房地產(chǎn)公司監(jiān)事會工作報告(通用)

房地產(chǎn)公司監(jiān)事會工作報告2016年度監(jiān)事會工作報告2016年，公司監(jiān)事會依據(jù)國家有關(guān)法律法例、公司章程的規(guī)定，勤懇盡責(zé)，仔細(xì)執(zhí)行了監(jiān)事會的各項職責(zé)，為保護公司利益和股東利益，促使公司依法例范運作，為公司健康連續(xù)地發(fā)展起到踴躍的推進作用。報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會召開12次會議，公司監(jiān)事會成員踴躍列席股東大會，參與監(jiān)票工作，保證了廣大股東履行合法權(quán)益;并列席了董事會會議，對董事會的決策程序等事項進行監(jiān)察檢查，敦促公司董事會和經(jīng)營班子依法依規(guī)運作;對公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時的狀況進行依法監(jiān)察;審察公司按期報告，并出具審察建議;經(jīng)過認(rèn)識公司生產(chǎn)經(jīng)管狀況，監(jiān)察公司依法運作、財務(wù)及資本運用等情況，對公司會計政策和會計預(yù)計更改、公司控股股東及實質(zhì)控制人更改許諾、召募資本使用、內(nèi)部控制活動等事項發(fā)布了建議。一、公司監(jiān)事會會議狀況(一)公司第七屆監(jiān)事會第九次會議于2016年4月1日在上海市浦東新區(qū)金新路99號八樓會議室召開，會議審議經(jīng)過了《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》等4項議案，并對公司2014年年度報告等事項發(fā)布了審察建議。會議定策通告登載在2016年4月3日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。(二)公司第七屆監(jiān)事會第十次會議于2016年4月10日以通信方式召開，會議審議經(jīng)過了《對于公司控股股東及實質(zhì)控制人更改許諾的議案》。會議定策通告登載在2016年4月11日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。(三)公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議于2016年4月20日以通信方式召開，會議審議經(jīng)過了《公司2016年第一季度報告》，并發(fā)布審察建議。(四)公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議于2016年5月27日以通信方式召開，會議審議經(jīng)過了《公司監(jiān)事出具房地家產(chǎn)務(wù)有關(guān)事項許諾函》。會議定策通告登載在2016年5月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。1(五)公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議于

2016年

7

月

31

日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路

68號二樓會議室召開，會議審議經(jīng)過了

《對于公司監(jiān)事離職及補選公司監(jiān)事的議案》。會議定策通告登載在2016年8月1日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。(六)公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議于

