公司重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理制度

10公司重大固定資產(chǎn)投資工程治理制度第一章總則第一條有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。其次條度。第三條技術(shù)創(chuàng)等工程和科研工程〔生產(chǎn)經(jīng)營中自行決策工程的治理方法另行制定。第四條〔包括各子公司〕的工程規(guī)劃、工程實(shí)施、工程竣工驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)實(shí)行全過程治理。公司工程建設(shè)均應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：〔一劃；不低于同行業(yè)的平均收益率；〔三〕突出核心業(yè)務(wù)，提高核心競爭力量，技術(shù)先進(jìn)牢靠；〔四〕工程投資規(guī)模與實(shí)際力量相適應(yīng)；〔五〕符合公司有關(guān)治理規(guī)定以及工程投資決策程序。其次章工程治理體制第五條等重大事項(xiàng)進(jìn)展?fàn)幷?、審議。并向總經(jīng)理辦公會(huì)提出有關(guān)決策建議草案。第六條企業(yè)治理部是工程治理的職能部門，履行以下職責(zé)：〔一〕負(fù)責(zé)建立公司工程治理體系和各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織落實(shí)；〔二〕協(xié)作參與工程的竣工驗(yàn)收、后評(píng)價(jià)等工作；〔三各單位編制、并上報(bào)的工程年度投資預(yù)算進(jìn)展審查；〔四實(shí)施單位完成整改，并對(duì)整改狀況和整改效果進(jìn)展落實(shí)，考核公司工程建設(shè)治理狀況；〔六方政府對(duì)口業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)一聯(lián)系、協(xié)調(diào)、溝通；第七條位工程的治理職責(zé)?！惨韵潞喎Q各單位人員，建立健全的工程治理制度，制訂工作程序和工作流程。掌握程序和工作流程等內(nèi)容。各單位應(yīng)將工程治理制度報(bào)公司企業(yè)治理部備案。第八條各子公司負(fù)責(zé)本單位工程的論證、籌資、實(shí)施、經(jīng)營、償債和取得收益，依據(jù)本單位決策程序進(jìn)展內(nèi)部決策，并履行以下治理職責(zé)：〔一位工程治理制度，標(biāo)準(zhǔn)投資決策程序；5草案，提出本單位投資進(jìn)展方向、投資進(jìn)展目標(biāo)和工程規(guī)劃建議；的打算；〔四〕在得到公司的授權(quán)后，負(fù)責(zé)投資工程的實(shí)施，并擔(dān)當(dāng)工程二級(jí)法人責(zé)任；〔五〕負(fù)責(zé)對(duì)本單位所投資工程的治理，保證投資安全和取得投資收益。第九條各單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和本單位章程確立工程投資決策機(jī)構(gòu)。第十條經(jīng)子公司工程投資決策機(jī)構(gòu)審議并提出決策意見。第十一條性投資以外，1000萬元人民幣及以上投資工程，應(yīng)托付具有相應(yīng)資質(zhì)的詢問單位進(jìn)展可行性爭論，并由本單位法律參謀參與決策和進(jìn)展相關(guān)法律詢問。第三章工程預(yù)算與投資打算第十二條嚴(yán)格依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。第十三條準(zhǔn)的年度投資打算。第十四條施打算，并報(bào)公司企業(yè)治理部備案，作為工程建設(shè)、考核的主要依據(jù)。上報(bào)至上級(jí)主管部門。第四章工程前期治理第十五條工程建議書、可行性爭論報(bào)告的編制和報(bào)批〔一公司本部工程建議書由公司科技質(zhì)量部組織各單位編制或托付有資格各子公司可自行編制或托付有資格的設(shè)計(jì)、詢問單位編制。關(guān)規(guī)定的要求?！踩鷾?zhǔn)。1、調(diào)整工程建設(shè)目標(biāo)或建設(shè)綱領(lǐng)；2、增加投資規(guī)模及外匯使用額度；3、除面積丈量緣由外，增加工程購地面積；4、調(diào)增、調(diào)減設(shè)備，或轉(zhuǎn)變?cè)O(shè)備使用功能、降低設(shè)備的性能指標(biāo)；〔實(shí)際測(cè)量面積與圖紙計(jì)算面積之間的誤差在國家規(guī)定的合理誤差范圍內(nèi)的除外，或轉(zhuǎn)變主要單體建筑的用途。6、轉(zhuǎn)變工程建設(shè)地址或者涉及安全重大事項(xiàng)；7、轉(zhuǎn)變投資者、投資比例及投資方式?！菜膶彶?，并依據(jù)評(píng)審意見對(duì)工程建議書、可行性爭論報(bào)告進(jìn)展補(bǔ)充和完善?！参濉残型顿Y決策程序或退回修改?！参暹M(jìn)展審批。