案件防控辦公室開展情況報告

淄博辦事處關(guān)于“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動前期工作開展情況報告省聯(lián)社：按照省聯(lián)社?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)?山東省銀監(jiān)局關(guān)于印發(fā)?山東省農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動工作方案?的通知?的通知?（魯農(nóng)信聯(lián)辦,2009?296號）要求，淄博辦事處高度重視本次專項治理活動，結(jié)合本市實際情況，認(rèn)真組織開展“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理工作，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：一、前期工作開展情況（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)省聯(lián)社、銀監(jiān)局文件精神，淄博辦事處要求轄內(nèi)各區(qū)縣聯(lián)社（合行）成立“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于9月20日前將領(lǐng)導(dǎo)小組情況報送到辦事處，同時建立領(lǐng)導(dǎo)分片包干制度，切實加強(qiáng)對“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）充實“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室力量，確?！岸氯L(fēng)險漏洞”工作順利開展。同時辦事處明確各區(qū)縣聯(lián)社（合行）理（董）事長、主任（行長）是“堵塞風(fēng)險漏洞”第一責(zé)任人，對因堵塞漏洞不利，導(dǎo)致案件發(fā)生的，將直接追究理（董）事長、主任（行長）的責(zé)任。（二）制定方案，明確工作目標(biāo)根據(jù)省聯(lián)社?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) <山東銀監(jiān)分局關(guān)于印發(fā)山東省農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動工作方案的通知>的通知?（魯農(nóng)信聯(lián)辦,2009?296號）要求，淄博辦事處結(jié)合實際，于9月11日下發(fā)?淄博市農(nóng)村信用社2009年下半年“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動實施方案? （魯農(nóng)信聯(lián)辦,2009?223號），要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）明確目標(biāo)任務(wù)，明確各部門“堵塞風(fēng)險漏洞”工作職責(zé)，并上報工作時間表，確?！岸氯L(fēng)險漏洞” 工作有計劃、有步驟的進(jìn)行。（三）召開動員會議，做好工作部署8月28日，淄博辦事處召開了全市“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動動員會議，辦事處主任、副主任、審計科、監(jiān)察保衛(wèi)科、案防辦公室相關(guān)人員，各區(qū)縣農(nóng)村信用聯(lián)社（合行）理（董）事長、審計稽核部經(jīng)理、案防辦公室負(fù)責(zé)人參加了會議。會上辦事處對“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理工作進(jìn)行了安排部署。將“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理工作分為動員部署、全面堵塞漏洞、鞏固提高和總結(jié)評價四個階段。要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）組織精干人員細(xì)致、深入地做好“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動的各項工作，并強(qiáng)調(diào)“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理自查工作覆蓋面要達(dá)到100%。11月份，辦事處還將組織交叉檢查，對全市信用社堵塞漏洞情況進(jìn)行抽查。二、近期工作落實情況（一）組織開展自查工作淄博辦事處要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）按照省聯(lián)社、銀監(jiān)局“堵塞風(fēng)險漏洞”方案精神，結(jié)合2009年上半年案件專項治理“回頭看”深度排查中發(fā)現(xiàn)的問題，于9月21日起，組織進(jìn)行本單位自查。要求前期排查不徹底、治理不到位的單位，繼續(xù)對所有營業(yè)網(wǎng)點和業(yè)務(wù)進(jìn)行全面徹底排查。對前期排查工作比較深入、案件暴露比較充分的單位，要結(jié)合案件風(fēng)險新情況、新特點，繼續(xù)對重點業(yè)務(wù)、重點崗位、重點人員和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全面徹底的檢查。目前自查工作已經(jīng)全面展開。