2016年

8

月

17

日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路

68號二樓會議室召開，會議審議經(jīng)過了《對于選舉公司監(jiān)事長的議案》

，選舉吳靜為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長。會議定策通告登載在

2016

年

8

月

18

日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。(七)公司第七屆監(jiān)事會第十五次會議于2016年8月24日以通信方式召開，會議審議經(jīng)過了《公司2016年半年度報告全文及其綱要》，并出具審察建議。(八)公司第七屆監(jiān)事會第十六次會議于2016年9月21日以通信方式召開，會議審議經(jīng)過了《對于調(diào)整公司股權(quán)激勵計劃激勵對象和期權(quán)數(shù)目的議案》等2項議案。會議定策通告登載在2016年9月22日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。(九)公司第七屆監(jiān)事會第十七次會議于2016年9月29日以通信方式召開，會議審議經(jīng)過了《公司2016年第三季度報告》等2項議案。會議定策通告登載在2016年9月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。(十)公司第七屆監(jiān)事會第十八次會議于2016年11月27日以通信方式召開，會議審議經(jīng)過了《對于公司使用部分閑置召募資本臨時增補流動資本的議案》。會議定策通告登載在2016年12月1日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。(十一)公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議于2016年12月17日以通信方式召開，會議審議經(jīng)過了《對于公司會計預(yù)計更改的議案》。會議定策通告登載在2016年12月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。(十二)公司第七屆監(jiān)事會第二十次會議于2016年12月30日以通信方式召開，會議審議經(jīng)過了《對于公司使用召募資本置換早先已投入募投項目的自籌資本的議案》等2項議案，并發(fā)布審察建議。會議定策通告登載在2016年12月31日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。二、公司監(jiān)事會對公司2016年有關(guān)事項的建議(一)公司依法運作狀況公司監(jiān)事會本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，執(zhí)行監(jiān)事會的監(jiān)察職能，列席了公司召開的股東大會、董事會會議，對公司股東大會、董事會會議的召開程序、決策事項，董事會對股東大會決策的執(zhí)行狀況，公司董事、高級管理人員的履職狀況，及公司內(nèi)部控制管理制度的成立健全及執(zhí)行狀況等事項進行了監(jiān)察。公司監(jiān)事會以為：公司成立了較為完美的法人治理構(gòu)造和內(nèi)部控制制度，公司能嚴(yán)格依照《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法例依法例范運作，沒有違犯法律、法例的行為;公司各項重要經(jīng)營與投資決策的制度擬訂與實行，股東大會、董事會會議的通知、召開、表決等均切合法定程序;公司董事會仔細(xì)執(zhí)行股東大會決策，公司董事、高級管理人員能夠依法執(zhí)行職責(zé)，勤懇工作，依章做事，在履職時未有違犯法律、法例、公司章程或傷害公司利益的行為;公司董事會對于內(nèi)部控制自我評價報告是腳踏實地的，客觀、真切地反應(yīng)了公司內(nèi)部控制的實質(zhì)狀況。(二)審察公司財務(wù)狀況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會依照目前的有關(guān)財務(wù)、會計方面的法律、法例，經(jīng)過審核各期財務(wù)報告，批閱公司及子公司會計報表、審計報告，審議公司按期報告等方式，對公司財產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況、財務(wù)行為和經(jīng)營狀況進行了監(jiān)察檢查，以為公司財務(wù)制度健全，財務(wù)運作規(guī)范，財務(wù)部門所編制的財務(wù)報告真切、客觀、正確地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成就及現(xiàn)金流量狀況，切合《公司會計準(zhǔn)則》和《公司會計制度》。贊同立信中聯(lián)閩都會計師事務(wù)所為公司的年度財務(wù)報告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計建議的審計報告，審計建議是客觀公正的。(三)收買、銷售財產(chǎn)狀況報告期內(nèi)，依據(jù)有關(guān)協(xié)議商定，公司按約回購福建臻陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司上海亞特隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海泓順德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海泓遠(yuǎn)盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海宇特順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原新南城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等少量股東權(quán)益，有益于增添公司結(jié)算的項目資源，提升了公司房地產(chǎn)項目的盈利能力。公司還收買杭州銘昇達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%權(quán)益，收買江蘇中昂置業(yè)有限公司和蘇州惠友房地產(chǎn)有限公司100%權(quán)益及有關(guān)債權(quán)凈額，受讓福建華鑫通國際旅游業(yè)有限公司50%的股權(quán)，切合公司“聚焦布局，深耕發(fā)展”的3+X發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化公司房地產(chǎn)主業(yè)的地區(qū)布局和構(gòu)造，提升公司的管理效率，有益于公司節(jié)儉成本，降低財務(wù)花費，及公司長久發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn)。3公司與福建省能源公司有限責(zé)任公司等共同結(jié)合倡始建立海峽人壽保險股份有限公司，海峽人壽注冊資本為人民幣16億元，此中，公司以自有資本出資人民幣1.95億元，占其注冊資本的13%。