組織各單位協(xié)作上級(jí)完成所需的評(píng)估、評(píng)審等工作。工程前期工作已完成并符合有關(guān)開工條件的，由各單位向公司提出開工和年度投資申請(qǐng)，經(jīng)審批列入年度打算的方可開工建設(shè)。第五章工程實(shí)施治理第十七條初步設(shè)計(jì)的編制和報(bào)批〔一要求。成所需的評(píng)審等工作，并準(zhǔn)時(shí)將批復(fù)文件轉(zhuǎn)發(fā)各單位。第十八條理工作。第十九條人必需依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定組成并履行職責(zé)。其次十條各單位工程安全治理按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”原則，依據(jù)中華人民393位、設(shè)計(jì)單位、施工單位及監(jiān)理單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任。其次十一條各單位應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)或可研報(bào)告組織工程實(shí)施，審批部門申請(qǐng)批準(zhǔn)。其次十二條業(yè)治理部，由企業(yè)治理部向初步設(shè)計(jì)審批部門申請(qǐng)批準(zhǔn)。其次十三條工程實(shí)施過程中有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必需由各單位與有關(guān)單位依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)規(guī)定簽訂合同，并嚴(yán)格履行。其次十四條各單位應(yīng)依據(jù)可研批復(fù)的招標(biāo)方案及集團(tuán)招投標(biāo)治理的有關(guān)規(guī)定組織機(jī)電設(shè)備及儀器的選購、建筑、安裝工程施工單位確實(shí)定。其次十五條式選定由資格的單位擔(dān)當(dāng)工程監(jiān)理。其次十六條部門的檢查、監(jiān)視，并依據(jù)有關(guān)要求準(zhǔn)時(shí)上報(bào)工程進(jìn)展?fàn)顩r等信息。第六章工程資金治理其次十七條金的，各單位應(yīng)依據(jù)投資打算的要求，樂觀籌措、準(zhǔn)時(shí)到位。其次十八條各單位應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家根本建設(shè)工程的財(cái)務(wù)治理制度和度財(cái)務(wù)決算報(bào)表。其次十九條核算方法》執(zhí)行。第三十條〔如概算調(diào)整、工程法人的變更等，如有必要，公司也可安排進(jìn)展內(nèi)部審計(jì)。第三十一條占、挪用資金的單位，有權(quán)停撥、緩撥資金并追究當(dāng)事人的責(zé)任。第七章招投標(biāo)治理第三十二條工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、以下規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之一的，均應(yīng)進(jìn)展招標(biāo)?！惨弧惩两ā惭b等施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200〔含200〕人民幣以上的；〔二〕設(shè)備、材料等物資的選購，單項(xiàng)合同或單臺(tái)〔套〕100〔100〕10〔三〕勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等效勞工程，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50〔含50萬元〕人民幣以上的；〕單項(xiàng)合同或單臺(tái)設(shè)備估算價(jià)低于本條〔一〔二〕款標(biāo)準(zhǔn)，但工程中同類物項(xiàng)合同估算價(jià)之和到達(dá)上述標(biāo)準(zhǔn)；〔五〕法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。第三十三條邀請(qǐng)方式招標(biāo)。第三十四條應(yīng)在可研報(bào)告的招標(biāo)方案中予以說明，在得到批準(zhǔn)后可不招標(biāo)。第三十五條地方有關(guān)行政主管部門的監(jiān)視。第三十六條公司企業(yè)治理部負(fù)責(zé)各單位的重大建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)第三十七條工程招標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：〔或?qū)嵤┓桨浮潮慌鷾?zhǔn)后進(jìn)展；應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)〔或?qū)嵤┓桨浮撑鷾?zhǔn)后進(jìn)展；〔三〕招標(biāo)工程的資金或資金來源已經(jīng)落實(shí)。