎn)?品及非船?用產(chǎn)品所?占毛利總?額的百分?比予以分?別計(jì)算純?利潤的分?配額。?（２）甲?、乙雙方?對(duì)船用產(chǎn)?品及非船?用產(chǎn)品的?純利潤各?占５０％?。（３?）甲方主?要負(fù)責(zé)船?用產(chǎn)品項(xiàng)?目，而乙?方則主要?負(fù)責(zé)非船?用產(chǎn)品項(xiàng)?目，凡各?自負(fù)責(zé)項(xiàng)?目的純利?超過＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿港?幣時(shí)，予?以提取超?額部分總?金額＿＿?＿％的款?額授予超?額項(xiàng)目的?一方，余?額部份按?第１４條?（２）辦?法予以分?配。（?４）公司?會(huì)計(jì)制度?、格式、?編制會(huì)計(jì)?報(bào)表，月?報(bào)在各日?歷月結(jié)束?后３０天?，季報(bào)應(yīng)?在日歷季?后４５天?，年度決?算應(yīng)在日?歷年結(jié)束?后60天?編報(bào)。決?算明細(xì)表?，以反映?經(jīng)營的全?部情況。?（５）?公司所得?利潤總金?額的５０?％作為無?形貿(mào)易費(fèi)?開支，一?切開支按?發(fā)票報(bào)銷?。年終結(jié)?算時(shí)總開?支超過總?收入的５?０％須由?總經(jīng)理書?面報(bào)告。?第１５?條、在收?到一個(gè)會(huì)?計(jì)年度的?年終報(bào)告?后60天?內(nèi)，甲、?乙雙方各?派一人組?成審計(jì)小?組，對(duì)上?１個(gè)年度?的報(bào)告（?包括資金?表、負(fù)債?表、損益?表、財(cái)務(wù)?狀況變動(dòng)?表）開展?審計(jì)工作?，寫出審?計(jì)報(bào)告，?報(bào)董事會(huì)?批準(zhǔn)。?第１６條?、雙方派?出的年度?審計(jì)人員?的工資由?各方承擔(dān)?，但膳食?、交通、?辦公費(fèi)用?由公司開?支。開支?費(fèi)用的標(biāo)?準(zhǔn)由董事?會(huì)決定。?第１７?條、總經(jīng)?理在收到?審計(jì)小組?對(duì)財(cái)務(wù)開?支提出的?異議通知?后，最遲?不得超過?２０天內(nèi)?予以解決?。第１?８條、公?司文件、?會(huì)計(jì)帳目?和財(cái)務(wù)情?況表用中?、英文為?工作文字?。生效?、期限與?終止第?１９條、?本協(xié)議經(jīng)?雙方法人?代表簽字?后生效。?第２０?條、經(jīng)雙?方簽署的?本協(xié)議附?件，為本?協(xié)議不可?分割的組?成部份。?第２１?條、公司?經(jīng)營期限?為５年，?以簽發(fā)