（二）加強(qiáng)督導(dǎo)，做好調(diào)度工作為確保排查工作落到實處，杜絕排查走過場或不徹底，淄博辦事處于9月15日向各區(qū)縣聯(lián)社（合行）下發(fā)案件防控治理工作督辦單8份，進(jìn)一步明確排查時間、落實工作要求，并要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）將全面堵塞風(fēng)險漏洞階段前期工作開展情況于9月20日前上報辦事處。為督促各區(qū)縣聯(lián)社（合行）扎實有序的開展“堵塞風(fēng)險漏洞”工作，辦事處建立了電話督導(dǎo)制度，每三天由案防辦公室人員就各區(qū)縣聯(lián)社（合行）工作進(jìn)展情況進(jìn)行電話督導(dǎo)，確?！岸氯L(fēng)險漏洞”工作按時保質(zhì)保量完成。（三）落實責(zé)任，嚴(yán)格責(zé)任追究為防止查而不改，查出問題多整改問題少的現(xiàn)象發(fā)生。淄博辦事處要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）對整改情況進(jìn)行一次全面檢查梳理，對已經(jīng)解決的問題要做好鞏固工作，對未整改的問題，要認(rèn)真分析原因，修訂整改措施，要盡快明確整改期限、責(zé)任人員，在落實整改措施時，要一個問題一個問題地改，一件事情一件事情地抓。要嚴(yán)格按照省聯(lián)社、監(jiān)管部門的要求，對相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。 對自查自糾中已發(fā)現(xiàn)、已整改，或無法立即整改，但已制定整改計劃的問題，只要未形成案件、事故的，將進(jìn)行從輕處理。對以權(quán)謀私行為、新發(fā)生違規(guī)行為、屢查不改行為以及造成經(jīng)濟(jì)損失等行為的，在遵循“事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法”的原則基礎(chǔ)上，辦事處將從嚴(yán)掌握處理標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到“處理一人、警示一片”的作用，切實解決過去屢查屢犯、屢糾不改的問題。（四）建立信息報送和交流機(jī)制。為加強(qiáng)對信息報送和交流的管理，淄博辦事處建立了信息報送和交流機(jī)制，要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）嚴(yán)格按照辦事處的時間安排，及時上報相關(guān)報告。同時要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）將在“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理工作中采取的措施、取得的成效、開展的新活動、制訂的新制度，認(rèn)真總結(jié)，形成材料及時上報。三、下一步工作打算（一）強(qiáng)化內(nèi)控管理，完善激勵約束機(jī)制為嚴(yán)格落實?山東省農(nóng)村信用社案件防控長效機(jī)制建設(shè)實施辦法?，淄博辦事處將“堵塞風(fēng)險漏洞”工作與各區(qū)縣聯(lián)社（合行）領(lǐng)導(dǎo)班子績效考評掛鉤，年末對各單位領(lǐng)導(dǎo)班子“堵塞風(fēng)險漏洞”工作進(jìn)行考核。（二）加強(qiáng)員工教育和管理為培養(yǎng)員工合規(guī)操作的良好習(xí)慣，淄博辦事處指導(dǎo)各級各單位開展員工警示教育、合規(guī)教育，深入分析已發(fā)案件的特點、原因及危害，引導(dǎo)員工結(jié)合本職崗位談感受、 查問題、提建議，舉一反三，引以為戒。（三）努力營造“堵塞風(fēng)險漏洞”工作良好氛圍主動向黨委政府、監(jiān)管部門、紀(jì)委、信訪、公檢法、宣傳和國資委等機(jī)關(guān)匯報溝通，爭取社會各界的關(guān)心支持；加強(qiáng)與媒體溝通協(xié)調(diào)，謹(jǐn)慎接受媒體采訪，嚴(yán)格審查把關(guān)對外披露的各類材料和信息，有效控制和引導(dǎo)輿情，加大正面宣傳力度。淄博辦事處二00九年九月二十九日 合同管理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號、縮 略語無職責(zé)4.1 總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負(fù)責(zé)。4.2 工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3 經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5 合同管理部門履行以下職責(zé)： 建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范； 參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量； 審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔(dān)保） ，檢查合同的履行情況； 保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號歸口使用； 建立合同管理臺帳，對合同文本資料進(jìn)行編號統(tǒng)計管理； 組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告工作； 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)： 在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書” ； 簽訂合同時，檢查對方的有關(guān)證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)