招標(biāo)。第三十八條〔或?qū)嵤┓桨笇徍藗浒浮Ｔu(píng)審〔即評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作的職責(zé)分別原則，即同一人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)上述三項(xiàng)工作中的兩項(xiàng)以上。第三十九條招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)依據(jù)集團(tuán)招投標(biāo)治理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十條第四十一條托付具有相應(yīng)資質(zhì)的詢問單位編制確定。第四十二條公司內(nèi)部的監(jiān)視治理部門代表參與。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。第四十三條55人)以上單數(shù)，2/3。專家應(yīng)當(dāng)集團(tuán)公司專家?guī)靸?nèi)相關(guān)專業(yè)的專家名單中確定。與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)委員會(huì)。第四十四條各單位依據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書面報(bào)告和推舉的中標(biāo)候選人位。30投標(biāo)書簽訂書面合同。第八章工程竣工驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)第四十五條工程竣工驗(yàn)收的主要任務(wù)如下：的狀況；生產(chǎn)要求；〔三〕審查工程所承受的技術(shù)、工藝的先進(jìn)性和適用性；在的問題和薄弱環(huán)節(jié)；〔五〕對(duì)工程建設(shè)效果做出全面評(píng)價(jià)。第四十六條工程竣工驗(yàn)收的依據(jù)是：〔一〕國家有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定；案或概算調(diào)整以及相關(guān)文件；〔三〕竣工財(cái)務(wù)決算、審計(jì)資料；〔四〕引進(jìn)技術(shù)或成套設(shè)備的合同以及國外供給的設(shè)計(jì)文件等資料；〔五〕國家公布的現(xiàn)行施工和安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)；〔六〕環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、安全設(shè)施和質(zhì)量評(píng)定等單項(xiàng)驗(yàn)收文件；〔七〔許可證等。第四十七條工程進(jìn)展竣工驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：〔一辦理了交工手續(xù)；〔二試車合格，能夠研制、生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合格產(chǎn)品或代表產(chǎn)品；〔即三同時(shí)〕規(guī)定的要求，并已按規(guī)定獲得單項(xiàng)驗(yàn)收文件；〔四〕所在地工程質(zhì)量監(jiān)視部門已出具工程質(zhì)量〔建筑、安裝〕評(píng)定意見；〔五〕生產(chǎn)設(shè)備能夠適應(yīng)工程投產(chǎn)初期的需要；件；〔七〕工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作已完成，并取得了財(cái)務(wù)決算批復(fù)文件；〔八〕存在的單項(xiàng)驗(yàn)收問題已全部解決。第四十八條工程應(yīng)在最終一次投資打算下達(dá)后12延期驗(yàn)收的申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可延期驗(yàn)收。第四十九條工程竣工驗(yàn)收依據(jù)治理權(quán)限分別由集團(tuán)負(fù)責(zé)組織竣工驗(yàn)收。第五十條得到批準(zhǔn)后承受竣工驗(yàn)收。第五十一條驗(yàn)收申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后承受竣工驗(yàn)收。第五十二條各單位應(yīng)依據(jù)集團(tuán)或公司下達(dá)的驗(yàn)收打算，組織驗(yàn)收工作組，并做好以下竣工驗(yàn)收預(yù)備工作：〔一〕提出驗(yàn)收申請(qǐng)，編寫竣工驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告；〔三益；防、人防、安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生、檔案等單項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)，取得驗(yàn)收批復(fù)文件；圖，參與評(píng)定工程質(zhì)量；〔六〕完成竣工驗(yàn)收所需要的其他工作。