公司本次共同建立海峽人壽，能充分利用海峽兩岸市場有效資源，發(fā)掘金融行業(yè)和新興家產(chǎn)的投資時機，有益公司以房地產(chǎn)為核心，形成有關(guān)資源聯(lián)動。監(jiān)事會以為，公司上述交易的價錢公允、合理，還沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)情交易或造成上市公司財產(chǎn)流失的現(xiàn)象，沒有傷害股東利益。(四)關(guān)系交易狀況報告期內(nèi)，公司2016年度非公然刊行A股股票波及關(guān)系交易事項暨簽訂有關(guān)協(xié)議的事項，及收買杭州銘昇達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%權(quán)益等事項，均屬于關(guān)系交易。監(jiān)事會以為，公司關(guān)系交易是在依照公然、公正、公正的原則下進行的，執(zhí)行了關(guān)系董事回避表決制度，關(guān)系交易的表決程序切合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法例以及公司章程的規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)情交易，未傷害公司及其股東特別是中小股東和非關(guān)系股東的利益，未影響公司的獨立性。(五)會計政策和會計預(yù)計更改狀況報告期內(nèi)，公司依照2014年財政部訂正及公布的詳細(xì)會計準(zhǔn)則，對公司會計政策進行了更改，公司監(jiān)事會以為：本次會計政策更改是公司依據(jù)財政部有關(guān)文件要求進行的合理更改，切合公司實質(zhì)狀況，其決策程序切合有關(guān)法律法例和公司章程等規(guī)定，不存在傷害公司及股東利益的情況。報告期內(nèi)，公司會計預(yù)計更改。公司監(jiān)事會以為，公司本次調(diào)整了部分固定資產(chǎn)的折舊年限，切合國家有關(guān)法例及深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運作引導(dǎo)(2016年訂正)》的要求，且審講和表決程序切合有關(guān)法律、法例和《公司章程》的規(guī)定。本次會計預(yù)計更改后，公司會計核算能夠更為客觀的反應(yīng)公司固定財產(chǎn)的實際狀況，更為正確地反應(yīng)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成就，不會對公司全部者權(quán)益、凈收益等產(chǎn)生重要影響，不存在傷害公司及股東利益的情況。(六)投資性房地產(chǎn)采納公允價值模式后續(xù)計量狀況公司監(jiān)事會以為：公司對投資性房地產(chǎn)采納公允價值計量切合《公司會計準(zhǔn)則第3號——投資性房地產(chǎn)》的有關(guān)規(guī)定，能夠真切、全面的反應(yīng)公司財產(chǎn)價值，未傷害公司和全體股東的利益。(七)公司控股股東及實質(zhì)控制人更改許諾狀況報告期內(nèi)，因受公司股票停牌等要素的影響，控股股東及實質(zhì)控制人增持公司股票計劃順延時間不超出3個月。公司監(jiān)事會以為，本次控股股東許諾更改事項符合中國證監(jiān)會公布的《上市公司看管引導(dǎo)第4號——上市公司實質(zhì)控制人、股東、關(guān)系方、收買人以及上市公司許諾及執(zhí)行》的有關(guān)規(guī)定，更改程序合法合規(guī)。董事會審議該議案時關(guān)系董事回避了表決，審議程序和表決程序切合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會贊同將該更改許諾事項提交公司股東大會審議，關(guān)系股東福建陽光公司有限公司及全資子公司東方信隆融資擔(dān)保有限公司、及其一致行感人福建康田實業(yè)公司有限公司將回避表決。(八)召募資本使用狀況報告期內(nèi)，公司使用召募資本置換早先投入募投項目的自籌資本，以及使用部分閑置召募資本臨時增補流動資本。監(jiān)事會以為：公司以自籌資本先期投入的項目與公司許諾的召募資本投入項目一致，不存在改變召募資本用途的狀況。該置換事項不影響召募資本投資項目的正常實行，也不存在變相改變召募資本投向、傷害股東利益的情況。同時公司本次使用部分閑置召募資本臨時增補公司流動資本，切合《上市公司看管引導(dǎo)第2號—上市公司召募資本管理和使用的看管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作引導(dǎo)(2016年訂正》和公司《召募資本管理制度》等有關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分閑置召募資本臨時增補流動資本，有益于提升資本使用效率，降低公司營運成本，保護公司和投資者的利益。(九)核查公司股權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期可行權(quán)的激勵對象名單的狀況依據(jù)《公司2012年股票期權(quán)激勵計劃》，公司股權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期可行權(quán)的激勵對象為68人。公司監(jiān)事會對本次激勵對象名單進行核查后以為：公司可行權(quán)的68名激勵對象作為《公司股票期權(quán)激勵計劃》第三個行權(quán)期行權(quán)的激勵對象主體資格合法、有效，知足公司股票期權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期行權(quán)條件，贊同激勵對象依照《公司股票期權(quán)激勵計劃》第三個行權(quán)期行權(quán)的有關(guān)安排行權(quán)。(十)內(nèi)部控制自我評論報告的批閱狀況公司監(jiān)事會批閱了《公司2014年度內(nèi)部控制評論報告》，以為公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制系統(tǒng)較為規(guī)范、完好，內(nèi)部控制組織機構(gòu)完好，人員裝備齊備到位，覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度均獲得了有效的貫徹執(zhí)行，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行的管理要乞降發(fā)展需要，保證了公司經(jīng)營活動的有序展開，確實保護了公司全體股東的根本利益。公司內(nèi)部控制評論報告比較全面、真切、客觀地反應(yīng)了公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的建設(shè)、運行及監(jiān)察狀況。(十一)成立和實行內(nèi)情信息知情人管理制度的狀況公司已依照中國證監(jiān)會和厚交所的要求，成立健全了《內(nèi)情信息知情人登記報備制度》，并在實質(zhì)工作中嚴(yán)格執(zhí)行該制度，對內(nèi)情信息知情人推行了制度化管理，有效地控制了風(fēng)險。公司對按期報告、控股股東增持股份等重要事