第五十三條竣工驗(yàn)收資料一般包括以下內(nèi)容：〔一〕建設(shè)依據(jù)；〔二〕已驗(yàn)收的單項(xiàng)工程驗(yàn)收資料；在地工程質(zhì)量監(jiān)視部門質(zhì)量評(píng)定意見；〔四〕引進(jìn)技術(shù)或成套設(shè)備的合同以及國外供給的設(shè)計(jì)文件等資料；的圖紙資料；〔六〕竣工驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告，主要內(nèi)容包括：〔包括設(shè)計(jì)施工單位、承發(fā)包、招投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)視〕等；工程，多余和尚缺設(shè)備狀況及處理意見；3、工程質(zhì)量狀況：建筑工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)論，設(shè)備安裝及試車狀況；安全技術(shù)、制度建立、生產(chǎn)力量等狀況；狀況，決算審計(jì)狀況；6、單項(xiàng)工程交工和全部工程竣工狀況，竣工資料、竣工圖整理繪制狀況；考核工程投資效益，并推測(cè)工程建成后的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益；89、安全保密狀況下及選址工程周邊環(huán)境狀況下、安全保密措施；10、工作存在的主要問題及處理意見；11、工程建設(shè)的主要閱歷和教訓(xùn)；〔按上級(jí)部門相關(guān)要求編制。第五十四條工程后評(píng)價(jià)的目的：效勞。第五十五條屬于國家治理的工程，依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十六條屬于集團(tuán)治理的民品工程，依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十七條司也可選擇局部工程開展工程后評(píng)價(jià)工作，具體工作參照上述規(guī)定執(zhí)行。第五十八條工程后評(píng)價(jià)的依據(jù):可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、專家評(píng)審意見、可研調(diào)整報(bào)告及相關(guān)批復(fù)狀況、初步設(shè)計(jì)調(diào)整報(bào)告及相關(guān)批復(fù)狀況等。第五十九條現(xiàn)場后評(píng)價(jià)工作，必要時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專家參與。量、主要廠家的產(chǎn)量、銷量、價(jià)格、銷售收入、利潤等。導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)部門、工程前期詢問單位及工程建設(shè)單位。第六十條工程后評(píng)價(jià)的內(nèi)容等進(jìn)展評(píng)價(jià)。進(jìn)展評(píng)價(jià)，分析實(shí)際發(fā)生變化的緣由，以推斷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。從工程內(nèi)部因素和外部條件等方面評(píng)價(jià)整個(gè)工程的持續(xù)進(jìn)展力量。實(shí)施過程存在的問題進(jìn)展分析。存在的問題進(jìn)展分析。評(píng)價(jià)結(jié)論及建議：偏差和變化，分析緣由，最終得出結(jié)論和閱歷教訓(xùn)。在完成后評(píng)價(jià)工作內(nèi)容后，應(yīng)對(duì)后評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)展核定。第九章工程信息治理第六十一條工程應(yīng)實(shí)行全過程信息治理制度。第六十二條治理子系統(tǒng)。第六十三條位應(yīng)依據(jù)公司各治理部門的要求按時(shí)上報(bào)相應(yīng)信息。第六十四條工程檔案治理依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章 獎(jiǎng)罰與責(zé)任追究第六十五條期內(nèi)主要經(jīng)營治理業(yè)績進(jìn)展評(píng)價(jià)、考核和獎(jiǎng)罰。第六十六條公司鼓舞各單位依據(jù)公司民品產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃進(jìn)展專業(yè)化投資，關(guān)決策、治理人員賜予特別嘉獎(jiǎng)。第六十七條性和工程的可行性結(jié)論負(fù)責(zé)，并擔(dān)當(dāng)各自層級(jí)決策建議責(zé)任。公司有關(guān)治理部門依照本制度規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)，并擔(dān)當(dāng)履職責(zé)任。第六十八條任。第六